SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/ PÖYTÄKIRJA. Aika: Lauantai klo 17

Transkriptio

1 SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/ PÖYTÄKIRJA Aika: Lauantai klo 17 Paikka: Hotelli IsoValkeinen, Kuopio Läsnä: Eila Lautanen, pj. Jari Hakulinen Jarno Heikkinen Kari Heinonen Petri Huuhko Vilho Jokelainen Janne Kontkanen Ilkka Niemi ( ) Arto Paajanen Johanna Peltokangas Timo Minkkinen, siht. Heidi Lahtinen, tiedottaja Hannu Hämäläinen, hallituksen varajäsen Poissa: Seppo Savola HUOMAUTUS / TIEDOKSI Ilman erikseen tulevaa pöytäkirjaotetta ja kehotusta on jokainen tämän pöytäkirjan henkilökohtaisena jakeluna tiedoksi saanut velvollinen tarkistamaan pöytäkirjasta ja merkitsemään ylös mahdolliset itseään koskevat ja tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat sekä huolehtimaan niiden hänelle aiheuttamista toimenpiteistä toteutuksineen. (hall ). 1(9)

2 Sisällysluettelo 133 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Edellisen kokouksen pöytäkirja SPJ:n organisaatiotyöryhmän rotujaostojen ohjesääntöihin liittyvät toimintaohjeet: SPKjaosto SPJ: n pentuvälityksen astutuspalstalla ja pentupalstalla julkaistavat tiedot Talvipäivien 2015 valmistelutilanne SPJ:n toimintakertomus 2014 ja suunnitelma vuodelle Järjestön Joensuun vuosikokousta 2015 koskevat asiat Emeritus-LINT-ylituomari Jaostojen kokoajien nimeäminen Järjestön edustajien nimeäminen yhteistyöjärjestöjen vuosikokouksiin SPJ: n rahastonhoitaja alkaen SPJ:n nettisivujen uusi pääkäyttäjä KKK-jaoston esitys kultamerkistä KKK-jaoston esitys kultamerkistä Tiedoksi: KKK-jalostusryhmän lausunto JTT:lle/ Kennelliitolle töpöyden t-boxgeenin testauksesta PPK-jaoston esitys kultamerkistä: PPK-jaoston esitys kultamerkistä: PPK-jaoston esitys SPJ:n mitallista Tiedoksi: PPK-jaoston pöytäkirja Tiedoksi: SPK-jaoston pöytäkirja Kotimaisten rotujen esittelyt ulkomaisia ulkomuototuomareita varten Kennelliitolle Kennelliiton (metsästystyöryhmä) lausunto MMM:n lausuntopyyntöön susikannan hoitosuunnitelmasta (työvaliokunta-asia ) Rahastonhoitajan talouskatsaus Suur-Savon kennelpiirin ilmoitus päätöksessä N.N:n epäasiallisesta käytöksestä Kuningatarkisassa Soile Torvisen ja Kari Lusmingin korvaus-ym. vaatimus tekijäoikeuksien vastaisesta kuvan käytöstä PPK-SM-haukkujen nettisivulla (alle 1 pv) Johanna Peltokankaan poikkeuslupa-anomus käyttää FI KVA ja FI MVA FI23413/09 Palokallion Ruthia jalostukseen Salainen Nuorisotyöryhmän esitys toiminnan kehittämiseksi Seuraava kokous Kokouksen päättäminen (9)

