HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/

Transkriptio

1 47 43 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 48 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokouksissa on ollut käytäntönä, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat ovat toimineet tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Puheenjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Mäkelä ja Esko Peltoniemi, jotka ovat tarkastusvuorossa. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Mäkelä ja Esko Peltoniemi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa klo

3 49 45 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto Puheenjohtajan ehdotus: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys. Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaan. Markku Mäkelä, Esko Hirviniemi ja Pekka Laajalahti ilmoittivat käyttävänsä puheenvuoron kohdassa Muut asiat.

4 50 46 RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma MeidänRipari on hyväksytty vuonna Työryhmä, johon kuuluivat seurakunnan rippikoulutyötä tekevät työntekijät nuorisotyönohjaajat Minna Paananen ja Matti Salmela, diakonissa Tiina Laajala, kanttori Katri Syrjäniemi, seurakuntapastori Kaija Tiirola, kappalainen Mika Katajamäki sekä kirkkoherra Kari Tiirola, ovat päivittäneet suunnitelman kuluneena syksynä. Työn tuloksena on valmistunut MeidänRipari Haapajärven seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma 2013, joka on liitteenä nro 1. Suunnitelma antaa käytännölliset ja yhtenäiset ohjeet siitä, miten nykymuotoinen monivaiheinen rippikoulu toteutetaan seurakunnassa. Samalla se antaa taustatietoa tulevien vuosien suunnittelua varten. Jokaista leiriä varten laaditaan erikseen oma rippikoulukohtainen suunnitelma, jonka laatimisesta vastaa leiriä johtava pappi yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy MeidänRipari Haapajärven rippikoulun paikallissuunnitelman työryhmän esityksen mukaisena.

5 51 47 KOLMEN PENKKIRIVIN POISTO KRISTUKSEN KIRKASTUMISEN KIRKOSTA Kirkkoneuvosto Haapajärven seurakunta on mukana kolmivuotisessa kirkkohallituksen johtamassa Tiellä - På väg -jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa. Hankkeen kulkua ja tuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle viimeksi pidetyssä kokouksessa, jolloin merkittiin tiedoksi seurakunnan hankkeen loppuraportti. Haapajärven seurakunnan yhtenä tavoitteena hankkeessa on ollut lasten jumalanpalveluskasvatus sekä lasten ja lapsiperheiden osallisuuden ja osallistumisen kasvu jumalanpalveluselämässä. Lasten osallisuus onkin ollut yksi hankkeen merkittävimpiä tuloksia. Kirkon takaosaan lehterille vievien portaiden alle järjestettiin lapsille yksinkertainen nurkkaus, jossa on tarjolla muutamia leluja sekä mm. värikyniä ja paperia jumalanpalvelusten aikana. Käytännössä tila on hieman pimeä sekä ennen kaikkea ahdas. Toivottavaa olisikin, että kirkkoon järjesteltäisiin kunnollinen tila, jossa lapset sekä lasten vanhemmat voivat olla yhdessä jumalanpalvelusten aikana. Monissa kirkoissa tilaa on järjestetty vähentämällä takaosasta muutama penkkirivi. Myös Kristuksen kirkastumisen kirkossa voitaisiin menetellä vastaavalla tavalla, koska se ei muuttaisi kirkkosalin yleisilmettä eikä vähentäisi oleellisesti istumapaikkoja. Koska penkkirivit voidaan tarvittaessa palauttaa ja muutos on vähäinen, siihen ei tarvita Museoviraston lausuntoa. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkon eteläristin takaosasta kellotapulin puolelta poistetaan kolme penkkiriviä ja korvataan penkit tuoleilla.

6 52 48 KOLEHTISUUNNITELMA Kirkkoneuvosto KL 22:2 Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2013 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle kolehtisuunnitelman niille pyhäpäiville, joille kirkkohallitus tai hiippakunnan tuomiokapituli ei ole erikseen määrännyt kolehtia. Kolehtisuunnitelman tummennetut kohteet ovat seurakunnan itse päätettävissä. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen nro 2 mukaisen kolehtisuunnitelman.

7 53 49 KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Kirkkoneuvosto KV Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön. Ohjesääntö on vahvistettava tuomiokapitulissa. Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen tuomiokapitulin lainoppinut asessori lähestyi kaikkia seurakuntia kirjeellä, jossa hän huomautti kirkkohallituksen malliohjesäännössä olevasta ristiriidasta KJ 9 suhteen. Kirkkohallituksen malliohjesäännössä, johon myös seurakuntamme kirkkoneuvoston ohjesääntö pohjaa, on mainittu, että kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtaja. KJ 9 ei kuitenkaan mahdollista kirkkoneuvoston kokoontumista varapuheenjohtajan kutsumana. Näin sen vuoksi, että kirkkoherran ollessa estyneenä, kirkkoneuvoston kutsuu tarvittaessa koolle tuomiokapitulin hänelle määräämä sijainen, joka toimii puheenjohtajana. Puheenjohtajan ehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 3 olevan Haapajärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön ja lähettää sen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

8 54 50 EMÄNNÄN JA KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN MUUTOKSET Kirkkoneuvosto Seurakunnassa on emäntä-talonmiehen tehtävä, jota on hoitanut Irma Ekman ja emännän tehtävä, jota hoitaa Pirjo Uusitalo. Emäntä-talonmies Irma Ekmanin jäätyä eläkkeelle on toista emännän tehtävää vuosilomien ym. sijaisuuksien aikana ja alkaen päätoimisesti hoitanut seurakunnan kiinteistötyöntekijä Johanna Takanen. Honkaniemen talonmiehen tehtävää on hoitanut eläkkeelle jäämisensä jälkeenkin ostopalvelusopimuksella Irma Ekman. Kiinteistötyöntekijä Johanna Takasen siirryttyä seurakunnan emännän tehtävään on kiinteistötyöntekijänä toiminut seurakunnan hautausmaanhoitaja Raija Kumpumäki. Samalla on sovittu emäntien ja kiinteistötyöntekijän kanssa tiimityöstä, jossa kukin vuorollaan auttaa ja hoitaa tarvittaessa myös toisen tehtäviä. Talouspäällikkö on käynyt Johanna Takasen ja Raija Kumpumäen kanssa tehtävänkuvauksen vaativuuden arviointia varten. Arvioinnin perusteella he ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja työnantajan päätös sekä emännän että kiinteistötyöntekijän tehtävään sovellettavasta vaativuusryhmästä on käytiin paikallisneuvottelu työnantajan sekä Jukon ja Kirkon alat ry:n luottamusmiesten kesken. Neuvottelussa käytiin läpi vaativuusryhmät emännän ja kiinteistötyöntekijän osalta. Paikallisneuvottelussa oltiin yksimielisiä siitä, että emännän ja kiinteistötyöntekijän tehtävien vaativuusryhmät ovat 402. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää, 1. hyväksyä talouspäällikön tekemät päätökset emännän ja kiinteistötyöntekijän tehtävien hoidosta. 2. että seurakunnan emäntä-talonmies tehtävänimike muutetaan emännän tehtäväksi, tehtävän vaativuusryhmä on alkaen 402, emännän tehtävää siirtyy hoitamaan Johanna Takanen. 3. että seurakunnan kiinteistötyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on alkaen 402, kiinteistötyöntekijän tehtävää siirtyy hoitamaan Raija Kumpumäki.

9 55 51 OMAKOTITONTIN MYYNTI HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA / PIRJO KEKKONEN Kirkkoneuvosto Pirjo Kekkonen on tehnyt liitteen nro 4. mukaisen ostotarjouksen karttaliitteeseen nro 4. merkitystä Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevasta noin 903 m²:n suuruisesta määräalasta Haapajärven seurakunnan omistamasta Ronkaalan tilasta Osoite: Puistokatu 20, Haapajärvi. Kiinteistökauppojen arviomiehet arvioivat liitteen nro 4. mukaisesti määräalan arvoksi 7,45 euroa/ m². Lisäksi arviomiehet katsovat, että ostotarjouksen tekijä maksaa tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut. Pirjo Kekkosella on määräalaan voimassa oleva vuokrasopimus, joka päättyy Määräalalla on omakotitalo. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Puistokatu 20/Haapajärvi sijaitsevan määräalan myymistä Pirjo Kekkoselle 7,45 euron neliömetrihinnalla ja ostajan maksettavaksi tontin muodostamisesta ja kaupan teosta aiheutuvat kulut.

10 56 52 OSAVUOSIKATSAUS Kirkkoneuvosto Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon lokakuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden tilinpäätösennuste. Käyttötalouden osalta tehtäväalat pysynevät melko hyvin talousarvioissaan. Vuosikatteen arvioidaan riittävän kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee hieman ylijäämäiseksi, vaikka marraskuussa muutamat ennakoimattomat menoerät ovat aiheuttamassa suurehkoja kulueriä. Vuoden 2013 talousarvion lähtökohtana oli, että tulos muodostuisi hieman ylijäämäiseksi. Toimintatuottojen osalta puun myyntitulot sekä tonttien ym. vuokratulot toteutuvat marraskuun aikana. Toimintakulujen osalta ratkaisevat henkilöstökulut ovat pysyneet budjetin raameissa. Muutamia työalakohtaisia ylityksiä eri menokohdissa on tapahtunut. Verotulokertymä on ollut kuluvan vuoden ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuoden 2012 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa ja vuoden 2011 verotulokertymää edellä noin ,00 euroa. Talouspäällikön ehdotus: 1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen nro 5. mukaisen osavuosikatsauksen Kirkkoneuvosto esittää osavuosikatsauksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

11 57 53 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkoneuvosto Kirkkojärjestyksen 15 luku 1 : Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnan viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 :ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa seurakunnan talouden hitaasti normalisoituneen 2009 koetun voimakkaan laskun jälkeen. Koko valtakunnassa koettu taantuma on vaikeuttanut myös seurakunnan talouden ja toiminnan kehitystyötä. Lisäksi aikaisemmat ns. hyvät talousvuodet ovat monipuolistaneet seurakunnan toimintoja siinä määrin, että nyt on ollut välttämätöntä miettiä tulevaisuuden painopistealueita. Toiminnan perusta, miksi seurakunta on olemassa eli seurakunnan perustehtävien toteutuminen, ei kuitenkaan saa vaarantua. Seurakunnan toimintaa joudutaan edelleen suunnitelmallisesti keskittämään entistä olennaisempiin asioihin ja sopeuttamaan tehtäviä resurssien mukaisesti. Tarkka taloudenpito sekä suunnitelmallisuus toiminnallisen puolen ja ns. tukitoimien kesken on tärkeää. Henkilöstökuluja pyritään edelleen hallitsemaan, joten esim. toista diakonian virkaa ei täytetä. Vuoden 2014 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut lähes paikallaan polkevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut ennuste, jossa verotulot nousevat noin 0,8 % ja henkilöstö- ja muut menot nousevat noin 1,0 %. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2012 oli ,13 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2012 oli ,75 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2012 lopussa seurakunnalla oli velkaa ,32 euroa. Tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä ,46 euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2014.

12 58 Investointien osalta ei vuonna 2014 ole mahdollisuutta voimakkaaseen panostukseen. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennus- ja hoitohakkuista. Kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen henkilöstökulujen määrä pyritään pitämään tiukassa kontrollissa. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekä talouden edelleen tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Talousarviossa tilikauden 2014 vuosikate on ,00 euroa. Poistot ,00 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 4.164,00 euroa. Ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä nro 6. Talouspäällikön ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen nro 6. mukaisen talousarvion vuodelle 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille

13 59 54 MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto Markku Mäkelä antoi positiivista palautetta kirkkovaltuuston kokouksen siirrosta Martinmäen koulun joulujuhlan päällekkäisyyden vuoksi. Esko Hirviniemi vahvisti kirkkovaltuuston vuoden viimeisen kokouksen ajankohdaksi ti klo Pekka Laajalahti korosti sähköisten kokouskutsujen kuittauksen tärkeydestä ja sovittiin, että lähetettyyn kutsuun vastataan jollain tapaa.

14 60 55 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:50.