Pöytäkirja Yhtymäkokous

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntyhtymä Pöytäkirja Yhtymäkokous N:o 1 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginvaltuuston kokoussali Aika klo Saapuvilla olleet yhtymäkokousedustajat Isojoki: Mauri Kankaanpää Anna-Maija Siltaoja Tapio Teikari, varajäsen Äänimäärä yhteensä10 Karijoki: Ahti Malm Anne Niemelä Äänimäärä yhteensä 6 Kauhajoki: Antti Ala-Kokko Esa Ala-Kyyny Heikki Ahola, varajäsen Taija Hakola Lasse Hautala, poistui klo Heikki Järviluoma Seppo Kalliomaa Jorma Ketola Unto Männistö Marketta Nummijärvi Asko Ojala, saapui klo Merja Paananen Mikko Rotola-Pukkila, varajäsen, saapui klo Tarja Tapanainen, saapui klo Sami Yli-Rahnasto Äänimäärä yhteensä 59 Teuva: Hannes Haavisto Leila Harju Paula Kaleva Jarmo Kiviluoma, varajäsen Jukka Leppäniemi, varajäsen Matti Mäntysaari Ari Ollikkala Äänimäärä yhteensä 25 Poissaolleet yhtymäkokousedustajat Isojoki: Vesa Ristiharju Kauhajoki: Riitta Maunula-Craycroft, Veikko Koivula Teuva: Anne Luhtala, Irma Harjula Muut saapuvilla olleet Kari Nuuttila, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Johtokunta: I vpj. Esko Lehtimäki, poistui klo , Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, poistui klo ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja Keijo Kuja- Lipasti, poistui klo Johtoryhmä: vs. sosiaalipalvelujohtajan sijainen Tarja Seppälä, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén ja hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä, pöytäkirjanpitäjä Asiat :t 1 13, sivut 1 22 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Heikki Ahola Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Heikkilä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Tarkastusaika klo 9.00 Matti Mäntysaari Jorma Ketola Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kello Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Pöytäkirjanpitäjä Pirkko Heikkilä

2 1 Kokouksen avaus, asia nro 1 2 Yhtk 1 Kokouksen avaa johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala. Yhtymäkokouksen päätös: Johtokunnan puheenjohtaja Lasse Hautala avasi kokouksen ja samalla lausui kiitokset tarkastuslautakunnalle.

3 3 2 Yhtymäkokouksen läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon hyväksyminen, asia nro 2 Yhtk 2 Liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenet yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat nimeävät edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Yhtymäkokousedustajat tulee valita kuntalain 81 :n mukaisesti. Yhtymäkokoukseen valitaan yhteensä 27 edustajaa jäsenkunnista seuraavasti: Kauhajoki Isojoki Karijoki Teuva 15 edustajaa 3 edustajaa 2 edustajaa 7 edustajaa Yhtymäkokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla edustajalla peruspääomaosuutta vastaava äänimäärä. Peruspääoman määrästä säädetään perussopimuksen 15 :ssä seuraavasti: Asukas kas- luku Peruspääoma oma- osuus, % Peruspääoma, Äänivalta yhtymä mä- euroa kokouksessa Isojoki Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä Käytetty väestötietolain mukainen asukasmäärä on ajankohdalta Perussopimuksen 8 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna. Tämän toteamiseksi suoritetaan kokousedustajien nimenhuuto, joka toimitetaan jäsenkunnittain kuntien ennalta ilmoittaman nimilistan pohjalta. Äänimäärät vahvistetaan. Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja vahvistaa heidän äänimääränsä. Yhtymäkokouksen päätös: Nimenhuudossa todettiin seuraavien yhtymäkokousedustajien olevan läsnä. Merkittiin tiedoksi myös edustajien äänimäärät.

4 4 Kunta (äänimäärä) Jäsen (varajäsen) Läsnä (x) Äänimäärä kokouksessa Isojoki (10) Mauri Kankaanpää X 3,33 Isojoki (10) Vesa Ristiharju 0,00 Isojoki (10) Tapio Teikari, varaedustaja X 3,33 Isojoki (10) Anna-Maija Siltaoja X 3,33 Karijoki (6) Ahti Malm X 3,00 (Kim Tasanko) Karijoki (6) Anne Niemelä X 3,00 (Carita Latikka) Teuva (25) Ari Ollikkala X 3,57 (Sauli Koski) Teuva (25) Paula Kaleva X 3,57 (Aulis Ranta-Muotio) Teuva (25) Leila Harju X 3,57 (Merja Laitila) Teuva (25) Anne Luhtala X 3,57 (Jukka Leppäniemi) Teuva (25) Irma Harjula X 3,57 (Jarmo Kiviluoma) Teuva (25) Hannes Haavisto X 3,57 (Anu Mäntylä) Teuva (25) Matti Mäntysaari X 3,57 (Tiina Hakala) Kauhajoki (59) Antti Ala-Kokko X 4,92 Kauhajoki (59) Esa Ala-Kyyny X 4,92 Kauhajoki (59) Lasse Hautala X 4,92 Kauhajoki (59) Riitta Maunula-Craycroft 0,00 Kauhajoki (59) Unto Männistö X 4,92 Kauhajoki (59) Jorma Ketola X 4,92

5 5 Kauhajoki (59) Tarja Tapanainen 0,00 Kauhajoki (59) Merja Paananen X 4,92 Kauhajoki (59) Seppo Kalliomaa X 4,92 Kauhajoki (59) Heikki Järviluoma X 4,92 Kauhajoki (59) Asko Ojala 0,00 Kauhajoki (59) Marketta Nummijärvi X 4,92 Kauhajoki (59) Taija Hakola X 4,92 Kauhajoki (59) Sami Yli-Rahnasto X 4,92 Kauhajoki (59) Veikko Koivula 0,00 Kauhajoki (59) Heikki Ahola, varaedustaja X 4,92 Kauhajoki (59) Mikko Rotola-Pukkila, varaedustaja 0,00 Kauhajoki: Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä: 1.Heikki Ahola, 2. Mikko Rotola-Pukkila, 3. Seija Pihlajaviita, 4.Ilkka Tervonen, 5. Hannu Mäkelä, 6. Marko Ylinen Isojoki: Varaedustajat kutsumisjärjestyksessä: 1. Jorma Rantala, 2. Juhani Herrala, 3. Tapio Teikari Kauhajoen yhtymäkokousedustajien poissaolopyynnöt: 1. Riitta Maunula-Craycroft, matkaeste 2. Veikko Koivula, työeste 3. Mikko Rotola-Pukkila, varaedustaja, työeste Kauhajoelta varalle kutsuttu: 1. Heikki Ahola 2. Mikko Rotola-Pukkila Poissaolevat yhtymäkokousedustajat: Vesa Ristiharju, Isojoki Riitta Maunula-Craycroft, Kauhajoki Tarja Tapanainen, Kauhajoki Asko Ojala, Kauhajoki Veikko Koivula, Kauhajoki Anne Luhtala, Teuva Irma Harjula, Teuva

6 6 Poissaolevien yhtymäkokousedustajien poissaolot todettiin. Varaedustajista todettiin paikalla olevan Tapio Teikari ja Heikki Ahola. Läsnä oli 24 yhtymäkokousedustajaa, liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila esittelijänä ja hallintopäällikkö Pirkko Heikkilä pöytäkirjanpitäjänä. Todettiin saapuvilla olleet johtokunnan jäsenet: vpj. Esko Lehtimäki, Isojoen kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja ja Kauhajoen kaupungin kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti. Todettiin muut saapuvilla olleet: terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, vs. sosiaalipalvelujohtajan sijainen Tarja Seppälä, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi ja vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén.

7 7 3 Yhtymäkokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, asia nro 3 Yhtk 3 Perussopimuksen 6 mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Perussopimuksen 6 mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenkunnille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kuntalain 64 :n mukaan Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön momentissa mainitaan, että yhtymäkokouksen kokouskutsu tulee toimittaa jäsenkunnille vähintään 2 viikkoa ennen yhtymäkokousta. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa saapuvilla on vähintään kaksi kolmasosaa liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Johtokunta on päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Kauhajoen kaupungintalon valtuustosali. Kutsu tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin sähköpostitse. Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu kuntiin sähköpostitse ja kirjallisena. Kutsu on julkaistu Kauhajoen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Yhtymäkokous toteaa kokouskutsun julkaistun perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtymäkokouksen päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 4 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, asia nro 4 8 Yhtk 4 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymästä on voimassa soveltuvin osin, mitä kunnasta säädetään 2, 3, 8 ja :ssä. Kuntalain 12 määrää kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnasta. Kuntalain 86 :ssä mainitaan erikseen, että lain 12 ei sovelleta yhtymäkokoukseen, joka valitsee kunkin kokouksen alussa itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai varapuheenjohtajat, jollei perussopimuksessa ole toisin määrätty. Perussopimuksen 7 a)-kohdan mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtymäkokous valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Käsittely: Antti Ala-Kokko esitti puheenjohtajaksi Heikki Aholaa. Matti Mäntysaari esitti varapuheenjohtajaksi Paula Kalevaa. Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut. Yhtymäkokouksen päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Ahola ja varapuheenjohtajaksi Paula Kaleva.

9 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta, asia nro 5 9 Yhtk 5 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään erikseen valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan klo 9.00 Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa kello Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Heidät nimetään myös ääntenlaskijoiksi. Käsittely: Paula Kaleva esitti pöytäkirjantarkastajaksi Matti Mäntysaarta ja Marketta Nummijärvi esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Jorma Ketolaa. Puheenjohtaja totesi, ettei muita esityksiä tullut. Yhtymäkokouksen päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Mäntysaari ja Jorma Ketola. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi. Merkittiin, että yhtymäkokousedustajat Tarja Tapanainen ja Asko Ojala saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täten todettiin, että Kauhajoen kunkin yhtymäkokousedustajan äänimäärä kokouksessa on nyt 4,21.

10 6 Arviointikertomus vuodelta 2010, asia nro 6 10 Aikaisemmat käsittelyt: Tarkastuslautakunta / 10 Tarkastuslautakunta / 15 Tarkastuslautakunta / 17 Tarkastuslautakunta / 20 Tarkastuslautakunta / 22 Tarkastusltk 10 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen vuoden 2010 toiminnasta ja taloudesta. Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessa. Painopistealueina ovat sosiaalipalvelut, hallinto ja talous. Tarkastusltk 15 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Käsittely: Eri painopistealueet jaettiin jäsenille tarkasteltaviksi. Tilintarkastaja Nils Hellberg poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessa. Tarkastusltk 17 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista. Tarkastusltk 20 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Tarkastuslautakunnan päätös: Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista. Tarkastusltk 22 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista. Käsittely: Tarkastuslautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2010 (liite 1/ ). Arviointikertomus sekä tilintarkasta-

11 11 jan laatima loppuraportti vuoden 2010 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi ja päätettäväksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä arviointikertomuksen jälkiseurantaa. Lautakunta esittää, että yhtymäkokous velvoittaa palvelualueet käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi mennessä. Tarkastuslautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtk 6 Yhtymäkokouksen päätös: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010, tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2010 tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. Lisäksi yhtymäkokous velvoittaa palvelualueet käsittelemään arviointikertomuksen ja ryhtymään toimenpiteisiin omalta osaltaan esille nostettujen epäkohtien korjaamiseksi mennessä. Merkittiin, että johtokunnan I varapuheenjohtaja Esko Lehtimäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

12 12 7 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätös, asia nro 7 Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 50 Valmistelijat/lisätiedot: vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, puh , liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, puh , etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 50 Kuntalain 87j :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta on voimassa, mitä kuntalain 68 ja 68 a :ssä säädetään. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä valtuuston asemassa on yhtymäkokous. Kuntalain 87k :n mukaan liikelaitoksen on toimintakertomuksessa esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa tai taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, hyväksyä tilinpäätös ja päättää tilikauden tuloksen käsittelystä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tämän perussopimuksen 11 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma, laatia ja allekirjoittaa liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös. Tilinpäätös on laadittu kuntalain säädösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti. Tilinpäätöksen talousarvion toteutumavertailu on tehty vuoden 2010 talousarviolukuihin talousarviomuutoksen jälkeen ja palvelualueiden sisällä myös alkuperäisiin talousarviolukuihin. Liikelaitoskuntayhtymä toimii tilaaja-tuottaja mallilla, jossa sosiaali-, terveys- ja ympäristöpalvelujen järjestämisvastuu on Kauhajoen kaupungin organisaatiossa toimivalla yhteistoimintalautakunnalla ja palvelujen tuottamisvastuu Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä. Yhteistoimintalautakunta on hyväksynyt palve-

13 13 Johtokunta 50 (jatkoa 2) lusopimuksen mukaisen tilauksen ja kuntakohtaiset maksuosuudet, jotka määräytyvät kunnittaisten palvelujen käytön perusteella. Talousarvio 2010 on laadittu näiden kuntakohtaisten maksuosuuksien tulopohjaan perustuen. Ennen tilinpäätöksen valmistumista tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan liikelaitoskuntayhtymän tilikauden tulos olisi muodostunut ,76 euroa alijäämäiseksi (sisältäen poistot noin euroa, joita talousarviossa ei oltu rahoitettu) ja kuntien maksuosuudet eivät vastanneet todellisia palvelutuotannon kuntakohtaisia kustannuksia. Yhteistoimintalautakunta on kokouksessaan päättänyt, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Syntyväksi ennakoitu alijäämä jakautuu kuntien kesken sen mukaan, kuinka paljon kustannuksia kunkin jäsenkunnan kuntalaisten käyttämät/saamat palvelut ovat aiheuttaneet kustannuksia. Liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman liikevaihto on 81,8 miljoonaa euroa, joista kuntien maksuosuudet ovat 71,1 miljoonaa euroa ja perustoimeentulotuen valtionosuudet noin euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat 1,2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman merkittävin menoerä on palvelujen ostot 44,4 miljoonaa euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus on 23,4 miljoonaa euroa (sisältää vuoden 2009 palvelujen käyttöä koskevan hyvityslaskun euroa). Henkilöstökulut olivat 29,5 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2010 ei muodostu yli-/alijäämää. Liikelaitoskuntayhtymän taseessa on vuodelta 2008 kertynyttä ylijäämää ,72 euroa. Vuonna 2010 investointeihin käytettiin euroa. Liikelaitoskuntayhtymä ei ottanut vuoden 2010 aikana ulkopuolista lainaa. Tasekirja vuodelta 2010 on esityslistan lisätietona. Esityslistan lisätietona on myös vuoden 2010 toteutuma kuntatunnisteittain kustannuspaikoittain. Asian lisätietona on lisäksi sosiaalipalvelualueen vuoden 2010 toteutumataulukot koko palvelualueen ja kunkin jäsenkunnan osalta sekä tilastot toimeentulotuen saaneista kotitalouksista koko yhtymän ja kunkin jäsenkunnan osalta. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikaudelta 2010 ei muodostu yli- /alijäämää. hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastusta ja arviointia varten.

14 14 Johtokunta 50 (jatkoa 3) oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tasekirjaan mahdollisia asiasisältöön vaikuttamattomia teknisiä korjauksia. Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi, sosiaalipalvelujohtaja Pekka Rahkonen ja ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala olivat läsnä hyväksyttyinä asiantuntijoina asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen Yhtk 7 Käsittely: Keskustelun aluksi johtaja Kari Nuutila ja vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Jaana Järvi-Laturi esittelivät asiaa. Merkittiin pöytäkirjaan, että varaedustaja Mikko Rotola-Pukkila saapui kokoukseen klo tämän asian käsittelyn aikana. Samalla todettiin, että Kauhajoen kunkin yhtymäkokousedustajan äänimäärä kokouksessa on nyt 3,93. Yhtymäkokouksen päätös: Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi tilinpäätös ja samalla tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma liitetietoineen ja talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus. Hyväksyttiin, ettei tilikaudelta 2010 muodostu yli- / alijäämää.

15 15 8 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen, asia nro 8 ( Tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen vastaanottaminen) Aikaisemmat käsittelyt: Tarkastuslautakunta / 19 Tarkastuslautakunta / 23 Tarkastusltk 19 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta vastaanottaa tilintarkastajan loppuraportin ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta Käsittely: Tarkastuslautakunta vastaanotti tilintarkastajan loppuraportin (lisätieto 1/ ) ja tilintarkastuskertomuksen (lisätieto 2/ ) vuodelta Tarkastuslautakunnan päätös: Tilintarkastajan loppuraportti vuodelta 2010 merkittiin tiedoksi. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010 annetaan yhtymäkokoukselle tiedoksi ja päätettäväksi. Tarkastusltk 23 Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Yhtk 8 Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous merkitsi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedoksi. Samalla yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta

16 9 Selvitys aloitteista 2010, asia nro 9 16 Aikaisemmat käsittelyt: Johtokunta / 69 Valmistelija/lisätiedot: hallintosihteeri Anne Alavillamo, puh etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 69 Kunnan asukkaalla on Kuntalain 28 mukaisesti oikeus tehdä kunnalle (liikelaitoskuntayhtymälle) aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston (yhtymäkokouksen) tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 9 luvun 60 (Aloitteet) 2 mom. mukaan liikelaitoskuntayhtymän toimielimen jäsenellä on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita liikelaitoskuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Hallintosäännön 60 3 mom. mukaan johtokunnan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyissä liikelaitoskuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Hallintosäännön 60 4 mom. mukaan johtokunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot johtokunnalle sen päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kolmen kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Johtajan ehdotus: Johtokunta esittää selvityksen ja aloitteiden käsittelytilanteen yhtymäkokoukselle tiedoksi seuraavasti: Aloite/Aloitteentekijä: Selvitys aloitteen käsittelystä: Aloitteita ei ollut vuonna Liikelaitoskuntayhtymän tehtäväalueelle kuuluvat jäsenkunnille tehdyt aloitteet on käsitelty kyseisen kunnan toimielimissä. Liikelaitoskuntayhtymä on tarvittaessa antanut selvityksen tai lausunnon asiassa. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

17 Yhtk 9 Yhtymäkokouksen päätös: Selvitys aloitteista ja aloitteiden käsittelytilanne merkittiin tiedoksi keskustelutta.

18 10 Vuoden 2009 henkilöstöraportti, asia nro 10 (Vuoden 2009 henkilöstöraportin hyväksyminen) Aikaisemmat käsittelyt: Työsuojelutoimikunta / 6 Paikalliset neuvottelut Henkilöstöjaosto / 7 Johtokunta / Valmistelija / lisätiedot: vs. henkilöstöpäällikkö Anna Elenius, puh etunimi.sukunimi@llky.fi Henk.jaosto 7 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2009 on valmistunut ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite 1) (ei JK ). Raportti on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja paikallisissa neuvotteluissa Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto esittää johtokunnalle vuoden 2009 henkilöstöraportin hyväksymistä. Henkilöstöjaoston päätös: Henkilöstöjaosto hyväksyi johtajan ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. Raportissa sivulla 12 oleva eläkkeelle jääneitä koskeva laskuvirhe korjataan Valmistelija / lisätiedot: vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén, puh etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 65 Henkilöstöjaoston hyväksymä henkilöstöraportti vuodelta 2009 on esityslistan lisätietona. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy vuoden 2009 henkilöstöraportin ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Hyväksytty henkilöstöraportti 2009 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta Yhtk 10 Käsittely: Keskustelun aluksi vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén selvitti asiaa tarkemmin. Yksimielisesti päätettiin, että vuoden 2009 ja vuoden 2010 henkilöstöraportit käsitellään samanaikaisesti. Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi vuoden 2009 henkilöstöraportin keskustelun jälkeen.

19 11 Vuoden 2010 henkilöstöraportti, asia nro 11 (Vuoden 2010 henkilöstöraportin hyväksyminen) Aikaisemmat käsittelyt: Työsuojelutoimikunta Paikalliset neuvottelut Henkilöstöjaosto Johtokunta / Valmistelija / lisätiedot: vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén, puh , etunimi.sukunimi@llky.fi Johtokunta 81 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2010 on valmistunut ja on esityslistan lisätietona. Raportti käsitellään työsuojelutoimikunnassa , paikallisissa neuvotteluissa ja henkilöstöjaostossa Työsuojelutoimikunnan päätös, neuvottelujen tulokset ja henkilöstöjaoston päätös kerrotaan kokouksessa. Johtajan ehdotus: Päätösehdotus esitetään kokouksessa. Käsittely: Johtokunnalle kerrottiin, että henkilöstöraportti vuodelta 2010 on käsitelty ja hyväksytty työsuojelutoimikunnassa , paikallisissa neuvotteluissa ja henkilöstöjaostossa Henkilöstöjaosto esittää johtokunnalle vuoden 2010 henkilöstöraportin hyväksymistä. Johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy vuoden 2010 henkilöstöraportin ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Hyväksytty henkilöstöraportti 2010 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1/johtokunta Yhtk 11 Käsittely: Keskustelun aluksi vs. henkilöstöpäällikkö Ann-Christine Nissén selvitti asiaa tarkemmin. Yksimielisesti päätettiin, että vuoden 2009 ja vuoden 2010 henkilöstöraportit käsitellään samanaikaisesti. Yhtymäkokouksen päätös: Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi vuoden 2010 henkilöstöraportin keskustelun jälkeen. Merkittiin, että kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

20 12 Mahdolliset kiireelliset asiat, asia nro Yhtk 12 Johtaja Kari Nuuttila esitti katsauksen tämän hetkisestä tilanteesta, jossa hän mm. selvitti voimaan tullutta terveydenhuoltolakia ja sen tuomia uusia velvoitteita, kehittämisen suuntia (mm. yli 60- vuotiaiden määrän kehitystä alueella) ja tuotteistuksen tilannetta. Merkittiin, että johtokunnan puheenjohtaja, yhtymäkokousedustaja Lasse Hautala ja kaupunginjohtaja Keijo Kuja-Lipasti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Marketta Nummijärvi toi esille, että hyvinvoinnin lisäämisessä tulee nähdä kolmas sektori kumppanina.

21 13 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus, asia nro Yhtk 13 Yhtymäkokouksen päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen. Merkittiin, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.