3 133 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17: Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 135 Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin, lisättiin pykälät 160, 161 ja 162 ja siirrettiin palkitsemiset käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa, pykälät 147, 148, 150, 151 ja Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja hallituksen kokouksesta on tullut tarkastetuksi ja hyväksytyksi mennessä. Päätös: Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. Yhteiset: 137 SPJ:n organisaatiotyöryhmän rotujaostojen ohjesääntöihin liittyvät toimintaohjeet: SPK-jaosto Hallituksen päätöksen 58 mukaisesti asetun työryhmän tehtävänä oli valmistella Jaostojen toimintaohjeiden lisäksi luettelo kunkin Jaoston toimintaohjeisiin tarvittavista liitteistä mennessä, jolloin hallituksen kokouksessa liitteiksi vahvistettiin organisaatiotyöryhmän esityksen mukaisesti SPK-jaoston osalta: 1 Puheenjohtajan toimintaohje, 2 Hallituksen edustajan toimintaohje, 3 Jalostusryhmän ja pentuneuvonnan toimintaohje, 3.1 Jalostusneuvonnan toimintaohjeet, 3.2 Pentuneuvonnan toimintaohje, 4 Markkinoinnin ja tiedotuksen toimintaohje, 5 Koe - ja näyttelytoiminnan toimintaohje, 6 Terveysasioiden toimintaohje, 7 Koulutus- ja sääntötoiminnan toimintaohje. Mainitut ohjeet tuli valmistella hallituksen kokoukseen Jaostossa ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi (Liite 137). Arto Paajanen Jaoston hallitusjäsenenä esitteli tilanteen. Hallitus päätti siirtää SPK- rotujaoston ohjesääntöön liittyvistä toimintaohjeista päättämisen tammikuun 2015 kokoukseen aineiston myöhäisestä toimitusajasta ja esitettyjen ohjeiden täydentämistarpeesta johtuen. Täydennettävät ohjeet: 2. Hallituksen edustajan toimintaohje: Katso KKK-jaoston hyväksytty vastaava ohje. 3. Jalostusryhmän ja pentuneuvonnan toimintaohje 3.1 Jalostusneuvonnan toimintaohjeet (Suositus jalostuksen peruskurssin suorituksesta) Päätös: Hyväksyttiin suomenpystykorvajaoston toimintaohjeeseen liittyvät alla luetellut liiteohjeet otettavaksi käyttöön toimintakauden 2015 alusta. Sihteeri stilisoi ohjeet yhteneviksi ulkoasultaan ja ne viedään nettisivulle (ohjeet/lomakkeet). Puheenjohtajan toimintaohje: Lisäys: Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa SPJ:n hallituksen vahvistaman Suomenpystykorvan Rotujaoston johtosäännön mukaisesti.-sihteeri tekee Jalostusneuvonnan toimintaohje: Palautettiin Jaostoon uudelleen valmisteltavaksi koskevaksi jalostusneuvojan toimintaohjetta. Pentuneuvonnan toimintaohje: Parituslomakkeen tulee olla informatiivinen ja yhtenevä KKK ja PPK -rotujen kanssa (sarake: jalostusneuvonnan suositus/ei: pois) Hintapyyntö tulee olla vapaaehtoinen 1 Puheenjohtajan toimintaohje. 3(9)

4 2 Hallituksen edustajan toimintaohje 3 Jalostusryhmän ja pentuneuvonnan toimintaohje 3.1 Jalostusneuvonnan toimintaohjeet 3.2 Pentuneuvonnan toimintaohje (parituslomake ) 4 Markkinoinnin ja tiedotuksen toimintaohje 5 Koe - ja näyttelytoiminnan toimintaohje 6 Terveysasioiden toimintaohje 7 Koulutus- ja sääntötoiminnan toimintaohje 138 SPJ: n pentuvälityksen astutuspalstalla ja pentupalstalla julkaistavat tiedot Järjestön pentuvälityksen astutuspalstalla ja pentupalstalla julkaistavat tiedot ovat roduittain hieman poikenneet ja muistuttaneet piilomarkkinointia. SPJ:n tulee välittää tietoa tasapuolisesti pentueista. Toteutuneet astutukset antavat ennakkotietoa pentua etsiville ja astutuksia mahdollisesti suunnitteleville kasvattajille. Päätös: Kaikkia rotuja koskien astutuspörssiin kirjataan rotujen jalostusneuvonnan toimesta astutuksia. Astutuspörssiin kirjattavat tiedot ovat ainoastaan: yhdistelmä rek. nroineen, suositus (on/ei), parituslomake ja lisätiedot -välilehti. Pentujen synnyttyä tiedot siirretään pentupörssiin ed. mukaisesti lisättynä syntyneillä pentumäärillä ja kuinka monta pentua vapaana. Tyhjäksi jääneet yhdistelmät tulee poistaa listalta samassa yhteydessä. Minkään muotoista markkinointia ei saa harjoittaa ko. sivustolla. 139 Talvipäivien 2015 valmistelutilanne Pohjois-Karjalan Karhukoirayhdistys/Vesa Väänänen pj hoitaa Talvipäivä valmisteluja. Hallituksen edustajana työryhmässä on Jarno Heikkinen. Kuultiin kokouksessa projektin etenemistilanne Jarno Heikkisen esittelemänä. 140 SPJ:n toimintakertomus 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Järjestön sihteeri on toimittanut pohja-aineiston Jaostojen ja toimialueille toimintakertomuksen ja 2015 toimintasuunnitelmien tekemiseksi pyytäen vastuualueiden vetäjiä toimittamaan vastuualueiden toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat mennessä, niiltä osin kuin ne on mahdollista tehdä. Päätös: Sihteeri ja Jaostojen hallitusjäsenet toiminta-alueensa osalta esittelivät valmistelutilanteen, joista keskusteltiin. Päätökset tehdään aineiston valmistuttua Joensuun kokouksessa Merkittiin tiedoksi 141 Järjestön Joensuun vuosikokousta 2015 koskevat asiat Esitykset vuosikokoukselle Näiden asioiden jatkokäsittelyssä Kennelliitto vaatii asianmukaisen vuosikokouksen päätöksen. Näin ollen nämä asiat on mainittava virallisessa vuosikokouskutsussa ja julkaistava etukäteen tiedoksi Pystykorvalehdessä 1/2015 helmikuu Hallituksen esitys SPJ:n jäsenmaksuksi 2016 Jäsenmaksu on vahvistettu 25 euroon. Yhdistysjäsenmaksu on 35 euroa ja ainaisjäsenmaksua (yli 60 v) korotettiin 250 euroon. Uusien pentujen omistajien ensimmäinen vuosi 10 euroa. Päätös: Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan Hallituksen esitys SPJ:n jäsenten sekä toimihenkilöiden matka ja kulukorvauksista alkavalle toimikaudelle Aiheutuneista kuluista maksettavat korvaukset on sisällytetty talousarvioon toimenkuvien perusteella. Kokouspalkkiota ei makseta. Matkakorvaus omalla autolla suoritetusta matkasta järjestön tehtävissä on 0,22 /km. 4(9)

