JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS. Liite Asia Sivu

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ 2011 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Lauantai klo Kahvitarjoilu klo 9.30 Paikka Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Liite Asia Sivu 49 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajien valinta Ääntenlaskijoiden valinta Työjärjestyksen hyväksyminen liitteet Kirkkovaltuuston talousarvioseminaari Tiedoksi Valitusosoitus Kokouksen päätös 73

2 Kirkkovaltuusto 5/ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2011 KIRKKOVALTUUSTO TALOUSARVIOSEMINAARI Aika: Lauantai klo Paikka: Seurakuntasali, Kirkkotie 1-3 Päätöksentekijät Alaja Heli Auranen Matti Berg Henry (POISSA) Graeffe Arne Graeffe Hanna (POISSA) Heikkilä Pekka Huotari Liisa (POISSA) Isoranta Noora(POISSA) Jääskeläinen Ilkka Karhu Ulla-Mari Kauranen Anu Kekäläinen Arvi Ketomäki Jaakko(POISSA) Komulainen Yrjö (kasvatusjohtokunnan pj.) Koskinen Inka (POISSA) Kuusela Jaakko(POISSA) Lappalainen Esko Luuk Pekka (poistui klo 12) Peltokoski Brita (POISSA) Perttu Helinä(POISSA) Pohjanpalo Pia (POISSA) Porkka Jouko, kirkkovaltuuston pj. Pursiainen Terho Pyykkö Tiia Pyykkönen Maija-Liisa (kiinteistöjohtokunnan pj.) Riihimäki Tomi Rinta-Pollari Taru (POISSA) Seppänen Markku (julistusjohtokunnan pj.) Smed Viljo Tuovinen Liisa Virkki Jukka Åström Jarkko Wilskman Anna-Maria Hallikainen Raili, varajäsen Mikkanen Suvi, varajäsen

3 Kirkkovaltuusto 5/ Muut osallistujat Vesa Koivisto kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra Kari J. Hietala talousjohtaja Juhani Aarto hallintokappalainen(poissa) James Cox nuorisotyön pastori Harry Ekman tietohallintopäällikkö(poissa) Mikko Haapaniemi johtava kanttori Arto Hyppönen kiinteistöpäällikkö Tina Hägg diakoniajohtokunnan pj. (POISSA) Marja Kosonen johtava diakoni Minna Lairi lähetyssihteeri Helena Lindqvist tiedottaja Satu Lintunen johtava lapsityönohjaaja Heli Seppänen kappalainen, jumalanpalvelustyö (poistui klo 13.30) Tarja Seppänen kappalainen, lähetystyön ja Jampan alueen työalapappi (poistui klo 12.30) Anssi Tietäväinen Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Pauliina Nurminen vs. hallintosihteeri, siht. Allekirjoitukset Jouko Porkka Pauliina Nurminen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2011 Järvenpäässä / 2011 tarkastus Ilkka Jääskeläinen Ulla-Mari Karhu Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa: Pauliina Nurminen vs. hallintosihteeri

4 Kirkkovaltuusto 5/ Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Kirkkoherra Vesa Koivisto piti alkuhartauden. Laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla Esitys: Kv 50 Päätös: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritettiin nimenhuuto ja käsiteltiin valtuutettujen esteet ja päätettiin niiden hyväksymisestä. Valtuutettu syy sijalla Berg Henry muu meno - Graeffe Hanna sairaus - Huotari Liisa matkoilla - Isoranta Noora muu meno Hallikainen Raili Ketomäki Jaakko muu meno - Koskinen Inka opiskelueste - Kuusela Jaakko matkoilla - Peltokoski Brita muu meno Mikkanen Suvi Perttu Helinä muu meno - Pohjanpalo Pia muu meno - Rinta-Pollari Taru muu meno - Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi.

