HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 1(6) Kokousaika Tiistaina kello Paikka Johtokunnan kokoushuone Salonki Olympiaranta 3 Läsnä Jäsenet Jaatinen Timo puheenjohtaja Aalto Olli varapuheenjohtaja Kolbe Laura Laitinen Ritva Salin Olli Suomela Kari Taivaloja Tina Lovén Jape varajäsen Muut Nissinen Heikki satamajohtaja Ahti Aarno tekninen johtaja Kallio Jukka satamakapteeni Lampinen Heikki matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Leponiemi Tero satamalakimies Noroviita Kari Vuosaaren satamakeskus, johtaja Poukka Eeva ts. viestintäpäällikkö Sieranoja Tauno talousjohtaja Tuomola-Oinonen Eeva toimistopäällikkö Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jaatinen Timo Tuomola-Oinonen Eeva Esittely Satamajohtaja Nissinen 28 31, Talousjohtaja Sieranoja 32 Satamakapteeni Kallio 33 Matkustajasatamat, palvelutuotantojohtaja Lampinen 34 Tekninen johtaja Ahti 35 Osastonjohtajat 36

2 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 2(6) 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEA- MINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esityslistan asia Saj/1 29 ILMOITUSASIAT , , Esityslistan asia Saj/2 30 VUODEN 2008 TOIMINTAKERTOMUS Esityslistan asia Saj/3 Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Tina Taivalojan (varalla Ritva Laitinen) ja Olli Salinin (varalla Kari Suomela) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ilmoitusasiat 1-3 merkittiin tiedoksi sekä se, että niistä on ilmoitettu tiedoksi ja noudatettavaksi asianomaisille Helsingin Sataman osastoille. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin Johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset: kaupunginhallituksen päätös ( 219) kaupunginhallituksen päätös ( 297) kaupunginhallituksen päätös ( 218) Johtokunta päätti hyväksyä ohessa olevan esityksen Helsingin Sataman kertomukseksi vuoden 2008 toiminnasta pienin korjauksin ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Kirje nro 4 kaupunginhallitukselle. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin

3 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 3(6) 31 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSASIASSA Esityslistan asia Saj/4 Johtokunta päätti hylätä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan oikaisuvaatimuksen satamajohtajan ( 10) tekemään korvauspäätökseen, koska yhtiö ei ole osoittanut näyttöä vahingon syntymisestä kuten ei myöskään perustetta, miksi vahinko olisi Helsingin Sataman tuottamuksesta johtuvaa. Pöytäkirjanote Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolalle sekä hallinto- ja talousosastolle. Nissinen Heikki, satamajohtaja, puhelin LAUSUNTO TUKIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN JATKAMISESTA (Khs ) Esityslistan asia Taj/5 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 5 kaupunginhallitukselle. Sieranoja Tauno, talousjohtaja, puhelin

4 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 4(6) 33 LAUSUNTO NORD STREAM -HANKKEEN YVA-SELOSTUKSESTA (Halke / ) Esityslistan asia Sak/6 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 6 kaupunginhallitukselle. Kallio Jukka T, satamakapteeni, puhelin LIITE Hallintokeskuksen lausuntopyyntö LAUSUNTO KAUPUNGIN ESTEETTÖMYYSSUUNNITELMAN ETENE- MISESTÄ ERI HALLINTOKUNNISSA Halke / Esityslistan asia Msj/7 Johtokunta päätti antaa otsikkoasiasta esityslistan mukaisen lausunnon. Kirje nro 7 kaupunginhallitukselle. Lampinen Heikki, palvelutuotantojohtaja, puhelin LIITE Lausuntopyyntö 35 LÄNSISATAMAN JÄTKÄSAARENLAITURIN LAUTTAPAIKKA LJ5:N KORJAUS Esityslistan asia Tej/1 Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Sataman tilaamaan Jätkäsaarenlaiturin lauttapaikka LJ 5:n korjaustyön halvimman tarjouksen antaneelta Destia Oy:ltä hintaan euroa (alv 0 %). Arvonlisäverollinen hinta on euroa (alv 22 %).

5 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 5(6) Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa teknisen johtajan käyttämään tarvittaessa työnaikaisiin lisä- ja muutostöihin sekä hankintasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin lisävelvoitteisiin enintään euroa (alv 22 %) yli edellä mainitun hankintasumman. Edelleen johtokunta päätti oikeuttaa teknisen johtajan sopimaan urakka-aikaan tarvittaessa kohtuullisen lisäajan. Johtokunta päätti todeta, että sopimus tulee voimaan, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Pöytäkirjanote tarjouskilpailuun osallistuneille, hallinto- ja talousosastolle sekä tekniikka-osastolle. Ahti Aarno, tekninen johtaja, puhelin OSASTONJOHTAJIEN TILANNEKATSAUKSET Esityslistan asia Osj/8 37 SATAMAJOHTAJAN TIEDOTUKSET Esityslistan asia Saj/9 Osastonjohtajien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Satamajohtajan tiedotukset merkittiin tiedoksi. 38 HELSINGIN SATAMASSA TEHDYT PÄÄTÖKSET Esityslistan asia Saj/10 Johtokunta päätti merkitä Helsingin Satamassa tehdyt päätökset tiedoksi.

6 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2009 6(6) 39 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Esityslistan asia Saj/11 Johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin päätetty tai myöhemmin päätetä. Timo Jaatinen puheenjohtaja Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu: Tina Taivaloja Olli Salin Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä Helsingin Sataman kirjaamossa ja päätös annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. Eeva Tuomola-Oinonen pöytäkirjanpitäjä