Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Sisällysluettelo Sivu 21 Kokouksen avaus 4 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 6 24 Suomen Kuntaliiton vuosikertomus Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Liite 1, Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2014 valvontatarkastuksesta 10 Liite 1, 26 (ei julkisuuteen) 27 Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Liitteet 1 2, Suunnitelma Suomen Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta 12 Liite 1, Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma - Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta 13 Liite 1, Kuntaliiton kannanotto sote-uudistuksen valmistelun organisoimisesta 14 Liite 1, Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus 15

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton sääntömuutos 16 Liitteet 1 2, Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Kimmo Mikanderille ja uuden varajäsenen valinta Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus -suositus 22 Liite 1, Kuntaliiton asuntopoliittiset linjaukset 23 Liitteet 1 2, Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntatyönantajien edustus Kevan hallinnossa 26 Liitteet 1 4, Kokouksen päättäminen 28

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen avaus Liite 1, 21 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Hallituksen I varapuheenjohtaja Markku Andersson avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen, johtaja Tarja Myllärinen - Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kustannusvaikutukset, kehittämispäällikkö Marja Lahtinen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 22 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1, 22 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kaisa Raatikainen. Hallitus päätti valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi hallituksen jäsen Sari Raution.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2014 Liite 1, 24 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Vuosikertomuksessa on esitelty liiton toimintaa ja toiminnan tuloksia vuonna 2014 tarkistetun Kuntaliiton strategian mukaisesti, Kuntaliiton organisaatio ja osaamisalueet, päätöksenteko ja Kuntaliittokonsernin yhtiöt. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2014 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2014 esityslistan liitteen 1, 24 mukaisena. Hyväksyttiin.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Liite 1, 25 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2014 ylijäämä on ,62 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) alijäämä ,22 euroa. Konsernitaseen loppusumma on ,87 euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on ,86 euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2014 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös Varsinainen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilikauden tulos Luvut ovat tilintarkastettuja. Esityslistan liitteenä on: Liite 1, 25 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2014

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2014 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2014 tilikauden alijäämä ,22 euroa vähennetään liiton omasta pääomasta. Hyväksyttiin.

