Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Konsernijaosto Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2019

Transkriptio

1 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Aika , klo 15:00-15:57 Paikka Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna Konsernijaoston kokouksiin osallistujat vuonna Konsernijaoston kokoukset vuonna Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot 7 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön toiminnan tilanne 8 Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitusjäsenten valinnat 9 Muut asiat

2 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Saapuvilla olleet jäsenet Arto Lindberg, puheenjohtaja Mika Mäki-Kuhna Annika Lappalainen Jussi Salonen, saapui 15:05 Pekka Heikkinen Sarianna Laitinen Satu Heikkilä Muut saapuvilla olleet Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, sihteeri Markku Vehmas, talousjohtaja, esittelijä Allekirjoitukset Arto Lindberg Puheenjohtaja Tuula Hyttinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Satu Heikkilä Annika Lappalainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Julkaistu yleisessä tietoverkossa

3 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan läsnäolijat. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin.

4 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 2 Pöytäkirjan tarkastus Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Annika Lappalainen ja Jussi Salonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Lappalainen ja Satu Heikkilä.

5 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna 2019 TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Tuula Hyttinen tuula.hyttinen@tuusula.fi kunnansihteeri Kuntalain 140 :n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ym. toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Vastaava säännös on hallintosäännön 129 :ssä. Hallintosäännön 128 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää, että konsernijaoston pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 :n ja hallintosäännön 128 :n mukaisesti. hyväksyttiin.

6 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 4 Konsernijaoston kokouksiin osallistujat vuonna 2019 TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Tuula Hyttinen tuula.hyttinen@tuusula.fi kunnansihteeri Hallintosäännön 8 :n mukaan asiat käsitellään konsernijaoston kokouksessa talousjohtajan esittelystä. Hallintosäännön 113 :n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 :n mukaan sekä pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksissa lukuunottamatta tarkastuslautakunnan, tilapäisen valiokunnan ja vaalitoimielinten kokouksia. Toimielin voi päättää muiden kuin henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää, että konsernijaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla viranhaltijoista konsernijaoston kokouksiin osallistuvat talousjohtajan ja kansliapäällikön lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa. hyväksyttiin.

7 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 5 Konsernijaoston kokoukset vuonna 2019 TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 Konsernijaoston työsuunnitelma 2019, kjaosto Hallintosäännön 107 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Konsernijaosto on kokoontunut vuonna 2018 keskimäärin kerran kuukaudessa. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti: 4.3., 1.4., 6.5. ja klo 15 merkitä tiedoksi liitteenä olevan työsuunnitelman. Konsernijaosto päätti kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti: 4.3., 1.4., 6.5. ja klo 15 hyväksyä esityksen työsuunnitelmaksi 2019 siten täydennettynä, että käsiteltäviin asioihin lisätään Keusote ja toimintaympäristön analyysit. Päätöksen mukainen työsuunnitelma on liitteenä.

8 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 6 Tilinpäätös 2018, ennakkotiedot TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Liitteet 1 Alustava tuloslaskelma 2019 Talousjohtaja Markku Vehmas esittelee asiaa. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 7 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön toiminnan tilanne TUUDno Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa yhtiön toiminnan tilanteesta ja näkymistä. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja antaa tarvittavat omistajapoliittiset linjaukset. Konsernijaosto päätti merkitä asian tiedoksi todeta omistapoliittisena ohjeenaan, että voidaan ryhtyä valmistelemaan yhtiön toimintojen liittämistä osaksi kunnan toimintoja. Tiedoksi Jokelan Tekonurmi Oy, talousjohtaja

10 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Konsernijaosto, 16, Konsernijaosto, 22, Konsernijaosto, 21, Konsernijaosto, 8, Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitusjäsenten valinnat TUUDno Konsernijaosto, , 16 Valmistelijat / lisätiedot: Markku Vehmas Kunnanhallitus on nimennyt toimikaudeksi 2017 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat, mutta päättänyt samalla, että hallitusehdokkaista tehdään uudet päätökset vuoden 2017 aikana voimaan tulevan uuden hallintosäännön mukaisesti. Luettelo kunnan tämänhetkisistä edustajista konserniyhtiöiden hallituksissa ja ehdotus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on liitteenä. Esittelijä: Harri Lipasti Konsernijaosto päättää hyväksyä liitteestä ilmenevät Tuusulan konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valinnan periaatteet. hyväksyttiin. Konsernijaosto, , 22 Valmistelijat / lisätiedot: Tuula Hyttinen Tuusulan kunta nimeää jäsenehdokkaat seuraavien yhtiöiden hallituksiin: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo Tuusulan kansanopiston Oy Kellokosken Jäähalli Oy Tuusulan Jäähalli Oy

