SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/ PÖYTÄKIRJA

Transkriptio

1 SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/ PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai klo 18:00 Paikka: Hyvärilä, Nurmes Pöytäkirja: Eila Lautanen, pj. Jari Hakulinen Jarno Heikkinen Kari Heinonen Petri Huuhko Vilho Jokelainen Janne Kontkanen Ilkka Niemi Arto Paajanen Johanna Peltokangas Timo Minkkinen, siht. Heidi Lahtinen, tiedottaja Kutsuttu: Hannu Hämäläinen Poissa: Seppo Savola HUOMAUTUS / TIEDOKSI Ilman erikseen tulevaa pöytäkirjaotetta ja kehotusta on jokainen tämän pöytäkirjan henkilökohtaisena jakeluna tiedoksi saanut velvollinen tarkistamaan pöytäkirjasta ja merkitsemään ylös mahdolliset itseään koskevat ja tehtäväkenttäänsä kuuluvat asiat sekä huolehtimaan niiden hänelle aiheuttamista toimenpiteistä toteutuksineen. (hall ). 1(9)

2 Sisällysluettelo 54 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Edellisen kokouksen pöytäkirja SPJ:n organisaatiotyöryhmän asettaminen SPJ:n nettisivujen uudistustilanne SPJ:n rekisterien hallinta Menettelytapaohje hallituksen SPJ:n säännön 7 mukaiselle järjestön jäsenen erottamiselle Menettelytapaohje SPJ:n päänäyttelyn voittajakoirien osallistumisesta ja järjestön korvauksista EU-voittaja tai MV-näyttelyihin Rotujemme spermapankki Suomen pystykorvan käyttöindeksityötilanne Karjalankarhukoirajaoston esitys uudeksi Tappisarvikisan säännöksi alkaen 2-v.kokeiluun Karjalankarhukoirajaoston esitys uudeksi Seniorihaukkukisan säännöksi alkaen Raimo Viljanmaan nimeäminen pohjanpystykorvan rotuunottoulkomuototuomariksi Jäsenrekisterin ajan tasalle saattamien /jäsenmaksujen kohdistusvirheet kauden 2013 lopulla Uudet jäsenet, 16.6.mennessä liittyneet Taloustilanne 3-6/ The Finnish Spitz-kirjan painatus Vesa Lotin esitys SPJ:n hallitukselle eläinlääketieteen edustajien käytöstä jalostustyössä Muut asiat Metsästyskoiratyöryhmän lausunto Metsähallituksen yhtiöittämislainsäädäntöön, Liite SPK- jaoston pöytäkirja , Liite KKK- jaoston pöytäkirja , Liite PPK- jaoston pöytäkirja , Liite NN:n tutkintapyyntö epäluottamuslausunnosta 2013, Liite XX:n tutkintapyyntö epäluottamuslausunnosta 2013, Liite KKK- jaoston kisoja/tilaisuuksia koskeva tutkasopimus Ultracomin kanssa , Liite SPK- jaoston kisoja/tilaisuuksia koskeva tutkasopimus Trackerin kanssa , Liite Kennelliiton kirje näyttelyjen käyttöluokkaan osallistumisen muutoksista, Liitteet ja Kennelliiton kirje rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa (RKO), Liite Rotujaostojen johtosääntöluonnos, Liite Sopimus Sokos Hotel Kimmelin kanssa Talvipäivistä 2015, liite Pohjois-Savon pystykorvakerhon kesäpäivät klo 18: KKK-kasvattajakilpailun uudet säännöt Nuorisotyöryhmän sp-kokouksen pöytäkirja, liite Hallituksen päätökset 81 ja Valtuutus rahastonhoitaja Markku Nikkiselle maksaa jatkuvien sopimusten mukaiset säännölliset maksut liitteen 76 mukaisesti Seuraava hallituksen kokous Kokouksen päättäminen (9)

