SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 20.05.2015 klo 18.00 19.55 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 10 11 12 13 Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-maaliskuu 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat
SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3/2015 sivu 15 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Keskiviikko 20.05.2015 klo 18.00 19.55 Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kangas Risto jäsen Pulska Petteri varajäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Mulari Antti Ahtinen Jarmo Junttila Riitta kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin :t 10-13 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuovi Karvonen ja Matti Mustajärvi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Riitta Junttila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski Allekirjoitus
TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 10 Ahma: 1. Talousveden testausseloste 10.3.2015 Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto: 2. Tarkastuskertomus Sau-Kuntosalin tarkastuksesta 17.4 ja 6.5 Viranhaltijapäätökset: 3. Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset 30.1.-11.5.2015 Myönnetyt rakennusluvat: 4. Myönnetyt rakennusluvat ajalta 30.1.-11.5.2015. Luettelo liitteenä. Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. Keskusteltiin kohdasta 2. Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle Sau- Kuntosalin katon tarkastuksesta, joka on tehty yhdessä terveystarkastajan kanssa. Katto on vuotanut keväällä. Kiinteistöjen kehitystyöryhmän tulee esittää tehtävät korjaustoimenpiteet ja antaa selvitys Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollolle 30.9.2015 mennessä. Katon korjaamiseen on mahdollista hakea valtion avustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen. -------------------- TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 Tekn.ltk 11 Vuoden 2015 tammi-maaliskuun toimintamenot koko teknisen lautakun- Liite nan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 25,2 % ja toimintatulot 21,1 %. Toimintakate on toteutunut 35,2 %. Tilatoimen menot ovat toteutuneet 23,6 % ja tulot 24,1 %. Vuokrahuoneistoja on tyhjillään nyt 5 kpl. Yhteensä vuokrahuoneistoja on 74 kpl. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapidon menoista on toteutunut vain 6,1 % koska urakoitsijat eivät ole laskuttaneet maaliskuun loppuun mennessä alkuvuoden aurauksia kuin osittain. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella vuoden vaihteessa. Vesihuoltolaitoksen menoista on toteutunut 14,9 %. Hakerankojen ostamisen ennakkomaksun vuoksi lämpölaitoksen menot ovat 45,3 % budjetoidusta. Samoin polttoöljyn kulutus tasataan vuoden vaihteessa varaston inventoinnin mukaisesti. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten tuloissa on tammi-helmikuun kulutuksen mukainen kulutus. Tulot ovat toteutuneet silti 26,0 %. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun talousarvion alkuvuoden toteutumisesta.
Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti talousarvion toteutuman lautakunnalle ja keskustelun jälkeen talousarvion ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuma merkittiin tiedoksi. ------------------ VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS/TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekn.ltk 12 Tekn.ltk 8/11.3.2015 Liite Teknisen lautakunnan vuoden 2014 toimintamenot olivat 1.350.966 euroa, toimintatulot olivat 906.402 euroa ja toimintakate 444.564 euroa. Vuoden 2014 hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa vastaavat määrärahat menoille olivat 1.289.463 euroa, tuloille 866.402 ja katteelle 422.758 euroa. Toimintamenoissa ylitystä oli 61.503 euroa, toimintatuloissa 39.697 euroa ja siten toimintakatteen ylitys on 21.806 euroa. 7000 Teknisen toimen hallinto Vuonna 2014 myönnettyjen rakennuslupien määrä putosi puolella, kun erilaisia lupia myönnettiin 34 kpl (vuonna 2013 rakennuslupia 76 kpl). Tulot alittuivat arvioidusta 4.815 euroa. Rakennusvalvonnan tietokoneohjelmia jouduttiin uusimaan 2.934. Soklin asemakaavan laadinta eteni valmisteluaineiston luonnosvaiheen nähtävillä oloon. Kaikkien kunnan suoraan omistamien rivitalojen vuokrahuoneistojen fuusioiminen asunto-osakeyhtiöiden kanssa samaan Savukosken Vuokratalot Oy:ksi käynnistettiin alustavalla selvityksellä. 7250 Jätehuolto Lapin jätehuolto kuntayhtymä Lapeco on huolehtinut jätehuollosta kunnassa 1.4.2007 alkaen. Kunnalla on edelleen suljetun Niemiharjun kaatopaikan seurantavastuu. 730 Tilatoimi Käyttötalouden kustannuspaikoittain menojen ylitykset ja tulojen alitukset muodostuvat alla olevan mukaisesti sekä lyhyesti esiteltynä syyt muutoksiin. 7300 Talonmiestiimi + 5.677 henkilöstön palkat 7301 Siivoustiimi - 2.195 tapaturmakorvaukset 7310 Kunnanvirasto + 6.560 rakennuksen kunnossapito 7321 Saukoti A +16.892 palovahingon jälkeen turvatekniikan parantaminen 7322 Vastaanottoasunnot + 1.075 lämmitys ja muu sähkö 7324 Ryhmäpäiväkoti Sau-Kelo +1.589,65 sisäilmaongelmat ja kuntotarkastus 7326 Saukoti C -2.649 7327 Ryhmis/Malmettirinne +11.808 siirtyminen uusiin tiloihin 7330 Koulukeskus +6.077 rakennusten kunnossapito 7331 Urheilukentän huoltorakennus +905 rakennuksen ja koneiden kunnossapito, vesi 7340 Sau-Sarvi I +846 välilliset verot 7341 Sau-Sarvi II +4.993 kaksi vuokrahuoneistoa tyhjillään 7342 Sau-Sarvi III -242 7343 Sauranta -467 7344 Ex kunnanvirasto -2.390
7345 Sau-Kolmio -2.566 yhtiövastikkeen pienentäminen 7347 Savuriekko -2.453 yhtiövastikkeen pienentäminen 7348 Sauharju -2.515 vuokratulot, yhtiövastikkeen pienentäminen 7349 Sauherra +1.624 yhtiövastikkeen korotus, naapurihuoneistot tyhjillään 7350 Saupuisto +266 7351 Malmettirinne +5.693 kaksi huoneistoa ryhmiksen käyttöön 7352 Martintupa -6.000 yhtiövastikkeen pienentäminen 7353 Tanhuankangas +5.444 kaksi vuokrahuoneistoa tyhjillään 7354 Marjahallin asuintalo -7.779 myytiin kesäkuussa 7360 Paloasema +2.927 lattian korjaus 7361 Liikerakennus +1.723 räystään korjaus, sähkö, verot 7362 Teollisuushalli +1.795 lämmitys, sähkö 7366 Savottakämpät +1.189 Ala-Tammi ja Reutuvaara siirtyivät Metsähallitukselle 7380 Konekalusto +2.339 kaasupullot, pienkoneiden huoltoa ja korjausta 760 Liikenneväylät ja yleiset alueet 7600 Kaavatiet -2.354 7601 Yksityistiet -692 Ämmäläntien peruskorjaukseen osallistuminen 25 % osuudella 7611 Kunnan maa-alueet -37.910 Oinolan ja Talkkarin myynti, Vuotospalstan metsänmyynti 7612 Tievalaistus +5.864 Kuoskun ja Saariniementien valaistuksen sähkökeskukset uusittu 7613 Liikunta- ja ulkoilualueet +2.758 kaukalon jäädytykset ja latujen valaistushuollot, uimarannan rakentamistyöt 770 Vesihuoltolaitos 7700 Vesilaitos -3.028 palkat, palvelut 7710 Jätevesilaitos -5.499 maksutulot, palkat, laitoksen kunnossapito 7900 Lämpölaitos, +18.140 palvelut, polttoaineet Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun vuoden 2014 käyttötalouden toteutumisesta ja esittää kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi kunnalle tilinpäätöksen kyseiselle vuodelle. Tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi määrärahojen menojen ylitykset ja tulojen alitukset. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle määrärahojen menojen ylitykset ja tulojen alitukset. Keskustelun jälkeen päätösesitys hyväksyttiin. ------------------- Tekn.ltk 12 Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta pitää merkittävänä määrärahojen ylityksenä teknisen lautakunnan tilatoimen ylitystä ja on
pyytänyt lautakunnan vastinetta tapahtuneeseen. Ylitys on noin 59.000 euroa. Tekninen lautakunta käsitteli 10.3.2015 tätä samaa ylitystä. Kunnan toimielimillä on ohjeistus tarkistaa oman käyttötalouden suunnitelma toteutumista neljännes vuosittain. Tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2014 tammi-syyskuun kolmen ensimmäisen neljänneksen toteutumista lokakuun kokouksessaan. Silloin tilatoimen menot olivat 70,0 % määrärahasta eli ylitystä ei ollut tiedossa ollenkaan. Teknisen toimen loppuvuoden töiden pääpaino on yleensä uuden seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, joten sen vuoksi ei kiinnitetty riittävästi huomiota kuluvan vuoden menojen toteutumiseen. Toimistopäällikkö: Lautakunta antaa oheisen perustelun mukaisen vastineen kunnanvaltuustolle vuoden 2014 tilinpäätökseen ja määrärahojen ylitykseen tilatoimessa. Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö antoi uudelleen selostuksen tilatoimen ylityksien muodostumisesta. Loppuvuodelle marras-joulukuulle 2014 on kertynyt isoja menoeriä, osa niiden laskutuksista on tullut vasta v. 2015 puolella ja menokirjaus tehty kuitenkin vuodelle 2014. Kaikkia menoja ei ole voinut ennakoida riittävän aikaisin. Lautakunta korosti, että talouden seurannan tulee olla tarkempaa ja menojen ja tulojen muutoksiin tulee reagoida heti. Talousarvion mahdolliset ylitykset tulee käsitellä lautakunnassa ja viedä edelleen hallitukseen ja valtuustoon välittömästi, kun ne todetaan. Talousarvion seurantaa tulee tehostaa etenkin loppuvuodesta, muutokset tulee viedä eteenpäin talousarviovuoden aikana. Investointeihin varattuja määrärahoja tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen mihin ne on varattu eikä voida siirtää muihin kustannuksiin. -------------------- MUUT ASIAT Tekn.ltk 13 Toimistopäällikkö selosti lautakunnalle lämpölaitoksen mahdollista myyntiä Rovaniemen Energia Oy:lle. Myynti on tarkoitus viedä kesäkuun aikana hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Lämpölaitos siirtyisi uudelle omistajalle 1.9.2015 lähtien. Teknisen lautakunnan tulee suunnitella kiertävän siivoojan tehtävien hoitaminen nykyisen työntekijän siirtyessä laitoshuoltajan tehtävään Saukodille kesäkuun alusta. Tässä vaiheessa toimistopäällikkö voi palkata työntekijän viranhaltijapäätöksellä kuudeksi kuukaudeksi. Mahdollinen toimen täyttölupa haetaan kunnanhallitukselta. Viljo Koskenniemi tiedusteli kiinteistönhoitajien ylityövapaiden pitämisestä, vieläkö vapaita on pitämättä ja miten ne järjestellään. Toimistopäällikkö ilmoitti, että suurin osa ylitöistä on pidetty ja loput vapaat järjestellään tuleviin työvuorolistoihin. Mahdollinen lämpölaitoksen myynti helpottaisi vapaiden järjestelyä. --------------------