Keskussairaala, talo 7/7 krs, Tikkamäentie 16, Joensuu

Transkriptio

1 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Aika kello 12:00-13:40 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs, Tikkamäentie 16, Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka Kaverinen Maija Arovainio Erkki Moilanen Leena Tiittanen Soili puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Malkki Jukka sisäinen tarkastaja/psshp Piipponen Anne pöytäkirjanpitäjä Naukkarinen Ilkka n johtaja 53 Rouvinen Ismo talous- ja kehitysjohtaja 54-56

2 Pöytäkirja 7/ Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 52 Asialistan hyväksyminen 6 53 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n strategian päivittäminen vuosille Osavuosikatsaus 2/ Talousarviokehys vuodelle Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma Muut asiat 22 Pöytäkirjan sähköinen versio löytyy internetosoitteesta: --> pöytäkirjat, esitys listat --> ko koukset alkaen --> ao. toimielin. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Kukkonen Anne Piipponen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Erkki Arovainio Pöytäkirjan nähtävänäpito Keskussairaalan kirjaamo, A1/1 krs (Tikkamäentie 16, Joensuu) klo 9-14 Pöytäkirjanpitäjä Anne Piipponen

3 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 50 Hallintosäännön 4 :n 3 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään toimieli men jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus, toimielimen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt /3, että kokouskutsu lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tarkastussäännön 3 1 momentin mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kuntalain 58 :n mukaan muu kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunta 51 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että tämän tarkastuslautakunnan toimikautena valitaan yksi lautakunnan jäsen tarkastamaan kustakin lautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja pidetään yleisesti nähtävänä kokouspäivää seuraavana arkipäivänä. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää valita tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajaksi Erkki Arovainion. hyväksyttiin.

5 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Asialistan hyväksyminen Tarkastuslautakunta 52 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen asialistan. hyväksyttiin.

6 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n strategian päivittäminen vuosille / /2013 Yhtymähallitus Kuntayhtymän nykyinen strategia on voimassa kuluvan vuoden loppuun, ja hallinnossa on valmisteltu uutta strategiaa vuosille Pidemmän ajan tavoitetilan kuvaamisessa horisonttia on jatkettu vuoteen 2030 saakka. Valmistelutyö alkoi vuoden 2012 lopulla vanhan hallituksen ohjauksessa, ja uusi hallitus on jatkanut valmistelutyötä elokuusta lähtien. Strategiaa on käyty läpi ja sisältöjä työstetty valtuustoseminaarissa lokakuussa, jonka jälkeen hallitus on käsitellyt sitä vielä marraskuun seminaarissaan. Strategian nimeksi on valittu Parhaat palvelut oikeaan aikaan, joka samalla kuvaa strategian visiota. Strategia on laadittu lähtökohdasta - miten alueen väestö saa sille kuuluvat palvelut ei hallinnollisesta palvelujen järjestämismallista, vaikka maan hallituksen on määrä antaa sote-järjestämislaista esitys tämän vuoden lopulla ja lain tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Strategian aikajänteellä halutaan korostaa toiminnan jatkuvuutta toisaalta yli valtuustokauden yhteiskunnallisesta tehtävästä selviytyminen edellyttää määrätietoista suunnittelua yli valtuustokauden - ja toisaalta toiminnan jatkuvuutta hallintomallista riippumatta. Strategian välitarkistus tehdään myöhemmin valtuustokauden aikana. Strategiassa määritellään päämäärät, joiden vallitessa visio voi toteutua. Kuntayhtymätason päämääriä on neljä tyytyväiset asiakkaat ja potilaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö, sujuvat hoito- ja palveluketjut, vetovoimainen työnantaja sekä kilpailukykyinen ja kustannusvaikuttava palvelutuotanto. Edelleen strategiassa on määritelty tukijalat, joissa on onnistuttava päämääriin pääsemiseksi. Tukijalat ovat tehokas ja tavoitteellinen johtaminen, osaava ja motivoitunut henkilöstö, luottamuksellinen yhteistyö, tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia sekä tasapainoinen talous. Strategiassa on määritelty keskeinen sisältö sekä päämäärille että tukijaloille. Taloussuunnitelmassa on avaintavoitteet päämäärittäin, joiden toteutumista seurataan valtuustossa. Kuntayhtymän arvot - ihmisarvo, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus - ovat samat kuin edellisessä strategiassa. Valtuuston hyväksyttyä n strategian, toiminta-alueille, liikelaitokselle, klinikkaryhmille ja palveluyksiköille vahvistetaan käyttösuunnitelmien yhteydessä toimintasuunnitelmat, joissa strategiset tavoitteet määritellään ko. aluetta ja yksikköä koskien. Tavoitteet ovat sitä konkreettisempia, mitä alemman tason suunnitelmasta on kyse. Toiminnan

7 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta luonteesta johtuen suunnitelmien sisällöt voivat poiketa toisistaan, mutta ovat linjassa n strategian kanssa. Toiminta-alueet ja yksiköt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta määritellyn konseptin mukaisesti. Strategiaa on esitelty yt-toimikunnalle ja ammattijärjestöjen edustajille erillisessä tilaisuudessa Järjestöjen kirjalliset kommentit strategiasta ovat oheismateriaalina, ja ne ovat yhteiset asian 172 :n kanssa. Oheismateriaali 6: Esitys n strategiaksi vuosille ja ammattijärjestöjen kommentit koskien strategiaa oheismateriaali 8a. Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää strategian vuosille Parhaat palvelut oikeaan aikaan valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin täsmennyksin: - sivu 3: strategia tarkistetaan valtuustokauden puolivälissä - sivu 5: lisättiin valtionosuuslaki ja kuntalaki lainsäädännön muutoksiin - sivu 14 (6.2): lisättiin yhteistyötahoihin Pohjois-Karjalan koulutus, lisäksi huomioidaan henkilöstösuunnitelman päivittämistarve erityisesti henkilöstörakenteen osalta Yhtymävaltuusto Oheismateriaali nro 4: Esitys n strategiaksi vuosille Oheismateriaali nro 5: Ammattijärjestöjen kommentit koskien strategiaa Puheenjohtaja:

8 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus hyväksyttiin täsmennyksillä; Valtuusto edellyttää hallituksen selvittävän lähi/luomuruuan osuuden nostamista 10 %:iin nykyisestä 5 %:sta. Asia tuodaan valtuustoon keväällä Lisätään strategiaan toteutuskalvo. Sivulla 6 kuvio 4 on muutettu. Yhtymähallitus Valtuusto hyväksyi 37 / n strategian vuosille Strategian ulottamisella yli valtuustokauden haluttiin korostaa palvelujen järjestämisen näkökulmaa muuttuvassa ympäristössä, ja otsikossa aikajänne ajatuksellisesti ulottuu jopa vuoteen 2030 saakka. Hallituksen esitykseen valtuustolle sisältyi lausuma, jonka mukaan strategia tarkistetaan valtuustokauden puolivälissä. Hallitus pohjusti strategian päivitystä seminaarissaan , jossa asiaa työstettiin mm. ryhmätöiden avulla. Seminaarin pohjalta virkakoneisto on työstänyt päivitystä kesän aikana, ja päivitetty versio on esittelyssä hallituksen seminaarissa ja edelleen lista-asiana hallituksen kokouksessa. Seminaarissa käytiin strategian toteutumista läpi toiminta-alueiden näkökulmasta. Kuntayhtymän strategisista tavoitteista mm. kärkihankkeiden toteutuminen, tuottavuuden kehittyminen, talouden tasapaino, velkaantuminen ja rekrytoinnissa onnistuminen pääosin ovat toteutuneet strategiakauden alussa tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan hoitojonot eivät ole aivan olleet tavoitteen mukaisella (=0) tasolla, eikä sairauspoissaolojen vähentämisessä ole onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin ollut edellisvuotista alhaisempi. Merkittävimmät päivitystarpeet strategiaan nousevat soteympäristössä käynnissä olevista muutoksista. Sote-järjestämislain tarkempi sisältö on vielä tarkentumatta, ja sen vaikutuksia ei ole varsinaisesti lähdetty huomioimaan päivityksessä muutoin, kuin että reagointivalmiutta lainsäädännöllisiin muutoksiin pidetään esillä. Sen sijaan jäsenkuntien kanssa valmisteltavan Siun sote hankkeen vaikutuksia on päivityksessä huomioitu niin toiminnallisten kuin taloudellisten suuntaviivojen mukaisesti. Hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että kuntien odotetaan päättävän tulevan syksyn aikana edetäänkö soteyhteistyössä valmistellun mallin mukaan. Strategian päivityksissä on huomioitu mm. Asukkaan marraskuun yhteydessä kartoitettuja ongelmakohtia ja muokattu strategian päämääriä ja tukijalkoja näitä huomioiden. Lisäksi ajankulu on huomioitu joissakin toimintaympäristössä tapahtuneissa asioissa, ja esimerkiksi jo muutamia vuosia sitten voimaan tulleita lakimuutoksia ei enää korosteta tällä hetkellä muutostekijänä. Päivitykset eivät muuta strategian

9 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta alkuperäistä luonnetta. Siun soten toteutuminen nyt esillä olevassa muodossa muuttaa n roolia tulevassa sotekentässä niin, että Pkssk jatkaisi lukien kiinteistö- ja tukipalvelunä ja varsinainen sotetoiminta siirtyisi uuden perustettavan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen n vastuulle. Tältä osin strategiaa ei ole muutettu vuodesta 2017 eteenpäin em. tehtävämuutosta vastaavaksi, vaan palvelujen järjestämistä on katsottu pidemmän aikavälin kehittämisenä nykyisin n vastuulla olevien palvelujen mukaisesti. Oheismateriaari 4: Esitys n strategiaksi , päivitetty versio Lisätiedot: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen (013) ilkka.naukkarinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää strategian Parhaat palvelut oikeaan aikaan - päivityksen valtuuston hyväksyttäväksi. Yhtymähallitus teki strategiaan seuraavan tarkennuksen: Sivulle 13: Lean-johtamisella varmistetaan henkilöstön osallistuminen ja pyritään tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan oikea-aikaisesti. Samalla vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Strategia-paperiin voidaan tehdä teknisluonteisia korjauksia ennen valtuuston kokousta. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta 53 Kuntayhtymän johtaja Ilkka Naukkarinen on kokouksessa esittelemässä asiaa.

10 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Oheismateriaali nro 1: Esitys n strategiaksi , päivitetty versio Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.

11 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Osavuosikatsaus 2/ / /2015 Yhtymähallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti ssä on valmisteltu 2. osavuosikatsaus kuluvalta vuodelta. Osavuosikatsauksessa analysoidaan ja arvioidaan toiminnan ja talouden kehitystä talousarvioon ja edellisen vuoden toteumaan verrattuna sekä laaditaan ennuste -tasolle toimintatuottojen ja -kulujen toteumasta. Toisessa osavuosikatsauksessa ei esitetä muutoksia talousarvioon vaan toiminnan ja talouden kehitystä seurataan edelleen kuukausittain ja ennusteiden perusteella mahdolliset määrärahamuutokset esitetään joulukuun valtuustolle. Kuluvan vuoden 2. osavuosikatsaus tarkentaa 1. osavuosikatsauksen tilannetta. Palvelujen kysyntä on ollut hiukan viime vuoden vastaavaa aikaa suurempaa erikoissairaanhoidossa. Ajanvarauslähetteillä hoitoon tulleita potilaita on ollut 1,1 % edellisvuotta enemmän ja myös käynnit päivystyksessä ovat lisääntyneet 0,3 %. Hoidettujen eri potilaiden lukumäärä on vähentynyt edellisvuodesta noin 0,3 % alkuvuoden aikana. Hoitotakuun tilanne on kuluneen kesän aikana kääntynyt strategisten tavoitteiden vastaiseen suuntaan, mikä tosin on tyypillinen kehitys kesäkauden aikana. Operatiivista leikkausta yli 6 kk jonottaneita oli elokuun lopussa 15 potilasta, mikä on yli 70 potilasta vähemmän kuin viime vuoden toisessa osavuosikatsauksessa ja samalla tasolla kuin tämän vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Näistä 15 potilaasta yli puolet jonottaa kirurgian eri erikoisaloille sekä muutamia potilaita kardiologiaan ja hampaiden oikomishoitoon. Ensimmäisen poliklinikkakäynnin toteutuminen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa on muuttunut kesäkauden aikana ehkä odotettua enemmän, jonossa oli elokuun lopussa yli 200 potilasta. Määrä on lähes 50 potilasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palvelutuotanto erikoissairaanhoidossa on kokonaisuudessaan toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kuntalaskutettavissa avohoitokäynneissä kaikilla palvelualueilla toiminta on ollut edellisvuotta suurempaa ja psykiatrialla sekä päivystyksessä myös suunniteltua vilkkaampaa. Kuntalaskutettavissa hoitopäivissä puolestaan kokonaismäärä on laskenut edellisvuodesta lähes 6 %. Kun toimintaa tarkastellaan DRG-näkökulmasta, niin palvelutuotanto on kokonaisuudessaan kasvanut 1,1 %. Vaativampi erikoissairaanhoito on lisääntynyt 3,0 %, jossa vuodeosastoilla tapahtuva hoito, joka on kestänyt 2 vuorokautta tai enemmän, on kasvanut 1,0 %. Yhden päivän hoitojaksot, joka sisältää myös päiväkirurgian on lisääntynyt yli 10 %. Kalliimpien lääkehoitojen sekä tutkimusten määrä on ollut edellisen vuoden tasolla. Käynnit ilman merkittävää toimenpidettä joko lääkärillä tai hoitajalla ovat

12 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta olleet hienoisessa kasvussa. Sosiaalipalvelujen osalta vuosi 2015 on toteutumassa suunniteltua palvelukysyntää hiljaisempana, suoritteiden kokonaismäärän toteutumisprosentti on elokuun lopussa 60,6 % eli noin kuusi prosenttiyksikköä suunniteltua matalampi. Elokuun lopussa sosiaalipalvelujen toiminta-alueen suoritteet ovat vähentyneet edellisvuodesta kymmenen prosenttia. Perhehoidon toiminta on ollut hieman suunniteltua laajempaa, kun taas osastoilla, asumispalveluissa, päivätoiminnassa ja asiantuntijapalveluissa kysyntä on jäänyt suunniteltua pienemmäksi. Kuntayhtymän sairauspoissaolojen jatkuva seuranta ja sitä kautta niiden väheneminen ovat vuoden 2015 strateginen tavoite. Sairauspoissaolojen määrä on vuoden 2014 negatiivisen kehityksen seurauksena ollut ssä tehostetun seurannan kohteena. Poissaolojen määrä näyttääkin kääntyneen selkeään laskuun; elokuun loppuun mennessä sairauspäiviä on kertynyt noin 4,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuntayhtymässä on syksystä 2014 lähtien panostettu työkykyprosessien kehittämiseen, on hyväksytty sairauspoissaolojen hallintamalli sekä selkiytetty varhaisen puuttumisen toimintamallia ja tehostettu sen hyödyntämistä. Kaikkiin edellä mainittuihin tekijöihin liittyen on myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa syventynyt ja tehostunut. Sekä toiminta- että maksutuotot ovat kasvamassa hiukan edellisestä vuodesta. Myyntituotot ovat viime vuoden tasolla, merkittävimmät muutokset ovat ostot muista sairaanhoitopiireistä kasvu ja siirtoviivepotilaiden merkittävä väheneminen. Toimintakulujen toteuma on 4,0 % suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Merkittävin tekijä toimintakulujen nousussa on henkilöstökulujen 3,4 % sekä palvelujen ostojen 7,8 % kasvu. Henkilöstökulujen nousua selittäviä tekijöitä ovat ainakin sopimuskorotukset, ammattirakenteen muutos sekä päivystyskorvauksen sopimusmääräysten muutos. Palvelujen ostoissa kasvua on varsinkin ostopalveluissa muista sairaanhoitopiireistä. Talouden näkökulmasta suurimpana haasteena loppuvuoden aikana on ennakoitua suurempana toteutunut muiden sairaanhoitopiirien laskutus, jonka ennustetaan aiheuttavan erityisiä haasteita talousarviossa pysymiselle. Investointihankkeet ovat edenneet kokonaisuudessaan kuluvana vuonna määrärahojen mukaisesti ja aikataulutkin ovat pitäneet. Psykiatriatalon 2-vaiheen rakennustyöt ovat aikataulussaan ja hanke valmistuu toukokuussa Sydänkeskuksen suunnittelu on valmistunut ja urakkalaskenta on päättynyt. Urakoitsijoiden valinta päätetään syyskuun hallituksessa ja työt käynnistyvät lokakuun alkupuolella. Myös alle miljoonan euron rakennushankkeet ovat toteutuneet alkuvuonna määrärahojen mukaisesti, niiden toteutumisprosentti elokuun lopussa oli 28 %. Tytäryhteisöille

13 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta asetetut investointitavoitteet ovat edenneet suunnitellusti. Tikkamäen Palvelut Oy:n toteuttama M-talon rakentamisen etenee määrärahojen ja aikataulun mukaisesti. M-rakennuksen on määrä valmistua keväällä Toimintakuluissa ennustetaan noin 0,6 miljoonan euron talousarvion ylittymistä. Pääasiallisin syy talousarvion ylityspaineelle on kasvanut laskutus muista sairaanhoitopiireistä. Oman toiminnan osalta talousarvio olisi tällä hetkellä alittumassa noin 0,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että voimassa oleva kahden prosentin tuottavuustavoite olisi toteutumassa. Toisen osavuosikatsauksen perusteella olisi päätymässä nollatulokseen, koska toimintatuottojen ennustetaan toteutuvat vajaa puoli miljoonaa euroa talousarvion alapuolelle ja vastaavasti toimintakulujen toteutuvan reilut puoli miljoonaa euroa talousarvion yläpuolelle. Oheismateriaali 2: Osavuosikatsaus 2/2015 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) Kuntayhtymän johtaja: Hallitus esittää valtuustolle osavuosikatsauksen 2/2015. Käyttötalouden ennustetut muutokset merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja niihin palataan loka- ja marraskuun yhtymähallituksen kokouksissa. Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän tässä vaiheessa 0,6 milj. euroa ja toimintatuottojen alittuvan 0,4 miljoonaa euroa. ehdotus hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta 54 Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen on kokouksessa esittelemässä osavuosikatsausta 2/2015. Oheismateriaali nro 2: Osavuosikatsaus 2/2015 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.

14 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Talousarviokehys vuodelle / /2015 Yhtymähallitus Vuoden 2016 talousarvion pohjana on kuluvan vuoden talousarvio, jonka on laadittu n voimassa olevan strategian mukaisesti. Talousarviokehyksen laadinnassa pyritään mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien palvelutarpeesta, jossa on huomioitu ikärakenteen muutos, toiminnalliset muutokset sekä kuluvan valtuustokauden ajan voimassa oleva tuottavuusohjelma. Vuotuisella kahden prosentin tuottavuustavoitteella pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen, samoilla resursseilla pitäisi pystyä tuottamaan aikaisempaa enemmän. Alustava talousarviokehys perustuu oman toiminnan osalta toimintakulujen 1,3 % nousuun vuoden 2015 talousarviosta. Vuonna 2016 lle on alustavien suunnitelmien mukaan kohdentumassa aikaisempaa enemmän yksittäisiin kuntiin tai maakuntaan liittyviä kulueriä. Merkittävimmät kuluerät ovat erilaiset ict-hankkeet (mm. Kansallinen terveysarkisto 1 ja 2, Kansallinen sosiaaliarkisto) sekä maakunnallisen Siun sote-hankkeen valmistelu. Maakunnallisten hankkeiden kokonaiseuromäärä lähentelee 1,5 M, mikä vastaa noin puolen prosenttiyksikön vaikutusta n toimintakuluihin. Esimerkiksi KELA:n kohdentama asukaslukupohjainen maksu sähköisten kansallisten palvelujen ylläpidosta lienee 1,5 2 euroa asukasta kohden. Verrattaessa talousarviokehystä kuluvan vuoden ennusteeseen oman toiminnan osalta, niin toimintakulujen kasvu olisi 1,2 %. Toimintakulujen ja poistojen yhteismäärässä kasvua olisi 1,4 % ja jäsenkuntalaskutuksessa 1,2 %. Muutos ennusteen ja talousarvion välillä johtuu muiden sairaanhoitopiirien yli 20 % lisääntyneestä laskutuksesta. Jos tarkastellaan kuluvan vuoden ennustetta myös maakunnalliset hankkeet sisältävään talousarviokehykseen, niin muutokset olisivat siinä tapauksessa noin puoli prosenttiyksikköä suuremmat. Investoinnit ja rahoituserät ovat talousarviokehyksessä toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisina koskien vuotta Investoinnit ja lainanotto tarkennetaan syksyllä talousarvion käsittelyn yhteydessä. Oheismateriaali 3: Talousarviokehys vuodelle 2016 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013)

15 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän johtaja: Hallitus linjaa talousarviokehyksen valmistelua vuodelle 2016 seuraavasti: toimintakulujen oman toiminnan kokonaismäärä valmistellaan kahden prosentin tuottavuustavoitteen mukaisesti jatkovalmistelussa huomioidaan valtakunnallisten sote-linjausten vaikutukset maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja ne tulevat oman toiminnan talousarviokehyksen päälle investointien ja rahoituksen suunnittelu perustuu toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyihin päälinjoihin ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus Talousarvion valmistelua on jatkettu yhtä aikaa kuluvan vuoden ennusteiden sekä osavuosikatsauksen kanssa yhtymähallituksen toukokuussa tekemien linjausten mukaisesti. Valmistelussa pohjana on ollut keväällä esitetty talousarviokehys, jossa yhtymähallituksen linjausten mukaisesti on huomioitu kahden prosentin tuottavuustavoite. Talousarviokehyksen sisällä oman toiminnan osalta on jouduttu tekemään jonkin verran tarkennuksia muiden toimintatuottojen sekä toiminta- ja rahoituskulujen osalta. Esitetyn talousarvion toiminnan kulut (toimintakulut + rahoituskulut + poistot) ovat kokonaisuudessaan 0,8 miljoonaa euroa keväällä esitettyä talousarviokehystä pienemmät. Esitetty talousarvion kasvu kuluvan vuoden ennusteeseen toiminnan kulujen osalta on 1,0 % ja pelkästään toimintakuluja tarkasteltaessa kasvu on 0,8 %. Verrattaessa vuoden 2016 talousarviokehystä kuluvan vuoden talousarvioon, toimintakulujen kasvu on 1,1 %. Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien osuus esitetyssä talousarviossa on 222,1 miljoonaa euroa. Esitetty jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kasvu on 1,2 % kuluvan vuoden ennusteesta ja 1,8 % kuluvan vuoden talousarviosta. Jäsenkuntien lopullinen laskutus perustuu kuitenkin aina palveluiden toteutuneeseen käyttöön. Toukokuussa yhtymähallitus linjasi, että maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja ne tulevat oman toiminnan talousarviokehyksen päälle. Tällä hetkellä maakunnallinen sote-hanke odottaa jäsenkuntien lausuntoja eikä sen kustannuksia pystytä vielä

16 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta tarkemmin arvioimaan. Lisäksi on suunnitteilla Kanta-palvelujen (kansallinen terveysarkisto) vaihe 2 sekä KanSa-palvelun (kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto) eteenpäin vieminen vuoden 2016 aikana. Hankkeiden valmistelu etenee syksyn aikana ja niitä käsitellään myös jäsenkuntien yhteistyöneuvotteluissa. Mahdollisten PKSSK:n kautta toteutettavien lisähankkeiden lopullinen vaikutus on tarkoitus tuoda esille vasta lopullisen talousarvion vahvistamisen yhteydessä marraskuussa. Investoinnit on arvioitu tässä vaiheessa suunnitelmien mukaisina ja ne sekä tarvittava lainanotto tarkennetaan lopullisen talousarvion käsittelyn yhteydessä marraskuussa. Oheismateriaali 3: Talousarvioehdotus oman toiminnan osalta vuodelle 2016 Lisätiedot: Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen (013) ismo.rouvinen@pkssk.fi Kuntayhtymän johtaja: Hallitus tarkentaa talousarviokehyspäätöstään oman toiminnan osalta siten, että: toimintakulujen ja poistojen yhteenlaskettu määrä on 250,5 miljoonaa euroa ja jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kokonaismäärä on 222,1 miljoonaa euroa maakunnalliset, jäsenkuntiin kohdistuvat hankkeet käsitellään erikseen ja niiden talousarviovaikutukset on mahdollista liittää oman toiminnan talousarviokehyksen päälle Yhtymähallitus saattaa talousarviokehyksen oman toiminnan osalta tiedoksi yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunta 55 ehdotus hyväksyttiin. Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen on kokouksessa esittelemässä talousarviokehystä vuodelle 2015 Oheismateriaali nro 3: Talousarviokehys vuodelle 2016 Puheenjohtaja:

17 Pöytäkirja 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin.

18 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen / /2014 Tarkastuslautakunta 56 Talous- ja kehitysjohtaja Ismo Rouvinen kertoo kokouksessa alkuvuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen tiedoksi. hyväksyttiin.

19 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma ja työohjelma / /2015 Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Johanna Mäkelä antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle 2015 kokouksessa. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle Asian käsittely siirretään kokoukseen. Tarkastuslautakunta 57 Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman ja työohjelman vuodelle hyväksyttiin.

20 Pöytäkirja 7/ Tarkastuslautakunta Muut asiat Tarkastuslautakunta 58 - FCG:n Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät Kuopiossa. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi ylimääräinen tarkastuslautakunnan kokous päätettiin pitää klo 12. Kokoukseen kutsutaan ammattiyhdistysten pääluottamusmiehet ja hallintoylihoitaja Johannan Bjerregåd-Madsen kertomaan hoitotyön käytännöistä.

21 Pöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Asiat: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat: 58 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen n hallitus Tikkamäentie JOENSUU