Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2012. Aika: Keskiviikko klo

Transkriptio

1 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko klo Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo mahdollisuus tutustua kuntoutumiskeskuksen toimintaan klo alkaen lounas klo yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 9 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 5 Pöytäkirjan tarkastus 11 6 Päihdekuntoutuksen keskusliiton vuosikokous 12 7 Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus ja uudistaminen 13 9 Päärakennuksen sekä keittiörakennuksen yläpohjan eristäminen Kuntayhtymän toiminta ja talous Toiminnan rakenteellinen muutos Talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminnan vakinaistaminen 23 Muut asiat 23 Kokoukset Liitteet 5 kpl: 1. Eriävä mielipide (16 ) 2. talousarvio vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 5. Luonnos uudeksi perussopimukseksi

2 2. Kokouksen osallistujat, yhtymävaltuuston jäsenet jäsenkunta osuuksia ja jäsen varajäsen ääniä Akaa 5 Aarre Numminen Seija Korte Asikkala 22 Mika Vartiainen Irmeli Lehtioksa Forssa 22 Veikko Mäntylä Seppo Ruuska Hattula 17 Jari Pelkonen Peter Petro Hausjärvi 29 Soile Roivas Juha Paaso Humppila 10 Katja Ojala Reijo Syrjälä Hämeenkoski 7 Martti Korteniemi Jarmo Kaalikoski Hämeenlinna 149 Marja-Leena Lehtinen Kimmo Koskentausta Janakkala 20 Helena Puistola Asta Lehtiö Jokioinen 11 Marja Wide n Nina Sakkinen Juupajoki 9 Kirsi Mäkinen Pirjo Sahra Kangasala 39 Jorma Jussila Juha Mansikka-aho Kärkölä 11 Leif Ingström Raimo Suni Lahti 150 Antti Holopainen Timo Räihä Lempäälä 22 Tuula Linnusmäki Tiina Kanninen Loppi 21 Anniina Nummelin Jaana Karmala-Vanamo Mänttä-Vilppula 40 Eero Pirttijärvi Kauko Koivisto Nastola 14 Ari Kangasharju Ahti Vappula Orivesi 17 Irma Koskela Mika Karsikas Padasjoki 14 Miia Vilja Alexandra Kulmalahti Pirkkala 10 Päivi Ahtiala Krista Kailahti Pälkäne 16 Elina Lintunen Sinikka Reinikainen Riihimäki 70 Tommi Räty Liisa Miettinen Ruovesi 14 Terhi Lahtinen Reijo Kärkelä Tammela 17 Sirpa Rauhala Anne Ylitalo Tampere 431 Mauri Poussa Petri Tuhkanen Valkeakoski 51 Mirja Salminen Martti Vartiainen Vesilahti 15 Lea Karlsson Risto Aaltonen Ypäjä 10 Vesa Oja Olavi Rassi Yhteensä 1263 Yhtymävaltuuston puheenjohtajat Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja Yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja Muut osallistujat Erkki Valta Kimmo Mäkelä Tuire Ketola Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kuntayhtymän johtaja, esittelijä Toimistosihteeri, kokouksen sihteeri

3 3. 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta on valinnut yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Jäsenkuntien valitsemat valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty kuntayhtymän valtuuston jäsenluetteloon sivulla 2. Kuntayhtymässä on 29 jäsenkuntaa ja yhtä monta valtuuston jäsentä ja varajäsentä. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetetty kullekin valtuutetulle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. Asiat: Suoritetaan nimenhuuto. 2. Todetaan muut osallistujat. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Merkitään lisäksi ennen kokousta pidetty neuvottelu- ja kuntayhtymän johtajan katsaus ja mahdolliset poliittisten ryhmien kokoukset. Esityksen mukaisesti. Todettiin, että paikalla oli viran puolesta kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä sekä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Erkki Valta ja kokouksen sihteerinä Tuire Ketola. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, sillä kutsu kokoukseen oli lähetetty vähintään 10 päivää ennen kokousta ja läsnä oli jäsenistöstä vähintään kaksi kolmasosaa ja he edustivat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Läsnä oli 23 jäsentä ja heillä oli yhteensä 1166 ääntä. Seuraavien kuntien jäsen tai varajäsen ei ollut paikalla: Hattula, Hämeenkoski, Juupajoki, Mänttä-Vilppula ja Pirkkala. Merkittiin, että ennen kokousta pidettiin yhteinen neuvottelutilaisuus ja kuntayhtymän johtajan katsaus klo

4 4. Pöytäkirjan allekirjoitukset: Tommi Räty Puheenjohtaja Tuire Ketola Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: Tarkastusaika Tarkastusaika Mirja Salminen Vesa Oja

5 5. 10 Pöytäkirjan tarkastus Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. kokouksessa valitaan myös pöytäkirjan varatarkastajat. Tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksessä kunnittain. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat: Tarkastajat: Mirja Salminen Valkeakoski Lea Karlsson Vesilahti Varatarkastajat: Vesa Oja Ypäjä Aarre Numminen Akaa Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Salminen ja Vesa Oja

6 6. 11 Päihdekuntoutuksen keskusliiton vuosikokous Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä on jäsenenä Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:ssä. Muita jäsenyhteisöjä ovat Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, VAK ry (Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö) sekä Ventuskartano Kokkolasta. Keskusliiton vuosikokous pidettiin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän, Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjulla. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän edustajina kokouksessa olivat Yhtymähallituksen puheenjohtaja Erkki Valta ja kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä. Kuntoutuslaitosten johtajat pitivät vuosikokouksen jälkeen tapaamisen, jossa sovittiin seuraavasta johtajien kokouksesta ja siellä esiin nostettavista kehittämiskohteista. Päihdekuntoutuksen keskusliitto on ryhtynyt kehittämään toimintaansa uuden strategian myötä vuonna 2011 ja kehitystyö jatkuu. Painopiste alueina ovat jäsenlaitosten yhteistyö ja palveluiden sekä osaamisen kehittäminen yhteistyössä. Merkitään tiedoksi Merkittiin

7 7. 12 Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus ja uudistaminen Hall Hankkeen asiantuntijana ja kuntayhtymän edustajana toimii kuntayhtymän johtajan ja kiinteistönhuollon lisäksi tuotantopäällikkö Janne Aittola, joka koordinoi ja edistää hanketta kuntayhtymän etujen mukaisesti hankkeen eri vaiheissa sekä antaa asiantuntija apua hankkeen eri osapuolille. Kuntoutumiskeskuksen aluelämmitysjärjestelmän kehittämisen ja uudistamisen aloittamiseksi on laadittu hankkeen asiantuntijan kanssa yhteistyössä suunnitelma. Suunnitelman pohjalta on pyydetty insinööritoimisto Granlund Lahti Oy:ltä kustannusarvio suunnitelman mukaisista toimenpiteistä. Suunnitelma sisältää hankkeen tässä vaiheessa seuraavat toimenpiteet: - Kuntoarvioon ja olemassa oleviin suunnitelma-asiakirjoihin tutustuminen - Kohdekäynti Mainiemessä, nykyisen lämmitysjärjestelmän, aluelämpöverkoston ja kiinteistöjen alustava kartoitus - Nykyisen järjestelmän kunnon jatkotutkimustarpeiden arviointi - Toimenpidevaihtoehtojen alustava määrittäminen lämmitysjärjestelmän, aluelämpöverkoston ja kiinteistöjen osalta - Toimenpidevaihtoehtojen energiakustannus- ja huoltotyövaikutusten sekä investointikustannusten arviointi - Tarvittavat lisäselvitykset, jotta hankkeelle saadaan hyväksyntä jatkaa hankesuunnitteluvaiheeseen - Hankesuunnitelman laadinta ja alustava hankemuodon päättäminen - Avustusmahdollisuuksien tarkastelu eri energiamuodoille Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Hall Yhtymähallituksen kokouksen jälkeen hanke ei ole edennyt toivotulla tavalla. Aluelämmitysjärjestelmän kunnon kartoitus ja uudistushankkeen asiantuntijan Janne Aittolan kanssa yhteistyössä on päädytty pyytämään uusi tarjous järjestelmän kunnon kartoittamisesta ja korjausvaihtoehdoista talotekniikan konsultointeihin erikoistuneelta Hepacon Oy:ltä. (tarjous on nähtävillä kokouksessa). Työn hinnaksi tulee tarjouksen mukaan alv.

8 8. Kuntayhtymän johtaja on hyväksynyt tarjouksen. Kuntayhtymän yhteyshenkilöksi ja tekniseksi projektipäälliköksi on valittu Timo Hyytiä kuntayhtymän kiinteistöpalveluista. Hän toimii jatkossa asian edistämiseksi yhdessä hankkeen asiantuntijan Janne Aittolan kanssa. Lämpöputkistossa olevan vuodon selvittämistä edistetään myös tämän hankekokonaisuuden sisällä. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Valt Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi

9 9. 13 Päärakennuksen sekä keittiörakennuksen yläpohjan eristäminen Kuntoutumiskeskuksen päärakennuksen ja keittiörakennuksen ullakoilla ei ole ollut minkäänlaista lämmöneristystä, joka on aiheuttanut erityisesti talvisin energiahukkaa. Lisäksi lämmin ilma ullakkotilassa on aiheuttanut katoille runsasta jäänmuodostusta ja vesivahinkovaaraa putkistoille kylmäsiltojen kautta. Myös suuret jääpuikkomuodostumat ovat olleet suurena riskinä piha-alueella kulkeville ihmisille. Molempien rakennusten yläpohjaan on kesän aikana tehty lämmön eristys. Keittiörakennuksen yläpohja eristettiin kokonaan ja päärakennuksen osalta eristys on toteutettu ulkoseinien yläosan sisäpuolisella eristämisellä. Tehdyillä töillä on pyritty parantamaan rakennusten energiatehokkuutta ja piha-alueen turvallisuutta. Työ vähentää myös kiinteistönhuollon työtaakkaa ja kustannuksia, kun jään irrottaminen sekä nosturin vuokraustarve vähenevät. Päärakennuksen osalta työn tekeminen tukee ja mahdollistaa jatkossa myös koko päärakennuksen yläpohjan eristämisen aiemmin kesällä tehdyn keittiörakennuksen yläpohjan eristämisen tapaan. Merkitään tiedoksi Merkittiin

10 Kuntayhtymän toiminta ja talous Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2012 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 31,5. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan Tavoite Vuorokaudet Jaksot Asiakkaita Käyttöaste 78,4 % 65,7 % Keskeytys % 24,5 30,5 Toteutuma ylittää tavoitteen Toteutuma ylittää vuoden 2011 vastaavan ajan 923 vrk vrk Tasaisella kuntoutusvuorokausimäärällä toteutuma ennustaa koko vuodelle n vrk:n toteutumista kuluvan vuoden toteutumien perusteella. Talouden tunnuslukuja Toimintakulut toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA , , , ,06 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA , , , ,68 Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut ,41 Kuntayhtymän omaosuus kuluista ,85 Hankkeesta kertyneet saatavat ,36

11 11. Kuntayhtymän talous (suluissa vuoden 2011 luvut) Kuntayhtymä Toiminnan tuotot ,41 ( ,09) Toiminnan kulut ,14 ( ,20) Toimintakate ,73 ( ,11) Tilikauden tulos ,70 ( ,07) Kertyneet saatavat (hankkeesta) ,36 Laskennallinen tilikauden tulos ,34 ( ) (saatavat huomioitu) Kuntoutustoiminta Toiminnan tuotot ,14 ( ,75) Toiminnan kulut ,73 ( ,11) Toimintakate ,41 ( ) Tilikauden tulos ,56 ( ,32) Kuntoutustoiminnan tilikauden tulos on parantunut ,76 vuoden 2011 vastaavaan aikaan verrattuna. Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan. Esityksen mukaan.

