Prioriteetti I, II tai III. Vastuuhenkilö: Menettely: Aikataulu:

Transkriptio

1 Riskien hallinnan arviointiohjelma kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä (pohjaehdotus) Määritellään kunkin osa-alueen prioriteetti olennaisuuden ja lisäarvon perusteella: Prioriteetti I: määritellään 2 4 keskitetysti valmisteltavaa asiakokonaisuutta vuodelle 2012 Prioriteetti II: x x asiakokonaisuutta vuodelle 2013 Prioriteetti III: x x asiakokonaisuutta vuodelle 2014 Arvioitava osa-alue 2 Näkökulmat, joiden osalta arvioidaan riskit, toimintatapojen heikkoudet, vahvuudet ja mahdollisuudet 3 Vastuuhenkilö, joka vastaa arviointien valmistelusta ja suorittamisesta, asian prioriteetti (I III) arviointimenettely, asiakirjat ja aikataulu 4 Seuranta ja raportointi, ajankohta, Johtamisjärjestelmän tehokkuus Yhtiökokousmenettelyt Hallituksen koostumus ja työskentely (ml. itsearviointi) Hallituksen ja toimitusjohtajan roolien selkeys (tehtävänjako ja toimivaltuudet) Liiketoimintaratkaisujen valmistelu ja laatu, vaikutusten arvioinnit Ennakkokäsityksen hankinta Riskienhallintajärjestelmä Kannustin- ja palkitsemismenettelyt Perustehtävä, toi- Strateginen johtaminen Prioriteetti I

2 2 minta-ajatus ja visio Liiketoimintastrategia Toiminnan häiriöttömyys Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Taloudellinen asema (tunnusluvut) Kuntoarviot ja PTS Toiminnallisen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuus, riittävyys ja käytettävyys Henkilöstöjohtaminen ja avainhenkilöriskit Esimiestyö ja johtajuus Kilpailukyky rekrytoinneissa Osaamisen kehittäminen Kannustaminen toiminnan kehittämiseen Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot Perehdytys- ja koulutusmenettelyt Talouden hoidon ja hallinnon menettelyt (ml. vaaralliset työyhdistelmät) Hyvä hallintotapa Talouden hoidon menettelyt Omaisuuden hallinta

3 3 Sopimusmenettelyt Julkiset hankinnat (suunnittelu, kilpailutus) Projektitoiminta Sijoitustoiminta Tiedonhallinta ja - välityksen toimivuus, tietojärjestelmät Tiedottaminen (ml. konsernijohdolle) Tiedon ja asiakirjojen hallinta Tietojärjestelmien hankinta, käytettävyys Tietohallinto, tietoturva ja -suoja Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan järjestäminen ja toimintakulttuuri Riskienhallinnan järjestäminen ja toimintakulttuuri Merkittävien riskien hallinta Valvontatoimien riittävyys Yhtiön toiminnan luonteen perusteella soveltuvin osin myös seuraavat Kiinteistöt ja omaisuus, Tilaresurssit ja turvallisuus, (huolto- ja ylläpitome-

4 4 tekniset järjestelmät nettelyt, kulun valvonta) Kuntoluokitukset ja korjaustarpeiden priorisointi (I-III) Ympäristövaikutukset Tekniset järjestelmät, varajärjestelmät, hankinta ja käyttöönotto, toimintakuntoisuus Koneet ja laitteet, irtain omaisuus (suojaaminen, käyttökuntoisuus jne.) Investoinnit ja PTS:t Investointeihin varautuminen (poistojen riittävyys poistonalaisiin investointeihin) Tarvekartoitukset ja suunnittelu Kustannusarvioiden laadinta ja muutosten hyväksyntä Kilpailutukset ja sopimusmenettelyt (ml. tilaajavastuulain velvoitteet) Toteutus ja valvonta Erilaiset tapaturma- ja Tapaturmariskit, ympäristöriskit, omaisuusriskit, ilkivalta, väkivalta jne.

5 5 vahinkoriskit