Tieto-Tapiolan vuosikertomus

Transkriptio

1 Tieto-Tapiolan vuosikertomus

2 2(19) SISÄLTÖ Tieto-Tapiolan vuosikertomus VUOSIKERTOMUS... 3 Vuosi 2004 lyhyesti... 3 Tieto-Tapiolassa tapahtui Juhlavuosi... 3 Strategiauudistus... 3 Etera asiakkaaksi... 3 Merkittäviä projektien käyttöönottoja... 5 Teknisen laitteistoinfrastruktuurin uusimisia... 5 Strategisia ohjelmistosopimuksia... 5 Tieto-Tapiolan tuloskortti... 5 Sisäinen kehitystoiminta... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen Toimitusjohtajan katsaus tulevaisuuteen... 9 TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Yhtiön toiminnasta Yhtiön palvelut Henkilöstökatsaus Henkilöstömäärä Ikäjakauma ja palveluvuodet Arvot Työhyvinvointi Osaaminen Tieto-Tapiolan organisaatio Hallitus Johtoryhmä Tytäryhtiö Tilinpäätöskertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot... 18

3 3(19) VUOSIKERTOMUS Vuosi 2004 lyhyesti Tieto-Tapiolassa tapahtui 2004 Juhlavuosi Lokakuussa 2004 Tieto-Tapiola tuli 30 vuoden ikään ja Tampereen toimipiste täytti 15 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin Tieto-Tapiolan 30- vuotishistoriikki, joka julkistettiin Katisten Kartanossa pidetyssä tilaisuudessa Myös Tieto-Tapiolasta kertova esite ja yhtiön internetsivut uudistettiin. Strategiauudistus Tieto-Tapiolan strategiaa päivitettiin ja samalla sen esitystapaa muutettiin Tapiola-ryhmän uuden mallin mukaiseksi. Myös Tieto-Tapiolan toimintaajatus ja visio uusittiin. Arvot pysyivät ennallaan ja ovat yhtenäiset Tapiolan arvojen kanssa: - asiakkaiden etu, - yrittäjähenkisyys, - eettinen toiminta ja - yhdessä menestyminen. Tieto-Tapiolan toiminnan tarkoitus on turvata ja edistää asiakkaidensa kilpailukykyä tarjoamalla korkeatasoisia ja edullisia IT-palveluja. Arvostettuna kumppanina tuotamme ylivertaiset IT-palvelut ja etsimme aktiivisesti tuottotehokkaimmat ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa. Etera asiakkaaksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Eläke-Tapiola allekirjoittivat yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan yhtiöt valmisteleva yhdessä tulevien työeläkeuudistusmuutoksia tietojärjestelmiin ja yhdistävät eläkevakuutustoiminnan hoitamisessa tarvittavat tietojärjestelmät. ITyhteistyön myötä Eterasta tuli myös Tieto-Tapiolan vähemmistöosakas. Uusi asiakassuhde Eteran kanssa on asettanut meille toisenkaltaisia haasteita kuin toimiminen Tapiolan ja Turvan kanssa. Eteran sovellus- ja laiteympäristö on erilainen kuin Tapiolalla, mikä on tuonut runsaasti uusia asioita mukanaan. Asiakkuuden hoitoon liittyvät erityyppiset sopimukset ovat antaneet meille mahdollisuuden oppia uutta. Ensimmäinen yhteinen järjestelmä otettiin kesäkuussa käyttöön ja yhteistyö eläkejärjestelmien suhteen etenee sovitulla aikataululla.

4 Tieto-Tapiolan 30-vuotisjuhlat Katisten kartano 4(19)

5 5(19) Merkittäviä projektien käyttöönottoja Pankkiprojekti eteni kokonaisuutena hyvin. Vaikka aikataulu oli haasteellinen, tavoitteet toteutuivat sekä aikataulun että kustannusten osalta. Yhteistyö Tapiola Pankin ja Ålandsbankenin Crosskey Banking Solutions Ab Ltd:n kanssa sujui erinomaisesti. Selainkäyttöinen nettipankkijärjestelmä avattiin Tapiola Pankin asiakkaiden käyttöön helmikuun alkupuolella. Eläke-sektorilla astui voimaan lakimuutoksia, jotka aiheuttivat suuria tietoteknisiä muutostarpeita. Hankkeet onnistuivat erinomaisesti. Myös vakuutusalan yhteinen vakuutus- ja vahinkohistoriahanke oli erittäin mittava ponnistus, jonka käyttöönotto tapahtui marraskuussa. Verkkopalveluissa tapahtui jatkuvaa kehitystä. Lehdistössä Tapiolan verkkoliiketoiminnan sovellukset saivat varsin hyvät arviot palvelevuudestaan ja käytettävyydestä. Muita merkittäviä järjestelmien käyttöönottoja olivat Tapiolan palkkajärjestelmä huhtikuussa ja tarjous- ja hoitojärjestelmä sijoitussidonnaisille ja perustekorkoisille tuotteille marraskuussa. Samalla otettiin käyttöön myös selainkäyttöinen asiakaspalvelujärjestelmä. Teknisen laitteistoinfrastruktuurin uusimisia - keskitetyn levytallennusjärjestelmän uusiminen - pääkonttorin runkoverkon tietoliikennelaitteistojen uusiminen - tuotantokeskuslaitteiston kasvatus - päätös keskustulostuslaitteistojen uusimisesta - päätös varavoimalaitteistojen uusimisesta, jotta ollaan riippumattomia pitkistäkin sähkön jakelun katkoista. Strategisia ohjelmistosopimuksia tehtiin IBM:n ja SAS Instituten kanssa. Tieto-Tapiolan tuloskortti Yhtiötason tuloskortissa on mittareita ja tavoitteita Tapiolan tuloskorttimallin mukaisesti. Osa-alueet ja niiden painopisteet tukevat Tieto-Tapiolan strategian toteuttamista. Asiakas Viikkokyselyllä mitattu asiakastyytyväisyys on erinomaisella tasolla. Vuosittain suoritettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa saatiin jälleen historian paras tulos. Vapaamuotoisissa kommenteissa eniten kiitosta saivat työasematuki sekä yleinen palveluasenne. Arvosanojen mukaan eniten olivat parantuneet lupausten pitävyys ja yhteistyökyky.

6 6(19) Henkilöstö Ilmapiirikyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Vaihtuvuus on alan keskiarvoihin verrattuna erittäin alhainen Toiminnan laatu ja tehokkuus Keskuskonejärjestelmien käytettävyys on hyvällä tasolla. Palvelinlaitteistojen käytettävyyttä nimettyjen sovellusten osalta seurattiin ensimmäisen kerran, ja lukemat olivat melkein yhtä hyvät kuin keskuskonepuolellakin. Sille ei asetettu tavoitetta vielä 2004 tuloskortissa, mutta tulokset ovat ilahduttavat. Ohjelmistoversiointi -kyselyllä mitattu asiakastyytyväisyys on samalla erinomaisella tasolla kuin Projektien päävaiheittainen aikataulujen toteutuminen vuoden aikana päättyneissä projektivaiheissa on parantunut edellisestä vuodesta. Talous Kustannukset ovat alittuneet sekä kulubudjetin että investointibudjetin osalta. Sisäinen kehitystoiminta Sisäisistä kehityshankkeista merkittävimpiä olivat: EFQM itsearviointimalli Eurooppalaisen EFQM-mallin (The EFQM Excellence Model) mukainen itsearviointi tehtiin ensimmäisen kerran. Asiakaspalvelun seurantajärjestelmä Otettiin käyttöön Tieto-Tapiolan oma asiakaspalvelun seurantajärjestelmä, ASKI. Tuloskorttijärjestelmä Määriteltiin ja suunniteltiin tuloskorttijärjestelmä Tapiolan mallin mukaiseksi. Rekrytointi Rekrytointi on ollut myös vuonna 2004 mittava haaste, erityisesti suunnitteluorganisaatiolle. Tieto-Tapiolan henkilöstömäärä kasvoi 20 henkilöllä. Näistä 3 työskentelee tukipalveluissa ja muut suunnittelupalveluissa.

7 7(19) Käyttö- ja tekniikkapuolella on henkilövajaus, jota ei saatu 2004 täytettyä. Osallistumistoimikunta Tieto-Tapiola on henkilömäärältään yksi yhtiöryhmän suurimmista yhtiöistä. Vuoden 2003 lopulla Tieto-Tapiolan johtoryhmä käynnisti neuvottelut Tieto-Tapiolan toimihenkilöt ry:n kanssa oman osallistumistoimikunnan nimittämisestä. Sopimus allekirjoitettiin Nimikilpailun tuloksena toimikunnan nimeksi tuli OSKU. Tieto-Tapiolan johtoryhmä nimesi työnantajan edustajiksi toimitusjohtaja Juha Suutalan ja varatoimitusjohtaja Satu Rinta-Jaskarin. Varajäseneksi nimettiin Pekka Riikonen. Tieto-Tapiolan toimihenkilöt ry nimesi henkilöstöryhmän edustajiksi Eero Harjun, Pertti Räihän, Eija Rapon ja Reetta Peltosen. Varajäseniksi nimettiin Erkki Airio ja Pirkko Peura. Osallistumistoimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Suomen Paras työpaikka kilpailu Tieto-Tapiola osallistui Suomen Parhaat Työpaikat kilpailuun. Osallistujien arviointi on kaikissa EU-maissa sama ja perustuu Great Place to Work Institute, Inc.:n tutkimukseen hyvän työpaikan ominaisuuksista. Suomessa arvioinnin suorittaa Helsingin kauppakorkeakoulun omistama LTT-Tutkimus Oy. Tulokset julkistetaan palkintojuhlassa helmikuun puolessa välissä. Kauppalehti Optio julkaisee listan ja artikkelin listalle päässeistä hyvistä suomalaisista työpaikoista.

8 8(19) Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2004 Tapiolan strategian keskeisenä toteuttajana Tieto-Tapiola on osa Tapiolan ydinliiketoimintaa. Tapiola-ryhmän osana Tieto-Tapiola toimii omakustannusperiaatteella eikä sen ole tarkoitus näyttää voittoa tai vahvistaa tasetta. Tieto-Tapiolalle vuosi 2004 oli juhlavuosi, saavuttihan se ITyritykselle harvinaisen 30 vuoden iän. Tapiola Pankin toiminta laajeni alkuvuodesta suuren yleisön käyttöön ja tästä merkittävästä haasteesta Tieto-Tapiola selvisi hyvin. Pankkitoiminnan palvelutasohaasteet ovat oleellisesti tiukemmat kuin perinteisen vakuutustoiminnan. Vuoden alussa allekirjoitettiin merkittävä sopimus Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on, että Eläke- Tapiolalla ja Eteralla on yhteiset tietojärjestelmät vuoden 2006 lopussa. Samassa yhteydessä Etera tuli Tieto-Tapiolan vähemmistöosakkaaksi n. 6 %:n omistusosuudella. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja tuottanut jo konkreettisia tuloksia. Tieto-Tapiolan keskeiset tulokset ovat hyviä kaikilla osa-alueilla, josta kunnia kuuluu koko henkilöstölle ja toimivalle johdolle.

9 9(19) Toimitusjohtajan katsaus tulevaisuuteen Vuoden 2004 tulokset ja yleiset markkinanäkymät antavat hyvän lähtökohdan vuoden 2005 toiminnalle. Alkaneen vuoden toiminnalle on jälleen kerran tunnusomaista voimakas kasvu. Uusien rekrytoitavien henkilöiden määrä on yli 20. Vaihtuvuus on viime vuosina ollut hyvin pientä. Voimakkaasta kasvusta johtuen se tulee pitää myös jatkossa samalla tasolla. Toimintamme kannalta on tärkeää säilyttää hyvä kustannustehokkuus ja laadukas toiminta. Näitä asioita tullaan tänäkin vuonna mittaamaan kolmannen osapuolen suorittamilla benchmark-tutkimuksilla. Voimakkaasti kasvava verkkoliiketoiminta asettaa haasteita palvelutasovaatimuksille. Tilanne jatkoa ajatellen on hyvä, sillä Tapiolan verkkopalveluiden palvelevuus ja käytettävyys arvioitiin hyvälle tasolle myös julkisissa tutkimuksissa vuoden 2004 loppupuolella. Merkittävä osa kehityspanostuksista kohdistuu myös vuonna 2005 lakisääteisiin muutoksiin eläke- ja vahinkovakuutusjärjestelmissä. Uudistetun Tieto-Tapiolan strategian mukaan uusien asiakkuuksien hankkiminen jatkossa on mahdollista, mikäli ne tuovat synergiaetua Tapiolalle. Tieto-Tapiolan tuloskortin tavoitteet vuodelle 2005 on johdettu aiempaa tiukemmin tukemaan strategian painopistealueita. Vuonna 2005 tehdään uusi EFQM-itsearviointikierros. Lisäksi panostetaan uusien asiakkuuksien hoitomalliin sekä asiakkuudenhallintaan.

10 10(19) TILINPÄÄTÖS Hallituksen toimintakertomus Yhtiön toiminnasta Yhtiö on Keskinäisen Vakuutusyhtiön Tapiolan tytäryhtiö. Kulunut vuosi oli yhtiön 30. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta n. 20 prosenttia. Kokonaismyynti oli n. 47 miljoonaa euroa Liikevaihto, MEUR Vuoden aikana yhtiö hoiti koko Tapiola-ryhmän sekä Vakuutusyhtiö Turvan IT -palvelut. Uuden asiakkaan Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa aloitettiin yhteistyö Eteran käyttöpalveluiden siirtymisestä Tieto-Tapiolan hoitoon. Yhtiön palvelut Tieto-Tapiolan palveluita ovat: - suunnittelupalvelut, joissa tapahtuu uusien järjestelmien kehittäminen projekteissa, sovellushankinnat, järjestelmien ylläpito asiakaspalvelutiimeissä ja kehitystyö kehitystiimeissä. - suunnittelun tuki- ja laatupalvelut, jotka huolehtivat ITsovellusarkkitehtuurien suunnittelusta, ohjelmistokehityksen tuesta ja apuvälineistä, toimintamalleista, laatuasioista ja koulutuspalveluista, teknisestä arkkitehtuurista ja tiedonhallinnasta - käyttö- ja tekniikkapalveluiden vastuulla ovat käyttö- ja tulostuspalvelut, valvonta- ja työasematukipalvelut, tietoliikenne ja puhelintekniikka, laitehankinnat, palvelin- ja työasemaympäristöt ja palvelintuotanto - tietoturvapalvelut - hallinto- ja talouspalvelut, jotka huolehtivat yhtiön palkka- ja henkilöstöasioista, sihteeripalveluista, kirjanpito-, laskutus- ja tiedotusasioista.

11 11(19) Käyttöpalveluiden volyymitietoja Muutos Työasemat (kpl) ,8 % Kirjoittimet (kpl) ,5 % Postitus (milj. kuorta) 8,4 8,2 + 2,4 % Tulostus/keskitetty (milj. sivua) 43,7 44,4-1,6 % Tulostus/hajautettu (milj. sivua) 24,8 24,0 + 3,3 % Keskuskonetapahtumat (milj.) 351,8 321,3 + 9,5 % Henkilöstökatsaus Henkilöstömäärä Yhtiön palveluksessa oli toimintavuoden lopussa 311 henkilöä Henkilöstömäärä vuoden lopussa Ikäjakauma ja palveluvuodet Henkilöstön keski-ikä oli toimintavuoden lopussa 41 vuotta (vuonna vuotta) ja palveluksessa oloaika keskimäärin 10 vuotta (vuonna vuotta). Arvot EFQM-itsearvioinnissa 2004 henkilöstö otti esille vahvuutena, että arvot eivät ole vain sanahelinää, vaan niiden noudattaminen on havaittavissa jokapäiväisessä toiminnassa. Työhyvinvointi Tapiola-ryhmän yhteisellä Tiimin tila ilmapiiritutkimuksella mitataan mm. työhyvinvointia. Tulokset ovat hyvällä tasolla ja ovat hiukan nousseet edellisestä vuodesta.

12 12(19) Tieto-Tapiolan organisaatio Osaaminen Henkilöstön koulutusrakenne vuonna 2004: - peruskoulu 7 % - ylioppilas- ja opistotaso 66 % - korkeakoulututkinto 27 % Tieto-Tapiolan koulutuksen tärkeimpiä painopistealueita vuonna 2004 ovat olleet: - J2EE-arkkitehtuurin ja teknologian koulutus, - DB2-koulutus, - Projektityökoulutus ja - Taloontulokoulutus. Koko henkilökunnan keskimääräinen koulutukseen panostettu aika henkilöä kohden oli ,1 koulutuspäivää (2003 3,8 koulutuspäivää). Esimiehet olivat kursseilla kukin keskimäärin 3,7 koulutuspäivää ( koulutuspäivää). Hallitus Vuonna 2004 yhtiön hallituksen jäsenenä on toiminut Kalervo Rinne, puheenjohtajana on toiminut Olli-Pekka Laine. Hallituksen sihteerinä on ollut Juha Suutala. Jäseninä lisäksi ovat toimineet Markku Paakkanen ja Sirpa Kaisanlahti. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 12 kertaa.

13 13(19) Johtoryhmä Pekka Riikonen on toiminut suunnitteluntuki- ja laatupalvelut yksikön johtajana. Varatoimitusjohtajana ja suunnittelujohtajana on toiminut Satu Rinta-Jaskari. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Suutala. Henkilöstön edustaja on toiminut Antti Keski-Kuha. Hallinto- ja talousyksikön päällikkönä on toiminut Essi Taitto. Käyttö- ja tekniikkapalvelut -yksikön johtajana on toiminut Kyösti Puustinen. Tytäryhtiö Tieto-Tapiola Oy omistaa Akapo-Leasing Oy:stä 100 prosenttia. Akapo-Leasing Oy:ssä ei ole ollut tilikauden aikana toimintaa eikä konsernitilinpäätöstä ole siitä syystä tehty.

14 14(19) Tilinpäätöskertomus Yhtiön taloudellinen tila selviää oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja. Tulos osoittaa voittoa ,01 euroa (vuonna 2003 tappio oli ,40 euroa), mikä määrä ehdotetaan kirjattavaksi voitto/tappio-tilille. Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 7,6 miljoonaa euroa (vuonna ,25 miljoonaa euroa). Tästä ohjelmistojen osuus oli 3,71 miljoonaa euroa (vuonna 2003 yhteensä 6,17 miljoonaa euroa). Käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaiset poistot ja verotuksessa EVL:n sallimat enimmäispoistot. Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana Matti Nykänen, KHT.

15 15(19) Tuloslaskelma Tuloslaskelma, TEUR LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN TULOS

16 16(19) Tase Tase, TEUR V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 6,74 6,74 Muut osakkeet ja osuudet 36,82 36,82 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAT YHTEENSÄ V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma 350,00 350,00 Ylikurssirahasto 3 305, ,48 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,39 Tilikauden voitto/tappio 24,48-120,85 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 0 72 Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

17 17(19) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma, TEUR LIIKETOIMINTA Liiketulos Oikaisut liiketulokseen Poistot Verot 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset Korottomat lyhytaikaiset velat LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntituotot INVESTOINTIEN KASSAVIRTA KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen lisäys +/vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys +/vähennys RAHOITUKSEN KASSAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat RAHAVARAT

18 18(19) Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot, TEUR Liiketoiminnan muut kulut Huoneistokulut Laitekulut Ohjelmistokulut Atk-tarvikkeet Vapaaehtoiset sosiaalikulut Koulutuskulut Muut liikekulut Yhteensä Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 306 henkilöä. Vastaava luku vuonna 2003 oli 284

19 19(19) Taseen liitetiedot, TEUR Muut saamiset ALV-saaminen 12 0 Muut saamiset yhteensä 12 0 Siirtosaamiset Työttömyys-,tapaturma-ja ryhmähenkivakuutus 0 16 Koulutuksen ennakkomaksut (koulutuskortti) 8 14 Ennakkoon maksetut ohjelmistomaksut Verosaatava 0 2 Yhteensä Siirtovelat Lomapalkkavaraus Voittopalkkioerä Ennakonperintävelka Sosiaalivakuutusmaksuvelka Arvonlisäverovelka 0 43 Muut 0 1 Yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Eläkelaina Leasing-sopimuksista maksettavat määrät Vuonna 2005 maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Leasing-sopimukset ovat sekä kolmen että viiden vuoden leasing-sopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.