Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Transkriptio

1 OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Tiistaina 30. maaliskuuta 2010 klo Paikka: Läsnä: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Jarmo Kilpelää lukuun ottamatta ja uusi jäsenehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Tomas Lindholm ja teknistä henkilökuntaa. 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen. Hallituksen puheenjohtaja esitti lyhyen katsauksen Outokumpu Oyj:n vuodesta 2009, hallituksen toiminnasta ja ylimmän johdon palkkiokehityksestä. 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Tomas Lindholm, joka kutsui sihteeriksi lakimies Kimmo Karihtalan. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi ja tallennettiin ääninauhalle. Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3. helmikuuta 2010 julkistetulla pörssitiedotteella ja, että samasta päivästä lukien ne olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla. Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Suomen sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttori olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen Outokumpu Oyj Corporate Management Riihitontuntie 7B, P.O. Box 27, FI Espoo, Finland Tel.: , Domicile Espoo, Finland, Business ID , VAT FI

2 2 (12) osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärät ja äänestysohjeet. Puheenjohtaja selosti äänestysohjeita ja totesi, että niiden mukaisesti hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä. Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Kati Lappalainen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Suomen sivukonttorin edustaja Olli Piironen ja Svenska Handelsbanken AB (publ) Suomen sivukonttorin edustaja Niina Väisänen vahvistivat puheenjohtajan selostaman menettelytavan olevan äänestysohjeiden mukainen ja hyväksyivät selostetun menettelytavan. Luettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään. 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Hämäläinen ja Tom Backman. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26. helmikuuta 2010 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 3. helmikuuta 2010 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja, että se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). 5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 784 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

3 3 (12) 6 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN Yhtiön toimitusjohtaja Juha Rantanen esitti katsauksen koskien yhtiön päättynyttä tilikautta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan ruostumattoman teräksen markkinakehitystä, Outokummun strategiaa ja toimenpiteitä sekä vuoden 2009 tilinpäätöstä ja tulevaisuudennäkymiä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2009, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan. Todettiin, että yhtiön tilinpäätöstiedote on ollut nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3. helmikuuta 2010 alkaen. Yhtiön taloudellinen katsaus, johon yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sisältyvät, on ollut nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 25. helmikuuta 2010 lähtien. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4). Esitettiin tilintarkastuskertomus, jonka todettiin sisältyvän taloudelliseen katsaukseen ja olleen näin ollen nähtävillä edellä mainituin tavoin yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 25. helmikuuta 2010 lähtien. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 850 miljoonaa euroa, josta tilikauden 2009 voitto on noin 16 miljoonaa euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6. huhtikuuta 2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 13. huhtikuuta 2010.

4 4 (12) Todettiin, että hallitus oli edelleen ehdottanut, että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6) Todettiin, että tilintarkastajat ovat lausunnossaan todenneet, että hallituksen ehdotus on lain mukainen. Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6. huhtikuuta 2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13. huhtikuuta Merkittiin, että osakkeenomistaja, jolla on 90 osaketta on ilmoittanut vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2009 koskevan seuraavia henkilöitä: Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja Anssi Soila, hallituksen varapuheenjohtaja Evert Henkes, hallituksen jäsen Jarmo Kilpelä, hallituksen jäsen Victoire de Margerie, hallituksen jäsen Anna Nihlsson-Ehle, hallituksen jäsen Jussi Pesonen, hallituksen jäsen ( alkaen) Leena Saarinen, hallituksen jäsen Leo Oksanen, hallituksen jäsen ( ) Juha Rantanen, toimitusjohtaja Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2009 asetettu osakkeenomistajien nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkeenomistajien osuus kaikista osakkeista oli

5 5 (12) 41,98 % valiokunnan aloittaessa työnsä, oli tehnyt ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi ja hallituksen jäseniksi. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotukset ja nimitysvaliokunnan ehdottaman uuden hallituksen jäsenen. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa, muille hallituksen jäsenille kullekin euroa. Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Outokumpu Oyj:n osavuosikatsaus ajalta on julkistettu. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että yhtiö ei hanki osakkeita ensin omaan omistukseensa. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Suomen ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 1200 euroa. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7). Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 11 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN Todettiin, että vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa asetettu osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan. Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Evert Henkes, Ole Johansson,

6 6 (12) Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Jussi Pesonen, Leena Saarinen, sekä Anssi Soila, ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi: Olli Vaartimo. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitysvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että Ole Johansson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Anssi Soila valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdottamat henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soilan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Todettiin, että yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos, jotka yhdessä edustavat noin 39 % yhtiön kaikista osakkeista, olivat ehdottaneet, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina. Todettiin, että vuonna 2009 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuksesta palkkioita noin 1,3 miljoonaa euroa ja muita kuin tilintarkastusta koskevia palkkioita 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja että tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab.

7 7 (12) Todettiin, että yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos olivat ehdottaneet, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi. Yhtiökokous päätti vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi yksi. Todettiin, että yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Palvi. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään kappaletta, joka vastaa noin 9,89 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä omaa osaketta. Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8). Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 8 (12) Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittanut jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla optiooikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa yhteensä enintään uutta osaketta, joka vastaa noin 9,89 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa yhteensä enintään yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 9,89 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2011 asti. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9). Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 16 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 :n ja 11 :n muuttamista seuraavasti. Yhtiöjärjestyksen 8 TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN muutetaan muotoon:

9 9 (12) 8 YHTIÖN EDUSTAMINEN Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen edustavat yhtiötä kumpikin yksin. Hallitus voi lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin. Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. Yhtiöjärjestyksen 11 KOKOUSKUTSU muutetaan muotoon: 11 KOKOUSKUTSU Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä, aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10). Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 :ää ja 11 :ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 17 HALLITUKSEN EHDOTUS RAHALAHJOITUKSEN ANTAMISEKSI Hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson esitteli hallituksen ehdotuksen rahalahjoituksen antamiseksi Aalto-yliopistolle. Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun muodostama uusi yliopisto, joka on aloittanut toimintansa 1. tammikuuta Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiö lahjoittaa vuoden 2010 aikana euroa Aalto-korkeakoulusäätiölle (Aalto-yliopisto). Todettiin lisäksi, että Outokumpu-konsernin muut yhtiöt ovat osaltaan harkitsemassa yhteensä enintään euron lahjoitusten antamista Aalto-korkeakoulusäätiölle, jolloin Outokumpu-konsernin antamat rahalahjoitukset Aalto-korkeakoulusäätiölle voivat vuonna 2010 olla yhteensä enintään euroa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11). Yhtiökokous päätti rahalahjoituksen antamisesta Aalto-korkeakoulusäätiölle hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 10 (12) 18 OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS NIMITYSVALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI Todettiin, että yhtiön suurin osakkeenomistaja, Solidium Oy on tehnyt yhtiökokoukselle ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamiseksi. Ehdotuksen mukaan yhtiökokous päättäisi asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaan nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 29. lokakuuta 2010 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Solidium Oy:n ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12). Yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle Solidium Oy:n ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla on osaketta ovat ilmoittaneet jättäytyvänsä päätöksenteosta tai äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä. 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita. Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 13. huhtikuuta 2010 lukien. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

11 11 (12) Yhtiökokouksen puheenjohtaja: Tomas Lindholm Vakuudeksi: Kimmo Karihtala Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Sauli Hämäläinen Tom Backman

12 12 (12) LIITTEET Liite 1 Yhtiökokouskutsu Liite 2 Liite 3 Ääniluettelo Toimitusjohtaja Juha Rantasen katsaus Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2009 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Tilintarkastuskertomus Hallituksen voitonjakoehdotus Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotus Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallituksen ehdotus rahalahjoituksen antamiseksi Solidium Oy:n ehdotus nimitysvaliokunnan asettamiseksi