12 Toiminnan rakenteellinen muutos Hall Kuntoutuspalveluiden kehittämistä jatketaan yhä syksyn aikana. Palvelun laadun, vaikuttavuuden ja kuntoutumiskeskuksen toiminnallisuuden sekä talouden tarpeiden pohjalta on käynnistetty seuraavan rakenteellisen muutoksen valmistelu. Muutos on myös osa keväällä 2011 käynnistettyä talouden vakauttamisohjelmaa. Loppuvuoden aikana aloitetaan kokeilu, jossa intervalliasiakkaat ja pitemmillä kuntoutumisjaksoilla olevat asiakkaat sijoitetaan samaan yhteisöön. Muutoksella pyritään kuntoutumispaikkojen tehokkaampaan käyttöön ja sillä odotetaan olevan merkittävä vaikutus toiminnan talouteen. Muutos parantaa myös huomattavasti asiakkaiden ja kuntien saamaa palvelua sekä toiminnan laatua vaikuttavuutta. Kuntayhtymän talouden vakauttamisohjelmalla on saavutettu merkittäviä tuloksia sen käynnistämisen jälkeen keväällä Aikataulullisesti talouden vakauttamistoimenpiteiden tulokset ovat kuitenkin realisoituneet hieman suunniteltua aikataulua hitaammin. Kuluvan vuoden talouden kehitys on monin osin erittäin positiivista aiempiin vuosiin verrattuna. Taloudessa ei kuitenkaan ole saavutettu vielä ihan tasapainoa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytysten mukaisesti jatketaan edelleen syksyn aikana. Talouden osalta toiminnassa tavoitellaan yhä tasapainoista tulosta kuluvalta vuodelta. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Valt Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Yhtymävaltuusto piti erityisen merkittävänä, että muutos perustuu asiakaspalautteesta saatuun tietoon samalla kun se tehostaa toimintaa ja taloutta sekä parantaa asiakkaiden ja kuntien saamaa palvelun laatua.

13 Talousarvio vuodelle 2013 Hall Kuntayhtymän toimintaa sopeutetaan edelleen tulevan vuoden aikana talouden edellytyksien mukaiseksi muutostarpeista aiheutuvien kustannusten nousu huomioiden. Toiminnan kustannuksia karsitaan edelleen ja kustannusten nousua pyritään hillitsemään yhä tulevan vuoden aikana. Kuntayhtymän tilojen käyttöä pyritään edelleen tehostamaan ja toiminnan kustannustehokkuuden parantamista jatketaan. Tiloja pyritään jatkossa käyttämään yhä joustavammin huomioiden kuntayhtymälle osoitetut palveluiden tarpeet Toimintavuoden aikana kehitetään toiminnan sisältöä ja laatua sekä uusia palveluita vastaamaan kuntien nykyistä tarvetta. Uusien palveluiden kehittäminen huomioidaan vuoden 2013 talousarviossa. Talousarvio laaditaan vuoden 2011 tilinpäätöksen ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutumien pohjalta. Kiinteistöjen huoltotarpeet ja kuntayhtymän lämpötalouden, viemäröinnin ja vesijärjestelmän huolto ja parannustarpeet huomioidaan talousarvioissa seuraavien vuosien aikana. Vuoden 2013 aikana kuntayhtymässä tehdään kiinteistönhoitosuunnitelma, joka kattaa myös aluejärjestelmien uudistus ja huoltotarpeet. 1. Määritellään kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja talousarviviota varten seuraavasti: Toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi asetetaan kuntoutusvuorokautta, jonka mukaisten tuottojen pohjalta vuoden 2013 talousarvio laaditaan. Hallinnon maksuosuus pidetään nykyisellä tasolla. Kuntayhtymän talouden tasapainoa pyritään vahvistamaan ja kuluneiden vuosien alijäämäinen talous korjataan positiiviseksi huomioiden tulevat investointitarpeet mm. lämpökeskuksen osalta. Talousarvioon varataan marras-joulukuun osalta kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi hankkeen jälkeen yhden henkilön palkkakustannukset. Toimitilojen joustavan käytön tehostamista jatketaan. Kustannusten osalta varaudutaan 2 %:n nousuun. Vuonna 2013 toiminnan kustannuksia pyritään alentamaan edelleen suunnitellusti taloudenvakauttamisohjelman mukaisesti.

14 14. Talousarvion pohjana toimii vuoden 2011 tilinpäätös ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuneet tuotot ja kulut sekä hankkeen päättyminen tulevan vuoden lokakuussa. Henkilökuntaa voidaan lisätä tai vähentää toimintavuoden aikana tarpeiden, toiminnan ja tuottojen mahdollisuuksien mukaan. 2. Keskustellaan talouden ja toiminnan raameista talousarviota varten: Kuntoutusvuorokausien ja muiden palveluiden hinnat vuonna Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 1. Yhtymähallitus määritteli kuntayhtymän talouden ja toiminnan raameja talousarviota varten seuraavasti: Toiminnan määrällinen tavoite vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 3.10 kuluvan vuoden toteutumien perusteella. Hallinnon maksuosuus pidetään nykyisellä tasolla. Kuntayhtymän talouden tasapainoa pyritään vahvistamaan ja kuluneiden vuosien alijäämäinen talous korjataan positiiviseksi huomioiden tulevat investointitarpeet mm. lämpökeskuksen osalta. Talousarvioon varataan marras-joulukuun osalta kehittämisyksikön toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen yhden henkilön palkkakustannukset. Toimitilojen joustavan käytön tehostamista jatketaan. Kustannusten osalta varaudutaan 2 %:n nousuun. Vuonna 2013 toiminnan kustannuksia pyritään alentamaan edelleen suunnitellusti taloudenvakauttamisohjelman mukaisesti. Talousarvion pohjana toimii vuoden 2011 tilinpäätös ja vuoden 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden toteutuneet tuotot ja kulut sekä hankkeen päättyminen tulevan vuoden lokakuussa. Henkilökuntaa voidaan lisätä tai vähentää toimintavuoden aikana tarpeiden, toiminnan ja tuottojen mahdollisuuksien mukaan. 2. Yhtymähallitus päätti kuntoutuspalveluiden vuorokausihintoihin 2 %:n korotuksen. Kuntoutuspalveluiden hinnan korotustarpeen aiheuttavat: vuonna 2012 toteutunut 3,7%:n henkilöstökustannusten nousu yleiskorotusten mukaisesti Tulevalle vuodelle odotettavat yleiskorotukset henkilöstömenoissa Yleinen kustannustason nousu

15 15. Lisäksi kuntayhtymän investointitarpeiden kasvu kuntoutumiskeskuksen aluejärjestelmien mm. lämpökeskuksen uusimisen osalta aiheuttaa korotustarpeen hintoihin 3. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa Hall Yleisperustelut Kuntayhtymän talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma- sekä investointi- ja rahoitusosa. talousarvion laadintaperusteena ovat vuoden 2011 tilinpäätös, vuoden 2012 talousarvio ja sen toteutuma ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta sekä toiminnan muutossuunnitelmat mm. talouden vakauttamisen osalta. Toiminnalliset tavoitteet Kuntayhtymä tarjoaa palveluja 29 jäsenkunnalle sekä lisäksi palveluiden myymisestä on tehty sopimukset useille kunnille, joiden kanssa on tehty kilpailutusten jälkeen sopimuksen palveluiden tuottamisesta. Lisäksi kuntayhtymä myy asiakaskohtaisin sopimuksin koko maahan. Kuntoutumispalveluiden määrällinen tavoite vuodelle 2013 on kuntoutusvuorokautta, joka on laskettu kuluvan vuoden toteutuman mukaiseksi. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on neljä peruskuntoutumisyhteisöä: miesten ja naisten yhteisö Arvo. naisten yhteisö Helmi, miesten kuntoutumisyhteisö Kunto ja Perhekeskus Maininki. Itsenäisempään kuntoutumiseen ja asumiseen on käytössä tiloja mm. Pähkinärivitalosta, itsenäistymisyhteisö Terhosta ja perhekeskuksen tuntumassa olevasta Mäkirinne-rivitalosta. Päihdekuntoutuksen asiantuntijapalveluja tarjotaan voimavarojen mukaan: avopalveluja, asiantuntijapalveluita sekä koulutus- ja konsultaatiopalveluita. Kehittämisyksikössä aloittanut Välittäjä hanke jatkuu saakka, jatkaen Välittäjä 2009 hankeen ja kehittämisyksikkö-hankkeen viitoittamaa tietä päihde- ja mielenterveystyön kehittämisessä. Nykyisellä hankekaudella kehittämisyksikön toiminta on keskittynyt yhtymähallituksen ja valtuuston linjausten mukaisesti aiempaa painokkaammin kuntayhtymän palveluiden kehittämiseen. Kehittämisyksikön jatkamiselle hankekauden jälkeen osana kuntayhtymän palveluita on nähty vahvat perusteet ja talousarviossa on huomioitu kehittämisyksikön kustannukset yhdelle työntekijän työpanokselle marrasjoulukuulle.

16 16. Palvelusuoritteet ja hinnat Kuntayhtymän palveluiden hintoja päätettiin yhtymähallituksen kokouksessa korottaa. Korotusta perusteltiin viimevuotisella hintojen pitämisellä entisellään huolimatta kustannusten kasvusta. Hintojen korotukseen vaikuttavat myös kuluneena vuonna työehtosopimusten mukaiset henkilöstön palkkakustannusten nousu 3,7% sekä odotettavissa olevat henkilöstön palkkakustannusten yleiskorotukset tulevana vuonna muiden yleisen kustannusten nousun ohella. Kehittämisyksiköstä kuntayhtymälle tulevat kustannukset ja tuotot (valtionavustus) on huomioitu talousarviossa. Kuntayhtymän suunnitelmien mukaan toteutettava aluelämmitysjärjestelmän uusiminen aloitetaan tulevana vuonna osin käyttötalouden puitteista ja osin uudistukseen käytetään tarkoitusta varten myytyjen metsämaiden myynnistä saatuja varoja. Kuntayhtymälle ei ole velkaa. Yhtymähallitus esittää liitteenä olevan (liite jaetaan kokouksessa) ja edellä kuvatun talousarvion yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että hallitus oikeutetaan tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa aluelämmitysjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvien menojen suorittamiseksi enintään euroa. Pyrkimyksenä on kuitenkin, ettei lainaan tarvitse turvautua. Hallitus esittää valtuustolle, että viivästyskoron määrä on viivästyskorkolain mukainen vuonna Hallitus esittää valtuustolle, että hallitus päättää niistä hankinnoista, joiden hinta on euroa tai enemmän. Kuntayhtymän johtaja voi päättää talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan perustuvista alle euron hankinnoista. Hallitus esittää valtuustolle, että perussopimuksen 10 pykälän mukaiselle peruspääomalle maksetaan vuoden 2013 osalta 0 %:n korko. Hallitus esittää, että talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on toimielin, yhtymähallitukseen nähden tulosalue ja viranhaltijaan nähden kustannuspaikka. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 17. Valt Liitteet: Liite 2. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että edellä kuvattu ja liitteenä oleva talousarvioehdotus hyväksytään vuoden 2013 talousarvioksi. Talousarvioehdotus sisällytetään toiminta- ja taloussuunnitelmaan (liite 3.) Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuutettu Marja-leena Lehtinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen (liitteenä tämän pöytäkirjan lopussa: Eriävä mielipide ML ).

18 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hall Yhtymähallitus keskusteli strategia-seminaarissa toiminta- ja taloussuunnitelman raameista ja kehitysajatuksista yhtymävaltuuston hyväksymän, vuosia koskeva talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta suunnitelman päivittämisestä ja kehittämisestä. Yhtymähallituksen käymien keskustelujen pohjalta tehdyt muutokset ja tarkistukset on kirjattu talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosille Suunnitelmassa on myös huomioitu yhtymähallituksen, kuntayhtymän henkilökunnan ja johdon viime vuonna laatiman SWOT -analyysin yhteenveto. Kuntalain mukaan yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Vuonna 2007 on yhtymävaltuustolle valmisteltu ensimmäistä kertaa laajempi strategia-asiakirja, johon koottiin toiminnan tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu toimintakertomuksessa. Jatkossa tavoitteiden toteutumista arvioidaan myös strategia-seminaarissa. Yhtymähallitus on jatkanut strategia-asiakirjan täydentämistä yhtymävaltuuston viitoittamalla tavalla. Strategiatyöskentelyssä tukeudutaan myös Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökuntaan, asiakkaisiin ja yhteistyötahoihin, arviointi- ja palautejärjestelmän tuottamaan tietoon sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminta tuottaa merkittäviä kehittämisnäkymiä kuntayhtymän strategiatyöhön. Erityisestä kuntayhtymän strategiatyön kehittämisestä yhteistyössä on sovittu Kuntayhtymän, kehittämisyksikön ja Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Strategiatyön osalta kehittämishanke valmistunee tulevana vuonna. Liitteet: 2. Ehdotus kuntayhtymän toiminta- ja talous suunnitelmaksi on liitteenä Yhtymähallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19. Valt Liitteet: Liite 3. Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talous- ja toimintasuunnitelman. Hyväksytään esityksen mukaan

20 Kuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen Hall Kuntayhtymän perussopimusta uudistetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan antamien suosituksen sekä yhtymävaltuuston tekemän linjauksen mukaisesti. Yhtymähallitus käsitteli perussopimuksen uudistamista strategiatyöskentelypäivänä ja yhtymähallituksen kokouksessa Luonnos on lähetetty tilintarkastajalle kommentoitavaksi. (Tilintarkastajan kommentoima luonnos uudesta perussopimuksesta jaetaan kokouksessa, kun tilintarkastaja on ehtinyt sitä kommentoimaan). Kuntayhtymän perussopimuksen yhteydessä on tarkoituksen mukaista uudistaa myös kuntayhtymän nimi vastaamaan paremmin tulevaisuuden palveluntarpeita. Liitteet: 3. Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 4. Luonnos kuntayhtymän uudeksi perussopimukseksi (ennen tilintarkastajan kommentteja) Yhtymähallitus keskustelee perussopimus luonnoksesta ja perussopimus hyväksytään esitettäväksi yhtymävaltuustolle. Yhtymähallitus päätti, että tilintarkastajan kommentoima perussopimusluonnos esitetään yhtymävaltuustolle. Valt Liitteet: Liite 4. Kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Liite 5. Luonnos kuntayhtymän uudeksi perussopimukseksi Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan perussopimusluonnoksen kuntayhtymän uudeksi perussopimukseksi ja lähetettäväksi jäsenkuntiin hyväksyttäväksi. Hyväksytty esityksen mukaan. Kuntayhtymän nimi jätettiin päätettäväksi myöhemmin.

21 Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminnan vakinaistaminen Hall Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö-hanke aloitti toimintansa ensimmäisenä päihdetyön kehittämisyksikkönä sosiaalialan kehittämisyksikköverkostossa hankerahoituksen turvin. Kehittämisyksikkö on toiminut em. hankkeen jälkeen hankerahoituksen turvin myös osana Välittäjä 2009 hanketta toteuttaen kansallista Kaste-ohjelmaa. Tällä hetkellä kehittämisyksikkö toimii osana Välittäjä 2013 hankekokonaisuutta edelleen hankerahoituksen turvin. Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö on edelleen substanssialansa ainoa hankerahoituksella toimiva kehittämisyksikkö. Se on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa ja saavuttanut toiminnallaan laajan arvostuksen sosiaalialan sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittäjänä. Kehittämisyksikkö on auttanut oleellisesti kuntayhtymää palvelemaan jäsenkuntia ja muita palveluiden ostajia heidän muuttuvien tarpeidensa mukaisesti. Kehittämisyksikön toiminta ja sen tulokset ovat olleet merkittävässä asemassa Mainiemen kuntoutumiskeskuksen nykyisten suhteiden ja verkostojen luomisessa. Kehittämistoiminnan saavutuksilla on kiistattomasti yhteys myös kuntayhtymän kuntoutuspalveluiden kysynnän kasvuun sekä laadun ja vaikuttavuuden parantumiseen. Kehittämisyksikön hankerahoitus päättyy tulevan vuoden lokakuussa, jolloin toiminta tulee aikaisempien suunnitelmien mukaan jatkuessaan nykyistä pienempänä kuntayhtymän rahoitettavaksi kokonaisuudessaan nykyisen 25%:n rahoitusosuuden sijaan. Kehittämisyksikön suunnitellusta vakinaistamisesta aiheutuvat kustannukset vuodelle 2013 sisältävät yhden työntekijän palkkakustannukset marras-joulukuulle sekä toimintaan liittyviä muista kustannuksista aiheutuvia menoja. Vuodesta 2014 alkaen toimintakustannukset koostuvat koko vuoden toiminnasta. Kehittämistoiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan talouden vakauttamisohjelman palvelutoiminnan kehittämistoimenpiteillä (ks. 57). Kehittämispalveluita on myös mahdollista myydä alan muille toimijoille. Kehittämisyksikön kustannukset vuonna 2013 (marras-joulukuu) ovat 9960 ja vuonna 2014 yhteensä Kehittämistoiminnan kustannukset olisivat vuonna 2014 alle 3 % arvioitujen kuntayhtymän tuottojen ja kulujen osuudesta.

22 22. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamista osaksi kuntayhtymän palveluita, tehtävänään edistää palveluiden uudistamista, kehittämistä, arviointia sekä palveluiden tunnettavuutta ja yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi kuntayhtymässä täyttämättä oleva erikoissuunnittelijan toimi täytetään. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Valt Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamista osaksi kuntayhtymän palveluita, tehtävänään edistää palveluiden uudistamista, kehittämistä, arviointia sekä palveluiden tunnettavuutta ja yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi kuntayhtymässä täyttämättä oleva erikoissuunnittelijan toimi täytetään. Hyväksytään esityksen mukaan.

23 23. Muut asiat 1. Eriävän mielipiteen kehittämisyksikön vakinaistamisen aikataulusta 16, esitti Marja-Leena Lehtinen, Liite Kuntayhtymän ITC-palveluihin liittyvät ongelmat ja palvelun laatu on aiheuttanut häiriöitä perustoiminalle, eikä tue kuntoutumiskeskuksen toimintaa. Vuoden 2012 aikana on käynnistetty hanke ICTpalveluiden siirtämiseksi asteittain toiselle palveluiden tuottajalle. hanke etenee suunnitellulla aikataululla ja osa palveluista on siirtynyt jo uuden palveluntuottajan toimittamaksi. Loppuun hanke saataneen vuoden 2013 alkupuolella. 3. Valtuutetut ehdottivat tutustumiskierroksen perusteella kehittämisen jatkamista asiakasviihtyvyyden parantamiseksi talouden salliessa. Lisäksi ehdotettiin tutustumiskierrosten järjestämistä useammin valtuuston kokousten yhteydessä, erityisesti uuden valtuuston aloittaessa toimikautensa. Seuraava kokous: Kokous päättyi klo Yhtymävaltuuston seuraava kokous Mainiemessä , klo 13. Vuoden 2012 kokoukset Yhtymähallitus I klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 9 Mainiemi Yhtymähallitus II klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus III klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus IV klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus V klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto II klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus VI klo 12 Mainiemi Vuoden 2013 kokoukset Yhtymähallitus I klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 12 Mainiemi Yhtymähallitus II (paikka auki) Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi

24 24. Liite 1. Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto ERIÄVÄMIELIPIDE: ehdotan, että kehittämisyksikön vakinaisen henkilön palkkausta alkaa vuonna Talousarvio vuodelle 2013 Kehittämisyksikön toiminnan vakinaistamiseksi Välittäjä - mielenterveys- ja päihdehankkeen henkilön vakinaistaminen on kannatettavaa hankkeen päätyttyä, jotta toiminnallinen kehitystyö jatkuu. Kehittämisyksikön toiminnan henkilön vakinaistamisen kustannusvaikutus alkaa vuonna Valtuustonkokouksessa Mainiemessä Marja-Leena Lehtinen Yhtymävaltuuston jäsen, Hämeenlinna