JÄMSÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA - 4/ Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä. Ketolainen, Päivi Kokko, Jyrki

Transkriptio

1 Sivu 1 / 16 Aika Keskiviikko klo Paikka Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä Läsnä Erkkilä, Valtteri pj. Ekosaari, Leena jäsen Grönvall-Jokela, Marjo Harju, Matti Honkanen, Jorma Häyrynen, Tarvo varajäsen Iivonen, Hannu jäsen Ketolainen, Päivi Kokko, Jyrki Korpi, Reino varajäsen Kovanen, Tuija jäsen Laitinen, Marjatta varajäsen Lehtonen, Pertti jäsen, poistui klo pykälän 46 aikana Leppänen, Antero Liukko, Helena Mikkola, Leena varajäsen Mäntylä, Erkki jäsen Nurmesviita-Lyytinen, Tuuli Palola, Jukka Piirainen, Tuulia Rautiainen, Erkki Sanaslahti, Erja Stenhäll, Juhani Tiitto, Klaus Uusipaasto, Tarja Värelä, Leo varajäsen Muut osallistujat Leppänen, Pentti kirkkoherra Hell, Anneli talousjohtaja Havusto, Leena pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset Valtteri Erkkilä puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. Matti Harju Leena Havusto pöytäkirjanpitäjä Jorma Honkanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Jämsän kirkkoherranvirastossa Ilmoitus nähtävilläolosta Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustauluilla

2 Sivu 2 / KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi Tiernaäijät esiintyivät ja laulettiin virsi 2. Kokousta johti kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Valtteri Erkkilä. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Kuulutus kokouksesta asialuetteloineen on ollut nähtävillä Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista liitteineen on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille Esitys: toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Esitys: hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet. Esteellisiksi ilmoittautuivat: Merja Lahtinen, kutsuttu varajäsen Reino Korpi; Eva-Liisa Häyhänen, kutsuttu varajäsen Tarvo Häyrynen; Veli-Markku Nieminen, kutsuttu varajäsen Leena Mikkola; Tarmo Konstari, kutsuttu varajäsen Leo Värelä; Eira Halme-Hartikainen, kutsuttu varajäsen Marjatta Laitinen. Poissa Lotta Ahola. Paikalla oli 21 varsinaista ja viisi varajäsentä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 40 NTARKASTAJIEN VALINTA, N TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO Esitys: valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan ja määrää pöytäkirjan nähtävilläolon. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Matti Harju ja Jorma Honkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Harju ja Jorma Honkanen, jotka tarkastavat pöytäkirjan heti kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Jämsän kirkkoherranvirastossa Ilmoitus nähtävilläolosta Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS Esitys: Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Sivu 3 / SUOSITUS SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ JÄMSÄN SEURAKUNNASSA Liite 1 Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liite 15 suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä. Liitteenä on suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä Jämsän seurakunnassa. Seurakunnassa on ollut sairaanhoito järjestettynä suositussopimuksen mukaisesti, mutta suositussopimusta ei ole vahvistettu kirkkovaltuustossa. Lakisääteisestä työterveyspalveluista sekä sairaanhoidosta on voimassaoleva suosituksen mukainen sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Erityisesti tarkennettiin 2 :n 2 mom.: Työssäoloehto Edellä 1 momentissa tarkoitettuja palveluja annetaan viranhaltijalla/työntekijälle, jonka palvelussuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti kauemmin kuin neljä kuukautta. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Sopimus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan suosituksen sairaanhoidon järjestämiseksi alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Sivu 4 / MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS Liitteet 2-6 Kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunta : Maija-Liisa Helimäki on tehnyt ostotarjouksen 170 neliön määrä-alasta omistamansa kiinteistön vierestä Särkikannantieltä. Mökki on lähellä rajaa, noin 5 metriä, omistajat haluaisivat varmistaa oman suoja-alueen, mikäli seurakunta joskus myy vierestä tontin vapaa-ajan asuntoa varten. Helimäen ehdotus uudeksi rajaksi on liitteessä 1. Ehdotettu raja ei ole seurakunnan edun mukainen, koska ostettava alue painottuu ainoastaan rantaviivan lisäämiseen. Myynnille ei ole estettä, mikäli ostettava alue on yhtä leveä määrä-alan kummastakin reunasta, liite 2. Tarjottu myyntihinta on 10 /m2, kiinteistövälittäjältä tarkastettu neliöhinta alueella on /m2. Mikäli ostaja haluaa rantaviivaa esittämänsä 10 metriä, tulee kokonaisalaksi noin 350 m2. Kaikki kaupasta aiheutuvat kulut tulevat ostajalle, mm. lohkominen, kauppakirjat ja kaupanvahvistus. Ostaja on suostuvainen ostamaan myös suorakaiteen muotoisen määrä-alan, tällöin raja kulkisi 7 metriä metsään päin ja olisi kallion reunassa ja kaista jatkuu saman levyisenä rannassa. Kokonaisalaksi muodostuu noin 260 m2. Ehdotus: Talousjohtaja ehdottaa: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta myy Maija-Liisa Helimäelle liitteen 2 mukaisen määrä-alan hintaan 12 /m2. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunta myy Maija-Liisa Helimäelle liitteen 2 mukaisen määrä-alan hintaan 12 /m2. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta myy Maija-Liisa Helimäelle liitteen 2 mukaisen määräalan hintaan 12 /m2. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. * * * Puheenjohtaja kertoi valtuutetuille että Maija-Liisa Helimäeltä on tullut lisätieto jonka mukaan määräala tulee kaikkien perikunnan osakkaiden nimiin. päätti myydä liitteen 2 mukaisen määräalan Maija-Liisa Helimäelle, Jani Mäkyselle ja Johanna Mäkyselle hintaan 12 /m2. Kaikki kaupasta aiheutuvat kulut tulevat ostajalle, mm. lohkominen, kauppakirjat ja kaupanvahvistus. Päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.