5 Päätös: Päätettiin pitää kulukorvaukset ennallaan Vuosikokouskutsun ja kutsun järjestömme päänäyttelyyn hyväksyminen Sihteeri esittelee asian. (Liite vuosikokouskutsu) Päätös: Hyväksyttiin tehty kutsu. Seuraava aineisto tulee julkaista Pystykorvassa 1/2015: 1. SPK:n Jto 2. SPK:n Pevisa 3. SPJ:n sääntömuutos / Vuosikokouksen 2014 päätöksen mukaisena 2. käsittelyyn Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti Vuosikokousta varten laaditun valtakirjalomakkeen hyväksyminen Sihteeri esittelee asian. (Liite vuosikokousvaltakirja) Päätös: Valtakirjalomake hyväksyttiin. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti Kuluneen toimintakauden vuosikertomuksen laatiminen ja painatus vuosikokoukselle esittämistä varten. Päätös: Vuosikertomus laaditaan edellisten vuosien mallien mukaisesti sihteerin ja puheenjohtajan toimesta ja sitä painetaan 350 kpl. Em. henkilöt valtuutetaan valitsemaan painopaikan. Järjestön puheenjohtaja ja sihteeri valmistaa järjestömme yleistä toimintaa koskevat, sekä toimintakertomukseen että toimintasuunnitelmaan liittyvät osiot. Jaostojen, toimikuntien ja jalostusryhmien sekä nuorisotyöryhmän puheenjohtajat valmistelevat osaltaan toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja erilliset talousarviot, jotka tulee lähettää järjestön sihteerille sähköpostilla viimeistään Aineistossa koirien tunnistamiseksi nimien lisäksi tulee käyttää myös rekisterinumeroja etuliitteineen. Kirjanpitäjä/rahastohoitaja laatii edelliseltä tilikaudelta tilikertomuksen tuloslaskelmineen ja taseineen sekä talousarvion seuraavalle tilikaudelle, sekä esittää ne hallitukselle hyväksyttäväksi sen seuraavassa kokouksessa. Hän hankkii myös tilikertomukselle tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja heidän varamiehensä vuosikokouksessa Etelä (SPK): Petri Huuhko, varalla Arto Sikiö Länsi (SPK): Johanna Peltokangas, varalla Jouko Lepistö Pohjanpystykorvaedustaja: Janne Kontkanen, varalla Hannu Hämäläinen Suomenpystykorvan jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen SPK-jaosto on pitämässään sähköpostikokouksessa päättänyt viedä hallituksen käsittelyyn rodun uuden jalostuksen tavoiteohjelman (Liite 141.7). Päätös: Hyväksyttiin jaoston esitys ja se viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi. JTO julkaistaan nettisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan Pystykorvalehdessä 1/2015. Tarkennettiin tekstiä, ns. epi-luku on laskennallinen Suomenpystykorvan PEVISA-ohjelman hyväksyminen SPK jaosto on pitämässään sähköpostikokouksessa päättänyt viedä hallituksen käsittelyyn rodun uuden PEVISA-ohjelman (Liite 141.8). 5(9)

6 Päätös: Hyväksyttiin jaoston esitys ja se viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi. PEVISA julkaistaan nettisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan Pystykorvalehdessä 1/2015. Mahdolliset SPK-jaoston tai jalostusryhmän tekemät muutosehdotukset käsitellään työvaliokunta-asiana. 142 Emeritus-LINT-ylituomari Rovaseudun Pystykorvakerho on esittänyt Antero Kerkelälle haettavaksi emeritus-lintylituomarin arvonimeä (Liite 142). Päätös: Käynnistetään Kennelliiton suuntaan hakuprosessi Antero Kerkelän nimeämiseksi emeritus- LINT-ylituomariksi Talvipäivien 2015 yhteydessä (Työvaliokunta-asia ) 143 Jaostojen kokoajien nimeäminen Karjalankarhukoiran-, pohjanpystykorvan- ja suomenpystykorvan rotujaostot ovat Suomen Pystykorvajärjestön hallituksen vuosittain nimeämiä toimielimiä, jonka jäseniksi nimetään kullekin vastuualueelle rodun harrastajista asiantuntijat Rotujaostojen hyväksyttyjen johtosääntöjen mukaisesti. Nimeäminen tapahtuu hallituksen järjestäytymiskokouksessa, johon jaoston kokoajat (edellisen kauden puheenjohtajat) tekevät esityksen. Päätös: Nimettiin karjalankarhukoirajaoston puheenjohtaja Pentti Isoviita, pohjanpystykorvajaoston puheenjohtaja Hannu Hämäläinen ja suomenpystykorvajaoston puheenjohtaja Pertti Saarenketo toiminaan johtosäännön mukaisesti Jaostojen kokoajina. 144 Järjestön edustajien nimeäminen yhteistyöjärjestöjen vuosikokouksiin Kuopio, samanaikaisesti SPJ:n kokouksen kanssa, keinot mietitään 2015 (Jarno Heikkinen) 145 SPJ: n rahastonhoitaja alkaen SPJ:n rahastonhoitaja Markku Nikkinen on esittänyt toivomuksensa jäädä tehtävästä toimikauden 2014 lopuksi. Uuden rahastonhoitajan tehtävä on ollut haettavissa seuraavalla tehtävänkuvauksella yväksyttäminen ja maksaminen.. tekeminen tarvittaessa hallitukselle ym. tahoille -lehden ilmoitusten laskuttaminen Hakuilmoitukset ovat olleet Pystykorvassa ja järjestön nettisivulla. Tehtävään on hakenut Sisko Olkkola Oulunsalosta (Liite 145) Päätös: Sisko Olkkola valittiin SPJ: n rahastonhoitajaksi alkaen. Valtuutettiin Vilho Jokelainen ja Markku Nikkinen hankkimaan uusi tietokone uudelle rahastonhoitajalle. 146 SPJ:n nettisivujen uusi pääkäyttäjä Petri Huuhkon jäädessä pois hallitustyöstä, hän jättää myös pääkäyttäjän tehtävät, jotka on Jari Hakulisen kanssa tämän kauden jakaen hoitanut. Jani Karttunen (toimii nyt PPK-jaoston sihteerinä ja tieotusvastaavana) on lupautunut hoitamaan tehtävää. Päätös: Jani Karttunen alkaa opetella tehtäviä Petri Huuhkon opastuksella. (Työvaliokunta-asia ) Jani Karttunen nimetään yhdeksi pääkäyttäjäksi, mutta pääkäyttäjätunnukset annetaan hänelle vasta Vuosikokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa. 6(9)

