SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/16 Kirkkoneuvosto kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone

Transkriptio

1 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/16 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät kello Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone Jarmo Autonen Sari Honkonen Timo Jokinen Outi Hertteli (Tuula Kinnusen varajäsen) Vesa-Matti Laaksonen Pirjo Leppämäki Anna-Liisa Talaskivi Hannu Talaskivi Pekka Viljakainen Muut osallistujat Eero Sekki, kirkkovaltuuston pj Kaisa Nuutinen, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja: Jarmo Autonen Sihteeri: Kaisa Nuutinen Jarmo Autonen 1-6, KÄSITELLYT ASIAT 1-10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka PÖYTÄKIRJAOTE Aika ja allekirjoitus Saarijärvi Sari Honkonen Kirkkoherranvirastossa Timo Jokinen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen aluksi laulettiin virsi 397 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Honkonen ja Timo Jokinen. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään laadittu työjärjestys. Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin laaditussa muodossa muuten, paitsi kiireellisissä asioissa päätettiin käsitellä 9 XXX 10 Irene ja Juha Poikosen tarjous Kannonkosken Puiraanniemen tontista n:ro 1.

3 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto SAARIJÄRVEN SEURAKUNTATALON VANHAN OSAN KATTOMUUTOKSEN URAKKATARJOUKSET Kn Saarijärven seurakuntatalon ns. vanhan osan (jossa mm. juhlasali ja liikuntasali sijaitsevat) tasakatossa on sattunut vesivuoto elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Liikuntasalin puoleisessa n. 42 m2:n lipassa havaittiin hyllyvä vesikerros aluskatteen ja pintahuovan välissä. Seurakuntasalin nurkassa todettiin vuotokohta seurakuntasalin sisälle. Korjaustarve on kattokaivon kohdalla, jonka putkistoa ei voi tutkia syvemmältä avaamatta kattoa. Myös seinien ylösnostojen huopasaumojen todettiin auenneen. Elokuussa seinistä lähetettiin materiaalinäytteet laboratorioon Ouluun haitta-ainediagnoosia varten. Kn Kiinteistötyöryhmä päätti esittää kokouksessaan , että katon korjaussuunnitelmasta pyydettäisiin tarjous Erkki Parantaiselta Karstulasta. Suunnitteluaikaa tarvitaan n. 1,5 kk, jonka jälkeen suunnitelmat käsiteltäisiin neuvostossa Tämän jälkeen voitaisiin hakea rakennusluvat. Mikäli kirkkovaltuusto myöntäisi hankkeeseen rahoituksen vuoden 2016 talousarvioon joulukuun 1. päivän kokouksessaan 2015, tarjouskilpailu ehdittäisiin pitää joulutammikuussa ja remontti voisi nopeimmillaan käynnistyä tammikuun 2016 aikana. Mikäli korjaus voitaisiin toteuttaa näin nopealla aikataululla, tilannetta ei tarvitsisi paikata ensiaputyyppisesti syksyllä 2015 eikä varoja siten tarvitsisi käyttää suotta ao. hätäkorjaukseen. Kiinteistötyöryhmän alustava kustannusarvio hankkeelle on n euroa. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) vesivuodon ja katon heikentyneen kunnon vuoksi Saarijärven seurakuntatalon tasakatto muutetaan harjakatoksi; 2) kiinteistötyöryhmälle annetaan valtuudet käynnistää hanke välittömästi esittelytekstissä mainitulla tavalla; 3) vuoden 2016 talousarvioon esitetään katon korjaushankkeeseen euroa. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3) Kiinteistötyöryhmä käsittelee kattomuutossuunnitelmia kokouksessaan Suunnitelmat esitellään kirkkoneuvostolle

4 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 132 Vesikaton muutostyön pääpiirustus Julkisivut LIITTEENÄ 17a ja pääpiirustus Julkisivu päädyt LIITTEENÄ 17b. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy kattomuutossuunnitelmat; ja 2) antaa kiinteistötyöryhmälle valtuudet hyväksyä tarjouspyyntöasiakirjat ja lähettää tarjoukset. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2) Kn Kiinteistötyöryhmä , asia 7: Käytiin asiakirjat läpi ja hyväksyttiin postitettaviksi. Urakka-aika muutettiin alkamaan vasta ja päättymään Tarjouspyynnöt päätettiin lähettää seuraaville yrityksille: Keski-Suomen Bitumikate Oy (Jyväskylä), Finsira Oy (Saarijärvi), Rakennuspalvelu Suomen Jotar Oy (Karstula), Sisä-Suomen Kattokeskus (Saarijärvi) ja OK-Rakennus Oy (Saarijärvi). Kiinteistötyöryhmä , asia 4: Talousarviota 2016 tehdessä oli tiedossa vain pelkän kattopinnan uusinta ja muuttaminen pulpettikatoksi. Siihen varattiin talousarviossa euroa. Loppuvuonna havaittiin, että urakkaan on otettava myös yläikkunoiden poistoa, savunpoistoluukkujen tekoa, kattovesiputkien sulatusjohdotusta ja kattoikkunoiden peittämistä. Urakkatarjouksia pyydettiin kuudelta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin kolme, joista halvin oli Keski-Suomen Kattokeskus Oy:n tarjous, jossa veroton hinta on ,52 euroa (+ alv 24 % ,48 euroa), yht ,00 euroa. Tarjouksessa on sääsuojauksen osuutta n euron arvosta. Päätettiin esittää huomiselle kirkkoneuvostolle Kattokeskuksen tarjouksen hyväksymistä. Urakkatarjoukset on pyydetty perjantaihin klo 14 mennessä. Tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Tarjousten avaamispöytäkirja on LIITTEENÄ 1.

5 Kirkkoneuvosto jatkoa 4 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) hyväksyy Sisä-Suomen Kattokeskus Oy:n tarjouksen, jonka veroton hinta on ,52 euroa (alv 24 % ,48 euroa) ja verollinen hinta ,00 euroa; 2) toteaa, että tarjouksessa on sääsuojauksen osuutta n euron arvosta; ja 3) toteaa päätöksen perusteluna, että hyväksytty tarjous on halvin saaduista tarjouksista. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-3).

6 Kirkkoneuvosto SAARIJÄRVEN SEURAKUNTATALON VANHAN OSAN VESIKATON, TASAKATON JA PULPETTIKATON LIITTYMÄKOHDASSA HAVAITTUJEN LAHOVAURIOIDEN SEKÄ TASAKATON KATTOKAIVOJEN VUOTOKHTIEN KORJAUS Kiinteistötyöryhmä asia 6: Jatkossa joudutaan ottamaan auki koko seurakuntatalon järven puoleinen sivu (n. 50 metrin pituudelta ja n. 8 metrin leveydeltä). Vesikaton alle laitetaan asianmukainen tuuletus ja aluskate. Asiasta tehdään esitys kirkkoneuvostolle Karkea alustava kustannusarvio on n euroa. Tämä työ ei liity kattomuutosurakkaan (kohta 7.) eikä vaikuta tilojen käyttöön ja vuokraukseen. Korjaustyö tehdään yläkautta rakennustelineiltä käsin. Päiväkerhokäytävän sisäkattojen uusintatyön yhteydessä tammikuun alussa havaittiin käytävän vesikatossa lahovaurioita. Käytävän osalta vauriot korjattiin sisäkattotyön yhteydessä. Vauriot jatkuvat katon järven puoleisella sivulla koko katon pituudelta. Syynä on ilmeisesti vuoden 1991 peruskorjaustyön yhteydessä rakenteisiin jääneet materiaalit, jotka ovat kostuneet. Kiinteistötyöryhmä , asia 5: Kiinteistötyöryhmä totesi, että sääsuojauksen vuoksi lahovauriokorjauksia ei voi tehdä yhtä aikaa kattomuutosurakan (ed. kohta 4.) kanssa. Päätettiin pyytää kirkkoneuvostolta valtuudet kilpailuttaa kattotyön osuus ja hoitaa tarvittavien lahovauriokorjausten teettäminen. Keijo Sirosen selostus katon laho- ja kosteusvaurioista ja niiden havaitsemisesta, LIITE 21 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto antaa kiinteistötyöryhmälle valtuudet 1) kilpailuttaa kattotyön osuus: ja 2) hoitaa tarvittavien lahovauriokorjausten teettäminen. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

7 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KASSAVAROJEN SIJOITUSMUUTOS Kn Seurakunnalla on Nordea korko B -rahastossa varoja markkina-arvon mukaan euroa. Rahaston varoja siirrettiin seurakunnan kassatilille euroa, joten rahaston pääoma on nyt markkina-arvoltaan alle miljoonan euron. Rahasto on ollut seurakunnan kassanhallinnan kannalta kätevä instrumentti. Sellaisena sitä v ensisijaisesti institutionaalisille sijoittajille markkinoitiinkin. Alkuvaiheessa rahaston nimi oli Pro Euro Korko - rahasto. Se sijoittaa pääasiassa euromääräisiin, lyhyisiin joukkolainoihin sekä rahamarkkinavälineisiin. Niitä ovat mm. velkasitoumukset sekä sijoitus-, kunta-, ja yritystodistukset, joiden liikkeellelaskijoina ovat vastaavasti valtiot, rahoituslaitokset, kunnat ja yritykset. Rahaston sijoitukset ovat lyhytaikaisia, keskimääräinen juoksuaika on korkeintaan yksi vuosi. Kyseessä on siten lyhyen koron rahasto. Finanssi- ja velkakriisin myötä korkotaso on laskenut hyvin matalaksi. Koska se tulee näillä näkymin säilymään ainakin parin seuraavan vuoden ajan matalana, rahaston tuotto-odotus säilyy pienenä, jopa negatiivisena. Kesän aikana tilanne on muuttunut siten, että uusia ratkaisuja tarvitaan. Varat kannattaa nyt siirtää johonkin parempituottoiseen vaihtoehtoon. Tilit ja talletukset ovat turvallisin vaihtoehto, mutta matalien korkojen aikana niistä saatava tuotto häviää inflaatiolle, eli reaalituotto saattaa jäädä negatiiviseksi. Kun halutaan talletuskorkoja parempaa tuottoa, mutta ei osakesijoitusten riskejä, korkotodistukset ovat varteenotettava vaihtoehto. Huomattava on, että nekään eivät ole pääomaturvattuja. Yhteisön kassanhallintaan on tarjolla esimerkiksi kassanhallintasalkku, joka tarjoaa tilikorkoa parempaa, inflaation ylittävää tuottoa hallitulla riskitasolla. Sijoitukset voi tarvittaessa myydä jokaisena pankkipäivänä. Vakaata ja ennustettavaa tuottoa olisi saatavissa esimerkiksi korkotodistussalkku Maltin kautta, joka on Nordean liikkeelle laskema sijoitustuote. Siihen liittyy riski viiteyhtiön maksukykyyn. Se maksaa korkoa neljästi vuodessa. Korko on vaihtuva ja se koostuu 3 kk Euriborkorosta ja viiteyhtiö- tai viiteindeksikohtaisesta tuottolisästä. Korkotodistukset ovat liikkeellelaskuhetkellä noin viiden vuoden mittaisia. Tuote on suunniteltu pitkäaikaista sijoittamista varten ja rakennettu varta vasten tähän korkotilanteeseen. Siinä on piirteitä

8 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 6 monista sijoitustuotteista. Jos / kun korkotaso jossain vaiheessa lähtee nousuun, korkotuoton Euribor-sidonnainen osa vaikuttaa siten, että myös korkotodistusten arvo nousee. Korkotodistuksissa ei ole merkintä- eikä lunastuskuluja ja ne voidaan tarvittaessa kotiuttaa joustavasti muutaman päivän viiveellä. Tuotteen strukturointikustannus (vuotuinen hallinnointikulu) on 0,6 % pääomasta. Todellinen vuosikorko, josta kulut on laskettu pois, on tällä hetkellä päälle kahden prosentin luokkaa. Asiantuntija Ville Tiaisen esite Nordean korkotodistussalkku Maltista räätälöitynä Saarijärven seurakunnan euron sijoitukselle, LIITE 4. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) kaikki varat, n euroa Nordea Korko B -rahastosta kotiutetaan; 2) varoista euroa sijoitetaan Nordean korkotodistussalkku Malttiin; 3) loput varoista, n euroa siirretään kassatilille; ja 4) annetaan valtuudet talousjohtajalle ja toimistosihteeri Sirpa Liimataiselle (kummallekin erikseen) päätöksen toteuttamiseen ja sopimuksen tekemiseen Nordean kanssa. Kn Ehdotuksen mukainen Nordea Korko B -rahaston pääoma, n euroa (83.027,34 kpl) kotiutettiin tehdyllä toimeksiannolla päivän kurssiin (kurssi oli 10,57989 euroa) seurakunnan kassatilille FI Toimeksianto on LIITTEENÄ 2 ja vahvistus lunastuksesta on LIITTEENÄ 3. Samalla kertaa kotiutettiin myös Nordean korkotuotto B kasvu -rahaston pääoma, n euroa (11.210,15 kpl) seurakunnan kassatilille päivän kurssiin (kurssi oli 13,62493 euroa). Toimeksianto on LIITTEENÄ 2 ja vahvistus lunastuksesta on LIITTEENÄ 4. Nimellismäärältään euroa varoista sijoitettiin Nordean korkotodistussalkku Malttiin tehdyllä toimeksiannolla, LIITE 5.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 6 Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) toteaa, että päätös on toteutettu; ja 2) hyväksyy, että samalla toimeksiannolla on kotiutettu myös Nordean korkotuotto B kasvu -rahastossa ollut pääoma. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2).

10 Kirkkoneuvosto RAHASTOKIRJAUKSEN KORJAUS Kn Kirkkovaltuuston pidetyssä kokouksessa vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä tiedusteltiin kirkkoneuvoston sijoitustoiminnassa noudattamia periaatteita ja kiinnitettiin huomiota sijoitustuottojen pienuuteen. Valtuutetuille vastattiin, että viime vuosina kirkkoneuvosto on pitäytynyt pelkästään täysin pääomaturvattuihin sijoitusvaihtoehtoihin. Siten myös tuotot ovat jääneet riskisijoituksia vaatimattomammalle tasolle. Kirkkoneuvostolle on nyt koottu jatkuvana pöytäkirjan aiempien kirkkoneuvostojen tekemät sijoituspäätökset vuoden 2011 lopulta lähtien. Silloin kirkkoneuvosto otti kokouksessaan kannan, että se hyväksyy jatkossa vain täysin pääomaturvatut vaihtoehdot. Tuolloin neuvosto ei hyväksynyt esitystä OP-Private Keski- Suomen täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen solmimisesta. Niinpä talousjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään kirkkoneuvoston kannan mukaiseksi siten, että varainhoitosopimusta ei esitetty. Sen sijaan kotiutettavat varat esitettiin sijoitettaviksi pääomaturvatulle määräaikaiselle tilille. Kooste seurakunnan tämänhetkisistä rahastosijoituksista ja muista talletuksista on LIITTEENÄ 9. Vertailua SEB Rahastoyhtiö Suomen (ent. Gyllenberg) tuottojen kehityksestä viiden vuoden ajalta on LIITTEENÄ 10. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että Nordean käyttelytilin (saldo ,50 e) varoista ,00 euroa sijoitetaan SEB Rahastoyhtiö Suomeen. Kn Ehdotuksen mukainen Kirkkoneuvoston päätöksen täytäntöönpanossa tapahtui virhe. Neuvoston päättämä euron summa siirrettiin tiliotteen mukaan Nordean käyttelytililtä FI erheellisesti Nordean korko B kasvu -rahastoon, vaikka päätöksen mukaan summa olisi pitänyt siirtää SEB Rahastoyhtiö Suomeen. Virheellinen kirjaus havaittiin taloustoimistossa

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto jatkoa 7 Virhe korjattiin , jolloin Nordean käyttötililtä FI siirrettiin SEB Rahastoyhtiö Suomeen euroa. Rahastokirjauksessa sattuneesta virheestä ei aiheutunut seurakunnalle tappiota. Nordean korko B kasvu -rahaston merkintäkurssi oli täsmälleen sama kuin lunastuspäivän kurssi. Siten sijoitukselle ei tuona aikana saatu tuottoa eikä siitä aiheutunut myöskään tappiota. Vastaavana aikana SEB Rahastoyhtiö Suomen SEB Ethical Forum B rahaston arvo on laskenut 1,93 % euron siirto SEB Rahastoyhtiö Suomen SEB Ethical Forum B rahastoon ajanjaksolle olisi toteutuneen kurssilaskun mukaan aiheuttanut seurakunnalle 4639 euron tappion. SEB Rahastoyhtiö Suomen laskelma toteutuneesta rahastoosuuksien merkinnästä kirkkoneuvoston alkuperäisen päätöksen mukaan on LIITTEENÄ 6. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto 1) keskustelee asiasta; ja 2) tekee asiasta päätöksen. Kirkkoneuvosto totesi, että rahastokirjauksen korjaus on tehty. Merkittiin, että talousjohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

12 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 1) verotulot tammi-joulukuu 2015, LIITE 7 2) verotulot ja valtionkorvaus, tammikuu 2016, LIITE 8 3) hiippakunnan kirje , , : vuosilomat 2015, LIITE 9 4) muistio koneellista haudankaivua Saarijärven hautausmailla koskevasta neuvottelusta Helpman Oy:n kanssa, LIITE 10 5) tiedote tilojen käytöstä ja loppusiivouksesta oman toiminnan ulkopuolisille tahoille, LIITE 11 6) urakoitsija Asko Rämäsen sopimus lumenaurauksesta Saarijärvellä talvikaudelle entisin hinnoin + optio kaudelle , LIITE 12 7) muistio pidetystä kiinteistöpalaverista Pylkönmäellä, LIITE 13 8) kiinteistövastuusopimus Rakennuspalvelu Keijo Sironen Oy, LIITE 14 9) Saarijärven kiinteistöjen huoltoa ja valvontaa koskevan allekirjoitetun sopimuksen päivitys / Saarijärven Talopalvelu Bågman Ky (Leirikeskus Mellikka poistettu alkaen), LIITE 15 10) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 1/2016, LIITE 16 11) kiinteistötyöryhmän pidetyn kokouksen muistio 2/2016, LIITE 17 12) Marja Pyhälammin ja Jani Vasalammen kiinteistökauppa Kivijärvellä on rauennut kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti kirkkovaltuuston tekemän päätöksen 27 myydä Lepistön tilasta n m2:n määräala euron kauppahinnasta 13) kirkkoherran viranhaltijapäätökset 1-3/ ) Jyväskylän seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksen / Palvelevan puhelimen pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2016 (pöytäkirja sekä vuosikertomus 2015, toimintakertomus 2015, tuloslaskelman toteutumavertailu, tilitaso 2015 ja tilasto sovitteluista 2015); aineisto nähtävänä kokouksessa 15) Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja 2/2015; nähtävänä kokouksessa

13 Kirkkoneuvosto jatkoa 8 16) ilmoitus naapurin kuulemiseksi poikkeamismenettelyssä: asuinkerrostalon rakentaminen Saarijärvelle Tupila-kiinteistölle RN:o osoitteeseen Urheilutie 7, Saarijärvi; seurakunnalla ei aihetta huomautukseen hankkeen johdosta 17) seurakunnan osallistuminen läheisväkivallan ehkäisyyn, diakoni Tarja Salmisen kirje , LIITE 18 18) kirkkoherra informoi Suomen Lähetysseuran hallituksen ehdokasasettelusta 19) kirkkoherra informoi Keski-Suomen alueen keskusrekisterin perustamishankkeesta, jonka selvitysvaiheeseen myös pohjoisen Keski-Suomen seurakunnat ovat liittymässä; mahdolliset liittymispäätökset kukin seurakunta tekee myöhemmin erikseen 20) Pylkönmäen kappelineuvoston pidetyn kokouksen pöytäkirja 1/2016

14 Kirkkoneuvosto XXX Kirkkoneuvosto IRENE JA JUHA POIKOSEN TARJOUS KANNONKOSKEN PUIRAANNIEMEN TONTISTA N:RO 1 Kiinteistötyöryhmä , asia 8: Kauppakirja samankokoisesta tontista n:ro 2 hintaan euroa allekirjoitettu Poikosten kanssa Työryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että tätä uutta tarjousta ei hyväksytä ja ko. tontin myyntiä jatketaan. Irene ja Juha Poikosen tarjous on LIITTEENÄ 20. Talousjohtajan päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, että 1) tarjousta ei hyväksytä; ja 2) jatkaa ko. tontin myyntiä euron pohjahinnalla, minkä lisäksi tarjoukset otetaan huomioon. Ehdotuksen mukainen (kohdat 1-2). Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen.

15