SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Tiedoksi lautakunnalle Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu Vuoden 2014 talousarvion henkilöstömenojen säästöjen toteutuminen Talousarvion 2015 käsittely Tiimitoiminnan jatkaminen tai päättäminen Muut asia

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3/2014 sivu 28 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Torstai klo Savukosken kunnanvirasto Koskenniemi Viljo puheenjohtaja Boman Tuula jäsen, varapuheenjohtaja Kangas Risto jäsen Karvonen Tuovi jäsen Mustajärvi Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Halonen Jouni Harju Irja Aarrevaara Mauri Ahtinen Jarmo kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja toimistopäällikkö LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Todettiin. :t Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Mustajärvi ja Risto Kangas Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Viljo Koskenniemi Jarmo Ahtinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Savukoski Toimistopäällikkö Allekirjoitus Jarmo Ahtinen

3 TIEDOKSI LAUTAKUNNALLE Tekn.ltk 20 Viranhaltijapäätökset: 1.Teknisen toimiston päällikön tekemät viranhaltijapäätökset Myönnetyt rakennusluvat: 2. Myönnetyt rakennusluvat ajalta Luettelo liitteenä. Ahma: 3.Talousveden/Leukkuhamara testausseloste Talousveden testausseloste Talousveden testausseloste Uimavesitutkimus Niemiharjun kp:n jälkitarkkailun testausseloste Jätevedenpuhdistamon päästötarkkailun testausseloste Talousveden testausseloste Maaseutulautakunta: 10. Ympäristölupapäätös, energiapuun haketus 11. Yt-neuvottelupöytäkirja koskien kunnan asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityshanketta Toimistopäällikkö: Merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta: Merkittiin tiedoksi. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-SYYSKUU 2014 Tekn.ltk 21 Vuoden 2014 tammi-syyskuun toimintamenot koko teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta ovat toteutuneet 73,8 % ja toimintatulot 64,2 %. Toimintakate on toteutunut 93,6 %. Rakennusvalvonnan lupamaksut ovat alittumassa, kun nyt on toteutunut 55,4 % arvioidusta tulosta. Hallinto-, sosiaalitoimen ja sivistystoimen rakennusten toimintakatteet ovat suunnitellussaan. Saukodin kameravalvontaa on parannettu. Ryhmäperhepäiväkodille tilattiin kuntokartoitus sisäilmaongelmien vuoksi. Tilatoimen menot ovat toteutuneet 70,0 % ja tulot 70,0 %. Vuokrahuoneistoja on tyhjillään nyt 8 kpl. Yhteensä vuokrahuoneistoja on 80 kpl. Liikenneväylissä kaavateiden ja yksityisteiden kunnossapidon menot on toteutuneet 53,7 %. Kunnan maaomaisuuden myynnin vuoksi ovat tulot ylittyneet reilusti. Vesihuoltolaitoksen tuloissa yksityisten käyttäjien kulutus laskutetaan kesäkuussa ja joulukuussa, joten nyt näkyy puolen vuoden tulot. Kunnan omien kiinteistöjen kulutus laskutetaan vuoden vaihteen lukeman perusteella vuoden vaihteessa. Vesihuoltolaitoksen menot ovat toteutuneet 64,5 %.

4 Vanhan lämmöntoimittajan hakerankojen oston vuoksi lämpölaitoksen menot ovat jo ylittyneet ja tuloja on saatu 61,4 % budjetoidusta. Laskutus on kahden kuukauden välein, joten syyskuun osuus laskutetaan marraskuun alussa. Viime vuonna investointina aloitettua lämpölaitoksen varavoimalan valmistelutöitä on jatkettu käyttötalouden määrärahoilla. Toimistopäällikkö: Lautakunta käy keskustelun talousarvion alkuvuoden toteutumisesta. Tekninen lautakunta: Lautakunta keskusteli talousarvion toteutumisesta. VUODEN 2014 TALOUSARVION HENKILÖSTÖMENOJEN SÄÄSTÖJEN TOTEUTUMINEN Tekn.ltk 22 Vuoden 2014 talousarviota tarkistettiin kevättalvella henkilöstömenojen säästöjen vuoksi. Eri hallintokunnille määrättiin säästötavoitteeksi 10 lomarahapäivää vastaava kustannus. Tekniselle puolelle nämä säästöt jakautuivat siten, että toimiston osuus on euroa, kiinteistönhoitajat euroa ja siivoojat euroa. Säästöjen saavuttamista seurataan talousarvion toteutumisen yhteydessä. Yhteensä teknisen lautakunnan säästövelvoite on euroa. Säästöt ovat toteutuneet alla olevan mukaisesti: tekninen toimisto 3.004,38 euroa kiinteistönhoitajat 5.964,63 euroa siivoojat 2.604,75 euroa yhteensä ,75 euroa Toimistopäällikkö: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen laskelman, jonka mukaan teknisen toimialan säästötavoite on saavutettu. Tekninen lautakunta: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle laskelman teknisen toimialan toteutuneesta henkilöstösäästöistä. TALOUSARVION 2015 KÄSITTELY Tekn.ltk 23 Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Hallintokuntien talousarvioesitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksesta ja kasvua ei saa olla lainkaan, koska kunnan talousnäkymät ovat poikkeuksellisen heikot. Tämä tarkoittaa, että hallintokuntien on etsittävä aidosti säästökohteita. Lisäksi hallintokuntien on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä.

5 Palkkakustannukset on laskettu nykyisiä palkkoja korottamalla 0,6 %. Sisäiset erät ja laskennalliset erät käsitellään edellisvuosien tapaan. Rakennustarkastajan viranomaistehtävät hoidetaan edellisvuosien tapaan ostopalveluna Pelkosenniemen kunnasta. Suunnittelussa valmistaudutaan asemakaavan muuttamiseen Kirkonkylän alueella. Yksityisteillä ei ole varauduttu peruskorjausten avustamiseen. Kunnossapitoavustus on 70 % konetöiden osuudesta. Asuinhuoneistojen vuokriin on huomioitu vuoden 2015 alussa tehtävät Aran ohjeistaman vuokranmäärityslaskelman mukaiset tarkistukset sekä vapaarahoitteisiin asuntoihin asumisen kuluttajahinnan mukainen indeksikorotus 1,0 %. Asunto Oy Martintupa on tarkoitus myydä heti, joten sille ei ole varattu vuokratuloja eikä yhtiövastikemenoja. Marjahallin talonmiehen asunto Neiliköntiellä on myyty. Samoin Savottakämpät Reutuvaara ja Ala-Tammi ovat siirtyneet vuoden alussa Metsähallituksen kunnossapitovastuulle ja taseeseen. Kiinteistötiimin henkilöstössä on huomioitu suunnitelmavuosille kahden kiinteistönhoitajan mahdollinen eläkkeelle jääminen vuoden 2015 lopussa. Heidän palkkausmäärärahat on huomioitu täysimääräisinä ensi vuoden 2015 talousarviossa. Talousarviossa on varauduttu siihen, että ryhmäperhepäiväkoti toimii Malmettirinne C 5- C 6 tiloissa tammi-lokakuun ajan. Tunturialueen jätehuoltoon on varattu autiotupien ja tulipaikkojen jäte- ja puuhuoltoon määrärahaa euroa. Vesimaksun hinta verottomana on edelleen 1,20 /m3 ja jäteveden 2,18 /m3. Lämpölaitoksen energiamaksu verottomana on 70,20 /MWh Rakennus- ja teknisen lautakunnan toimintamenot ensi vuodelle ovat euroa, toimintatulot ovat euroa ja toimintakate euroa. Menot vähenevät euroa, tuloja on euroa vähemmän ja toimintakate pienenee euroa. Prosentuaalisesti toimintakate pienenee tämän vuoden talousarviosta 17,7 %. Talousarvio vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille on liitteenä. Investointeja vuodelle 2015 on yhteensä euroa sekä irtaimen omaisuuden hankintana euroa käytetyn traktorin hankintaan lisävarusteineen. Vuokrahuoneistojen peruskorjaukseen varataan kolmen asunnon korjaamiseen vielä nimeämättömiltä kiinteistöiltä. Päiväkodin rakentamisen ensisijainen hankinta on toteuttaa hanke leasing-vuokrauksella ja vasta toisena vaihtoehtona on rakentaminen lainarahalla. Toimistopäällikkö: Lautakunta hyväksyy vuoden 2015 käyttötalouden suunnitelman ja talousarvion ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

6 Tekninen lautakunta: Toimistopäällikkö muutti päästöesitystään, siten, että kunnanviraston vuokria vähennetään euroa. Muuten päätösesitys hyväksyttiin. TIIMITOIMINNAN JATKAMINEN TAI PÄÄTTÄMINEN Tekn.ltk 24 Kunnanhallitus on kesällä 2004 päätöksellään perustanut kiinteistönhoitoyksikön. Samalla on muodostettu kaksi tiimiä: kiinteistöjen kunnossapitoon ja rakentamiseen sekä siivoukseen. Tiimien toiminta on jatkunut yli 10 vuotta ja siitä saadut kokemukset ovat sekä hyviä että huonoja. Tiimien perustamisen tavoitteena oli etenkin sijaisjärjestelyjen ja lyhytaikaisten tuurausten joustava järjestely palkkakustannuksia vähentäen. Samoin poistettiin tehtävärajaukset, jolloin tiimiin kuuluvat henkilöt pystyivät joustavasti tarpeiden mukaan tekemään eri sektoreiden erikoistöitä. Yhtenä tavoitteena oli myös sivistystoimen johtajan vapauttaminen työnjohdosta omiin varsinaisiin töihinsä. Tiiminvetäjien nimeämisen myötä oli tarkoitus saada myös teknisen toimen päällikölle aikaa hallinnollisiin tehtäviin vähentämällä työnjohdollista osuutta kenttätyössä. Teknisen toimen töistä teki FCG konsulttitoimisto selvityksen. Siinä päädyttiin osittain purkamaan tiimien työtä siirtymällä eri kiinteistönhoitajille nimettyihin vastuukiinteistöihin sekä laitoksiin ja erikoisosaamisiin. Samalla kiinteistöille laadittiin huoltokirjat määräaikaisten töiden aikataulutusta helpottamaan. Tänä syksynä pidettiin tiimien kanssa palaverit laajennetulla kokoonpanolla, jossa keskusteltiin tiimien työtä hiertävistä ongelmakohdista sekä neuvoteltiin työilmapiirin parantamisesta. Liitteenä on tarkastamaton muistio siivoustiimin neuvottelusta. Kiinteistönhoitajien neuvottelun muistio lähetetään sähköpostilla tai toimitetaan muuten lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Toimistopäällikkö: Lautakunta keskustelee tiimien toiminnan jatkamisesta ja vaihtoehtona sille tiimien purkamisesta. Tekninen lautakunta: Tuula Boman teki pöydällepano esityksen, joka yksimielisesti hyväksyttiin. Kiinteistötiimin kanssa järjestetään keskustelutilaisuus ennen seuraavaa kokousta. MUUT ASIAT Tekn.ltk 26 Puheejohtaja tiedusteli löytöeläinten hoidon järjestämisestä ja tiekuntien tasapuolisesta kohtelusta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo