Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23.

Transkriptio

1 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Ke klo Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Alakumpula Raimo Erkinheimo Heikki Hakala Teemu Hede Sanna Heikkilä Marketta Heinonen Ritva Hietamäki Petri Huhtaluhta Leena Jouppi Johanna Kalliokoski Marita Kari Mauno Korpi Erkki Lahtinen Eira Malmi Hanna-Liisa Mäntylä Minna Niemi Kirsi Puronvarsi Martti Sandell Leena Takala Paula Vainionpää Leena Virrankoski Taru Väkiparta Ritva Ylikoski Katariina varapuheenjohtaja varajäsen puheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut läsnäolijat: Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 23. Jormakka Jyrki, ovo kirkkoherra Alestalo Raija, talousjohtajasihteeri Poissa: Bäckman-Vatanen Kristiina jäsen Erkkilä Leena jäsen Korkealaakso Heikki jäsen Mäkipernaa Hermanni jäsen Peltokangas Anu jäsen Saari Inkeri jäsen Seppä-Lassila Marjatta jäsen

2 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) Asiat: KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi kirkkoherra Jyrki Jormakka muisti valtuuston puheenjohtaja Paula Takalaa merkkipäivän johdosta. Veisattiin virsi 30. Kirkkoherra piti alkuhartauden ja luki jakeita Jesajan kirjan 52 luvusta. Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset. 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu Komiat-lehdessä kirkollisten ilmoitusten yhteydessä ja seurakunnan kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on postitettu valtuutetuille Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista on nähtävillä seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Ritva Heinonen ja Petri Hietamäki. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa tiistaina kello välisenä aikana. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla klo Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Heinonen ja Leena Huhtaluhta. 56 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat valtuutetut Ritva Heinonen ja Petri Hietamäki. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ritva Heinonen ja Leena Huhtaluhta. 57 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.

4 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) 58 KAUHAVAN SEURAKUNNAN STRATEGIASUUNNITELMA Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Seppo Ruotsalan valmistelu Kauhavan seurakunnan kirkkoneuvosto asetti strategia-työryhmän laatimaan seurakunnan toiminnan suunnitelmaa. Työryhmään valittiin Seppo Ruotsala, Paula Takala, Sanna Hede, Katariina Ylikoski, Satu Linko, Matti Latomäki, Marja Kosola, Anne Välimäki ja sihteeriksi Hannele Kihlman. Suunnitelmaa varten suoritettiin kyselytutkimus seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille. Työntekijäryhmien kanssa käytiin keskustelua kyselyyn liittyvistä asioista, seurakunnan nykyisistä vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista. Edellämainitun pohjalta strategia-työryhmä laati suunnitelman, jossa on kolme osaa: I Seurakunnan olemus II Seurakunta tänään III Kauhavan seurakunnan suunta vuosille Suunnitelma on liitteenä. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kauhavan seurakunnan strategiasuunnitelman. Se on pohjana tulevien vuosien toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kirkkoneuvosto kävi läpi liitteen mukaisen Kauhavan seurakunnan strategiasuunnitelman ja päätti yksimielisesti poistaa siitä seuraavat tekstit: -Sivulta 7, Kinkerit saivat runsaasti kritiikkiä, niitä ehdotettiin kokonaan lopetettaviksi, pidettäviksi seurakuntatalolla tai yhdistettäviksi alueittain. -Sivulta 8, Ylihärmän ja Kortesjärven kirkoissa lämmityskustannukset ovat suuria. Alahärmän kirkko on kaukolämmössä ja kustannukset pieniä. Talviaikana kirkkoja voitaisiin jättää kylmäksi ja pitää jumalanpalvelukset seurakuntatalolla. Ylihärmän kirkossa ei välttämättä tarvittaisi remonttia, ainoastaan ylläpitokorjausta, kuten maalausta (esim. wc-tilat hyvät srk-talolla) -Sivuta 13, Lisäksi emäntien työ voidaan rajata seurakunnan omiin tapahtumiin. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää strategiasuunnitelman edellä mainituin muutoksin kirkkovaltuuston vahvistetavaksi. (LIITE 1)

5 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti Kauhavan seurakunnan strategian vuosille Lisätietoja antaa ovo kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) KAUHAVAN SEURAKUNNAN JA SEURAKUNNAN HAUTAINHOITO- RAHASTON TALOUSARVIO JA 3-VUOTISSUUNNITELMAN HYVÄKSY- MISESITYS VUOSILLE Kirkkoneuvosto Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisohjeet. Ohjeiden mukaan seurakuntatyön, hautatoimen ja hallinnon nettokustannusten tulee pohjautua edellisen vuoden talousarviolukuihin (ns. nolla linja). Kiinteistötoimen ylläpitokustannuksissa varauduttiin syksyllä tarkentuneisiin kustannusten nousuihin. Saman ohjeen mukaan palkkatason nousuksi arvioitiin 3 %, koska vuoden 2012 palkkaratkaisuista ei alkukesällä ollut vielä tarkempaa tietoa. Alue- ja kappelineuvostot ovat käsitelleet syksyn aikana seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaesitykset. Esitysten pohjalta talousarvio osoitti alijäämää n ,-. Kirkkoneuvosto on käsitellyt toimintakertomusesitykset Talousarvioesitykset käsiteltiin Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto hyväksyi myös taloustyöryhmän esityksestä säästösuunnitelman vuosille Hyväksytyn säästösuunnitelman pohjalta talousjohtaja on neuvotellut säästökohteista kunkin työalan talousarviosta vastaavien kanssa. Neuvottelujen tuloksena vuoden 2012 talousarvioesityksen toimintakuluihin saatiin säästösuunnitelman edellyttämät ,- :n lisäsäästöt. Säästösuunnitelmassa hyväksyttiin myös koko henkilöstön kahden viikon lomautus, jonka euromääräinen vaikutus alijäämän kattamiseen on n ,-. Henkilöstökuluihin on nykyisille viroille ja toimille varattu 2 %:n korotus. Suunnitelmavuodelle 2013 henkilöstömenojen varaus on +1,5 % ja vuodelle ,4 %. Kauhavan seurakunnan kokonaisverokertymä on marraskuun 2011 loppuun mennessä ollut 5,24 % (n ,- ) suurempi kuin edellisen vuoden

6 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) vastaavana ajankohtana. Kirkollisverotilitykset 4 % (n ) suuremmat ja yhteisöveron tuotto 18 % (50.000,- ) suurempi. Vuoden 2011 talousarvioon verrattuna kirkollisverotilitykset jäävät ehkä arvioitua pienemmiksi. Vastaavasti arvioitua suuremmat yhteisöverotilitykset kattavat edellä mainittua vajetta. Kirkkohallitus on syksyllä ohjeistuksessaan arvioinut vuodelle 2012 kirkollisveron määrän kehitykseksi -2 % koko kirkon tasolla ja vuoden 2013 arvioitiin jäävän vuoden 2012 tasolle. Kauhavan seurakunnan talousarvion verotuloja arvioitaessa vuodelle 2012 on otettu huomioon kirkkohallituksen ennusteen jälkeen syntynyt tulopoliittinen raamisopimus sekä Kauhavan alueella oleva hyvä työllisyystilanne. Edellä olevan mukaan kokonaisveroja arvioidaan kertyvän vuonna 2012 yhteensä ,-. Säästösuunnitelman edellyttämien säästöjen jälkeen vuoden 2012 alijäämäksi muodostuu ,-. Vuodesta 2013 alkaen seurakunnan menoja tulee kasvattamaan myös uusi eläkerahastomaksu. Mikäli lainmuutos hyväksytään, kirkon tulevien vuosien eläkemenojen kattamiseksi kerätään ylimääräinen eläkerahastomaksu, jonka suuruus olisi 1,5-2 % kirkollisverotuloista. Tätä varten on Kauhavan seurakunnan taloussuunnitelmaan lisätty 2 %:n (n ,- ) suuruinen varaus vuosille 2013 ja Talousarvion vertailu TP 2010 TA 2011 TA 2012 Ero ed.tal.arv. Arvio 2013 Arvio 2014 Seurakunnallinen toiminta Hautatoimi Tukitoimet Yleishallinto Kiinteistötoimi Yhteensä Rahoitus Yli-alijäämä Vuosien 2013 ja 2014 talousarviot osoittavat yhä kasvavaa alijäämää, joten seurakunnan pitää tarmokkaasti ryhtyä rakenteellisiin muutoksiin tulievien vuosien alijäämien kattamiseksi. Rakenteellisten muutosten lisäksi seurakunnan talouden tasapainotus vaatii tulevina vuosina myös tiukkaa menokuuria. Tulevien vuosien investointien toteutuksessa tulee huomioida seurakunnan yhä tiukentuva talous. Hautainhoitorahaston talousarvio-osan loppusumma on ,-.

7 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) Verovaroja ei voi käyttää hoitohautojen kuluihin, joten hautainhoitorahaston tulojen tulee kattaa rahaston todelliset kulut. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman. (LIITE 2) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto keskusteli pitkään ja perusteellisesti toiminta- ja taloussuunnitelmista. Keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti lisätä toimintasuunnitelman kohtaan Alahärmän kappeliseurakunnan päiväkerhotyön toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2012 tekstiin -kesäkerhot kolme viikkoa ennen juhannusta lisäyksen, kuten aikaisempinakin vuosina. Muilta osin kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa ovo kirkkoherra Jyrki Jormakka, puh. (06) ja talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) MÄÄRÄRAHA PALOJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN SUUNNITTELUUN Kirkkoneuvosto Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvosto on syksyllä 2010 päättänyt kartoittaa myös Palojärven leirikeskuksen peruskorjaustarpeen. Tehtävän sai suorittaakseen kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta. Hankkeelle ei ole vielä osoitettu suunnittelumäärärahaa vuoden 2011 talousarvion investointiosaan. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Palojärven leirikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun varataan ,- :n suuruinen lisämääräraha. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06)

8 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) 61 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan hautapaikkamaksu on tällä hetkellä ollut ilmainen niille, joiden kotipaikka on Kauhava. Ulkopaikkakuntalaisille hautapaikkamaksu on ollut 100,-. Rintamaveteraani ja hänen puolisonsa hautasija kotipaikkakunnasta riippumatta on ollut ilmainen. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Kauhavan seurakunnan perimät hautapaikkamaksut : Kotipaikka Kauhava 50,- Ulkopaikkakuntalainen 250,- Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa kotipaikasta riippumatta ilmainen Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. (06) KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvoston kokous Seurakunnan vakuutusten kilpailuttaminen 112 Lausunto Ylihärmän kappeliseurakunnan kappalaisen virasta 113 Kortesjärven kappeliseurakunnan emännän irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 114 Maija ja Ossi Kuoppalan nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa

9 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) 115 Vuoden 2011 lähetystyön talousarviomäärärahojen loppuosan jako lähetysjärjestöille 116 Esitys adressimyynnin yhtenäistämisestä koko seurakunnassa 117 Hautapaikkojen takaisinluovutus 118 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuustarkastus 121 Kirkkoherran päätökset 122 Talousjohtajan päätökset Kirkkoneuvoston kokous Kauhavan seurakunnan säästöohjelma vuosille Toimintasuunnitelmat vuodelle Lausuntopyyntö Kauhavan seurakunnan seurakuntapastorin viran täytöstä 132 Seurakuntamestari Timo Mattilan sivutoimilupa-anomus 133 Perhevapaan myöntäminen 134 Vuorotteluvapaa-anomus 135 Koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle Musiikkityön määrärahan käyttötarkoituksen muutos 137 Hautapaikan takaisinluovutus 138 Tarpeettoman pankkitilin lopetus 139 Muistolehdon perustaminen Ylihärmän kappeliseurakuntaan 142 Talousjohtajan päätökset Kirkkoneuvoston kokous Kauhavan seurakunnan säästösuunnitelma vuosille Työalojen talousarviot vuodelle Kauhavan seurakunnan perimät maksut 153 Kauhavan seurakunnan maksamat palkkiot 154 Varhainen havaitseminen ja varhainen reagointi työhyvinvoinnin tukena ja sairauspoissaolojen vähentäjänä 155 Kauhavan seurakunnan työsuojelun toimintaohje 156 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Alahärmän kappeliseurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaisuus ajalle Kirkkoherran päätökset Kirkkoneuvoston kokous Lausunto Kauhavan alueseurakunnan seurakuntapastorin virasta 171 Vuosilomat 172 Päiväkerhon toimintasuunnitelman uudelleen käsittely 173 Talousjohtajan päätökset

10 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. 63 VALTUUSTOALOITTEET Kirkkovaltuuston jäsen Martti Puronvarsi teki aloitteen, että joulupuuro tarjotaan luottamushenkilöille edellisvuosien tapaan. Tänä vuonna puuroa ei ole tarjottu. Koska valtuutettu Martti Puronvarsi halusi jättää kyseisen aloitteen, puheenjohtaja vaati, että aloite on jätettävä kirjallisena. 64 ILMOITUSASIAT Talousarvion toteutuminen ja verokertymät, taloussääntö 21 (LIITE 3). Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 65 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 1.Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle on jätetty nimilista Ylihärmän kappeliseurakunnan emäntäsiivoojan töiden ulkoistamisesta. (LIITE 4). Todettiin, että seurakunta ei ole tehnyt mitään päätöstä kyseisestä asiasta. 2.Keskusteltiin siitä, voitaisiinko kirkkovaltuuston jäsenille toimittaa säännöllisesti tiedoksi kirkkoneuvoston pöytäkirjat kokonaisuudessaan. Muut esille tulevat asiat merkittiin tiedoksi.

11 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) 66 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja totesi, että valitusosoitus on lähetetty esityslistan mukana kaikille valtuutetuille. (LIITE 5) Merkittiin tiedoksi. 67 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Lopuksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja kiitti kirkkovaltuutettuja ensimmäisestä valtuustovuodesta ja totesi, että kokoukset ovat olleet sisältörikkaita ja valtuutetut kiinnostuneita päätetyistä asioista. Samalla hän kiitti kaikkia seurakunnan työntekijöitä erinomaisesta asiaosaamisesta ja toivotti Hyvää Uutta Vuotta kaikille. Puheenjohtajan puheenvuoron jälkeen valtuuston varapuheenjohtaja Petri Hietamäki kiitti puheenjohtajaa kuluneesta vuodesta. Kirkkovaltuusto Kokouksen puolesta Paula Takala puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla Ritva Heinonen Leena Huhtaluhta

12 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA (12) Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston pidetyn kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla