Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen."

Lauri Nieminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Aika klo 18:30 1/8 Paikka Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, Raisio LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Forsman Tom Friberg Harri Haapala Heikki Heino Markku Henttinen Kari Jaakkola Matti Laaksonen Kari Lehtonen Esko Lehtonen Kalle Virtanen Lasse varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Esittelijä ja sihteeri Antti Ali-Raatikainen, toiminnanjohtaja ESTYNYT: hallitus: Haikonen Markku Lehtonen Matti Peltonen Anu Viili Ari läsnäolo-oikeutetut: Metsä-Tokila Marika Nenonen Petri Rintala Markku Naistyövaliokunta Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos Koulutusvaliokunta 43. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. 59. Kokouksen osanottajien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä on saapuvilla (LSPeL:n säännöt 14 5 mom.).

2 Todetaan 1) kokouksen osanottajat ja 2) kokouksen päätösvaltaisuus 2/8 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 60. Esityslistan hyväksyminen Esityslista on lähetetty sähköpostilla. Hyväksytään esityslista Esityslista hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan 68., Tiedotettavat asiat: Liiton talouden ja hallinnon välitarkastus, sekä uudella kohdalla 70. Nais- ja nuorisotyövaliokuntien toimintaohjemuutokset. 61. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajina on toiminut kaksi läsnäolevaa hallituksen jäsentä. Päätetään valita tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Matti Jaakkola ja Kari Henttinen. esitys hyväksyttiin 62. Liiton taloustilanne 1-9 kk 2014 Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa tuloslaskelman 1-9 kk sekä arvion koko vuoden tulokseksi Liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 (liitteet) Hallitus tekee liiton syyskokoukselle esityksen vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Käsiteltiin suunnitelmaluonnokset.

3 3/8 Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 esitettäväksi liiton syyskokoukselle. Hyväksyttiin lisäyksillä palokuntasoittokuntatoiminnan yhteistyön ja varautumiskoulutuksen markkinoinnin edistämisestä. 64. Kokouspalkkiot ja tilin- sekä toiminnan tarkastajien palkkiot 2015 Liiton hallitus tekee syyskokoukselle esityksen kokouspalkkioista sekä tilinja toiminnan tarkastajien palkkioista. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Tilintarkastajille on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Esitetään syyskokoukselle, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Hyväksytään päätösesitys. 65. LSPeL strategia-asiakirja Luonnosta julkiseksi liiton päivitetyksi strategia-asiakirjaksi on edelleen tiivistetty (liite). Strategian selitysasiakirjana /työmuistiona käytettäisiin valiokuntien työskentelyn tuloksena syntynyttä laajempaa versiota (liite). Esitetään asiakirja hyväksyttäväksi liiton syyskokoukselle esitys hyväksyttiin 66. Muut syyskokousasiat o tilintarkastajat vuodelle 2015 Syyskokous valitsee tilintarkastajan, toiminnan tarkastajan sekä näiden varahenkilöt. Koska BDO Audiator Oy:n Risto Pohjanpiiri jää eläkkeelle, on valittava uusi ammattitilintarkastaja vuodelle HTM-yhteisö BDO Yhtiö-

4 4/8 tarkastus Oy esittää, että mikäli yhtiö valitaan edelleen tilintarkastusyhteisöksi, voisi sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana jatkossa toimia Pohjanpiirin varalla ollut Jukka Korin. Hänen varalleen yhtiö ehdottaa edelleen Sari Isakssonia. Ruskon kunnanjohtaja Arto Oikarinen on edelleen käytettävissä toiminnan tarkastajaksi ja hänen varalleen Juhani Tynjälä. o hallituksen jäsenmäärä Syyskokous päättää hallituksen jäsenten määrän. Hallituksessa on v ollut puheenjohtaja ja 17 jäsentä. o hallituksen puheenjohtajan valinta Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio on valittu puheenjohtajaksi kaudelle o hallituksen erovuoroiset jäsenet Erovuoroiset hallituksen jäsenet sekä alueiden esitykset: Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan seutu: Heikki Haapalaa esitetty jatkamaan Kaakkois-Satakunta ja Sastamalan seutu: Anu Peltosen tilalle esitetty Arto Perttulaa Porin seutu: Markku Heinon tilalle esitetty Kimmo Salmista Salon Seutu: Kari Henttistä esitetty jatkamaan Turun Seutu: Kari Laaksonen korvaajaksi vuodeksi 2015 esitetty Rauli Salmea

5 5/8 Syyskokous valitsee hallituksen jäsenet kolmivuotiselle kaudelle erovuoroisten tilalle toiminta-alueiden tekemien esitysten pohjalta. o Liiton päivitettävien sääntöjen korjaus PRH:n ohjeiden mukaan Liiton hallitus 4/2014 päätti esittää syyskokoukselle, että PRH:n esittämät korjaukset hyväksytään sellaisenaan. Sen jälkeen hallituksen sähköpostikokous on hyväksynyt esitettäväksi sääntöihin lisäyksen, jonka mukaan liiton kokousten kutsut ja materiaalit voitaisiin toimittaa jäsenille myös sähköpostilla. 67. VIKSU 2014 loppuraportti VIKSU 2014 palokuntanuorten leiristä on valmistunut loppuraportti, jossa esitellään sekä toiminta että talous (liitteet) Hyväksytään loppuraportti. Leirin johtaja Kai Vainio poistui päätöksenteon ajaksi. esitys hyväksyttiin. 68. Tiedotettavat asiat SK-ryhmän yhteistyösopimuksen päivittäminen Yhteistyösopimus on osin jäänyt ajastaan jälkeen ja kaipaa päivittämistä. Tätä varten on SK-ryhmässä perustettu valmistelutyöryhmä, johon mm. LSPeL:n toiminnanjohtaja kuuluu. Työryhmän ensimmäisessä palaverissa tehtiin alustavia päivityksiä sopimukseen (liite).

6 6/8 Jehu-malja kilpailu Porissa Kilpailu pidetään liiton alueella em. ajankohtana. Liiton kotisivujen uudistus Vilperi Digimediat Oy valittiin liiton hallituksen sähköpostikokouksen perusteella toteuttamaan kotisivujen uudistustyö. Aloituskokous pidettiin Työn on olennaisilta osiltaan tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Liiton talouden ja hallinnon välitarkastus Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja toiminnan tarkastaja Arto Oikarinen tarkastivat LSPeL:n hallinnon ja talouden ja totesivat näiden toteutuneen asianmukaisesti. 69. Muut asiat eroanomus liiton jäsenyydestä Neste Oil Oyj Naantalin jalostamo on jättänyt eroanomuksen liiton jäsenyydestä. Hyväksytään eroanomus. esitys hyväksyttiin.

7 7/8 ongelmatapaukset nuorisotyössä (liitteet) Keskeiset nuorisotyön toimijat ovat tuottaneet ohjeen: Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen. Liitto noudattaa em. ohjetta toiminnassaan sekä viedään asia edelleen liiton nuorisotyövaliokunnan käsiteltäväksi. esitys hyväksyttiin. anomus liiton kultaisesta ansiomitalista Käsitellään saapunut anomus. Myönnetään Matti Elorannalle, Honkajoen VPK. LSPeL:n hallituksen kokouskutsujen muoto Tarvitaanko edelleen kutsu kirjepostilla? Lähetetään jatkossa sähköpostilla. VIKSU 2014 tilin lopetus VIKSUn tilit (nrot) ja käyttöoikeudet (hlöt) Turun Seudun Osuuspankissa lopetetaan ja varat siirretään liiton päätilille. esitys hyväksyttiin. 70. Nais- ja nuorisotyövaliokuntien toimintaohjemuutokset SKin valtakunnallisiin toiminkuntiin (nais ja nuorisotyö) on käyty keskustelua alueiden edustajien toimikausien määristä. Esim. kahden kauden säännön on tulkittu koskevan myös varaedustajia. Tarkoituksena lienee lisätä vaihtuvuutta edustajissa. Samalla tulkinta vie pohjaa kokemuksen keräämiseltä valtakunnallisessa toiminnassa. Ko. tehtäviin ei myöskään ole ollut liikaa halukkaita. LSPeL:n valiokuntien nykyisten toimintaohjeiden mukaan liiton nais- ja nuorisotyönjohtajat (tai varat) toimivat edustajina valtakunnallisissa toimielimissä.

8 8/8 Liiton hallitus 1/2014 päätti, että LSPeL:n nais- ja nuorisotyövaliokunnat tekevät päivitysesitykset toimintaohjeisiinsa valtakunnallisten elinten edustuksista em. mukaisesti. Valiokunnan ovat tehneet esitykset (liitteet). Käytännössä ainoa muutos olisi, että valiokunnat esittävät hallitukselle valtakunnallisia edustajia ja heidän varahenkilöitään, eivätkä valiokuntien pj:t enää automaattisesti olisi edustajia nais- ja nuorisotyötoimikunnissa, kuten nykyisin. Hyväksytään nais- ja nuorisotyövaliokuntien toimintaohjemuutokset. esitys hyväksyttiin. 71. Seuraava kokous Seuraava LSPeL:n hallituksen kokous (2015 järjestäytymiskokous) pidetään torstaina alk. klo 18:00 LSPeL:n toimistolla. 72. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Kai Vainio päätti kokouksen klo 20:28. Vakuudeksi: / 2014 / 2014 Kai Vainio puheenjohtaja Antti Ali-Raatikainen toiminnanjohtaja, sihteeri / 2014 / 2014 Matti Jaakkola pöytäkirjantarkastaja Kari Henttinen pöytäkirjantarkastaja

Samankaltaiset tiedostot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 11.3.2014 klo 18:00 Paikka Cumulus Rauma, Aittakarinkatu 9 1/5 LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg Harri Haapala Heikki