HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 5/2017

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 5/2017 Aika: klo Paikka: kokoushuone Rydman, Kaivokatu 10 A, 9. krs Läsnä: Laura Luoto puheenjohtaja Ada Saarinen varapuheenjohtaja saapui klo Hanna-Mari Häkkilä Mikko Kymäläinen Joel Lindqvist Lauri Linna Elina Nieminen Matias Nurmi Elli Saari Minna Silvennoinen Minna Suorsa Riikka Tähkävuori Lisäksi: Jannica Aalto kokouksen sihteeri 67 KOKOUKSEN ALKUTOIMET Koska kokouksen kokoontumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa ja koska läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen istä, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Määrättiin sakotuksia seuraaville ille: Saarinen (P) Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Mikko Kymäläisen ja Joel Lindqvistin Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksin. Lisättiin kohta 3. d) Yliopiston johtosääntötyöryhmien opiskelijaedustajat. (Liite 1) OY HYY-YHTIÖT AB:n YHTIÖKOKOUSASIAT 68 Talouspaikkojen valintatyöryhmä Todettiin, että HYY Yhtymän hallituksen ten ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen ten valintaa valmistelevan valintatyöryhmän muodostavat Ella Keski- Panula (Osak), Lauri Koskentausta (HELP), Silva Loikkanen (SitVas), Hugo Pipping (Snäf), Johanna Riitakorpi (HyVi) ja Emmi Virtanen (HYAL).

2 69 Haun avaaminen HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle Päätettiin äänin 7-5 olla avaamatta hakua HYY Yhtymän hallituksen puheenjohtajasta. (Liite 2) Merkittiin tiedoksi, että Lindqvist, Linna, Saarinen, Silvennoinen ja Tähkävuori jättivät asiasta eriävän mielipiteen. (Liite 3) TALOUSJOHTOKUNNAN ASIAT 70 Vuotuispäätös maksupalautuksista Hyväksyttiin vuotuispäätös maksupalautuksista liitteen mukaan. (Liite 4) 71 Vuotuispäätös toimintatalouden kokous-, neuvottelu- ja vastaavien kulujen käsittelystä ja perusteista Hyväksyttiin vuotuispäätös toimintatalouden kokous-, neuvottelu- ja vastaavien kulujen käsittelystä ja perusteista liitteen mukaan. (Liite 5) 72 Vuotuispäätös toimintatalouden talousarvioon perustuvasta menoon sitoutumisesta Hyväksyttiin vuotuispäätös toimintatalouden talousarvioon perustuvasta menoon sitoutumisesta liitteen mukaan. (Liite 6) 73 Arkistopalveluhinnasto Hyväksyttiin arkistopalveluhinnasto liitteen mukaan. (Liite 7) 74 Järjestöpalveluhinnasto Hyväksyttiin järjestöpalveluhinnasto liitteen mukaan. (Liite 8) HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJAT 75 Koulutusohjelmien johtoryhmien opiskelijaedustajat Valittiin elintarviketieteiden maisteriohjelman johtoryhmään Anni Elina Kortekangas, kasvatustieteen maisteriohjelman johtoryhmään Aleksi Vehmassalo ja oikeusnotaarin koulutusohjelman johtoryhmään Johanna Heinonen ja Janne Helaskoski. 76 Käyttäytymistieteellisen (kasvatustieteellisen) tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajat Valittiin käyttäytymistieteellisen (kasvatustieteellisen) tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon Marika Tuomisen varaeksi Jesse Myllylahti ja Kasper Mobarakin varaeksi Eeva Partanen. 77 Styrgruppen för svenskspråkigt centrumcampussamarbete Valittiin Styrgruppen för svenskspråkigt centrumcampussamarbeteen Elin Jungar (vara Ann-Marie Dahlström) ja Alexander Holst (hakua jatketaan varaen osalta).

3 78 Yliopiston johtosääntötyöryhmien opiskelijaedustajat Valittiin tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön sekä vaalijohtosäännön valmisteluryhmään Lauri Linna ja yleisen johtosäännön uudistamisen kuulemisryhmään Lauri von Pfaler. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 79 Toimiston toimintasuunnitelman hyväksyminen Hyväksyttiin toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 liitteen mukaisesti ja päätettiin viedä se edustajistolle tiedoksi edustajiston kokoukseen 1/2017 (27.2.). (Liite 9) 80 Liputus Uudella ylioppilastalolla Päätettiin liputtaa Uudella ylioppilastalolla sateenkaarilipulla sukupuolineutraalin avioliittolain voimaan astumisen kunniaksi. 81 Säännöstötoimikunnan nimeäminen Nimettiin säännöstötoimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2017 VTM AnneSophie Hokkanen, iksi OTM Ted Apter, KM Suvi Pulkkinen, OTK Mikko Alakare, oikeust.yo., teol.yo. Lauri Koskentausta, valtiot. yo. Laura Luoto ja oikeust.yo. Kalle Markkanen sekä sihteeriksi pääsihteeri, FM Jannica Aalto. 82 Merkkitoimikunnan nimeäminen Nimettiin merkkitoimikunnan iksi vuodelle 2017 KM Suvi Pulkkinen, OTM Ted Apter. valtiot. yo. Laura Luoto ja oikeust.yo. Kalle Markkanen. Lisäksi todettiin, että merkkiohjesäännön mukaisesti merkkitoimikunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja VTM AnneSophie Hokkanen, ja sihteerinä pääsihteeri, FM Jannica Aalto. 83 Lakinkäyttöoikeuspyyntö Myönnettiin lakinkäyttöoikeus Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n vuosijuhlapäivään osallistuville (Liite 10) JUHLAKUTSUJA 84 Kutsu Teknologföreningenin 145. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää tervehdys Teknologföreningenin 145. vuosijuhlaan (Liite 11) 85 Kutsu Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 83. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Luoto, Linna ja Silvennoinen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 83. vuosijuhlaan (Liite 12)

4 86 Kutsu Wiipurilaisen Osakunnan 364. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää tervehdys Wiipurilaisen Osakunnan 364. vuosijuhlaan (Liite 13) 87 Kutsu SUB ry:n 45-vuotisjuhliin perjantaina Päätettiin lähettää tervehdys SUB ry:n 45-vuotisjuhliin (Liite 14) 88 Kutsu Didactan 42. vuosijuhlaan perjantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Nieminen Didactan 42. vuosijuhlaan (Liite 15) 89 Kutsu Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 71. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Häkkilä ja Nurmi Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 71. vuosijuhlaan (Liite 16) 90 Kutsu Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn 9. vuosijuhliin lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Kymäläinen ja Tähkävuori Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn 9. vuosijuhliin (Liite 17) 91 Kutsu Condus ry:n 13. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Lindqvist, Nieminen, Suorsa ja Tähkävuori Condus ry:n 13. vuosijuhlaan lauantaina (Liite 18) 92 ILMOITUSASIAT (tiedoksi): ylioppilaskunnan hallitus, pääsihteeri Aalto ja asiantuntijat osallistuivat Suomen ylioppilaskuntien liiton avausseminaariin Turussa.

5 Pöytäkirjan vakuudeksi Jannica Aalto pääsihteeri Tarkastettu ja hyväksytty Laura Luoto puheenjohtaja Mikko Kymäläinen pöytäkirjan tarkastaja Joel Lindqvist pöytäkirjan tarkastaja