LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 17:00-20:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja Backlund Jan jäsen Stoor Hans jäsen Viklund Raija jäsen Hagfors Kari jäsen MUUT Havanka Riitta JHTT, Oy Audiator Ab, sihteeri Paakkarinen Markku vesihuoltopäällikkö klo POISSA Järvinen Paula jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Pertti Lohenoja KÄSITELLYT ASIAT Riitta Havanka PÖYTÄKIRJAN Loviisassa lokakuuta 2011 TARKASTUS Gunnel Laukas Hans Stoor PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin ilmoitustaululla SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjanpitäjän valinta Esteellisyydet Vesiliikelaitoksen vuoden 2011 toiminnan ja talouden esittely Itä-Uudenmaan liiton vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle Seuraava kokous Tiedoksi- ja muut asiat Pöytäkirjan julkipano 78

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARL 51 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheen johtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lä hetetään mahdollisuuksien mukaan vähintään 5 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (esityslista). Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läs näolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta voi kutsua asiantuntijoita kuulta vaksi. Todetaan läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin.

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen TARL 52 Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa tai valita pöytä kir jantarkastajat. Kiireellisessä tapauksessa pöytäkirja voidaan tarkastaa sa massa kokouksessa. Valitaan Gunnel Laukas ja Hans Stoor pöytäkirjantarkastajiksi. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirja tarkastetaan men nes sä.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjanpitäjän valinta TARL 53 Hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksessa pitää pöytäkirjaa pu heenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi valitaan JHTT-tilintarkastaja Riitta Havanka. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Esteellisyydet TARL 54 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastajan esteellisyydestä on voi massa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Esteellisyydellä tarkoitetaan henkilön sellaista suhdetta asiaan tai asianosai siin, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa yksittäisen asian käsitte lyssä. Yleisimmin esteellisyyden aiheuttaa lähisukulaisuus tai asianosaisuus. Tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteel lisyyksistä lautakunnan jäsenen tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilme tessä. Mahdolliset esteellisyydet merkitään pöytäkirjaan. Kari Hagfors ilmoitti olevansa esteellinen asiapykälässä 56 hallintolain 28.5 :n mukaan (Itä-Uudenmaan liiton hallituksen jäsenyys). Muita esteelli syyksiä ei ilmoitettu.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Vesiliikelaitoksen vuoden 2011 toiminnan ja talouden esittely TARL 55 Loviisan vesiliikelaitoksen päällikkö Markku Paakkarinen on kutsuttu ko kouk seen esittelemään vesiliikelaitoksen taloutta ja toimintaa vuodelta Toimin nan arvioimiseksi tarkastuslautakunta on pyytänyt täytettävän ar viointilo makkeen, joka on esityslistan liitteenä. Liite no 9. Lautakunta merkitsee esittelyn tiedokseen. Merkittiin esittely tiedoksi. Tauko klo

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Itä-Uudenmaan liiton vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta /02.02/2011 TARL 56 Itä-Uudenmaan liitto yhdistyi vuoden 2011 alusta Uudenmaan liittoon. Maakuntavaltuuston hyväksymän purkamisselvityksen mukaan maakunta valtuusto ei kokoonnu enää vuonna 2011 vaan maakuntahallituksen hyväk syttyä tilinpäätöksen tulee Itä-Uudenmaan liiton jäsenkuntien kunnanval tuustojen hyväksyä Itä-Uudenmaan liiton viimeinen tilinpäätös. Itä-Uudenmaan liiton purkusopimuksen mukaan "kuntayhtymän tarkastus lautakunta saattaa loppuun vuoden 2011 aikana vuotta 2010 koskevat tar kastuslautakunnalle kuntalain mukaan kuuluvat tehtävät soveltuvin osin se kä saattaa arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien tarkastuslautakuntien kautta jä senkuntien valtuustojen käsittelyyn. Jäsen kuntien valtuustot käsittelevät ar viointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, hyväksyvät tilinpäätök sen sekä päättävät vastuuvapauden myöntä misestä". Itä-Uudenmaan liiton maakuntahallitus on hyväksynyt Itä-Uudenmaan liiton viimeisen tilinpäätöksen Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat liitteenä. Itä-Uudenmaan liiton tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt perehdyttyään tilin tarkastajan raportointiin ja tilintarkastuskerto mukseen puoltaa Itä-Uuden maan liiton jäsenkuntien kunnan- ja kaupungin valtuustoille tilinpäätöksen hyväksymistä ja esittää tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille kyseiseltä liiton viimeiseltä tilivuodelta. Tilin tarkastuskertomus on liitteenä. Itä-Uudenmaan liiton tarkastuslautakunta on päättänyt antaa Itä-Uudenmaan liiton jäsenkuntien kun nan- ja kaupunginvaltuustoille liitteenä olevan ar viointilausunnon. Liite no 10. Tarkastuslautakunta: - merkitsee tiedoksi Itä-Uudenmaan liiton tilintar kastuskertomuksen vuo del ta 2010, - saattaa Itä-Uudenmaan liiton tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tie dok si, - ehdottaa valtuustolle Itä-Uudenmaan liiton tarkastuslautakun nan ehdotuk sen pohjalta, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja - tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Saattaa tiedoksi valtuustolle Itä-Uudenmaan liiton tarkastuslautakunnan arviointilausunnon. Kari Hagfors poistui asian käsittelyn ajaksi kello Päätettiin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle /02.02/2011 TARL 57 Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 on liitteenä. Liite no 11. Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioesityksen ja esit tää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustol le hyväksyttä väksi. Tarkastuslautakunta teki talousarvioesitykseen seuraavat muutokset. Tilin tarkastuspäiviä ehdotetaan lisättäväksi 5 päivällä, joka nostaa toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut euroon ( euroa). Opetus- ja kulttuuripalveluihin esitetään lisättäväksi 1000 euroa tarkastuslautakunnan kouluttautumista varten. Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallituksel le ja edelleen valtuustolle, että tarkastuslautakunnan vuoden 2012 budjet tiin lisätään yhteensä 4100 euroa, jolloin menot ovat euroa. Tarkas tus lautakunta saattaa muutetun talousarvioesityksen kaupunginhallituksel le ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Seuraava kokous TARL 58 Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään Kokouksen ai heena ovat lukio ja ammattikoulutoiminnan arvioiminen ja tarkastuslauta kunnan arviointikertomuksen vastineiden läpikäynti. Kokoukseen kutsu taan sivistysjohtaja Thomas Grönholm ja kaupunginjohtaja Olavi Kaleva. Päätettiin pitää kokous ehdotuksen mukaisesti kello

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Tiedoksi- ja muut asiat TARL 59 Tämän pykälän kohdalla käsitellään tiedoksi-asiat ja muut asiat, jotka lauta kunta tai sen jäsen haluaa ottaa käsiteltäväkseen tai muutoin saattaa lauta kunnan tiedoksi. a) Tilintarkastuspalvelujen hinnan tarkastaminen Kaupungin ja Oy Audiator Ab:n tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuk sen mukainen hinnantarkistuskirje on liitteenä. b) muut asiat Liite no 12. Merkitään tiedoksi. Asiasta keskusteltiin ja tarkastuslautakunta hyväksyy hinnankorotusesityk sen tarkastuspäivän ja tunnin hinnan. b) muut asiat b.1) Tarkastuslautakunnalle jaettiin tarkastuslautakuntakirjat. b.2) Tarkastuslautakunta keskusteli yhteisen koulutuspäivän järjestämises tä. Tarkastus lautakunta päätti, että tilintarkastaja tekee ehdotuksen seuraa vaan kokouk seen tarkastuslautakuntien yhteisen koulutuspäivän järjestämi sestä marras kuulle Loviisaan. b.3) Tarkastuslautakunta päätti pyytää tilintarkastajalta selvitystä, mitä kou luparakkien korjaukset ovat kustantaneet kaupungille ja ovatko ne olleet so pimuksen vastaisia. b.4) Tarkastuslautakunta keskusteli, miten päätösten toimeenpano toteute taan lautakun nissa ja miten pöytäkirjojen yhtenäistämistä voisi edesauttaa. Tarkastuslau takunta päätti ehdottaa seuraavassa arviointikertomuksessaan yhteisen kou lutustilaisuuden järjestämistä esittelijöille ja sihteereille pöytä kirjojen yhdenmukaistamisesta.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan julkipano TARL 60 Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisu vaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöy täkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämällä tavalla, siten kuin siitä vähin tään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksi neen pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina. Päätettiin, että pöytäkirja pidetään nähtävänä Toimeenpano: Kaupunginkanslia huolehtii asiakirjojen nähtävillä pitämisestä päätöksen mukaisesti.