Tiedot & luvut. Stora Enso 2013

Transkriptio

1 Tiedot & luvut Stora Enso Avainluvut 3 Stora Enso lyhyesti 4 Divisioonat 6 Kartta 8 Hallitus ja johtokunta 10 Ote konsernin tilinpäätöksestä 14 Tilintarkastuskertomus 15 Tietoja osakkeenomistajille

2 Avainluvut Avainluvut Milj. euroa * Liikevaihto Operatiivinen liiketulos** Liiketulos (IFRS) Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä*** Tulos ennen veroja Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä*** Investoinnit Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 7,1 7,3 Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 8,3 Velkaantumisaste 0,47 0,48 Paperin ja kartongin toimitukset, tonnia Aaltopahvin toimitukset, milj. m Puutuotteiden toimitukset, m Henkilöstö keskimäärin Osaketiedot * Tulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä***, EUR 0,40 0,33 Tulos/osake, EUR -0,07 0,61 Kassatulos/osake, ilman kertaluonteisia eriä***, EUR 1,12 1,07 Kassatulos/osake, EUR 1,16 1,28 Osinko/osake****, EUR 0,30 0,30 Oma pääoma/osake, EUR 6,61 7,32 Osinkosuhde ilman kertaluonteisia eriä***, % 75,0 90,9 Markkina-arvo , milj. EUR Stora Enso lyhyesti Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson vuosittainen tuotantokapasiteetti on 5,4 miljoonaa tonnia kemiallista sellua, 11,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,3 miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 5,6 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita, josta 2,9 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Henkilöstö maittain 2013 Paperi- ja kartonkikapasiteetti maittain 2014 Liikevaihto ja operatiivinen liiketulosprosentti Liikevaihto, milj. euroa Operatiivinen liiketulosprosentti 5,5 % Osakekohtainen tulos ja varojenjako Suomi 25 % Ruotsi 19 % Saksa 8 % Puola 7 % Venäjä 4 % Muut Euroopan maat 16 % Kiina 17 % Muut maat 4 % Liikevaihto, milj. euroa Operatiivinen liiketulosprosentti 5,8 % Kemiallisen sellun kapasiteetti 2014* Suomi 40 % Ruotsi 26 % Saksa 13 % Kiina 3 % Brasilia 2 % Muut maat 16 % Suomi 56 % Ruotsi 22 % Brasilia 11 % Uruguay 9 % Puola 2 % *Sisältää Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyrityksistä Hiilidioksidipäästöt* *Vertailukauden tiedot on oikaistu uudistetun standardin IAS 19, Työsuhde-etuudet, mukaisesti. **Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen. Ilman kertaluonteisia eriä EUR 1,5 1,2 Milj. tonnia kg/tonni ***Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalennukset tai arvonalentumisten peruutukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta. ****Hallituksen ehdotus osingonjaosta. 0,9 0, , ,0 Milj. tonnia kg/tonni Osakekohtainen tulos Osinko/osake Hallituksen ehdotus osingoksi Kassatulos/osake *Sisältää suorat ja epäsuorat (ostettu sähkö ja lämpö) fossiiliset hiilidioksidipäästöt sellu-, paperi- ja kartonkituotantolaitoksista. Vertailuvuoden muutoksien ja laskentavirheiden vuoksi osa aiempien vuosien luvuista on laskettu uudelleen. 2 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Stora Enso Tiedot & luvut

3 Divisioonat lyhyesti -divisioona -divisioona -liiketoiminta-alue Stora Enso tarjoaa vastuullisella tavalla uusiutuvaan materiaaliin pohjautuvia paperiratkaisuja painoviestinnän ja toimistojen tarpeisiin. Liiketoiminta-alue palvelee asiakkaitaan muun muassa kustantajia, jälleenmyyjiä, painotaloja, tukkureita, paperinjalostajia ja toimistotarvikkeiden toimittajia optimaalisesti näiden tarpeisiin sovitetuilla tuotteilla. Tuotevalikoima käsittää sanomalehtipaperit, kirjapaperit, superkalanteroidut aikakauslehtipaperit, päällystetyt paperit ja toimistopaperit. Käyttökohteita ovat esimerkiksi sanomalehdet ja niiden liitteet, kirjat, aikakauslehdet, esitteet, vihkot, taidekirjat sekä toimistotarvikkeet. Liiketoiminta-alueen missiona on inspiroida maailmaa kestävän kehityksen mukaisesti valmistetuilla paperituotteilla. Mission perustana on usko paperin voimaan viestinnän, oppimisen ja luovan ilmaisun välineenä. kehittää jatkuvasti tuote- ja