Ylimääräinen yhtiökokous

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "09.12.2014 Ylimääräinen yhtiökokous"

Niina Pesonen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ylimääräinen yhtiökokous

2 Hallituksen täydentäminen Hallitus ehdottaa, että hallitusta täydennetään uudella jäsenellä ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan KTM, CEFA Saga Forss (s. 1969). Saga Forss on toiminut taloudellisena neuvonantajana sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä (Merger & Acquisitions) 15 vuoden ajan. Hän on keskisuuriin yritysjärjestelyihin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa keskittyvän Broadius Partners Oy:n perustajaosakas. Tätä ennen hän toimi vastaavissa kansainvälisissä tehtävissä Andersen Corporate Finance:ssa ja Evli Corporate Finance:ssa. Muut hallitustehtävät: Pistrina Oy (hallituksen puheenjohtaja), Broadius Partners Oy (hallituksen jäsen) ja Integra Capital Partners Oy, sijoitus- ja holdingyhtiö (hallituksen puheenjohtaja).

Hän on keskisuuriin yritysjärjestelyihin Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa keskittyvän Broadius Partners Oy:n perustajaosakas.

3 1-9 / 2014 lyhyesti Vartiointi- ja turvallisuuspalveluissa haastava ja tappiollinen vuosi Vähentyneet tuntimäärät ja lopetetut vartiointikohteet edellyttävät sopeuttamistoimia joiden vaikutukset vasta 6-9 kuukauden päässä täysmääräisesti Myynnin onnistuminen kuitenkin ollut hyvää Finlandia talo VR Finavia Liikennevirasto Hansel Suurin osa liiketoiminnasta vartiointi- ja turvallisuuspalveluita

vaikutukset vasta 6-9 kuukauden päässä täysmääräisesti Myynnin onnistuminen kuitenkin ollut hyvää

4 1-9 / 2014 lyhyesti Turvatekniikan myynti kasvaa Olemassa olevan turvatekniikan modernisointi Ilmoitustensiirtojärjestelmien kehitys Esim. Seppälän kanssa tehty turvatekniikan sopimus Kustannustehokkuuteen ja kannattavuuden parantamiseen paljon tehtyjä toimenpiteitä Järjestelmähankkeet Kiinteiden kulujen pienentäminen esim. toimitilat Henkilöstön sopeuttamistoimet

Seppälän kanssa tehty turvatekniikan sopimus Kustannustehokkuuteen ja kannattavuuden

5 Responda 113 Oy:n historia Keväällä 2014 perustettu yhteisyritys Insta Defsec Oy:n kanssa Uusi hälytystenkäsittelyjärjestelmä perustuu Insta Defsecin teknologiaan joka tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2015 aikana sekä muihin kolmansien osapuolien kehittämiin teknologiaratkaisuihin Markkinavastaanotto on ollut positiivista, mutta markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle, erityisesti hoiva-alalle sekä globaalin kiinteistö-, kone- ja laitevalvonnan ja teollisen internetin alueelle. Synergiat paikallisen vartiointiliiketoiminnan kanssa hyvin pienet.

ollut positiivista, mutta markkinapotentiaali on laajentunut merkittävästi perinteisten turvallisuus- ja vartiointialan ulkopuolelle, erityisesti

6 Responda 113 Oy tänään Suurin asiakas Turvatiimi Responda 113 Oy:n liikevaihto kaudella oli noin 0,7 miljoonaa euroa koostuen yksinomaan konsernin sisäisestä myynnistä ja liiketappio -0,1 miljoonaa euroa. Responda 113:sen taseen loppusumma oli 0,4 miljoonaa euroa Henkilöstömäärä 41.

2014 oli noin 0,7 miljoonaa euroa koostuen yksinomaan konsernin sisäisestä

7 Miksi kauppa tehdään Turvatiimin näkökulmasta Pienentää liiketoimintojen riskiä ja parantaa rahoitusasemaa Responda 113:sta on tullut globaali start-up yritys jolla on vastaavasti sen mukaisia rahoitustarpeita, liiketoimintariskiä ja kansainvälistymismahdollisuuksia Mahdollistaa Turvatiimille korollisten lainojen lyhentämisen sekä vapauttaa rahoitusvelvoitteista koskien Responda 113:sta Tuo kustannussäästöä ja monipuolisia valvontapalveluita yhteistyösopimuksella Responda 113:sen kanssa Turvatiimille jää myös oma hälytyskeskus hyödyntäen 113:sen teknologiaa, mutta huomattavasti suppeammalla palveluvalikoimalla

lainojen lyhentämisen sekä vapauttaa rahoitusvelvoitteista koskien Responda 113:sta Tuo kustannussäästöä ja monipuolisia valvontapalveluita

8 Miksi kauppa tehdään Responda 113:sen näkökulmasta Markkinapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää isompia resursseja ja pääomia mitä Turvatiimi Oyj:llä on mahdollista ja mielekästä tarjota Liiketoimintariskin mitoittaminen liiketoimintamahdollisuuksien mukaan Aito riippumattomuus vartiointiliikkeestä sekä erilainen lähestyminen markkinoille (esim. avaimeton kulku) Kansainvälistymisoptio

Liiketoimintariskin mitoittaminen liiketoimintamahdollisuuksien mukaan Aito riippumattomuus

9 Kaupan oleelliset ehdot Kaupan kohteena ovat kaikki Turvatiimin omistamat Respondan osakkeet, jotka vastaavat 90 % kaikista Respondan osakkeista Tabulon ostaa Turvatiimin Respondalle myöntämät pääomalainat kaupan toteutushetken pääomaarvoltaan, kuitenkin yhteensä enintään euron arvosta Osakkeiden kauppahinta on euroa Kauppahinnat maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekopäivänä Tabulon tulee Respondan osakassopimukseen osapuoleksi Turvatiimin sijaan ja osakassopimuksessa Turvatiimille määrätyt oikeudet ja velvollisuudet (pois lukien järjestyksen vuoksi Turvatiimin ja Yhtiön välisiä operatiivisia ja hallinnollisia sopimuksia sekä liiketoimintakauppoja koskevat sopimusmääräykset) siirtyvät Tabulonille ja Tabulon ottaa kaupan toteutushetkellä vastatakseen Turvatiimin Respondalle antamat yhteensä enintään euron rahoitus- ja pääomitussitoumukset Aikaisemmasta esityksestä poiketen, Tabulon on tänään myös sitoutunut maksamaan Turvatiimille lisäkauppahintaa, mikäli Tabulon myy kaikki tai osan ostamistaan Responda 113 Oy:n kolmannelle osapuolelle vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.

650 euroa Kauppahinnat maksetaan kokonaisuudessaan kaupantekopäivänä Tabulon tulee Respondan osakassopimukseen osapuoleksi Turvatiimin sijaan ja osakassopimuksessa Turvatiimille määrätyt oikeudet ja

10 Kiitos.

Samankaltaiset tiedostot

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle 15. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Yhtiön tytäryhtiön