5 Kirkkovaltuusto 5/ Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Ilkka Jääskeläinen ja Ulla-Mari Karhu. Kv 51 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Esitys: Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Tiia Pyykkö ja Pia Pohjanpalo. Kv 52 Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Tiia Pyykkö ja poissa olleen Pia Pohjanpalon tilalle Esko Lappalainen. 53 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Kv 53 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkovaltuusto 5/ Kirkkovaltuusto KIRKKOVALTUUSTON TALOUSARVIOSEMINAARI Seurakunnassamme on järjestetty jo kahden valtuustokauden ajan kirkkovaltuuston iltakouluja. Iltakoulut ovat kirkkovaltuuston virallisia kokouksia ja niissä käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on käydä keskustelua talousarviosta. Tilaisuuteen on kutsuttu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenten lisäksi johtokuntien puheenjohtajat ja toiminnallisen puolen johtoryhmä. TALOUSARVIOSEMINAARIN OHJELMA 9.30 Kahvi Kirkkoherran alkuhartaus Puheenjohtaja avaa kokouksen MISTÄ TINGITTÄISIIN? Talousjohtajan alustus talouden näkymistä Ryhmätyöskentely alustuksen pohjalta ja ryhmien purku Lounas TOIMINTASUUNNITELMISTA TULEVAISUUTEEN Työskentelyä työalaryhmissä toimintasuunnitelmien parissa siten, että luottamushenkilöt jakautuvat tasaisesti eri ryhmiin: johtavat viranhaltijat ovat ryhmien esittelijöitä. a) Lapsi- ja perhetyö b) Nuorisotyö c) Diakonia d) Lähetys e) Tiedotus f) Musiikki g) Jumalanpalvelus, yleinen seurakuntatyö ja aikuistyö h) Kiinteistöt ja hautausmaa

7 Kirkkovaltuusto 5/ Ryhmätyöskentelyn tulokset esitellään Kahvi TOIMINNAN JA TALOUDEN RAAMIT - Voisiko Järvenpään seurakunnan talousarvio olla alijäämäinen? Valtuustoryhmien evästyksiä vuodelle 2012 ja kauemmaksikin. Valtuustoryhmät kokoontuvat omissa ryhmissään ja läsnäolevat työntekijät omassa ryhmässään pohtimaan näkemyksiään ja painotuksiaan Ryhmien näkemykset esitellään evästeeksi työmuodoille ja luottamushenkilöille budjettia, toimintasuunnitelmia sekä jatkokeskusteluja ja päätöksentekoa varten. Pj:n esitys: Toteutetaan seminaari ohjelman mukaisesti. Kv 54 Päätös: Seminaarin aluksi kuultiin talousjohtajan alustus talouden näkymistä, liitteenä nro 54, jonka jälkeen talousjohtaja antoi ohjeet ensimmäiseen ryhmätyöskentelyyn: Seurakuntamme tulokertymä supistuu 25 % tulevan 7 vuoden aikana. Mistä säästämme? Jakauduttiin seitsemään ryhmään keskustelemaan aiheesta. Ryhmät toivat esiin seuraavia ehdotuksia ja näkökohtia: Ryhmä I - seurakunnan vuokraamat asunto-osakkeet myyntiin - tilat käyttöön 24/7, vuokrataan ulkopuolisille - markkinointia lisättävä, pr-tilaisuuksia yhteistyötahoille - toiminnan kehittäminen tarpeen mukaan, esimerkiksi nuorten tarpeita vastaavaksi - Kotimaa-lehden tilaaminen työntekijöille toimipisteisiin kotiin tilaamisen sijaan - Kehä-IT:n isännyys koetaan kalliina, kustannukset kuriin - luottamushenkilöiden muistamiset voisivat olla elämyksiä tavaralahjojen sijaan - leikataan kustannuksia tasaisesti kaikilta työmuodoilta - kirkollisveron korotus 0,1 %:lla

8 Kirkkovaltuusto 5/ Ryhmä II - perustoiminnat tärkeimmät - vapautuvien virkojen täyttämisessä perusteellista harkintaa, jäädytyksillä saadaaan säästöjä - IP-toiminnan tarkistaminen, kannattaako taloudellisesti? - luovutaan sijaisuuksista - omaisuutta realisoitava - Loutin käyttöastetta tutkittava - ei uusia investointeja - veroprosentin nostaminen? jäsenmäärä pieni kannattaako nostaa? Ryhmä III - mietittävä, kuinka paljon henkilökuntaa tarvitaan mihinkin tilaisuuteen, vapaaehtoisia enemmän mukaan - vapautuvien virkojen kriittinen tarkastelu - palkkakustannukset alemmas - IP-kerhojen tuottavampi ostopalvelusopimus? Kerhojen käyttäjät nuoria aikuisia, eivät seurakunnan jäseniä, miten saada jäseniksi? - ei uusia investointeja, nykyisten tilojen käyttöastetta nostettava - vuokra-asuntojen vuokria nostettava - omaisuutta myydään vain jos on pakko Ryhmä IV - toiminta pitää sopeuttaa talouden raameihin, ei alijäämäistä budjettia - sitoutetaan seurakuntalaisia toimintaan nykyistä enemmän ja annetaan vapaaehtoisille enemmän toimintamahdollisuuksia - työalarajat ylittävää toimintaa, yhteistyöllä (esim. kaupungin kanssa) ja verkostoitumalla säästöjä - tilojen käyttöaste tarkasteluun - virat isoin kuluerä Ryhmä V - juustohöylä tasaisesti eri työaloille - veroprosentin nosto olisi ± 0, jäsenet eroavat, jos nostetaan - miten seurakunta voi vaikuttaa oman kaupunkinsa jäseniin, mitä merkitystä on sillä, että kuuluu juuri Järvenpään seurakuntaan? - IP-kerhot: vanhemmille (ei-jäsenille) kannatusjäsenmaksu Ryhmä VI - veroprosentin korotusta mietittävä - vapautuvien virkojen täyttämistä mietittävä tarkkaan - vuokra-asuntojen vuokria korotettava - kirpputorin tuotolla katettava kulut - toiminnan karsiminen 25% 7 vuodessa - Leiriniemen käyttäminen seurakunnan omiin rippileireihin - lehtien tilaaminen, avustusten jakaminen yms. tarkempaan harkintaan

9 Kirkkovaltuusto 5/ Ryhmä VII - lakisääteisistä tehtävistä ei ole määritelty, millä volyymilla tehtävä, säästömahdollisuuksia - suurimmat kulut ovat henkilöstömenot ja kiinteistö - henkilöstömenoista pois 10% Toinen ryhmätyöskentely - TOIMINTASUUNNITELMISTA TULEVAISUUTEEN - toteutettiin työalaryhmissä, toimintasuunnitelmien pohjalta. a) Lapsi- ja perhetyö, perheneuvonta Lapsi- ja perhetyön toimintasuunnitelma koettiin pirstaleisena - suunnitelma on jaettu eri työmuotoihin ja myös budjetti jakautuu viiteen osaan. Kustannusjako pilkkoo myös mahdolliset säästöt pieniin osiin. Perheneuvonnan toimitilatarve on ristiriidassa säästötavoitteiden kanssa, mutta tulevaisuuden tavoitteena olisi saada perheet kokonaisina neuvonnan pariin. Tällä hetkellä perheneuvonnan kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa, mutta tiedotuksen tehostaminen lisäisi kysyntää yli resurssien. Tuotiin esiin toive puhelinkonsultaation mahdollisuudesta työntekijöille. Yhteistyötä voisi lisätä kaupungin sisällä ja kartoittaa perhetyön osaajat Järvenpäässä. Ryhmässä toivottiin myös, että vapaaehtoistyön koordinointi voisi olla työalarajat ylittävää. Ryhmä päätti kysymykseen, onko kirkko ammattilaisten kirkko, mikä rooli silloin jää seurakuntalaiselle? b) Nuorisotyö Ryhmässä mietittiin, miten kävisi, jos varhaisnuorisotyöltä poistettaisiin kaksi virkaa. Todettiin, että toiminta kärsisi huomattavasti. Kasvatus haluttaisiin nähdä kokonaisuutena, sillä lapsityön lapsista kasvaa varhaisnuoria ja nuoria mitä kautta samat nuoret saataisiin seurakuntaan nuorina aikuisina? Ryhmässä mietittiin, että jos pitää priorisoida, tärkeimpinä pidetään isoiskoulutusta ja nuorten jumalanpalveluksia. c) Diakonia Ryhmässä todettiin, että seurakunnan toimintaesitteessä diakonian toiminta hajautuu eri puolille esitettä, on siis osana monen työalan käytännön toimintaa. Ryhmä totesi myös, että lisäbudjettia ei tarvita, sillä työmuodolla on käyttämättä jääneitä säästöjä jäljellä. d) Lähetys Lähetys on seurakunnan pienin työmuoto henkilöstön lukumäärään nähden, tosin lähetystyöhön ohjautuvat määrärahat kasvattavat budjettilukuja. Työmuotona lähetystyö on toiminnallista ja tuloja hankkivaa toimintaa lähetystyön tukemiseksi. Vapaaehtoisia voisi käyttää enemmänkin, mutta se vaatii myös