palveluvalikoimaansa innovatiivisilla ratkaisuilla. Yksi esimerkki on keveät paperit, joilla saavutetaan entistä parempi materiaalitehokkuus ja pienemmät ympäristövaikutukset painolaadusta tinkimättä. -liiketoiminta-alue Stora Enso tarjoaa puupohjaisia innovaatioita ja ratkaisuja elämisen ja asumisen päivittäisiin tarpeisiin. Tuotevalikoima kattaa kaikki kaupunkirakentamisen osa-alueet runkorakenteista sisustukseen ja ympäristörakentamiseen. Jatkojalostettuihin tuotteisiin kuuluu muun muassa massiivipuuelementtejä ja asuntomoduuleja, puukomponentteja ja pellettejä. Tuotevalikoiman täydentävät monipuoliset sahatavarat. palvelee sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaita, kuten rakennusyrityksiä, tukkureita ja jälleenmyyjiä. Maailmanlaajuisesti toimivalla liiketoiminta-alueella on yli 20 tuotantoyksikköä Euroopassa, ja sen päämarkkinat ovat, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue. Tuotteet valmistetaan uusiutuvasta ja korkealaatuisesta eurooppalaisesta männystä tai kuusesta, jonka alkuperä on jäljitettävissä. Koska hiili sitoutuu puutuotteisiin, ne tarjoavat aidosti kestävän tavan torjua ilmastonmuutosta. Stora Enso in tarjonta käsittää laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin ja pehmopapereiden valmistukseen. Uusiutuvasta raaka-aineesta kestävän kehityksen mukaisilla menetelmillä valmistettu sellu on erinomainen raaka-aine, joka soveltuu monenlaisiin loppukäyttökohteisiin. Vuonna 2014 Uruguayssa käynnistyvän uuden Montes del Platan sellutehtaan myötä tuotevalikoima laajenee entisestään. Valikoimaan kuuluvat monien paperilaatujen, pakkauskartonkien ja pehmopapereiden valmistukseen käytettävä valkaistu havuja lehtipuusellu (koivu ja eukalyptus), hygieniasovelluksiin käytettävä revintäsellu ja tekstiiliteollisuudelle toimitettava liukosellu. -divisioona Stora Enso tarjoaa uusiutuvia, kuitupohjaisia pakkausmateriaaleja ja innovatiivisia pakkausratkaisuja kuluttaja- ja teollisuuspakkauksiin. in toiminta kattaa koko arvoketjun sellun tuotannosta pakkausmateriaalien ja pakkausten valmistukseen sekä kierrätykseen. Kuluttajakartonki-yksikön tuotevalikoima kattaa kaikki keskeiset kartonkilajit ja loppukäyttökohteet, kuten nestepakkauskartongit, tupakkakartongit, graafiset kartongit ja muut pakkauskartongit, joita käytetään kosmetiikan, ylellisyystuotteiden, suklaan, makeisten, lääkkeiden ja elintarvikkeiden pakkaamiseen. in missio on etsiä uusia ja innovatiivisia tapoja hyödyntää arvokasta puuraaka-ainetta ja samalla hoitaa mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti olemassa olevaa sellu- ja sivutuoteliiketoimintaa. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Enocellin ja Sunilan sellutehtaat Suomessa, Skutskärin sellutehdas Ruotsissa, yhteisyritys Veracelin sellutehdas Brasiliassa ja Montes del Platan rakenteilla oleva sellutehdas Uruguayssa puuviljelmineen. Lisäksi vastaa Rio Grande do Sulin puuviljelmistä Brasiliassa, koeviljelmistä Laosissa sekä sellun osaamiskeskuksesta ja biojalostamon toiminnasta Euroopassa. Pakkausratkaisut-yksikkö valmistaa aaltopahvipakkauksia kuluttajapakkaus- ja kuljetuskäyttöön sekä aaltopahvia, hylsyjä, hylsykartonkia, paperisäkkejä ja säkki- ja voimapaperia. laajentaa toimintaansa kasvumarkkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa ja Pakistanissa vastatakseen näiden markkinoiden kasvavaan kysyntään, ja rakentaa integroidun kartonki- ja sellutehtaan Guangxin provinssiin Etelä-Kiinaan. in eurooppalaiset tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Espanjassa sekä Itä- ja Keski- Euroopassa. Ulkoinen myynti ja operatiivinen liiketulos* segmenteittäin Ulkoisen myynnin maantieteellinen jakauma sekä markkinaosuus Liikevaihto milj. euroa 40 % 5 % 17 % 30 % Muut 8 %** Operatiivinen liiketulos 578 milj. euroa 6 % 13 % 13 % 55 % Muut 13 %** *Katso operatiivisen liiketuloksen selitys sivulta 2. **Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon. Latinalainen Amerikka Aasia ja Tyynenmeren alue Aasia ja Tyynenmeren alue Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Markkinaosuus, % Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Yleistä markkinaosuutta ei voida ilmoittaa liiketoiminnan luonteen vuoksi. Aasia ja Tyynenmeren alue Pohjois- Afrikka Lähi-itä Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Markkinaosuus: 4 %, maailmanlaajuisesti 2 %. Aasia ja Tyynenmeren alue Muu maailma Maantieteellinen jakauma (% liikevaihdosta) Yleistä markkinaosuutta ei voida ilmoittaa tuoteportfolion luonteen vuoksi. 4 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Stora Enso Tiedot & luvut

4 Henkilöstö ja tuotantoyksiköt Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuoteja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä rethinker. Yhtiöllä on henkilöstöä yli 35 maassa. Stora Enso keskittyy kasvumarkkinoihin Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa kuitupohjaisten pakkausten, puuviljelmiltä peräisin olevan sellun, biomateriaaliinnovaatioiden, kilpailukykyisten paperilaatujen ja kestävien rakennusratkaisujen kautta. Yhdysvallat 186 työntekijää Wisconsin Rapids Stora Enso on yksi Euroopan johtavista sellun, paperin ja kartongin tuottajista. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta, tuotantokapasiteetista ja henkilöstöstä onkin Euroopassa. Itä- ja Keski- ovat tärkeitä aaltopahvin ja puutuotteiden tuotantoalueita. Stora Enso on kuitenkin kohdannut rakenteellisia haasteita Euroopassa vallitsevan paperin ylikapasiteetin takia. Tämän vuoksi yhtiö investoi valikoivasti niihin tehtaisiin, joiden pitkän aikavälin kannattavuus varmistaa kilpailukykyisen kustannusrakenteen ja uusiutuvien materiaalien käytön. Ranska Alankomaat Saksa 468 työntekijää 101 työntekijää työntekijää Corbehem Amsterdam Kabel Maxau Sachsen Uetersen Saint Seurin sur Edam l Isle Itävalta Espanja 289 työntekijää Barcelona Tolosa Brasilia Latinalaisesta Amerikasta on muodostunut Stora Ensolle strateginen kulmakivi kustannustehokkaan puuviljelmäperäisen sellun ansiosta. Stora Enso omistaa yhdessä brasilialaisen Fibrian kanssa yhteisyritys Veracel Celulosen, joka tuottaa vuosittain 1,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua. Sellutehdasta ympäröi hehtaaria Veracelin omistuksessa olevaa maata, josta hehtaaria on istutettu eukalyptuspuilla. Lisäksi Stora Enso omistaa yhdessä chileläisen Araucon kanssa aikakauslehtipaperia tuottavan Arapotin tehtaan. Stora Enso omistaa myös Rio Grande do Sulin osavaltiossa hehtaaria maata, josta noin puoleen on istutettu eukalyptusta. 326 työntekijää Arapoti Rio Grande do Sul Veracel 6 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Belgia 945 työntekijää Bad St. Leonhard Brand Sollenau Ybbs Ruotsi Suomi Viro Latvia Tšekin tasavalta Unkari työntekijää työntekijää 632 työntekijää 263 työntekijää 728 työntekijää 117 työntekijää Imavere Näpi Launkalne Planá Zdírec Komárom Hylte Kvarnsveden Nymölla Skutskär Ala Gruvön Bäckefors Fors Forshaga Jönköping Mohed Skene Skoghall Vikingstad Anjala Oulu Varkaus Veitsiluoto Enocell Sunila Hartola Honkalahti Kitee Pälkäne Uimaharju Varkaus Heinola Imatra Inkeroinen Kristiinankaupunki Lahti Loviisa Pori Tallinna Riika Liettua 235 työntekijää Alytus Kaunas Langerbrugge Krefeld Murow Łódz Mosina Ostrołęka Tychy työntekijää Impilahti Nebolchi Arzamas Balabanovo Lukhovitsy Kiina työntekijää Dawang Suzhou Iso-Britannia 149 työntekijää Aasia Uruguay Stora Enson ja Araucon yhteisyrityksen, Punta Pereirassa sijaitsevan Montes del Platan sellutehtaan käyttöönottoprosessin arvioidaan alkavan vuoden 2014 alkupuolella. Valmistuttuaan uusi tehdas tuottaa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Työntekijät Uruguayssa työskentelevät yhteisyrityksen palveluksessa. Tehtaan raaka-aineena käyttämä eukalyptus saadaan pääasiassa Montes del Platan omilta noin hehtaarin maa-alueilta. Montes del Plata työntekijää Pfarrkirchen Bolton 572 työntekijää Venäjä Puola Aasian nopeasti kasvavat paperi- ja kartonkimarkkinat lisäävät Stora Enson tuotteiden kysyntää. Yhtiö rakentaa integroidun kuluttajakartonki- ja sellutehtaan Beihain kaupunkiin Guangxissa, eteläisessä Kiinassa. Sen suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2016 alussa. Sellutehtaan rakentaminen samalle alueelle aloitetaan, kun kartonkitehdas saadaan valmiiksi. Valmiina tehdasalue sisältää vuosikapasiteetiltaan tonnin huippuluokan kartonkikoneen, tonnin vuosikapasiteetin sellutehtaan sekä energialaitoksen ja muut tukitoiminnot. Kartonki- ja sellutehtaan puunhankinta integroidaan itse hoidettavaan hehtaarin puuviljelmään. Konsernin muut toiminnot Kiinassa sisältävät tonnin vuosikapasiteetin päällystettyä hienopaperia tuottavan tehtaan Suzhoussa, tonnin vuosikapasiteetin päällystämätöntä aikakauslehtipaperia tuottavan tehtaan Dawangissa, kaksi hylsytehdasta ja enemmistöosuuden Inpac Internationalissa, pakkausyhtiössä, jolla on tuotantoa Kiinassa ja Intiassa sekä palvelutoimintoja Koreassa. Yhtiöllä on myös koepuuviljelmiä Laosissa. Toukokuussa 2013 Stora Enso ja pakistanilainen Packages Ltd. saivat päätökseen yhteisyrityksen perustamisprosessin. Yhteisyrityksen nimi on Bulleh Shah (Private) Limited. Stora Enson omistusosuus yrityksestä on aluksi 35 prosenttia. Yhteisyritykseen kuuluvat Kasurin tehtaan toiminnot ja Karachin tuotantoyksikkö. Dongguan Foshan Guangxi Hangzhou Qian an Laos 90 työntekijää Koepuuviljelmä Intia 397 työntekijää Chennai Pakistan Kasur Karachi Stora Enso Tiedot & luvut

5 Hallitus Johtokunta Gunnar Brock Juha Rantanen Matti Vuoria Elisabeth Fleuriot Hans Stråberg Jouko Karvinen Karl-Henrik Sundström Lars Häggström Mats Nordlander Marcus Wallenberg Mikael Mäkinen First Lastneme Hock Goh Anne Brunila Birgitta Kantola Juha Vanhainen Lauri Peltola Juan Carlos Bueno Per Lyrvall Jyrki Tammivuori Gunnar Brock Stora Enson hallituksen puheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien. Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Kauppat. maist. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson Juha Rantanen Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja maaliskuusta 2010 lähtien. Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2008 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Kauppat. maist. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Anne Brunila Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2013 osakkeenomistajista. S KTT. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Elisabeth Fleuriot Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2013 osakkeenomistajista. S Kauppat. maist. Ranskan kansalainen. Omistaa Stora Enson Hock Goh Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2012 osakkeenomistajista. S Laajempi konetekniikan kandidaatin tutkinto. Singaporen kansalainen. Omistaa Stora Enson Birgitta Kantola Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 osakkeenomistajista. S Oik. kand., Kauppat. kunniatri. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Mikael Mäkinen Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2010 osakkeenomistajista. S Dipl.ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Hans Stråberg Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2009 osakkeenomistajista. S Dipl.ins. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson Matti Vuoria Stora Enson hallituksen jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. S Oik. kand., hum. kand. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Marcus Wallenberg Stora Enson hallituksen jäsen joulukuusta 1998 lähtien. Riippumaton yhtiöstä.* S Ulkoasiainhallinnon (Foreign Service) kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson A-osaketta ja * Marcus Wallenberg (Foundation Asset Managementin investointikomitean jäsen) ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on arvioinut Marcus Wallenbergin olevan riippumaton yhtiöstä, vaikka hän on toiminut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti 15 vuotta. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 15. suosituksen mukaisesti. Suositus löytyy kokonaisuudessaan internetosoitteesta Suosituksen mukaan merkittäväksi osakkeenomistajaksi katsotaan osakkeenomistaja, jolla on hallussa enemmän kuin 10 % kaikista yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai osakkeenomistaja, jolla on oikeus tai velvollisuus ostaa 10 % jo liikkeeseenlasketuista osakkeista. Jouko Karvinen Stora Enson toimitusjohtaja. S Dipl.ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Karl-Henrik Sundström Johtaja,, toimitusjohtajan sijainen. S Kauppat. kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta Alma Patria AB:n* kautta. Jyrki Tammivuori Talousjohtaja (väliaikainen saakka). S Kauppat. maist. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta ja (2007) optiota/synteettistä optiota. Juan Carlos Bueno Johtaja,. S Dipl. ins. (tuotantotalous). Kolumbian kansalainen. Ei omista Stora Enson osakkeita eikä optioita. Lars Häggström Henkilöstöjohtaja. S Henkilöstön kehittämisen ja työmarkkinasuhteiden (HR Development and Labour Relations) kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson Per Lyrvall Lakiasiainjohtaja, Ruotsin maajohtaja. S Oik. kand. Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta ja (2007) optiota/ synteettistä optiota. Mats Nordlander Johtaja,. S Ruotsin kansalainen. Omistaa Stora Enson Lauri Peltola Identiteettijohtaja, Suomen maajohtaja. S Toimittajatutkinto (CCJ). Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson Juha Vanhainen Projektijohtaja**. S Dipl.ins. Suomen kansalainen. Omistaa Stora Enson R-osaketta ja (2007) optiota/synteettistä optiota. *lähipiirin omistus **Stora Enson 200 milj. euron säästöohjelma sekä Suomen ja Ruotsin puunhankinta, energia, logistiikka ja tietojärjestelmäpalvelut. Hannu Kasurinen, Johtaja,, oli johtoryhmän jäsen tehtyyn organisaatiomuutokseen saakka. Seppo Parvi on nimitetty Stora Enson uudeksi talousjohtajaksi alkaen. Optiot/synteettiset optiot on laskettu liikkeeseen vuosittain Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Stora Enso Tiedot & luvut

6 Ote konsernin tilinpäätöksestä Konsernin tuloslaskelma päättyvä tilikausi Konsernin laaja tuloslaskelma päättyvä tilikausi Milj. euroa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Biologisten hyödykkeiden nettomuutos Materiaalit ja palvelut Toimituskulut ja komissiot Henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Poistot ja arvonalentumiset Liiketulos Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja Tuloverot Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Osakekohtainen tulos Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,07 0,61 Milj. euroa Muut laajan tuloksen erät Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, jota ei siirretä tulosvaikutteiseksi -1-5 Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi Osakkuus- ja yhteisyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus, joka voidaan siirtää tulosvaikutteiseksi 15 1 Oman pääoman nettoinvestointien muuntoerot Määräysvallattomien omistajien osuuden muuntoerot -6-3 Nettosijoitusten suojaukset Valuutta- ja hyödykesuojaukset Myytävissä olevat rahoitusvarat Tuloverot eristä, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi Laaja tulos yhteensä Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. 10 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Stora Enso Tiedot & luvut

7 Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma päättyvä tilikausi Milj. euroa VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo O Muut aineettomat hyödykkeet O Maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto O Biologiset hyödykkeet O Päästöoikeudet O Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä O Myytävissä olevat: korolliset I Myytävissä olevat: korottomat O Pitkäaikaiset lainasaamiset I Laskennalliset verosaamiset T Muut pitkäaikaiset varat O Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus O Verosaamiset T Lyhytaikaiset korottomat saamiset O Korolliset saamiset I Rahavarat I Varat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuva oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Omat osakkeet Käyvän arvon rahasto Kertyneet muuntoerot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Määräysvallattomille omistajille Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O Muut varaukset O Laskennalliset verovelat T Korolliset pitkäaikaiset velat I Muut pitkäaikaiset korottomat velat O Lyhytaikaiset velat Korollisten velkojen lyhytaikainen osuus I Korolliset velat I Käytössä olevat luottolimiitit I 12 5 Lyhytaikaiset korottomat velat O Verovelat T Oma pääoma ja velat yhteensä Milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta Tulos laajasta tuloslaskelmasta Oikaisuerät: Verot Poistot ja arvonalentumiset Biologisten hyödykkeiden arvonmuutos Optioiden ja optioiden suojausinstrumenttien käyvän arvon muutos 1-26 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja sijoitusten myyntivoitot/-tappiot -6 5 Rahoituserät Muut oikaisut Osakkuus- ja yhteisyritysten osinkotuotot Saadut korot Maksetut korot Muut rahoituserät, netto Maksetut tuloverot Nettokäyttöpääoman muutos ilman ostettuja tai myytyjä liiketoimintoja Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirta Ostetut konserniyritysten osakkeet sekä liiketoimintakaupat, vähennettynä hankituilla rahavaroilla Osakkuus- ja yhteisyritysosuuksien hankinnat Myytävissä olevien sijoitusten hankinnat -9 - Investoinnit aineellisiin ja ainettomiin hyödykkeisiin Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin Osakkuus- ja yhteisyritysten myynnistä saadut tulot sekä pääoman palautukset - 2 Myytävissä olevien sijoitusten myynnistä saadut tulot 42 - Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut tulot 23 6 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos 96-5 Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Maksetut osingot Investoinnit määräysvallattomien omistajien osuuksiin, vähennettynä osingolla -7-3 Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos Muuntoerot Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa, netto Rahavarat tilikauden lopussa Käytössä olevat luottolimiitit vuoden lopussa O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan. I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin. T-kirjaimilla merkityt erät sisältyvät nettoverovelkaan. Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. 12 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Oheiset tiedot ovat peräisin yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä, joka on julkaistu englanninkielisessä Financial Report julkaisussa. Stora Enso Tiedot & luvut

8 Tilintarkastuskertomus Tietoja osakkeenomistajille Stora Enso Oyj:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Stora Enso Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka, rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto konsernitilinpäätöksestä Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsingissä, 5. helmikuuta 2014 Deloitte & Touche Oy KHT-yhteisö Jukka Vattulainen KHT Oheinen tilintarkastuskertomus on kopio vuoden 2013 tilinpäätöksessä julkaistusta tilintarkastuskertomuksesta. Varsinainen yhtiökokous Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona klo Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla merkittynä väliaikaisesti Stora Enson osakasluetteloon täsmäytyspäivänä Ohjeet yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta annetaan kokouskutsussa, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa Yhtiökokous ja osingonmaksu vuonna huhtikuuta Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 23. huhtikuuta Varsinainen yhtiökokous 24. huhtikuuta Osingon irtoamispäivä 28. huhtikuuta Osingonmaksun täsmäytyspäivä 15. toukokuuta Osingonmaksu Osingonmaksu Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Euroclear Sweden AB hoitaa osingonmaksun Euroclear Swedeniin rekisteröidyille osakkeille ja suorittaa maksun Ruotsin kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) hoitaa osingonmaksun DBTCA:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja suorittaa maksun Yhdysvaltain dollareina. Julkaisuajat helmikuuta Tilinpäätöstiedote vuodelta helmikuuta Vuosikertomus huhtikuuta Osavuosikatsaus tammi maaliskuulta 21. heinäkuuta Osavuosikatsaus tammi kesäkuulta 22. lokakuuta Osavuosikatsaus tammi syyskuulta Taloudellisen informaation jakelu Stora Enson vuosikertomus muodostuu neljästä erillisestä julkaisusta: Stora Enso Rethink 2013, taloudellinen katsaus, konsernihallinnointiraportti ja yritysvastuuraportti. Stora Enso Rethink 2013 julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja postitetaan niille Euroclear Finlandissa ja Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet. Stora Enso Rethink julkaisun voi ladata PDFtiedostona yhtiön internetsivuilta. Taloudellinen katsaus julkaistaan englanniksi, ja sen voi ladata PDF-tiedostona yhtiön internetsivuilta. Yhtiön internetsivuilta löytyy myös virallinen suomenkielinen tilinpäätös, englanninkielinen käännös emoyhtiön tilinpäätöksestä ja lista merkittävimmistä tytäryhtiöistä. Konsernihallinnointiraportti julkaistaan englanniksi ja sen voi ladata PDF-tiedostona yhtiön internetsivuilta. Yhtiön internetsivuilla on saatavissa myös raportin suomenkielinen käännös. Yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi, ja sen voi ladata PDFtiedostona yhtiön internetsivuilta. Osavuosikatsaukset julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi yhtiön internetsivuilla, josta ne voi ladata PDFtiedostoina. Taloudellisen informaation postituslistat Suomalaiset ja ruotsalaiset osakkeenomistajat: Osoitteenmuutokset päivittyvät automaattisesti Suomen ja Ruotsin väestötietorekistereistä. Pyynnöt listalle lisäämisestä tai sieltä poistamisesta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen postiosoitteeseen Stora Enso Oyj, Global Communications, PL 309, Helsinki tai puhelimitse Rekisteröidyt ADR-todistusten haltijat voivat ottaa yhteyttä DBTCA:han. Hallintarekisteröidyt ADR-todistusten haltijat voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä. Muut sidosryhmät: katso yhteystiedot suomalaisten ja ruotsalaisten osakkeenomistajien kohdalta. Tietoja ADR-todistusten haltijoille (American Depositary Receipts, ADRs) Osinkojen jälleensijoitus- ja uusien osakkeiden suoraostoohjelmaa hallinnoi Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). Ohjelman ansiosta nykyisten ADR-todistusten haltijoiden ja ensi kertaa Stora Enson osakkeisiin sijoittavan on vaivatonta lisätä omistustaan Stora Ensossa. Ohjelmaan osallistuva voi joko sijoittaa hänelle maksetut varat tai mahdollisesti muita varoja ADR-muotoisiin osakkeisiin. Ohjelma koskee ainoastaan Yhdysvaltain kansalaisia. Lisätietoja Stora Enson ADR-ohjelmasta osoitteessa Yhteystiedot Stora Enson ADR-todistusten haltijoita varten Deutsche Bank Shareholder Services c/o American Stock Transfer & Trust Company Peck Slip Station, P.O. Box 2050 New York, NY , USA Maksuton puhelinnumero (ainoastaan USA:ssa): Yhteystiedot Ulla Paajanen-Sainio Sijoittajasuhdejohtaja Stora Enso Oyj PL 309, Helsinki p , 14 Stora Enso Tiedot & luvut 2013 Stora Enso Tiedot & luvut

9 Globa l Responsibility Report F i na ncia l Report Stora Enso 2013 Stora Enso 2013 Stora Enso Global Responsibility Report 2013 Lue lisää Stora Enson yritysvastuutyön tuloksista tästä englanninkielisestä julkaisusta, joka noudattaa kansainvälistä GRI-ohjeistoa. Stora Enso Financial Report 2013 Englanninkielinen Financial Report julkaisu tarjoaa syvällistä tietoa Stora Enson tuloksesta, konsernihallinnointiohjeesta ja pääomamarkkinatilanteesta. Se sisältää toimintakertomuksen ja konsernin tilinpäätöksen liitetietoineen. Stora Enso Oyj PL Helsinki Katuosoite: Kanavaranta 1 Puh Stora Enso AB Box SE Stockholm, Sverige Katuosoite: World Trade Center Klarabergsviadukten 70 Puh storaenso.com facebook.com/storaenso twitter.com/storaenso group.communications@storaenso.com