METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2019

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ LUONNOS Liite 2 METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE VUODELLE 2019 Metsähallituksen liiketoiminnan tehtävä Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) mukaan Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Metsähallituksen tulee toimia tuloksellisesti. Metsähallitus harjoittaa toimialallaan liiketoimintaa metsähallituslaissa säädettyjen ja valtion talousarviossa täsmennettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden puitteissa ja hoitaa sille säädettyjä julkisia hallintotehtäviä. Metsähallitus toimii liiketaloudellisten periaatteiden sekä eduskunnan sille hyväksymien palvelutavoitteiden ja muiden toimintatavoitteiden mukaisesti. Päätöksentekomenettelyt Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta maa- ja metsätalousministeriö päättää Metsähallituksen tulostavoitteesta ja tuloutustavoitteesta ja tarkentaa Metsähallituksen palvelutavoitteita ja muita toimintatavoitteita. Tulostavoite on asetettava niin, että Metsähallitus voi saavuttaa 8 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut, eduskunnan asettamat liiketaloudellisesti kannattavat palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet. Metsähallituksen hallitus tekee asiasta maa- ja metsätalousministeriölle metsähallituslain 12 2 momentin mukaisen esityksen. Tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö päättää erikseen peruspääoman muutosta koskevan eduskunnan päätöksen toimeenpanosta. Eduskunnan päätökset valtion v talousarviossa Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti: 1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen. 2. Peruspääoman muutokset Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 0,512 miljoonalla eurolla.

2 3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa. 4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2019 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2019 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa. 5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 3,5 milj. euron arvosta. Metsähallitus toteuttaa opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin pilotoinnin vuonna 2019 seuraavien viiden ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa: Etelä-Savon Koulutus Oy (2 681 hehtaaria), Länsirannikon Koulutus Oy (695 hehtaaria), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (6 159 hehtaaria), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1 399 hehtaaria) ja Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (170 hehtaaria). Käyttöoikeussopimusten mukaan puunmyyntitulot tuloutuvat koulutuksen järjestäjien asemesta Metsähallitukselle ja koulutuksen järjestäjille maksetaan kompensaatio, joka otetaan lisäyksenä huomioon Metsähallituksen tuloutuksessa valtion talousarvioon. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset Metsähallitusta ohjataan seuraavien valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa hyväksyttyjen Metsähallitusta koskevien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti: Liiketoimintojen on oltava kannattavia ja tuotettava niihin sijoitetulle pääomalle kohtuullinen vuotuinen tuotto ja tasainen tuloutus omistajalle. Kannattamattomiksi osoittautuneista liiketoiminnoista tai niiden osista luovutaan. Sijoitetun pääoman tuotto nousee 4,6 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisesta saatavat hyödyt (yyv-hyödyt) pysyvät vähintään nykyisellä tasolla. Yyv-hyötyjen tuottamiseen käytettyjen panosten vaikuttavuutta kehitetään. Liiketoiminnan rajoitteiden lisäksi yyv-hyötyjä tuotetaan aktiivisilla luonnon- ja vesienhoitotoimilla ja muilla toimenpiteillä. Metsähallitus toimii aktiivisesti kaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä pyrkien liiketoimintakäytössä olevien kiinteistöjen arvon nostamiseen yhteiskunnan kokonaishyöty (ml. yritysten toimintaedellytysten luominen) huomioon ottaen. Maan ostotoiminnan pääpaino on puolustusvoimien, opetuksen ja tutkimuksen tarpeiden hoitamisessa, metsäpuiden siemenviljelysten perustamisessa ja yhtenäisen kiinteistörakenteen parantamisessa. Metsähallitus myy kiinteistörakenteen

3 kannalta epätarkoituksenmukaisia alueita. Metsämaan hankinta- ja myyntitavoitteet asetetaan vuosittain tulosohjauksessa. Suunniteltua maanmyyntitavoitetta ei ylitetä tulostavoitteen saavuttamiseksi. Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinta hoidetaan yhtenä kokonaisuutena valtion kiinteistöstrategian mukaisesti. Alueiden käyttö suunnitellaan luonnonvarasuunnitelmien avulla yhtenä kokonaisuutena tavoitteena mahdollisimman suuri yhteiskunnallinen kokonaishyöty ja kustannustehokkuus. Avoimen tiedon (open data) mahdollisuudet hyödynnetään kaikkia Metsähallituksen alueita koskien. Metsähallituksen yhteisiä prosesseja ja järjestelmiä johdetaan ja kehitetään kustannustehokkaina kokonaisuuksina. Kustannusten jako liiketoimintojen ja budjettitalouden välillä on läpinäkyvä ja aiheuttamisperiaatteen mukainen. Vuoden 2019 palvelu- ja toimintatavoitteet ja toimenpiteet Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan annettua asiasta puoltavan lausunnon maa ja metsätalousministeriö on päättänyt eduskunnan asettamien tavoitteiden ja omistajapoliittisten linjauksien pohjalta vuoden 2019 osalta seuraavaa: Lapin luonnonvarasuunnitelma valmistuu. Osana Lapin luonnonvarasuunnittelua Metsähallitus kehittää hyötyvaikutusten mittaamista erityisesti monikäyttömetsien virkistyshyötyjen ja porotaloushyötyjen osalta. Metsähallitus valmistelee v saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman aloittamista. Tavoitteena on aloittaa luonnonvarasuunnittelu alueella v Metsähallitus jatkaa omistajapoliittisissa linjauksissa mainittujen aktiivisten yyvtoimien toteuttamista. Aktiiviset toimenpiteet painottuvat monimuotoisuutta lisääviin Metsähallituksen ympäristöoppaan kohdassa 1.3 mainittuihin toimenpiteisiin ja elinympäristöihin. Metsähallitus tekee vuonna 2019 ekologisen arvion ympäristöoppaan em. kohdassa mainittujen elinympäristöjen ja toimenpiteiden aktiivisen hoidon tarpeesta valtion metsätalouskäytössä olevilla alueilla. Tehdyn arvion pohjalta Metsähallituksen tulosohjauksessa päätetään elinympäristöjen aktiivisen hoidon vaikuttavasta ja kustannustehokkaasta vuotuisesta toteutuksesta. Aktiivisista toimenpiteistä aiheutuvat panokset ja hyötyvaikutukset sisällytetään Metsähallituksen yyv-seurantajärjestelmään ja raportointiin. Alue-ekologista suunnittelua uudistetulla järjestelmällä jatketaan, alue-ekologista suunnittelua ja verkostoa kehitetään tavoitteena yyv-panosten vaikuttavuus ja aktiivisten luonnonhoitotoimien kustannustehokas kohdentaminen. Metsähallitus toteuttaa vastuullisuusohjelmaa sekä edistää ja ylläpitää vastuullisuuteen ja tavoitteiden yhteensovittamiseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. Monimuotoisuus- ja virkistyshyötyjen viestintää kehitetään konkretisoimalla keskeiset viestit. Metsähallitus konkretisoi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen liittyvät mahdollisuutensa ja varautumisen toteuttamalla Metsähallituksen ilmasto-ohjelma -projektin. Metsähallitus jatkaa retkeilyalueiden kehittämistä 2018 toteutetun projektin yhteydessä tehtyjen päätösten ja toimenpide-esitysten pohjalta. Metsähallitus hankkii alueita noin viidellä miljoonalla eurolla, josta hankinnat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin ovat noin 3,4 miljoonaa euroa.

4 Metsähallitus myy metsätalouden harjoittamisen kannalta epätarkoituksenmukaisia alueita enintään kahdella miljoonalla eurolla. Siemenviljelysten tarpeisiin hankitaan alueita noin 0,6 miljoonalla eurolla. Metsähallitus solmii uuden vastikkeellisen opetusmetsämallin mukaiset opetusmetsäsopimukset niiden viiden oppilaitoksen kanssa, joiden sopimus päättyi Uutta opetusmetsämallia pilotoidaan näiden solmittavien sopimusten pohjalta 2019 aikana. Metsähallitus edistää aluetaloutta ja työllisyyttä hyödyntämällä kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti kuitenkin ottaen huomioon voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat, yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet ja markkinatilanteen. Panostus metsänhoitoon ja tienrakennukseen pidetään hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Metsähallituksen tulos - ja tuloutustavoite 2019 Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen liiketoiminnan tulostavoitteeksi vuodelle ,9 milj. euroa, mikä vastaa 5,6 prosentin tuottoa liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Metsähallituksen tavoitteena on tulouttaa 2019 tuloksesta valtiolle 138,9 milj. euroa vuonna Valtioneuvosto päättää v tuloksesta tehtävästä tuloutuksesta tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta sekä toiminnan tehokkuutta. Seuranta Valtion vuoden 2019 talousarviossa ja tässä päätöksessä Metsähallitukselle asetettujen tulos- ja tuloutustavoitteiden toteutumista seurataan maa- ja metsätalousministeriön ja Metsähallituksen välisissä tulosohjausneuvotteluissa sekä tilikautta 2019 koskevassa raportoinnissa. Tulos-ja tuloutustavoitteen mukainen ennakoitu tunnuslukutaulukko on liitteessä 1. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha S. Niemelä Liite 1 Tunnusluvut

5 Liite 1 Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko Toteuma Ennakoitu*** Esitys Ennuste Ennuste Liiketoiminta Liiketoiminta Liiketoiminta Liiketoiminta Liiketoiminta Liikevaihto, milj. 98,9 97,2 111,6 113,1 113,5 - muutos, % 44 % -1,7 % 14,8 % 1,3 % 0 % Käyttökate, % 95 % 95 % 104 % 101 % 98 % Liikevoitto. milj 91,2 89,5 113,3 111,3 108,0 Tilikauden tulos 89,7 105,6 148,9 125,9 117,4 - % liikevaihdosta 91 % 109 % 133 % 111 % 103 % - % peruspääomasta * 3,6 % 4,0 % 5,7 % 4,8 % 4,5 % Valtiolle maksettava tuloutus**, milj. 86,0 92,7 100,7 138,9 120,0 Sijoitetun pääoman * tuotto, % 3,4 % 4,0 % 5,6 % 4,8 % 4,5 % Investoinnit liike- vaihdosta, % 7 % 12 % 9 % 8 % 7 % Omavaraisuusaste, 97 % 98 % 99 % 99 % 99 % Taseen loppusumma, milj Henkilöstön kes- kimääräinen lukumäärä (htv) * tunnusluvut peruspääoman ko. vuoden muutoksen jälkeen, lliketoiminnan sijoitetun.pääoman tuotto-%:ssa mukana tytäryhtiöosingot ** edellisen vuoden tuloksesta valtiolle maksettava tuloutus *** tulosennusteet ennen tilinpäätösvarauksia Liikevaihdon muutos (12kk) X 100 Liikevaihdon muutos, % = Liikevaihto edellisellä kaudella (12 kk) Käyttökate-% = Liikevaihto Käyttökate X 100 Nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) X 100 Sijoitetun pääoman tuotto-% = Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta + Eläkelainat + Muut pitkäaikaiset velat Korolliset lyhytaikaiset velat + Sijoitettu vieras pääoma Omavaraisuusaste, % = Oikaistu oma pääoma Oik. taseen loppusumma - saadut ennakot X 100