Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste e32654fd-f7b a cea01dd91

Transkriptio

1 Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste Allekirjoittajat Allekirjoittajan nimi ptknpit Sinikka Malin ptkntark Raili Hildén ptkntark Fuat Wafin pj Kirsi Lehtimäki Päivä ja aika : : : :50 Asiakirjat Liite 1 Liite 2 Pöytäkirja Kaupunginhallitus pdf Liite 1 Päijät-Hämeen liiton perussopimus (malli).pdf Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Voit varmistaa Adobe Acrobatilla sähköisen allekirjoituksen eheyden.

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Aika Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Taloussuunnitelman laadintaohjeet Eropyyntö sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen 125 Eropyyntö elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja elinvoimalautakunnan täydentäminen 126 Eropyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja maakuntavaltuuston täydentäminen 127 Kaupunginhallituksen kokoukset 2019, kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille 128 Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa Kokousedustajat Kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin Microsoft-käyttöoikeuksien hankkiminen Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen Heinolan vuokra-asuntojen ja kaupungin muiden kiinteistöjen hallinnoinnin tulevaisuutta pohtivan työryhmän asettaminen Kokouskutsuja Saapuneet asiakirjat Päätöksiä ja tiedoksiantoja Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot 30 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:06-15:01 ja 15:08-16:13 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Lehtimäki Kirsi 14:06-16:13 puheenjohtaja Wafin Fuat 14:06-16:13 1. varapuheenjohtaja Karppinen Sanna 15:14-16:13 2. varapuheenjohtaja Hildén Raili 14:06-16:13 jäsen Jaakkola Ilkka 14:06-16:13 jäsen Järvinen Kaija 14:06-16:13 jäsen Peltonen Jorma 14:06-16:13 jäsen Rajajärvi Jouko 14:06-16:13 jäsen Virtanen Timo 14:06-16:13 jäsen Parkkonen Jari 14:06-16:13 esittelijä Malin Sinikka 14:06-16:13 pöytäkirjanpitäjä Muu Varjo Niina 14:06-16:13 valtuuston puheenjohtaja Riutta Heimo 14:06-16:13 valtuuston 1. varapj. Heino Marko 14:06-16:13 valtuuston 2. varapj. Salminen Sanna 14:09-14:47 talousjohtaja, asiantuntija 123 Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raili Hildén ja Fuat Wafin. Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla viimeistä allekirjoitusta seuraavana päivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu)

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Taloussuunnitelman laadintaohjeet 3683/ /2019 Khall Valmistelija: talousjohtaja Sanna Salminen, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Heinolan kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväk syy talousarvion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja laa din ta oh jeet. Vuosien taloussuunnitelman laadinnan läh tö koh ti na ovat valtuuston syksyllä 2018 hyväksymä strategia, valmis teil la olevat strategiaohjelmat, valtuuston viime vuonna hy väk symä talouden tasapainottamisohjelma sekä palvelutarpeiden ke hi tystren dit. Kaupunginjohtaja on käynyt toimialojen kanssa alustavia kes kus te luja suunnittelun lähtötilanteesta. Niiden pohjalta ja kaupungin ta louden näkymien rajoissa on valmisteltu kaupunginhallituksen lin jat tavak si suunnittelukehystä ja taloussuunnitelman laadintaohjeita. Esityslistan liitteenä esitys kaupunginhallituksen taloussuunnitelman linjauksiksi. Kaupunginhallitus evästää suunnittelukehyksen ja ta lous suun ni telman laadintaohjeen jatkovalmistelua. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus kuuli tämän asian keskustelun aikana asian tun tija na talousjohtaja Sanna Salmista klo 14:09-14:47 Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Sähköposti toimialajohtajat Jatkokäsittely Kaupunginhallitus

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Eropyyntö sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen 996/ /2017, 988/ /2017, 186/ /2017 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Jorma Peltonen on saapuneella viestillä anonut eroa so siaa li- ja terveyslautakunnan varajäsenyydestä tultuaan valituksi Heino lan kaupunginhallituksen jäseneksi lukien. Kuntalain 70 :n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luot ta mushen ki lön valinnut toimielin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano on seuraava (valt , ja ): jäsen Heimo Riutta Ville-Matti Kuusela Juha Kari Helga Nurminen-Ekholm Pirjo Riikonen Anne Ronkainen Seija Saittakari Jouko Vuorenniemi Ari Yli-Teevahainen henkilökohtainen varajäsen Kari Pullinen Jukka Larkala Matti Röytiö Virpi Saarenpää Riitta Lehtinen Nina Pietinen Satu Lehtonen Jorma Peltonen Pertti Pohjola Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tol le, että valtuusto 1) myöntää Jorma Peltoselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan va ra jä se nyy des tä ja 2) täydentää sosiaali- ja terveyslautakuntaa jäljellä olevaksi toi mikau dek si valitsemalla Jouko Vuorenniemelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksen kuluessa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) yksimielisesti.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa. Muutoksenhaku: Jatkokäsittely: muutoksenhakukielto Valtuusto

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Eropyyntö elinvoimalautakunnan varajäsenen tehtävästä ja elinvoimalautakunnan täydentäminen 988/ /2017 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Jorma Peltonen on saapuneella viestillä anonut eroa elinvoi ma lau ta kun nan varajäsenyydestä tultuaan valituksi Heinolan kaupun gin hal li tuk sen jäseneksi lukien. Kuntalain 70 :n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luot ta mushen ki lön valinnut toimielin. Elinvoimalautakunnan kokoonpano on seuraava (valt ja ): jäsen Risto Turunen Juha Tähkänen Merja Hakala Kristiina Ketomäki Elisa Pasuri Sami Salomaa Matti Setälä Pirjo Tuovinen Tuomo Vesikko henkilökohtainen varajäsen Jan Wasenius Petri Hillberg Aira Seppälä Sari Hokkanen Jorma Peltonen Harri Kasurinen Tarja Anttonen Pirjo Jaaksola Jukka Hietanen Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tol le, että valtuusto 1) myöntää Jorma Peltoselle eron elinvoimalautakunnan va ra jä senyy des tä ja 2) täydentää elinvoimalautakuntaa jäljellä olevaksi toi mi kau dek si valitsemalla Elisa Pasurille henkilökohtaisen va ra jä se nen. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksen kuluessa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) yk simie li ses ti.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa. Muutoksenhaku: Jatkokäsittely: muutoksenhakukielto Valtuusto

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Eropyyntö maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja maakuntavaltuuston täydentäminen 1047/ /2017 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Jorma Peltonen on saapuneella viestillä anonut eroa Päijät-Hä meen maakuntavaltuuston jäsenyydestä tultuaan valituksi Heino lan kaupunginhallituksen jäseneksi lukien. Kuntalain 70 :n 3 momentissa säädetään, että luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luot ta mushen ki lön valinnut toimielin. Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen 14 :n mukaan "Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaa li kelpoi suu ten sa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maa kunta val tuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edus ta ma kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai va ra jä senen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan va lit seman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jon ka tilalle hänet valitaan." Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1) myöntää Jorma Peltoselle eron Päijät-Hämeen maa kun ta val tuuston jä se nyy des tä ja 2) valitsee Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoon uuden jäsenen jäljel lä olevaksi toimikaudeksi Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksen kuluessa. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1) ja 2) yk simie li ses ti. Kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan kokouksessa. Muutoksenhaku: Jatkokäsittely: muutoksenhakukielto Valtuusto

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoukset 2019, kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varajäsenille 3681/ /2019 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Hallintosäännön 117 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh tajal le esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä var ten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Kaupunginhallitus on kokoontunut maanantaisin klo 15, mutta valtuus ton kokouspäivinä klo 14. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan kans sa on alustavasti laadittu aikatauluehdotus vuoden 2019 kokouk sis ta. Valtuuston kokouspäivät on suunniteltu seuraavasti: 28.1., 25.3., 6.5., 3.6., 19.8., valtuustoseminaari , 30.9., ja Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh dotuk set toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yh tey dessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheis ma te ri aa lis sa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään mer kin tä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus päättää 1) kokoontua vuonna 2019 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa Rau han ka tu 3 ma klo 15 ma 5.8. klo 15 ma klo 14

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ma 2.9. klo 15 ma klo 15 ma klo 14 ma klo 15 ma klo 9 ma klo 14 ma klo 15 ma klo 14 2) että kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää tarvittaessa kokous ajan koh tien ja paikan muutoksista, ja 3) että kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään 3 vrk ennen ko kous ta jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla, ja julkaistaan myös kau pun gin www- ja extranet-sivuilla. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. muutoksenhakukielto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa / /2019 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: voimaan tullut hallintosääntö 123 : "Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus - valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kau pun gin hal lituk sen kokouksessa kuntalain 18.2 :n mukaan sekä - kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan ei kä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa sää det ty jen vaalitoimielinten kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin tai sen puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuu le mises ta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asias ta käytävän keskustelun päättymiseen asti." Kaupunginhallitus päättää, että hallituksen ko kouk sis sa toi mi kau della läsnäolo- ja pu he oi keu s on seu raa vil la: - pöytäkirjanpitäjä - kaupunginlakimies - nuorisovaltuuston edustaja, muita kuin salassapidettäviä asioita kä si tel täes sä silloin, kun asiasta on ennalta sovittu puheenjohtajan, esit te li jän tai pöytäkirjanpitäjän kanssa. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. muutoksenhakukielto

13 2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yh tiö ko Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kokousedustajat / /2019 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Kuntalaki 2015 määrittää kunnanhallituksen tehtäväksi mm. vastata kun nan omistajaohjauksesta. Omistajaohjaus tarkoittaa saman lain mu kaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myö tä vaikut taa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toi men piteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yh tiö jär jes tys määräyk siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kun taa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan mää räys val lan käyttöön. (Kuntalaki :t 39 ja 46) Heinolan kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä ja lukuisa määrä osakkuusyhteisöjä. Hallintosääntö (20 ) määrää, että kau pun ginhal li tus osana konsernijohtoa mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jä sen ten nimitysprosesseista ja nimeää kunnan ehdokkaat ty tär yhtei sö jen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omis ta ja oh jauk sen edellyttämät toimintaohjeet. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa kuntalaki (47 ) edellyttää otet ta van huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Kaupunginhallitus päättää 1) nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kau pun gin tytäryhtiöiden Heinolan Vuok ra-asun not Oy, Kiinteis tö Oy Mar ja tie 13 ja Kiinteistö Oy Mus tik ka tie 2 yh tiö kokouk siin, 1.1) nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja -va ra jä se nik si - Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä) - Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä) - Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 2 varajäsen), 1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi va li ta kau pun gin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden ti lintar kas ta jak si.

14 3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat seuraaviin yhtiöihin ja mui hin yh tei söi hin: - Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys - Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry - Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry - Kangaspolun Lämpö Oy - Kuntien Tiera Oy - Kymijoen vesi ja ympäristö ry - Ladec Oy - Lahden ammattikorkeakoulu Oy - Lahden Seudun Puhelin Oy - Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous - Muovipoli Oy - Päijänne-Leader ry - Päijänteen virkistysalueyhdistys ry - Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys - Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvosto - Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry - Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman ohjaus ryh mä - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy - Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö - Suomen Vesilaitosyhdistys - Suomen Vesitieyhdistys - Suur-Savon Sähkö Oy - Työterveys Wellamo Oy - Sarastia Oy - Lahti Region Oy - Heinolan kalatalousalue, Jouko 3.1) antaa tarvittaessa toimintaohjeet kokousedustajalle hal li tus jä Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus kous edus ta jak si seu raa viin yhtiöihin: - Asunto Oy Keskirinne - Asunto Oy Kymenpuisto - Asunto Oy Heinolan Puumera - Asunto Oy Vanhatie 4 - Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus, 2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö kokous kut sun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle, 2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yh tiö ko kous pöytä kir jat tek ni ikkatoimialan tilakeskuksel le,

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus sen ten ja -varajäsenten valitsemiseksi - Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry - Päijänteen virkistysalueyhdistys ry - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys - Suomen Vesilaitosyhdistys - Kymijoen vesi ja ympäristö ry - Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto - Heinolan kalatalousalue, 3.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat ottamaan yhteyttä kon ser nijoh toon en nen yhtiökokousta kuntalain 46 :n tarkoittamien oh jei den saa mi sek si sekä 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille ja yhdistyksille, että ne lähettävät ko kous kut sun tässä pykälässä nimetyille Hei nolan kaupungin ko kous edus ta jil le sekä asian hal lin ta kes kukseen, kirjaamo@heinola.fi, 3.4) velvoittaa kokousedustajat toimittamaan kokouspöytäkirjat asian hal lin ta kes kuk seen, kirjaamo@heinola.fi, 4) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. ko kous edus ta jien tietoon ja noudatettavaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) nimetä yhteiseksi edustajaksi Heinolan Vuok ra-asun not Oy, Kiinteis tö Oy Mar ja tie 13 ja Kiinteistö Oy Mus tik ka tie 2 yh tiö ko kouksiin; Petri Lehtolan ja hänelle varaedustajaksi Niina Varjon kaupun gin tytäryhtiöiden, 1.1) nimetä kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja vara jä se nik si - Heinolan Vuokra-asunnot Oy; Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori ( Sami Sa lomaa) ja Tuula Ljunkqvist (Mirkka Helenius), Timo Virtasen ehdotuksesta Ilkka Kivijärvi (Sami Laukkanen) Kaija Järvisen ehdotuksesta Nina Pietinen (Virpi Gustafson) ja Fuat Wafinin ehdotuksesta Juha Hersta (Petri Lehtola) - Kiinteistö Oy Marjatie 13 ; Raili Hildénin ehdotuksesta Seija Kasurinen ja varajäseneksi Hel jä Harttunen, Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Ville Knuuttila ja Timo Virtasen ehdotuksesta Sami Saarinen ja varajäseneksi

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Tuo mo Hiltunen, - Kiinteistö Oy Mustikkatie 2; Fuat Wafinin ehdotuksesta Aira Seppälä ja varajäseneksi Matti Kirves, Raili Hildénin ehdotuksesta Markku Sorsa ja Timo Virtasen ehdotuksesta varajäseneksi Jaakko Sahuri, 1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi va li ta kau pun gin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden ti lin tar kas ta jaksi, 2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yh tiö ko kousedus ta jak si seu raa viin yhtiöihin: - Asunto Oy Keskirinne - Asunto Oy Kymenpuisto - Asunto Oy Heinolan Puumera - Asunto Oy Vanhatie 4 - Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus, 2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö ko kouskut sun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle, 2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yh tiö ko kous pöy tä kirjat tek ni ikkatoimialan tilakeskuksel le, 3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat yhtiöihin ja mui hin yh teisöi hin seuraavasti: - Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Aimo Bonden - Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry Raili Hildénin ehdotuksesta Heikki Mäkilä - Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään nimeä mään edustaja - Kangaspolun Lämpö Oy Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Anja Vahteristo-Järvinen - Kuntien Tiera Oy Raili Hildénin ehdotuksesta kaupunginjohtajaa pyydetään ni meämään edustaja - Kymijoen vesi ja ympäristö ry.raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen - Ladec Oy Timo Virtasen ehdotuksesta Pentti Repola - Lahden ammattikorkeakoulu Oy Raili Hildénin ehdotuksesta Kirsi Lehtimäki

17 -- Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään an Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Lahden Seudun Puhelin Oy Sanna Karppisen ehdotuksesta Petteri Niemi - Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous Fuat Wafinin ehdotuksesta Tapio Väli-Torala - Muovipoli Oy Sanna Karppisen ehdotuksesta Kristiina Ketomäki - Päijänne-Leader ry Timo Virtasen ehdotuksesta Pekka Rautkoski - Päijänteen virkistysalueyhdistys ry Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta - Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy Timo Virtasen ehdotuksesta Juha Lampinen - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Fuat Wafinin ehdotuksesta Irja Mällönen-Valkeinen - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys Sanna Karppisen ehdotuksesta Kaija Järvinen - Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvosto Timo Virtasen ehdotuksesta Esa Qvintus - Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Raili Hildénin ehdotuksesta Kimmo Huvinen - Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman oh jausryh mä Raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Fuat Wafinin ehdotuksesta Arto Krupula - Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta - Suomen Vesilaitosyhdistys Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori - Suomen Vesitieyhdistys Fuat Wafinin ehdotuksesta Aimo Bonden - Suur-Savon Sähkö Oy Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Pertti Pohjola - Työterveys Wellamo Oy Kaija Järvisen ehdotuksesta Kaisa Koivunoro - Sarastia Oy Raili Hildénin ehdotuksesta Jouko Rajajärvi - Lahti Region Oy Fuat Wafinin ehdotuksesta Ilkka Jaakkola - Heinolan kalatalousalue, Timo Virtasen ehdotuksesta Marko Heino, 3.1) antaa tarvittaessa toimintaohjeet kokousedustajalle hal li tus jä senten ja -varajäsenten valitsemiseksi

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ta maan toimintaohje - Päijänteen virkistysalueyhdistys ry Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta - Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Timo Virtasen ehdotuksesta yhtiön hallituksen va ra pu heen joh tajak si ehdotetaan Jorma Peltonen - Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Pirjo Hepo-oja ja varajäseneksi Kirsi Korttila - Suomen Vesilaitosyhdistys kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maara nen - Kymijoen vesi ja ympäristö ry kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maara nen - Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Tapio Väli-Torala- 3.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat ottamaan yhteyttä kon ser ni joh toon en nen yhtiökokousta kuntalain 46 :n tarkoittamien oh jei den saami sek si sekä 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille ja yhdistyksille, että ne lä het tä vät ko kous kut sun tässä pykälässä nimetyille Hei no lan kaupun gin ko kous edus ta jil le sekä asian hal lin ta kes kuk seen, kirjaamo@heinola.fi, 3.4) velvoittaa kokousedustajat toimittamaan kokouspöytäkirjat asianhal lin ta kes kuk seen, kirjaamo@heinola.fi ja 4) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. kokous edus ta jien tietoon ja noudatettavaksi. Muutoksenhaku muutoksenhakukielto Tiedoksianto Virallinen ote yhtiöt ja yhdistykset Sähköposti nimetyt henkilöt

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen edustajat lautakuntiin / /2019 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Hallintosäännön 124 :n mukaan kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mieli men kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kau pun ginhal li tuk sen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Todettakoon, että toimielimen kokouksissa em. edustajan lisäksi kau pun gin hal li tuk sen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla on läsnä olo- ja puheoikeus. Kaupunginhallitus ei voi määrätä edus ta jaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaa li lais sa säädettyihin vaalitoimielimiin. Heinolan kaupunki on osallisena Lahden seudun jouk ko lii ken ne lauta kun nas sa. Sopimuksen mukaan kullakin sopimuskunnalla on mahdol li suus nimetä kunnanhallituksensa edustaja myös tähän yh teiseen lautakuntaan. Kaupunginhallitus päättää määrätä toimikaudekseen edustajansa seu raa viin toimielimiin: elinvoimalautakunta hyvinvointilautakunta hyvinvointilautakunnan liikuntajaosto lupa- ja valvontalautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta tekninen lautakunta Lahden seudun joukkoliikennelautakunta Päijät-Hämeen jätelautakunta Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajansa seu raavas ti: elinvoimalautakunta; Fuat Wafinin ehdotuksesta Ilkka Jaakkola, hyvinvointilautakunta; Kaija Järvisen ehdotuksesta Sanna Karp pinen, hyvinvointilautakunnan liikuntajaosto; Sanna Karppisen eh do tuk sesta Kaija Järvinen, lupa- ja valvontalautakunta; Raili Hildénin ehdotuksesta Jouko Rajajärvi,

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus sosiaali- ja terveyslautakunta; Fuat Wafinin ehdotuksesta Fuat Wafin, tekninen lautakunta; Jouko Rajajärven ehdotuksesta Raili Hildén, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta; Ilkka Jaakkolan eh do tukses ta Seija Saittakari, Päijät-Hämeen jätelautakunta; Timo Virtasen ehdotuksesta Jorma Peltonen. Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Sähköposti em. toimielimet valitut edustajat luottamushenkilörekisteri

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Microsoft-käyttöoikeuksien hankkiminen 3682/ /2019 Khall Valmistelija: tietohallintopäällikkö Malgorzata Juvonen, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Heinolan kaupunki käyttää Microsoftin toimisto-ohjelmistoja ja työase mien sekä palvelimien käyttöjärjestelmiä. Käyttöoikeussopimus on uusittava kolmen vuoden välein, viimeksi Heinolan kaupunki on uu si nut sopimuksensa Heinolan kaupunki on sitoutunut Kuntahankintojen KLKH 131 Mic rosoft-käyt tö oi keuk sien jälleenmyynti ja käyttöoikeuksiin liittyvät pal velut sopimukseen (asia 1520/ /2017). Kuntahankinnat on kilpai lut ta nut hankinnan sopimukseen liittyvien organisaatioiden puoles ta ja valinnut toimittajaksi Atea Oy:n. Tämän vuoksi pui te so pimuk sen käyttäjäksi sitoutunut Heinolan kaupunki hankkii palveluita tä män puitesopimuksen perusteella järjestämättä erillistä omaa tarjous kil pai lua ja tilaa tuotteita ja palveluita puitesopimustoimittajalta. Uudella sopimuksella Heinolan kaupunki siirtyy O365 pil vi pal ve luiden käyttäjäksi, johon kuuluvat kaikki Microsoftin O365 palvelut (säh kö pos ti, toimisto-ohjelmat, intranetti) ja lisäpalvelut (Azure, CRM, PowerBI, Visio). O365-alustana mahdollistaa entistä te hokkaam man palveluiden digitalisoinnin ja modernin tietotyön. So pi mukseen kuuluvat myös kaikki kytkeytymislisenssit (Windows server stan dard, external connector SA, SQL ja RDS), jotka mahdollistavat jär jes tel mä ke hi tyk sen ja ohjelmiston käytön. Sopimukseen kuuluvat myös Microsoftin koulutussetelit, joiden avulla tietohallinnon hen kilös tön osaamistasoa ylläpidetään ja kehitetään. Sopimuksen vuotuinen arvo on ,93 euroa ja koko kolmen vuo den sopimuksen arvo ,79 euroa. Uusi sopimus astuu voi maan Sopimuksen kustannukset on huomioitu tie to hallin non käyttötalousbudjetissa 2019 ja budjetoidaan edelleen seu raavil le vuosille. Heinolan kaupunginhallituksen hyväksymässä Han kin tatoi mi val ta-oh jees sa on määrätty, että yli hankinnan to teutta mi sen hyväksyy ao. lautakunta tai kaupunginhallitus, ja sen poh jalta hankinnasta päättää kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja. Kaupunginhallitus hyväksyy Microsoft-käyttöoikeuksia koskevan kolmen vuoden hankinnan toteuttamisen.

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Sähköposti tietohallintopäällikkö

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Päijät-Hämeen liiton perussopimuksen muuttaminen 3694/ /2019 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Päijät-Hämeen maakuntahallitus on kokouksessaan kä sitel lyt voimaan tulleen kuntayhtymän perussopimuksen ajan ta sais ta mis tar vet ta. Kuntalain :n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä val tuus to jen hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Li säksi kuntalain :n 57 mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovit tu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kol mannes ta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vä hintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta. Maakuntahallitus on laatinut luonnoksen uudeksi Päijät-Hämeen liiton perussopimukseksi. Siinä merkittävimmät muutokset liittyvät seu raa viin pykäliin: Toiminta-ajatus ja tehtävät (2 ) - kohdasta tulee poistaa vuoden 2011 alusta lakkautettu Itä-Uu denmaan maakunta Jäsenkunnat (3 ) - jäsenkuntaluettelo tulee päivittää ajan tasalle MAAKUNTAVALTUUSTO 17 Maakuntavaltuuston toimivalta ja tehtä vät (17 ) - toiminnan kannalta on nähty tarpeelliseksi, että maakuntavaltuusto va lit see toimikaudekseen maakuntahallitukseen kaksi va ra pu heenjoh ta jaa - uuden kuntalain mukaisesti maakuntavaltuusto valitsee hallinnon ja ta lou den tarkastamista varten JHTT-tilintarkastusyhteisön MAAKUNTAHALLITUS 18 Nimi, kokoonpano ja toimikausi Kuntaliitosten myötä jäsenkuntien määrä on tällä hetkellä yhdeksän. Esi te tään, että maakuntavaltuusto valitsee toimikautensa ajaksi maa kun ta hal li tuk sen, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä ja kul lekin henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen valitaan vähintään yksi (1) jäsen kustakin jäsenkunnasta. Muut muutokset ovat kieliasuun ja tekstiviittauksiin liittyviä tai muita vä häi siä teknisiä muutoksia.

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Esityslistan liitteenä on luonnos uudesta perussopimuksesta. Li säykset on merkitty punaisella värillä ja poistettavat kohdat on yliviivattu. Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Päijät-Hä meen liiton voimaan tulleen perussopimuksen muutta mi sen pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Sähköposti Päijät-Hämeen liitto Jatkokäsittely Liitteet Valtuusto Päijät-Hämeen liiton perussopimus (malli)

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Heinolan vuokra-asuntojen ja kaupungin muiden kiinteistöjen hallinnoinnin tulevaisuutta pohtivan työryhmän asettaminen 3701/ /2019 Khall Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Heinolan kaupungilla on laaja kiinteistöomaisuus, joka pääosin on kau pun gin tilapalveluiden alaisuudessa; vakuutuskirjasta laskettuna n 150 rakennusta. Toinen suuri kiin teis tö omai suus erä on Heinolan Vuokra-asunnot Oy:llä. Vuokra-asunnot Oy:n ko ko asuntomäärä on 751 asuntoa, päiväkoti, esikoululaisten päi vä hoi to ti la, Mustikkahaan aluetupa ja Karpalotien tila sekä Kon su lin ka dun päärakennus. Vuokrattavaa pinta-alaa on yhteensä m 2. Heinolan kaupungin järjestäytyminen kiinteistöasioissa on varsin perin tei nen ja toiminut varsin hyvin. Kiinteistöjen hallinnoinnin ja yl lä pidon toimintaympäristö on kuitenkin muuttumassa: kiinteistöjen käyttö tar koi tuk set muuttuvat nopeammin, osaamisen saaminen on haasta vam paa ja tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen pitäisi olla nykyis tä suoraviivaisempaa. Ennen kuin toteutetaan avainrekrytointeja ja tehdään strategisia valin to ja, on syytä selvittää miten Heinolan kaupungin kiinteistöjä tulisi hal lin noi da. Perusvaihtoehtoja on kolme: a) Jatketaan nykyisellä rakenteella. b) Tehdään tavoitteellisia tarkistuksia nykyisiin rajapintoihin, esimerkiksi tilapalveluiden ja Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n välillä. c) Em. kiinteistöt pääosin keskitettäisiin kaupungin omistamaan perustettavaan yhtiöön, jonka osana nykyinen Hei - no lan Vuokra-asunnot Oy toimii. Kaupunginhallitus päättää 1) asettaa työryhmän pohtimaan Heinolan kiinteistöhallinnoinnin tu levai suut ta, 2) nimetä luottamushenkilöedustajat työryhmään, 3) kutsua työryhmään Heinolan Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheen joh ta jan, 4) että viranhaltijajäsenet työryhmässä ovat kaupunginjohtaja, teknisen

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus toi men johtaja, kiinteistöpäällikkö, talousjohtaja ja Heinolan Vuokra-asun not Oy:n toimitusjohtaja, tämän lisäksi työryhmää voidaan täy den tää asiantuntijoilla, ja 5) edellyttää työryhmältä väliraportin kaupunginhallitukselle mennes sä ja loppuraportin mennessä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 1) hyväksyä päätösehdotuksen, 2) nimetä työryhmään Fuat Wafinin ehdotuksesta Tapio Väli-Toralan, Sanna Karppisen ehdotuksesta Tuomo Vesikon, Jouko Rajajärven ehdotuksesta Raili HiIldénin työryhmän puheenjohtajaksi ja Timo Virtasen ehdotuksesta Marko Heinon, 3) hyväksyä päätösehdotuksen, 4) hyväksyä päätöshedotuksen ja 5) hyväksyä päätösehdotuksen. Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Sähköposti työryhmään nimetyt

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kokouskutsuja Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Saapuneita kokouskutsuja: - Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous , kokousedustaja nimetään tässä kokouksessa - Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto Kokouskutsut nähtävänä kaupunginhallituksen extranet-työtilassa. Kaupunginhallitus päättää mahdollisen eväs tys ten an ta mi ses ta. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus antoi Työterveys Wellamo Oyn valitulle yhtiökokousedustajalle evästyksen asian 129 käsittelyssä.. muutoksenhakukielto

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Saapuneet asiakirjat Khall välillä tiedoksi tulleet asia ovat kaupunginhallituksen jä sen ten tutustuttavissa extranet-kansiossa. Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä saa pu neet asiakirjat tiedoksi. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus totesi, että saapuneita asiakirjoja ei ollut. muutoksenhakukielto

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Päätöksiä ja tiedoksiantoja Khall Kooste kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajal ta on tutustuttavissa kaupunginhallituksen ext ranet-työ ti las sa. Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Päätös: Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi mi eli men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytä kir jan pi tä jäl tä. Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla ( ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset). Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Lupa- ja valvontalautakunta Tekninen lautakunta Lautakuntien pöytäkirjat ovat kaupungin nettisivuilla. Lisäksi toimielimet ovat lähettäneet seuraavat päätökset: Tekninen lautakunta Lausunto lasten, nuorten ja opis ke li joi den kausilippujen alennusten käyttöönotosta Heinolassa. Heinolan kaupungille on toimitettu seuraavat kuntayhtymien pöy täkir jat: Pöytäkirjat Kok.pvm Toim.pvm Eteva kuntayhtymän yhtymä kokous Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän yhtymähallitus " Kuntayhtymien pöytäkirjat ovat tutustuttavissa kaupunginhallituksen ext ra net-työ ti las sa. Kaupunginhallitus päättää merkitä pää tök set tie dok seen ja 1) todeta, ettei se käytä otto-oikeutta tehtyihin toimielinten ja vi ranhal ti joi den päätöksiin sekä 2) tyytyä tehtyihin päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus ) ja 2). Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

31 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan sekä hallinto- ja kehitysjohtajan infot Khall Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, puh , ja hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , etu Kaupunginjohtajan (JP) ehdotus: Informaatiota valmisteltavana olevista asioista, mm. energiarahaston si joi tus toi min nan periaatteista. Kaupunginhallitus päättää merkitä infot tiedoksi. Päätös: Muutoksenhaku: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. muutoksenhakukielto

32 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Muutoksenhakuohje Kaupunginhallitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä pe rusteet kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Liitetään pöytäkirjaan