RAHANKERÄYSRIKOS HELSINKI 8010/R/ /13 Rikoslaki 17 luku 16c. Päätän, että esitutkinta lopetetaan.

Transkriptio

1 HELSINGIN SYYTTÄJÄNVIRASTO Osasto 1 PL Helsinki Puhelin Fax PÄÄTÖS 16/1948 esitutkinnan rajoittamisesta Asianro E 16/ Rikoksesta epäilty Epäillyt rikokset Syyttäjän päätös Perustelut PETTERSEN DAG KJETIL BERGHEIM RAHANKERÄYSRIKOS HELSINKI 8010/R/ /13 Rikoslaki 17 luku 16c Päätän, että esitutkinta lopetetaan. Tutkinnanjohtaja Hannu Männikkö on esittänyt, että esitutkinta asiassa lopetetaan. Rahankeräyslain ( /255) 9 :ssä on kerrottu rahankeräyksen kielletyt toimeenpanotavat ja sen ensimmäisen momentin kolmannessa kohdassa on mainittu rahankeräyksen nimenomaisena kiellettynä toimeenpanotapana järjestää rahankeräys pyramidipelin muodossa. Rahankeräyslain 4 :n 5) kohdan mukaan pyramidipelillä tarkoitetaan toimintaa, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta, niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaismaksuina. Hallituksen esityksen mukaan erilaisten tuotteiden, tavaroiden tai palveluiden markkinointia voidaan harjoittaa luvallisesti siten, että markkinointi on järjestetty ketjun muodossa. Tällöin olennaista on, että tuotteiden tai palveluiden kauppa on todellista ja myyjien tulot kertyvät tuotteiden tai palveluiden kaupasta bonusten tai selkeästi määritellyn tuotto-osuuden muodossa, eikä mahdollinen tuotto perustu yksinomaan uusien jäsenien tai osallistujien liittymismaksuihin. Hallituksen esityksessä on siis korostettu sitä, että tuotteiden tai palveluiden kauppa on todellista, ja myyjien tulot kertyvät tuotteiden ja palveluiden kaupasta bonusten tai selkeästi määritellyn tuotto-osuuden muodossa, eikä mahdollinen tuotto perustuu yksinomaan uusien jäsenien tai osallistujien liittymismaksuihin. Rahankeräyslain 4 5) kohdassa todetaan pyramidipelin osalta, että mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan myöhemmin mukaan liittyvät maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaismaksuina. Hallituksen esityksen mukaan pyramidipeleissä tarjotaan toimintoon liittyneille ansaintamahdollisuuksia kokonaan vastikkeetta myöhemmin

2 liittyvien osallistumis- tai muista maksuista. 2 Todistajana kuullun Minna Nuolivirran mukaan hän lähti Zinzino -toimintaan mukaan vuonna Nuolivirran mukaan aloituspaketin hinta oli 912 euroa, johon sisältyi muun muassa 180,45 euron arvoinen opetusmateriaali (CD-paketti), 249 euron arvoinen kahvikone, maidonvaahdotin, kuusi pakettia kahvia, balance -testi, omega -öljyä eli kahvi- ja balance -tuotteet. Tätä aloituspakettia kutsuttiin nimellä business partner combo, puolet halvempi sales partner -aloituspaketti olisi sisältänyt Nuolivirran mukaan pelkät kahvit tai pelkät balance -tuotteet. Nuolivirran mukaan aloituspaketin hinta vaihteli euroa riippuen siitä, kuinka monta balance -test testiliuskaa tai kuinka monta espresso podia (kapselia) paketti sisälsi. Lisäksi henkilöllä tuli olla y -tunnus (yhtiö), jotta tuloja (credittejä) voisi siirtää tilille. Esitutkinnassa on ollut käytössä Zinzinon "Commission (provisio) Plan Europe" - esitteet vuosilta 2013 ja Verkostomyynti perustuu lyhyesti kuvattuna 4x4 -systeemiin eli yksi asiakas hankkii 4 uutta asiakasta, jotka edelleen neljä uutta jne. Esitutkinnassa on kuulusteltu todistajana yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Maria Grönroos PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Tilintarkastusyhtiön ensimmäinen tarkastama tilikausi on ollut , josta lähtien PwC on toiminut yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastajan mukaan Zinzino Oy on aloittanut pienimuotoisesti myymällä kahvikoneita ja erikoiskahvia suoramarkkinoinnin keinoin. Toiminta on hänen mukaansa kasvanut huomattavasti vuosien saatossa ja etenkin kahvin myynti on kasvanut paljon. Viime vuosina on liiketoimintaan tullut mukaan terveystuotteet, kuten öljykapselit, smoothiet yms. Tilintarkastus on käynyt tilintarkastajan mukaan keskusteluja Zinzinon johdon kanssa ja keskustelujen perusteella myyntiin sisältyy vain tavaroita sekä rahti- ja muistutusmaksuja, ei sen sijaan jäsenmaksuja. Tilintarkastaja toimitti esitutkintaan kopion kirjanpidon pääkirjasta: myynnit vuosina Yhtiön johdon tilintarkastukseen ilmoittaman mukaan tilit, joihin sisältyy sana "kit" sisältävät tavaroiden lisäksi informaatiopaketin / aloituspaketin uusille myyjille. Esitutkintaan on hankittu myös yhtiön kaupparekisteriin toimittamat tilinpäätökset tilivuosilta Tilinpäätösten perusteella on luotu myyntiverkosto, jonka jälkeen aloituspaketin osuus myynnistä on laskenut huomattavasti. Aloituspaketin ("kit") osuus liikevaihdosta, myynti kumppaneille ja provisiot kumppaneille tilinpäätösten mukaan: 2014: aloituspaketti / myynti kumppaneille / provisiot ei ilmene - aloituspaketin osuus on 2,83% myynnistä 2013: aloituspaketti / myynti kumppaneille /provisiot aloituspaketin osuus on 14,95% myynnistä

