Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa poissa

Transkriptio

1 ESITYSLISTA Nro 4/2018 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) 38 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen Pentti, pj Ahtikari Markku Haapamäki Jaakko Hakala Hanna Heimonen Taisto Hutri Yrjö Jantunen Marja Kaipainen Risto Kalliomaa Sirpa Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Kokko Annika Koski-Sipilä Eija Lehto Carita Löytty Aino Maliniemi Arto poissa poissa poissa Myllymäki Anita Mäkelä Ari Mönkkönen Konsta Paananen Eeva-Liisa Peltonen Aarre Pietilä Nina Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Rantala Kyllikki Rantanen Marjo Rönnkvist Kalevi Tauriainen Tarja Valtonen Mika Vilkka Leena Vilppunen Pirkko Chrons Aija, varavalt. Huuhka Keijo, varavalt. Huuskonen Reijo, varavalt. Korpiaho Matti, varavalt. Kölhi Heikki, varavalt. Tuohela Jorma, varavalt. poissa poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Järvinen Ilkka Yrttiaho Kati Käyhkö Eriikka Marjamäki Ritva kirkkoherra talousjohtaja johtava tiedottaja hallintosihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Pentti Helttunen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Hanna Hakala Taisto Heimonen

2 Kirkkovaltuusto _ Kokouksen asialista 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 35. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 36. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta 37. Ilmoitus seurakuntavaalin tuloksesta 38. Kokouspalkkiosäännön vahvistaminen valtuustokaudelle Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasioita 41. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkovaltuusto Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Alkuvirren 600 jälkeen kirkkovaltuusto kunnioitti hiljaisella hetkellä menehtyneen jäsenensä Marja-Leena Virtasen muistoa. Puheenjohtaja kertasi alkupuheenvuorossaan lähiajan hienoja tapahtumia seurakunnassamme ja avasi kokouksen rukouksen jälkeen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ: 8:5, 1-2). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4, 1). Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty valtuutetuille ja se on nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 27 varsinaista valtuutettua ja kuusi varavaltuutettua. Varavaltuutetuista olivat paikalla Aija Chrons, Keijo Huuhka, Reijo Huuskonen, Matti Korpiaho, Heikki Kölhi ja Jorma Tuohela. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 34 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Hanna Hakala ja Taisto Heimonen. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 35 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. KL 10:2 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra. Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi Marja-Leena Virtasen. Marja-Leena Virtanen menehtyi Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan Taisto Heimosen mukaan hallintotyöryhmätyöskentelyyn, johon osallistuvat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä hallintosihteeri. Kirkkoneuvoston nimeämänä Taisto Heimonen ei kuitenkaan toimi varapuheenjohtajan mandaatilla, koska varapuheenjohtajan valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi esittää joulukuun 2018 kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitsemista siihen saakka, kunnes kirkkovaltuusto kokouksessaan nimeää hallintoelimiin uudet jäsenet. KN Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja siihen saakka, kunnes uusi varapuheenjohtaja on valittu uuden kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa Valtuutettu Aino Löytty esitti, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi siihen saakka, kunnes uusi varapuheenjohtaja on valittu uuden kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa , valitaan Taisto Heimonen. Aino Löytyn esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkovaltuusto Ilmoitus seurakuntavaalin 2018 tuloksesta Sunnuntaina toimitetuissa seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi on tullut valituksi liitteessä 1 luetellut seurakunnan jäsenet. Kaikille ehdokkaille on lähetetty ilmoitus vaalin tuloksesta viikolla 47. Vaalipäivänä Hyvinkään seurakunnassa äänesti 1525 seurakuntalaista ja ennakkoäänestysviikolla äänestäjiä oli Hyväksyttyjä vaalilippuja oli Äänestysprosentti Hyvinkään seurakunnassa oli 14,8. Espoon hiippakunnassa äänestysprosentti oli 13,1, (vuonna 2014 prosentti oli 14,1) ja koko maassa 14,4 (v prosentti oli 15,5) Vuosien seurakuntavaaleissa (13 vaalit) äänestysprosentti on vaihdellut 13 19,8 % välillä. Kirkkoneuvosto merkitsi vaali tuloksen tiedoksi kokouksessaan ja päätti tiedottaa tuloksen kirkkovaltuustolle. KN Merkitään seurakuntavaalin tulos tiedoksi. Seurakuntavaalin tulos merkittiin tiedoksi. 38 Kokouspalkkiosäännön vahvistaminen valtuustokaudelle Kokouspalkkion suuruus on tällä hetkellä 40 euroa, mikä maksetaan kaikkien kokouspalkkioiden piiriin luettujen hallintoelimien kokouksista. Luottamushenkilöille maksetaan lisäkorvausta 50 % yli kolmen tunnin kokouksesta. Puheenjohtajalle ja sihteerille kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan erillinen euron vuosikorvaus ja varapuheenjohtajalle 500 euron vuosikorvaus. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan 800 euron vuosikorvaus. Edellisen kerran kokouspalkkioiden tasoa on tarkistettu vuoden 2003 alusta lukien. Kokouspalkkioita edellisen kerran käsiteltäessä , kokouspalkkioiden korotuksiin ei päädytty, mutta ansionmenetyksen korvaus otettiin käyttöön siten, että kokouspalkkiosäännön mukaisesti jokaiselta alkavalta tunnilta voidaan maksaa 15 euron korvaus, kuitenkin enintään 80 euroa kalenterivuorokaudessa.

6 Kirkkovaltuusto Vuosina 2006 ja 2007 tarkistettiin vain puheenjohtajiston vuosikorvauskäytäntöjä, jolloin päädyttiin nykyiseen tasoon. Silloisen valmistelun ja päätöksenteon tuloksena kokouspalkkioiden porrastamista ei otettu käyttöön kokoustyypin perusteella eikä ansiomenetyksen korvauksia otettu myöskään vielä käyttöön. Työntekijöistä kokouspalkkioita voidaan maksaa työaikalain ulkopuolisille viranhaltijoille. Kokouspalkkion suuruus on enintään Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen enimmäismäärä. Seurakunnan nykyisen kokouspalkkiosäännön mukaan viranhaltijoille maksetaan kokouspalkkiot Kirkon virka- ja työehtosopimuksen enimmäismäärän mukaisina. Viranhaltijoiden kokouspalkkion suuruus on tällä hetkellä 32,06 euroa/kokous (32,38 euroa/kokous alkaen). Kokouspalkkioihin sosiaaliturvamaksuineen on käytetty viime vuosina keskimäärin euroa (luottamushenkilöt euroa ja viranhaltijat euroa). Liitteenä 2: Vertailutietoa lähiseurakuntien kokouspalkkioista Liitteenä 3: Esitys Hyvinkään seurakunnan kokouspalkkiosäännöstä vuosille Kirkkoneuvosto käsitteli kokouspalkkiosäännön kokouksessaan ja päättyi keskustelun jälkeen kokouspalkkioiden porrastamiseen siten, että kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksista maksetaan 60 euroa/kokous ja muiden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston valitsemien hallintoelinten, johtokuntien, toimikuntien sekä työryhmien kokouksista maksetaan 45 euroa/kokous. KN Hyväksytään luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot, matka- ja ansiomenetyskorvaukset vuosina liitteenä 3 olevan kokouspalkkiosäännön mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

7 Kirkkovaltuusto Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmavuosille Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kesäkuun kokouksessaan. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 veroprosentiksi 1,25 % kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti kokouksessaan Valmistelun lähtökohtana oli kirkkoneuvoston vahvistama kehys, jonka mukaan tavoitellaan vuoden hieman alle 6 milj. euron vastuukatteen tasoa. Raamin vahvistuksen jälkeen on tullut tietoon, että molemmat Helenenkadun kiinteistöjen kaupat (yht. noin 1,7 milj. ) realisoituvat vasta ensi keväänä, mikä lisää kertaluotoisia toimintatuloja ja se, että työkeskuksen toiminnoille tullaan syksyn 2018 aikana hankkimaan väistötilat, jolloin toimitilojen vuokraus tilajärjestelyineen vaikuttaa raamiin nähden merkittävästi kustannuksia lisäten. Taloustoimisto on koonnut talousarvion johtokuntien ja työalojen esityksien pohjalta. Talousarvio ja toimintasuunnitelma-asiakirja liitteenä 4. Kirkkoneuvosto käsitteli jo kokouksessaan esitykset vuoden 2019 hinnastoiksi ja maksuperusteiksi, talousarvio- ja toiminta-avustushakemukset ja jäsenmaksut talousarvio vuodelle 2019, sekä henkilöstöesitykset vuodelle 2019 ja investointiesitykset vuosille Kirkkoneuvosto tutustui jo pidetyssä kokouksessa työalojen esityksiin toiminnallisista tavoitteista, jonka pohjalta on jatkettu talousarviokirjan valmistelua. Talousarvion toimintakate on n. -5,23 milj. euroa (-6,29 milj. Ta-18). Toimintakate on n.17 % parempi kuin vuoden 2018 talousarviossa. Ulkoiset toimintatuotot ovat 4,08 milj. euroa, eli kasvua 1,54 milj. euroa aiempaan talousarvioon nähden (2,53 milj. Ta-18), jossa näkyy noin 1,7 miljoonan euron edestä kertaluonteisten kiinteistökauppojen myyntitulot. Vuokratuotot samalla pienevät 41 % eli noin euroa. Ulkoiset toimintakulut kasvavat edelliseen talousarviovuoteen nähden n. 5 % ollen n. 9,31 milj. (n. 8,82 milj. Ta-18). Ulkoisten toimintakulujen määrä muuttuu tiliryhmittäin seuraavasti: henkilöstökulut n.+3 % eli kasvua euroa vuoden 2018 talousarvioon nähden (laskua -0,8 % vuoteen 2017), vuokrakulut +518 % ( euroa), palvelujen ostot +4,8 % ( ), aine- ja tarvikekulut +1 % ( ) avustukset +7,7 % (n ). Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan talousarvion vuodeksi 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi ja päätti esittää asiakirjan kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

8 Kirkkovaltuusto KN Kirkkovaltuusto 1) Hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jonka keskeisimmät talousarvioerät ovat: Tuloslaskelma Toimintakate (vastuukate 2) Vuosikate Tilikauden tulos Rahoituslaskelma Tulorahoitus (vuosikate) Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Taseen loppusumma ) Hyväksyy vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena. 3) Vahvistaa hautaustoimen hinnaston vuodeksi Talousjohtaja Kati Yrttiaho esitteli Talousarvioasiakirjaa pääpiirteissään todeten mm. että seurakunnan toimintalinjaus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Taloudentilasta talousjohtaja totesi, että vain neljällä seurakuntataloudella on alhaisempi veroprosentti kuin Hyvinkäällä. Toimintakatteemme on kohtuullinen, vuosikatteen taso on riittävä ja maksuvalmius on keskimääräinen verrattuna muihin seurakuntatalouksiin. Edelleen talousjohtaja totesi, että jo marraskuussa saavutettiin verotuloissa vuoden 2018 tavoite ja että ylijäämää kertynee noin euroa. Rahavarat ovat noin 4,1 milj. tasolla. Toiminnallisista pääpiirteistä talousjohtaja totesi, että vuoden 2019 alusta alkaa uusi luottamushenkilökausi. Samoin vuoden 2019 tammikuussa alkaa asteittain työkeskuksessa työskennelleen seurakunnan henkilökunnan siirtyminen väistötiloihin Kelan taloon. Vuoden 2019 aikana tullaan ratkaisemaan työkeskusrakennuksen lopullinen kohtalo ja kunnostetaan Hyvinkään kirkon kattoa. Seurakunnan kotisivut uudistuvat v Tulevana kesänä Hyvinkäällä myös vietetään Kylväjän kesäjuhlia. Esittelyn jälkeen puheenjohtaja kiinnitti kirkkovaltuutettujen huomiota talousarvioasiakirjan sivulla 16 olevaan mainintaan, jonka mukaan Ilman kertaluonteisia myyntituloja ja ylimääräisä menojäännöspoistoja tilikauden vuosikate olisi noin euroa ja tulos poistojen jälkeen noin euroa tappiollinen. Samoin puheenjohtaja halusi erityisesti tulevien valtuutettujen kiinnittävän huomiota talousarvion sivulla 35 olevaan tietoon, jonka mukaan vuonna 2019 henkilöstökulut verotuloista tulisivat olevaan yli 80 %.

9 Kirkkovaltuusto Mainittujen puheenvuorojen jälkeen kirkkovaltuusto yksimielisesti 1) Hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jonka keskeisimmät talousarvioerät ovat: Tuloslaskelma Toimintakate (vastuukate 2) Vuosikate Tilikauden tulos Rahoituslaskelma Tulorahoitus (vuosikate) Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Taseen loppusumma ) Hyväksyi vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ohjeellisena. 3) Vahvisti hautaustoimen hinnaston vuodeksi 2019.

10 Kirkkovaltuusto Ilmoitusasioita 1. Hallintosihteerin valinta Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hallintosihteerin virkaan HTK, hallintosihteeri Minna Paavolan. 2. Tiedottajan valinta Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan tiedottajan virkaan tradenomi, YAMK Tea Pohjoispuron. 3. Palvelutalo Lepovillan kiinteistön omistajavaihdos Kirkkoneuvosto merkitsi Palvelutalo Lepovillan omistusjärjestelyiden loppuunsaattamisen ja sen vaikutukset tiedoksi. 4. Seurakunnan liittyminen Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäseneksi Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin johtaja Anne Pevkur oli esittänyt seurakunnalle kauppakamarin jäseneksi liittymistä ja kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että seurakunta liittyy jäseneksi. 5. Väistötilojen vuokrasopimukset Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan esitetyt väistötilojen vuokrasopimusluonnokset. Väistötilat sijaitseva ns. Kelan talossa, osoitteessa Oikokuja 2 A 12, 2. krs. Myös katutasosta, osoitteesta Suokatu 6, on vuokrattu toimistotilaa. Tilojen vuokrauksen esisopimukset on allekirjoitettu. Puheenjohtajan katsauksesta Puheenjohtaja kertasi lopuksi lyhyesti kuluneen valtuustokauden asioita. Hän totesi mm., että nyt päättymässä oleva kokous on 17. tällä kaudella. Valtuuston jäsenistä kuusi on ollut läsnä kaikissa kokouksissa. Valtuuston jäsenistä Matti Heroja ja Marja-Leena Virtanen ovat kuolleet ja myös valtuutettujen puolisoita on menehtynyt tällä kaudella. Henkilöstössä on tapahtunut useita muutoksia, talousjohtaja, johtava tiedottaja ja kirkkoteatteriohjaaja ovat vaihtuneet. Samoin on valittu uusi tiedottaja ja hallintosihteeri. Investoinneista puheenjohtaja mainitsi seurakuntakeskuksen 1. krs. ja Rauhannummen kappelin remontit sekä Helenenkadun asuin-kerrostalon ja Veikkarin huoneiston myynnit. Seurakunnan 100-vuotisjuhlavuosi 2017 oli suuri ponnistus, jossa onnistuttiin hyvin. Keski- Uudenmaan seurakuntarakenteiden selvitystyötä tehtiin kuluneella kaudella. Hyvinkäällä pidettiin synodaalikokous ja monia vaaleja. Puheenjohtaja lausui kiitokset valtuutetuille ja virkamiehille ja toivotti kaikille hyvää joulua. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen kiitti puheenjohtajaa sekä valtuutettuja ja virkamiehiä ja toivotti kaikille hyvää joulua.

11 Kirkkovaltuusto Valtuustokauden päätöshetki Kokousasioiden jälkeen kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri jakoivat ansiomerkkejä valtuutetuille. Kultaisen ansiomerkit saivat Taisto Heimonen, Pentti Helttunen, Pekka Kiuttu ja Inga-Lill Rajala. Hopeiset ansiomerkin saivat Marja Jantunen, Tuula Karhunen, Hannele Karppinen, Eija Koski-Sipilä ja Marjo Rantanen. Pronssisen ansiomerkin saivat Hanna Hakala, Annika Kokko, Aino Löytty, Arto Maliniemi, Anita Myllymäki, Eeva-Liisa Paananen ja Kyllikki Rantala. 41 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Kokous päätettiin virteen Maa on niin kaunis.