Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Transkriptio

1 Kokousaika maanantai klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu Lehtonen Reijo Lång Anneli Mäkelä Merja Olkkonen Maija Pentikäinen-Laine, varajäsen Jere Porvari Eeva Pusa, varajäsen Vuokko Rolig Matti Tanskanen Juha Laattala Rauni Salmela Muut läsnäolijat: Jeremias Sankari, kirkkoherra Pertti Backman, talouspäällikkö, sihteeri VESA JÄRVINEN puheenjohtaja PERTTI BACKMAN sihteeri MATTI TANSKANEN pöytäkirjantarkastajat tarkastettu 17 / KALEVI HANHINEN Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 1 n kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kv 2 valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Tanskanen ja Kalevi Hanhinen KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 3 hyväksyy esittelylistan kokouksen työjärjestykseksi. Esittelylista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 ERON MYÖNTÄMINEN TALOUSPÄÄLLIKKÖ PERTTI BACKMANILLE Kv 4 Kn 118 Talouspäällikkö Pertti Backman on kirjeellä irtisanoutunut Hartolan seurakunnan talouspäällikön virasta vanhuuseläkkeelle jäämistä varten. Talouspäällikön virkasäännön mukaan hänet ottaa virkaan ja eron myöntää kirkkovaltuusto. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää talouspäällikkö Pertti Backmanille eron talouspäällikön virasta vanhuuseläkkeelle jäämistä varten alkaen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Myönnetään talouspäällikkö Pertti Backmanille ero talouspäällikön virasta vanhuuseläkkeelle jäämistä varten alkaen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

4 TALOUSHALLINNON HOITAMINEN TULEVAISUUDESSA Kv 5 Kn 119 Talouspäällikkö Pertti Backman on anonut eroa talouspäällikön virasta alkaen. Koska seurakunnan talous on rakenteellisesti alijäämäinen, tässä tilanteessa on syytä pohtia erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnon hoitamiseksi tulevaisuudessa. Syytä on miettiä sekä mahdollisten säästöjen aikaansaamista että tehtävien hoitamista. Talouspäällikön keskeisiä tehtäviä on seurakunnan talouden yleinen johtaminen, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät, kiinteistö- ja hautatoimen työntekijöiden esimiehenä oleminen sekä luottamuselimissä esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimiminen. Lisäksi talouspäällikkö on toiminut asiakaspalvelussa toimistosihteerin lomien aikana. Taloushallinnon tehtävien hoitamisessa on kolme vaihtoehtoa: 1) palkata uusi talouspäällikkö, 2) jättää talouspäällikön virka toistaiseksi täyttämättä ja siirtää toimistosihteeri tehtävään ja ostaa taloushallinnon tehtäviä toiselta seurakunnalta tai hankkia ostopalveluina talouspäällikön ja taloushallinnon tehtäviä tai 3) hankkia osa-aikainen työntekijä. Ostopalveluiden tapauksessa seurakuntaan, lähinnä toimistosihteerille ja kirkkoherralle, jää osa tehtävistä, mikä vaatii monien tehtävien uudelleenorganisointia. Osa-aikaisuus olisi mahdollista käytännössä vain siinä tapauksessa, että toimistosihteeri siirtyisi talouspäällikön tehtävään ja palkattaisiin osa-aikainen toimistosihteeri, koska talouspäällikön tehtävää ei ole syytä osa-aikaistaa. Siihen tuskin löytyisi kiinnostuneita hakijoita. Ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon monia asioita. Edellä mainittujen tehtävien hoidon lisäksi on muutamia tärkeitä näkökohtia. Hartolan seurakunnalla on todennäköisesti edessä seurakuntarakenneneuvottelut. Niiden hyvä hoitaminen edellyttää kirkkoherran lisäksi myös talouspäällikön resursseja. Esimiestehtävien kannalta talouspäällikön läsnäolo on tärkeää. Mikäli seurakunta hoitaa tehtävät palkkaamatta uutta työntekijää, kirkkoherranviraston aukiolo ja sijaisjärjestelyt on mietittävä uudelleen. Vuonna 2010 ja alkuvuonna 2011 tulee Kirjuriväestötietojärjestelmän käytön vuoksi väestökirjanpidossa ylimääräisiä tehtäviä. Taloudellisia uhkia päätöksessä liittyy kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittämissuunnitelmaan, ns HETA-hankkeeseen. Tällä hetkellä varmuutta sen käyttöönotosta ei ole, ja se siirtyy joka tapauksessa muutaman vuoden päähän. Sen toteutuminen merkitsisi kuitenkin merkittävän työmäärän siirtymistä ostopalveluksi, mikä olisi taloudellisesti raskasta etenkin jos UusiKunta-hankkeen pohjalta Hartolan kunta ja sitä kautta seurakunta säilyisi itsenäisenä. Toisaalta kunta- ja seurakuntaliitos merkitsisi taloudellisten riskien poistumista. Ostopalveluihin liittyy riski siitä, että kustannukset nousevat lähelle oman talouspäällikön palkkaamisen kustannuksia, mutta samalla työpaineet nykyisillä työntekijöillä lisääntyisivät. Kirjuri-hanke tuo mukaan toisaalta riskin, että väestökirjanpitotehtävien määrä vähenee, mutta antaa myös mahdollisuuden niiden lisääntymiseen ja sitä kautta tulojen saamiseen seurakunnalle. Tällä hetkellä kirkkoherranvirasto on avoinna viitenä päivässä viikossa klo Mikäli seurakunta ei palkkaa uutta työntekijää, toimistosihteerin lomien aikainen asiakaspalvelu pitää miettiä uudelleen. Katrina-ajanvarausjärjestelmän myötä asiakaspalvelussa tarvitaan asiakaspalvelutaitojen lisäksi atk-taitoja muun muassa varausten ja tiedotustehtävien vuoksi. Tällä hetkellä ei ole olemassa luontevaa ratkaisua sijaisuuden hoitamiseksi. Käytännössä ratkaisu tarkoittaisi viraston aukioloaikojen lyhenemistä esim. kolmeen päivään viikossa. Sysmän ja Heinolan seurakunnilta sekä Norlic Oy:ltä on kysytty mahdollisuutta ostopalveluihin. Sysmän seurakunta pystyisi antamaan talouspäällikön palveluita noin kaksi

5 päivää viikossa, esim. esimiestehtävät, talouden johto ja kirjanpito. Heinolan seurakunta välitti pyynnön Asikkalan seurakunnalle, joka on ilmoittanut kiinnostuksensa talous- ja palkkahallinnon yhteistyöhön. Norlic Oy voisi hoitaa palkkahallinnon. Kaikki nämä tehtävät edellyttävät joidenkin kirjanpitoon ja palkkahallintoon liittyvien tehtävien hoitamista Hartolassa. Talouspäällikkö Pertti Backman lopettaa käytännössä työt jo toukokuun alkupuolella. Siksi, mikäli mahdollista, uuden talouspäällikön olisi hyvä aloittaa jo toukokuun alussa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 mukaan talouspäällikkö voi ottaa tilapäisen viranhaltijan enintään kuuden kuukauden ajaksi määrärahojen puitteissa. Seurakunnan talousarviossa on varauduttu kolmen kuukauden palkkaukseen. Koska kyseessä on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tehtävä päätös, on luontevaa, että kirkkovaltuusto tekee ratkaisun tehtävien hoidosta. Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talouspäällikkö Pertti Backmanin jäädessä eläkkeelle seurakunta täyttää talouspäällikön viran alkaen. Päätettiin esityksen mukaisesti. Talouspäällikkö Pertti Backmanin jäädessä eläkkeelle seurakunta täyttää talouspäällikön viran alkaen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Kv 6 Kn 121 n tulee vuosittain hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hartolan seurakunnan taloudellinen tilanne on kiristynyt viime vuosina ja vuonna 2010 sama kehitys jatkuu. Alijäämän kasvaminen johtuu toisaalta verotulojen ja metsänmyyntitulojen vähenemisestä, toisaalta siitä, että henkilöstömenot suhteessa tuloihin ovat nousseet viime vuosina kestämättömälle tasolle. Seurakunnan vakavaraisuuteen sillä ei toistaiseksi ole suurta merkitystä, koska seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää. Talousarvion kokonaistuotot ovat euroa ja -kulut euroa. Niistä henkilöstömenojen osuus on euroa, mikä on enemmän kuin verotulot, joiksi on arvioitu Huolimatta euroa alijäämäisestä vuosikatteesta tilikauden tulos on vain 640 euroa alijäämäinen, koska satunnaisiin tuottoihin on merkitty pappilan myynnistä myyntivoittoa euroa. Taloudellinen jaosto 7/ Tp: Talousarvioesityksessä vuosikate on , tilikauden tulos 0, satunnaisissa tuotoissa on pappilan myynti Käsitellään vuoden 2010 talousarvio ja esitetään se kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tj: Käsiteltiin vuoden 2010 talousarvio. Taloudellinen jaosto teki joitakin muutoksia talousarvioesitykseen. Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on alijäämäinen ja tilikauden tulos 640 alijäämäinen. Päätettiin esittää talousarvio kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tekstiosaan tehdyillä muutamilla korjauksilla ja lisäyksillä kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä päätti esittää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. hyväksyy seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelman vuosille (liite) Talousarvioon lisättiin tehtäväalueelle 441 varsinainen hautaustoimi tilille 4620 muut koneet ja laitteet :n määräraha alumiinisen reunatason hankkimiseen. Samassa tehtäväalueessa 441 korotettiin tulopuolen tiliä 3211 haudan avaamis- /peittämismaksut samalla summalla eli :sta :oon. Muutosten jälkeen talousarvion loppusumma pysyy entisellään. Näiden muutosten jälkeen seurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisena.

7 ILMOITUSASIAT Kv 7 Todettiin, että kirkon kylmyys ongelma on saatu ratkaistuksi korjaamalla lämmönjaon kelloohjaus. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kv 8 Kokous antaa valitusosoituksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Valitusosoitus on liitteenä.

8