SISÄLLYSLUETTELO MV, :30, Esityslista 1

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO MV, :30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen avaaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 Pykälän liite: Maakuntavaltuusto , jäsenluettelo kunnittain Kokousasiain esittelyjärjestyksen hyväksyminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Ääntenlaskijain valitseminen Ajankohtainen katsaus maakuntavaltuustolle Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja talousarvion 2015 tarkistus Lausunto koskien arviointikertomuksessa 2014 esitettyjä toimenpiteitä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Pykälän liite: Kuntien esitykset ta Pykälän liite: TTS2016_mv Maakunnan tila syksy katsaus Pykälän liite: Maakunnan tila syksy Luettelo toimivallan siirtämispäätöksistä Pykälän liite: Siirtämispäätökset Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan käynnistäminen Valtuustoryhmän tai valtuutetun aloitteet Valtuutetun kyselyt Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen

2 -1, MV :30 Sivu 2

3 1, MV :30 Sivu 3 KOKOUKSEN AVAAMINEN Asia Ehdotus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen. Puheenjohtaja Pekka Myllymäki avaa kokouksen. Päätös

4 2, MV :30 Sivu 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Asia Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 7 :n mukaan kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto kuntayhtymän ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty postilähetyksenä maakuntavaltuuston jäsenille sekä lisäksi kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty maakuntahallituksen jäsenille ja asetettu nähtäväksi Varsinais-Suomen liiton ilmoitustaululle. Maakuntavaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävillä on julkaistu ilmoitus tai heti sen jälkeen seuraavissa sanomalehdissä: Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 13 :n mukaan läsnäoleviksi katsotaan valtuutetut ja valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet ennen kokouksen avaamista tai sen kestäessä saapuneensa kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita muuten ei ole todettu poissaoleviksi. Maakuntavaltuuston kokouksen avauksen jälkeen puheenjohtaja toteaa läsnä olevien valtuutettujen sekä esteen ilmoittaneiden valtuutettujen sijaan kutsuttujen henkilökohtaisten varajäsenten lukumärän sekä onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Maakuntavaltuuston kokonaisjäsenmäärä on 101 jäsentä. Maakuntavaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 valtuutetuista eli 68 jäsentä on läsnä. Ehdotus Puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat valtuutettujen henkilökohtaiset varajäsenet sekä toteaa onko maakuntavaltuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Päätös

5 2, MV :30 / Pykälän liite: Maakuntavaltuusto , jäsenluettelo kunnittain Sivu 4 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto Jäsenluettelo 1 Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Aura Valkama Marko PS Haapanen Ari-Pekka PS Kaarina Toivonen Toni KD Seivästö Ismo KD Merivuori Tuulia KOK Vauranoja Sanna KOK Hukkanen Sari SDP Gustafsson Irja SDP Suutari Anneli VIHR Eriksson Terttu VIHR Rautanen Hannu VIHR Kurkilahti Tomi VIHR Leppänen Tommi PS Veikko Eskelinen PS Kallio Pentti VAS Savo Seija VAS Kemiönsaari Leppänen Jorma SDP Vilander Bo SDP Wretdal Inger RKP Jansson Johanna RKP Koski Tl Jalli Marja KESK Niemelä-Laaksonen Anne KESK Kustavi Koskinen Sirpa SDP Leino Hannu SDP Laitila Haijanen Pauliina KOK Mäkelä Soile KOK Kuusisto Pekka KESK Laurila Juha KESK Lieto Aalto Juha KOK Ala-Nissilä Simo KOK Kuokkanen Jukka-Pekka KD Loponen Auli KD Katajamäki Mira PS Lankila Raimo PS Katajainen Timo VAS Heikkilä Juha VAS Loimaa Kaasalainen Pekka KOK Kallio Erkki KOK Pietilä Sirpa KOK Laitila Marja-Liisa KOK Ala-Nissilä Olavi KESK Rautavuori Paavo KESK Gustafsson Hannu VAS Tyyskänen-Mäkilä Eveliina VAS Marttila Heikkilä Lauri PS Ojaniemi Yrjö PS Masku Ylhäinen Taito PS Tikakoski Seppo PS Rautalin Outi KESK Eloranta Merja KESK Mynämäki Vanhanen Juha KOK Setälä Marko KOK Myllymäki Pekka KESK Lehto Ari-Pekka KESK Naantali Saksi Anita KOK Gustafsson Hanna KOK Aho Kimmo SDP Hagsberg Sirpa SDP Junnila Vilhelm PS Haanpää Leena VIHR Saarinen Juhani KESK Santalahti Samuli KESK Nousiainen Kolhi Susanna KOK Paananen Petteri KOK Oripää Kössi Päivi KOK Ojanperä Taru KOK Paimio Turpeinen Heikki KOK Valkonen Ville KOK Mäentaka Asko SDP Lahti Tapani SDP Lehikoinen Jouni KESK Nurmi Satu KESK Parainen Friis Christer RKP Karlgren Fabian RKP Karlsson Kaj-Johan RKP Ekström Kurt RKP Orell Markku KOK Abrahamsson Petri KOK Lindell Maria SDP Henriksson Carita SDP Pyhäranta Junkola Iivo KOK Vainio Heikki KOK Pöytyä Keloniemi-Hurttila Elina KESK Lindgren Hilkka KESK Flemmich Mirjami VAS Viiri Reijo VAS Raisio Vuorinen Elisa KOK Allén Pipsa KOK Sulonen Raimo SDP Parantainen Vesa SDP Lehto-Laurila Hannele SDP Ek Sirpa SDP Haavisto Erkki KESK Myllymäki Kalle KESK Nurmi Eija VAS Lehtonen Aarre VAS

6 2, MV :30 / Pykälän liite: Maakuntavaltuusto , jäsenluettelo kunnittain Sivu 5 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto Jäsenluettelo 2 Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue Rusko Rannikko Outi SDP Järviö Riitta-Liisa SDP Rand Jorma VAS Kankaanpää Pasi VAS Salo Aalto Ari KOK Liede Heikki KOK Punta Juha KOK Friberg Osmo KOK Hyttinen Marjatta KOK Lundström Sanna KOK Suonio-Peltosalo Elina KOK Passi Anne KOK Ahonen-Ojala Leena SDP Keto-oja Piia SDP Varajärvi Matti SDP Kymäläinen Pekka SDP Tamminen Laura VIHR Koskinen Eeva VIHR Leivonen Sanna PS Tamminen Heikki PS Kanerva Tauno KESK Määttänen Asko KESK Mwegerano Andi KESK Lehti Timo KESK Ruska Antti KESK Halkilahti Jaakko KESK Tuominen Marita KESK Huittinen Ulla KESK Sauvo Ervelä Risto KESK Laaksonen Perttu KESK Somero Kotti Antti SDP Lehtinen Riitta SDP Kyyrä Juha-Matti VIHR Nurmi Janne PS Taivassalo Kurkilahti Pauli KOK Uotila Juha KOK Turku Tavio Ville PS Laakso Jouko PS Niinivirta Pirjo PS Miikkola Mikael PS Lampi Pirjo PS Laihinen Timo PS Aaltonen Niko KOK Lindholm Lasse KOK Arve Minna KOK Aholainen Anne KOK Perho Maija KOK Alanen Satu KOK Kossila Pauli KOK Azizi Mohammad KOK Harjanne Aila KOK Hartiala Kaija KOK Kanerva Ilkka KOK Viljamaa Tuomas KOK Sirèn Saara-Sofia KOK Karttunen Marjukka KOK Kattelus Lauri KOK Orpo Petteri KOK Vierimaa Ulla-Maija KOK Manni Olli KOK Massinen Aimo SDP Kantola Ilkka SDP Mikkola Jukka SDP Eloranta Eeva-Johanna SDP Lehtinen Seppo SDP Rosenlöf Jarmo SDP Maaskola Mika SDP Lundahn Kjell SDP Engdahl Raili SDP Koivusalo Mari-Elina SDP Eklund Toni SDP Hellsten Jorma SDP Elo Piia SDP Pietari Päivi SDP Vornanen Jukka VIHR Laaksonen Mikko VIHR Sarlund Katri VIHR Andersson Janina VIHR Ollikkala Tuija VIHR Sundqvist Mikaela VIHR Hassan Roda VIHR Rantanen Elina VIHR Ilvessalo Saara VIHR Ratilainen Niina VIHR Saarikko Annika KESK Ali Alas KESK von Frenckell-Ramberg Christel RKP Vörlund-Wallenius Terhi RKP Andersson Li VAS Muukkonen Mirka VAS Rinne Pirjo VAS Saarinen Sauli VAS Sandelin Elina VAS Yrittiaho Johannes VAS Kunta Varsinainen jäsen Puolue Varajäsen Puolue

7 2, MV :30 / Pykälän liite: Maakuntavaltuusto , jäsenluettelo kunnittain Sivu 6 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuusto Jäsenluettelo 3 Lähteenmäki Alpo VAS Heikkilä Pasi VAS Uusikaupunki Järvinen Timo A KOK Junkola-Lehtonen Maija KOK Antola Jouko SDP Rosten Mauri SDP Nummi Veijo PS Salminen Ritva PS Kontu Mauri KESK Laivo Olli KESK Vehmaa Virtanen Simo SDP Laine Tino SDP Yhteensä 101 jäsentä mk

8 3, MV :30 Sivu 8 KOKOUSASIAIN ESITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 15 :n 1. momentin mukaan asiat esitellään maakuntavaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei maakuntavaltuusto toisin päätä. Ehdotus Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä kokousasiain esittelyjärjestykseksi maakuntavaltuuston kokouskutsun yhteydessä toimitetun esityslistan mukaisen esittelyjärjestyksen. Päätös

9 4, MV :30 Sivu 9 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Asia Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei maakuntavaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina maakuntavirastossa maanantaina klo Ehdotus Maakuntavaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Päätös

10 5, MV :30 Sivu 10 ÄÄNTENLASKIJAIN VALITSEMINEN Asia Ehdotus Mahdollisia muita kuin suhteellisia vaaleja ja äänestyksiä varten valitaan ääntenlaskijat. Maakuntavaltuusto valitsee vähintään kaksi jäsentään ääntenlaskijoiksi. Päätös

11 6, MV :30 Sivu 11 AJANKOHTAINEN KATSAUS MAAKUNTAVALTUUSTOLLE Asia Maakuntavaltuustossa on perinteisesti pidetty ajankohtainen katsaus. Ajankohtaisen katsauksen pitää kansanedustaja Annika Saarikko. Maakuntajohtajan ehdotus Päätös Maakuntavaltuusto merkitsee ajankohtaisen katsauksen tiedoksi. Lisätietoja edunvalvontajohtaja Janne Virtanen p ,

12 7, MV :30 HALL: 147/2014 Sivu 12 TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TALOUSARVION 2015 TARKISTUS Maakuntahallitus Asia Maakuntahallitus (mh ) vahvisti Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2015 käyttötalousosan käyttösuunnitelman siten, että käyttötalouden tuottojen ja kulujen sitovuustasot ovat seuraavat: 1. kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla tiliryhmätaso ja 2. ohjelma- ja hankerahoitteisilla kustannuspaikoilla toimintakatetaso (0 euroa). Talousarvion toteutumaraportin perusteella kuntarahoitteisilla kustannuspaikoilla ei talousarvion 2015 käyttötalouden tiliryhmätasoilla ole ennakoitavissa ylityksiä. Seuraavat tilinpäätökseen vaikuttavat asiakohdat edellyttävät toimenpiteitä: Liitto teki vuoden 2012 tilinpäätökseen kuluvarauksen vireille olleen vahingonkorvauskanteen käräjäoikeuskäsittelyä varten. Varsinais-Suomen käräjäoikeus ratkaisi asian ja tuomion mukaan kanne hylättiin ja kantaja velvoitettiin korvaamaan liiton oikeudenkäyntikuluina käräjäoikeudessa euroa. Kantaja ei määräaikaan mennessä hakenut muutosta hovioikeudesta, joten käräjäoikeuden ratkaisu on tältä osin lopullinen ja lainvoimainen. Näin ollen kuluvaraus voidaan purkaa vuoden 2015 tulokseen, mutta oikeudenkäyntikuluja koskeva saatava on epävarma. Valtiovarainministeriön controller-yksikön tarkastaja on kiinnittänyt huomiota Central Baltic ohjelman teknisellä tuella tehtyyn seurantajärjestelmän hankintamenettelyyn ja muutamien kustannuslajien tukikelpoisuuteen. Tarkastus on aloitettu kesäkuussa 2015 ja se on vielä kesken. Tarkastusraporttiluonnoksessa ( ) esitettyjen näkökohtien perusteella on tarkoituksenmukaista varautua liittoa mahdollisesti koskeviin taloudellisiin vaikutuksiin kuluvarauksella. Ohjelma- ja hanketoiminnan kustannuspaikoilla ei ole ennakoitavissa muita toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia. Myöskään Valonian toimintojen osalta ei ole ennakoitavissa toimenpiteitä edellyttäviä poikkeamia. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2015 mukaan tuloslaskelman tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden. Marraskuun 2015 alussa laaditun ennusteen mukaan tilikauden tulos tulisi kuntayhtymärahoitteisten toimintojen osalta olemaan euroa ylijäämäinen. Tällöin talousarvioon 2015 (alijäämä euroa) verrattuna toteutuma olisi euroa alle suunnitellun. Alle suunnitellun ovat toteutumassa etenkin seuraavat tiliryhmät: 1. henkilöstökulut ( euroa), perusteena eläkkeelle siirtymisistä ja sairaslomista johtuvat sijaisuusjärjestelyt. 2. matkustus- ja majoituskulut ( euroa), perusteena vähemmän matkoja edullisemmilla hinnoilla 3. yhteistoimintaosuudet ( euroa) perusteena, merkittävän maakuntastrategian toteuttamista tukevan kansainvälisen yhteistyöhankkeen puuttuminen.. Oheismateriaali: Kuntayhtymärahoitteisten kustannuspaikkojen toteutuminen ajalta Valmistelija MR/EP/mk Maakuntajohtajan ehdotus

13 7, MV :30 HALL: 147/2014 Sivu Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ajalla Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2015 tuloslaskelmassa tilikauden tulokseksi euroa ylijäämää. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maakuntavaltuusto Maakuntahallituksen ehdotus Päätös Maakuntavaltuusto hyväksyy talousarvion 2015 tuloslaskelmassa tilikauden tulokseksi euroa ylijäämää. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto p ,

14 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 14 LAUSUNTO KOSKIEN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2014 ESITETTYJÄ TOIMENPITEITÄ Maakuntahallitus Asia Uuden kuntalain 121 mukaan Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimienpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Varsinais-Suomen liiton tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan 2014 (mv ) toimenpiteitä, jotka antavat aihetta maakuntahallituksen lausuntoon. Lausunto viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle. (tarkastuslautakunnan esittämät toimenpiteet merkitty kursiivilla). Valmistelija KH/MR/TN/JV/HS/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus 1. antaa lausunnon arviointikertomuksessa 2014 esitettyihin kehittämistarpeisiin. 2. vie lausunnon tiedoksi maakuntavaltuustolle. Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain Tarkastuslautakunnan esitys Kuntayhtymän tehtävät ovat alueellisesti merkittäviä. Tarkastuslautakunta edellyttää huomion kiinnittämisen strategian tavoitteista johdettujen toiminnan painopisteiden priorisointiin, konkretisointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Tavoitteet on asetettava niin, että ne ovat mitattavia. Taulukkomuoto parantaa luettavuutta, mutta tarkastuslautakunta toivoo, että mittarit asetetaan niin, että niiden avulla tavoitteiden toteuman arviointi on mahdollista. Maakuntahallituksen lausunto Alustavassa talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa (mh ) on edelleen tiivistetty valtuuston asettamaa tavoitteistoa ja konkretisoitu toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta koskevia mittareita. Yhteiset toiminnot ja hallinto Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että kaikessa toiminnassa tulee kiinnittää huomiota strategiaan ja toiminnan suunnitelmallisuuteen. Suunnitelmallisuuden puute voidaan havaita esimerkiksi saaristotoimikunnan toiminnassa ja kansainvälisessä toiminnassa. Tarkastuslautakuntaa toteaa, että henkilöstösuunnitelma on vuonna 2014 pääosin toteutettu ja kehityskeskustelut käyty. Kehityskeskusteluissa esiin tuotujen kehittämistarpeiden toteutusta seurataan ja keskeisiksi nähtävät seurantaindikaattorit raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Henkilöstösuunnitelmassa mainittu vuosikellotarkastelu on edelleen kehittämistyön alla. Maakuntahallituksen lausunto Saaristotoimikunta Maakuntahallituksen alaisen saaristotoimikunnan työ perustuu saariston kannalta keskeisten asioiden seurantaan ja käsittelyyn ja tarvittaessa aloitteiden esittämiseen. Toimikunnan kokouksissa (4-5 kertaa vuodessa) käsitellään saaristoliikennettä, elinkeinoelämää (ml. matkailu) sekä asumiseen (ml. vapaa-ajan asuminen) liittyviä kysymyksiä. Samoin kokouksissa seurataan saariston tilaa ja kehittämistä valtakunnallisella tasolla saaristo- ja maaseutuasiamiehen katsauksella Saaristoasiain neuvottelukunnan toiminnasta. Suunnitelmallisuuden lisäämiseksi saaristotoimikunta käynnisti syyskuussa 2014 työn kesäkuussa 2014 hyväksytyn maakuntastrategian ja saaristo-ohjelman yhteensovittamiseksi. Yhteensovittamisasiakirjan (hyväksytty mh ) tavoitteena oli maakuntastrategian teemojen ja toi-

15 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 15 menpiteiden konkreettinen yhteensovittaminen saariston olosuhteisiin. Tällä asiakirjalla haluttiin nimenomaisesti konkretisoida ja tavoitteellistaa saaristotoimikunnan työtä. Samalla haluttiin tehostaa työtapoja, sillä aiemmin erikseen laaditulle saaristo-ohjelmalle saatiin tällä kevyemmällä menettelyllä jatkoa eikä maakuntastrategian laatimiseksi tehtyä mittavaa työtä tarvinnut saariston osalta enää toistaa. Pohjoismainen saaristoyhteistyö sai vuodeksi 2014 takaisin aiemman statuksensa Pohjoismaiden ministerineuvoston ns. rajakomiteana (muita vastaavia on esim. Merenkurkun neuvosto, joka toimii Vaasan ja Uumajan alueilla). Rajakomiteastatus on jo sinällään merkittävä, mutta se myös turvaa toiminnan taloudellista pohjaa; tällä hetkellä vuotuinen määräraha ministerineuvostolta on n euroa. Lisärahoitusta, yli euroa/vuosi, toiminta saa jäsenyhteisöjensä maksuosuuksista. Varsinais-Suomen liiton maksuosuus oli vuonna euroa. Muutaman hiljaisemman toimintavuoden jälkeen Pohjoismainen saaristoyhteistyö tiivisti toimintaansa vuonna Toimintaa johtaa yhteistyökoordinaattori yhdessä yhteistyöhallituksen kanssa. Vuosittain laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma, joka yhdessä yhteistyön peruskirjan (säännöstö) kanssa ohjaa vuotuista toimintaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään vuotuiset temaattiset painopisteet. Vuonna 2014 fokuksessa olivat yrittäjyys, positiivinen väestökehitys, kestävä kehitys ja toimiminen yhteispohjoismaisen (saaristoon liittyvien) hankkeiden alustana tai hanketoimijoiden yhteen saattajana. Jokaiseen fokusalueeseen liittyen järjestettiin toimintavuonna 2014 aktiviteetteja. Esimerkiksi hanketoiminnan aktivoimiseksi järjestettiin partneritapaaminen, joka myöhemmin johti jatkotapaamisiin hanketoimijoiden välillä ja todennäköisesti myöhemmin Central Baltic tms. rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin. Pohjoismaisen saaristoyhteistyön toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ainakin tarkastellen tilaisuuksiin osallistuneiden määrää, käynnistyneiden hankeideointien määrää, yhteistyötä sivuavien lehtiartikkeleiden määrää jne. Yhteistyöhallitus seuraa näitä indikaattoreita kokouksissaan ja tiedot tulevat myöhemmin myös toimintakertomukseen, jonka hyväksyy yhteistyönneuvosto (Skärgård samarbetrådet) ylimpänä päättävänä toimielimenä vuosikokouksensa yhteydessä. Kansainvälinen toiminta Liiton kansainvälinen toiminta perustuu aluekehityslaissa määriteltyyn tehtävään, jonka mukaan liitto hoitaa tehtäviinsä liittyvien kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä. Tässä tehtävässä liitto toimii myös jäsenkuntiensa puolesta ja tukena. Kansainvälisten tehtävien hoitamiseen ei ole erikseen varattu omaa kustannuspaikkaa, vaan aiheutuneet kustannukset ovat osana eri osaamisryhmien normaalia budjettia ja toimintasuunnitelmaa. Kansainvälinen toiminta perustuu pitkälti vuosittain laadittavaan kalenteriin, johon kirjataan tärkeimmät kansainvälisiin asioihin liittyvät tilaisuudet, tapahtumat ja kokoukset sekä niihin osallistujat. Kalenteria täydennetään säännöllisesti vuoden aikana ja se käsitellään liiton sisäisessä kvtyöryhmässä ja samalla keskustellaan liiton tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä eri tilaisuuksien ja kansainvälisen edunvalvonnan suhteen. Toiminnan suunnitelmallisuuteen on vuonna 2015 kiinnitetty erityistä huomiota ja kevään/kesän aikana on valmisteltu liiton kansainvälisen toiminnan nykytilan kuvaus. Asiakirjassa kuvataan nykyinen toimintaympäristö, toiminnan perustavoitteet ja käytettävissä olevat keinot. Lisäksi kuvataan kansainvälisen yhteistyön kohdealueet, järjestöt ja verkostot, joissa liitto on aktiivisesti mukana. Tähän asiakirjaan toivotaan vahvaa poliittista ohjausta ja luottamushenkilöiden asettamia painopisteitä. Asiakirjaa käsitellään liiton kv-työryhmässä, joka koostuu sekä luottamushenkilöstö että kansainvälisten asioiden parissa työskentelevistä viranhaltijoista. Työryhmän esittelijänä toimii maakuntajohtaja.

16 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 16 Yhteistyötä kansainvälisissä asioissa tehdään erityisesti Turun kaupungin kanssa tiiviisti. Useat suuremmat tapahtumat (esim. Itämeripäivät v. 2014) on järjestetty yhteistyössä, toki niin, että päävastuu on ollut voimavaroiltaan (henkilöstö, taloudelliset resurssit) vahvemmalla Turun kaupungilla. Virastossa on laadittu hallinnon asioita koskeva vuosikello. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, että liiton säännöt ja ohjeet ja omaisuuden vakuuttaminen ovat ajan tasalla. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomukseen tulee vuonna 2014 sisällyttää maininta riskienhallinnan järjestämisestä ( /325). Riskienhallinnasta ja sen ohjeistuksesta on päätetty ja käytännön riskienhallintatyötä tehdään vuonna Central Baltic ohjelman riskienarviointi on ajan tasalla. Tarkastuslautakunta edellyttää pitkän aikavälin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman laatimista ja sen hyväksymistä maakuntahallituksessa. Samassa yhteydessä tulee arvioida sisäisen tarkastuksen resursointia joko oman työnä tai ostopalveluna. Tarkastuslautakunta edellyttää myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamista. Maakuntahallituksen lausunto Liiton kaikkia toimintoja koskevan riskien hallintasuunnitelman valmistelu on käynnissä. Suunnitelmassa tullaan ottamaan kantaa sisäisen tarkastuksen resursointiin ja se tuodaan viimeistään joulukuun 2015 maakuntahallitukseen. Aluekehittäminen Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa, että uudet rakennerahasto-ohjelmat on käynnistetty. Kokemukset ohjelmakaudesta ovat hyviä ja maksatukset on hoidettu niin, että myöntövaltuuksien leikkaukset (de commitment) eivät toteutuneet. Saadun selvityksen mukaan maksatuksia käsiteltiin vuoden 2014 aikana 161 kpl ja hankkeille maksettiin n. 20,1 milj. euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että hankkeiden vaikutusarviointi on oikea tie viedä arviointia eteenpäin. TEM:n johdolla on tehty ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuusarviointi. Hankeverkko on toimintavalmiina ja käytössä lukuun ottamatta ELY-keskuksen hankkeita. Uuden ohjelmakauden aikana rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuusarviointi toteutetaan hankeverkon kautta. Tarkastuslautakunta toteaa, että Varsinais-Suomen liiton alueella tulee aktiivisesti panostaa tarpeenmukaisiin EU-hankerahoituksen hankkeisiin. Tarkastuslautakunta toteaa aluekehittämisestä, että konkreettiset arviot tavoitteiden saavuttamisesta jäävät osin epäselviksi. Maakuntahallituksen lausunto Kansallisen rakennerahoituksen merkittävän pienenemisen myötä liitto on aktiivisesti panostanut niin rahoituksesta tiedottamiseen kuin hankekonsortioiden synnyttämiseen alueella. Liitto on yhdessä Brysselin EU-toimiston ja Europe Direct Varsinais-Suomen kanssa järjestänyt lukuisia hankerahoitusinfoja alueen toimijoille. Varsinais-Suomen liitto on myös ollut mukana useiden kansainvälisten EU-rahoitusohjelmien hakukierroksilla (mm. Horizon 2020-ohjelma, Life IP-ohjelma, Itämeren alueen Interreg VB ohjelma jne..). Myös liiton hallinnoiman Central Baltic -ohjelman kautta on Varsinais-Suomeen kanavoitunut merkittävä määrä EU-rahoitusta ja moni varsinaissuomalainen toimija on mukana partnerina CB-rahoitteisessa hankkeessa. Aluekehittämistä koskevaa tavoitteistoa ja arvioita tavoitteiden saavuttamisesta on selkeytetty ja konkretisoitu vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmissa. Maankäyttö ja ympäristö Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa maakuntakaavoitukselle asetettujen tavoitteiden toteutuneen. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.

17 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 17 Edunvalvonta ja kuntapalvelut Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että maakunnassa onnistutaan edunvalvonnassa ja kuntayhteistyössä. Tarkastuslautakunta toteaa, että liitto on ollut aktiivinen kansanedustaja- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Tarkastuslautakunta kaipaa konkreettisempaa arvioita maakuntavaltuustolle, miten edunvalvonnassa ja kuntapalveluissa on onnistuttu ja miten tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen aktiivisempaa yhteydenpitoa peruskuntiin ja kuntien valtuustoihin. Maakuntahallituksen lausunto Maakuntahallituksen lausunto Liiton edunvalvontatyöllä edistetään ja konkretisoidaan osaltaan maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä maakuntastrategiaa, vaikuttamisen näkökulmasta. Kaikki ajankohtaiset edunvalvontateemat ovat esillä kuukausittain maakuntahallituksessa. Vaikuttaminen on periaatteiltaan työtä, jossa edunvalvoja ei istu asiaa päättävässä pöydässä. Tämä luo toiminnalle hyvin erilaiset lähtökohdat verrattuna liiton moniin muihin toimintoihin. Tulevissa taloussuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa selkiytetään ja konkretisoidaan yksikön toimintaa ja sen arviointia. Maakuntastrategian toteuttaminen ja siihen liittyvä vuoropuhelu mm. maakunnan kuntien kesken on ollut nousujohteista. Maakuntajohtaja käy vuoden 2015 aikana kahdenkeskiset neuvottelut jäsenkuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa, että lautakunnan suorittama tavoitteiden arviointi on ollut haastavaa. Tosin mittarit ovat osin viittauksia raportteihin ja tilaisuuksiin, mutta ei niiden sisältöön tai määrään. Tarkastuslautakunnan mukaan tavoitteita kuvaavia mittareita tulee edelleen kehittää ja konkretisoida. Toimintakertomuksessa on vuoteen 2013 verrattuna yksityiskohtaisemmin esitetty, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty. Toiminnallisten tavoitteiden määrä on edelleen mittava. Yksi vaihtoehto on asettaa vähemmän tavoitteita ja valita sellaisia, jotka ovat selkeästi mitattavissa ja siten vaikuttavuus arvioitavissa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksen yhteenvedoissa esitetyt tiivistelmät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta parantavat luettavuutta ja mahdollisuuksia arvioida Varsinais-Suomen liiton toiminnan toteutumista, mutta kaipaa maakuntahallituksen arviointia tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän toimintaa on pääsääntöisesti toteutettu talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintakertomuksessa esitettyjen selvitysten pohjalta ja lautakunnan saamien selvitysten perusteella voidaan todeta, että maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet on pääsääntöisesti tilikaudella saavutettu. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta pitää saavutettua taloudellista tulosta erittäin hyvänä. Tarkastuslautakunta kiinnittää Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston huomion siihen, että liiton budjetoidut kulut kokonaisuudessaan ovat alittaneet talousarvion. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarviomuutokset tulee vahvistaa maakuntavaltuustossa jo tilikauden aikana. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liitolla on riittävä maksuvalmius, jotta kasvava hanketoiminta voidaan turvata. Maakuntahallituksen lausunto Vuoden 2015 talousarvion toteutumista tarkastellaan maakuntahallituksessa ja viedään mahdolliset talousarvion muutostarpeet maakuntavaltuuston vahvistettaviksi.

18 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 18 Yhteenveto Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta katsoo, että maakuntavaltuuston vuoden 2014 talousarviossa asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu maakuntavaltuuston tarkoittamalla tavalla ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet merkittävästi parempina kuin ne on budjetoitu. Toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Maakuntavaltuusto Maakuntahallituksen ehdotus Maakuntavaltuusto merkitsee lausunnon koskien arviointikertomuksessa 2014 esitettyjä toimenpiteitä tiedoksi: Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain Tarkastuslautakunnan esitys Kuntayhtymän tehtävät ovat alueellisesti merkittäviä. Tarkastuslautakunta edellyttää huomion kiinnittämisen strategian tavoitteista johdettujen toiminnan painopisteiden priorisointiin, konkretisointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen. Tavoitteet on asetettava niin, että ne ovat mitattavia. Taulukkomuoto parantaa luettavuutta, mutta tarkastuslautakunta toivoo, että mittarit asetetaan niin, että niiden avulla tavoitteiden toteuman arviointi on mahdollista. Maakuntahallituksen lausunto Alustavassa talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa (mh ) on edelleen tiivistetty valtuuston asettamaa tavoitteistoa ja konkretisoitu toiminnan toteutumista ja vaikuttavuutta koskevia mittareita. Yhteiset toiminnot ja hallinto Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että kaikessa toiminnassa tulee kiinnittää huomiota strategiaan ja toiminnan suunnitelmallisuuteen. Suunnitelmallisuuden puute voidaan havaita esimerkiksi saaristotoimikunnan toiminnassa ja kansainvälisessä toiminnassa. Tarkastuslautakuntaa toteaa, että henkilöstösuunnitelma on vuonna 2014 pääosin toteutettu ja kehityskeskustelut käyty. Kehityskeskusteluissa esiin tuotujen kehittämistarpeiden toteutusta seurataan ja keskeisiksi nähtävät seurantaindikaattorit raportoidaan henkilöstökertomuksessa. Henkilöstösuunnitelmassa mainittu vuosikellotarkastelu on edelleen kehittämistyön alla. Maakuntahallituksen lausunto Saaristotoimikunta Maakuntahallituksen alaisen saaristotoimikunnan työ perustuu saariston kannalta keskeisten asioiden seurantaan ja käsittelyyn ja tarvittaessa aloitteiden esittämiseen. Toimikunnan kokouksissa (4-5 kertaa vuodessa) käsitellään saaristoliikennettä, elinkeinoelämää (ml. matkailu) sekä asumiseen (ml. vapaa-ajan asuminen) liittyviä kysymyksiä. Samoin kokouksissa seurataan saariston tilaa ja kehittämistä valtakunnallisella tasolla saaristo- ja maaseutuasiamiehen katsauksella Saaristoasiain neuvottelukunnan toiminnasta.

19 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 19 Suunnitelmallisuuden lisäämiseksi saaristotoimikunta käynnisti syyskuussa 2014 työn kesäkuussa 2014 hyväksytyn maakuntastrategian ja saaristo-ohjelman yhteensovittamiseksi. Yhteensovittamisasiakirjan (hyväksytty mh ) tavoitteena oli maakuntastrategian teemojen ja toimenpiteiden konkreettinen yhteensovittaminen saariston olosuhteisiin. Tällä asiakirjalla haluttiin nimenomaisesti konkretisoida ja tavoitteellistaa saaristotoimikunnan työtä. Samalla haluttiin tehostaa työtapoja, sillä aiemmin erikseen laaditulle saaristo-ohjelmalle saatiin tällä kevyemmällä menettelyllä jatkoa eikä maakuntastrategian laatimiseksi tehtyä mittavaa työtä tarvinnut saariston osalta enää toistaa. Pohjoismainen saaristoyhteistyö sai vuodeksi 2014 takaisin aiemman statuksensa Pohjoismaiden ministerineuvoston ns. rajakomiteana (muita vastaavia on esim. Merenkurkun neuvosto, joka toimii Vaasan ja Uumajan alueilla). Rajakomiteastatus on jo sinällään merkittävä, mutta se myös turvaa toiminnan taloudellista pohjaa; tällä hetkellä vuotuinen määräraha ministerineuvostolta on n euroa. Lisärahoitusta, yli euroa/vuosi, toiminta saa jäsenyhteisöjensä maksuosuuksista. Varsinais-Suomen liiton maksuosuus oli vuonna euroa. Muutaman hiljaisemman toimintavuoden jälkeen Pohjoismainen saaristoyhteistyö tiivisti toimintaansa vuonna Toimintaa johtaa yhteistyökoordinaattori yhdessä yhteistyöhallituksen kanssa. Vuosittain laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma, joka yhdessä yhteistyön peruskirjan (säännöstö) kanssa ohjaa vuotuista toimintaa. Toimintasuunnitelmassa määritellään vuotuiset temaattiset painopisteet. Vuonna 2014 fokuksessa olivat yrittäjyys, positiivinen väestökehitys, kestävä kehitys ja toimiminen yhteispohjoismaisen (saaristoon liittyvien) hankkeiden alustana tai hanketoimijoiden yhteen saattajana. Jokaiseen fokusalueeseen liittyen järjestettiin toimintavuonna 2014 aktiviteetteja. Esimerkiksi hanketoiminnan aktivoimiseksi järjestettiin partneritapaaminen, joka myöhemmin johti jatkotapaamisiin hanketoimijoiden välillä ja todennäköisesti myöhemmin Central Baltic tms. rahoituksella toteutettaviin hankkeisiin. Pohjoismaisen saaristoyhteistyön toiminnan vaikuttavuutta voidaan mitata ainakin tarkastellen tilaisuuksiin osallistuneiden määrää, käynnistyneiden hankeideointien määrää, yhteistyötä sivuavien lehtiartikkeleiden määrää jne. Yhteistyöhallitus seuraa näitä indikaattoreita kokouksissaan ja tiedot tulevat myöhemmin myös toimintakertomukseen, jonka hyväksyy yhteistyönneuvosto (Skärgård samarbetrådet) ylimpänä päättävänä toimielimenä vuosikokouksensa yhteydessä. Kansainvälinen toiminta Liiton kansainvälinen toiminta perustuu aluekehityslaissa määriteltyyn tehtävään, jonka mukaan liitto hoitaa tehtäviinsä liittyvien kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä. Tässä tehtävässä liitto toimii myös jäsenkuntiensa puolesta ja tukena. Kansainvälisten tehtävien hoitamiseen ei ole erikseen varattu omaa kustannuspaikkaa, vaan aiheutuneet kustannukset ovat osana eri osaamisryhmien normaalia budjettia ja toimintasuunnitelmaa. Kansainvälinen toiminta perustuu pitkälti vuosittain laadittavaan kalenteriin, johon kirjataan tärkeimmät kansainvälisiin asioihin liittyvät tilaisuudet, tapahtumat ja kokoukset sekä niihin osallistujat. Kalenteria täydennetään säännöllisesti vuoden aikana ja se käsitellään liiton sisäisessä kvtyöryhmässä ja samalla keskustellaan liiton tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä eri tilaisuuksien ja kansainvälisen edunvalvonnan suhteen. Toiminnan suunnitelmallisuuteen on vuonna 2015 kiinnitetty erityistä huomiota ja kevään/kesän aikana on valmisteltu liiton kansainvälisen toiminnan nykytilan kuvaus. Asiakirjassa kuvataan nykyinen toimintaympäristö, toiminnan perustavoitteet ja käytettävissä olevat keinot. Lisäksi kuvataan kansainvälisen yhteistyön kohdealueet, järjestöt ja verkostot, joissa liitto on aktiivisesti mukana. Tähän asiakirjaan toivotaan vahvaa poliittista ohjausta ja luottamushenkilöiden asettamia painopisteitä. Asiakirjaa käsitellään liiton kv-työryhmässä, joka koostuu sekä luottamushenkilöstö että kansainvälisten asioiden parissa työskentelevistä viranhaltijoista. Työryhmän esittelijänä toimii maakuntajohtaja.

20 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 20 Yhteistyötä kansainvälisissä asioissa tehdään erityisesti Turun kaupungin kanssa tiiviisti. Useat suuremmat tapahtumat (esim. Itämeripäivät v. 2014) on järjestetty yhteistyössä, toki niin, että päävastuu on ollut voimavaroiltaan (henkilöstö, taloudelliset resurssit) vahvemmalla Turun kaupungilla. Virastossa on laadittu hallinnon asioita koskeva vuosikello. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta, että liiton säännöt ja ohjeet ja omaisuuden vakuuttaminen ovat ajan tasalla. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomukseen tulee vuonna 2014 sisällyttää maininta riskienhallinnan järjestämisestä ( /325). Riskienhallinnasta ja sen ohjeistuksesta on päätetty ja käytännön riskienhallintatyötä tehdään vuonna Central Baltic ohjelman riskienarviointi on ajan tasalla. Tarkastuslautakunta edellyttää pitkän aikavälin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan suunnitelman laatimista ja sen hyväksymistä maakuntahallituksessa. Samassa yhteydessä tulee arvioida sisäisen tarkastuksen resursointia joko oman työnä tai ostopalveluna. Tarkastuslautakunta edellyttää myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamista. Maakuntahallituksen lausunto Liiton kaikkia toimintoja koskevan riskien hallintasuunnitelman valmistelu on käynnissä. Suunnitelmassa tullaan ottamaan kantaa sisäisen tarkastuksen resursointiin ja se tuodaan viimeistään joulukuun 2015 maakuntahallitukseen. Aluekehittäminen Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa, että uudet rakennerahasto-ohjelmat on käynnistetty. Kokemukset ohjelmakaudesta ovat hyviä ja maksatukset on hoidettu niin, että myöntövaltuuksien leikkaukset (de commitment) eivät toteutuneet. Saadun selvityksen mukaan maksatuksia käsiteltiin vuoden 2014 aikana 161 kpl ja hankkeille maksettiin n. 20,1 milj. euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että hankkeiden vaikutusarviointi on oikea tie viedä arviointia eteenpäin. TEM:n johdolla on tehty ohjelmakauden aikana rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuusarviointi. Hankeverkko on toimintavalmiina ja käytössä lukuun ottamatta ELY-keskuksen hankkeita. Uuden ohjelmakauden aikana rahoitettavien hankkeiden vaikuttavuusarviointi toteutetaan hankeverkon kautta. Tarkastuslautakunta toteaa, että Varsinais-Suomen liiton alueella tulee aktiivisesti panostaa tarpeenmukaisiin EU-hankerahoituksen hankkeisiin. Tarkastuslautakunta toteaa aluekehittämisestä, että konkreettiset arviot tavoitteiden saavuttamisesta jäävät osin epäselviksi. Maakuntahallituksen lausunto Kansallisen rakennerahoituksen merkittävän pienenemisen myötä liitto on aktiivisesti panostanut niin rahoituksesta tiedottamiseen kuin hankekonsortioiden synnyttämiseen alueella. Liitto on yhdessä Brysselin EU-toimiston ja Europe Direct Varsinais-Suomen kanssa järjestänyt lukuisia hankerahoitusinfoja alueen toimijoille. Varsinais-Suomen liitto on myös ollut mukana useiden kansainvälisten EU-rahoitusohjelmien hakukierroksilla (mm. Horizon 2020-ohjelma, Life IP-ohjelma, Itämeren alueen Interreg VB ohjelma jne..). Myös liiton hallinnoiman Central Baltic -ohjelman kautta on Varsinais-Suomeen kanavoitunut merkittävä määrä EU-rahoitusta ja moni varsinaissuomalainen toimija on mukana partnerina CB-rahoitteisessa hankkeessa. Aluekehittämistä koskevaa tavoitteistoa ja arvioita tavoitteiden saavuttamisesta on selkeytetty ja konkretisoitu vuosien 2015 ja 2016 taloussuunnitelmissa. Maankäyttö ja ympäristö Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa maakuntakaavoitukselle asetettujen tavoitteiden toteutuneen.

21 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 21 Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Edunvalvonta ja kuntapalvelut Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että maakunnassa onnistutaan edunvalvonnassa ja kuntayhteistyössä. Tarkastuslautakunta toteaa, että liitto on ollut aktiivinen kansanedustaja- ja muussa sidosryhmäyhteistyössä. Tarkastuslautakunta kaipaa konkreettisempaa arvioita maakuntavaltuustolle, miten edunvalvonnassa ja kuntapalveluissa on onnistuttu ja miten tavoitteet on saavutettu. Tarkastuslautakunta korostaa edelleen aktiivisempaa yhteydenpitoa peruskuntiin ja kuntien valtuustoihin. Maakuntahallituksen lausunto Maakuntahallituksen lausunto Liiton edunvalvontatyöllä edistetään ja konkretisoidaan osaltaan maakunnan kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä maakuntastrategiaa, vaikuttamisen näkökulmasta. Kaikki ajankohtaiset edunvalvontateemat ovat esillä kuukausittain maakuntahallituksessa. Vaikuttaminen on periaatteiltaan työtä, jossa edunvalvoja ei istu asiaa päättävässä pöydässä. Tämä luo toiminnalle hyvin erilaiset lähtökohdat verrattuna liiton moniin muihin toimintoihin. Tulevissa taloussuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa selkiytetään ja konkretisoidaan yksikön toimintaa ja sen arviointia. Maakuntastrategian toteuttaminen ja siihen liittyvä vuoropuhelu mm. maakunnan kuntien kesken on ollut nousujohteista. Maakuntajohtaja käy vuoden 2015 aikana kahdenkeskiset neuvottelut jäsenkuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta toteaa, että lautakunnan suorittama tavoitteiden arviointi on ollut haastavaa. Tosin mittarit ovat osin viittauksia raportteihin ja tilaisuuksiin, mutta ei niiden sisältöön tai määrään. Tarkastuslautakunnan mukaan tavoitteita kuvaavia mittareita tulee edelleen kehittää ja konkretisoida. Toimintakertomuksessa on vuoteen 2013 verrattuna yksityiskohtaisemmin esitetty, mitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty. Toiminnallisten tavoitteiden määrä on edelleen mittava. Yksi vaihtoehto on asettaa vähemmän tavoitteita ja valita sellaisia, jotka ovat selkeästi mitattavissa ja siten vaikuttavuus arvioitavissa. Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksen yhteenvedoissa esitetyt tiivistelmät toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta parantavat luettavuutta ja mahdollisuuksia arvioida Varsinais-Suomen liiton toiminnan toteutumista, mutta kaipaa maakuntahallituksen arviointia tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän toimintaa on pääsääntöisesti toteutettu talousarviossa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintakertomuksessa esitettyjen selvitysten pohjalta ja lautakunnan saamien selvitysten perusteella voidaan todeta, että maakuntavaltuuston asettamat tavoitteet on pääsääntöisesti tilikaudella saavutettu. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta pitää saavutettua taloudellista tulosta erittäin hyvänä. Tarkastuslautakunta kiinnittää Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston huomion siihen, että liiton budjetoidut kulut kokonaisuudessaan ovat alittaneet talousarvion. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että talousarviomuutokset tulee vahvistaa maakuntavaltuustossa jo tilikauden aikana. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että liitolla on riittävä maksuvalmius, jotta kasvava hanketoiminta voidaan turvata. Maakuntahallituksen lausunto

22 8, MV :30 HALL: 181/2015 Sivu 22 Päätös Vuoden 2015 talousarvion toteutumista tarkastellaan maakuntahallituksessa ja viedään mahdolliset talousarvion muutostarpeet maakuntavaltuuston vahvistettaviksi. Yhteenveto Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta katsoo, että maakuntavaltuuston vuoden 2014 talousarviossa asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu maakuntavaltuuston tarkoittamalla tavalla ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet merkittävästi parempina kuin ne on budjetoitu. Toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi. Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto p ,

23 9, MV :30 HALL: 136/2015 Sivu 23 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Maakuntahallitus Asia Kuntalain (410/2015) 110 mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 20 mukaan: Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Talousarvio ja -suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtävittäin ja investointien osalta hankkeittain. Maakuntahallitus käsitteli alustavan talousarvion ja taloussuunnitelmaluonnoksen sekä varasi jäsenkunnille mahdollisuuden esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi mennessä. Kuntien esitykset sekä lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa ja viedään maakuntavaltuuston päätettäväksi. Varsinais-Suomen liiton yhteistyökomitea käsitteli talousarvion ja -suunnitelmaluonnoksen Varsinais-Suomen kuntapäivillä selostetiin talousarvion ja -suunnitelman keskeinen sisältö. Jäsenkuntien maksuosuustuloarvion perusteena ovat tilikauden määrärahat ja tuloarviot. Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen 24 mukaan se määrä, joka talousarvion mukaan muiden tuottojen lisäksi tarvitaan kulujen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden maksuosuuksina. Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä varainhoitovuotena toimitetussa verotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen veromäärien suhteessa. Veromäärien vertailuluku lasketaan jakamalla talousarviovuoden 1. tammikuuta laskentatilanteen mukainen kunnallisveron ja yhteisöveron kuntaosuuden yhteenlaskettu tuotto kunnallisveroprosentilla. Talousarviossa 2016 jäsenkuntien maksuosuudet ovat euroa, joka euromäärä on sama kuin talousarvioiden 2014 ja 2015 maksuosuustuloarvio. Vuosien , 2012 ja 2014 tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä, jolloin vuodelle 2016 voidaan tehdä vastaavasti alijäämäinen budjetti ( euroa). Alijäämä suunnitellaan katettaviksi edellisten tilikausien ylijäämätililtä.

24 9, MV :30 HALL: 136/2015 Sivu 24 Vuosien taloussuunnitelmissa määrärahat ja tuloarviot perustuvat kuntien maksuosuuksien kasvuun siten, että vuonna 2017 kasvuprosentti on 1 % ja vuonna 2018 kasvuprosentti on 1 %. Tilikauden tuloksen osalta tavoitteena on molempina vuosina nolla euroa. Talousarvion 2016 investointiosaan on varattu euron määräraha, joka käytetään kalustehankintoihin ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Esityksen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä on mennessä toimittanut 12 jäsenkuntaa. Kuntien esityksissä painotetaan tiukkaa talouskuria, jolloin kuntien maksuosuuksien kasvuun ei tulisi asettaa odotuksia. Toiminnan kehittämisen osalta esitetään, että liiton tulee asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen ja suorittaa kriittistä arviointia tehtävien tarkoituksenmukaisuuden ja päällekkäisyyksien osalta.. Yksityiskohtaiset toiminnan kehittämisesitykset otetaan huomioon talousarvion 2016 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä Oheismateriaalit: 1. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi Valmistelija MR/mk Maakuntajohtajan ehdotus Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että 1. maakuntavaltuusto hyväksyy Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman talousarvion 2016 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden 3. maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Päätös Merkittiin, että Loimaan kaupungin saatu esitys kuntayhtymän kehittämiseksi lisätään oheismateriaaliin Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi. Ehdotus hyväksyttiin. Maakuntavaltuusto Oheismateriaalit: 1. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Jäsenkuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi Maakuntahallituksen ehdotus Maakuntavaltuusto hyväksyy 1. Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman että talousarvion 2016 tuloslaskelmassa tilikauden tulos on nettositova maakuntavaltuustoon nähden.

25 9, MV :30 HALL: 136/2015 Sivu että maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan käyttösuunnitelman. Päätös Lisätietoja hallintojohtaja Markku Roto p ,

26 9, MV :30 / Pykälän liite: Kuntien esitykset ta2016 Varsinais-Suomen liitto Talousarvio Sivu 25 Kuntien esitykset liiton toiminnan kehittämiseksi (13 kuntaa) Aura Kaarina Kemiönsaari Koski Tl. Kustavi Laitila Lieto Loimaa Marttila Masku Kaarinan kaupunki näkee myönteisenä, että Varsinais-Suomen liitto on noudattanut tarkkaa taloudenpitoa ja tiukkaa kulukuria vuoden 2016 talousarvion laadinnassa. Maakunnan liiton ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat myös lähivuosina jäsenkuntien taloudellisen kantokyvyn mukaiset maksuosuudet. Ilahduttavaa on, että liitossa on käynnistynyt toimintakäytäntöjen uudistaminen ja kehitystyö toimintakulujen vähentämiseksi. Vuosille 2017 ja 2018 tavoitteena tuleekin olla, että kuntien maksuosuudet eivät kasva esitettyä yhtä prosenttia, vaan säilyvät nykyisellä tasolla. Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se ottaa huomioon kuntien yhä kiristyvän taloudellisen tilanteen. Ei huomautettavaa. Maskun kunnanhallitus päätti hyväksyä Varsinais-Suomen liiton talousarvioehdotuksen 2016 siltä osin, että kuntien maksuosuuksia ei kasvateta. Mynämäki Naantali Nousiainen Oripää Paimio Parainen Pyhäranta Pöytyä Raisio Rusko Salo Sauvo Somero Taivassalo Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että liiton toimintaa kehitetään jatkossakin siten, ettei menojen kasvupaineita tule kunnille. Liiton tulee asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen ja suorittaa kriittistä arviointia eri tehtävien tarkoituksenmukaisuuden osalta. Liiton tulee lisäksi kehittää uudenlaisia yhteistyömalleja päällekkäisten toimintojen välttämiseksi yhteistyöelinten kanssa. Talousarvio tulee laatia siten, että Valonian toiminta ei nosta kuntien maksuosuuksia eikä aiheuta lisämaksuja kunnille. Hankerahoituksella on tärkeä merkitys maakunnan kehittämisessä: miten EU- ja kansallisella rahoituksella saadaan Varsinais-Suomeen elinvoimaa, yrittelijäisyyttä ja hyvinvointia. Kunnilla on tärkeä rooli toimia alueen kehittäjinä, mutta toimijoilta usein puuttuu tietämys ja tietoa siitä, miten rahoitukset avautuvat ja miten niitä haetaan sekä miten EU- ja kansallisia tukia voidaan käyttää hyväksi kehittämistoiminnassa. Kuntien aktiivisuus parantaa myös maakunnan asemaa valtakunnallisessa rahanjaossa. Esitämme, että Varsinais-Suomen liitto ottaa tiedottavan ja aktivoivan roolin hanketoiminnassa (infot, seminaarit) sekä edistää kumppanuusfoorumein eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista hanketoiminnassa. Ei huomautettavaa. Kaupunginhallitus pitää hyvänä, että Varsinais-Suomen liiton ensi vuoden talousarvio ei kasvata kuntien menoja ja edellyttää, että liiton toimintaa kehitetään jatkossakin siten, ettei se osaltaan aiheuta kustannusten kasvupaineita kunnille, jotka joutuvat jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa ja tekemään rakenteellisia muutoksia hillitäkseen menojen kasvua. Ei huomautettavaa. Ei huomautettavaa. Varsinais-Suomen liitossa avoinna olevia ja avoimeksi tulevia vikoja/työsuhteita sekä keskeneräisiä viran/toimentäyttöprosesseja ei tule täyttää vakituisesti, vaan enintään määräajaksi, kunnes erillinen päätös valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamisesta on tehty. Maakuntajohtaja on tilannekatsauksessaan oikealla suunnalla; valitettavasti liiton