Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 1 ( 14) Hallitus

Transkriptio

1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 1 ( 14) Aika , klo 10:00 Paikka Tammerkoski Käsiteltävät asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa Konserniyhtiöille sekä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle 2020 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus syyskuu 2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskienhallintasuunnitelma vuodelle 2020 Hallituksen ja valtuuston suunnitteluaikataulu tammi- syyskuu 2020 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

2 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 2 ( 14) Osallistujat Leena Kostiainen, puheenjohtaja Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja Vuokko Ylinen, sihteeri Tarja Ahonen Olga Haapa- aho Mauri Jussila Tuukka Liuha Leo Lähde Leena Mankkinen Esa Mikkola Eeva Moilanen Seppo Parkkila Anneli Taina Sinikka Torkkola Kari- Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri Tiina Surakka, hallintoylihoitaja Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Tarmo Martikainen, sairaanhoitopiirin johtaja Pia Lepistö, hallintosihteeri

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 3 ( 14) 147 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 4 ( 14) 148 Pöytäkirjan tarkastajat Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Esa Mikkola ja Eeva Moilanen.

5 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 5 ( 14) 149 Nokian varajäsenen vaihtuminen valtuustossa 4834/2019 Valmistelijat / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Liitteet 1 Liite_Nokian kaupunginvaltuuston päätös_varajäsenen vaihtuminen PSHP:n valtuustossa Nokian kaupunginvaltuusto on päättänyt valita Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös on liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi, että Nokian kaupunginvaltuusto on nimennyt sairaanhoitopiirin valtuustoon uudeksi varajäseneksi Pirkka Lappalaisen Jouni Braksin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ilmoittaa Nokian kaupungin varajäsenen vaihdoksesta valtuustolle.

6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 6 ( 14) 150 Konserniyhtiöille sekä kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle asetettavat tavoitteet vuodelle /2019 Valmistelijat / lisätiedot: Timo Tiainen Timo.Tiainen@pshp.fi Konserniohjauksen päällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonserniin kuuluu tytäryhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on yli 50 %:n omistusosuus sekä osakkuus- ja omistusyhteisöjä, joissa kuntayhtymällä on joko huomattava vaikutusvalta (20-50 %) tai merkittävä omistusosuus (20-50 %). Lisäksi kuntayhtymällä on omistusosuuksia eräissä muissa yhtiöissä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä omistajaohjauksen strategisen johtamismallin muodostavat Pirkanmaan esikoissairaanhoidon strategia, konserniohje sekä omistajapolitiikan ja konserniyhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet. Tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen kuuluu vuosittain asetettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden seuranta. Tavoitteet asetetaan samassa yhteydessä myös kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokselle. Sairaanhoitopiirin konserniohjeen mukaan valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Valtuusto määrittelee kuntayhtymän tavoitteet talousarvion yhteydessä kokouksessaan Valtuusto ei voi oikeudellisesti sitovalla tavalla määrätä erillisen yksityisoikeudellisen osakeyhtiön toiminnasta. Valtuuston asettamat tavoitteet kohdistuvatkin täten kuntayhtymän edustajiin yhtiöiden hallinnossa. Kuntayhtymän edustajien tehtävänä on huolehtia, että tavoitteet toteutuvat yhtiöissä. Konserniohjausta tehdään myös valtuuston linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirin johdon ja yhtiöiden edustajien välisissä neuvotteluissa pitkin vuotta. Näissä neuvotteluissa on yhteistyössä valmisteltu tavoitteet myös vuodelle Hallitus saattaa valtuuston asettamat tavoitteet konserniyhtiöille tiedoksi, jotta ne voivat ottaa tavoitteet huomioon valmistellessaan omia talousarvioitaan. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrittelee konserniyhtiöille ja liikelaitokselle seuraavat tavoitteet vuodelle 2020:

7 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 7 ( 14) Coxa Oy Tulostavoite (ennen veroja) on 3, 0 M Hintojen kokonaistasoa ei nosteta Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, Kuinka todennäköisesti suosittelisit Coxaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee tekonivelleikkausta ) Fimlab Laboratoriot Oy Tulostavoite (ennen veroja) on 3, 0 M Hintojen kokonaistasoa ei nosteta Pyritään kasvattamaan markkinaosuutta in- house- asiakkuuksia lisäämällä Potilasasiakkaiden asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: keskiarvo 3, asteikolla 1-4) TAYS Sydänkeskus Oy Tulostavoite (ennen veroja) on 2, 5 M Hintojen kokonaistasoa ei nosteta Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta Asiakastyytyväisyys toteutuu tavoitteen mukaisesti (tavoite: NPS yli 90 %, Kuinka todennäköisesti suosittelisit Tays Sydänsairaalaa parhaalle ystävällesi, jos hän tarvitsee hoitoa sydänsairauksiin ) Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos Tulostavoitteena on nollatulos Muu kuin sairaanhoitopiirin alueelle suuntautuva myynti kasvaa edellisestä vuodesta saattaa konserniyhtiöille ja liikelaitokselle tiedoksi valtuuston päätettäväksi esitettävät tavoitteet vuodelle 2020.

8 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 8 ( 14) 151 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus syyskuu /2019 Valmistelijat / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus syyskuulta 2019 on luettavissa verkosta osoitteeesta: julkinen /views/johtajankatsaus/johtajankatsaus Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista- asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi- huhtikuu ja tammi- elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan. Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen syyskuulta 2019.

9 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 9 ( 14) 152 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskienhallintasuunnitelma vuodelle /2019 Valmistelijat / lisätiedot: Pasi Virtanen Pasi.Virtanen@pshp.fi talousjohtaja Liitteet 1 Liite_ Riskienhallintasuunnitelma 2020 liitteineen Hallituksen ( 64) hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskejä arvioidaan ja hallitaan osana toiminnan yleistä johtamis- ja hallintojärjestelmää. Riski on määritelty asiaksi tai tapahtumaksi, joka uhkaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja sen toimintayksiköiden toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Sairaanhoitopiirin riskit kartoitetaan ja arvioidaan vähintään vuosittain. Johdon työkaluna riskien arvioinnissa käytetään sähköistä riskienhallintajärjestelmää (Granite). Riskien arviointi tehdään politiikassa määritellyn kriteeristön mukaisesti. Jokaiselle riskille on määritelty johtoryhmätason vastuuhenkilö ja laadittu riskienhallintasuunnitelma. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin riskirekisterissä on syksyllä 2019 yhteensä 366 riskiä. Näistä 323 riskiä on toimi- tai vastuualuetasoisia ja 26 sairaanhoitopiiritasoisia. Sairaanhoitopiiritasoisesta 26 riskistä 11 on operatiivisia, 10 strategisia, kaksi taloudellisia ja kolme vahinkoriskiä. Kesällä 2019 järjestetyssä riskienhallintaseminaarissa toimialueet korostivat erityisesti omaan toimintaansa kohdistuvia riskejä, joita olivat muun muassa muutosten hallinta, resurssien kohdentaminen, toiminnan yhteensovittaminen ja henkilöstön kuormittuminen. Toimialueiden riskianalyyseissä oli positiivisesti näkyvissä omaan toimintaan keskittyvät riskit. Sairaanhoitopiirin johtoryhmän ja toimialueiden tekemien riskien arviointien perusteella on vuoden 2020 painoalueiksi valittu seuraavat kuusi riskiä: Palvelutuotannon yhteensovittamisessa ei onnistuta. Saadiolla tuloilla ja resurssien kohdentamisella ei pystytä turvaamaan erikoissairaanhoidon lisääntyvää palvelutarvetta, jolloin menoja on karsittava merkittävästi. Ulkoistetun toiminnan häiriö vaarantaa Taysin palvelutoiminnan. Epäonnistutaan tiedolla johtamisessa ja uusien palvelumallien kehittämisessä. Taysin uudistamisohjelman kokonaisuus epäonnistuu alkuperäisissä /uudistuvissa tavoitteissaan: toiminnallisia muutoksia ei saavuteta ja rakennushankkeet viivästyvät liikaa, jolloin tilapäisratkaisujen paine kasvaa.

10 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 10 ( 14) Epäonnistutaan strategisesti tärkeässä verkostoitumisessa. Riskienhallintatoimenpiteitä toteutetaan osana toiminta- ja taloussuunnittelua. Riskejä arvioidaan, hallintatoimenpiteitä toteutetaan ja riskienhallinnasta raportoidaan riskienhallintapolitiikassa kuvatun prosessin mukaisesti. Riskienhallinnassa jatketaan olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja Granite- riskienhallintajärjestelmän käyttöä laajennetaan. Riskienhallintasuunnitelma 2020 on liitteenä. (sisältää riskien arvioinnin kriteeristön ja riskirekisterin 2019) Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2020.

11 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 11 ( 14) 153 Hallituksen ja valtuuston suunnitteluaikataulu tammi- syyskuu /2019 Valmistelijat / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Liitteet 1 Liite_Hallituksen suunnitteluaikataulu_tammi-syyskuu 2020 Sairaanhoitopiirin hallitus pitää kokouksensa normaalisti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on yleensä kunkin kuukauden kolmas tai neljäs maanantai klo alkaen. Kokouksen yhteydessä on info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tai kokousohjelman ilmoittamassa paikassa. Hallitus kokoontuu lisäksi keskimäärin joka toinen kuukausi suunnittelukokouksiin. Suunnittelukokouksissa valmistellaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan ja rakentamiseen liittyviä asioita. Hallitus työskentelee lisäksi iltakouluissa ja seminaareissa. Valtuusto kokoontuu vuosittain ainakin kaksi kertaa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia kevättalvella ja syksyllä. Valtuuston työskentelyyn kuuluvat myös tarvittaessa järjestettävät seminaarit. Hallituksen ja valtuuston työskentelysuunnitelma tammi- syyskuu 2020 on liitteenä. Hallitus päättää hyväksyä hallituksen ja valtuuston työskentelysuunitelman tammi- syyskuu 2020, täydentää työskentelysuunnitelmaa 2020 syyskauden osalta vielä tämän syksyn aikana.

12 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 12 ( 14) 154 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat Valmistelijat / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Kuntalain 92 :n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto- oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto- oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 :n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä. Hallitus voi käyttää otto- oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville. Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto- oikeuden piiriin. Otto- oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia. Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa ja internetissä osoitteessa Taysin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville Kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville Työsuojelutoimikunnan kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville Kokouksen pöytäkirja on asetettu nähtäville

13 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 13 ( 14) Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon. Taysin erityisvastuualueen alueellisen eettisen toimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon. Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon Hallitus päättää merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien ja johtokunnan pöytäkirjat.

14 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Kokouskutsu 14 ( 14) 155 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat Valmistelijat / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 28 :n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto- kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto- oikeuttaan. Hallitus on tarkistanut otto- oikeuden piirissä olevia asioita. Otto- oikeuden piiristä on poistettu KVTES:n soveltamista koskevat päätökset sekä vakituiseen työsuhteeseen ottamista koskevat päätökset, koska ne edellyttävät työntekijän ja työnantajan välistä työsopimuksen tekemistä. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi, että se voi seurata viranhaltijoiden päätöksentekoa intran kautta. Otto- oikeuden piiriin on jätetty seuraavat asiat: Vakituiseen virkaan ottamista koskevat päätökset Erva- yhteishankintapäätökset, joiden arvo ylittää EU- kynnysarvot Hankintapäätökset, joiden kokonaiskustannusarvo on yli euroa Otto- oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta. Tiedoksi, että sairaanhoitopiirin johtaja ei ole tehnyt otto- oikeuden piirissä olevia päätöksiä ajalla Hallitus päättää todeta, että sairaanhoitopiirin johtaja ei ole tehnyt otto- oikeuden piirissä olevia päätöksiä ajalla