KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö kertoi Katinkullan alueen ja eri yhtiöiden kuulumisia sekä tulevaisuuden suunnitelmia mm. Villaksen rakentamisen ja golfkenttien avaamisen osalta. SS kertoi myös Vuokatin alueen muista suunnitelmista. Toiminnanjohtaja Seppo Juurikko kertoi Katinkullan yhtiöissä meneillään olevista projekteista (kiinteistöremontit, ICT, energia, kylpylän laajennus) Käytiin vilkas, runsaan tunnin kestänyt keskustelu, jonka aikana jäsenet nostivat esille mm. seuraavat asiat: Savusaunan allas ei toiminut talvella, on luvattu korjata kesän aikana! Kiinteistöjen remonttia suunniteltaessa olisi hyvä, jos osakkaat näkisivät mallihuoneen Ilmalämpöpumppujen osalta oltiin kahta mieltä ja, jos/kun niiden hankkimista mietitään, tulee huomioida hyödyt, meteli, huolto, käyttöohjeet Wlan-verkko pitäisi saada alueelle mahdollisimman pian Verhojen osalta keskusteltiin kesä-/talviverhojen käytöstä kesällä makuuhuoneessa on liian lämmintä ja valoisaa Osakkeiden arvon laskemisesta oltiin huolissaan rakentamisen koko ajan jatkuessa alueella Harrasteiden, erityisesti tenniksen, osalta pyydettiin miettimään ratkaisuja niiden poisostamisesta/vuokraamisesta, koska vastike on korkea suhteessa siihen, mihin hintaa vuoroja saa respasta Osakasklubista pitäisi kertoa jokaisessa Katinkullan viikkoinfossa osakkaat eivät tiedä klubista riittävästi Viikkoinfon ajankohta on väärään aikaan kävijät ovat päivällä harrasteiden parissa, infon ajankohtaa pitäisi myöhentää alkamaan esim. klo 16 17 Allergiahuoneita on vuokrattu myös perheille, joilla on ollut eläimiä mukana tämä ei saisi olla sallittua, voi olla jopa terveysriski Jäsenistön sähköpostiosoitteita pitäisi käyttää aktiivisemmin jäseninfoon Vanhemmat jäsenet käyttävät enemmän matkapuhelimien tekstiviestiä kuin sähköpostia pitäisi harkita myös tekstiviestien käyttöä viestintään Kylpylän osalta käytiin keskustelua pitäisikö saunaosasto olla erikseen miehille ja naisille vai nykyinen yhteissaunakäytäntö. Suoritetun käden nostolla mitatun mielipidearvion perusteella nykyinen käytäntö sai lievän enemmistön kannatuksessa. 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sirviö ja kokouksen sihteeriksi Martti Matsinen.
2 3. Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Vuorensola ja Kari Haavisto. 4. Läsnäolijoiden toteaminen Kokoukseen osallistujat merkitsivät nimensä osanottajaluetteloihin (liitteet 1-2). Kokoukseen osallistui yhteensä 44 henkilöä. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 15 136 Katinkullan asunto- ja harrasteosakkeen omistajalle tavallisena kirjeenä, joka on annettu postin kuljetettavaksi 20.3.2013. Lisäksi kutsu on ollut yhdistyksen kotisivulla, joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokoukselle esitetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Sovittiin, että kohdat 9 ja 10 käsitellään yhdessä. 7. Yhdistyksen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon käsittely sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Toiminnanjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen ajalta 1.1. 31.12.2012 sekä tilintarkastajan lausunnon päättyneeltä tilikaudelta (liitteet 3-5). Päätettiin vahvistaa esitetty tilinpäätös, josta todettiin tuloslaskelman osoittavan 2 455,51 euron ylijäämää ja taseen loppusumman olevan 24 496,03 euroa. Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta. 8. Tilikautta 1.1. 31.12.2012 koskevan toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksuehdotuksen esittely sekä niistä päättäminen Hallituksen puheenjohtaja kertoi Katinkullan historiasta ja tulevaisuudesta korostaen Osakasklubin merkitystä kasvamista osakkaiden edunvalvonnassa. Hallituksen puheenjohtaja esitteli kokoukselle toimintasuunnitelman tilivuodelle 2013 (liite 6). Toiminnanjohtaja esitti talousarvion tilivuodelle 2013 (liite 7). Hyväksyttiin esitetty talousarvio. Päätettiin, että jäsenmaksu tilikaudella 2013 on yksityisiltä henkilöiltä 30 ja yrityksiltä 50. 9. Hallituksen jäsenten lukumäärä Päätettiin valita hallitukseen 8 varsinaista jäsentä (ks. kohta 10) 10. Hallituksen jäsenten valinta Vuoden 2012 hallituksen jäsenistä Pekka Paananen on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa.
3 Seppo Juurikko esitti hallituksen jäsenmääräksi 6 henkeä ja jäseniksi ne vuoden 2012 hallituksen jäsenet, jotka ovat mukana myös KK-yhtiöiden hallituksissa. Tämä tehostaisi hallitustyöskentelyä ja vähentäisi riskiä luottamuksellisen tiedon leviämisestä. Tähän kokoonpanoon Pekka Paananen on antanut suostumuksensa mutta Seppo Sirviö ilmoitti, ettei ole käytettävissä tältä pohjalta muodostetussa hallituksessa. Juurikon ehdotus ei saanut kannatusta, jolloin hän ilmoitti, ettei ole käytettävissä vuoden 2013 hallituksessa. Ehdotettiin hallituksen jäseniksi muita vuoden 2012 hallituksen jäseniä: Martti Matsinen, Anne Miettinen, Risto Noopila, Ari Pitkänen, Seppo Sirviö, Tauno Tuomivaara, Maija Ursinus ja Petteri Virranta. Kannatettiin em. ehdokkaita, jotka valittiin hallitukseen yksimielisesti. 11. Tilintarkastajien valinta Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 12. Muut asiat Arvottiin kokouskutsussa mainittu lomaviikko Katinkullassa, jonka voitti Teuvo Kinni. 13. Kokouksen virallisen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osanottajia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 20.27 Pöytäkirjan vakuudeksi: Seppo Sirviö Puheenjohtaja Martti Matsinen Sihteeri Pöytäkirjantarkastajat: Kari Haavisto Matti Vuorensola
KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 TUOTOT 1.1. - 31.12. 2011 1.1. - 31.12. 2012 Budjetti 2012 Jäsenmaksu tuotot 31 285,00 37 602,00 34 500 Muut tuotot - - - TUOTOT YHTEENSÄ 31 285,00 37 602,00 34 500 KULUT Toiminnan johtaja 10 350,77 7 866,14 10 420 Palkkojen sivukulut 1 054,71 5 302,58 3 444 Internet sivujen ylläpito 277,20 682,63 360 Internet sivujen tekn. kehittäminen 1 848,00 1 642,05 750 Pankkikulut 465,46 508,02 600 Muut hallintokulut 15 644,23 16 259,26 17 975 Matkakulut 4 887,62 2 885,81 2 500 Muut kulut - - 500 KULUT YHTEENSÄ 34 527,99 35 146,49 36 550 Toiminnan kate 3 242,99 2 455,51 450 KASSAVIRTALASKELMA Rahavarat tilik. alussa 25 283,51 22 040,52 25 283,51 Toiminnan kate 3 242,99 2 455,51 450,00 Rahavarat tilik. lopussa 22 040,52 24 496,03 25 733,51 TASE 31.12.2011 31.12.2012 VASTAAVAA Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 22 040,52 24 496,03 VASTAAVAA YHTEENSÄ 22 040,52 24 496,03 VASTATTAVAA Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 25 283,51 22 040,52 Tilikauden ylijäämä/alijäämä - 3 242,99 2 455,51 Oma pääoma yhteensä 22 040,52 24 496,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 040,52 24 496,03 Helsingissä, 23. päivänä tammikuuta 2013 Hallitus: Seppo Sirviö Puheenjohtaja Martti Matsinen Risto Noopila Tauno Tuomivaara Ari Pitkänen Maija Ursinus Seppo Juurikko Anne Miettinen Petteri Virranta Pekka Paananen
KATINKULLAN OSAKASKLUBI r.y. TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012 Yhdistyksen toiminnasta: Yhdistys on perustettu 23.9.1996, mutta sen taloudellinen toiminta alkoi vasta 1.2.1999 lukien, kun ryhdyttiin perimään jäsenmaksuja. Yhdistyksen tilikausi on siten neljästoista, mutta toimintavuosina laskettuna jo seitsemästoista. Yhdistys on toiminut vuosikokouksessa 8.6.1999 alun perin hyväksytyn ja sittemmin vuosikokouksessa 18.3.2008 tarkistetun periaateohjelman sekä vuosikokouksessa 27.3.2012 kuluneelle tilikaudelle vahvistetun toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Yhdistys ylläpitää edelleen syksyllä 2001 avattuja omia internet - sivuja www.katinkullanosakasklubi.fi mutta pani niiden uudistamisen vireille. Jäsenistö: Jäsenmaksuja tilikauden aikana kertyi 1 221 jäsenestä, joista 821 on rekisteröitynyt. Edunvalvontatoiminta: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö, toiminnanjohtaja Seppo Juurikko sekä jäsenet Martti Matsinen, Ari Pitkänen, Pekka Paananen ja Tauno Tuomivaara ovat osallistuneet yhtiökokousten valitsemina jäseninä Katinkullan yhtiöiden hallitusten kokouksiin. Katinkullan operatiivisen johdon kanssa on tehty jatkuvaa yhteistyötä Katinkullan toimintojen kehittämiseksi. Hallinto: Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Seppo Sirviö puheenjohtajana ja jäseninä Martti Matsinen, Risto Noopila, Ari Pitkänen, Tauno Tuomivaara, Maija Ursinus, Anne Miettinen, Pekka Paananen, Petteri Virranta ja Seppo Juurikko. Hallituksen varapuheenjohtajana toimi Maija Ursinus ja kokoussihteerinä Martti Matsinen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 7 kertaa. Henkilökunta ja palkat: Toiminnanjohtaja Seppo Juurikko on ollut koko tilikauden ajan työsopimussuhteessa yhdistykseen. Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut muuta palkattua henkilöstöä. Tilintarkastajat: Yhdistyksen tilintarkastajana toimi PriceWaterhouseCoopers Oy / KHT Eero Suomela. Yhdistyksen taloudellinen tila: Yhdistyksen talous perustuu kokonaisuudessaan jäsenmaksuihin. Jäsenmaksun suuruus oli 30,- euroa yksityishenkilöltä ja 50,- euroa yrityksiltä. Talousarvio perustui 1 200 jäsenmaksuun, joka tavoite ylitettiin 21 jäsenmaksua eli 1221 jäsenmaksuun. Tilikauden tulos ja tilinpäätöksen vahvistaminen: Tilikauden ylijäämä oli 2 455,51 euroa. Hallitus ehdottaa, että se kirjataan yli/alijäämätilille. Yhdistyksen toiminnan tulos ja taseasema näkyvät tilinpäätösasiakirjoista. Taseen loppusumma on 24 496,03 euroa
-R we Tilint snkcs fus lc ert onr.ls Katinkullan Osakasklubi ry:n jäsenille Hallituksen vastuu Olemme tilintarkastaneet Katinkullan Osakasklubi ry:n kirjanpidon, tilinpädtöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2or2. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallitus vastaa tilinpädtöksen laatimisesta ja siitii että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan h1vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaistavirheellisyyftä,ja siitä, ovatko hallituksenjäsenet slyllistyneet tekoon tai laiminlycintiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältlwistä luruista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystydkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Lausunto Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Helsingissä zr. päivänä maaliskuuta zo13 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-ylteisö å,''/ {.,1 /* i r, "J o4"t'oe"o///*- Eero Suomela KHT PriceusaterhouseCoopers Og, KHT-Ahteisö, PL Puhelin o9 zz Boo, wtuw.putc.com/fi. Kotipaikka Helsinkt, Y-tunnus o4864o6-8 tot5 (Itämerentori z), ootot HELSINKI
KATINKULLAN OSAKASKLUBI r.y. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Yleistä Katinkullan Osakasklubi ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja vuosikokouksessa 2008 vahvistettu toiminnan periaateohjelma, jota tällä vuoden 2013 toimintasuunnitelmalla yksityiskohtien osalta tarkennetaan. Vuoden 2013 aikana kirkastetaan yhdistyksen pitkän aikavälin strategia. 2. Jäsenmäärä Jäsenmaksujen kertymismäärätavoite on 1 300, joista Holiday Club Resorts Oy maksaa 400 uuden jäsenen jäsenmaksun, jotta he voivat ensimmäisenä omistusvuotenaan tutustua ilmaiseksi Osakasklubin toimintaan. 3. Yhdistyksen talous Yhdistyksen budjetti perustuu 1 350 jäsenmaksuun, edellisenä vuonna maksettuja jäsenmaksuja oli 1 221. Budjetin mukaan alijäämää syntyy tänä vuonna 1590 euroa. Aiempien vuosien ylijäämä on 24 496,03 euroa, joten yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. 4. Yhdistyksen edustus Katinkulta-yhtiöissä Hallitus toimii edelleen aktiivisesti Katinkullan tason säilyttämiseksi ja sen osakkaiden oikeuksien ja etujen valvomiseksi mm. valtakirjoja yhtiökokouksiin keräämällä niin, että yhdistyksen edustus Katinkulta yhtiöiden hallituksissa säilyy vahvana, tavoitteena 6 hallituspaikkaa tänä vuonna. 5. Muu jäsenistön edunvalvonta Hallitus pyrkii toiminnallaan yhtiöiden hallituksissa ja muin Katinkullan operatiivista toimintaa tukevin toimin aktiivisesti valvomaan ja kehittämään sekä lomatoimintaa että sen taloudellisuutta tavoitteena osakastyytyväisyyden maksimoiminen. Katinkullan alueen kaavaratkaisuissa ollaan aktiivisesti vaikuttamassa tavoitteena Katinkullan kokonaisuuden korkeatasoisuuden säilyminen ja kehittyminen. Kiinteistöyhtiöiden huoneistojen korkeatasoisuuden takaamiseksi, huolehditaan kunnostusten 5 -vuotissuunnitelmista sekä tulevaisuudessa tehtävistä perusparannuksista ja niiden laadukkaasta toteuttamisesta. Lisäksi huolehditaan uusien yhtiöiden laadukkaasta integroinnista Katinkultaan. Muita toimia ovat esitysten ja aloitteiden tekeminen sekä lausuntojen antaminen Katinkulta yhtiöiden hallituksille ja operatiiviselle johdolle lomanviettäjille tärkeiden asioiden esille tuomiseksi, kehittämiseksi ja tehtyjen päätösten täytäntöön panemiseksi ja toiminnan valvomiseksi. Katinkullan osakkaiden mielipiteitä pyritään yhdessä operatiivisten toimijoiden kanssa seuraamaan jatkuvasti kyselytutkimuksin ja muin keinoin. Internet sivujemme keskustelupalstaa pyritään aktivoimaan osakkaiden toisistaan eriävienkin mielipiteiden esille saamiseksi.
Vuonna 2013 jatketaan edelleen erityisesti seuraavia toimia: - Osakkaan palvelut klubitalolla o klubihuone o isäntä/emäntä o lasten ja nuorten toiminta - Osakkaan palvelut alueella o aktiviteettien kehittäminen o golfkenttien kunnosta huolehtiminen o viikkovideointi - Alueen kehittäminen o kylpylän laajennus o energia-asiat o ICT o HCR:n laajennushankkeet - Osakasklubin toiminta o yhteistoiminta operatiivisen johdon kanssa o johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen - Viikko-osakkeiden vuokraus- ja jälleenmyyntitoiminnan edelleen kehittäminen 6. Jäsentiedottaminen Jäsentiedottamisessa vuoden 2013 keskeisenä asiana on uusien kotisivujen tunnetuksi tekeminen ja kehittäminen saatujen palautteiden perusteella. Toiminnanjohtajan kirjoituksia jatketaan HCR asiakaslehdessä, jotka julkaistaan myös nettisivuilla sekä tarvittaessa sähköpostikirjeet jäsenistölle.
Katinkullan Osakasklubi r.y. Talousarvio tilikaudelle 1.1. - 31.12. 2013 Tuotot Jäsentavoite Jäsenmaksu Yksityishenkilöjäsenet 1 350 30 40 500 Yritysjäsenet 100 50 5 000 Tuotot yhteensä 1 450 45 500 Kulut Kuukausia Kust. / kk Toiminnanjohtaja, palkka 12 868,37 10 420 Palkkojen sivukulut 12 287,00 3 444 Hallituksen pj, kulukorvaus / kk 12 332,24 3 987 Sihteeri, kulukorvaus / kk 12 61,07 733 Hallintokulukorvaus / kk. 12 904,59 10 855 Internetpalvelimen ylläpito 12 80,00 960 Internetsivujen tekn. kehittämin 2000 Pankkikulut 700 Muut hallintokulut 1 000 Matkakulut 2 500 Muut erittelemättömät kulut 500 Vuosikokouskutsupostitus 10 000 Kulut yhteensä 47 099 Toiminnan yli / alijäämä -1 599 Palkat ja kulukorvaukset: muutos 12/13 Toiminnanjohtaja, palkka /kk. 868,00 0,00 % Hallituksen pj, kulukorvaus / kk 332,24 0,00 % Sihteeri, kulukorvaus / kk 61,07 0,00 % Hallintokulukorvaus / kk. 904,59 0,00 %