3 54 Kokouksen avaus Ennen kokouksen avausta vietettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen SPJ:n vaikuttajan, KKKjaoston jäsenen ja vakauksellisen karhukoiramiehen Matti Ojanperän muistoksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18: Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 56 Tehdyn esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätys: Hyväksyttiin pienin tarkennuksin. 57 Edellisen kokouksen pöytäkirja Pöytäkirja hallituksen sähköpostikokouksesta on tullut tarkastetuksi ja hyväksytyksi mennessä. Päätös: Asia hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi. 58 SPJ:n organisaatiotyöryhmän asettaminen SPJ:n rotujaostoja koskevat toimintaohjeet ovat vanhentuneet. Toiminta on perustunut ainoastaan hallituksen päätökseen Päätettiin, että jaoston puheenjohtajan ei tarvitse olla välttämättä hallituksen jäsen. Jaoston kooksi päätettiin puheenjohtajan lisäksi enintään seitsemän jäsentä. Jaosto sisältää tehtäväryhmältään vastuuhenkilöt jalostukseen, kilpailutoimintaan, markkinointi/tiedottaminen, sääntö/koulutustoiminta ja hallituksen edustajan. Jalostus ja koulutus saavat muodostaa oman ryhmänsä alansa asiantuntijoista. Järjestön muut toimikunnat ja työryhmät säilyvät ennallaan. Kokoonpanot hyväksyy hallitus. Toimiakseen tehokkaasti rotujen puolesta, Jaostoilla tulee olla selkeä johtosääntö, joka linkittyy hallitustyöhön. Päätös: Asetetaan työryhmä tekemään toimintaohjeet ja kehittämään SPJ: n organisaation toimivuutta. Työryhmän muodostavat pj, vpj ja spk- jaoston osalta Arto Paajanen, Pertti Saarenketo, kkk - jaoston osalta Ilkka Niemi ja Pentti Isoviita sekä ppk - jaoston osalta Janne Kontkanen ja Hannu Hämäläinen. Työn pohjana käytetään kaudella 2013 valmisteltua rotujaostojen johtosääntöluonnosta (Liite 73.11). Hallituksen kokous pidetään organisaation kehittämistyökokouksena. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 59 SPJ:n nettisivujen uudistustilanne Lahden ammattikorkeakoulu / liiketaloudenlinja on aloittanut uusien nettisivujen rakentamisen työvaliokunnan päätöksellä. Nettisivujen ensimmäinen runkoversio rakennettu, alustaksi valittu WordPress ja sivuston rakenteeseen liittyvä seuraava kehitysversio saadaan tutustuttavaksi elokuussa kun opiskelijat palaavat kesälomilta. Arvioitu aikataulu sivuston hyväksyttämisvaiheeseen on Alustaksi valitaan joko WordPress tai CMS. Testiversio saadaan tutustuttavaksi/ lausunnolle elokuussa hallitukselle ja rotukohtaisille työryhmille. Muutosten jälkeen testiversion jäsenistölle julkaisu arviolta ja sivut valmiit 12/ (9)

4 60 SPJ:n rekisterien hallinta Jaostoilta, sekä muilta järjestön toimielimiltä tarvitaan päivitys jäsenrekisteriin liittyvistä käyttötarpeista Jari Hakuliselle rekisteriohjetta ja rekisterien hallintaa varten mennessä. Päätös: Käyttötarpeiden pohjalta päivitetty rekisteriseloste ja jäsenrekisteriohjelma käsitellään ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa Jaostojen vetäjät katsovat mitä kukin tarvitsee. 