Q(( ( YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2017

Transkriptio

1 OYL Sihteeristö 2 LAILLISUUS 6 EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT 8 YLIOPISTOKOLLEGION TÄYDENTÄMINEN OYYH 1 KOKOUKSEN AVAUS 7 EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUDELLE JA 9 SÅÄNTÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VUODELLE 2017 TERVETULOA! 13 5 ILMOITUSASIAT 15 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 125 PUISTOMANNEN MYYNNIN VALMISTELUSTA ANNETTUUN PONTEEN VASTAAMINEN 145 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT MYÖNTÄMINEN 10 5 HALLINTOVAALIJOHTOSAANNÖN MUUTTAM IN EN JOHTOSAAN NÖKSI JOHTOSM NTÖ 11 TI LINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILl KAUDELTA JA VASTUUVAPAUDEN EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI KAUDELLE OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA 3 PAATÖSVALTAISUUS 5 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN AsiaLista 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Oulun kaupungintatolla, valtuuston salissa (osoite: Kirkkokatu 2 A, Oulu). Ylioppilaskunnan edustajiston kokous 3/2017 pidetään keskiviikkona alkaen klo Kokous pidetään EDUSTAJISTON JÄSENILLE JA VARAJÄSENILLE II III Q(( ( YLIOPISTON Edustajiston kokous 3/2017 o =\\v!a\v!! OULUN Kokouskutsu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEE: PL 250, 9()14 oulun yuopisto. viepailijt: ERKKI K0150 KAN111LAN KATU, 2T.ovl, 1. KRS, oulu. PUH: , ToIMIST0@0.FI, WMN.0YY.FI Liite: Hallituksen esitys johtosäännöksi opisketijaedustajien valinnasta. Tiedoksi: inspehtori Vesa Puhakka Edustajiston puheenjohtaja Sus Vikevakorva A Oulussa KVL:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 13.1 OYY:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET VASTUUVAPAUDESTA PAATTÄMINEN VUODEN 2016 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PAASIHTEERILLE TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTI KERTOMUS VUOSIKERTOMUS JA HALLITU KSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ

2 Q OULUN Noticeofmeeting (( (( YLIOPISTON Council meeting 3/2017 J YLIOPPILASKUNTA TO THE MEMBERS AND VICE MEMBERS OF THE COUNCIL The third meeting of 2017 will take place on Wednesday the l9th April at Oulu City Hallin the city council s meeting hali (address Kirkkokatu 2 A, Oulu). Meeting starts at 5 PM. Agenda 15 OPENING THE MEETING 2 LEGALITY 35 QUORUM 45 SELECTION OF THE EXAMINERS OF THE MINUTES 5 5 APPROVAL OF THE AGENDA 6 5 RESIGNATIONS OF THE COUNCIL MEMBERS 75 NOMINATION OF BOARD MEMBERS AND PRESIDENT OF THE BOARD FOR OULUN YLIOPPILASAPU RY FOR ADDITIONAL RECRUITMENT OF UNIVERSITY COLLEGIUM 9 RECRUITMENT OF THE REGULATION COMMITTEE OF THE COUNCIL IN GUIDING REGULATIONS FOR SELECTION OF STUDENT REPRENSENTATIVES IN UNIVERSITY ADMINISTRATION 11 5 APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT OF FINANCIAL PERIOD ANNUAL REPORT AND PROPOSITION OF FINANCIAL STATEMENT BY BOARD AND SECRETARY GENERAL 11.2 AUDIT REPORT AND EVALUATION REPORT OF THE COMMITTEE FOR ECONOMIC AFFAIRS APPROVING THE FINANCIAL STATEMENT DISCHARGING THE EXECUTIVE BOARD 2016 OF OYY AND SECRETARY GENERAL FROM LIABILITY THE ACCOU NTS 12 5 BOARD S RESPONSE OF RESOLUTION ABOUT SELLING THE PREMISES OF PUISTOMANNE 13 5 ANNOUNCEMENTS 13.1 IMPLEMENTATION OF OYY S STRATEGY IN GREETINGS FROM OYY S BOARD GREETINGS FROM THE PRESIDENT OF CENTRAL ELECTION COMMITTEE 13 ANY OTHER ISSUES 145 CLOSING THE MEETING WELCOME! l2th April 2017, Oulu Susa Vikeväkorva... President of the Council For information: Inspector Puhakka Board Secretariat Student Magazine Annex: Board proposal for guiding regutations for selection of student representatives in universitity administration. OULUN YLIOPISTON YI,IOPPILASKUNTA KIRJEEf: PL 250,90014 OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKi KOISO KANT]1LAN KA1U, 2T-OVI, 1 KR OULU. PUH: , TOIMISTO@OY.FI,WNW.O Y Y.FI

3 O_J//J// OULUN Päytäkirja J(( Ji ( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 3/2017 Aika: Keskiviikko klo Paikka: Valtuuston sali, Oulun kaupungintalo (osoite: Kirkkokatu 2 A, Oulu). Jäsenet: Äänivaltaisina toimineet varajäsenet: Anni Hartama Eemi Koskela Sonja Mehtälä Miia Myllylahti Niklas Alho Joona Valtti Pia Pinnola Lasse Järvelä Vesa Lind Elina Honkanen Kati Hannila Liisa Komminaho 1 13 Juuso Pajukko Heli Lounila Jukka-Pekka Koistinen Reeta Mäki-Pollari Tapani Himanka Henri Vehkala Antero Metso Anniina Pyhäjärvi Muut: Toni Sandvik Aino-Kaisa Manninen (sihteeri) Teemu Tuovinen Joel Kronqvist (HPJ) Joni Ollikainen Jenny Vaara (hallitus) Tiina-Outi Strand Miina-Anniina Heiskanen (hallitus) Taneli Kastikainen Kalle Parviainen (hallitus) Aino Maaninka Anni Hyypiä (OYLPT) Susa Vikeväkorva (puheenjohtaja) Janne Hakkarainen (VA) Heli Marin Jonne Kettunen Marjut Lehtonen Atte Leinonen Ninni-Ingrid Vanha Siht A Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTJ1LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@O r.fi,

4 0,//Avi! OULUN EPfl 1 KOKOUKSEN AVAUS Päytäkirja YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA EPJ Vikeväkorva avasi kokouksen klo EPJ Vikeväkorva kertoi teekkareiden I.akkiluvan ai.kaneeksi ja pyysi kaupungin hallituksen puheenjohtaja Riikka Moilasta pitäämään tervehdyksen. Riikka Moilanen tervehti opiskelijoita ja onnitteli ylioppilaskuntaa kuntavaalivoitosta. EPJ Vikeväkorva kertoi, että että jatkossa edustajiston kokouksista ei enää jatkossa tehdä keskustelupöytäkirjaa. Civis Kettunen ihmetteli toimintatavan muutosta ja muistutti edustajiston tekemästä periaatepäätöksestä vuodelta 2013 tai Kettunen perusteli keskustelupöytäkirjaa historian kannalta merkittävänä. PS Manninen perusteli käytännön muutosta, sillä että keskustelun pöytäkirjan kirjoittaminen vie aikaa edustajiston kokouksen keston verran jälkikäteen. Pääsihteeri lupasi selvittää onko aiempi tinjaus velvoittava ja jos on, niin asia tuodaa edustajiston käsittelyyn syksyllä. Civis Kettunen kertoi, että kyseinen päätös on tehty vuonna 2013 tai EPJ Vikeväkorva kertoi, että edustajisto keskustelee asiasta vielä myöhemmin ja päätti asiakohdan käsittelyn. 2 LAILLISUUS Ylioppilaskunnan sääntöjen 8 :n mukaan edustajisto kokoontuu edustajiston puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtajan päättämänä ajankohtana. Edustajisto on kutsuttava koolle myös silloin, kun hallitus tai kymmenen edustajiston jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä edustajiston puheenjohtajalta kirjallisesti pyytänyt. Tällöin edustajiston kokous on pidettävä johtosäännöissä määrätyssä ajassa. Kokouskutsun antaa edustajiston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan edustajiston varapuheenjohtaja. Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei esitetystä vaatimuksesta huolimatta kutsu edustajistoa koolle, pitää hallituksen tai pääsihteerin tehdä se. Koko uskutsu on annettava viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Pidemrnästä koollekutsumisajasta määrätään tarvittaessa johtosäännöissä. Edelleen hallintosäännön 12 :n mukaan edustajiston kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liitteineen edustajiston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille, edustajiston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, pääsihteerille ja ylioppilaskunnan inspehtorille. Edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu lähetetään ehdokasilmoituksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai edustajiston jäsenen tai varajäsenen pääsihteerille ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. pj J\J Siht Pkt,14 Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN1]1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@O A.FI,

5 0 \\VIA\VII OULUN Pöytä kirja Q (f f(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA Edustajiston jäsen ja varajäsen vastaa ilmoittamansa sähköpostiosoitteen oikeellisuudestaja toiminnasta. Edustajiston kokouskutsu on lisäksi asetettava nähtäville ylioppilaskunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsun liitteet on asettava nähtäville ylioppilaskunnan kansliaan. Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen vaatimalla tavalla Pääsihteeri: Edustajisto toteaa kokouksen l.ailiisesti koolle kutsutuksi. EPJ Vikeväkorva avasi ja päätti keskustewn. Päätös: Esityksen mukaan. 3 PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 13 :n mukaan edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla edustajiston äänivaltaisia jäseniä vähintään puolet edustajiston jäsenten lukumäärästä. Edustajiston kokouksen päätösval.taisuus todetaan nimenhuudon avulla. Pääsihteeri: Suoritetaan nimenhuuto. Edustajisto toteaa kokouksen päätösvaltaiseksi. EPJ Vikeväkorva pyysi pääsihteeriä suorittamaan nimenhuudon. PS Manninen suoritti nimenhuudon. Paikalla oli 30 äänival.taista kokousedustajaa. EPJ Vikeväkorva totesi kokouksen Lail.Iiseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Paikalla 30 äänival.taista edustajaa. 45 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hallintosäännön 15 :n edustajiston kokous valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi vähintään kaksi äänivaltaista edustajiston jäsentä, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina, ellei edustajiston kokous toisin päätä. Edustajiston kokouksesta laadittava pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 14. päivänä kokouksen päättämisestä. Kokouksen puheenjohtaja sopii tarkastusajasta ja - paikasta pöytäkirjantarkastajien kanssa viimeistään edustajiston kokouksessa ja PJ \j Siht fv j/ \ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTT1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KR5, OULU. PUH: , TOIMISTO@O fl.fi, WVi/W.O fl.fi

6 O 1Y&J/AVI/ OULUN Päytäkirja fl YLIOPPILASKUNTA J(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 ilmoittaa siitä edustajiston kokoukselle. Jokaisella edustajiston jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus olla läsnä pöytäkirjan tarkastuksessa. Jos pöytäkirjantarkastaja ei hyväksy kokouksen pöytäkirjaa, se on tarkastettava seuraavassa edustajiston kokouksessa. Pääsihteeri: Edustajisto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenl.askijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan toimistolia kokouksessa ilmoitettavana ajankohtana. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo DYY:n toimistol.la (pääsihteerin huone YL131). EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun. EJ Hartama esitti itseään pöytäkirjantarkastajaksi. EJ Pyhäjärvi esitti itseään päytäkirjantarkastajaksi. EPJ Vikevä korva päätti keskustelun. Päätös: Valittiin päytäkirjantarkastajiksi Anni Hartama ja Anniina Pyhäjärvi. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenl.askijoina. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja asetetaan nähtävil.le torstaina klo DYY:n toimistol.la (pääsihteerin huone YL131). 5 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Ylioppilaskunnan sääntöjen 9 :n mukaan Edustajisto voi kokouksessaan käsitellä asiat,jotka: 1) hallitus, talo usvaliokunta tai edustajiston asettama toimikunta on sille valmistellut; tai 2) määrätään johtosäännöissä käsiteltäviksi ilman valmistelua. Edustajisto voi yksimielisellä päätöksellään ottaa käsiteltäväkseen myös muun asian, jota ei ole valmisteltu edustajiston käsittelyä varten. Kuitenkaan ylioppilaskunnan talousarviota, lisätalousarviota, sääntöjä tai johtosääntöjä ei voida ottaa käsittelyyn ilman, että hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitys olisi ollut koko uskutsun liitteenä. Jos asia on näiden sääntöjen mukaan käsiteltävä kahdessa kokouksessa, voidaan asiaa käsitellä jälkimmäisessä edustajiston kokouksessa vain,jos kokous on kutsuttu koolle ensimmäisen kokouksen päättymisen jälkeen. Siht ps M Pkt, $ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WWWO fl.fi

7 0 k\\v/a\v// OULUN Päytäkirja Qy(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 III II YLIOPPILASKUNTA Pääsihteeri: Edustajisto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 65 EDUSTAJISTON JÄSENTEN ERONPYYNNÖT Hallintosäännön 5 5:n mukaan edustajisto voi myöntää edustajiston jäsenelle tai varajäsenelle eron edustajiston jäsenyydestä perustellusta syystä. Eropyyntö on toimitettava kirjallisesti pääsihteerille. Edustajiston päätös eropyynnön hyväksymisestä tulee voimaan välittömästi edustajiston päätöksenteon jälkeen. Pääsihteeri: Edustaj isto hyväksyy eronpyynnöt. Ero npyynn öt: Kansan kynttilät: Jonna Kelloniemi EPJ Vikeväkorva pyysi pääsihteeriä lukemaan mahdolliset eronpyynnöt. PS Manninen luki ääneen Jonna Kelloniemen eropyynnön. EPJ Vikeväkorva avasi ja päätti keskustelun muista eronpyynnöistä. Päätös: Edustajisto hyväksyi Jonna Kelloniemen eropyynnön. Liite: Eronpyynnöt. 75 EDUSTAJAEHDOKKAIDEN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N HALLITUKSEEN KAUDELLE JA EDUSTAJAEHDOKKAAN VALINTA OULUN YLIOPPILASAPU RY:N PUHEENJOHTAJAKSI KAUDELLE Hallintosäännön 10 5:n mukaan edustajiston tehtävänä on mm. 2) nimetä ylioppilaskunnan ehdokkaat Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen, Uniresta Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi. Oulun ylioppilasapu ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana tammi-kesäkuussa. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja sekä kahdesta neljään (2-4) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa hallituksen valinnasta päättävän yhdistyksen kokouksen päättyessä PJ Siht A14 Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2S0, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU, PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WWWOYY.FI

8 O OULUN Pöytakirja J(( Ji ( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA ja päättyy sitä seuraavan yhdistyksen vuosikokouksen päättyrniseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muut tarvittavat toimihenkilöt. Vuonna OYY:n edustajina Oulun ylioppilasapu ry:ssä toimivat puheenjohtajana Jonne Kettunen sekä hallituksen jäseninä Ville Tyrväinen ja Jenny Vaara. Edellisistä erovuorossa vuoden 2017 vuosikokouksessa on Jenny Vaara. OYYH päätti kokouksessaan 8/2017 avata haun Oulun ylioppilasapu ry:n hallituksen jäseniksi. Edustajistolle osoitetut hakemukset on pyydetty lähettämään klo mennessä edustajiston sähköpostilistalle. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti Jenny Vaara. HaLLituksen pohjaesitys: Edustaj isto: 1. päättää valita yhden edustajaehdokkaan Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen. 2. valitsee edustajaehdokkaan Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle sekä 3. valitsee yhden ylioppilaskunnan edustajista puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle EPJ Vikeväkorva pyysi hallitusta esittelemään pohjaesityksensä. HPJ Kronqvist esitteli hallituksen pohjaesityksen. EPJ Vikeväkorva kertoi, että Jenny Vaara on hakenut hallitukseen ja Jonne Kettunen kertoi olevansa käytettävissä Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukse. fr)oij&1k EJ Hannila halusi edustajiston keskustelevan ylioppilasavun roolista. EJ Kastikainen esitti kysymyksen, että mikä on Oulun Ylioppilasapu ry:n tehtävä ja millaisia palkkioita siellä maksetaan. EPJ Vikeväkorva ja PS Manninen vastasivat kysymykseen. EJ Metso käytti puheenvuoron, jossa toi esiin historiallista perspektiiviä ja Ylioppilasavun roolin tärkeyden opiskelijaravintolatoiminnan omistajana. EJ Hannila puhui Unirestan roolin muuttumisesta ravintolakilpailutuksen myötä. EJ Metso halusi tietää, minne Ylioppilasavun varat siirtyvät, jos Ylioppilasapu purkautuu yhdistyksenä. PS Manninen vastasi kysymykseen, että rahat siirtyvät [Oulun yliopiston] ylioppilaskunnalle tai OYY:n peril.lisenä toimivalle ylioppilaskunnalle. Ei HanniLa täydensi vastausta. Civis Kettunen vastasi Metson kysymykseen ja kertoi Ylioppilasavun toiminnasta ja p a 1kk i o käytän n ö i stä. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@0 ry FI, WWWOYY.FI

9 O X\VIA\VII OULUN Pöytakirja Qy(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 fl EJ Metso käytti puheenvuoron, jossa kertoi, että jos Ylioppilasapu yhdistyksenä puretaan, niin OYY käyttäisi tuotot suoraan toimintaansa. Ylioppilasavun lakkautaminen olisi poliittinen päätös. HVPJ Vaara käytti puheenvuoron siitä, kuinka vaikea Oulun yliopiston opiskelijoilla on saada tukea yliopistol.ta. Ei Hannila piti tärkeänä stipendien jakamista, mutta OYY:kin voi sitä tehdä. Ylioppilasavun pitäisi hakea aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta. Ylioppilaskunnan maine voisi parantua, jos OYY voisi jakaa suoraan stipendejä. EP1 Vikeväkorva päätti aiheen yleiskeskustelun ja kertoi, että asiakohdan päätökset tehdään vaiheittain hallituksen pohjaesityksen mukaan. Hallituksen pohjaesitys: Edustaj isto 1. päättää valita yhden edustajaehdokkaan Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen. EPJ Vikeväkorva avasi ja päätti keskustelun hallituksen pohjaesityksen 1.-kohdasta. EP1 Vikeväkorva totesi edustajiston päättäneen, että valitaan yksi edustajaehdokas Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen. Hallituksen pohjaesitys: Edustajisto valitsee edustajaehdokkaan Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle sekä -- EP1 Vikeväkorva avasi keskustelun asiakohdasta ja pyysi esittämään kysymyksiä ehdokas ienny Vaaralle. Ei Maaninka esitti kysymyksen Vaaralle Ylioppil.askunnan kehittämisestä. HVP1 Vaara kertoi ajatuksistaan Ylioppilasavun kehittämiseksi. Ei Strand esitti kysymyksen, että onko Vaara käytettävissä Ylioppilasavun puheenjohtajaksi. HVP1 Vaara vastasi kysymykseen ja ei ollut käytettävissä puheenjohtajaksi. Ei Metso esitti kysymyksen, että onko joskus historissa tarvittu enemmän ylioppil.askunnan edustusta Ylioppilasavun hallitukseen. HVPi Vaara vastasi kysymykseen. EPi Vikeväkorva päätti keskustelun. EPi Vikeväkorva totesi, että edustajisto valitsi edustajaehdokkaaksi Oulun yliopppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle ienny Vaaran. Hallituksen pohjaesitys: Edustajisto valitsee yhden ylioppilaskunnan edustajista puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: ,

10 O,.&iiAvi/ OULUN Pöytäkirja J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 y(( I YLIOPPILASKUNTA EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun. EPJ Vikeväkorva totesi, että Jonne Kettunen on käytetkvissä hallituksen puheenjohtajan tehtävään. EJ Kastikainen esitti kysymyksen Kettuselle (mitä tämä tekisi puheenjohtajana paremmin kuin edellisenä vuonna). Jonne Kettunen vastasi kysymykseen ja lupasi keskustella Ylioppilasavun roolista yliopilaskunnan kanssa. EPJ Vikeväkorva päätti keskustelun. Koska muita ehdokkaita ei ollut, EPJ Vikeväkorva totesi, että edustajisto valitsi puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle Jonne Kettusen. EPJ Vikeväkorva kertasi tehdyt päätökset. Päätös: Edustajisto: 1. päätti valita yhden edustajaehdokkaan Oulun ylioppilasapu ry:n hallitukseen. 2. valitsi edustajaehdokkaasi Oulun Ylioppilasapu ry:n hallitukseen kaudelle Jenny Vaaran. 3. valitsi Oulun Ylioppilasapu ry:n puheenjohtajaehdokkaaksi vuodelle Jonne Kettusen. 8 YLIOPISTOKOLLEGION TÄYDENTÄMINEN Hallintovaalijohtosäännön 4 5:n mukaan yliopistokollegion ja yliopiston hallituksen opiskelijoiden edustajat nimeaa edustajisto. Yliopistokollegion tehtävänä on: 1) päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta; 2) valita yliopistolain 15 5:n 4 momentissa tarkoitetut jäsenet yliopiston hallitukseen; 3) vahvistaa yliopistolain 15 5:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi; 4) vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella; 5) valita yliopiston tilintarkastajat; 6) vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille; 7) päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan; 8) päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 5:n 3 momentin mukaisesti; sekä 9) nimetä toimikunta,jonka tehtävänä on valmistella 10 5:n 4 momentissa tarkoitettujen hallituksen jäsenten valinta. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 11 5:n mukaan, jos opiskelijoiden edustajaksi valittu eroaa tehtävästään tai paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, on ylioppilaskunnan hallituksen nimettävä tehtävään hänen henkilökohtainen varajäsenensä tai se yleisvarajäsen, joka tulisi hänen tilalleen toimielimen Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU. 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@O fl.fi, WMNO fyfi

11 O OULUN Päytakirja III J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 y(( YLIOPPILASKUNTA kokoustilanteessa. Kun kaikki avoimet paikat on tällä menettelyllä täytetty, avoimeksi jääneet opiskelijoiden edustajien paikat täydennetään noudattaen 1. ja 3. luvun määräyksiä. OYY:n hallintovaalijohtosäännön 9 :n mukaan opiskelijoiden edustajien paikat on kuu lutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Ville Tyrväinen on jättänyt eroanomuksensa KA Määtälle OYYH17 on kokouksessaan 1/2017 myöntänyt eron Ville Tyrväiselle, todennut Joni Ollikaisen nousevan yliopistokollegion varsinaiseksi jäseneksi sekä avannut haun yliopistokollegion opiskelijavarajäseneksi. Yliopistokollegion opiskelijaedustaja Miia Paavola on jättänyt eroilmoituksensa Vilma-Riikka Tiittanen nousee varsinaiseksi yliopistokollegion jäseneksi. Haku on ollut auki yhden varajäsenen paikan suhteen saakka. frlääräaikaan mennessä hakemuksia ei tullut. OYYH17 päätti kokouksessaan 3/2017 jatkaa hakua asti ja samalla avattiin haku myös toisen varajäserien osalta. Määräaikaan mennessä ei tullut hakemuksia. OYYH17 päätti kokouksessaan 6/2017 jatkaa hakua saakka. l 4ääräaikaan mennessä hakemuksen jätti Kalle Parviainen. Hakuaikaa jatkettiin saakka mennessä hakemuksen jättivät Aleksi Hursti ja Teemu Tuovinen. HaLLituksen pohjaesitys: Edustajisto valitsee yliopistokollegioon 2 varajäsentä. Yliopistokollegion opiskelijaedustajien kausi päättyy EPJ Vikeväkorva pyysi pääsihteeriä esittelemään asian. PS Manninen kertoi asian tuomisesta edustajiston käsittelyyn, ketkä tehtävään ovat hakene-pääsihteeri kertoi, että Aleksi Hursti on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä yliopistokollegion varajäseneksi. EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun ja käytti itse puheenvuoron. EPJ Vikeväkorvan esitys: Valitaan yliopistokollegioon Joni Oltikaisen varajäseneksi Teemu Tuovinen ja Vilma Riikka Tiittasen varajäseniksi Kalle Parviainen. EJ Lehtonen kannatti Vikeväkorvan esitystä. EPJ Vikeväkorva päätti keskustelun. Päätös: Valittiin yliopistokollegioon Joni Ollikaisen varajäseneksi Teemu Tuovinen ja Vilma-Riikka Tiittasen varajäseniksi Kalle Parviainen. Yliopistokoli.egion opiskelijaedustajien kausi päättyy Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, 2T- OVI. 1 KRS OULU. PUH 358 S , TOIMISTO@OYY.FI, WIMN.O ry.fi

12 O 1w//&IIi OULUN Pöytäkirja J(( Ji ( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 II II YLIOPPILASKUNTA 95 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VUODELLE 2017 Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on mm ) päättää ylioppilaskunnan sääntöjen muuttamisesta ja 20) päättää ylioppilaskunnan johtosäännöistäja niiden muuttamisesta; Ylioppilaskunnan sääntöjen 11 :n mukaan edustajisto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä ja asioiden valmistelua varten toimikuntia. Edustajisto päättää toimikunnan toimikauden, tehtävät sekä valitsee toimikunnan puheenjohtajan, jäsenet ja mahdolliset varajäsenet. Kukin toimikunta päättää ensimmäisessä kokouksessaan koollekutsumistapansa ja - aikansa sekä valitsee toimikunnan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Ylioppilaskunnan sääntöjen 30 :n mukaan edustajisto päättää sääntöjen muuttamisesta kahdessa kokouksessaan vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa hyväksytyn sääntö muutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen vaatii vähintään kahden kolmasosan määräenemrnistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Oulun yliopiston rehtori vahvistaa sääntöjen muuttamisen. Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä. Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämis estä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. OYY on aiemmin nimennyt sääntöjen muutosten valmistelua varten sääntötyöryhmiä. Vuonnan 2017 sääntötyöryhmää tarvitaan tarkastelemaan OYY:n sisaryhteisöjen ja mahdollisesti OYY:n organisaation muutoksista kumpuavat tarpeet. OYYE päätti pöydätä asiakohdan kokouksessan 2/2017. Siht p Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANfl1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KR5, OULU. PUH: ,TOIMISTO@O ryfi, W MN.O fl.fi

13 O OULUN Pöytäkirja J(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA HaLLituksen pohjaesitys: Edustajisto perustaa sääntötyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistella ylioppilaskunnan sääntömuutoksia. Jokainen edustajistoryhmä voi nimetä ryhmään edustajan ja tämän varajäsenen. Työryhmän puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja Susa Vikeväkorva. Lisäksi ryhmässä on puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist ja hallituksen varapuheenjohtaja Jenny Vaara. Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun asti. Työryhmä toimii edustajiston alaisuudessa. EPJ pyysi HPJ Kronqvistia esittelemään pohjaesitystä. HPJ Kronqvist esitteli hallituksen pohjaesityksen. Ei Kastikaisen esitys: Valitaan sääntötyöryhmän puheenjohtajaksi Susa Vikeväkorva ja jäseniksi Elina Honkanen, Taneli Kastikainen, Antero Metso, Kati Hannila (varalla Sonja Mehtälä), Tiina Strand (varalla Juho Tapio). Lisäksi ryhmässä on puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen puheenjohtaja Joel Kronqvist ja hallituksen varapuheenjohtaja Jenny Vaara. EJ Hartama kannatti Kastikaisen esitystä. EPJ Vikeväkorva päätti keskustelun. Päätös: Edustajisto päätti sääntötyöryhmän k/oknpanoksi: Susa Vikeväkorva Elina Honkanen Taneli Kastikainen Antero Metso Kati Hannila Tiina Strand (työryhmän puheenjohtaja) (varal.la Sonja Mehtälä) (varall.a Juho Tapio) Lisäksi on puhe-ja läsnäolo-oikeudella: Joel Kronqvist (HPJ) Jenny Vaara (HVPJ) Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2017 loppuun asti ja työryhmä toimii edustajiston alaisuudessa. PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , YY FI, WM,V.OYY.FI

14 O 1//Av/I OULUN J(( Pöyta kirja YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 Y(( YLIOPPILASKUNTA 105 HALLINTOVAALIJOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JOHTOSÄÄNNÖKSI JOHTOSÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJ 1EN VALINNASTA Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- ylioppilaskunnan johtosäännöistä ja niiden muuttamisesta; 20) päättää Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan johtosääntöjen hyväksyminen, muuttaminen ja kumoaminen tapahtuu siten, että edustajisto hyväksyy kokouskutsussa olleen hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesityksen vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöllä kaikista hyväksytyistä äänistä. Jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Toisessa edustajiston kokouksessa päätetään ensimmäisessä kokouksessa päätetyn esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Johtosääntöesityksen hyväksyminen vaatii vähintään kahden kolmasosan määräenemmistön kaikista hyväksytyistä äänistä. Seuraavassa ovat lueteltuina esitettävän johtosäännön keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2015 hyväksyttyyn hallintovaalijohtosääntöön: *tiedekuntahallitusvaalia ei järjestetä salaisena enemmistövaalina, vaan jatkossa tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat valitsisi ylioppilaskunnan hallitus. Tiedekuntahallituksen opiskelijaedustajat valitaan samalla tavalla kuin muut hallinnon opiskelijaedustajat lukuunottamatta yliopiston kollegiota ja hallitusta. *yhdenmukaistaminen yliopiston johtosääntöihin. *tohtorikoulutuksen toimielinten mukaanottaminen johtosäännön piiriin. DYYE käsitteli hallintovaalijohtosääntöä kokouksessaan 2/2017 ja päätti palauttaa asian valmisteluun. HVPJ Vaara, KA Määttä ja PS Manninen ovat jatkaneet säännön valmistelua seuraavaan edustajiston kokoukseen. OYYH on järjestänyt edustajisto lie avoimen kuulemistilaisuuden HalLituksen pohjaesitys: Edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen johtosäännön. EPJ Vikeväkorva pyysi HVPJ Vaaraa esittelemään hallituksen pohjaesitystä. HVPJ Vaara esitteli hallituksen pohjaesitystä, käsittelyprosessia ja muutosten taustoja. Muotoseikkoja on myös selvitetty hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää Itä. EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun ja käytti ensimmäisen puheenvuoron. Vikeväkorva kertoi edustajiston päätöksentekomahdollisuuksista ja suositteli edustajistolle Sihi Pkt Pkt OULUN YUOPISTON YLIOPPII.ASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANfl1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, WMN.O ryfi

15 0J/fJ// OULUN Päytäkirja J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 y(( fl YLIOPPILASKUNTA säännön hyväksymistä. Tuleva sääntötyöryhmä voi ottaa säännön uudelleen käsittel.yyn tarvittaessa. EJ Kastikainen käytti puheenvuoron, jossa kiitti hallituksen selvitystyöstä ja esitti kysymyksen johtosäännän soveltamisalan laajuudesta. HVPJ Vaara vastasi, että laajuus vastaa yliopiston johtosääntöjä. EJ Strand käytti puheenvuoron, jossa suositti säännön hyväksymistä, mutta odottaa, että Tyrväisen kommentteja tulee käsitellä sääntötyöryhmässä. EJ Kastikainen kommentoi. EPJ Vikeväkorva kertoi, että asiasta on ollut iltakouluja. Ei Strand kommentoi, että hallinto-oikeudelta konsultaation pyytäminen olisi ollut hyvää valmistel.ua. Civis Kettunen käytti puheenvuoron, jossa ihmetteli tutkintoneuvoston opiskelijajäsenen rajaamista jatko-opinto-oikeuteen. H Pi Kronqvist vastasi Kettuselle. PS Manninen vastasi Kettuselle. Ei Metso esitti kysymyksen, onko yliopistolta tullut toiveita säännön laajuudesta. H Pi Kronqvist vastasi kysymykseen. Ei Metso kannatti sitä, että säännön laajuutta mietittäisiin uudestaan. EPJ Vikeväkorva kertoi, että asiaa voidaan käsitellä sääntötyöryhmässä. Civis Kettunen käytti puheenvuoron tutkimusneuvoston roolista. Tutkimusneuvosto ei niinkään käsittele jatko-opintoihin liittyviä asioita vaan tutkimusasioita. Ei Hannila käytti puheenvuoron, jossa kertoi siitä, että sääntötyöryhmä voi tuoda säännön uuteen käsittelyyn. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: iohtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta. ERI Vikeväkorva julisti kokoustauon klo Ei Pinnola poistui kokouksesta. EPi Vikeväkorva päätti kokoustauon klo TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TILIKAUDELTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on mm ) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 16) päättää vastuuvapauden myö ntämisestä hallituksen jäsenille ja pääsihteerille. Hallintosäännön 29 :n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on: 1) valmistella edustajiston kokousta varten: 1. ylioppilaskunnan tilintarkastus yhteisön valinta; Pi Siht Pkt /9 Z Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 oulun YLIOPIST0.VIERAILUT: ERKKI K01S0 KANT11LAN KATU, 2T- OVI, 1. KR5, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, W\MN.OYY.FI

16 O1V/AV/! II y(( OULUN Pöytakirja J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 YLIOPPILASKUNTA 2. ylioppilaskunnan tilinpäätöksen vahvistaminen; 3. vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 5:n mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYE valitsi kokouksessaan 1/2015 ylioppilaskunnan tilintarkastusyhteisöksi Oy Tuokko Ltd:n ensisijaisena edustajanaan Hannu Lähdesmäki. Ylioppilaskunnan sääntöjen 205:n mukaan tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 7/2017 ja päätti allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa kirjan pidon ja tilin päätöksen sekä muun tarvittavan aineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi. PS Manninen tapasi tilintarkastaja Lähdesmäen ja kävi aineiston läpi tämän kanssa. Tilintarkastaja allekirjoitti tasekirjan omalta osaltaan ja antoi lausuntonsa tilintarkastuksesta Liite: Tasekirja 2016 allekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tiuntarkastuskertomus VUOSIKERTOMUS JA HALLITUKSEN ESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5: mukaan hallituksen tehtävänä on -- 10) hyväksyä ja allekirjoittaa ylioppilaskunnan tilinpäätös yhdessä pääsihteerin kanssa. Ylioppilaskunnan sääntöjen 21 5:n mukaan ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 1. päivänä. Edustajiston on käsiteltävä tilinpäätös viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä. OYYH ja P5 Manninen käsittelivät tilinpäätösmateriaalin ja allekirjoittivat tasekirjan kokouksessaan 7/2017. Talousvaliokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 1/2017. KHT Lähdesrnäki antoi tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä HaLLituksen pohjaesitys: Edustajisto hyväksyy vuosikertomuksen ja merkitsee tiedoksi hallituksen ja pääsihteerin esityksen tilinpäätöksestä. Siht _,_ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANI]1LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, IMMN.O n FI

17 Pöytä kirja J(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 OJ,/JJ// OULUN YLIOPPILASKUNTA EPJ Vikeväkorva pyysi hallitusta ja PS Mannista esittelemään ti[inpäätöksen. HPJ Kronqvist esitti hallituksen pohjaesityksen. P5 Manninen esitteli tilinpäätöksen. EPJ Vi kevä korva avasi keskustelun. Civis Kettunen kysyi yliopiston kompensaatiosta. EJ Kastikainen esitti kysymyksen lehden palkkavaatimuksien yhteissummasta. PS Manninen vastasi Kastikaisen kysymykseen. EJ Mehtälä esitti kysymyksen siitä, mitä tilinpäätöksen erityismenot pitävät sisällään jäsenpalveluiden. PS Manninen vastasi kysymykseen ja lupasi selvittää asian tarkemmin myöhemmin. EPJ Vikeväkorva päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TALOUSVALIOKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Ylioppilaskunnan hal lintosäännön 29 :n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on -- 4) antaa edustajistolle kultakin edeltävältä kalenterivuodelta arviointikertomus edustajiston tilinpäätöskäsitte lyä varten. TaLousvatiokunnan pohjaesitys: Edustajisto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen sekä talousvaliokunnan arviointi kertomuksen vuodelta EPJ Vikeväkorva pyysi talousvatiokunnan jäsen Aino Maaninkaa esittelemääv. EJ Maaninka esitteli talousvaliokunnan arviointikertomusta ja m enette lyp rosess ja. PS Manninen esitteli tilintarkastuskertomuksese.. EPJ Vi keväkorva avasi keskustelun. EJ Kastikainen totesi, että arviointikertomuksessa ei käy ilmi, että edellisen vuoden hallituksen jäsen Kivioja ei ote osallistunut käsittelyyn ja tämä pitäsi tulevina vuosina selvitä arviointikertomuksesta. EPJ Vikevä korva päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. Liite: Arviointikertomus. pi Siht pja/ Pkt Pkt.fV OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET: PL 250,90014 OULUN YUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTfILAN KATU, 2T- OVI, t KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, \MMN.O r.fi

18 OJ/,J// J(( OULUN Pöytäkirja J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/ TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN TaLousvaLiokunnan pohjaesitys: Edustajisto vahvistaa tiunpäätöksen ( 4685,93 euroa) til.ikaudelta EPJ Vikeväkorva pyysi PS Mannista taustoittamaan keskustelua. P5 Manninen totesi päätösesityksen aiempien esittelyiden pohjalta. EPJ Vikevä korva avasi ja päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan VASTUUVAPAUDESTA PÄÄT[ÄMINEN VUODEN 2016 HALLITUKSEN JÄSENILLE JA PÄÄSIHTEERILLE Hallintosäännön 29 :n mukaan talousvaliokunnan tehtävänä on 1) valmistella edustajiston kokousta varten vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja pääsihteerille Tatousvatiokunnan pohjaesitys: Edustajisto myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 hallituksen jäsenille ja pääsihteeri tie. EPJ Vikeväkorva kutsui EVPJ Tuovisen kokouksen puheenjohtajaksi ja VA Hakkarainen kokouksen sihteeriksi kello sekä pyysi käsittelyyn esteellisiä henkilöitä poistumaan kokouksesta. EVJ Tuovinen avasi keskustelun. EJ Maaninka esitti, että edustajisto myöntää vastuuvapauden vuoden 2016 hallituksen jäsenille ja pääsihteerille. EJ Kastikainen kannatti esitystä. EVPJ Tuovinen päätti keskustelun. Päätös: Esityksen mukaan. EVPJ Tuovinen pyysi EPJ Vikeväkorvan takaisin kokouksen puheenjohtajaksi ja P5 Mannisen takaisin kokouksen sihteeriksi. EJ OLLi kainen poistui kokouksesta päätöksen jälkeen klo Pi S4 Pkt Pkt pj OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEE1: PL 2S0, OULUN YUOPIO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTfILAN KATU, 2T- OVI, L KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI,

19 O1v/AJ// OULUN J(( Poytäkirja YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 y(( YLIOPPILASKUNTA 12 PUISTOMANNEN MYYNNIN VALMISTELUSTA ANNETTUUN PONTEEN VASTAAMINEN OYYE hyväksyi kokouksessa 8/2016 EVJ Fröjdholmin ponnen: Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallitusta aloittamaan Puistomannen myynnin valmistelut keväällä Ponnen pohjalta PS Manninen on tilannut Puistomannesta arviokirjan, joka on toimitettu hallituksen jäsenille. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi hallituksen vastaus ponteen. HaLLituksen vastaus ponteen: Hallitus on käsitellyt EVJ Fröjdhol.min ponsiesityksen. Hallitus on tilannut arvionnin Puistomannen kiinteistöstä. Edustajistolle esitetään arviokirja (pöydältä). EPJ Vikeväkorva pyysi esteetiisiä henkilöitä ja ei-äänivaltaisia kokousedustajia poistumaan kokoussalista. Kokoussatiin saavat jäädä pääsihteeri ja OYY:n hallituksen jäsenet. Keskustelua käytiin suljetuin ovin. Päätös: Edustajisto merkitsi tiedoksi hallituksen ponsivastauksen.! Siht f\ i,1/v Pkt,9,/ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: ,

