Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Transkriptio

1 Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT TALOUSRIKOSILMOITUKSET avoimet jutut ilmoitetut jutut ( R-ilm. ) päätetyt jutut ( R-ilm. ) 2 1

2 Helsingin poliisilaitos PÄÄTÖKSEEN SAATUJEN JUTTUJEN RIKOSVAHINKO JA RIKOSHYÖTY ( MILJ. ) ,2 3,8 26,6 26, ,9 19,9 19,7 22 5,7 6,5 2,9 3,1 2, /21 3 Helsingin poliisilaitos TALOUSRIKOKSET kirjanpitorikos / törkeä kirjanpitorikos törkeä veropetos veropetos velallisen rikokset 4 2

3 HELSINGIN POLIISILAITOKSEN VALVOMAT LIIKETOIMINTAKIELLOSSA OLEVAT HENKILÖT 25 HENKILÖÄ /21 VUOSI Sarja1 Reaaliaikainen talousrikostutkinta Helsingin poliisilaitoksen talous- ja omaisuusrikosyksikössä erillinen talousrikostiedustelu- ja reaaliaikainen talousrikosjaos reaaliaikainen tutkinta - verotarkastus viranomaisyhteistyö: verottaja, ulosotto, syyttäjä jne. ns. salaiset pakkokeinot reaaliaikaisen tutkinnan hyödyt: - poliisin ja verottajan päällekkäisen työn väheneminen - prosessin nopeampi läpivirtaus - kiinniotot ja kotietsinnät samaan aikaan - rikoshyödyn takaisinsaanti - pimeät työntekijät - rikosvastuun toteutuminen, selvitetään myös sosiaalietuuksien väärinkäytökset 6 3

4 Harmaa talous - kuittikauppa 7 Operaatio Lintu 25 laaja rakennusalan kokonaisuus, jossa epäiltiin käytetyn pimeää työvoimaa vuosina Liittymä järjestäytyneeseen rikollisuuteen esitutkinnassa selvisi, että yhtiön kirjanpitoon oli viety vääriä alihankintalaskuja, joilla oli peitelty pimeää palkanmaksua esitutkinta pääyhtiöstä ja kolmesta alihankintayhtiöstä, joilla kuittikaupan lisäksi myös omaa rakennustoimintaa törkeitä veropetoksia ja kirjanpitorikoksia, rekisterimerkintärikoksia, rahanpesua esitutkintapöytäkirjoissa yli 3. sivua esitutkinnassa rikoksesta epäiltyjä yli 2 henkilöä vältettyjen verojen määrä oli n. 7. euroa rikoshyötynä mm. rahaa ja lähes 1. euron arvoinen Princess-vene, jonka omistus oli siirretty kolmannelle yhtiölle syyteharkintaan syksyllä 26. Käräjäoikeuden tuomio huhtikuussa 29; toiselle päätekijälle 2 vuotta ehdotonta ja toiselle 1 v 9 kk ja useille ehdollisia vankeusrangaistuksia. 8 4

5 Operaatio Vuoma 27 kolme eri aikana toiminutta rakennusyhtiötä, joiden nimissä harjoitettiin työvoiman vuokrausta tekaistujen alihankintayhtiöiden avulla v kuittikaupassa käytettiin ns. valmisyhtiöitä, jotka oli ilmoitettu verohallinnon rekistereihin (tosiasiallisesti omassa hallinnassa olevia yhtiöitä) useat työntekijät olivat ulosottovelallisia ja olivat hyväksyneet pimeän palkanmaksun. Virallisesti työttömiä - saivat työttömyyskorvausta verottajalle ja Eteralle (työeläkeyhtiö) ilmoitettiin muutama tekaistu työntekijä, jotta toiminta näyttäisi ulospäin lailliselta törkeitä veropetoksia ja -kirjanpitorikoksia sekä rekisterimerkintärikoksia (8 esitutkintapöytäkirjaa) esitutkintapöytäkirjoissa lähes 4. sivua esitutkinnassa kuultiin rikoksesta epäiltyjä lähes 6 henkilöä vältettyjen tt verojen määrä ä oli n. 2,5 Me (+ henkilökohtaiset ht i t veropetokset) t) rikoshyötyä mm. asunto, auto, m-pyörä, vene, tileillä olevat varat, yhteensä yli 25. euroa Tuomio kesäkuussa 21; pääepäilylle 4 v 3 kk ehdotonta vankeutta, useille muille vankeusrangaistuksi (mm. kirjanpitäjä yli 2 v. ehdotonta) 38 työntekijän osalta vero- ja kela-petostutkinta; eri pituisia rangaistuksia 9 Operaatio Tela 28 rakennusalan kohde; tekaistuja alihankintalaskuja kymmeneltä eri yhtiöltä vuosina Peiteltiin pimeää palkanmaksua. Alihankintayhtiöiden kuitteja useiden yhtiöiden kirjanpidossa yhtiöllä myös ilmoitettuja työntekijöitä, mutta osa palkasta pimeästi bulvaaneja, rahannostajia jne. törkeitä veropetoksia ja - kirjanpitorikoksia sekä rekisterimerkintärikoksia esitutkintapöytäkirjassa lähes 4.5 sivua esitutkinnassa kuultiin 66 henkilöä rikoksesta epäiltynä vältettyjen verojen määrä yhteensä yli 1,2 Me törkeä työeläkevakuutusmaksupetos (1.1.27) vältetyt eläkevakuutusmaksut viivästyskorkeineen yli 45. euroa rikoshyöty; y päätekijältä 3. käteistä (kiinniotto lentokentällä, kun oli lähdössä Thaimaahan), asunto Virosta jne. Rikoshyötyä saatiin takaisin n. 23. euroa syyteharkintaan keväällä 29, tuomio toukokuussa 21. Päätekijä 4 v. 6 kk ehdotonta vankeutta (määrättiin heti vangittavaksi), kuittikauppiaat yli 2 v. ehdotonta, myös rahannostajat saivat vankeusrangaistuksia, liiketoimintakieltoja jne. työntekijän osalta henkilökohtainen veropetos (13 kpl) ja Kela-petos (7 kpl); eräiden kohdalla huomioitiin ns. Ne bis in idem -periaate 1 5

6 Operaatio Myky 29 kaksi erillistä juttukokonaisuutta, joita yhdisti osin samat alihankkijat tekaistuja alihankintalaskuja lähes kymmeneltä eri yritykseltä vuosina käytettiin salaisia pakkokeinoja, joiden avulla juttu selvisi epäily kuittikaupasta vahvistui; rahat nostettiin Tampereella ja tuotiin autolla takaisin Helsinkiin työntekijät pääosin virolaisia rikoksesta epäiltynä kuultu lähes 1 henkilöä törkeitä veropetoksia, kirjanpitorikoksia ja työeläkevakuutusmaksupetoksia kuitinkirjoittajat alihankintayhtiöistä myöntäneen laskutuksen olleen perusteetonta vältettyjen verojen määrä tällä hetkellä n. 2.. rikoshyötyä; n. 4 h metsää, kiinteistöjä, useita USA:sta ja Virosta tuotuja HDmoottoripyöriä, takaisin saadun hyödyn määrä on n. 25. euroa esitutkinta loppuvaiheessa Operaatio (-) Tiliote ajalta Tiliotteen ajalta panot , otot , Kirjauspäivämäärä Määrä + Määrä - Juokseva saldo Tapahtumatyyppi , ,95 PANKKISIIR , 132,95 Otto , 7 792,95 PANKKISIIR , 92,9595 Otto , 3 752,95 PANKKISIIR , 8 937,95 PANKKISIIR , ,95 PANKKISIIR , ,99 PANKKISIIR , 74,44 Otto 6

7 Kulunvalvonta harmaan talouden torjunnassa Henkilökohtainen kulkulupa Reaaliaikainen kulkulupavalvonta Yksilöivä kuvallinen tunniste (työnantajan nimi) tiedetään ketkä työmaalla on töissä ja ketä siellä liikkuu sähköinen kulkulupavalvonta esim. työmaan vahvuuden tarkastelussa ehkäisee väärinkäytöksiä tiedot myöhemmin hyödynnettävissä Julkisuus 14 7