10 Kirkkovaltuusto 5/ organisointia. Ryhmässä mietittiin, millaista toimintaa lähetystyö voisi tarjota nuorille vapaaehtoisille. e) Tiedotus Tiedotus pyrkii tehostamaan toimintaansa vahvistamalla viestintää ja markkinointia, luomalla myönteistä mielikuvaa kirkosta. Ryhmässä mietittiin, miten saada tietoja eri kohderyhmistä - analyysien teettäminen todettiin liian kalliiksi. Pyrkimyksenä olisi lisätä markkinointia siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ehdotettiin mm. Prismaan omaa lokeroa toimintaesitteille ja sähköistä ilmoitustaulua kirkonmäelle. f + g) Musiikki, jumalanpalvelus, yleinen seurakuntatyö ja aikuistyö Messu on seurakunnan perustehtävä ja sen sisältöä on kehittävä. Vapaaehtoisten määrää ja panosta voisi lisätä. Pakkosäästöjä saataisiin määräaikaisilla lomautuksilla, mutta tätä tietä haluttaisiin vielä välttää. Todettiin aikuistyön toimivan pitkälti vapaaehtoisvoimin, samoin erityismessujen ja Sanan ja rukouksen iltojen. Musiikkityöstä todettiin, että jos sijaisuuksia vähennetään, toiminta kärsii. Toisaalta musiikkityössä ei olla viime vuosina käytetty koko resurssia. h) Kiinteistöt ja hautausmaa Tilojen käyttöasteen selvitys nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa. Mietittiin vuokratiloista luopumista, toimintojen yhdistämistä, mitoitusten käyttöönottoa. Vapaaehtoisille löytyisi tehtäviä esimerkiksi hautausmaalla. Viimeiseen ryhmätyöskentelyyn TOIMINNAN JA TALOUDEN RAAMIT - saatiin puheenjohtajalta vielä tarkennukseksi kysymykset - hyväksyykö ryhmä alijäämäisyyden? - palautetaanko talousarviot työmuodoille? 1. Sitoutumattomat a. kysymys investointibudjetista b. kaikin keinoin lähelle nollatasoa c. ei irtisanomisia d. kiinteistöjen käyttöasteen selvitys e. budjetti uudelleen valmisteluun johtokuntiin asti 2. Kokoomus ja Keskusta a. ei alijäämää vaan nollaan pyrittävä b. kiinteistöjen käyttöaste c. luopuminen tarpeettomista tiloista d. mitä laatutasoa edellytetään e. investoinnit jäihin f. vapautuvat toimet jäädytettävä g. suosittaa palautettavaksi

11 Kirkkovaltuusto 5/ Kirkkodemarit ja Luomakunta a. pyritään nollatulokseen b. palautetaan valmisteluun c. PTS mietittävä tarkkaan työvoiman käyttöä d. vapaaehtoistoiminnan lisääminen e. toimintatapojen tarkastelu f. entiset jäsenet takaisin seurakuntaan teologisen profiilin tarkistamisen kautta 4. Työntekijät a. kirkollisveron nosto 1,35 % b. juustohöylä 5 % c. palautus työmuodoille, ei johtokuntiin d. karsitaan lehtien tilauksia (Kotimaa) ja paikallisia avustuksia e. kiinteistöjen käyttöasteen tarkastelu f. vuokra-asuntojen vuokrien korotus g. virkojen täyttö entistä tiukemmin perusteltava 5. PJ:n yhteenveto: Talousarvio palautetaan uudelleen valmisteluun, pyrkimyksenä nollatulos. Kiinteistöjen käyttöaste otetaan tarkasteluun.

12 Kirkkovaltuusto 5/ Kirkkovaltuusto TIEDOKSI KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSSUUNNITELMA 2011 Ti klo Seurakuntasali (Ti klo Seurakuntasali, Kappalaisen vaali) Ti klo Loutin kerhotalo Esitys: Merkitään tiedoksi. Kv 55 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 56 VALITUSOSOITUS Kv 56 Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut). 57 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kv 57 Lopuksi laulettiin virsi 165. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo