Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Liikuntalautakunta

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2015 Liikuntalautakunta

2 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntalautakunnan kokoonpano, kokoukset ja edustus 2015 Liikuntalautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana seitsemän kertaa ja käsitteli yhteensä 66 :ää. Puolue Tehtävä Jäsenet Varajäsenet KOK pj Arola Mika Liljasto Ari SDP varapj Räsänen Veikko Nurminen Arto VIHR jäsen Heino Leena Hemminki Jarno, saakka Naski Heikki, alkaen PS jäsen Hirvonen Arto Suursoho Soile KOK jäsen Holmberg Mia Susi Mari SDP jäsen Hynninen Marja Ylivarvi Merja PS jäsen Koch Gerhard Klami Arttu-Petteri VAS jäsen Martikainen Natalia Torkkeli Auli KOK jäsen Metsola Matti Mäkelä Pasi VAS jäsen Leppänen Hannu, saakka Kleimola Veli-Matti Välipakka Pentti, alkaen KOK jäsen Paasi Heli Salmi Nina SDP jäsen Järnstedt Teppo Nikula Risto PS kh ed. Merivirta Jorma-Kalevi Pitko Eeva-Riitta nuva j. Aura Mila Rahola Lotta Liikuntalautakunnan esittelijät Haapanen Jorma, palvelujohtaja Mattila Antti, liikuntajohtaja Liikuntalautakunnan edustus Tehtävä Jäsenet Varajäsenet Vammaisneuvosto Ylivarvi Merja Heino Leena Vanhusneuvosto Holmberg Mia Susi Mari Nuvan lautakuntakummi Koch Gerhard Ulkoilureitti- ja lähiliikuntapaikkatyöryhmä Arola Mika Räsänen Veikko Avustustyöryhmä Arola Mika Nurminen Arto Järnstedt Teppo Holmberg Mia Koch Gerhard

3 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät mittarit Arviointikriteerit/ Palvelut laadukkaita ja Liikuntatilojen aukiolo käyttäjälähtöisiä ja käyttö Tavoitetaso 2015 Toteuma Uimahallipalveluja 352 pv:nä vuodessa. Uimahallipalveluja 352 pv. Jäähallipalveluja 240 pv:nä vuodessa. Sisäliikuntatilojen käyttö käyntiä. Jäähallipalveluja 330 pv. Sisäliikuntatilojen käyttö yht käyntiä. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2015 Toteuma mittarit Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä vähenee 1 päivällä. Sairauspoissaolopäivät/hlö: 22,2 pv vähennystä edelliseen vuo- Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Aktiivinen vuorovaikutus ja tiedottaminen henkilöstölle Henkilöstötilaisuudet toteutuvat teen 4,5 pv/hlö Liikuntapaikkakohtaisia tilaisuuksia on pidetty työnjohdon kuukausittain. LIIKUNTAYKSIKKÖ Toiminta Kriittiset menestystekijät Talous on tasapainossa Arviointikriteerit/mittarit /käynti nettokustannus Tavoitetaso 2015 Toteuma ,00 3,95 Liikuntapalveluiden ylläpitämissä liikuntatiloissa ja -alueilla toiminta ja tilojen käyttö vuonna 2015 osoittaa hieman edellistä vuotta 2014 hiljaisempaa toimintavilkkautta. Hiljaisempaan toimintaan löytyy useita syitä, joista merkittävin kohdistuu uimahallien käyttöaktiivisuuden laskuun kesäkäytön osalta. Alkukesän kylmien säiden vaikutus kohdistui erityisesti uimala Katariinan maauimalan käyttöön. Tolsa Areenan pääpelikentän tekonurmipäällyste sekä Urheilukeskuksen hiekkakentän tekonurmittaminen ja Veikonpuiston saaminen toimintakuntoon lähes samanaikaisesti kesäkuussa helpottivat jonkin verran Kotkansaaren ulkoliikuntatilojen huonoa tilannetta. Sisä- ja ulkotilojen käytön osalta käyntiä ja tapahtumakäytön osalta arviolta noin käyntiä liikuntatiloissa osoittaa liikuntapalveluiden merkityksen kotkalaisten viihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisen edistäjänä aikana järjestettiin jo perinteiseen tapaan koululaisille maksuttomia uinteja ja jääurheilupäiviä koululaisten loma-aikoina. Terveysliikunnan osalta toiminta oli suosittua ja ryhmämääriä nostettiin erityisesti tasapainoryhmien osalta kahdella uudella ryhmällä syksyn 2015 aikana. Uimahallien vesiliikuntaryhmät olivat varsin suosittuja käyntimäärien kasvaessa edelliseen vuoteen lähes neljänneksellä samoin kuin erilaisten erillistapahtumien määrä erityisesti uimaseura Aquilan tuottamien toimintapäivien osalta. Uimahallien erityisuintikortteja myönnettiin lisää kaikkiaan yli 200 kpl vuonna Myös uimahalleilla tapahtuvan liikunnanohjauspalveluiden käyttö/liikuntaneuvonta on vuoden 2015 aikana vakiinnuttanut paikkansa haluttuna lisäpalveluna. Erityisesti henkilökohtaisia kuntosaliohjauksia, yksityisiä uimatunteja, uintitekniikkatunteja ja kuntosalilaiteneuvonnan kysyntä oli vilkasta.

4 Erillisesti toteutettu liikuntapalveluiden ja vanhustenhuollon yhteinen + 60 toimintapäivä on jo vakiinnuttanut asemansa erilaisten liikunnallisten mahdollisuuksien tapahtumapäivänä ikääntyville ihmisille. Kotkan Meripäivät järjestettiin pitkän tauon jälkeen Urheilukeskuksen ja Sapokan alueella heinäkuussa. Tolsa Areenan aurinkokatsomon hankesuunnitelma saatiin valmiiksi syksyllä 2015 mutta itse rakentamista päätettiin siirtää vuoden 2016 puolelle. Latujenhoitopalvelun ostopalvelua jatkettiin vuoden 2015 aikana toteuttamalla sitä kausisopimuspohjaisesti tuntiveloitusperiaatteen mukaan. Liikuntahenkilöstön sairauspoissaolot pienenivät 4,5 pv/hlö edelliseen vuoteen 2014 verrattuna. Talous Liikuntalautakunnan alaisen liikuntapalveluiden tilinpäätös näyttää ulkoisten toimintatuottojen osalta 98,29 %:n ja ulkoisten toimintakulujen osalta 101,04%:n toteumaa, joka antaa ulkoiseksi toimintakatteeksi 105,55% arvioidusta ( ). Maksukertymään vaikuttaa osaltaan vuosittaisen budjetin tulotavoitteiden korotukset ja samanaikaiset toimintakäyntien hiljentymiset erityisesti uimahallien käynneissä. Myös yhtäaikaiset Karhuvuoren urheilutalon, Kamppailukeskuksen ja Karhulan liikuntahallin lattiaremonttisulut selittänevät osaltaan keskimääräistä pienempää sisäliikuntatilojen käyntimäärää vaikuttaen siten osaltaan tulokertymään. Tulokertymätavoitteeseen sisältyneistä riskeistä huolimatta liikuntayksikön talousarvio toteutui lähes suunnitellusti. Ylitykset sisältyvät lähinnä asiantuntijapalveluiden käyttöön samoin kuin yhteistoimintasopimuksiin ja sisäisiin vuokraeriin liittyviin kustannuseriin, joiden menoeriin ei oltu riittävässä määrin varauduttu budjetinteon yhteydessä. Toteuma EUR Budjetti LTA Tot% Muutos Toimintatuotot 30 Myyntituotot /0 32 Maksutuotot ,59% 33 Tuet ja avustukset /0 34 Muut toimintatuotot ,31% 3 Toimintatuotot ,29% 4 Toimintakulut 40 Henkilöstökulut ,57% 43 Palvelujen ostot ,19% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19% 47 Avustukset ,15% 48 Muut toimintakulut ,85% 4 Toimintakulut ,04% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE ,55% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot /0 S9 Sisäiset kulut ,30% 4S Sisäiset erät ,24% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ,90% 6 Rahoitustuotot ja - kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut /0 6 Rahoitustuotot ja -kulut /0 VUOSIKATE VUOSIKATE ,90% 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko /0 6S Sisäinen korko /0 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset ,82% 7 Poistot ja arvonalentumiset ,82% TULOS TULOS ,87% Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset /0 Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä ,87% Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet

5 Maksutuottokertymään vaikuttaa osaltaan korotettu tulotavoite, uimahallien arvioitua hiljaisempi käyttö, alkuvuodesta toteutettu uimahallien taksojen korotukset ja liikuntahallien (Karhuvuoren urheilutalo, Kamppailukeskus ja Karhulan liikuntahalli) lattiaremonttisulut, pienentäen käyttöä ja tulokertymää. Tulokertymän toteutumiseen liittyvistä riskeistä huolimatta liikuntalautakunnan alaisten liikuntapalveluiden talous toteutui lähes suunnitellusti. Pienet menojen ylitykset kohdistuivat palveluiden ostojen, asiantuntijapalveluiden käytön samoin kuin järjestö- yhteistoimintasopimuksien kustannusten osalle. Riskianalyysi strategiset riskit taloudelliset riskit Vuosittain korotettu liikuntayksikön tulokertymätavoitteen toteutumisriski ja arvioitua suuremmat asiantuntijapalveluiden kustannukset sekä yhden liikuntatilan siirtyminen kiinteistöyhtiön hallintaan aiheuttivat pienen budjetin ylityksen.. operatiiviset riskit Henkilöstön ja palvelujen organisatoriset siirrot, syksyn 2015 aikana, aiheuttivat hankaluuksia liikuntapalveluiden tuottamisessa. vahinkoriskit Palvelutaso heikkeni jonkin verran ja budjetoidun käyttöraamin ylittyi. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualuetasolla. Talouden toteumaa seurataan liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti. Riskien toteutuminen Talouden toteutumaraporteissa mainitut riskit toteutuivat siten, että liikuntalautakunnan ulkoisen toimintakatteen toteutumaprosentiksi muodostui 105,55% ja arvioiduksi ylitykseksi Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Menoylityksien vaikutukset huomioitu budjetin 2016 laadinnan yhteydessä. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Suoritetavoitteet Uimahallikäynnit Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit) Koulusalien käyttäjät Terveysliikuntaryhmät (sis. soveltava liikunta) Tehokkuus/Taloudellisuus Liikuntapalveluiden kustannukset /asukas/v. 108,11 111,93 110,00 119,10 Käyttökustannus /käynti 3,66 4,05 4,00 3,95 Käyttökustannus /käynti: uimahallit 5,60 5,95 6,50 6,63 Käyttökustannus /käynti: jäähallit 8,85 10,80 7,50 11,88 Käyttökustannus /käynti: muut hallit 5,21 5,23 5,00 5,06 Käyttökustannus /käynti: kentät ja ulkoliikunta 0,99 0,96 1,00 0,74

6 Toiminnan laajuus Hoidettavia latuja km Hoidettavia luistinratoja kpl/ha 19 /6 19 /6 19 / 6 19 / 6 Hoidettavat kentät kpl Ruohokentät kpl/ha 6/3,75 6/3,75 6 / 3,75 5 / 3,05 Tekonurmikentät kpl Lähiliikuntapaikat Hiekkakentät kpl/ha 16 /5 16 /5 16 / 5 16 / 5 Kuntoradat, ladut kpl/km 9 /32 9 /32 9 / 32 9 / 32 Sisäliikuntatilojen kävijämäärät Toteuma Kotkan uimala Katariina Karhulan uimahalli Karhuvuoren urheilutalo Petankkihalli Kamppailu-urheilukeskus Kotkan urheiluhalli Mussalon liikuntahalli Karhulan liikuntahalli Jäähallit Avustukset Avustukset ja stipendit Järjestöyhteistyöavustus Avustettuja seuroja oli 32 ja keskimääräinen avustussumma oli 2 960,00 Kunto- ja erityisurheiluseurat Avustettuja seuroja oli 6 ja keskimääräinen avustussumma oli Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian valmentajat (13 hlöä) 2 500, avustusta/valmentaja 192,31. Erityisavustus Kymin Suunnistajat Kotkan Latu Kotkan Kiri 300 Kotkan Naisvoimistelijat 800 Stipendit Yhteensä Jaetut avustukset vuonna 2015

7

8

9 SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄVIJÄT / KK V uk = uimakoululaiset (sisältyy kokonaismäärään) Piili (sisältyy kokonaismäärään) Uimala Karhulan KarhuvuoriNyrkk. tila Petankki Kampp. Keilahalli Ruonala Mussalon Karhulan Jäähalli YhteensäTerveysliik. Katariina uimahalli lajit liikuntah. liikuntah. Tammikuu ko 432 uk 110 uk 214 Piili 116ks 2000 ka 628 Helmikuu ko 469 uk 114 uk 94 Piili 48 ks 2000 ka 594 Maaliskuu ko 614 uk 228 uk 195 Piili 66 ks 2000 ka 775 Huhtikuu ko 440 uk 38 uk 368 Piili 75 ks 2000 ka 692 Toukokuu ko 110 uk 67 uk 704 ks 1500 ka 527 Kesäkuu ko 1729 uk 1105 uk 1219 ks 1000 ka ko uk 1662uk 2797 ka 3440 Heinäkuu ko 385 uk 269 uk 570 ks 1000 ka 446 Elokuu ko 364 uk 318 uk 0 ks 1250 ka 174 Syyskuu ko 747 uk 102 uk 0 ks 1300 ka 898 Lokakuu ko 559 uk 181 uk 171 Piili 84 ks 1400 ka 735 Marraskuu ko 818 uk 467 uk 146 Piili 117ks 1400 ka 843 Joulukuu ko 428 uk 29 uk 118 ks 1400 ka ko uk 3028uk 3802 Piili 506 ks ka 7067 KOULIUSALIEN KÄVIJÄT Uimahallit tammi-helmi Muut hallit maalis-huhti Koulusalit touko-elo 131 Sisäliikuntatilat yhteensä syys-loka marras-joulu Ruonalan halli, maaliskuu Yhteensä Suurmarkkinat Ruonalan halli, lokakuu Suurmarkkinat (sisältyvät ko. kuukauden kokonaismäärään) VUODEN 2015 SULKUPÄIVÄT PVM Kotkan Karhulan Urheilu Urheilu Liikunta Jäähallit Kentät Uimala Uimahalli Talo Halli Halli 1.1. x x x x x x x UUDENVUODENPÄIVÄ 3.4. x 9-16 varaus? x x x x PITKÄ PERJANTAI x x x x x x 2. PÄÄS. PÄIVÄ 1.5. x x x x x x x VAPPU x x x x x x x HELATORSTAI x x x x x x x JUHANNUS x x x x x x x JUHANNUS x x x x x x x JUHANNUS x x x x x varaus? x PYHÄINPÄIVÄ x x x x x varaus? xp ITSENÄISYYSPÄIVÄ x x x x x x xp JOULU x x x x x varaus? xp JOULU x x x x varaus? xp JOULU x = suljettu Sulkupäivien vuorot harkitaan tapauskohtaisesti. p = päivystys jääkauden ollessa käynnissä (aurataan kerran sateen sattuessa) Pyhien aattopäivät avoinna klo asti. Liikuntahallit suljettu 2015: Karhulan liikuntahalli, touko-kesäkuu, Kamppiskeskus, kesä-heinäkuu, Karhuvuoren urheilutalo, kesä-heinäkuu Mikäli liikuntapaikkoihin tulee varauksia, sulku voi muuttua.