11 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Tuusulan Tekonurmi Oy Tuusulan Tenniskeskus Oy Jokelan Tekonurmi Oy Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus Kiinteistö Oy Kerava- Tuusula Palosema Kiljavan Sairaala Oy Kiertokapula Oy Keski- Uudenmaan työterveys Oy Uudenmaan työterveys Oy Kuntapro Oy Tasa- arvolain 4a :n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Esittelijä: Harri Lipasti Konsernijaosto päättää nimetä toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin: Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Tuusulan kansanopiston Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä ja puheenjohtaja Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen neljä (4) jäsentä ja puheenjohtaja Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Kiinteistö Oy Kerava- Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä Kiertokapula Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen Keski- Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja

12 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Kuntatapro Oy:n hallitukseen yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen kehottaa Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa- aikapalvelujen päällikön Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan. Konsernijaosto päätti valita toimikaudekseen hallitusehdokkaat seuraavasti: Tuusulan kunnan kiinteistöt Kirsti Ruislehto, pj Pasi Hyvämäki, varapj Kari Friman Maritta Mitronen Jarno Ruusala Henkilökohtainen varajäsen Elina Väänänen Marja- Leena Kulmala Marko Ceder Pentti Mattila Annika Lappalainen Kiinteistö Oy Hyrylän Ostoskeskus Jari Raita, pj Mika Heino Mari Korhonen Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo Toni Luode, pj Kaj Malmlund Tanja Pekkola Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus Hannu Kantola, pj Kalevi Piippo Anniina Nuutinen Tommi Ålander Liisa Kirves Henkilökohtainen varajäsen Harri Lipasti Kalevi Hyytinen Krista Pirttinen Juuso Lindberg Heidi Grundström Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo

13 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Hans Malmlund Pirjo Rahkala Henkilökohtainen varajäsen Jeremias Mäki- Kuhna Terhi Lehtonen Tuusulan kansanopiston Oy Seppo Noro, pj Kalevi Piippo Tanja Pekkola Sakari Simola Irma Jokinen Kellokosken Jäähalli Oy Kimmo Huuhtanen Liisa Palvas Kaisu Räisänen Tuusulan Jäähalli Oy Petri Vuollet, pj Pertti Airikka Harri Lipasti Tiina- Kaisa Laakso- Liukkonen Tuusulan Tekonurmi Oy Mika Mäki- Kuhna, pj Teemu Laitila Merja Lonkainen Tuusulan Tenniskeskus Oy Pekka Ruotsalainen, pj Päivi Kilpeläinen Jokelan Tekonurmi Oy

14 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Liisa Sorri, pj Topi Korpinen Petra Kela Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus Pentti Kilpeläinen, pj Heidi Farén Sanna Tuhkunen Kiinteistö Oy Kerava- Tuusulan paloasema Markku Vehmas, pj Jani Peltonen Henkilökohtainen varajäsen Hannu Kantola Petri Airikka Kiljavan Sairaala oy Aarno Järvinen Lilli Salmi Kiertokapula Oy Jari Immonen Henkilökohtainen varajäsen Heikki Leinonen Keski- Uudenmaan työterveys Oy Harri Lipasti, pj Susanna Pitkänen Markku Vehmas Uudenmaan työterveys Oy Harri Lipasti, pj Susanna Pitkänen Markku Vehmas KuntaPro Oy

15 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Markku Vehmas Lisäksi konsernijaosto kehottaatuusulan Jäähalli Oy:n, Kellokosken Jäähalli Oy:n, Tuusulan Tekonurmi Oy:n, Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Jokelan Tekonurmi Oy:n hallituksia kutsumaan kokouksiinsa pysyviksi asiantuntijoiksi kehittämis- ja hallintopäällikön sekä varalle vapaa- aikapalvelujen päällikön kehottaa Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitusta kutsumaan kokouksiiinsa pysyväksi asiantuntijaksi Pellavan päiväkodin edustajan. ehdottaa, että asiantuntijoille maksetaan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkio. Konsernijaosto, , 21 Valmistelijat / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskus rakennutti päiväkodin ja nuorisotalon Riihikallioon. Yhtiön omistamat tilat valmistuivat vuonna Yhtiö vuokraa ko. tiloja kunnalle ja seurakunnalle. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Kilpeläinen ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme varsinaista jäsentä. Kilpeläisen ohella hallituksen jäseniä ovat Heidi Farén ja Sanna Tuhkunen. Yhtiön tiloissa on havaittu vakavia sisäilmaongelmia. Korjaustyöt on käynnistetty. Yhtiön tiloissa toimivan päiväkodin toiminta on häiriintynyt havaittujen sisäilmaongelmien sekä korjaustöiden vuoksi. Seurakunta on ilmoittanut luopuneensa vuokraamiensa tilojen käytöstä toistaiseksi. YIT:n kanssa on käynnissä neuvottelut vastuukysymyksistä. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme varsinaista jäsenehdokasta, joista yhden puheenjohtajaehdokkaaksi tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun talousjohtaja täydensi ehdotustaan ja esitti, että konsernijaosto esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi.

16 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Konsernijaosto päätti esittää omistajaohjeenaan, että Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus pitää ylimääräisen yhtiökokouksen uuden hallituksen nimeämiseksi nimetä Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskuksen hallituksen jäsenehdokkaiksi Markku Vehmaksen, Kirsi Paanasen ja Esa Koskisen ja nimetä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Vehmaksen että tehdään yhtiön tarpeellisuusselvitys tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa. Konsernijaosto, , 8 Valmistelija / lisätiedot: Markku Vehmas markku.vehmas@tuusula.fi talousjohtaja Konsernijaoston kokouksessa käsiteltiin Tuusulan Jäähalli Oy:n tilannetta sekä yhtiössä tehtyä erityistilintarkastusta. Käydyn keskustelun pohjalta muodostui konsernijaostossa yksimielinen näkemys siitä, että kunnan tulisi enemmistöomistajana vaikuttaa siihen, että yhtiölle saadaan hyvin toimiva ja yhtiön etua ajava hallitus. Tuusulan Jäähalli Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Kokouksen asialistalla oli hallituksen jäsenten erottaminen ja uusien jäsenten valitseminen erotettujen tilalle. Yhtiöjärjestys edellyttää 8 hallitusjäsenen nimeämistä. Hallituksen kokoonpano ennen yhtiökokousta Kunnan nimeämät edustajat Petri Vuollet, pj Pertti Airikka Harri Lipasti Tiina- Kaisa Laakso- Liukkonen Tuusulan Ringetteä ja Tuusulan Taitoluisteluseuraa edusti hallituksessa Tiina Nurminen sekä Tuuskiekko ry:tä Raimo Rissanen, Timo Kokkonen ja Matti Järvinen. Tuusulan kunta esitti Tuusulan Jäähalli Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa , että hallituksessa jatkaisivat Petri Vuollet (pj), Pertti Airikka, Harri Lipasti ja Tiina- Kaisa Laakso- Liukkonen. Uusiksi jäseniksi Tuusulan kunta esitti Mika Mäki- Kuhnan, Jani Peltosen ja Jari Anttalaisen.

17 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Aikataulullisista syistä asiaa ei ehditty ennen ylimääräistä yhtiökokousta käsitellä konsernijaoston kokouksessa, mutta jaoston jäsenille tiedotettiin asiasta ja he hyväksyivät nimetyt ehdokkaat. Tammikuun 7. päivänä pidetyssä yhtiökokouksessa Tuusulan Jäähalli Oy:n jäseniksi valittiin Petri Vuollet, Pertti Airikka, Harri Lipasti, Tiina- Kaisa Laakso- Liukkonen, Mika Mäki- Kuhna, Jani Peltonen, Jari Anttalainen ja Tiina Nurminen. Esittelijä: Markku Vehmas, talousjohtaja Konsernijaosto päättää hyväksyä suoritetun toimenpiteen. hyväksyttiin. Tiedoksi valitut, henkilöstöasiantuntija

18 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) 9 Muut asiat Ei muita asioita.

19 Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/ ( 19) Muutoksenhakukielto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.