KUNTALAISEN PALVELUKSESSA

Transkriptio

1 KUNTALAISEN PALVELUKSESSA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY VUOSIKERTOMUS 2013

2 toimitusjohtajan katsaus Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n (LSKT) viidennen liiketoimintavuoden tulos oli positiivinen. Vaikka yhtiön suhteellinen kannattavuus laskikin edellisvuodesta, yhtiön omavaraisuusaste parani merkittävästi. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 25,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli 5 % pienempi kuin budjetoitu ja aleni edellisvuodesta 15 %. Liikevaihdon aleneminen johtui rakentamisen liiketoiminta-alueen tuotannon volyymin laskusta, mikä ennakoitiin osin jo vuosibudjettia laadittaessa. Liikevaihdon laskusta huolimatta yhtiön taloudellinen tilanne oli vakaa ja maksuvalmius hyvä. Kilpailu yhtiön toimialoilla jatkui kireänä myös vuoden 2013 aikana ja LSKT osallistui enenevässä määrin kilpailutuksiin myös infrarakentamisen toimialalla. LSKT:n pääomistajansa tilaajaorganisaatiolle tekemistä infrarakentamisen tarjouksista lähes puolet oli tilaajan saamista tarjouksista edullisimpia. Tilikauden aikana yhtiössä jatkui edellisenä vuonna aloitettu tuotanto- ja palvelutoiminnan uudelleenorganisointi. Syksyllä 2012 alkaneet lomautukset kestivät vuoden 2013 kevääseen asti. Palvelutuotannon tilauskannan pienennyttyä vuoden 2013 aikana, aloitettiin yhtiössä syksyllä resurssien ja tuotannon sopeuttamiseksi koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluiden tavoitteena oli positiivinen tilikauden tulos ja henkilöstökulujen väheneminen vuoden 2014 aikana 1,5 miljoonalla eurolla. Toimitusjohtaja Olli Hurme irtisanoutui yhtiön palveluksesta tammikuun 2014 lopussa. Uuden toimitusjohtajan valintaprosessin päättymiseen asti toimitusjohtajan sijaisena toimi yhtiön tekninen johtaja Jarkko Koskipalo. Yhtiön uutena toimitusjohtajana aloitti Tapani Väisänen. 2 // lahden seudun kuntatekniikka

3 Palvelutuotanto LSKT vastasi vuonna 2013 Asikkalan, Hollolan, Nastolan ja Orimattilan koko infraomaisuuden osalta teiden ja katujen sekä muiden yleisten alueiden ylläpidosta puitesopimusperusteisesti. Lahdessa LSKT vastasi keskustan urakka-alueen ylläpidosta. Vuoden 2013 aikana käynnissä olleet merkittävimmät rakennuskohteet olivat Purolaakson asuntoalueen vaihe 4, Kallio-Pietilänkatu, Keskikankaan kiertoliittymä, Pennalan kevyen liikenteen väylä ja Akalahti-Kirkonkylän vesihuolto sekä Erkontien saneeraus ja Pasolan yritysalueen käynnistäminen. Koska LSKT toimii julkisena hankintayksikkönä, hankkii se palvelutuotannossaan tarvitsemansa kaluston kilpailuttamalla sen 3-5 vuoden välein. Myös rakentamis- ja ylläpitokohteissa käytettävät materiaalihankinnat kilpailutetaan. LSKT työllistää päivittäin kymmeniä päijäthämäläisiä yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia. Viime vuonna alueen yrittäjien kanssa solmittiin tai oli voimassa yli 150 erillistä sopimusta, joiden yhteenlaskettu arvo oli miljoonia euroja. Ulkopuolisten palveluiden osuus LSKT:n liikevaihdosta vuonna 2013 oli 47 %, yhteensä koko yhtiön palvelutuotannosta ulkopuolisten, kilpailutettujen hankintojen (ostopalvelut ja materiaalihankinnat) osuus oli 59 % Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä näkymät vuodelle 2014 Markkina- ja taloustilanteen yleinen epävarmuus ja heikko kehitys vaikuttavat LSKT:n omistajakuntien käytettävissä oleviin resursseihin sekä kuntateknisten tilaajien päätöksiin palvelutuotannon järjestämis- ja tuottamistavoista. Näillä on suuri merkitys LSKT:n toiminnalle, sillä yhtiön asiakaskunta koostui vuonna 2013 pääosin omistajakunnista. Mikäli omistajakunnat hankkivat palveluita tulevaisuudessa ensisijassa kilpailuttamalla, on hyvin todennäköistä, että yhtiö joutuu myös jatkossa sopeuttamaan sekä resurssejaan että tuotantotoimintaansa. Vaikka yhtiön liikevaihdon arvioidaan vuonna 2014 laskevan vuoden 2013 tasosta, resurssien ja tuotantotoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen vuoden 2014 tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Henkilöstö LSKT:n palveluksessa oli yhteensä 138 henkilöä (2012: 157), joista vakituisia oli 98 % ja määräaikaisia 2 % (2012: 99 % ja 1 %). Vuoden 2013 aikana LSKT:n palveluksessa oli keskimäärin 158 henkilöä (2012: 185). Vakituisen henkilöstön määrä on vähentynyt vuosittain. Yhtiön aloittaessa toimintansa vakituista henkilöstöä oli yhteensä 183 ( henkilöä). Henkilöstön määrä on vähentynyt viiden vuoden aikana 26 %. Vuonna 2013 tapahtuneeseen henkilöstömäärän vähentymiseen on vaikuttanut vakituisen henkilöstön eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin, mutta myös kausityöntekijöiden palkkaus väheni edellisvuodesta lähes kolmanneksen. LSKT:ssa maksettiin palkkoja ja palkkioita vuonna 2013 yhteensä 5,8 miljoonaa euroa (2012: 6,2 miljoonaa euroa). Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy:n hallitus päätti kesäkuussa 2013 koko henkilöstöä koskevan tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotosta. Henkilöstölle maksetaan tulospalkkiota asetettujen tulostavoitteiden ylittyessä. Maksettavan tulospalkkion määrään vaikuttaa toteutuneen tuloksen lisäksi työssäoloaika sekä henkilökohtainen suoriutuminen. Vuodelle 2013 tulospalkkioita kirjattiin maksettavaksi yhteensä 282 tuhatta euroa. Vuonna 2013 henkilöstöstä tuntipalkkaisia oli 73 % ja kuukausipalkkaisia 27 %, osa-aikaisten osuus kaikista työsuhteista oli 17 %. Miesten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 75 % ja naisten 25 %. Yhtiön työntekijöistä n. 81 % oli vuotiaita ja 16 % työntekijöistä saavuttaa vanhuuseläkeiän vuoteen 2020 mennessä. lahden seudun kuntatekniikka // 3

4 4 // lahden seudun kuntatekniikka

5 ylläpito Vuoden 2013 aikana yhtiömme hoidossa oli ajoratoja yli 800 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä yli 500 kilometriä. Ylläpidon liiketoiminta-alue vastasi muiden kuin pääomistajansa koko infraomaisuuden osalta teiden ja katujen sekä muiden yleisten alueiden ylläpidosta. Lahdessa vastasimme keskustan urakka-alueen ylläpidosta. Puistokaluston, puiden sekä leikkikenttien hoidosta vastasimme koko Lahden kaupungin alueella, samoin vastasimme kaupungin liikuntatoimen vastuulla olevien uimarantojen ja miehittämättömien liikuntapaikkojen kesähoidosta. Kaivutöiden valvontaa suoritimme Lahden kaupungin lisäksi Orimattilassa ja Hollolassa. % perustui markkinaehtoiseen tuotantoon. Muissa kunnissa palvelutuotanto on perustunut LSKT:n ja omistajakuntien puitesopimusten mukaisiin vuosituotantosopimuksiin. LSKT:n tuottamista kadunhoidon palveluista noin puolet tuotettiin omalla henkilöstöllä ja puolet hankittiin päijäthämäläisiltä yksityisiltä palveluntarjoajilta. LSKT on vastannut Lahdessa sijaitsevien Vanhatien, Hakapellon ja Rälssinkallion lumenvastaanottopaikkojen hoidosta ja ylläpidosta. Lunta vastaanotettiin vuonna 2013 yhteensä m³ (2012 yhteensä m³). Ylläpidon liikevaihto vuonna 2013 oli yhteensä 10,2 miljoonaa euroa ( ,5 miljoonaa euroa). Lahden tuotantoalueen ylläpidon liikevaihdosta 40 YLLÄPIDON SUORITTEET asikkala hollola lahti nastola orimattila yhteensä puistot / puistometsät ha 186, ,8366 * 54,6716 ** 321, , ,7902 ajoradat m jk ja kvl m yhteensä m inventoitu / päivitetty katurekisteristä * Hollolan puistoalasta puuttuu puistometsät // ** Keskusta-alueen puistot lahden seudun kuntatekniikka // 5

6 rakentaminen LSKT:n rakentamisen työkohdeohjelmat ovat koostuneet pääosin omistajakuntien katu- ja vesihuoltorakennuskohteista. Näiden lisäksi toteutettiin päällystys- ja paikkaustöitä sekä viherrakennustöitä kaikkien omistajakuntien alueilla. Rakentaminen on toteutettu projektinjohtorakentamisen eri toteuttamismuotoja hyödyntäen joko projektinjohtopalveluna tai projektinjohtourakoina. Rakentamista on suoritettu pääsääntöisesti omajohtoisena tuotantona siten, että aliurakoitsijat ja muut hankinnat on kilpailutettu kohteisiin joko hankekohtaisesti tai pidempiaikaisia tilaushankintoja hyödyntäen. Kilpailutuksen johdosta noin 2/3 rakentamisen tuotannosta tuotetaan paikallisten yrittäjien voimin. Rakentamisen tuotannon kokonaisvolyymi vuonna 2013 oli 14,8 miljoonaa euroa (vuonna ,1 miljoonaa euroa). LSKT on vastannut myös maa-aineshuollosta Lahdessa Rälssin ja Miekantien maankaatopaikoilla. Maita vastaanotettiin vuoden 2013 aikana tonnia ( tonnia). 6 // lahden seudun kuntatekniikka

7 hallinto ja johtaminen Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2013 toimi Olli Hurme. Yhtiökokous kokoontui toukokuussa. LSKT:n hallituksen kokoonpano vaihtui toukokuussa pidetyn yhtiökokouksen jälkeen. Alkuvuonna hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Jarkko Nissinen, varapuheenjohtaja Ilkka Ristkari ja jäseninä Riitta Karjalainen, Minna Sulkakoski, Kari Sulonen ja Maija-Liisa Uusi-Uitto. Uuteen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Pertti Merenluoto, varapuheenjohtaja Pekka Oinonen ja jäseninä Riitta Karjalainen, Keijo Rinne, Sinikka Ruuska ja Maija-Liisa Uusi-Uitto. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 11 kertaa. LSKT:n tilintarkastusyhteisönä vuodesta 2013 alkaen on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Pasi Waris, KHT. Hallitus Puheenjohtaja Pertti Merenluoto (sd.) // Lahti Varapuheenjohtaja Pekka Oinonen (kok.) // Lahti Riitta Karjalainen (kok.) // Orimattila Keijo Rinne (kok.) // Hollola Sinikka Ruuska (sd.) // Nastola Johtoryhmä Puheenjohtaja Olli Hurme // toimitusjohtaja Varapuheenjohtaja Jarkko Koskipalo // tekninen johtaja Antti Ihalainen // kehityspäällikkö Saija Pitkälä // talouspäällikkö Eero Uski // ylläpitopäällikkö Maija-Liisa Uusi-Uitto (kesk.) // Asikkala Hallituksen asiantuntija Veli-Pekka Ignatius // erityisasiantuntija Henkilöstön edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus) Tomi Jääskeläinen // tiemestari (ktn) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 TASE Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat VASTAAVAA YHTEENSÄ Oma pääoma Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , ,99 lahden seudun kuntatekniikka // 7

8 lahden seudun kuntatekniikka oy kallio-pietilänkatu lahti puh. (03) asikkala // hollola // lahti // nastola // orimattila