61 Menettelytapaohje hallituksen SPJ:n säännön 7 mukaiselle järjestön jäsenen erottamiselle Suomen pystykorvajärjestön säätöjen ( , Patentti- ja Rekisterihallituksessa Yhdistysrekisterin rekisterinumerolla 88853) 7 6 mom. mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen, joka on edesauttanut huomattavan vahingon syntymisessä järjestölle, toiminut aktiivisesti vastoin järjestön tarkoitusperiä tai sääntöjä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä tai levittänyt perättömiä tietoja järjestöstä julkisuuteen. Erottamismenettelystä ei ole laadittu hyvän hallintotavan mukaista toimintaohjetta tiedoksi jäsenistölle. Päätös: Keskusteltiin erottamisen periaatteista. 62 Menettelytapaohje SPJ:n päänäyttelyn voittajakoirien osallistumisesta ja järjestön korvauksista EU-voittaja tai MV-näyttelyihin SPJ:n työvaliokunta on asian käsitellyt sähköpostitse Työvaliokuntakierroksen päätös säännöksi/periaatteiksi päänäyttelymme (ve. jalostuspäivävoittajat, jos mv- euv- näyttelyt niin aikaisin, että päänäyttelykoirat eivät ehdi) voittajien osallistumiseen MV tai EUVkilpailuihin on: 1. SPK- ja KKK voittajilla on oikeus osallistua MV tai EU näyttelyyn. Eli voittaja (ROP) saa ensin valita kumpaan näyttelyyn osallistuu ja kakkoseksi jäänyt (VSP) saa sitten sen toisen paikan. SPJ:n hallitus on tehnyt päätöksen, että ainoastaan toista (ROP, jos lähtee) tuetaan 1/3 kustannuksista. Kennelliitto tukee molempia kotimaisia rotuja 1/3 kustannuksista. Kennelliiton tuki ohjataan SPJ:n kautta. 2. PPK- voittajilla on oikeus osallistua MV tai EU näyttelyyn. SPJ:n hallitus on tehnyt päätöksen, että ainoastaan toista (ROP, jos lähtee) tuetaan 1/3 kustannuksista kuten SPK:lla ja KKK:llakin. Kennelliitto on tehnyt päätöksen, ettei se tue PPK osallistumista, koska kyseessä ei ole kotimainen rotu. SPJ on tehnyt myös päätöksen, ettei se "paikkaa" Kennelliiton tuen puutetta PPK:lle, vaan SPJ:n tuki tasapuolisesti kaikille roduilleen on 1/3 kustannuksista. Petri Huuhko on valmistellut ohjeluonnoksen hallituksen kokoukseen, Liite 62. Päätös: Asiasta keskusteltiin ja päivitettiin menettelytapaohje 63 Rotujemme spermapankki On esitetty spermapankin käyttöä roduillamme (E. Santapukki , P. Huuhko ). Puheenjohtaja on asiasta ollut yhteydessä Kennelliiton Jalostustieteelliseen toimikunnan puheenjohtajaan Kirsi Sainioon. Suunnitelma spermapankista kuuluu osana Kennelliiton kotimaisten rotujen monimuotoisuuden kartoitusprojektia. Kennelliitto on ollut yhteydessä MMM:n kansallisen geenivaraohjelman vetäjään. Geenivaraohjelma on valmis ottamaan kotimaiset rodut mukaan kansalliseen ohjelmaan ja tähän on ollut ohjelmassa jo varattuna rahaa. Tarkoitus on yhteistyössä kotimaisten rotujen rotujärjestöjen kanssa kerätä monimuotoisuusprojektin pohjalta arvokkaita uroksia, joiden spermat saadaan pankkiin keskitetysti kansallisen geenivaraohjelman puitteissa ja suunnitel- 4(9)

