Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n sisäisessä hallituksessa

Transkriptio

1 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n sisäisessä hallituksessa luku YLEISTÄ Ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaan ammattikorkeakoulun sisäisiä hallintoelimiä ovat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulun säännöissä määrätään sen lisäksi, mitä laissa 351/2003 ja ammattikorkeakouluista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (352/2003) säädetään, hallintoelinten toimivallasta, tehtävistä ja toimikaudesta, asioiden esittelystä, käsittelystä ja ratkaisemisesta hallintoelimissä sekä muusta ammattikorkeakoulun hallinnosta. Ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen tehtävänä on mm. hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt. 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n sisäiseen hallintoon. Osakeyhtiön toimielinten vastuista ja tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa (2006/624). Ammattikorkeakoulun sisäisestä hallinnosta ja toiminnasta säädetään ammattikorkeakoululain (351/2003) ja asetuksen (352/2003) lisäksi tällä säännöllä, hallituksen päätöksillä, rehtorin päätöksillä ja tutkintosäännöllä sekä muilla ohjeilla. Ammattikorkeakoulun itsehallinnollisesta asemasta ja suhteesta ylläpitäjään säädetään ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003) sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännössä

2 2 2 Tehtävä ja asema Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asioissaan itsehallinto. Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäseninä päätoimiset opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. Siitä, kuka on päätoiminen, säädetään tarkemmin ammattikorkeakouluasetuksessa (352/2003). Ammattikorkeakoululakiin perustuen Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua sekä harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus ja kehitystyötä. Lisäksi ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 2. luku HALLINTO 3 Toimielimet Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n toimielimet on määritelty johtosäännössä, jonka mukaan osakeyhtiön yleistä hallintoa ja taloutta johtaa osakeyhtiön hallitus. Hallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja / rehtori tai hänen estyneenä ollessaan hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

3 3 Ammattikorkeakoulun sisäiset toimielimet on säädetty ammattikorkeakoululaissa. Sisäistä hallintoa hoitavat ammattikorkeakoulun sisäinen hallitus ja rehtori. 4 Ammattikorkeakoulun tehtävät ja osakeyhtiön hallitus Ammattikorkeakoulun tehtävät on määritelty ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa, osakeyhtiölaissa sekä Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n johtosäännössä. Johtosäännön mukaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tehtävänä on hyväksyä osakeyhtiön talousarvio ja suunnitelma. Yhtiökokous päättää ammattikorkeakoulun tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallitukseen kuuluu 11 yhtiökokouksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Johtosäännön mukaan osakeyhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluu hoitaa ammattikorkeakoululain ja asetuksen määrittämät tehtävät ja ottaen huomioon osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön toimivallan siirtoa koskevat säännökset ja rajoitukset. Hallitukselle on oikeus siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Johtosäännön mukaan osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on: 1. päättää osakeyhtiön toiminnan kehittämisestä yhtiökokouksen mahdollisesti asettamissa rajoissa sekä seurata ja raportoida niiden saavuttamisesta; 2. hyväksyä osakeyhtiön talousarvio ja suunnitelma; 3. hyväksyä osakeyhtiön talousarviomuutokset 4. päättää ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä; 5. tehdä ehdotus yhtiökokoukselle valtioneuvostolle tehtävästä esityksestä ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttamisesta; 6. valita ja irtisanoa ammattikorkeakoulun rehtori ja vararehtori 7. päättää osakeyhtiön merkittävimmistä investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista 8. nimittää tarvittaessa ammattikorkeakoululle valtuuskunta; 9. päättää taksojen ja maksujen perusteista; 10. laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se yhtiökokouksen hyväksyt

4 täväksi; 11. laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 12. tehdä esitys investointivarauksesta ja rahastosiirroista 13. päättää talousarvion rajoissa lainojen ottamisesta ja niiden takaisin maksusta; 14. päättää osakeyhtiön rahastojen perustamisesta ja hoitaa rahastoja niiden sääntöjen mukaisesti 15. valvoa osakeyhtiön etua ja edustaa osakeyhtiötä ja käyttää sen puhe valtaa yhtiön tehtäväalueella 16. päättää toimivaltansa edelleen siirtämisestä 4 5 Ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen kokoonpano Sisäisen hallituksen muodostavat rehtori, kolme (3) muun johdon edustajaa, yksi (1) päätoimisten opettajien edustaja, yksi (1) muun päätoimisen henkilöstön edustaja, kaksi (2) päätoimista tutkintokoulutuksen opiskelijaa sekä kolme (3) elinkeino ja muun työelämän edustajaa. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Sisäisen hallituksen puheenjohtaja on rehtori. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. 6 Sisäinen hallitus ottaa itselleen vuodeksi kerrallaan sihteerin. Sisäisen hallituksen valinta Sisäisen hallituksen jäsenien valinta tapahtuu rehtorin koolle kutsumissa eri ryhmien kokouksissa, kun valitaan päätoimisten opettajien, muun päätoimisen henkilöstön, päätoimisten opiskelijoiden sekä muun johdon edustajia. Rehtori pyytää elinkeino ja muun työelämän edustajia nimeämään edustajansa hallitukseen. Sisäisen hallituksen nimittää rehtorin esityksestä osakeyhtiön hallitus. Rehtorin on ennen päätöksentekoa varmistettava, että ehdolla oleva henkilö kuuluu ko. kiintiön mukaisesti esitettyyn ryhmään ja että hän on suos

5 5 tunut ehdokkaaksi. Rehtorin on huolehdittava siitä, että kesken toimikauden eroavan jäsenen tilalle valitaan uusi jäsen. 7 Sisäisen hallituksen kokous Sisäinen hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Sisäisen hallituksen kokousaika voidaan sopia alustavasti etukäteen. Kokouskutsu on annettava tai toimitettava jokaiselle hallituksen jäsenelle kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan niistä asioista, joita hallituksen kokouksessa tullaan käsittelemään. Sisäinen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsentä on saapuvilla. Sisäisen hallituksen kokoukseen voi sen puheenjohtaja pyytää asioiden käsittelyä varten asiantuntijoita. 7 Sisäisen hallituksen asioiden valmistelu Sisäisen hallituksen kokoukset valmistelee rehtori yhdessä sihteerin ja asiantuntijoiden kanssa. Hallituksen käsittelyyn tarkoitetut asiat tulee esittää rehtorille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen hallituksen kokousta. Rehtorin harkitsemien asioiden perusteella laaditaan hallituksen kokouksen asialista. Sen valmistelussa on tunnistettava ne asiat, jotka kuuluvat hallituksen käsiteltäviin asioihin. Asialista on laadittava siten, että asiat ovat painoarvon ja loogisuuden näkökulmista oikeassa järjestyksessä. Rehtori määrää, kuka asiat valmistelee. Rehtorin on myös harkittava, mitä lisäaineistoa on hallituksen jäsenille etukäteen toimitettava tai jaettava kokouksessa.

6 6 Asialistaan voidaan vielä kokouksen alussa lisätä muitakin kuin kokouskutsussa mainittuja asioita, mikäli kokouksen enemmistö niin päättää. 8 Asioiden esittely, käsittely ja ratkaiseminen hallituksessa Käsiteltävän asian esittelee rehtori tai joku muu hallitukseen kuuluva tai kokoukseen asioiden käsittelyä varten osallistuva ammattikorkeakoulun toimihenkilö. Esittelijä on tehnyt tai tekee päätösesityksen keskustelun aikana tai sen päätyttyä. Puheenjohtaja tekee tarvittaessa ehdotuksen päätösesityksen muutoksesta, päätösesityksen ja äänestysehdotuksen. Sisäisen hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se esitys, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja on äänten mennessä tasan yhtynyt. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa. Vaalissa, jossa on asetettu useampi kuin kaksi asiaa tai ehdokasta, on suoritettava kahden eniten ääniä saaneen välillä uusi äänestys, kunnes jompikumpi on saanut enemmistön. 9 Pöytäkirja Sisäisen hallituksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja myös kokouksen aikana tapahtuneet osallistujien muutokset, laillisuuden toteaminen ja päätösten sisältö perusteluineen. Samoin on merkittävä, onko päätös yksimielinen vai äänestyksen tulos ja äänten jakaantuminen. Äänestyksessä vähemmistöön jääneellä on oikeus merkityttää eriävä mielipiteensä perusteluineen pöytäkirjaan. Sisäisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan varmentavat allekirjoituksellaan puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkistavat hallituksen kussakin kokouksessa valitsemat pöytäkirjantarkistajat.

7 7 10 Sisäisen hallituksen tehtävät Ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa. Lisäksi sisäisen hallituksen tehtävänä on: 1. tehdä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi, 2. päättää ammattikorkeakoululle myönnettyjen määrärahojen jakamisen perusteista, 3. päättää saatavien poistosta, 4. tehdä ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitukselle ehdotus koulutustehtävän muuttamista koskevasta esityksestä, 5. asettaa muut monijäseniset hallintoelimet, kuten esimerkiksi tutkintolautakunnan ja opintotukilautakunnan 6. hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 7. hyväksyä opintotukilautakunnan ohjesääntö 8. hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat ammattikorkeakoulun säännöt, 9. päättää opintoihin liittyvien ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista, 10. päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi, 11. käsitellä ammattikorkeakoululain mukaisten opetushenkilökuntaa tai opiskelijoita koskevien rehtorin päätösten oikaisupyynnöt 12. käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun mukaan sille kuuluvat asiat. 11 Vaitiolovelvollisuus Hallituksen jäsenet ovat vaitiolovelvollisia niiden päätösten osalta, joita ei ole tarkoitettu julkisiksi. Erityisen merkittävien päätösten osalta sovitaan tiedottamisesta erikseen.

8 8 12 Rehtorin tehtävät Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa, valtioneuvoston tai opetusministeriön asetuksessa taikka ammattikorkeakoulun säännöissä toisin säädetä tai määrätä. Rehtorin estyneenä ollessa toimintaa johtaa rehtorin sijainen. Rehtorin tehtävänä on mm.: 1. päättää työehtosopimusten soveltamisesta ammattikorkeakoulun henkilöstöön Päättää hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvista lomauttamisista sekä irtisanomisista. Päättää hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti paikallisten työehtosopimusten tekemisestä; käyttää työehtosopimuksissa työnantajalle kuuluvaa harkintavaltaa, 2. ottaa ammattikorkeakoulun opettajat ja päättää heidän kelpoisuusehdoistaan, ellei laissa tai asetuksessa ole toisin määrätty, 3. päättää ammattikorkeakoulun toimista sekä ammattikorkeakoulun muun henkilöstön palkkaamisesta, 4. päättää vuosilomista ja tehtävien hoitamisesta lomien aikana, 5. myöntää työvapaat, 6. myöntää sivutyöluvat ja hyväksyä sivutyöilmoitukset 7. päättää käyttö ja investointisuunnitelman täytäntöönpanosta, 8. päättää talousarvion sisäisistä muutoksista tilivuoden aikana, 9. päättää talousarvion rajoissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja antamisesta, palveluksista sekä muista tilauksista ja sopimuksista, 10. antaa tarvittavat toimintaohjeet ja muut määräykset ammattikorkeakoulun hallinnollisten, tutkimuksellisten tai opetuksellisten tehtävien hoitamista varten, 11. päättää opiskelijavalinnan perusteista ja valintakokeen järjestämisestä, opiskelijaksi ottamisesta sekä valintaperusteisiin ja valintamenettelyyn liittyvistä yksityiskohtaisista ohjeista ao. osaamisaluejohtajan/ vastaavan

9 9 esityksestä 12. päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta, menettämisestä ja palauttamisesta 13. päättää ammattikorkeakoululain 8.1 :n kielitaitovaatimuksista poikkeamisesta ja sen mukaisesta kypsyysnäytteestä ao. osaamisaluejohtajan/ vastaavan esityksestä 14. päättää opiskelijalle annettavasta varoituksesta 15. päättää ammattikorkeakoulun sopimuksista 16. päättää toimivaltansa edelleen siirtämisestä. 13 Hallinto ja talousjohtajan tehtävät Hallinto ja talousjohtaja vastaa ammattikorkeakoulun tukipalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hallinto ja talousjohtaja toimii Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n varatoimitusjohtajana ja rehtorin sijaisena. 14 Osaamisaluejohtajan tehtävät Osaamisaluejohtaja vastaa osaamisalueen/yksikön toiminnan ja talouden tasapainosta sekä valittujen strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja laadusta (koulutus, TKI toiminta ja aluekehitys) rehtorille /toimitusjohtajalle. Osaamisaluejohtaja vastaa myös KAMK 20 strategian mukaisten kehittämiskohteiden suunnittelusta, toteutuksesta sekä toiminnan tuloksista. Tehtävät tarkennetaan osaamisaluejohtajien johtajasopimuksissa. 17 Nimenkirjoitus Ammattikorkeakoulun puolesta tehtävät asiakirjat, sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa rehtori/toimitusjohtaja tai hallinto ja talous

10 10 johtaja tai muu osakeyhtiön allekirjoitusoikeuden omaava henkilö. Rehtori/toimitusjohtaja voi kirjallisella päätöksellään myöntää rajatun allekirjoitusoikeuden osaamisaluejohtajalle osaamisaluetta koskevien asiakirjojen allekirjoittamista varten. Rehtori/toimitusjohtaja voi myöntää rajatun allekirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle, mikäli oikeuden myöntäminen on tarkoituksenmukaista. 18 Voimaantulo Tämä sääntö tulee voimaan