3 2012: aloituspaketti / myynti kumppaneille / provisiot aloituspaketin osuus on 60,37% myynnistä 2011: aloituspaketti / / myynti kumppaneille / provisiot aloituspaketin osuus on 60,13% myynnistä Edellä olevan perusteella voidaan sanoa, että mukaan liittyvän henkilön (yhtiön) ansainta- tai voittomahdollisuudet muodostuvat tuotteiden myynnistä sekä myynnin provisiojärjestelmästä. Myyjien tulo ei siten muodostu yksinomaan osallistumismaksuista tai muista kerta- tai toistuvaismaksuista, koska kaikkien toimintaan osallistuvien tulo perustuu tuotemyyntiin. Aloituspaketin osuus myynnistä kumppaneille on tilikaudella 2014 pudonnut 2,83 prosenttiin. Tilinpäätösten mukaan jokaisella tilikaudella on ollut kyse tuotteiden myynnistä, johon yhtiön liikevaihto perustuu. Asiassa on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä Zinzino -konsernin toimitusjohtaja (CEO) Dag Pettersen, joka kaupparekisterin mukaan on suomalaisen Zinzino Oy:n hallituksen ainoa varsinainen jäsen alkaen. Hänen mukaansa Zinzinon pääkonttori on Göteborgissa, jossa on noin 65 työntekijää. Yhtiö toimii 13 maassa. Emoyhtiö on Zinzino Ab Ruotsissa. Kyse on hänen mukaansa suoramyyntiyhtiöstä, joka toimii nettikaupalla, ja jolla on kaksi pääryhmää tuotteissa: Bioactive Foods (77%) ja kahvi (23%) liikevaihdosta. Yhtiöllä on myös jakelusopimuksia franchising -periaatteella. Pettersenin mukaan yhtiö tekee sopimuksia ihmisten kanssa, jotka haluavat tehdä yhteistyötä yhtiön kanssa. Näin he saavat oikeuden ostaa ja myydä yhtiön tuotteita oman yhtiönsä tai toiminimensä kautta. Pettersenin mukaan tätä voisi kutsua suositusmyynniksi, joka hänen mukaansa tarkoittaa, että tuotteita myydään asiakkaille esittelemällä tuotteita. Myyjällä ja asiakkaalla on suora yhteys Zinzinoon. Myyjä saa myydyistä tuotteista bonusta, mikä on myynnin tarkoitus. Myyjän ja Zinzinon välillä on sopimus, jossa on esitelty säännöt. Pettersenin mukaan myyjän ansaintalogiikka (tulo) perustuu tuotteiden myyntiin ja provisiojärjestelmään. Jäsenyys, partneriksi tulo, ei maksa mitään. Yhtiöllä on vaatimus, että mukaan tulevilla on vähintään neljä omaa asiakasta, joka vaatimus on ollut vuodesta 2005 lähtien, jolloin yhtiö aloitti. Hänen mukaansa on tärkeää, että asiakkaille partnereiden ulkopuolella myydään paljon tuotteita. Ulosmyynti on noin 80 % ja partneria kohti on noin 10 asiakasta. Pettersenin mukaan partnereiden tulo perustuu todellisten tuotteiden myyntiin asiakkaille. Lisäksi on provisiojärjestelmä. Jäsenyysmaksua ei ole. Toiminnassa mukana olevien henkilöiden tulojen keskeisin peruste on Pettersenin mukaan tuotteiden myynti asiakkaille ja partnereille sekä myöhemmin hankituille partnereille ja asiakkaille; tuotteiden myynti on Pettersenin mukaan se, josta tulot muodostuu. Myynnistä 80 % menee asiakkaille ja 20 % partnereille. Esitutkinnan ja käytössä olleen esitutkintamateriaalin perusteella Zinzino Oy:n toiminnan voidaan katsoa perustuvan tuotteiden myyntiin. Erillistä liittymismaksua ei ole peritty. Tuotteita myyvillä henkilöillä tulee olla