5 Sivu 5 / MURTONIEMEN LOMA-ASUNTOTONTTIEN MYYNTI Liite 7 Kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunta : Kuoreveden alueen rantayleiskaavan mukaan seurakunnan omistamalle Murtoniemen alueella on 19 loma-asuntotonttia. Tontteja ei ole lohkottu. Tonteille on tehty tie ja koko Murtoniemen alueella seurakunta on tehnyt avo- ja harvennushakkuita viime vuosien aikana. Taloustyöryhmässä sekä kirkkovaltuuston iltakoulussa on tullut esille yhtenä vaihtoehtona tonttien myynnillä hetkellisesti tasapainotta taloutta. Mahdolliset myynnit otetaan huomioon jo vuoden 2018 talousarviossa. Kiinteistömaailma Asuntojämsä Oy on pyynnöstä arvioinut kyseisten tonttien markkina-arvon, hintatiedot liitteessä. Arvioitu hinta sisältää vaaditun 2000 neliön maapohjan, kuitenkin on tarkoituksenmukaista myydä tontit rajoittumaan tiehen ja tämä nostaa joissakin tonteissa neliömäärää. Mikäli myytävä maapohja on isompi kuin 2000 m2 on hinta arviolta noin 5 /m2. Lohkomiskustannukset tulevat ostajalle, mutta tonttien mittauskustannukset ennen myynnin aloittamista on seurakunnan kustannus. Liitteessä on Kiinteistömaailma Asuntojämsä Oy:n tarjous tonttien myyntipalvelusta. Tonttien paras myyntiaika on kevät ja kesä, mikäli kevään 2018 myyntimarkkinoille ennätetään, on tonttien mittaus tilattava syksyn aikana. Ehdotus: Talousjohtaja esittää: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle, että Murtoniemen tontit mitataan ja laitetaan myyntiin vuonna 2018 Kiinteistömaailma Asuntojämsä Oy:n tarjouksen mukaisesti. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Murtoniemen tontit RA/4 (1-4) ja RA/3 (10-12) lohkotaan ja laitetaan myyntiin vuonna 2018 Kiinteistömaailma Asuntojämsä Oy:n tarjouksen mukaisesti. --- Alustavan suunnitelman mukaan tontit oli tarkoitus lohkoa vasta myynnin toteutumisen jälkeen siten, että lohkomiskustannukset jäävät ostajalle. Myyntiä varten tontit on kuitenkin merkattava maastoon sekä kartalle ja laskettava pinta-ala. Tämän toimenpiteen hinta on sama kuin lohkomiskustannus. Lohkomisen jälkeen tulee seurakunnalle 1 prosentin kiinteistövero maapohjasta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Murtoniemen tontit RA/4 (1-4) ja RA/3 (10-12) lohkotaan ja laitetaan myyntiin vuonna 2018 Kiinteistömaailma Asuntojämsä Oy:n tarjouksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Sivu 6 / KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Kiinteistöpäällikkö on saanut pyynnöstään eron kiinteistöpäällikön virasta alkaen (kirkkoneuvosto 5/2017, 74 ). Kiinteistöpäällikön virka voidaan lakkauttaa alkaen. Kiinteistöpäällikön tehtävät siirretään hoidettavaksi kiinteistö- ja hautaustoimen päällikölle ja investointien sekä hallinnon osalta talousjohtajalle. Järjestelyt on otettu jo käyttöön syksyn aikana. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistöpäällikön virka lakkautetaan alkaen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Sivu 7 / NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Liite 8 Nuorisotyön työryhmän kokouksessa otettiin esille nuorisotyönohjaajan virka, joka on ollut täyttämättä. Viimeksi tässä virassa on vakituisena viranhaltijana ollut nuorisotyönohjaaja Marja Mäkeläinen. Nuorisotyön työryhmän muistion kohdassa 10 lukee seuraavasti: Nuorisotyön virka Seurakunnassa on ollut täyttämättä seurakunnassa oleva viides nuorisotyöntekijän virka syksystä 2016 alkaen. Vaiheet on kerrottu nuorisotyön virkojen lukumäärään liittyvässä Lapsivaikutusarvioinnissa (päiväys ). Työryhmältä pyydettiin mielipiteitä miten edetään asian kanssa. Esille tuli kysymys, mistä nuorisotyöntekijöiden työ koostuu. Pohdittiin vaikuttavatko tulevat Jämsän alueen nuorisotilojen tilaratkaisut viran täyttämiseen. Mielipiteet jakaantuivat: toisaalta seurakunnan kokonaissäästötavoitteet ovat suuret ja toisaalta työssä olevien nuorisotyöntekijöiden määrän vähyydestä on nuorisotyön puolella kärsitty pitkään, jolloin viran lakkauttaminen uhkaa kuormittaa nuorisotyöntekijöiden työtaakkaa vaarallisen paljon. Toimintaa on jo sopeutettu pieneneviin resursseihin. Edelleen jatkuvaa sopeuttamisen tietä ei koeta helpoksi. Todettiin kuinka päätöksen viran täyttämisestä tai täyttämättä jättämisestä tekee lopulta seurakunnan päättävät elimet. Siihen sopeudutaan. Virkaan liittyvä LAVA on tehty ja on liitteenä. Nuorisotyössä on tällä hetkellä viisi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista yksi on ollut täyttämättä. Kirkkoneuvoston on ennen pitkää joko täytettävä virka tai sitten esitettävä kirkkovaltuustolle, joka on perustanut viran, sen lakkauttamista. Jämsän seurakunnan strategia ei anna yksiselitteistä ratkaisumallia nuorisotyönojaajan viran lakkauttamiseen tai täyttämiseen. Strategia luo suuntaviivoja ja arvopohjaa tällaisiin ratkaisuihin seuraavalla tavalla: Viran tai toimen vapautuessa harkitaan joka kerta, onko kyseisen viran tai toimen täyttö välttämätön vai voidaanko tehtäväalue hoitaa muutoin. Jämsän seurakunta ottaa vakavasti haasteet, jotka tulevat kristillisen opetuksen ja arvojen ohentumisesta, kohtaamisen tarpeesta ja viestinnän tulvasta. Seurakunta tukee koteja ja erilaisia yhteistyökumppaneita kristillisen opetuksen antamisella ja tukemisella - korostaen armon ja sovituksen sanomaa. Tuetaan toimintaa, jossa kohdataan paljon ja laaja-alaisesti ihmisiä muistaen erityisesti lapset ja nuoret. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto lakkauttaa täyttämättä olevan nuorisotyönohjaajan viran. jatkuu

8 Sivu 8 / NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN jatkuu Keskustelun aikana valtuutettu Tuulia Piirainen esitti että nuorisotyönohjaajan virkaa ei lakkauteta vaan se jätetään toistaiseksi täyttämättä. Esitystä kannatti Päivi Ketolainen. Puheenjohtaja totesi että on tullut pohjaesityksestä poikkeava esitys ja antoi äänestysohjeet. Kirkkoneuvoston esitys on JAA-esitys ja Tuulia Piiraisen vastaehdotus EI-esitys. Äänestyksessä annettiin ääniä yhteensä 25, joista 15 JAA- ääntä ja 10 EI-ääntä. päätti lakkauttaa nuorisotyönohjaajan viran. Tuulia Piirainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Valtuutettu Tarja Uusipaasto jätti päätöksen jälkeen aloitteen joka on kirjallisena pöytäkirjan liitteenä. Valtuutettu Pertti Lehtonen poistui asian käsittelyn aikana klo eikä osallistunut äänestykseen.

9 Sivu 9 / LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2017 Liite 9 Tammi-syyskuulta seurakunnalle on kertynyt kirkollisverotuloja euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2016 kirkollisverotuloja kertyi euroa. Vuoden 2017 kumulatiivinen kertymä on 5,8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2017 arvio ansiotuloverosta on euroa, joka ei tule toteutumaan. Verotulot ovat valtakunnallisesti laskeneet kaksi prosenttia talouskasvusta huolimatta. Valtiovarainministeriö on vahvistanut kirkollisveron tilityksissä vuonna 2017 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,88 % (aik 2,97 %). Jako-osuus aleni vuoden 2016 tasosta 3,1 prosenttia ja vaikutus näkyy kirkollisveron tilityksissä helmikuun tilityksestä lähtien. Uusi arvio ansioverotuloksi on euroa, euroa aikaisempaa arviota vähemmän. Metsätuotto on arvioitu olevan euroa, suunniteltujen hakkuualueiden tuotto on ollut arviota parempi ja on tarkoituksenmukaista tässä yhteydessä korjata tuottoarviota euroon. Vastaavasti metsätalouden hoito- ja myyntikustannukset ovat arvioitua suuremmat ja niiden uusi arvio on euroa. Lisätalousarvion vaikutus kokonaisuuteen on, että tilikauden arvioitu alijäämä on euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvion vuodelle Talousjohtaja esitteli asiaa ja kertoi että verottajalta tulleiden tietojen mukaisesti lisätalousarviota voidaan korjata euroa pienemmäksi. Valtuutettu Hannu Iivonen esitti että näin tehdään ja asiaa kannatettiin. päätti että lisätalousarviota korjataan eurolla positiivisemmaksi.

10 Sivu 10 / HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO VUODELLE 2018 Liite 10 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Hinnastoehdotuksesta on poistettu perenna- ja nurmihoidot. Muilta osin hinnasto on vuoden 2017 kaltainen. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyi laaditun hinnastoehdotuksen vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Kirkkoneuvosto hyväksyi hautainhoitorahaston hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttin yksimielisesti.

11 Sivu 11 / HAUTAUSPALVELUIDEN HINNASTOEHDOTUS VUODELLE 2018 Liite 11 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11/2015) Rahoituksesta 107 milj. /vuosi kohdennetaan suoraan kirkon keskusrahaston kautta seurakunnille hautaustoimen kustannuksien kattamiseen. Kirkon keskusrahasto jakaa kuukausittain osuudet seurakunnille (vuoden 2018 osuuden määrä perustuu kunnan väkilukuun ollen 19,44 /asukas). Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan tämän jako-osuuden ja hautauksista perittävien maksujen tulisi kattaa hautaustoimesta aiheutuvat kulut. Tällä hetkellä ohjeena on, että seurakunnan hautaustoimen toimintatuottojen osuus bruttokustannuksista tulisi olla %. Jämsän seurakunnalla tämä osuus on vuonna 2016 ollut 18 %. Tämän tilaston mukaisesti Jämsän seurakunnan hautaushinnastoon on tehtävä korotuksia. Maksuja on korotettava myös huomioiden Jämsän asukasluvun jatkuvan pienentyminen. Asukasluku vaikuttaa suoraan valtion rahoituksen määrään, vaikka hautaukset jatkuvasti lisääntyvät Jämsässä väestön ikääntyessä. Kirkkoneuvosto hyväksyi hautauspalveluiden hinnastoehdotuksen ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttin yksimielisesti.

12 Sivu 12 / TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2018 päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta eri hallintoelimiin nähden. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin on osoitettu. Seurakunnan taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon nähden. Mikäli taloussääntö ei sisällä ko. määräystä tulee sitovuustaso päättää vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KJ 15:2 ) Pääluokat: hallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja kiinteistötoimi Johtokunnat: kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta ja sairaalasielunhoidon johtokunta Työryhmät: julistustyön työryhmä, varhaiskasvatuksen työryhmä, nuorisotyön työryhmä, diakoniatyön työryhmä, lähetystyön työryhmä ja tiedotustyöryhmä Investointien osalta sitovuustaso on kokonaiskustannusarvio, myös niissä hankkeissa, jotka jakaantuvat usealle vuodelle. Sisäiset erät eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvion sitovuustasoksi seuraavaa: Kirkkoneuvosto hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön, yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen työalakatteet tehtäväalueittain. hyväksyy varsinaisen seurakuntatyön työalakatteet työryhmien vastuualueiden mukaisesti sekä yleishallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimintakatteet pääluokkatasolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Sivu 13 / TALOUSARVIO 2018, TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Liite 12 Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle ja taloudelle. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Mikäli seurakunnalla on taseessa alijäämää, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Edellisten tilikausien ylijäämä on alkaessa euroa, joten Kirkkojärjestyksen mukaisia erityisiä toimenpiteitä ei tarvitse esittää. (Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n mukainen velvollisuus tasapainottaa talous) Vuosikate euroa ei riitä poistoihin, vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen euroa. Seurakunnan taseessa ei ole alijäämää ja euron alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto esittää seurakunnan talousarvion 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Talousjohtaja esitteli talousarviota ja siitä käytiin yleiskeskustelua. hyväksyi yksimielisesti seurakunnan talousarvion vuodelle 2018 ja talous ja toimintasuunnitelman vuosille

14 Sivu 14 / HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 Liite 12 (s.76) Hautainhoitorahaston varoilla hoidetaan hautoja omaisten maksamien hoitosopimusten mukaan. Hautainhoitorahaston tarkoitus ei ole tuottaa voittoa vaan kattaa kaikki yksittäisten hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset. Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 osoittaa 0 euroa. Kirkkoneuvosto esittää hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Sivu 15 / ILMOITUSASIAT MUUT ASIAT VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettiin KL 24 luvun mukainen muutoksenhakuohjaus. 56 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Lotta Ahola saapui kokoukseen tämän pykälän aikana. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Kirkkoherra ja puheenjohtaja kiitti valtuutettuja kuluneesta vuodesta ja toivotti hyvää joulua. Lopuksi veisattiin virsi 7.