Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh ,

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kokousedustajat vuosiksi / /2017 Khall Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kuntalaki 2015 määrittää kunnanhallituksen tehtäväksi mm. vastata kun nan omistajaohjauksesta. Omistajaohjaus tarkoittaa saman lain mu kaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myö tä vaikut taa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toi men piteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yh tiö jär jes tys määräyk siin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kun taa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan mää räys val lan käyttöön. (Kuntalaki :t 39 ja 46) Heinolan kaupunkikonserniin kuuluu viisi tytäryhtiötä ja lukuisa määrä osakkuusyhteisöjä. Hallintosääntö (20 ) määrää, että kau pun ginhal li tus osana konsernijohtoa mm. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jä sen ten nimitysprosesseista ja nimeää kunnan ehdokkaat ty tär yh teisö jen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omis ta ja oh jauk sen edellyttämät toimintaohjeet. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa kuntalaki (47 ) edellyttää otet ta van huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Ehdotus: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kau pungin tytäryhtiöiden Heinolan vuok ra-asun not Oy, Kiinteistö Oy Mar ja tie 13 ja Kiinteistö Oy Mus tik ka tie yhtiökokouksiin, nimetä yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan seuraavien ty tär yh tiöi den yhtiökokouksiin: - Heinolan Työvalmennuskeskus Oy - Kiinteistö Oy Heinolan Höyläpenkki, 1.1) nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja -vara jä seniksi - Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä) - Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä) - Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 2 varajäsen) - Heinolan Työvalmennuskeskus Oy - Kiinteistö Oy Heinolan Höyläpenkki 1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kau pun gin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi

2 2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yh tiö ko kous edusta jak si seu raa viin yhtiöihin: - Asunto Oy Keskirinne - Asunto Oy Kymenpuisto - Asunto Oy Heinolan Puumera - Asunto Oy Vanhatie 4 - Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus 2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö ko kous kutsun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle. 2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat tek ni sen toimialan tilakeskuksel le. 3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat seuraaviin yhtiöihin ja muihin yh tei söi hin: - Eteva kuntayhtymä - Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys - Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry - Kangaspolun Lämpö Oy - Kuntien Tiera Oy - Ladec Oy - Lahden ammattikorkeakoulu Oy - Lahden Seudun Puhelin Oy - Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous - Muovipoli Oy - PHP Holding Oy - Päijänne-Leader ry - Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy - Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvosto - Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry - Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman oh jausryh mä - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy - Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö - Suomen Vesitieyhdistys - Suur-Savon Sähkö Oy - Työterveys Wellamo Oy

3 3.1) antaa tarvittaessa toimintaohjeet kokousedustajalle hal li tus jä sen ten ja -varajäsenten valitsemiseksi - PHP Holding Oy - Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto 3.2) että yhtiökokousedustajien tulee ottaa yhteyttä konsernijohtoon ennen yhtiökokousta kuntalain 46 :n tarkoittamien ohjeiden saa mi seksi sekä 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö kokous kut sun tässä pykälässä nimetyille Heinolan kaupungin yh tiö kokous edus ta jil le sekä asianhallintakeskukseen. 3.4) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat kon ser ni hal lin non asianhallintakeskukseen. 4) maksaa edustajille palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkion konser ni johdon saatua tiedon siitä, että muuta palkkiota edustuksesta ei ole suoritettu, 5) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. ko kousedus ta jien tietoon ja noudatettavaksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti 1) nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan kau pungin tytäryhtiöiden Heinolan vuok ra-asun not Oy, Kiinteistö Oy Mar ja tie 13 ja Kiinteistö Oy Mus tik ka tie yhtiökokouksiin; Fuat Wafinin ehdotuksesta Petri Lehtola, varaedustaja Niina Varjo ja nimetä yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan seuraavien ty tär yh tiöi den yhtiökokouksiin: - Heinolan Työvalmennuskeskus Oy; Sanna Karppisen eh do tuk sesta Ville-Matti Kuusela ja varaedustaja Kaija Järvinen - Kiinteistö Oy Heinolan Höyläpenkki, Marko Heinon ehdotuksesta Ta tia na Harmonen, varaedustaja Saimi Kivilahti 1.1) nimetä kaupungin ehdokkaat tytäryhtiöiden hallitusjäseniksi ja -va ra-

4 jä seniksi - Heinolan Vuokra-asunnot Oy (5 jäsentä + 5 varajäsentä) Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori ( Sami Salomaa) ja Tuula Ljunkqvist (Mirkka Helenius), Marko Heinon ehdotuksesta Ilkka Kivijärvi (Pekka Moilanen) Kaija Järvisen ehdotuksesta Nina Pietinen (Virpi Gustafson) ja Fuat Wafinin ehdotuksesta Juha Hersta (Petri Lehtola), - Kiinteistö Oy Marjatie 13 (3 jäsentä + 2 varajäsentä) Marko Heinon ehdotuksesta Reijo Pöyry, Raili Hildénin ehdotuksesta Seija Kasurinen ja varajäseneksi Heljä Harttunen, Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Ville Knuuttila ja Marko Heinon ehdotuksesta varajäseneksi Tuomo Hiltunen, - Kiinteistö Oy Mustikkatie 2 (2 jäsentä + 2 varajäsen) Fuat Wafinin ehdotuksesta Aira Seppälä ja varajäseneksi Matti Kir ves, Raili Hildénin ehdotuksesta Markku Sorsa ja Marko Heinon ehdotuksesta varajäseneksi Jaakko Sahuri, - Heinolan Työvalmennuskeskus Oy yhtiökokouksen 2017 nimeämät jäsenet ja varajäsenet - Kiinteistö Oy Heinolan Höyläpenkki Marko Heinon ehdotuksesta Pertti Johansson ja kaupunginjohtajan ehdotuksesta Reijo Louko ja Ilpo Hyytiä, 1.2) antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille toimintaohjeeksi valita kau pun gin tilintarkastusyhteisö myös tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi 2) nimetä kiinteistöpäällikön tai hänen määräämänsä yh tiö ko kous edusta jak si seu raa viin yhtiöihin: - Asunto Oy Keskirinne - Asunto Oy Kymenpuisto - Asunto Oy Heinolan Puumera - Asunto Oy Vanhatie 4 - Kiinteistö Oy Heinolan Kaivok Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus 2.1) ilmoittaa edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö ko kous kutsun kohdassa 2 nimetylle yhtiökokousedustajalle. 2.2) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat tek ni sen toimialan tilakeskuksel le. 3) nimetä yhtiö- ja yhdistyskokousedustajat seuraaviin yhtiöihin ja muihin yh tei söi hin: - Eteva kuntayhtymä.fuat Wafinin ehdotuksesta Seija Saittakari (varaedustaja Manna Nord man)

5 - Heinola-Kouvola-vesiväylän kannatusyhdistys Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Aimo Bonden - Itä-Hämeen Matkailuyhdistys ry Raili Hildénin ehdotuksesta Heikki Mäkilä Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään ni meämään edustaja - Kangaspolun Lämpö Oy Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Anja Vahteristo-Järvinen - Kuntien Tiera Oy Raili Hildénin ehdotuksesta kaupunginjohtajaa pyydetään ni meämään edustaja.raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen - Ladec Oy Timo Virtasen ehdotuksesta Pentti Repola - Lahden ammattikorkeakoulu Oy Raili Hildénin ehdotuksesta Kirsi Lehtimäki - Lahden Seudun Puhelin Oy Sanna Karppisen ehdotuksesta Petteri Niemi - Midinvest Fund PH I Ky:n yhtiömiesten kokous Fuat Wafinin ehdotuksesta Tapio Väli-Torala - Muovipoli Oy Sanna Karppisen ehdotuksesta Kristiina Ketomäki - PHP Holding Oy Kaija Järvisen ehdotuksesta Petteri Niemi - Päijänne-Leader ry Marko Heinon ehdotuksesta Pekka Rautkoski Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta - Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy Timo Virtasen ehdotuksesta Juha Lampinen Fuat Wafinin ehdotuksesta Irja Mällönen-Valkeinen Sanna Karppisen ehdotuksesta Kaija Järvinen - Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvosto Marko Heinon ehdotuksesta Juha Kari - Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry Raili Hildénin ehdotuksesta Kimmo Huvinen - Päijät-Hämeen maakunnallisen maahanmuutto-ohjelman oh jausryh mä Raili Hildénin ehdotuksesta Risto Turunen - Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Marko Heinon ehdotuksesta Juha Kari - Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta

6 Raili Hildénin ehdotuksesta Taisto Lehmusvuori - Suomen Vesitieyhdistys Fuat Wafinin ehdotuksesta Aimo Bonden - Suur-Savon Sähkö Oy Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Pertti Pohjola - Työterveys Wellamo Oy Kaija Järvisen ehdotuksesta Kaisa Koivunoro 3.1) antaa toimintaohjeet kokousedustajalle hal li tus jä sen ten ja -va ra jäsen ten valitsemiseksi seuraavasti: Raili Hildénin ehdotuksesta elinvoimalautakuntaa pyydetään an tamaan toimintaohje Raili Hildénin ehdotuksesta Heimo Riutta Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta yhtiön hallituksen va ra pu heen joh tajak si ehdotetaan Juha Tähkänen kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Pirjo Hepo-oja ja varajäseneksi Kirsi Korttila kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maa ranen kaupunginjohtajan ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Kalle Maa ranen - Midinvest Fund PH I Ky:n sijoitusneuvosto Ilkka Jaakkolan ehdotuksesta Tapio Väli-Torala, 3.2) että yhtiökokousedustajien tulee ottaa yhteyttä konsernijohtoon ennen yhtiökokousta kuntalain 46 :n tarkoittamien ohjeiden saa mi seksi sekä 3.3) ilmoittaa kaikille edellä mainituille yhtiöille, että ne lähettävät yh tiö kokous kut sun tässä pykälässä nimetyille Heinolan kaupungin yh tiö kokous edus ta jil le sekä asianhallintakeskukseen. 3.4) velvoittaa yhtiökokousedustajat toimittamaan yhtiökokouspöytäkirjat kon ser ni hal lin non asianhallintakeskukseen. 4) maksaa edustajille palkkiosäännön mukaisesti kokouspalkkion konser ni johdon saatua tiedon siitä, että muuta palkkiota edustuksesta ei ole suoritettu, 5) saattaa tämän päätöksen kaikkien Heinolan kaupungin em. ko kous-

7 edus ta jien tietoon ja noudatettavaksi. Kiinteistö Oy Tietokeskuksen yhtiökokousedustajaa nimettäessä Sinik ka Malin ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom 5)koh taa ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöy tä kir jan pitä jä nä toimi kaupunginjohtaja. Tätä asiaa käsiteltäessä kaupunginhallitus piti neuvottelutauon klo 16:13-16:30. Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio valitut yhtiöt kiinteistöpäällikkö palkanlaskenta luottamushenkilörekisteri