20 O \\V/A\V// OULUN Päytakirja Q f(( J(( YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 fl 13 ILMOITUSASIAT EVJ Komminaho esitti, että edustajisto käsittelisi kohdan KVL:n puheenjohtajan tervehdyksen ennen muita ilmoitusasioita. Käsittelyjärjestyksen muutos sopi puheenjohtajalle ja muulle edustajistolle. Edustajisto siirtyi käsittelemään kohtaa OYY:N STRATEGIAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016 PS Manninen esitteli OYY:n strategian toteutumista ensimmäisen vuoden osalta. EVJ Komminaho poistui kokouksesta. HVPJ Vaara kommentoi Universitas-hankkeen rahoituskriteerejä. PS Manninen jatkoi esittelyn pitämistä. EPJ Vikevä korva avasi keskustelun. EJ Kastikainen esitti kysymyksen, onko edustajiston iltakoulun keskustelut vaikuttaneet pidettyyn esitykseen. PS Manninen vastasi kysymykseen. EJ Kastikainen kommentoi, että edustajiston pitäisi tarkkailla strategian toteutumista edustaj istovetoisesti. PS Manninen kommentoi, että on pääsihteerin ja hallituksen tehtävä toteuttaa ja seurata strategiaa. HVPJ Vaara kannatti Kastikaisen ajatusta. EJ Kastikainen kommentoi, miten voidaan osallistaa edustajistoa paremmin strategian arviointiin ja kehittämiseen. EPJ Vikeväkorva kommentoi. EPJ Vikeväkorva päätti keskltelun OYY:N HALLITUKSEN KUULUMISET HPJ Kronqvist, HVPJ Vaara ja Hi Parviainen esittelivät hallituksen kuulumiset. Ei Hartama, EJ MetsQ.ja Ei Vanha poistuivat kokouksesta. EPJ Vikeväkorva pa.atr keskustelun. EVJ Mäki-Pollari esitti kysymyksen toimiston jumppapaltoista. Ei Strand esitti kysymyksen DYY:n radiolähetyksen nimestä. EPJ Vikeväkorva kommentoi nimiasiaa. Ei Hannila kommentoi nimiasiaa. EVJ Lounila käytti puheenvuoron, että kannatti ideaa DYY:n toiminnasta tehtävistä videoista. HPJ Kronqvist kommentoi. EPJ Vikeväkorva päätti keskustelun. Siht f.\ V/1A- Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIEPAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, 2T- OVI, 1 KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI, MMN,0YY.FI

21 O1//AV// OULUN J(( Poytäkirja YLIOPISTON Kokouksen nro 3/2017 y(( YLIOPPILASKUNTA 13.3 KVL:N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Liisa Komminaho kertoi keskusvaaulautakunnan kuulumiset edustajistoll.e ja kannusti edustajistoryhmiä mukaan tekemään töitä edustajistovaalien ehdokasasetteluun. EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun. HVPJ Vaara kommentoi ja kannusti edustajistoryhmiä tekemään videoita omien ryhmiensä toiminnasta. KVLPJ Komminaho kommentoi. PS Manninen kommentoi. EJ Strand esitti kysymyksen edustajistovaal.ien graafiseen ilmeestä. KVLPJ Komminaho kertoi, että graafisesta ilmeen suunnittelutyötä ei ole vielä aloitettu. VA Hakkarainen kommentoi edustajistovaalien graafista ilmettä. KVLPJ Komminaho kommentoi. Edustajisto siirtyi käsittel.emään kohtaa OYY:n strategian toteutuminen vuonna 2016 Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi H.moitusasiat. Päätös: Esityksen mukaan. 14 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT EPJ Vikeväkorva avasi keskustelun muista esille tulevista asioista. HPJ Kronqvist esitti oluen juomista kokouksen jälkeen. EJ Stand esitti, että edustajisto onnittelee edustajiston jäseniä kuntavaalivoitosta (edustajiston jäsenet saivat yhteensä 917 ääntä). Strand onnitteli kaikkia läpipäässeitä OYY:n jäsentä (5 OYY:n jäsentä läpi)! EPJ Vikeväkorva ilmoitti, että Oulun ylioppilaslehden tapahtumakalenteri julkaistaan torstaina ja muistutti edustajiston jäseniä ilmoittautumaan Wesibussiajelulle ja kirkkovenesoutuihin sekä kuuntelemaan rattoradiota. Edustajisto otti yhteiskuvan. EPJ Vikeväkorva julistiwapun virallisesti alkaneeksi ja päätti keskustelun muista esille tulevista asioista. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTT1LAN KATU, 2T- OVI, 1. KRS, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYY.FI,

22 0O ( 1 OULUN YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Kokouksen nro 3/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN EPJ Vikeväkorva päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulussa Susa Vikeväkorva edustajiston puheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen pääsihteeri kokouksen sihteeri Oulussa Oulussa %411.hc,-z4Lgu Teemu Tuoen edustajiston varapuheenjohtaja kokouksen puheenjohtaja Janne Hakkarainen viesti ntä asiantuntija kokouksen sihteeri 11.4 Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Oulussa Oulussa Anni Hartama pöytäkirjantarkastaja Anniina Pyhäjärvi pöytäkirjantarkastaj Liite 1: Eronpyynnät. Liite 2: Johtosääntö opiskelijaedustajien valinnasta. Liite 3: Tasekirja 2016 atiekirjoituksilla sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus. Liite 4: Arviointikertomus. PJ \(\J Sihi Pkt /4d Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTEILAN KATU, 2T- OVI, 1. KR5, OULU. PUH: , TOIMISTO@OYYFI.WWWOYY.FI