Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 24.

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Aika: Ti klo Paikka: Läsnä: Kauhavan kirkon alasali Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena Hakala Teemu Heikkilä Marketta Heinonen Ritva Hirvelä Kari Jokinen Lauri Korkealaakso Heikki Korpi Eija Lahtinen Eira Malmi Pirkko Nevamäki Mari Palojärvi Inka Poltto Sisko Puronvarsi Martti Renko Anna-Maija Roumio Tiina Saarijärvi Sirpa Tammisto Maarit Vaittinen Esa Virrankoski Taru Väkiparta Ritva puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen (Koivisto) varajäsen (Paavola) Poissa: Annala Marja-Liisa jäsen Jouppi Johanna varajäsen (Seppä-Lassila) Koivisto Tuula jäsen Paavola Aki jäsen Pihlgren Antti jäsen Seppä-Lassila Marjatta jäsen Muut läsnäolijat: Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 24. Jormakka Jyrki Alestalo Raija kirkkoherra talousjohtaja, sihteeri

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Asiat: KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi veisattiin virsi 31. Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset. 37 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on toimitettu postilakosta johtuen suoraan valtuutetuille Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Leena Erkkilä ja Teemu Hakala. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa perjantaina kello välisenä aikana. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Erkkilä ja Teemu Hakala. 39 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat valtuutetut Leena Erkkilä ja Teemu Hakala. Hyväksyttiin yksimielisesti. 40 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) 41 VUODEN 2016 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkoneuvosto on keväällä hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Ohjeiden mukaan toimintamäärärahojen käyttöön liittyen oli huomioitava määrärahojen suunnittelussa työalojen varojen käytön historiaa useamman menneen vuoden ajalta ja työalojen toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Jokaisen työalan oli huomioitava määrärahojen tarkoituksenmukainen mitoitus. Kiinteistötoimen ylläpitokustannuksissa tuli arvioida energiakustannusten mahdollinen nousu. Palkkatason nousuksi arvioitiin vuositasolla 0,5 %. Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet mennessä seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset. Seurakunnan talouteen vaikuttaa nykyisen vaikean taloustilanteen lisäksi seurakunnan jäsenmäärän tasainen lasku. Kuluvana vuonna kokonaisverotuloja saataneen n ,- arvioitua vähemmän. Vuodelle 2016 kirkollisverokertymäksi on ennustettu , jossa on laskua 1,15 % vuoden 2015 arvioon. Kun yhteisövero poistuu ja sen tilalle tuleva valtionrahoitus tulee voimaan vuoden 2016 alusta, nostaa se kuitenkin kokonaisverotuloarviota (0,65 %).

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Talousarvion vertailu TP 2014 TA 2015 TA 2016 Ero edell.tal.arv. Arvio 2017 Arvio 2018 Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Tukitoimet Yleishallinto Kiinteistötoimi Yhteensä Rahoitus Yli-alijäämä Talousarvioesityksessä vuoden 2016 toimintatuotot kasvavat 0,72 % ja toimintakulut laskevat 1,9 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna. Vuoden 2016 toiminnan tulos poistojen jälkeen jää alijäämäiseksi. Investoinnit Vuoden 2016 investointiosan nettoinvestoinnin loppusumma on Palojärven leirikeskuksen peruskorjaustyöt on aloitettu tämän vuoden elokuussa ja se on valmis mennessä. Suurin osa, runsas 60 % määrärahasta käytetään tähän investointikohteeseen. Muut investoinnit koostuvat kiinteistösuunnitelman mukaisista hautaustoimen investoinneista. Lisäksi Kauhavan kirkon julkisivun korjaustöitä jatketaan ensi vuonna. Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahaston talousarvio-osan toimintakulut ovat ,-. Verovaroja ei voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa rahaston todelliset kulut. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 1) olevan vuoden 2016 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman.

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Kirkkoherra Jyrki Jormakka esitteli toimintasuunnitelmat ja talousjohtaja Raija Alestalo talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelmat vuosille Laajan keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) , ja talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) , VUODEN 2015 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOS Kirkkoneuvosto Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Vuoden 2015 talousarvion investointiosan hankkeet: Kohde Määräraha Toteutuma Erotus Ylihärmän sankarihm. käytävien kunnostus Siirto ,00 Kortesjärven kirkon yläpohjan lämmöner , ,27 Kortesjärven kirkon katon tervaus ,00 Kj:n vainajien säilytystilan korjaus x) kust.arv ,00 Kortesjärven kirkon penkkien lisälämmitys , ,00 Alahärmän pappilan katon maalaus ei toteuteta ,00 Uurnalehdon suunnittelu Kvan alueelle ,00 Ylihärmän pappilan kaukolämpöverkko ,19-542,19 Ylihärmän srk.talon kaukolämpöverkko , ,50 Kauhavan kirkon julkisivun korjaus Siirto ,00 Kauhavan kirkon urkujen huoltotyö katet. inv. var ,00 Alahärmän kirkon jiirien lisälämmitys Siir , ,85 Alahärmän kirkon julkisivun saumarappaus Siirto ,00 Kauhavan kirkon portaiden sähkövast Siirto ,00 Palojärven leirikeskuksen peruskorj , ,51 Yhteensä , ,40 x) Kortesjärven vainajien säilytystilan uusi kustannusarvio on Kortesjärven kirkon yläpohjan lämmöneritystyön käynnistyttyä yllättäen todettiin yläpohjassa olevan niin paljon vanhaa jätettä, että se oli eristystyön onnistumisen kannalta välttämätön poistaa. Tästä lisätyöstä aiheutui runsaasti ylimääräisiä kuluja, joten kustannusarvio ylittyi. Kortesjärven kirkon katon

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) tervauksen määräraha ylittyi, koska katon neliömäärä oli kiinteistöpäällikölle ilmoitettu liian pienenä. Kortesjärven vainajien säilytystilan korjaustyöt ovat meneillään ja tässä vaiheessa näyttää, että määräraha ei ole riittävä. Vastaavasti määrärahat alittuivat Kortesjärven kirkon penkkien lisälämmityksen investoinnista, Ylihärmän seurakuntatalon kaukolämpöverkon rakentamisesta sekä muista toteutumattomista investointikohteista. Edellä olevan mukaan vuoden 2015 investointimäärärahojen muutos on toteutettavissa siten, että ne käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2015 aikana toteutuneet investoinnit kokonaisuutena, jolloin vuodelle 2015 varatut kokonaisinvestointimäärärahat eivät ylity. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) , JÄSENEN VALINTA SEINÄJOEN SEURAKUNNAN SAIRAALA- SIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Jyrki Jormakan valmistelu Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta on kokouksessaan todennut, että Kauhavan seurakunnalla on vuoro lähettää edustajansa johtokuntaan vuosina (LIITE 4) Edustajan valinta on kirkkovaltuuston tehtävä. Kirkkoneuvosto valmistelee päätöksen. Esittelijän näkemyksen mukaan tehtävä edellyttää jonkinasteista sielunhoitoon perehtyneisyyttä. Seurakunnat ovat valinneet useimmissa tapauksissa tehtävään työntekijän, mutta johtokunnan äänivaltaisissa jäsenissä on myös useita luottamushenkilöitä. Asian valmistelemiseksi esittelijä on tiedustellut muutamien työntekijöiden halukkuutta tehtävään. Kun kirkkoneuvosto on linjannut valinnan

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) luottamushenkilön ja työntekijän välillä, voidaan keskustelu valittavasta henkilöstä aloittaa. Esitän, että kirkkoneuvosto keskustelee valinnasta ja päättää esittää varsinaista ja varahenkilöä valittaviksi kirkkovaltuustolle. Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Sirpa Huhdankoski valitaan Kauhavan seurakunnan varsinaiseksi edustajaksi ja Anna-Maria Sironen varahenkilöksi Seinäjoen seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa kirkkoherra Jyrki Jormakka puh. (06) , TALOUDEN TOTEUTUMA Kirkkoneuvosto Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Seurakunnan taloussäännön 21 :n mukaan toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Liitteen mukaisen toteutumavertailujen mukaan erot edellisenvuoden lokakuun loppuun mennessä olivat: - toimintatuotot 5,9 % ,- suuremmat - toimintakulut yhteensä 1,46 % ,- pienemmät - henkilöstökulut 0,93 % ,- pienemmät - verotulot yhteensä 1,18 % ,- pienemmät. Toimintakate oli 82,1 % (v ,8) eli 1,19 %-yksikköä alitusta laskennalliseen toteutumaprosenttiin verrattuna. Investointien toteutuminen

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Kortesjärven kirkon yläpohjan lämmöneristystyö ,27 Kortesjärven kirkon katon tervaus ,00 Kortesjärven kirkon penkkien lisälämmitys ,00 Kortesjärven srk:n vainajien säilytystilan korjaus 507,16 Ylihärmän pappilan kaukolämpöverkko ,19 Ylihärmän seurakuntatalon kaukolämpöverkko ,50 Palojärven leirikeskuksen peruskorjaus ,49 Alahärmän kirkon jiirien lisäeristys 355,15 Alahärmän kirkon käytävän inval.levennys 5.591,24 Kauhavan siunauskappelin invaluiska 3.420,50 Nettoinvestoinnit yhteensä ,50 Rahoituslaskelman mukainen kassavarojen muutos ,42 (LIITE 6) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) , KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kauhavan talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Lastenohjaajan työsuhteen täyttö 65 Siivooja-vahtimestarin työsuhteen toimenkuvan muutos 66 Lastenohjaajan anomus osittaisesta työvapaasta 67 Palojärven leirikeskuksen peruskorjauksen urakoitsijoiden valinnat 68 Osa-aikaisen henkilöstösihteerin määräaikaisen toimen jatkaminen

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Talouden toteutuma Herättäjäjuhlien järjestäminen Kauhavan seurakunnassa 83 Alahärmän pappilan myynti 84 Kauhavan alueseurakunnan uurnalehdon alustavien suunnitelmien esittely 85 Palojärven leirikeskuksen ulkovärin valinta Haudankaivaja-hautausmaanhoitajan viran auki julistaminen 95 Valtuustoaloite neljännen kanttorin viran täyttämisestä 96 Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 97 Kevyen liikenteen kulkuyhteys Kortesjärven kirkkoon Haudankaivaja-hautausmaanhoitajan valinta 109 Henkilöstön kehittämissuunnitelma hyväksyminen vuodelle Työterveyshuollon toimintasuunnitelman hyväksyminen 114a Tilavuokrat ja muut maksut vuodelle 2016 Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 46 VALTUUSTOALOITTEET Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. Aloitteita ei ollut.

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) 47 ILMOITUSASIAT Valtuustoaloite neljännen kanttorin viran täyttämisestä Päätösesitys: pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin 15 kirkkovaltuuston jäsenen tekemä valtuustoaloite neljännen kanttorin viran täyttämisestä. Kirkkoneuvosto on pidetyssä kokouksessa käsitellyt asian. Päätösesityksessä kirkkoherra esitti, että kirkkoneuvosto pohtii aloitteen jatkoa seurakunnan strategiassa, henkilöstösuunnitelmassa ja esittelyssä mainittujen sisältöjen mukaisesti. Päätösesitys oli, että kirkkoneuvosto päättää jättää aloitteen raukeamaan. Keskustelun aikana valtuustoaloitteen allekirjoittaneet kirkkoneuvoston jäsenet kertoivat tarkemman pohdinnan jälkeen muuttaneen kantansa, eivätkä he enää kannata neljännen kanttorin viran täyttämistä. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti kirkkoherran päätösesityksen. Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 48 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Keskusteltiin johtoryhmän toiminnasta. Todettiin, että johtoryhmä on välttämätön johtamisen väline. Johtoryhmän toiminta on parhaimmillaan niissä asioissa, jotka vaativat perusteellista pohdintaa. Keskustelussa pohdittiin myös miten voisimme tehostaa ryhmän toimintaa ja välttää turhia päällekkäisyyksiä asioiden käsittelyssä. Kirkkoherra ilmoitti kutsuvansa johtoryhmän koolle keskustelemaan ryhmän toiminnan uusista linjauksista. Valtuusto kävi myös keskustelua siitä olisiko valtuustoaloite neljännen kanttorin viran täytöstä pitänyt käsitellä vielä kirkkovaltuustossa. Kirkkoherra ilmoitti, että koska asia on kirkkoneuvoston päätöksen perusteella rauennut, ei kirkkovaltuustolla ole asian suhteen mitään päätettävää. Kirkkoneuvoston päätös annetaan ainoastaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) 49 KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. (LIITE 6) Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. 50 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja kiitti osallistujia kuluneesta vuodesta, toivotti siunattua adventin aikaa. Lopuksi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Ritva Heinonen pyysi välittämään kiitokset koko henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Kirkkovaltuusto Kokouksen puolesta Marketta Heikkilä puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri

13 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKRIJA (13) Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Leena Erkkilä Teemu Hakala Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla