UEL a_ok g

Transkriptio

1 HELSINKI STADION MANAGEMENT OY Helsinki HAKEMUS (1) Helsingin Kaupunginhallitus Helsingin kaupunki Kirjaamo Hallintokeskus PL Helsingin kaupunki HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STARS REGISTRATORSKONTOR Onro/Dnr Saapunut/Inkommit UEL a_ok g Tehtädtuokka,C) Ö. 0l 0 Uppglitsklass VUOKRAHAKEMUS PERIKENTTÄALUE HAKIJA: Helsinki Stadion Management Oy (HSM Oy) Urheilukatu 5, Helsinki Y-tunnus Yhteyshenkilöt toimitusjohtaja/aki Riihilahti (aki.riihilahti@sonerastadium.fi )/ olosuhdekoordinaattori Antti-Jussi Väinölä (antti-jussi.vainola@sonerastadium.fi ) Helsinki Stadion Management Oy hakee Helsingin kaupungilta vuokraoikeutta koskien Perikenttäaluetta (Taka-Töölö) yleinen alue 14 U 100 Urheilukatu Helsinki, viideksitoista (15) vuodeksi. Kenttäalueen määräala on noin m2 käsittäen liitteenä olevan kantakarttaotteen alueen. Liikuntaviraston kanssa on käyty keskustelu, jossa HSM Oy on esitellyt hankkeen. Hanke sisältää vuokrasopimuksen uusimisen seurayhteisön sisällä niin, että HJK ry:n vuokrasopimus alueeseen päättyy ja uuden vuokrasopimuksen tekee HSM Oy. Helsingissä Helsinki Stadion Management Oy Toimitusjohtaja Aki Riihilahti

2 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A Helsinki puh. (09) kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (3) Y-tunnus: Luontiajankohta: :48:29 OTE KAUPPAREKISTERISTÄ Toiminimi: Helsinki Stadion Management Oy Y-tunnus: Yritys rekisteröity: Yritysmuoto: Osakeyhtiö Kotipaikka: Helsinki Otteen sisältö: :48:26 rekisterissä olleet tiedot. Yhteystiedot: Postiosoite: Urheilukatu HELSINKI Käyntiosoite: Urheilukatu HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköposti: aki.riihilahti@sonerastadium.fi Kotisivun osoite: Rekisterimerkinnät: TOIMINIMI (Rekisteröity ) Helsinki Stadion Management Oy. TOIMIALA (Rekisteröity ) Yhtiön toimialana on tarjota liikkeenjohdollisia, hallinta-, huolto-, ylläpito-, vuokraus- ym. palveluja urheiluun tai viihteeseen liittyvien yleisö-, massa- ja asiakastilaisuuksien järjestämistä varten. Yhtiö voi myös itse järjestää urheilu- ja viihdetapahtumia ja harjoittaa ravintola- ja kahvilatoimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä jotka liittyvät vapaa-ajan toimintaan. KOTIPAIKKA (Rekisteröity ) Helsinki. TILIKAUSI (Rekisteröity ) Tilikausi on PERUSTAMINEN (Rekisteröity ) Perustamiskirja on allekirjoitettu

3 Sivu: 2 (3) Y-tunnus: Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity ) Yhtiöjärjestystä on muutettu OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity ) Osakepääoma ,00 euroa, täysin maksettu. Osakkeet 60 kpl. Osakkeen nimellisarvo 1.000,00 euroa. HALLITUS (Rekisteröity ) Puheenjohtaja: H Lyytikäinen 011i-Pekka Varsinaiset jäsenet: J Koskinen Kai Juhani L Louhelainen Juha-Pekka H Merimaa Kauko Juhani MUU JOHTO (Rekisteröity ) Toimitusjohtaja: W Riihilahti Aki Pasinpoika TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity ) Tilintarkastaj a: Tilintarkastajien Oy - Ernst & Young, rekisterinumero , Kaupparekisteri Päävastuullinen tilintarkastaja: T Rejström Roger Olof Varatilintarkastaja: KPMG Wideri Oy Ab, rekisterinumero , Kaupparekisteri Päävastuullinen tilintarkastaja: Suomela Eero Gunnar LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity ) Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus. TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity ) Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity ) Tilinpäätös ajalta VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT Koskinen Kai Juhani, Suomen kansalainen, Tiilikanojantie 6, Tuusula Louhelainen Juha-Pekka, Suomen kansalainen, Kymintie 24, Helsinki Lyytikäinen 011i-Pekka, Suomen kansalainen, Vattuniemenkatu 2 B 41, Helsinki

4 Sivu: 3 (3) Y-tunnus: Merimaa Kauko Juhani, Suomen kansalainen, Kauriintie 4 A, Vantaa Rejström Roger Olof, Suomen kansalainen, Päivätie 12 A, Espoo Riihilahti Aki Pasinpoika, Suomen kansalainen, Pietarinkatu 2 D 40, Helsinki Suomela Eero Gunnar, Suomen kansalainen, Nokkalankulma 7 B, Espoo YHTEISÖJÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET Yhtiö (krnro:lla ) on jakautunut yhtiöiksi (krnro ), (krnro ), ja TOIMINIMIHISTORIA Helsinki Stadion Management Oy Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

5 HJK Oy Tasekirja Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus HJK OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,87 A Liiketoiminnan muut tuotot , ,45 B Materiaalit ja palvelut , ,60 C Henkilöstökulut , ,69 D Poistot ja arvonalentumiset , ,00 E Liiketoiminnan muut kulut , ,24 2 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut , ,19 3 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,60 4 SATUNNAISET ERÄT ,00 0,00 5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRT. JA VEROJA , ,60 6 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,60 1/8

6 HJK Oy Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus Tasekirja HJK OY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,00 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,31 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,31 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,93 Osakkeet ja osuudet , ,29 Sijoitukset yhteensä , ,22 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,07 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,07 Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä ,00 0,00 Myyntisaamiset , ,00 Lainasaamiset 0, ,50 Siirtosaamiset , ,44 Saamiset yhteensä , ,94 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,68 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,68 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,69 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,22 2/8

7 HJK Oy Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus Tasekirja HJK OY TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,88 Ylikurssirahasto , ,74 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,17 Tilikauden voitto/tappio , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,05 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Muut lainat , ,00 Saadut ennakot 2 689, ,00 Velat saman konsernin yrityksille , ,44 Ostovelat , ,37 Siirtovelat , ,54 Muut velat , ,82 Lyhytaikainen yhteensä , ,17 Vieras pääoma yhteensä , ,17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,22 3/8

8 HJK OY Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus: Tasekirja TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konserniin kuuluvaa yhtiötä koskevat Iiitetiedot HJK Oy on hankkinut lokakuussa 2009 loput 50 % Helsinki Stadion Management Oy:n osakekannasta. Kaupan jälkeen HJK Oy omistaa Helsinki Stadion Management Oy:n koko osakekannan ja muodostaa näin ollen konsernin. Konsernista ei yhdistellä konsernitilinpäätöstä tilikaudelta 2011, koska kirjanpitolain 3 luvun 9 :n 2 momentissa säädetyt rajat eivät ylity. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Käyttöomaisuuden aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja niiden muutokset Pelaajaoikeudet Liikearvo Koneet Ja kalusto Hankintameno , , ,20 Lisäykset ,39 0, ,31 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 Kertyneet poistot , , ,89 Poistot tilikaudella ,47 0, ,41 Kirjanpitoarvo ,92 0, ,21 Poistot Pelaajaoikeudet , ,00 Liikearvo 0, ,89 Koneet ja kalusto , ,11 Yhteensä eur , ,00 Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Pelaajaoikeudet, tasapoisto vuosittain sopimusten voimassaoloaikana Liikearvo on poistettu kokonaan tilikaudella Koneet ja kalusto, 25 % poisto menojäännöksestä TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut 125, ,10 31, ,16 Yhteensä , ,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,48 Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , ,36 Yhteensä , ,69 4/8

9 HJK OY Taekirja Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus: Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,57 Varaston muutos , , , ,33 Ulkopuoliset palvelut , ,27 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,60 Materiaalit ja palvelut on eritelty liitetiedostossa, koska erät on yhdistetty tuloslaskelmassa. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely Osakepääoma , ,88 Osakepääoma , ,88 Ylikurssirahasto , ,74 Ylikurssirahasto , ,74 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Lisäykset tilikaudella , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,17 Edellisten tillkausien voitto/tappio , ,17 Tilikauden tulos , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,05 Jakokelpoiset varat Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,17 Tilikauden voitto , ,60 Jakokelpoiset varat yhteensä , ,57 Konsernisaarniset ja velat Saamiset Konserniavustus ,00 0,00 Saamiset yhteensä ,00 0,00 Velat Ostovelat Velat yhteensä , , , ,44 VAKUUDET JA VASTUUS1TOUMUKSET Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain velan määrä Luotollinen shekkitili Nordea ,00 Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä 0,00 vakuudet , ,93 Nordean shekkitililuoton panttina ovat Helsinki Stadion Management Oy:n osakkeet 21-40, kirjanp.arvo ,93 eur. 5/8

10 HJK OY Tasekirja Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus: Leasingvuokrasopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,70 Myöhemmin maksettavat , ,56 Yhteensä , ,26 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät Toimisto 5 5 Pelaajat Valmentajat ja muu tausta 5 5 Yhteensä OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Yhtiö nimi ja kotipaikka kpl osuus kaikista tilik.voitto/tappio oma pääoma osakkeista eur eur Onnistukset konserniyrityksissä 100 % Helsinki Stadion Management Oy osakkeet / , ,12 Yhteensä % , ,12 OSAKEYHTIÖLAIN EDELLYTTÄMÄT LIITETIEDOT Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 7920 osaketta, joista 420 osaketta on rekisteröity tilikauden aikana. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Tilikauden aikana toteutetut suunnatut osakeannit Tilikauden aikana toteutettiin yksi suunnattu osakeanti. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikettiin, koska osakeannin tarkoituksena on omistuspohjan laajentamisen avulla vahvistaa yhtiön yrityskuvaa sekä pääomarakenteen vahvistamisella luoda edellytykset yhtiön toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Osakeannissa merkittiin 420 kpl uusia osakkeita merkintähintaan 340 euroa/osake. Merkintähinta vastaa osakkeiden käypää arvoa. Uutta pääomaa kertyi ,00 euroa. Merkintähinta on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet on rekisteröity Hallituksen osakeantivaltuutus Tilikauden alkaessa hallituksella oli voimassa yhtiökokouksen 2008 myöntämä valtuutus päättää osakeannista. Valtuutuksen nojalla voitiin antaa enintään 2940 kpl osakkeita. Hallitus on käyttänyt valtuutuksesta 2520 kpl aiemmilla tilikausilla ja 420 kpl kuluneella tilikaudella. Näin ollen valtuutus on käytetty kokonaisuudessaan. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä HJK Oy:llä on voitonjakokelpoisia varoja ,75 euroa, tilikauden tulos on ,32 euroa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos jätetään voittovarat -tilille ja että osinkoa ei jaeta. 6/8

11 HJK Oy Urheilukatu HELSINKI Y-tunnus Tasekirja Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä IR 9 päivänä»1~ 1,4 kuuta 2012 Hallituksen puheenjohtaja 06? 011i-P Lyytikäinen Hallituksen jäsenet Aki Hyryläinen Kai Koskinen "J\, Jouko K. Leskinen -".\\ Juha-PeRka-boulterärnen Joonas Lyytikäinen Juhani Merimaa Raimo Sarajä Toimitusjohtaja Kari apiainen Tilintarkastajien tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä J. päivänä kuuta 2012 Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö Rogyr Rejströ, KHT Sanna Kytöharju KHT 8/8

12 kilk:kpkist&younc Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B Helsinki Finland Tel Fax infia:fi.ey.com Tilintarkastuskertomus HJK Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet HJK Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä 2. huhtikuuta 2012 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Rogerykejström KHT Sanna Kytöharju KHT ID trio c' Ernst &

13 Ote HSM Oy:n hallituksen pöytäkirjasta pidetystä kokouksesta Kohta 7.3. HSM Oy:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti esitteli hankkeen, jossa nykyinen HJK Ryan hallinnoima Perikenttä siirtyy HSM Oy:n hallinnoimaksi. HSM Oy uusi kentän vuokrasopimuksen ja vastaa kentän pinnan uusimisesta. Kentän urakoitsijaksi on valittu Aaba Kotikentät Oy ja kentän pinnan uusimishankkeen kustannus on EUR. HSM Oy hakee lainaa Helsingin kaupungilta ,20EUR (40% hankkeesta) Toimitusjohtaja Riihilahti esitti hanketta hyväksyttäväksi HSM Oy:n hallituksessa ja kertoi hankkeen olevan osa koko seurayhteisön olosuhteiden keskittämisestä ja kehittämisestä. Hallitus keskusteli esityksestä ja hyväksyi tehdyn esityksen, lisättynä, että toimitusjohtaja Aki Riihilandella on valtuutus HSM Oy:n puolesta asioiden hoitamiseksi ja sopimusten allekirjoittamiseksi c,-u, -P6<v.A t n k vt. \ -N 4-1& nj.fs 54..) P +;k4-, idls rt'v'- ro t,4, / " N.5J,,,ct ;\A 3A

14