M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Aika kello 10:00-10:36 Paikka M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Kuusela Mika Kokko Osmo Jormanainen Laura Parkkonen Aki Riikonen Maija Tikkanen Mauri Vainikka Pekka Varis Minna Väistö Vuokko puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Reijonen Eero yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kettunen Pekka yhtymävaltuuston 1. vpj Mikkola Ulla yhtymävaltuuston 2. vpj Naukkarinen Ilkka n johtaja Nevanto Jari sosiaalijohtaja Turunen Antti johtajaylilääkäri Bjerregård Madsen hallintoylihoitaja Johanna Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja Varpenius Eeva-Maria vs. tukipalvelujohtaja Vatanen-Pikkarainen sihteeri Tiina

2 Pöytäkirja 8/ Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asialistan hyväksyminen Osavuosikatsaus 2/ toiminta-alueittain Osavuosikatsaus 2/ Talousarvion muutokset KYS-Erva-alueen lakimiespalveluja koskevan sopimuksen muuttaminen 107 Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Marjatta Rädyn eroaminen Tiedoksi annettavat asiat Muut asiat 17 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Juhani Meriläinen Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkirjan nähtävänäpito Aki Parkkonen Pekka Vainikka ja kirjaamo, M-talo/3. krs, Tikkamäentie 16, Joensuu, klo Pöytäkirjanpitäjä Tiina Vatanen-Pikkarainen

3 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Hallintosäännön 14 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Aki Parkkosen ja Pekka Vainikan. Pöytä kirja tarkaste taan heti kokouksen jäl keen. Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aki Parkkonen ja Pekka Vainikka.

5 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Asialistan hyväksyminen Yhtymähallitus Hallitus hyväksyy kokouksen asialistan. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus 2/ toiminta-alueittain 539/ /2016 Yhtymähallitus Voimassa olevan raportointikäytännön mukaan toiminta-alueiden johtajat raportoivat hallitukselle ja hallitus raportoi valtuustolle -tasolla. Osavuosikatsauksissa arvioidaan ja analysoidaan toiminnan ja talouden kehitystä tavoitteisiin verrattuna sekä laaditaan ennuste - tasolle toimintatulojen ja -kulujen toteumasta. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Hallitus merkitsee toiminta-alueiden osavuosikatsaukset 2/2016 tiedokseen. Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Osavuosikatsaus 2/ Toiminta-alueet

7 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus 2/ / /2016 Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ssä on valmisteltu 2. osavuosikatsaus kuluvalta vuodelta. Osavuosikatsauksessa analysoidaan ja arvioidaan toiminnan ja talouden kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden toteumaan verrattuna sekä laaditaan ennuste -tasolle toimintatuottojen ja -kulujen toteumasta. Kuluvan vuoden 2. osavuosikatsaus tarkentaa 1. osavuosikatsauksen tilannetta. Talousarvioon esitettävät muutokset käsitellään erillisessä pykälässä. Palvelujen kysyntä on ollut viime vuoden vastaavaa aikaa suurempaa erikoissairaanhoidossa. Ajanvarauslähetteillä hoitoon tulleita potilaita on ollut 2,5 % edellisvuotta enemmän ja myös käynnit päivystyksessä ovat lisääntyneet 1,3 %. Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä on kasvanut edellisvuodesta noin 1,9 % alkuvuoden aikana. Palvelutuotanto erikoissairaanhoidossa on kokonaisuudessaan toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäivät ovat suunnitellusti vähentyneet ja avohoitokäynnit vastaavasti kasvaneet. Kokonaisuutena palvelutuotanto on kasvanut 1,4 %. Vaativampi erikoissairaanhoito, joka on kestänyt 2 vuorokautta tai enemmän, on kasvanut 3,6 %. Yhden päivän hoitojaksot, joka sisältää myös päiväkirurgian on lisääntynyt 6,3 %. Kalliimpien lääkehoitojen sekä tutkimusten määrä on vähentynyt yli 10 %. Käynnit ilman merkittävää toimenpidettä joko lääkärillä tai hoitajalla ovat olleet yli viiden prosentin kasvussa. Sosiaalipalvelujen osalta vuosi 2016 on toteutumassa noin puolitoista prosenttiyksikköä suunniteltua palvelukysyntää alemmalla tasolla. Elokuun lopussa sosiaalipalvelujen toiminta-alueen suoritteet ovat vähentyneet edellisvuodesta 2,1 %. Kuntayhtymän sairauspoissaolojen jatkuva seuranta ja sitä kautta niiden väheneminen ovat vuoden 2016 strateginen tavoite. Sairauspoissaolojen määrä nousi vuoden 2014 negatiivisen kehityksen seurauksena ssä tehostetun seurannan kohteeksi. Poissaolojen määrä saatiin vuoden 2014 lopulla selkeään laskuun ja lasku jatkui vuoden 2015 puolella siten, että sairauspäivien määrä väheni vuonna 2015 edelliseen vuoteen verrattuna 5,5 %:lla. Uutena toimintamallina on otettu käyttöön työyhteisösovittelut. Esimiestyötä on myös muilla toimintatavoilla pyritty tukemaan. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa on syventynyt ja tehostunut. Kuntayhtymän toimintatuotot ovat kasvamassa edellisestä vuodesta. Myyntituotoissa oma toiminta on lähes edellisen vuoden tasolla, mutta ostot muista sairaanhoitopiireistä sekä erityisvelvoitteet ovat kasvaneet. Erityisvelvoitteiden seurantaa hankaloittaa Siun soten kustannukset, jotka ovat alkuvuoden aikana toteutuneet pkssk:n talouslukujen sisällä.

8 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Maksutuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta asiakasmaksujen lisääntymisen myötä, mutta tämä muutos ei ehtinyt talousarvion valmisteluun vuoden 2015 syksyllä. Toimintakulujen toteuma on 1,5 % suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Merkittävin tekijä toimintakulujen nousussa on hoitotarvikkeiden, laboratoriopalvelujen sekä vuokrien muutos. Henkilöstökulujen on maltillinen 0,7 %, mikä on alhaisin taso useampaan vuoteen. Palvelujen ostoissa kasvu on myös maltillinen 0,1 %. Merkittävää kasvua on ollut ostot muista sairaanhoitopiireistä, laboratoriopalveluissa ja kuljetuspalveluissa. Investointihankkeet ovat edenneet laadittujen aikataulujen ja Sydänkeskusta lukuun ottamatta määrärahojen mukaisesti. Kokonaisuutena investointien toteumaprosentti huhtikuun lopussa oli vajaa 60 %. Yli miljoonan euron investoinneissa psykiatriatalon 2-vaihe on vastaanotettu ja tilat otettu käyttöön kesäkuussa. Hankkeen budjetti tulee alittumaan alkuperäisestä määrärahasta n. 1,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 osalta siihen varatusta 6,2 miljoonan määrärahasta alitus on n. 0,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena psykiatriatalon budjetti (36,2 miljoonaa euroa) alittuu n. 0,8 miljoonalla eurolla. Sydäntoimenpideyksikkö on valmistunut ja se on otettu käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,85 miljoonaa euroa, mikä ylittää valtuuston hyväksymän hankekohtaisen määrärahan 0,25 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu pitkälti remontoitavan tilan lattiassa esiin tulleet ongelmista ja STUK:n kiristyneistä ohjeista. Näin Sydänkeskuksen kustannusten ylitys ei aiheuta rahoituksellista lisätarvetta tänä vuonna, koska L2-hanke ja laitehankinnat ovat jäämässä talousarvion alapuolelle. Toimintatuotoissa jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ennustetaan ylittyvän reilulla miljoonalla eurolla. Vaativampi hoito oman toiminnan osalta on kasvanut 3,6 % edellisvuodesta ja palvelujen ostot muista sairaanhoitopiireistä on kasvanut reilun prosentin. Verrattuna talousarvioon ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat kasvamassa kuitenkin yli 13 %, joten nämä tekijät selittävät pääosin palvelusuunnitelmien ylitysarvion. Siun soten tulot ja kustannukset vaikeuttavat tällä hetkellä todellisen ennusteen tekemistä. Toimintakuluissa ennustetaan noin 3,5 miljoonan euron talousarvion ylittymistä. Pääasiallisin syy talousarvion ylityspaineelle on talousarviota suurempi laskutus muista sairaanhoitopiireistä. Oman toiminnan osalta talousarvio on tällä hetkellä ylittymässä noin 0,5 miljoonaa euroa, mutta vertailua vaikeuttaa Siun soten toimintakulujen toteutuminen. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan tällä hetkellä hiukan talousarvion alapuolelle, mikä on tärkein tekijä toimintakulujen kokonaisuuden hallinnan kannalta. Palvelujen ostoissa oman toiminnan osalta talousarvio on toteutumassa suunnilleen talousarvion mukaisesti, mutta ostot muista sairaanhoitopiireistä ennustetaan ylittyvän noin 3,0 miljoonaa euroa. Materiaalihankinnoissa hoitotarvikkeiden toteuma on alkuvuonna ollut odotettua suurempi, joten aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutumassa hiukan talousarviota suurempana.

9 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Toisen osavuosikatsauksen perusteella olisi muodostumassa hiukan ylijäämäiseksi. Siun soten tulojen ja menojen eriyttäminen pkssk:n talousarviosta selkeyttää talouden seurantaa loppuvuoden aikana. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Hallitus esittää valtuustolle osavuosikatsauksen 2/2016. Päätös Lisätään osavuosikatsaukseen 2/2016 maininta, että konsernin investointiohjelmassa Tikkamäen Palvelut Oy:n rakennuttaman M-talon kokonaiskustannukset ovat alittuneet noin 1,1 miljoonaa euroa kustannusarviosta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali Osavuosikatsaus 2/2016

10 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Talousarvion muutokset / /2016 Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvioon on sisällytetty Siun soten valmistelukustannuksia, koska syksyllä 2015 tiedettiin, että uudella organisaatiolla ei ole virallisesti toiminnan aloittamisen hetkellä järjestelmäympäristöjä valmiina. Sekä pkssk:n että Siun soten hallitukset käsittelivät kesäkuussa 2016 talousarvioprosessia pkssk:n ja Siun sote välillä. Molempien kuntayhtymien hallitukset hyväksyivät menettelyn, jossa Siun soten valmisteluvaiheen kustannukset jäävät pkssk:n kustannuksiksi ja Siun soten kustannukset kohdennetaan Siun soten lle. Siun soten kustannuksia on kohdentunut pkssk:lle n. 0,4 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä. Nämä kustannukset jäävät pkssk:n talousarvion sisälle. Loppuvuoden aikana pkssk:n järjestelmäympäristöihin ennustetaan toteutuvan lisäksi 0,1 milj. euroa Siun soten kustannuksia, jotka laskutetaan vuoden lopussa Siun sotelta. Siun soten talousarvio oli 2,5 milj. euroa, joten talousarviomuutoksena ehdotetaan pienennettäväksi pkssk:n määrärahoja 2,0 milj. euroa. Maksutuotot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta asiakasmaksujen lisääntymisen myötä, mutta tätä muutosta ei ehditty sisällyttää pkssk:n talousarvioon vuoden 2015 syksyllä. Muutokset seurauksena alensi erikoissairaanhoidon tuotehintoja lukien 1,16 %. Tuotehintojen alennuksen sekä maksutuottojen kohoaminen ovat keskenään kustannusneutraaleja, mutta tarkoittaa talousarviomuutosta oman toiminnan myyntituotoista asiakasmaksuihin. Muutoksen suuruuden arvioidaan olevan 2,0 milj. euroa. Erityistason eli ostot muista sairaanhoitopiireistä talousarvio on 2,9 milj. euroa vuoden 2015 toteumaa pienempi. Vuoden 2016 osalta erityistason ostot ovat olleet vuoden 2015 tasolla, mutta kuitenkin koko ajan noin kolme miljoonaa euroa talousarvion yläpuolella. Tämä muutos pitäisi huomioida talousarviossa, joten kokonaisuutena talousarvioon ehdotetaan miljoonan euron muutosta sekä toimintatuloissa että -menoissa. Sydäntoimenpideyksikkö on valmistunut ja se on otettu käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannus on 1,85 miljoonaa euroa, mikä ylittää valtuuston hyväksymän hankekohtaisen määrärahan 0,25 miljoonalla eurolla. Hankkeen toteutuneet määrärahat alittuivat vuonna 2015 n. 0,23 miljoonalla eurolla, ja tätä vastaava osuus jäi toteutettavaksi vuonna Remontoitavan tilan lattiassa esiin tulleet ongelmat ja STUK:n kiristyneet ohjeet johtivat kuitenkin 2016 määrärahassa 0,6 miljoonan euron ylitykseen. Ylityksestä voidaan kattaa 0,3 miljoonaa euroa L2 -hankkeesta

11 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus muodostuneella alituksella ja laitehankinnoista käyttämättä jäävällä 0,3 miljoonalla eurolla. Näin sydänkeskuksen kustannusten ylitys ei aiheuta rahoituksellista lisätarvetta tänä vuonna. Tuloslaskelman sekä investointisuunnitelman talousarviomuutokset ovat viiteaineistona. Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Hallitus esittää valtuustolle, että sydänkeskuksen kokonaismäärärahaksi hyväksytään 1,85 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle vuoden 2016 talousarvioon seuraavat muutokset: tuloslaskelma toimintakulut 1,0 M toimintatulot 1,0 M investointisuunnitelma Sydänkeskus 0,6 M Psykiatriatalo -0,3 M Laitehankinnat -0,3 M Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Investointisuunnitelma / Talousarvio 2016 muutokset Tuloslaskelma / Talousarvio 2016 muutokset

12 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus KYS-Erva-alueen lakimiespalveluja koskevan sopimuksen muuttaminen 47/ /2012 Yhtymähallitus KYS-Erva-alueen sairaanhoitopiirit ovat sopineet lakimiespalvelujen tuottamisesta vuonna 2013 solmitulla sopimuksella. Sopimuksessa on sovittu kahdden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin n palveluksessa olevan lakimiehen työajan jakaantumisesta sairaanhoitopiirien kesken. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ostaa toisen, Jyväskylään sijoitetun erva-lakimiehen työpanoksesta 4/5 ja vastaa näin määräytyvistä kustannuksista. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää sopimukseen seuraavat muutokset: "Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin n kanssa on käyty neuvotteluja mahdollisuudesta muuttaa sopimusta niin, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ostaa Jyväskylään sijoitetun Erva-lakimiehen työpanoksesta 50 % ja vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Lopun 50 % Erva-lakimiehen työpanoksesta käyttäisi ensisijaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Sopimusmuutos tulisi voimaan lukien" KYS:sin hallitus on todennut asiasta seuraavaa: "Muutos tarkoittaisi KYS:sin henkilöstökulujen kasvavan esityksen mukaisesti noin eurolla vuodessa. Toisen lakimiehen työajasta tällä hetkellä kohdistuu PKSSK:lle (Siun sote), ESSHP:lle ja ISSHP:lle noin kolmasosa. Ottaen huomioon tulevan soteratkaisuun liittyvä siirtymäkausi, lakimiestyöpanoksen kasvua voidaan pitää tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisina." Itä-Savon sairaanhoitopiirin n hallitus on hyväksynyt sopimusmuutoksen omalta osaltaan Sopimusmuutos ei aiheuta muutosta Pkssk:n käytettävissä oleviin palveluihin eikä kustannusperusteeseen. Sopimus lakimiespalveluista tulee siirtymään Siun sotelle Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) ilkka.naukkarinen@pkssk.fi

13 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Hallitus hyväksyy KYS-Erva-alueen lakimiessopimukseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirien hallituksen esittämät muutokset. Sopimusmuutos tulee voimaan lukien. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Muutos yhtymävaltuuston kokoonpanossa / Marjatta Rädyn eroaminen Yhtymähallitus Joensuun kaupunginvaltuusto on päätöksellään myöntänyt Marjatta Rädylle eron Pohjois-Karjalan sairanhoito- ja sosiaalipalvelujen n valtuuston varajäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto päätti valita varajäseneksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n valtuustoon Esa Pulkkisen. Esa Pulkkinen toimii Martti Surakan varajäsenenä. Lisätiedot: Va. hallintopäällikkö Tiina Vatanen-Pikkarainen puh tiina.vatanen-pikkarainen@pkssk.fi Hallitus saattaa valtuustolle tiedoksi Joensuun kaupunginvaltuuston päätöksen eron myöntämisestä Marjatta Rädylle ja Esa Pulkkisen valitsemisen hänen tilalleen varajäseneksi Pohjois-Karjalan sairaaanhoitoja sosiaalipalvelujen n yhtymävaltuustoon. Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Ote Joensuun kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta koskien Marjatta Rädyn eroamista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n valtuuston varajäsenyydestä

15 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Tiedoksi annettavat asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: - Lisäksi yhtymähallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Päätös Oheismateriaali Päätösehdotus hyväksyttiin. Viranhaltijapäätösluettelo

16 Pöytäkirja 8/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Kiinteistö Oy Paiholankoskea ollaan myymässä ja yhtiöstä on saatu kaksi tarjousta. Tarjoukset ovat olleet alle kiinteistönvälittäjän antaman arvion. Kontiolahden kunta on osakeyhtiön toinen omistaja ja on pyytänyt Pkssk:n hallituksen linjausta myynnin etenemisestä. Kiinteistö Oy Paiholankosken myymistä jatketaan edelleen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Pöytäkirja 8/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: , 104, 105, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 103, 106 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 103, 106 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU