JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitoksen pelastustoimen neuvottelukunta

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Aika klo 17:00-19:31 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Pelastustoimen peruspalveluiden tila laitos -liikelaitoksen talous- ja toimintakatsaus Pelastustoimen rakenneuudistus 9 6 talousarvioehdotus vuodelle

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Läsnä Vatanen Riikka puheenjohtaja Koivuniemi-Piipponen Sinikka Päivinen Timo Hiltunen Mika Karttunen Antti Lappalainen Senja Väistö Vuokko Härkin Anne Hirvonen Eero johtokunnan puheenjohtaja Parviainen Jorma pelastusjohtaja Hätinen Esko pelastuspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Poissa Mikkonen Aarne varapuheenjohtaja Makkonen Raija Ryynänen Leo Nylund Pertti Mikkilä Hannu Voutilainen Sari Allekirjoitukset Riikka Vatanen puheenjohtaja Esko Hätinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Senja Lappalainen pöytäkirjan tarkastaja Vuokko Väistö pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pelastuslaitoksen toimistossa (Noljakantie 4) Pöytäkirjanpitäjä Esko Hätinen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PKPEL 1 päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta PKPEL 2 päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi et Raija Makkonen ja Sari Voutilainen. Valittiin Vuokko Väistö ja Senja Lappalainen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ liikelaitoksen johtokunta Pelastustoimen peruspalveluiden tila / /2014 PELJK Vuonna 2013 Itä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen asioiden arviointi koh dis tui ennalta ehkäisevään työhön, nopeaan avun saatavuuteen ja pai kal liseen turvallisuusyhteistyöhön. Arvioinnissa käytetty hyvän palvelutason määrittely perustuu pelastusalan lainsää dän töön ja pelastustoimen valtakunnallisiin tulostavoitteisiin. Ennaltaehkäisevätyö Ennaltaehkäiseväntyön arvioinnissa tarkasteltiin pelastustoimen alaan kuuluvan va lis tuk sen ja neuvonnan saatavuutta, koulutusta saaneen väestön määrää sekä toi min nan muutosta edellisestä toimintavuodesta. Lisäksi tarkasteltiin va lis tuksen kohdistumista riskiryhmille. Valtakunnalliseksi tavoitteeksi oli asetettu, että valistus tavoittaa 20 % alueen väes tös tä. Valtakunnan tasolla tarkasteltuna pelastuslaitosten järjestämiin valistus- ja neuvon ta ti lai suuk siin osallistui 17 % maamme väestöstä. Itä-Suomen pe las tus lai toksien järjestämään koulutukseen osallistui yhteensä henkilöä, joka on 18 % alueen väestöstä. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen järjestämiin kou lu tus ti laisuuk siin osallistui henkilöä, mikä on 26 % maakuntamme asukkaista. Alue hal lin to vi ras to toteaa arviointiraportissa, että pelastustoimen valistustyön val ta kun nal li set tulostavoitteet saavutettiin Pohjois-Karjalan alueella. Nopea avun saatavuus Kaikilla Itä-Suomen pelastuslaitoksilla oli edeltänyttä vuotta enemmän kiireellisiä hä ly tys teh tä viä. Tehtävämäärän kasvu on ollut seurausta myrskyjen ai heut tamien vahingontorjuntatehtävien sekä metsä- ja maastopalojen lisääntymisestä. Au to ma tii kan antamien erheellisten paloilmoitusten määrät ovat vähentyneet jo kol man te na vuonna peräkkäin. Itä-Suomen alueen pelastustoimen kiireellisten hälytystehtävien määrä oli kap pa let ta, missä on kasvua 5 % edelliseen toimintavuoteen verrattuna. Pohjois-Kar ja lan alueella tehtävät lisääntyivät 7,4 % edellisestä toimintavuodesta. Itä-Suo men pelastuslaitoksilla oli keskimäärin 21 hälytystehtävää 1000 asukasta

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ liikelaitoksen johtokunta koh den. Asukaslukuun suhteutettuna Pohjois-Karjalan alueella oli 22 hä ly tys tehtä vää edellisvuodesta tuhatta asukasta kohden. Itä-Suomen pelastuslaitosten alueella kiireellisissä pelastustehtävissä en sim mäinen pelastusyksikkö saapui onnettomuuskohteeseen noin 9 minuutissa hä ly tykses tä. Vaikka Pohjois-Karjala on Itä-Suomen harvaan asutuin maakunta, saa vu tettiin onnettomuuskohteet alueen keskiarvon mukaisesti. Alueella riskiluokissa I IV toimintavalmiuden valtakunnalliset tulostavoitteet täyttyivät Pohjois-Karjalan alu eel la. Paikallinen turvallisuusyhteistyö Itä-Suomen alueella paikallista kuntien turvallisuussuunnitelmista vajaat puolet on ajantasaisia. Turvallisuusyhteistyön arviointi on perustunut kunnille tehtyyn ky se lyyn, johon vastasi 63 % alueen kunnista. Pohjois-Karjalan kunnista kyselyyn vas ta si 9 kuntaa. Arviossaan aluehallintovirasto esittää, että turvallisuusyhteistyö on kokonaisuudessaan voimakkaasti kuntavetoista, mutta työn or ga ni soi tu mi sessa ja aktiivisuudessa sekä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksissa on suuria ero ja. Kuntien hyvinvointityön ja turvallisuussuunnittelun yhdistäminen on lisään ty mäs sä. Sähköinen hyvinvointikertomus on muodostumassa myös tur val lisuus suun nit te lun työvälineeksi. Valmistelija: pelastuspäällikkö Esko Hätinen -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Itä-Suo men aluehallintoviraston arvioinnin. PKPEL 3 Hyväksyttiin yksimielisesti. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata pelastustoimen palvelutason to teu tumis ta ja tehdä esityksiä pelastustoimen kehittämistä koskevissa asioissa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on laatinut arvion vuodelta 2013 pelastustoimen pe rus pal ve lui den ti las ta ja toteutumisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta. Pelastuslaitos raportoi pelastustoimen neuvottelukunnalle ja alueen kunnille vuo sit tain pelastuslaitoksen toiminnan ja tavoitteiden toteutumisesta. mer kit see tiedokseen Itä-Suomen aluehallintoviraston arvioinnin. Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ laitos -liikelaitoksen talous- ja toimintakatsaus / /2013 PKPEL 4 Pelastuslaitoksen toimintatulojen toteuma oli elokuun loppuun mennessä 15,14 milj. ja toimintamenojen toteuma oli 14,35 milj.. Toimintatulot ovat li sään tyneet 3,0 % ja toimintamenot 4,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajan koh taan ver rat tu na. Operatiivinen toiminta: Pelastustoimen tulosalueella on ollut hälytystehtävää ja ensihoidon tu losalu eel la on hälytystehtäviä ollut kappaletta. Hälytystehtävien määrät ovat lisääntyneet pelastustoimen tulosalueella 23 % ja ensihoidon tulosalueella 0,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pelastustoimen kiireellisten tehtävien (1.282 kappaletta) toimintavalmiusajan me di aa ni oli 10 minuuttia 50 sekuntia ja onnettomuuskohteet saavutettiin 86 % pal ve lu ta so pää tök sen mukaisissa aikatavoitteissa. Ennaltaehkäisevä toiminta: Elokuun loppuun mennessä pelastuslaitoksen järjestämiin koulutus- ja va lis tus tilai suuk siin on osallistunut henkilöä, mikä on 61 % kuluvan vuoden ta voittees ta. Valvontasuunnitelman mukaisia palotarkastuskäyntejä on tehty kiin teistöön, mikä on noin 75 % kuluvan vuoden tavoitteesta. Elokuun ennusteen mukaan on arvioitavissa, että pelastuslaitos tulee saa vut tamaan kuluvalle vuodelle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valmistelija: pelastuspäällikkö Esko Hätinen mer kit see tiedokseen talous- ja toimintakatsauksen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Pelastustoimen rakenneuudistus 1917/ /2013 PKPEL 5 Sisäministeriön esitys pelastustoimen rakenneuudistuksesta Hallitus päätti rakennepoliittisesta ohjelmasta ja asetti sen tavoitteet se kä täsmensi ohjelmaa ja päätti sen toimeenpanosta Neuvottelussa jul ki sen talouden suunnitelmasta hallitus on tarkentanut aiempia pää tök si ään. Kuntien arvioidusta kahden miljardin euron alijäämästä vuonna 2017 puolet on määrä hoitaa kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä ja puo let kuntien omilla toimilla. Pelastustoimen osalta kuntien tehtävien ja velvoit tei den vähentämisen säästötavoitetta laskettiin 13 miljoonasta eurosta 7,5 mil joo naan euroon. Sisäministeriön tavoitteena on valmistella uusia ja tehokkaampia pe las tus toimen toimintatapoja yhteistyössä pelastuslaitosten, kuntien ja Suomen Kun ta liiton kanssa siten, että säästötavoitteet saavutetaan ja riittävä palvelutaso kyetään säilyttämään. Sisäministeriö on perustanut pelastustoimen ra ken ne uu distuk sen seurantaryhmän, joka seuraa säästöjen toteutumista ja raportoi val tioneu vos tol le. Sisäministeriö on yhdessä Suomen Kuntaliiton ja pelastuslaitosten kanssa käynyt keskusteluja pelastustoimen rakenneuudistuksen toteutuksesta. Kes kus te lujen perusteella sisäministeriö esittää, että pelastustoimen säästöjen laskennan läh tö koh ta na käytetään vuoden 2014 talousarvion mukaisia kun ta mak su osuuksia. Säästöjen toteutumisessa otetaan huomioon kuntasektorin palkansaajien an siota so in dek sin nousu 100-prosenttisesti kuitenkin niin, että kun ta mak su osuuk sia ei vastaavasti koroteta vuosina Sen sijaan muita indeksejä ei lasketa mu kaan säästöjen kokonaissummaa laskettaessa. Periaate on sama kuin mi niste riöi den ja muiden valtiotoimijoiden säästöjen suhteen. Valtionvarainministeriön kehitysarvion mukaan kuntasektorin palkansaajien ansio ta so in dek sin mukaisesti henkilöstökulut kasvaisivat vuosina yhteen sä 4,4 % jakautuen seuraavasti: (1,1 %) (1,5 %) (1,8 %) Tällä esityksellä katetaan valtioneuvoston rakennepoliittisen päätöksen si sä minis te riön vastuulle osoittaman kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevan osan sääs tö ta voi te vähintään 7,5 miljoonaa euroa. Varsinaiset päätökset pe las tus laitos ten säästöistä tehdään pelastustoimen alu een kuntien toimesta. Sisäministeriö seuraa tämän esityksen toteutumista vuosittain toteutuneiden tilin pää tös tie to jen ja Tilastokeskuksen laskeman kuntasektorin ansiotasoindeksin pe rus tel la. Tämän lisäksi sisäministeriö tulee antamaan tarkemmat ohjeet siitä,

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ mi ten kuntien omilla toimilla tehtäviä säästöjä seurataan. Esityksen vaikutukset Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimintaan Las ken nal li ses ti tarkasteltuna ja asukaslukuun sekä toimintaan suhteutettuna 7,5 miljoonan euron säästövelvoite tarkoittaa, että Pohjois-Karjalan pe las tus toimen alueella toteutettaisiin euron rakenteelliset säästöt (1,4 eu roa/asukas). Sisäministeriön esityksen mukainen kuntamaksuosuuksien jäädyttäminen kolmen seuraavan vuoden ajaksi ja valtionvarainministeriön ennuste kus tan nus ten kas vus ta tarkoittaa, että Poh jois-kar ja lan pelastustoimen jär jes tel mäs tä olisi teh tä vä noin euron ra ken teel li set säästöt. Sisäministeriön tekemä esitys kaksinkertaistaa pelastuslaitokselta edellytettävät ra ken teel li set säästöt, kun kus tan nusten nou su in dek se jä ei huomioida sääs tö tavoi tet ta tarkasteltaessa. Pelastuslaitos pys tyy toteuttamaan rakenteita uudistamalla alkuperäisen vaa timuk sen mu kai sen euron säästötavoitteen ilman palvelutason olennaista hei ken ty mis tä. Sisäministeriön esityksen mukainen kuntamaksuosuuksien jäädyt tä mi nen vuo den 2014 tasolle ja käyttömenojen kasvaminen tarkoittaa, että voi mas sa olevaan pelastustoimen pal ve lu ta so pää tök seen on tehtävä muutoksia. Esi tet ty säästövelvoite vastaa yhden kes ki ko koi sen tai kahden pienen pa lo aseman vuotuisia käyttömenoja. Pohjois-Karjalan alueella on myös merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia hyöty jä saavutettu sairaanhoitopiirin kanssa yhteisesti hoidetusta pe las tus toi men ja en si hoi don järjestelmästä. Kuluvan vuoden pelastustoimen ja en si hoi to pal ve luiden kustannusvaikutus kunnille on yhteensä 93,27 /asukas, mikä on edul li sem pi kuin eräiden alueiden pelkät pelastustoimen kuntamaksuosuudet. Poh jois-karja lan alueella on rakenteellisia uudistuksia ja säästötavoitteita tar kas tel ta va pelas tus toi men ja ensihoitopalveluiden osalta yhtenä kokonaisuutena. Pel käs tään toi sen toiminnasta haettavat säästöt voivat näyttäytyä toisen vastuualueen puolel la kustannustason nousuna. Valmistelija: pelastuspäällikkö Esko Hätinen mer kit see sisäministeriön tekemän esityksen tiedokseen ja rakenteellisista uudistuksista ja pelastustoimen kuntamaksuosuuksien suu ruudes ta päätetään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ talousarvioehdotus vuodelle / /2014 PKPEL 6 Pelastustoimen talousarvioehdotus vuodelle 2015 on valmisteltu Joensuun kaupunginhallituksen hyväksymän talous- ja palveluarvion mukaisesti. Pelastustoimen vuoden 2015 toimintatuotoiksi arvioidaan 13,15 milj. euroa, jossa on kasvua 0,76 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintamenojen arvioidaan olevan 12,61 milj. euroa, jossa on kasvua 0,65 % ku lu van vuoden talousarvioon verrattuna. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 0,05 milj. euroa. Pelastustoimen tulosalueella tilikauden tulostavoitteesi asete taan 0-tuloksen saavuttaminen. Pelastustoimen kuntakohtaiset mak su osuudet ( /asukas) nousevat 0,84 %. Talousarvion laadinnan menoperusteina ovat sopimusperusteisten palkkojen 0,6 %:n kasvu vuosikeskiarvona, henkilösivukulujen 2,63 % korotus ja kiin teistö jen vuok ra me no jen lisääntyminen 0,92 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Palkkojen korotukset aiheutuvat 0,6 % :n yleiskorotuksesta ja hä ly tys toi min nan se kä toimintavalmiuden ylläpitämiseen liittyvien palkkakulujen on arvioitu lisään ty vän 2,9 % kuluvan vuoden tasoon nähden. Ostopalveluiden hintojen arvioi daan nou se van noin 1 %. Lisäksi polttoaine- ja sähköverotuksen kiristyminen tu lee nos ta maan pelastuslaitoksen käyttömenoja. Yllämainittujen menojen korotusten kustannusvaikutus ovat pelastustoimen tulos alu een käyttömenoihin noin euroa. Pelastustoimen kun ta mak suosuuk sia korotetaan eurolla ja muiden toi min ta tu lo jen on arvioitu kasva van noin eurolla. Pelastustoimen tu los alu eel la menojen so peut ta mistar ve tulee olemaan noin euroa. Pelastuslaitoksen johtokunnan päätösvallassa olevia lupa- ja viranomaismaksuja ko ro te taan vähintään 1,1 %, mikä vastaa pelastuslaitoksen hen ki lös tö kus tan nusten muutosta. Pelastustoimen investoinnit rahoitetaan suunnitelman mukaisilla ,00 euron poistoilla. Pelastustoimen investointisuunnitelmaan esitetään vuodelle 2015 yhteensä ,00 euron nettoinvestoinnit. Pelastustoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 on määritelty palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen tulosalueen talousarvioehdotus vuodelle 2015 sisältää: - tulostoimintasuunnitelman, - tulosbudjetin, - investointibudjetin

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Valmistelija: pelastuspäällikkö Esko Hätinen esittää lausuntonaan pelastustoimen tulosalueen tulostoimintasuunnitelman, tulosbudjetin ja investointibudjetin hyväksymistä liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.