5 missa on ollut myös mahdollisesti alkiopakastusten aloittaminen. Tämä projektin osa on suunnitteluvaiheessa. Alkiopakastuksissa/munasolupakastuksissa käytettäisiin narttuja, joiden oma lisääntymisikä on jo ohi ja omistaja olisi nartun halukas steriloimaan. Sterilisaation yhteydessä voidaan kerätä munasoluja ja pakastaa joko suoraan tai ensin tehdä in vitro fertilisaatio ja sitten tehdään alkiopakastus. Kustannukset jaettaisiin tässä niin, että kansallinen geenivaraohjelma budjetoisi sekä spermapankkiin että alkiopakastuksiin ministeriön rahaa, Kennelliitto omaansa ja sitten rotujärjestöt mahdollisesti osallistuisivat lähinnä koirien keräämiseen niin, ettei koiranomistajille aiheudu tästä kustannuksia. Sekä alkiot, että spermat säilytettäisiin keskitetysti Jokioisissa, missä on muidenkin kansallisten kotieläinrotujemme spermat pakkasessa. Näin säilytyksestä ei tulisi organisaatioille kustannuksia. Päätös: Puheenjohtaja jatkaa työtä asian edistämiseksi Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtajan Kirsi Sainion kanssa. 64 Suomen pystykorvan käyttöindeksityötilanne käyty keskustelu indekseistä ja hakukriteereistä. SPK-jaosto antaa tilannekatsauksen käyttöindeksityötilanteesta joulukuun hallituksen kokouksessa. 65 Karjalankarhukoirajaoston esitys uudeksi Tappisarvikisan säännöksi alkaen 2-v.kokeiluun Tappisarven järjestämisohjeen uudistamisesta keskusteltiin pitkään eri vaihtoehtoja vertaillen KKK -jaoston kokouksessa Bomballa Keskustelun lopputuloksena jaosto päätti yksimielisesti esittää työryhmän tekemää järjestämisohjetta hallitukselle hyväksyttäväksi kahden vuoden koeajalla. Liitteet 65.1 ja 65.2 Päätös: Karjalankarhukoirajaoston tekemä esitys uudeksi Tappisarvikisan säännöksi päätettiin palauttaa Karhukoirajaostolle uudelleen valmisteltavaksi hallituksen kokoukseen päätettäväksi seuraavilta osin: 1.kohdassa 5. olevat kohdat: - Koirien valinta Tappisarvikisaan suoritetaan koirien haukkuman ensimmäisen HIRV 1 tuloksen iän perusteella nuorimmasta lähtien. Tämä tulos voi myös olla kilpailuvuotta edeltävältä kaudelta. - Jos koirat ovat haukkuneet ensimmäisen HIRV 1 tuloksen saman ikäisinä, ratkaisee niiden välisen valintajärjestyksen koiran toisen HIRV 1 tuloksen saavuttamisikä. poistetaan ja muutoin kohta säilytetään ennallaan. 2. kohdassa 12. olevat päivämäärät muutetaan: - Yllä olevat järjestämisohjeet tulevat voimaan alkavalla koekaudella ja ovat voimassa (2) kaksi koekautta saakka. Tämän jälkeen niitä tarkastellaan ja tehdään päätös jatkamisesta tai paluusta entiseen malliin. Kaikilta muilta osin tehty esitys hyväksyttiin. Uusi sääntö tullaan ottamaan käyttöön vasta koekaudella Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 66 Karjalankarhukoirajaoston esitys uudeksi Seniorihaukkukisan säännöksi alkaen Kokouksessaan KKK- jaosto teki Seniorikisan järjestämisohjeen tekstin täydennykset (SPJ:n jäsen, valintaperusteet) ja esittää ohjeen hallituksen hyväksyttäväksi, Liite 66 Päätös: Karjalankarhukoirajaoston esitys uudeksi Seniorikisan säännöksi alkaen hyväksyttiin. 5(9)

6 67 Raimo Viljanmaan nimeäminen pohjanpystykorvan rotuunottoulkomuototuomariksi Pohjanpystykorvajaosto järjestää rotuunottokatselmuksen Kemijärvellä , Liite 67. Anomus rotuunotosta tehdään koirakohtaisesti SPJ/pohjanpystykorvajaostolle, jolle Suomen Pystykorvajärjestön hallitus on delegoinut pohjanpystykorvien rotuunottovaltuudet. Koira voidaan ottaa/hyväksyä rotuun ER-rekisteriin Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan päätöksellä. Päätös: Raimo Viljanmaa nimettiin pohjanpystykorvan rotuunottoulkomuototuomariksi. Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin ja hyväksyttiin heti. 68 Jäsenrekisterin ajan tasalle saattamien /jäsenmaksujen kohdistusvirheet kauden 2013 lopulla ATK-pääkäyttäjänä toimiva hallituksen jäsen Jari Hakulinen on käynyt jäsensihteeri Jarmo Vaaran luona käymässä läpi helmikuun puolivälistä asti kaikki maksuliikenneaineistot ja saattanut hallituksen tietoon seuraavat asiat: 1. Maksuliikenneaineistojen kohdistaminen ei ole ollut systemaattista maksuliikenneaineistojen käsittelyn osalta ja esimerkiksi jäsentietojen merkitseminen oikealle jäsenelle on jäänyt aineistoissa joko osittain tai kokonaan tekemättä. Virheet eivät olleet Jarmo Vaaran ajalta, koska hän ei ole tehnyt vielä kohdennuksia ennen yhteistä läpikäyntiä Huolta aiheuttava tilanne on näiden kohdistusten tai kohdistumattomien suoritusten takia niissä jäsenissä, jotka järjestelmän mukaan eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Näitä 2014 vuosimaksun osalta on 609 kappaletta, joista arviolta n. 30 ulkomaalaisella osoitteella olevaa. Asia on käsitelty Työvaliokunnassa Päätös: Työvaliokuntakäsittelyn päätöksellä kaikille kohdan 2. henkilöille lähetetään kesäkuussa muistutus maksamattomasta jäsenmaksusta, mutta kohdistusvirheiden tai tekemättömien kohdistusten takia arviolta % jäsenistä tulee saamaan turhan muistutuksen. Jäsenrekisterin ajan tasalle saattamisen näkökulmasta muistutus on kuitenkin tarpeen ja nämä jäsenet, jotka ovat maksaneet mutta sitä ei ole suorituksena merkitty, saavat oikean tiedon jäsenrekisterijärjestelmään. Asiasta tiedotetaan kesäkuun Pystykorvassa ensin, sitten keskustelupalstoilla ennen muistutuslaskujen lähetystä SPJ ei tee maksamattomien jäsenien rekisterin "puhdistusta vaan lähettää kaikille tällä hetkellä rekisterissä aktiivitilassa oleville jäsenmaksun vuoden vaihteessa. 69 Uudet jäsenet, 16.6.mennessä liittyneet Jäsensihteeri Jarmo Vaaran ilmoituksen mukaan välisenä aikana on SPJ:öön liittynyt 97 uutta jäsentä. Liite 69. liittyneet 97 ja eronneet 17 jäsenet. SPJ:n jäsenmäärä tällä hetkellä yhteensä kpl. 70 Taloustilanne 3-6/2014 Rahastonhoitaja Markku Nikkisen katsauksen mukaan on tällä hetkellä ylijäämää ,88, kun viime vuonna vastaavaan aikaan oli ylijäämää ,84. Varsinaisen toiminnan tuottoja on edelliseen vuoteen verrattuna n enemmän. Varsinaisen toiminnan kulut ( ,40 ) ovat n. 500 enemmän kuin ed. vuonna tähän aikaan, joten varsinaisen toiminnan kulujäämä, ,12, on n pienempi kuin edellisenä vuonna tähän aikaan, 37,1 % budjetoidusta. Talvipäivien kuluja matka- ym. kuluineen on kirjattu laskentakohteelle tällä hetkellä ,52, kun edellisenä vuonna kulut olivat kaikkiaan 6(9)