4 yhtiömuoto, jotta he voivat osallistua toimintaan. Toiminnassa mukana 4 olevien tulo perustuu esitutkinnan perusteella tuotteiden myyntiin ja myynnistä saataviin provisioihin. Toiminnassa mukana olevien tulon ei voida katsoa siten perustuvan rahankeräyslain tarkoittamalla tavalla pyramidipeliin, jossa mukaan liittyvän henkilön ansainta- tai voittomahdollisuudet osaksi tai kokonaan tai yksinomaan muodostuvat vastikkeetta niistä maksuista, joita toimintaan osallistuvat maksavat osallistumismaksuina tai muina kerta- tai toistuvaissuorituksina. Jos aloituspaketin katsotaan olevan liittymismaksun tai osallistumismaksun luonteinen, on sen osuus myynnistä laskenut tilikausien jälkeen alle 15 prosentin. Näin ollen kyse ei esitutkinnan perusteella voida katsoa olevan rahankeräyslain 4 :n 5) kohdan tarkoittamasta kielletystä pyramidipelistä. Esitutkinta asiassa rajoitetaan esitutkintalain 3 luvun 10 1 ja 2 momentin nojalla, koska on varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta, koska tutkintapyynnössä mainitussa asiassa ei tultaisi saamaan näyttöä rikoksesta. Myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan suorittamista. Lainkohdat Esitutkintalaki 3 luku 10 2 mom. Allekirjoitus Kihlakunnansyyttäjä Päivi Karkela-Aho Jakelu Rikoksesta epäilty Asianomistajat Poliisi

5 5 ASIANOSAISILLE TIEDOKSI 1. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko rikoksesta epäilty syyllistynyt päätöksessä mainittuun epäiltyyn rikokseen. 2. Tämä päätös ei vapauta rikoksesta epäiltyä mahdollisesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. 3. Asianomistajalla on tämän päätöksen tekemisen jälkeen oikeus käyttää omaa syyteoikeuttaan. 4. Syyttäjä päättää esitutkinnan jatkamisesta, jos siihen asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi on perusteltua syytä. Esitutkintalaki 3 luku 10 Esitutkinnan rajoittaminen Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä päättää, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, jos syyttäjä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 7 tai 8 :n taikka muun vastaavan lainkohdan nojalla tulisi jättämään syytteen nostamatta eikä tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi syytteen nostamista. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä myös päättää, että esitutkinta lopetetaan, jos tutkinnan jatkamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat selvässä epäsuhteessa tutkittavana olevan asian laatuun ja siitä mahdollisesti odotettavaan seuraamukseen tai jos jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on varsin todennäköistä, että syyttäjä tulisi jättämään syytteen nostamatta muulla kuin 1 momentissa mainitulla perusteella. Esitutkinnan lopettaminen edellyttää lisäksi, ettei tärkeä yleinen tai yksityinen etu vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa aloitettava uudelleen, jos siihen asiassa ilmenneiden uusien seikkojen vuoksi on perusteltua syytä.