YHTIÖKOKOUSKUTSU.

Transkriptio

1 YHTIÖKOKOUSKUTSU Ekokem Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina klo Helsingin Messukeskuksessa, kokoustilassa 208, osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Sisäänkäynti Holiday Inn Helsinki - Messukeskus hotellin sisäänkäynnin kautta. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa euroa eli 2,80 euroa kutakin A-osaketta kohti ja 2,80 euroa kutakin B-osaketta kohti. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa täsmäytyspäivänä oleville osakkeille ja osingon maksupäivä on Kertyneistä voittovaroista siirretään euroa Ekokem Oy Ab:n ympäristöstipendirahastoon stipendien myöntämistä varten ja tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. Tilikauden voitto siirretään voittovaroihin. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen palkkiosta päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiksi puheenjohtajalle /kk (2 300 /kk) varapuheenjohtajalle /kk (1 300 /kk) jäsenille /kk (1 100 /kk) sekä kokouspalkkioksi 500 /kokous (400 ) mukaan lukien valiokuntien kokoukset sekä korvattaisiin matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista seitsemäksi. 12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen Suomen valtio ehdottaa osakkeenomistajana, että halli- tuksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Pia Björk, Leena Karessuo ja Jukka Ohtola sekä uusina jäseninä Karri Kaitue, Tiina Tuomela ja Juha Vanhainen. Suomen valtio ehdottaa lisäksi, että Maija-Liisa Friman jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Leena Karessuo varapuheenjohtajana. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Pricewaterhouse CoopersOy, päävastuullisena tarkastajana KHT Markku Launis. 15. Yhtiön yhtiömuodon muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekisi päätöksen yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta liitteen 1 mukaiseksi. 16. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Ekokemin internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiökokouksessa ja nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Riihimäellä. Jäljennökset niistä postitetaan pyynnöstä osakkeenomistajille ennen yhtiökokousta. B. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 1. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Arvo-osuusjärjestelmään sekä osakas- ja osake-rekisteriin liittyvissä asioissa auttaa tarvittaessa Ekokem Oy Ab:n talousjohtaja Yvonne Malin-Hult, puh , s-posti: yvonne.malin-hult@ekokem.fi. >>

2 YHTIÖKOKOUSKUTSU 2. Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään torstaihin klo mennessä internet-sivujen kautta osoitteessa: tai kirjallisesti osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, Riihimäki. Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajien Ekokemille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettu olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteella Ekokem Oy Ab, yhtiökokous, PL 181, Riihimäki 4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään klo mennessä. Helsingissä 1. päivänä huhtikuuta 2014 EKOKEM OY AB Hallitus Merk. Maija-Liisa Friman hallituksen puheenjohtaja >>

3 EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA Valtakirja: AALTONEN PEKKA ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS Valtakirja: OLDENBURG ANDERS FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN Valtakirja: JÄRVINEN EINO FORTUM POWER AND HEAT OY Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä GRÖNMAN NIKO KRISTIAN EKOBV Yhteensä HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT EKOAV Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA EKOBV Yhteensä KEMIRA OYJ Valtakirja: RANKI ESA KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä LAUREN KARRI-PEKKA EKOAV EKOBV Yhteensä LEHTI-PERMANTO SIRKKU EKOAV EKOBV Yhteensä MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET EKOAV EKOBV Yhteensä METSÄ BOARD OYJ Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL EKOAV EKOBV Yhteensä MÄKINEN JUHA EKOAV EKOBV Yhteensä NESTE MARKKINOINTI OY Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS NESTE OIL OYJ Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä ODELMA EERO JUHANI EKOAV EKOBV Yhteensä OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS EKOAV Yhteensä

4 EKOKEM OY AB Osallistujaluettelo NGM21FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :04 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä OUTOKUMPU OYJ Valtakirja: NIEMI MARKO EKOAV EKOBV Yhteensä PETÄJISTÖ JORMA AATOS EKOAV EKOBV Yhteensä RISKALA KIMMO EKOAV Yhteensä RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä SORAMO HARRI TAPIO EKOAV EKOBV Yhteensä SORAMO INVEST OY EKOBV Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO Yhteensä SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS EKOAV KOMMUNFÖR EKOBV Valtakirja: MONONEN KIRSI Yhteensä SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä TOMMILA ESA EKOBV Yhteensä VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtakirja: HELIÖVAARA EERO EKOAV EKOBV Yhteensä Yhteensä 28 osakasta EKOAV EKOBV Yhteensä

5 EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :03 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :00 Edustetut osakkaat 28 - joista ennakkoon äänestäneitä 0 Kokouspaikalla: - osakkaita 13 - asiamiehiä 14 - päällekkäiset edustukset -1 - avustajia 2 Yhteensä kokouspaikalla 28 Osakesarjakohtainen edustus: Osakesarja Omistuserien lkm Äänimäärä Osakkeiden lkm Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä EKOAV ,79573 % 85,79573 % EKOBV ,08015 % 86,08015 % Yhteensä ,80927 % 85,93794 %

6 EKOKEM OY AB Osallistumistilanne NGM20FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS :03 Kaikki osakesarjat Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/10 koko osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , ,0 Edustetuista osakkeista , , , ,7 Käytettävissä olevista äänistä , , , , , ,5 Osakesarja EKOAV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , , , , , , , , , , , , ,0 Osakesarja EKOBV Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä 1/2 käytettävissä olevista äänistä 1/4 käytettävissä olevista äänistä 2/3 käytettävissä olevista äänistä 3/4 käytettävissä olevista äänistä 9/10 käytettävissä olevista äänistä 1/2 edustetuista osakkeista 1/3 edustetuista osakkeista 2/3 edustetuista osakkeista 9/10 edustetuista osakkeista 1/2 koko osall.oik. osakemäärästä 1/3 koko osall.oik. osakemäärästä 1/10 koko osall.oik. osakemäärästä , , , , , , , , , , , , ,5

7 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä AALTONEN PEKKA Valtakirja: AALTONEN PEKKA 11:00:59 Saapui ERIKOISSIJOITUSRAHASTO PHOEBUS Valtakirja: OLDENBURG ANDERS 10:47:12 Saapui FINLAYSON FORSSAN TEHTAITTEN Valtakirja: JÄRVINEN EINO 10:23:41 Saapui FORTUM POWER AND HEAT OY Valtakirja: TARKIAINEN SAULI EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :50:05 Saapui GRÖNMAN NIKO KRISTIAN EKOBV Yhteensä :10:08 Saapui HSY HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT Valtakirja: HÄNNINEN PEKKA 10:47:09 Saapui KEMIRA OYJ Valtakirja: RANKI ESA 10:48:36 Saapui KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN Valtakirja: RÄSÄNEN MIKKO :44:09 Saapui KIINTEISTÖ OY KAUTTUAN RATAKAARI Asemavaltuutettu: HAAPANEN KLAUS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :03:32 Saapui LAAKSO RONI PETTERI EKOAV EKOBV Yhteensä :20:40 Saapui LAUREN KARRI-PEKKA EKOAV EKOBV Yhteensä :44:50 Saapui LEHTI-PERMANTO SIRKKU EKOAV EKOBV Yhteensä :30:39 Saapui MALIN-HULT CAMILLA YVONNE ELISABET EKOAV EKOBV Yhteensä :10:12 Saapui METSÄ BOARD OYJ Valtakirja: RISTANIEMI MICHAEL 10:51:42 Saapui EKOAV EKOBV Yhteensä

8 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 2 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä MÄKINEN JUHA EKOAV EKOBV Yhteensä :53:07 Saapui NESTE MARKKINOINTI OY Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS 11:01:34 Saapui NESTE OIL OYJ Valtakirja: HYYRYLÄINEN TUOMAS EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :01:34 Saapui ODELMA EERO JUHANI EKOAV EKOBV Yhteensä :50:50 Saapui OGBEIDE OFEIMU ONNI AATOS EKOAV Yhteensä :46:06 Saapui OUTOKUMPU OYJ Valtakirja: NIEMI MARKO 10:47:31 Saapui PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Asemavaltuutettu: KARPPINEN ILONA EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :06:36 Saapui PETÄJISTÖ JORMA AATOS EKOAV EKOBV Yhteensä :54:45 Saapui RISKALA KIMMO EKOAV Yhteensä :49:16 Saapui RUOTSALAINEN JANI KRISTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä :55:03 Saapui SORAMO HARRI TAPIO EKOAV EKOBV Yhteensä :10:15 Saapui SORAMO INVEST OY Valtakirja: SORAMO HARRI TAPIO 10:10:15 Saapui SUOMEN KUNTALIITTO RY FINLANDS KOMMUNFÖR Valtakirja: MONONEN KIRSI EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä :47:51 Saapui SÖDERHOLM STIG GÖRAN SEBASTIAN EKOAV EKOBV Yhteensä :00:01 Saapui TOMMILA ESA EKOBV Yhteensä

9 EKOKEM OY AB Lopullinen osallistujaluettelo NGM25FI Sivu 3 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Osakkaan mukaan :20 Nimi Äänilipun numero Osakesarja Osakkeita Ääniä 10:54:43 Saapui VALTIONEUVOSTON KANSLIA Valtakirja: HELIÖVAARA EERO 10:45:19 Saapui Yhteensä 30 osakasta EKOAV EKOBV Yhteensä EKOAV EKOBV Yhteensä

10 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1 (2) YHTIÖN YHTIÖMUODON MUUTTAMINEN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Nykyinen yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Ekokem Oy Ab ja kotipaikka Riihimäki Uusi yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Ekokem Oyj, ruotsiksi Ekokem Abp ja englanniksi Ekokem Corporation. Yhtiön kotipaikka on Riihimäki. 2 Yhtiön toimialana on ympäristön huolto oheispalveluineen, ongelmajätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Tehtäviä yhtiö hoitaa itse tai tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. 3 Yhtiössä on A-osakkeita ja B- osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittamispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on ympäristönhuolto oheispalveluineen, vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden käsittely, pilaantuneen maaperän kunnostus, jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus, jätteen määrän vähentämiseen liittyvät palvelut, energian tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvät toiminnot. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyrityksissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. 3 Osakkeet Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. Yhtiökokouksessa äänestettäessä A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake yhden äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. A-osake muunnetaan B-osakkeeksi osakkeenomistajan niin vaatiessa. Hallituksen on viipymättä suoritettava muuntamisen edellyttämät toimenpiteet. 4 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 5 Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hallitus nimittää toimitusjohtajan varamiehen. 6 Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä 6 Yhtiön edustamisoikeus Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä.

11 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiömuodon ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 2 (2) 7 Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi. Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. 8 Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun 15.päivään mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. 9 A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi. 7 Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 8 Tilintarkastaja Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 9 Yhtiökokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitettua täsmäytyspäivää. 10 Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana Helsingissä tai Riihimäellä hallituksen päätöksen mukaan. Kokouksessa on: Esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 2. tilintarkastuskertomus; Päätettävä: 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; ja Valittava: 8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä 9. tilintarkastaja 11 Suostumuslauseke A-osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus. Hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös kahden kuukauden kuluessa siitä kun todistettava ilmoitus osakkeen siirtymisestä on sille tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.