7 14 040,21. Jalostuspäivien laskentakohteelle on kirjattu tänä vuonna kuluja 6635,64, joka on ihan edellisen vuoden tasoa. Jalostuspäivien näyttelystä on huhtikuussa tilitetty 1 421,53. Jäsenmaksuja ( ,73 ) on saatu n vähemmän kuin edellisenä vuonna tähän aikaan. Budjetoidusta summasta on saatu 93,7 %. Liite The Finnish Spitz-kirjan painatus Suomenpystykorvan esittelykirja englanniksi tilaamisesta päättämisen yhteydessä helmikuussa ( 178.4) päätettiin vielä kilpailuttaa tarjous. Kopijyvän antama tarkistettu tarjous on: Sivukoko: 250 x 170 mm Laajuus: 160s + esilehdet + kansiyliveto Värit: sisus 4/4+ esil. 0/0 + yliveto 4/0 + mattalami. 1/0 Materiaalit: sisus 130g, yliveto 150g Silk, esilehdet Offset 140g, kansip. 2,5 mm Jälkikäsittelyt: arkkien taitto, neulotut arkit, kovat kannet, pyöreä selkä, päänauhat, laatikkopakkaus Aineisto: painokelpoinen PDF-tiedosto (varmistettu toimivuus) Painos: 100 kpl seur. 100 kpl Hinta alv 0 %: ,- Muut ehdot Arvonlisävero: hintoihin lisätään arvonlisäveroa 24 %. Työvaliokuntakäsittelyn mukaisesti kirjaa on tilattu 160-sivuisena 300 kpl painoksena. Siitä Kennelliittoon menee edestä eli 78 kpl 222 kpl jää SPJ:lle markkinoitavaksi. Kustannus on alveineen ilman kuljetuskustannuksia Summaa ei ole budjetoitu vuoden 2014 talousarvioon.. 72 Vesa Lotin esitys SPJ:n hallitukselle eläinlääketieteen edustajien käytöstä jalostustyössä Vesa Lotti on tehnyt hallitukselle esityksen eläinlääketieteen edustajien käytöstä rotujemme jalostustyössä, Liite 72. Tehty esitys huomioidaan 58 SPJ: n organisaatiotyöryhmän työskentelyssä. 73 Muut asiat 73.1 Metsästyskoiratyöryhmän lausunto Metsähallituksen yhtiöittämislainsäädäntöön, Liite SPK- jaoston pöytäkirja , Liite KKK- jaoston pöytäkirja , Liite (9)

8 73.4 PPK- jaoston pöytäkirja , Liite NN:n tutkintapyyntö epäluottamuslausunnosta 2013, Liite XX:n tutkintapyyntö epäluottamuslausunnosta 2013, Liite KKK- jaoston kisoja/tilaisuuksia koskeva tutkasopimus Ultracomin kanssa , Liite SPK- jaoston kisoja/tilaisuuksia koskeva tutkasopimus Trackerin kanssa , Liite Kennelliiton kirje näyttelyjen käyttöluokkaan osallistumisen muutoksista, Liitteet ja Kennelliiton kirje rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa (RKO), Liite Rotujaostojen johtosääntöluonnos, Liite Sopimus Sokos Hotel Kimmelin kanssa Talvipäivistä 2015, liite Asiasta tiedotetaan joulukuun Pystykorva lehdessä Pohjois-Savon pystykorvakerhon kesäpäivät klo 18:00 Päätös: Jarno Heikkinen menee KKK-kasvattajakilpailun uudet säännöt, että KKK jaosto on tehnyt luonnoksen kasvattajakilpailun uusista säännöistä. Sääntöluonnos laitetaan nettiin kommentoitavaksi Palautteet pyydetään elokuun loppuun mennessä Nuorisotyöryhmän sp-kokouksen pöytäkirja, liite Käsitellään elokuun hallituksen kokouksessa. 74 Hallituksen päätökset 81 ja Salainen. 8(9)

9 76 Valtuutus rahastonhoitaja Markku Nikkiselle maksaa jatkuvien sopimusten mukaiset säännölliset maksut liitteen 76 mukaisesti Päätös: Valtuutus myönnettiin. Sovittiin, että Lappajärven varaston tilanne selvitetään ja Johanna Peltokangas tekee siellä inventaarion. 77 Seuraava hallituksen kokous Päätös: Porissa 78 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15. Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. Pöytäkirja on tullut tarkastetuksi ja hyväksytyksi ilman korjausesityksiä Mäntsälässä Eila Lautanen, pj. Timo Minkkinen, siht. 9(9)