HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 1/2017

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUS PÖYTÄKIRJA Nro: 1/2017 Aika: klo Paikka: kokoushuone Sparre, Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5 A. Läsnä: Laura Luoto puheenjohtaja Ada Saarinen varapuheenjohtaja Hanna-Mari Häkkilä Mikko Kymäläinen Joel Lindqvist Lauri Linna Elina Nieminen Matias Nurmi Elli Saari Minna Silvennoinen Minna Suorsa Riikka Tähkävuori Lisäksi: Jannica Aalto pääsihteeri, kokouksen sihteeri 1 KOKOUKSEN ALKUTOIMET Koska kokouksen kokoontumistapaa vastaan ei tehty muistutusta puheenjohtajan sitä tiedustellessa ja koska läsnä oli puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen istä, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja kutsui kanssaan pöytäkirjaa tarkastamaan Hanna-Maria Häkkilän ja Lauri Linnan Kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksin. Lisättiin kohta 5. c) On muutoksen aika (Liite 1) JÄRJESTÄYTYMINEN 2 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Valittiin varapuheenjohtajaksi valtiot. yo. Ada Saarinen. 3 Talousjohtokunnan puheenjohtajan valinta Valittiin talousjohtokunnan puheenjohtajaksi oikeust. yo. Lauri Linna. 4 Hallituksen ten vastuualueiden määritteleminen Määriteltiin hallituksen ten vastuualueet 2017 seuraavasti: - teol. yo. Hanna-Maria Häkkilä: HYY Yhtymä, viestintä, tuutorointi - valtiot. yo. Mikko Kymäläinen: terveys, uudet opiskelijat, kehitysyhteistyö - valtiot. yo. Joel Lindqvist: kaupunki, asuminen, kampusviljely

2 - oikeust. yo. Lauri Linna: talousjohtokunta, yhdenvertaisuus (järjestöt), oikeusturva, sukukansat - kasvatust. yo. Elina Nieminen: tapahtumat, järjestöviestintä, vapaaehtoiset - fil. yo. Matias Nurmi: järjestöt, liikunta (OLL, Unisport) - luonnont. kand. Elli Saari: kaupunki (WSC-verkosto), kaksikielisyys - valtiot. yo. Ada Saarinen: varapuheenjohtaja, edunvalvonnan koordinointi & viestintä, toimeentulo - teol. kand. ja fil. yo. Minna Silvennoinen: opiskelukyky, ympäristö, perheelliset - kasvatust. yo. Minna Suorsa: koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, yhdenvertaisuus (yliopisto) - valtiot. yo. Riikka Tähkävuori: koulutuspolitiikka (hallinnon opiskelijaedustajat), koulutuspoliittinen viestintä, työelämä 5 Kokouskäytännöt Päätettiin, että hallitus pitää säännölliset kokouksensa torstaisin klo Uuden ylioppilastalon kokoushuone Sparressa ja aamukoulut keskiviikkoisin klo 09:30 kokoushuone Rydmanissa, Kaivokadulla. Kokouksista ilmoitetaan vähintään vuorokausi ennen kokousta jakamalla esityslistat hallituksen ille sähköpostitse ja paperiversiot postilokeroon niille, jotka ovat sellaista pyytäneet. Epäsäännöllistä kokouksista ilmoittaa kokoonkutsuja. Säännöllisten kokousten esityslista menee kiinni tiistaisin klo 12:00. 6 Kokouspalkkiot Päätettiin edustajiston tekemän päätöksen mukaisesti, että vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on euroa kuukaudessa ja muiden hallituksen ten kokouspalkkiot euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan 12 kuukaudelta. Kokouspalkkiota saavalle hallituksen elle ei makseta erillisiä palkkioita muista ylioppilaskunnan hallintoelimistä. Hallituksen et saavat kukin palkkionsa lisäksi 10 kpl lounasseteliä kuukaudessa. 7 Esteiden ilmoittaminen ja sakotukset Päätettiin, että esteestä tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kokouspäivän aamuna kello 8.00 mennessä. Ilmoittamattomasta poissaolosta aamukoulusta tai hallituksen kokouksesta määrätään 20 euron sakko ja myöhästymisestä 10 euron sakko. Hallituksen kokouksessa tai aamukoulussa soivasta matkapuhelimesta määrätään 5 euron ja vastaamisesta 5 euron sakko. Sakot tulee maksaa mahdollisimman pian HYYn palvelutoimiston kassaan. Hallitus päättää sakoista kertyneiden rahojen käyttämisestä vuoden lopussa. 8 Päättäminen hallituksen osallistumisperiaatteista järjestöjen vuosijuhliin Päätettiin, että vuonna 2017 hallituksen edustusmääräraha jaetaan tasan kaikkien hallituksen ten kesken. Jokaiselle hallituksen elle tulee oma edustusmääräraha, josta katetaan osittain tai kokonaan osallistumiskulut (illalliskortti, lahja ja matkustuskulut). Määrärahan päätyttyä edustuskulut korvataan omakustanteisesti. Hallituksen et voivat halutessaan siirtää omaa edustusmäärärahaansa toisen en käyttöön. (Liite 2)

3 OY HYY YHTIÖT AB:n YHTIÖKOKOUSASIAT 9 Hallintoneuvoston puheenjohtajan vaihdos Myönnettiin Tarik Ahsanullahille ero HYY Yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtajuudesta alkaen ja valittiin puheenjohtajaksi Hanna-Maria Häkkilä tilikauden loppuun saakka. Todettiin, että Ahsanullah siirtyy HYY Yhtymän hallintoneuvoston eksi. Merkittiin tiedoksi, että Hanna-Maria Häkkilä ei osallistunut asian käsittelyyn. 10 Hallintoneuvoston täydentäminen Myönnettiin Lauri Linnalle ero HYY Yhtymän hallintoneuvostosta alkaen ja nimettiin hänen tilalleen hallintoneuvostoon Taavi Heikkilä tilikauden loppuun saakka. 11 Talouspaikkojen valintoja valmistelevan työryhmän perustaminen ja haun avaaminen Päätettiin perustaa HYY Yhtymän hallituksen ten ja Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen ten valintaa valmisteleva työryhmä ja avattiin siihen haku liitteen mukaisesti. (Liite 3) JÄRJESTÖASIAT 12 Etelä-Suomalaisen osakunnan aloitteen käsittely Päätettiin, ettei tilajakoa palauteta valmisteluun. (Liite 4) HALLINNON OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINTA 13 Yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valintatavasta laaditun ohjesäännön mukainen vuotuispäätös 2017 Päätettiin yliopistohallinnon opiskelijaedustajien hakumenettelyistä liitteen mukaisesti. (Liite 5) 14 Opiskelijaedustajien valinta yliopiston apurahatoimikuntaan Valittiin yliopiston apurahatoimikunnan opiskelijaet liitteen mukaisesti. (Liite 6) 15 Opiskelijaedustajien valinta käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon ja haun avaaminen uuden varaen valitsemiseksi Todettiin, että Viivi Piira on noussut varsinaiseksi eksi Olli Savisaaren tilalle käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa. Valittiin Piiran varaeksi Rekar Abdulhamed. Valittiin varsinaiseksi eksi tiedekuntaneuvostoon Tommi Mäki ja tämän varaeksi Lovisa Hirvonen. Myönnettiin Pauliina Lapille ero tiedekuntaneuvoston varayydestä ja avattiin haku uuden varaen valitsemiseksi. (Liite 7)

4 16 Opiskelijaedustajien valinta oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon Valittiin oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon Amina Sarpolan varaeksi Johanna Heinonen. (Liite 7) 17 Opiskelijaedustajien valinta Helsingin yliopiston rahastojen hoitokuntiin Valittiin lääketieteen rahaston hoitokuntaan Mikko Kontiainen ja bio- ja ympäristötieteiden rahaston hoitokuntaan Julius Mäkinen. Päätettiin jatkaa hakua farmasian ja eläinlääketieteen rahastojen osalta. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 18 Lakinkäyttöoikeuspyyntö Myönnettiin Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykselle lakinkäyttöoikeus vuosijuhlapäiväksi sekä perinteikkään silliaamiaisen ajaksi (Liite 8) 19 Kutsu Mannerheim 150-vuotta juhlakonserttiin keskiviikkona Päätettiin lähettää HYYn edustajina Hanna-Maria Häkkilä ja Matias Nurmi Mannerheim 150-vuotta juhlakonserttiin keskiviikkona (Liite 9) 20 Pöydältä HYYH 45/2016 (15.12.) On muutoksen aika On muutoksen aika. Hallitus avasi liitteen ja nosti Luodon pöydältä. Hallitus totesi bombastisuuden käsitteen olevan vuoden käyttökiellossa. Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtaja Saarisen puhe liitteen mukaisesti. Suunnattiin vanha tykki kohti Helsingin harmaata taivasta, mutta päätettiin ladata se kimaltavalla glitterillä, jotta säihkyisimme vastaisuudessakin opiskelijaliikkeen kirkkaimpana discopallona, jonka itsetutkiskelevat peilipinnat heijastavat kaikkia sateenkaaren värejä. (Liite 10) JUHLAKUTSUJA 21 Kutsu Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n (Kopeda) 66. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Nieminen ja Suorsa Kotitalouspedagogiopiskelijat ry:n (Kopeda) 66. vuosijuhlaan. (Liite 11) 22 Kutsu Kompleksi ry:n 70. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Suorsa Kompleksi ry:n 70. vuosijuhlaan. (Liite 12) 23 Kutsu Yliopiston farmasiakunnan 129. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Nurmi Yliopiston farmasiakunnan 129. vuosijuhlaan. (Liite 13)

5 24 Kutsu Tekstiilarit ry:n 42. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Nieminen Tekstiilarit ry:n 42. vuosijuhlaan. (Liite 14) 25 Kutsu Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n 90-vuotisjuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Nurmi Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n 90- vuotisjuhlaan. (Liite 15) 26 Kutsu Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 72. vuosijuhlaan perjantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Linna ja Nurmi Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry:n 72. vuosijuhlaan. (Liite 16) 27 Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 110. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Luoto, Saarinen, Linna, Häkkilä ja Nurmi Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 110. vuosijuhlaan. (Liite 17) 28 Kutsu Svenska Handelshögskolans Studentkårin 107. vuosijuhlaan keskiviikkona Päätettiin lähettää tervehdys Svenska Handelshögskolans Studentkårin 107. vuosijuhlaan. (Liite 18) 29 Kutsu Matlu ry:n 23-vuotisvuosijuhlille lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Lindqvist ja Nurmi Matlu ry:n 23- vuotisvuosijuhlille. (Liite 19) 30 Kutsu Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 164. vuosijuhlaan tiistaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Häkkilä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen 164. vuosijuhlaan. (Liite 20) 31 Kutsu Karjalaisen osakunnan 112. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää tervehdys Karjalaisen osakunnan 112. vuosijuhlaan. (Liite 21) 32 Kutsu Östra Finlands Nationin 93. vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajina Nurmi ja Saari Östra Finlands Nationin 93. vuosijuhlaan. (Liite 22) 33 Kutsu Vasa Nationin CIX (109.) vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää HYYn edustajana Häkkilä Vasa Nationin CIX (109.) vuosijuhlaan. (Liite 23) 34 Kutsu Åbo Akademin ylioppilaskunnan XCVIII (98.) vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää tervehdys Åbo Akademin ylioppilaskunnan XCVIII (98.) vuosijuhlaan. (Liite 24)

6 35 Kutsu Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 49.vuosijuhlaan lauantaina Päätettiin lähettää tervehdys Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan 49.vuosijuhlaan. (Liite 25) 36 ILMOITUSASIAT (tiedoksi): asiantuntija Jones ja asiantuntija-tuottaja Hynynen yliopiston tuutorivastaavien kokouksessa ylioppilaskunnan hallitus ja asiantuntija Jones yliopiston uusille vaihto-opiskelijoille suunnatussa Welcome Fair- tapahtumassa esittelemässä ylioppilaskuntaa hallitus, pääsihteeri Aalto sekä asiantuntijat Häkkinen ja Jones hallitusalumnisitseillä hallituksen et Lindqvist ja Saari WSC Helsinki -ryhmän tapaamisessa. Pöytäkirjan vakuudeksi Jannica Aalto sihteeri Tarkastettu ja hyväksytty Laura Luoto puheenjohtaja Hanna-Maria Häkkilä pöytäkirjan tarkastaja Lauri Linna pöytäkirjan tarkastaja