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2014 valvontatarkastuksesta Liite 1, 26 (ei julkisuuteen) Tilintarkastajien raportti liiton 2014 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2014 Liite 1, 27 Liite 2, 27 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2014 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suunnitelma Suomen Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta Liite 1, 28 Kuntaliiton valtuuston syyskokouksessa esitettiin kaikkien valtuustoryhmien kannattama ponsi. Ponnessa edellytettiin Kuntaliiton tarkistettuun strategiaan pohjautuen laatia suunnitelma liiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta muuttuvassa kuntakentän ympäristössä. Aikatauluksi asetettiin, että valmis suunnitelma esitetään kevään 2015 valtuustossa. Kuntaliitto on valmistellut ponnessa edellytetyn suunnitelman yhteistyössä liiton poliittisen johdon kanssa. Hallitus päättää 1. hyväksyä suunnitelman Kuntaliiton talouden ja toiminnan kustannustehokkaasta toiminnasta esityslistan liitteen 1, 28 mukaisena, 2. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy suunnitelman esityslistan liitteen 1, 28 mukaisena. Hyväksyttiin.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma - Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta Liite 1, 29 Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta on Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen ohjelma. Ohjelma-asiakirjan alussa esitellään Kuntaliiton hyvinvointipoliittinen visio vuoteen 2025 sekä kuvataan niitä toimintaympäristön muutossuuntia, jotka olennaisesti vaikuttavat sosiaalija terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen tulevaisuudessa. Visiota konkretisoidaan eri näkökulmista ja kuvataan niitä toimenpiteitä, joita sen saavuttaminen edellyttää. Valitut näkökulmat ovat: - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet - Palvelujen järjestäminen, tuottaminen ja palvelurakenne - Talous ja rahoitus - Palvelujen sisältö ja laatu - Henkilöstö ja ammattilaisten roolin muuttuminen - Tiedon ja IT:n hyödyntäminen hyvinvoinnin ja palvelujen tukena. Hyvinvointipoliittista ohjelmaa on valmisteltu laajassa vuoropuhelussa sosiaali- ja terveysyksikön asiantuntijoiden ja toimialajohdon kanssa. Valmistelussa on kuultu muiden yksiköiden asiantuntijoita ja hyödynnetty eri verkostojen kanssa käytyjä keskusteluja. Hyvinvointipoliittista ohjelmaa tullaan käyttämään edunvalvonnan, palvelujen ja kehittämistoiminnan pitkän aikavälin suunnan näyttäjänä. Kuntaliiton hallitus käsitteli Kuntaliiton hyvinvointipoliittista ohjelmaa, Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta, kokouksessaan ja päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseensa. Ohjelman käsittely hallituksessa on siirtynyt sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelun aikataulusta ja lakiesityksen raukeamisesta johtuen. Ohjelmaan on myös edellä mainituista syistä jouduttu tekemään tarkennuksia. Hallitus päättää hyväksyä Kuntaliiton hyvinvointipoliittisen ohjelman Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi suunta. Hyväksyttiin.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton kannanotto sote-uudistuksen valmistelun organisoimisesta Liite 1, 30 Hallitus antoi eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä Eduskunnassa esityksestä antoivat lausuntonsa hallinto-, talous-, valtiovarain- ja perustuslakivaliokunta. Sosiaali- ja terveysvaliokunta mietintävaliokuntana päätti , että se ei anna asiasta mietintöä perusteenaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa esille nostetut seikat: kansanvaltaisuus, kuntien rahoitusvastuu ja sääntelykokonaisuus. Perustuslakivaliokunta totesi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamiselle, integraatiolle sekä järjestäjän kantokyvyn vahvistamiselle on olemassa akuutti tarve myös sosiaalisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Valiokunta nosti esille kolme vaihtoehtoista rakennemallia: (1) kuntaa suuremmat itsehallintoalueet, (2) yksitasoisen kuntayhtymämallin ja (3) järjestämisvastuun siirron valtiolle. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jatkovalmistelu on käynnistynyt virkamiesvalmisteluna ja sen lähtökohtana ovat perustuslakivaliokunnan kannanotot. Merkitään tiedoksi. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin asian 39 jälkeen. Merkittiin, että pöydälle ole jaettu työvaliokunnan käsittelemä kannanotto. Hyväksyttiin liitteen mukainen kannanotto.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkamisen vaihtoehtoja selvittänyt parlamentaarinen työryhmä julkisti raporttinsa Työryhmän tehtävänä oli selvittää monikanavaisen rahoitusjärjestelmän purkamisen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset asiakkaan asemaan ja oikeuksiin, palvelujen saatavuuteen, etuuksiin, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään ja kansantalouteen. Raportti on tarkoitettu seuraavan hallituksen jatkotyön pohjaksi. Työryhmä on valmistellut viisi päävaihtoehtoa monikanavarahoituksen purkamiseksi. Malli 1: Alueellinen järjestäjä-rahoittaja, jolla verotusoikeus Malli 2: Alueellisesti yhdistetty rahoitus Malli 3: Kansallisesti yhdistetty valtion rahoitus ja sairaanhoitovakuutuksen tulot Malli 4: Valtion keräämä sote-maksu Malli 5: Vakuutusrahastopohjainen hallinto Rahoitusmallit sisältävät erilaisia vaihtoehtoja rahoituksen keräämiseksi (veroilla, maksuilla sekä valtion, kuntien ja järjestämisvastuullisten tahojen rahoitusosuuksilla) sekä rahoituksen kohdentamisesta (kunnille, järjestämisvastuullisille tahoille ja sairaanhoitovakuutukseen). Lisäksi mallit sisältävät erilaisia vaihtoehtoja sairaanhoitokorvausten rahoitusvastuusta. Malleissa ei ole käsitelty rahan ohjautumista palvelutuotantoon. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton sääntömuutos Liite 1, 32 Liite 1, 32 Kuntaliiton hallitus päätti (51 ) asettaa liiton sääntöjen muuttamista varten valmistelutyöryhmän. Työryhmän jäseniä ovat olleet Antti Lindtman (pj.), Markku Andersson (I vpj.), Tapani Tölli (II vpj.), Toimi Kankaanniemi, Martti Korhonen, Minerva Krohn, Mats Nylund ja Hannah Honkanen. Työryhmän päätöksen mukaisesti puolueiden kunnallissihteerit ovat osallistuneet valmisteluun. Hallitus antoi työryhmälle toimeksiannon kartoittaa liiton sääntöjen uudistamistarpeet siten, että ehdotettujen kuntavaalien ajankohtaa koskevien lakimuutosten johdosta aiheutuneiden muutostarpeiden lisäksi selvitetään sääntöjen muutostarve myös laajemmin erityisesti liiton jäsenyyttä, taloutta ja toimielimiä koskevien sääntömääräysten osalta. Työryhmän tuli valmistella selvitys ja muutosehdotukset sääntöihin, siten että ne voidaan muuttaa liiton valtuuston kevätkokouksessa Työryhmän valmistelu koskee liiton toimielimiä, jäsenyyksiä, valtuuston (jatkossa valtuuskunnan) valintatapaa ja jäsenmaksuja. Lisäksi valtuuston (valtuuskunnan) ja hallituksen tehtäviin ehdotetaan eräitä taloudenhoitoon liittyviä täsmentäviä muutoksia. Muutokset mahdollistavat esimerkiksi säätiön perustamisen valtuuskunnan päätöksellä. Neuvottelukunnista ruotsinkielisestä neuvottelukunnasta ehdotetaan olevan sääntömääräykset. Muilta osin neuvottelukuntien asettamisesta päättäisi hallitus. Hallituksen toimivaltaan lisättäisiin toimisäännöistä päättäminen. Tämän lisäksi sääntömääräyksiin ehdotetaan sanamuotojen ja muita täsmennyksiä sekä patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämiä muutoksia koskien valtuuston vuonna 2010 hyväksymiä sääntöjä. Sisällöllisesti suurimmat muutokset koskevat: - liiton jäsenyyksiä (3 ). Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla Suomen kunnat ja yhteistyöjäseninä kuntayhtymät sekä niiden määräysvallassa olevat muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita liiton toimielimiin. - jäsenmaksua (9 ). Ehdotuksen mukaan varsinainen jäsen ja yhteistyöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistyksen valtuuskunta vahvistaa ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan jäsenmaksun perusteet neljäksi vuodeksi. Jäsenmaksun peruste määräytyy neljän edellisen vuoden keskimääräisen maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutoksen perusteella. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun ei ehdoteta muita muutoksia. Yhteistyöjäsenen jäsenmaksut porrastetaan valtuuskunnan määrittelemillä periaatteilla. Jäsenmaksu muodostuu perusmaksusta ja lisäosasta. Lisäosan suuruus määräytyy jäsenen organisaation

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ luonteen mukaan asukasluvusta, oppilasmäärästä, liikevaihdosta tai muusta toiminnan laajuutta kuvaavasta perusteesta. Lisäosaa tasataan erikseen määrittelevällä kertoimella. Yhteistyöjäsenen jäsenmaksu noudattaa 2 momentissa määrättyä muutosperustetta. Yhteistyöjäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset. Hallitus voi myöntää määräajaksi alennuksia varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen maksuvelvollisuudesta, milloin varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen maksukyky on olennaisesti alentunut tai muu painava syy antaa siihen aiheen. - toimielimiä (12 ). Ehdotuksen mukaan yhdistyksen toimielimet ovat valtuuskunta, hallitus, vaalilautakunta, vaalipiirikohtaiset kuntapäivät, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta. - valtuuskunnan (nykyisin valtuusto) kokoonpanoa ja toimikautta (14 ). Ehdotuksen mukaan: Valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. Valtuuskunnan jäsenille valitaan varajäseniä jokaisen valtuuskunnan vaalipiirikohtaisessa vaalissa esiintyneen ehdokaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin ehdokaslistalta on valittuja jäseniä. Jos jäsenen todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. Jäsenet valitaan kuntavaalien jälkeen saman vuonna järjestettävissä vaaleissa. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi jatkuu siihen asti kunnes uusi valtuuskunta on järjestäytynyt. Ahvenanmaan maakunnasta valitaan yksi jäsen. Varajäsenistä on soveltuvin osin voimassa, mitä jäsenistä määrätään. - valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia (15 ). Ehdotuksen mukaan luovutaan yhdistyksen kokouksesta, varsinaisista kuntapäivistä. Yhdistyksessä otettaisiin käyttöön nk. jäsenäänestys valtuuskunnan valintaa varten. Ehdotuksen mukaan: Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät siten kuin vaalilaissa (714/1998) säädetään maan jakamisesta vaalipiireihin eduskuntavaalia varten. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun vaalilautakunnan määräämän teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet äänestävät vaalilautakunnan vahvistamien ehdokaslistojen välillä vaalipiirikohtaisesti. Suhteellinen vaali suoritetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Valtuuskunnan asettama vaalilautakunta vahvistaa vaalin tulokset. - Valtuuskunnan tehtäviä (17 ). Ehdotuksen mukaan Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöissä muualla määrätään: Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä muualla määrätään: 1. valita valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa; 2. valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa; 3. asettaa ruotsinkielinen neuvottelukunta; 4. valita neljän vuoden toimikaudeksi yhdistyksen tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi keskuskauppakamarin hyväksymä KHT-yhteisö, jonka piiristä nimetään vastuuhenkilöt 5. todeta valtuuskunnan vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät 6. asettaa valtuuskunnan vaalia varten vaalilautakunta 7. hyväksyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistaa jäsenmaksun suuruus; 8. hyväksyä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 9. päättää hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten palkkioista ja muista korvauksista; 10. päättää Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain tarkoittamista työmarkkinalaitoksen taloudenhoitoa koskevista asioista 11. tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä; 12. päättää yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja muusta luovuttamisesta; 13. hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys; 14. hyväksyä yhdistyksen sääntöjen muutokset kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä sekä 15. päättää yhdistyksen purkamisesta

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Liitteestä 1, 32, jossa on rinnakkaistekstit, ilmenevät ehdotetut muutokset sääntöihin. Liitteenä 2, 32 on muuttavaksi ehdotetut säännöt. Hallitus päätti kokouksessaan hyväksyä Suomen Kuntaliitto ry:n muutetut säännöt ja että säännöt lähetetään ennakkotarkastettavaksi patentti- ja rekisterihallitukselle. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ennakkotarkastuksessa säännöt. Hallituksen päätöksen mukaisiin sääntöihin tehtiin PRH:n suosituksesta ja ehdotuksesta kaksi teknisluonteista muutosta. Lisättiin 3 :ään selvyyden vuoksi, että yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita liiton toimielimiin. Yhdistyksestä eroamisajankohtaa (7 ) tarkennettiin siten että eroaminen tulee voimaan vuoden kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. Sääntömuutostyöryhmä on käsitellyt säännöt Ennakkotarkastuksesta annettu päätös on sitova paitsi, jos yhdistys on muuttanut ennakkotarkastuksessa olleita sääntöjä tai niiden muutoksia sillä tavoin, että uusi tarkastus on tarpeellinen. Päätös on voimassa kaksi vuotta sen antamisesta lukien. Yhdistys voi päättää, että ennakolta tarkastettua sääntöjen muutosta, joka on hyväksytty yhdistyksessä muuttamattomana, on ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen voimassaoloaikana noudatettava yhdistyksen sisäisessä toiminnassa, vaikka muutosta ei vielä ole merkitty rekisteriin. Kuntaliiton sääntöjen 19 :n kohdan 9) mukaan sääntöjen muuttaminen päätetään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle 1. hyväksyttäväksi liitteen 2, 32 mukaiset Suomen Kuntaliitto ry:n säännöt. 2. päätettäväksi, että ennakkotarkastettuja sääntöjä noudatetaan yhdistyksen sisäisessä toiminnassa siihen asti kunnes säännöt on rekisteröity. 3. että se oikeuttaa liiton toimiston tekemään teknisluonteisia muutoksia sääntöihin rekisteröimistä varten. Hyväksyttiin.

20 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Eron myöntäminen hallituksen varajäsen Kimmo Mikanderille ja uuden varajäsenen valinta Kuntaliiton hallituksen varajäsen Kimmo Mikander on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenyydestä. Mikanderin kotikunta on Mikkeli, ja hän edustaa Kansallinen Kokoomus r.p:tta. Kuntaliiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Sääntöjen 21 :n mukaan Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, kun valtuusto on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai muiden ryhmien edustus vastaa kunnallisvaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puolueiden tai muiden ryhmien edellisissä kunnallisvaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimääriä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten kuntien edustavuus. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää - myöntää eron liiton hallituksen varajäsen Kimmo Mikanderille sekä - valita Mikanderin tilalle uuden varajäsenen. Lisäksi hallitus päättä uuden varajäsenen sijaantulojärjestyksen. Hyväksyttiin. Päätettiin, että valittava varajäsen on Kokoomuksen varajäsenistä sijaanastumisjärjestyksessä neljäs.

21 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, 34 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalis-heinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2015 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Esityslista käännetään sääntöjen mukaan ruotsin kielelle. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

22 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus -suositus Liite 1, 35 Kuntaliitto on antanut ensimmäiset ohjeet kuntien konsernijohtamisen tueksi vuonna Vuonna 2005 kunnille toimitettiin suositus konserniohjeeksi ja kunnan omistajapolitiikan linjauksiksi. Seuraavan kerran Kuntaliitto laati vuonna 2009 kuntakonsernin hyvää hallintoja johtamistapaa koskevan suosituksen, johon sisältyi myös mallit yhtiön hallituksen työjärjestykseksi, yhtiökokouskutsuksi, hallituksen jäsenen suostumukseksi ja toimitusjohtajasopimukseksi. Kuntien muodostaessa yhä monipolvisempia kuntakonserneja tarvetta on johtamistapojen ja ohjeistuksien ajantasaistamiseen. Tämän vuoksi uudessa kuntalaissa erityisesti omistajapolitiikan ja konsernijohtamisen säännöksiä on uudistettu, laajennettu ja selkeytetty. Toimintaympäristön ja toiminnan muutos sekä uusi kuntalaki edellyttävät myös Kuntaliiton suositusten ajantasaistamista. Kuntaliiton suositukset on laadittu yhteistyössä kuntien kanssa ja erityisesti Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisprojektin kuntien kanssa. Kyseinen projekti toteutettiin Kuntaliiton strategian toimeenpanoon liittyen vuosina , ja siihen osallistui 18 Suomen suurinta kuntaa ja kolme sairaanhoitopiiriä sekä näiden organisaatioiden yhtiöitä. Projektissa arvioitiin ja kehitettiin omistajapolitiikan ja konserniohjaamisen toimintakäytäntöjä, välineitä ja ohjeistuksia. Projektikuntien yhteisissä ja kuntakohtaisissa tilaisuuksissa hyödynnettiin konsernihallinnon vastuuhenkilöiden asiantuntemusta konserniohjeistuksen uudistamistarpeista. Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisprojektin aikana perustettiin suurten kaupunkien konsernijohtamisen Round Table keskustelufoorumi, jonka osallistujat ovat myös osallistuneet suositusten työstämiseen. Viime vaiheessa suositusluonnos oli myös julkisesti kaikkien kuntien johdon kommentoitavana. Kuntaliitto laatii vuoden loppuun mennessä erilliset mallit konserniohjeen rakenteesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä myöhemmin hallintosäännöstä. Hallitus päättää hyväksyä Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjauksen suositukset. Suositukset ja niiden perustelut toimitetaan kuntien hyödynnettäväksi. Hyväksyttiin.

23 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton asuntopoliittiset linjaukset Liite 1, 36 Liite 1, 36 Kuntaliiton asuntopoliittiset linjaukset -asiakirja esittää keskeiset asuntopoliittiset teesit, jotka kokoavat yhteen joukon ajankohtaisia asuntopoliittisia tavoitteita. Näitä Suomen Kuntaliitto pyrkii toimissaan edistämään. Linjausten taustamuistiossa tuodaan esiin kehitystrendit ja yhteiskunnalliset muutokset, joita vasten linjaukset on laadittu. Lisäksi muistiossa esitellään olennaisilta osin ohjausvälineet, joilla julkinen valta pyrkii parantamaan suomalaisten asumisen edellytyksiä. Asumisen tukijärjestelmät ohjaavat kotitalouksia asuntomarkkinoilla ja rakentajia asuntotuotannossa. Asuntopolitiikka on kuitenkin osa strategista päätöksentekoa eikä tukijärjestelmien teknistä hallintaa. Asuntopolitiikassa onnistutaan vain yhdistämällä sen tavoitteet kaupunkikehittämisen prosesseihin; maankäytön suunnitteluun, aktiiviseen maapolitiikkaan ja liikennesuunnitteluun. Strategisin valinnoin haetaan yhteydet paikallisen elinvoiman kehittämiseen. Kunnat ovat avainasemassa asumisen edellytysten luomisessa. Taloudellisten voimavarojen niukkuus edellyttää koko julkisen vallan yhteistä suuntaa asuntopolitiikan perusedellytysten tukemiseksi. Linjaukset pyrkivät täsmentämään kuntakentän tarpeet myös tulevan eduskunnan toimintakaudelle ja antamaan eväät kansallisista toimenpideohjelmista neuvoteltaessa. Hallitus päättää hyväksyä Kuntaliiton asuntopoliittiset linjaukset. Merkittiin, että varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen muutti päätösesitystä siten, että linjausten kohdan 5 toisen alakohdan toinen lause muutetaan kuulumaan: Autopaikkanormien kaltaisia tiivistämisen esteitä on joustavoitettava. Hyväksyttiin muutettu ehdotus.

24 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2016/KPML - Vuoden 2016 valtion tulo- ja menoarvio/tk Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML - Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesityksen vuodelle 2016/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Työnantajien maksuosuudet vuonna 2016/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml Kuntaliiton talous 2015/KPML Kuntaliiton talous 2015/KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin varautua siihen, että hallitus pitää ylimääräisen kokouksen

25 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.30 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS B 4.13 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B Lounas Ravintola Kuntakallio Valtuuston kevätkokous Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

26 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntatyönantajien edustus Kevan hallinnossa Liite 1, 39 Liite 2, 39 Liite 3, 39 Liite 4, 39 Taustaa Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle Keva-laiksi. Laissa säädettäisiin kunnallisena eläkelaitoksena toimivan Kevan tehtävistä, jäsenyhteisöistä, hallinnosta, valvonnasta, luottamushenkilöistä, henkilöstöstä, eläketurvan rahoituksesta, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta ja muutoksenhausta Kevan päätöksiin. Kevaa organisaationa koskevan lain säätäminen on tarpeen, koska koko julkisen sektorin eläketurvan sisältöä koskevat säännökset kootaan omaan julkisten alojen eläkelakiin, jota valmistellaan erikseen. Keva-lakia valmistelevassa työryhmässä on edustaja sekä Suomen Kuntalitosta että KT Kuntatyönantajista (Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta). Työryhmän toimikausi päättyy Keva-lakiin siirretään nykyään kunnalliseen eläkelakiin sisältyvät Kevaa organisaationa koskevat säännökset. Samalla lakiin lisätään säännökset Kevan riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Työryhmässä käydään keskustelua, tulisiko ja miten Kevan hallinnossa pariteettiperiaatteen mukaisesti olla kunnallisten pääsopijajärjestöjen edustuksen lisäksi myös kuntatyönantajien edustus. Tämä keskustelu koskee Kevan valtuuskuntaa, hallitusta ja sijoitusneuvottelukuntaa, joista säädettäisiin Keva-laissa sekä kuntien eläkeneuvottelukuntaa, josta on tarkoitus säätää edellä mainitussa julkisten alojen eläkelaissa. Kaikissa edellä mainituissa toimielimissä on nykyään kunnallisten pääsopijajärjestöjen edustus, mutta ei KT Kuntatyönantajien edustusta. Pariteettiperiaatteen toteuttaminen Kevan hallinnossa on tullut ajankohtaiseksi erityisesti siksi, että nykyään KT Kuntatyönantajat edustaa kuntasektoria käytäessä eläketurvaa ja sen rahoitusta koskevia neuvotteluita keskusjärjestötasolla. Kuntaliiton hallitus ehdottaa, että Kevan hallintoelimiin ja kuntien eläkeneuvottelukuntaan lisättäisiin pariteettiperiaatteen mukaisesti KT Kuntatyönantajien (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen) edustus. Kuntatyönantajilla olisi siten toimielimissä yhtä monta edustajaa kuin kunnallisilla pääsopijajärjestöillä yhteensä. Tästä tulisi säätää Kevalaissa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustuksen osalta ehdotus vastaa kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan hyväksymiä Kevan hallintoa ja kuntien eläkeneuvottelukuntaa koskevia lainsäädäntötavoitteita. Käytännössä tämä merkitsisi eri toimielinten osalta säädöstasolla seuraavia muutoksia nykyiseen verrattuna:

27 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Vähintään neljän Suomen Kuntaliitto ry:n ehdotuksesta Kevan valtuuskuntaan valittavan jäsenen ja varajäsenen tulee edustaa kuntia työnantajana. Kevan valtuuskunnan jäsenmäärä säilyisi nykyisellään (30), vähintään 4 jäsentä ja varajäsentä määrättäisiin nykyiseen tapaan kunnallisten pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja muut jäsenet (26) ja henkilökohtaiset varajäsenet määrättäisiin nykyiseen tapaan Kuntaliiton ehdotuksesta. Myös kuntia työnantajina edustavat henkilöt otettaisiin huomioon valtuuskunnan kokoonpanon alueellisessa ja poliittisessa edustavuudessa. Kuntaliiton ehdotus Kevan valtuuskuntaan määrättävistä työnantajien edustajista perustuisi KT:n valtuuskunnan ehdotukseen. Tästä tulisi mainita lain perusteluissa. 2. Kevan hallitukseen tulisi valita kaksi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan ehdottamista henkilöistä. Kevan hallituksen koko kasvaisi siten nykyisestä 9 jäsenestä 11 jäseneen. 3. Kevan sijoitusneuvottelukunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä kahden tulisi edustaa Kunnallista työmarkkinalaitosta. 4. Kuntien eläkeneuvottelukuntaan sosiaali- ja terveysministeriön tulisi määrätä kolme jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdotuksesta. Päätettiin antaa hallituksen työvaliokunnalle tehtäväksi päättää asiasta pidettävässä työvaliokunnan kokouksessa.

28 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen klo

29 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Markku Andersson Mervi Kuittinen Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Sari Rautio