7 KKK- asiat: 147 KKK-jaoston esitys kultamerkistä KKK- Jaosto esittää Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle, että se myöntäisi Arto Koskenniemelle (Pello) SPJ:n kultamerkin. Perustelut: Arto on pitkäaikainen SPJ:n jäsen ja toiminut kauan (7v) karjalankarhukoiran jalostusryhmän jäsenenä ja viime vuodet sen varapuheenjohtajana. 148 KKK-jaoston esitys kultamerkistä KKK- Jaosto esittää Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle, että se myöntäisi Tommi Ruokkosuolle (Kouvola) SPJ:n kultamerkin. Perustelut: Tommi on pitkään ollut SPJ:n jäsen ja kilpaillut omistamallaan koiralla ansiokkaasti Suomessa ja Pohjoismaisissa hirvenhaukkukilpailuissa. Lisäksi hän on ollut useassa SPJ:n asettamassa toimikunnassa jäsenenä ja pitämissään luennoissa kertonut kokemuksiaan nuorena koiranomistajana kannustaen näin nuoria harrastajia rodun pariin 149 Tiedoksi: KKK-jalostusryhmän lausunto JTT:lle/ Kennelliitolle töpöyden t- boxgeenin testauksesta (Liite 149) PPK - asiat: 150 PPK-jaoston esitys kultamerkistä: PPK- Jaosto esittää Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle, että se myöntäisi Kimmo Kattaiselle (Ruokolahti) SPJ:n kultamerkin (Liite ). 151 PPK-jaoston esitys kultamerkistä: PPK- Jaosto esittää Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle, että se myöntäisi Markku Kiiskiselle (Suolahti) SPJ:n kultamerkin (Liite ). 152 PPK-jaoston esitys SPJ:n mitallista PPK- Jaosto esittää Suomen Pystykorvajärjestön hallitukselle, että se myöntäisi Inkeri Kangasvuolle (Inari) SPJ:n mitalin (Liite ). 153 Tiedoksi: PPK-jaoston pöytäkirja (Liite 153) SPK-asiat 154 Tiedoksi: SPK-jaoston pöytäkirja (Liite 154) Yhteiset tiedoksi: 155 Kotimaisten rotujen esittelyt ulkomaisia ulkomuototuomareita varten Kennelliitolle KKK-jaoston/Marko Laineen valmistelema ja Tapio Eerolan kanssa viimeistelemä pw-esitys karjalankarhukoirasta (Liite 155.1) ja SPK-jaoston/Angela Cavillin valmistelema esitys suomenpystykorvasta (Liite 155.2). Esittelyt toimitetaan Kennelliit- 7(9)

8 toon/rekiranta pyynnön mukaisesti, sekä sijoitetaan rodun kohdalle nettisivuille. PPK-jaosto valmistelee vastaavan esityksen pohjanpystykorvasta seuraavaan kokoukseen. 156 Kennelliiton (metsästystyöryhmä) lausunto MMM:n lausuntopyyntöön susikannan hoitosuunnitelmasta (työvaliokunta-asia ) että SPJ on ollut mukana valmistelemassa Kennelliiton metsästystyöryhmän lausuntoa ja vaikuttaa sen kautta yhteisesti susikannan hoitosuunnitelmaan. 157 Rahastonhoitajan talouskatsaus (liite 157) 158 Suur-Savon kennelpiirin ilmoitus päätöksessä N.N:n epäasiallisesta käytöksestä Kuningatarkisassa Soile Torvisen ja Kari Lusmingin korvaus-ym. vaatimus tekijäoikeuksien vastaisesta kuvan käytöstä PPK-SM-haukkujen nettisivulla (alle 1 pv) Soile Torvinen ja Kari Lusminki ovat vaatineet hallitusta käsittelemään uudestaan korvausvaatimuksen tekijäoikeuksien vastaisesta kuvan käytöstä PPK-SM-haukkujen nettisivulla, nyt kuvanomistajan, Kari Lusmingin vaatimuksina esitettyinä (Liite 159). Asiaa on käsitelty SPJ:n hallituksen kokouksessa , Todettiin asian käsittely hallituksessa olevan relevantti. Suur-Savon Pystykorvakerho on maksanut esitetyn laskun. 160 Johanna Peltokankaan poikkeuslupa-anomus käyttää FI KVA ja FI MVA FI23413/09 Palokallion Ruthia jalostukseen Anottu poikkeuslupa SPK:n Jalostusryhmän puheenjohtajalta. Päätös: Merkittiin keskustelu tiedoksi. 161 Salainen 162 Nuorisotyöryhmän esitys toiminnan kehittämiseksi Nuorisotyöryhmän esityksestä keskustellaan myöhemmin (Liite 162) Päätös Merkittiin tiedoksi. 163 Seuraava kokous Joensuu klo 10:00 (Talvipäivien valmistelukokous) 164 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:40 Mäntsälässä Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. 8(9)

9 Pöytäkirja on tullut tarkastettua viimeistään mennessä ilmoitetuilla korjausesityksillä. Mäntsälässä Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. 9(9)