Yhtymähallitus 4.3.2015 1 Kokoustiedot Aika Torstai 26.2.2015 klo 13.30-15.10. Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 10 Pöytäkirjan tarkastaminen... 4 11 Hallitukselle siirrettävät asiat... 5 12 Vuoden 2014 tilinpäätös... 6 13 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö... 7 14 Purkusopimus... 8 15 Kuntayhtymän palvelussuhteet 12.3.2015... 10 16 Vastine sovintoesitykseen... 12 17 Muut asiat... 13 18 Tiedoksi... 13 Oikaisuvaatimusohjeet... 14 Vuoden 2015 kokoukset... 14 Liitteenä Liite 1 Tilinpäätösasiakirjat 2014
Yhtymähallitus 4.3.2015 2 Kokoukseen osallistujat, yhtymähallitus Jäsen Henkilökohtainen varajäsen puheenjohtaja Kirsi Koski Petri Rajala varapuheenjohtaja Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi Janne Isopahkala jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Tea Uusimäki Disa Laine Muut osallistujat yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela Pia Piispanen Sirpa Pimiä Pöytäkirjan allekirjoitukset Kirsi Koski puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2015 Disa Laine / 2015 Pekka Järvinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Pia Piispanen, kuntayhtymän johtaja
Yhtymähallitus 4.3.2015 3 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Yhtymähallitus 4.3.2015 4 10 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, vuorossa Uusimäki ja Järvinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Disa Laine ja Pekka Järvinen.
Yhtymähallitus 4.3.2015 5 11 Hallitukselle siirrettävät asiat Kuntalain 51 mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän vs. johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. Päätökset henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä ajalla 8.1.2015-17.2.2015 Päätösnumerot 09-42 Pia Piispanen Päätösnumerot 1-2 Pia Piispanen Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 4.3.2015 6 12 Vuoden 2014 tilinpäätös Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolaitakunnan kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaisesti. Kuntalain 68 mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu 5.3.2015. KuntaPro Oy on valmistanut tilinpäätösasiakirjat ja lopullinen tilinpäätösasiakirja tuodaan kokoukseen tarkastettavaksi. Asiakirjan keskeiset osat liitteenä. Toimintakertomus on osana tilinpäätösasiakirjoja. Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Sen rakenne on samanlainen kuin aikaisempina vuosina. Vuoden 2014 toimintakertomukseen on pyritty saamaan ajallista perspektiiviä kuvailemalla kunkin osan kohdalla hieman sitä taustaa, jossa ollaan oltu toimintavuonna. Kertomus sisältää osion, jossa henkilöstön hyvinvointia ja luopumisprosessia on kuvailtu työterveyshuollon näkökulmasta. Tilinpäätös on pöytäkirjan liitteenä liite 1. Tileistä ja menojen ylityksistä annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden alijäämä siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille. Esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 4.3.2015 7 13 Kuntayhtymän kiinteistöjen jatkokäyttö Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmässä 3.11.2014 keskusteltu, että Hämeenlinnalta halutaan päätös siitä, että se ei ole kiinnostunut tekemään ostotarjousta. Hämeenlinnan kaupungille on tullut kiinnostava tiedustelu kiinteistöistä kulttuurikeskuksen käyttöön, joka välitettiin tukityöryhmässä Mainiemelle tiedoksi. Hallituksen tulee ottaa kantaa kiinteistöjen myymiseen. Yhtymähallitus päättää kilpailuttaa kiinteistön myyntitoimeksiannon ja laittaa sen jälkeen kiinteistöt myyntiin. Esityksen mukaan. Hallitus 10.12.2014 113 Kuntayhtymän kiinteistöjen myyntitoimeksianto on kilpailutettu ja vastauksia saatiin neljältä kiinteistönvälittäjältä viidestä. Vertailu saaduista vastauksista on työpaperina esityslistan liitteenä. Hallitus 16.1.2015 4 Hallitus 26.2.2015 13 Hallitus päättää, minkä kiinteistövälittäjän se valitsee yhteistyökumppaniksi. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän kiinteistöjen myymisen hoitaa Kiinteistömaailma/ Hämeenlinnan asuntomarkkinointi Oy LKV. Hallitus saanut tilanteen tiedoksi, Kiinteistömaailman edustajia on tavattu 7.1.2015, katselmus tehty 15.1.2015. Kiinteistöjen ensimmäinen näyttö on ollut 16.2.2014. Kiinteistövälittäjän suosituksesta myynti-ilmoituksessa on tarjouksille merkitty alaraja, vaikka hallitus ei ole myyntihinnalle alarajaa asettanut. Kiinnostuneita tahoja on olemassa, samoin tilojen vuokraamisesta on kyselty. Kuntayhtymän omaisuuden tulevaa myyntiä varten on valmisteltu dokumentteja, ja lainhuudatustodistukset eivät ole ajan tasalla. Kuntayhtymän omistamien yhteensä kuuden tilan tai lunastusyksikön omistajina on tämän hetkisen merkinnän mukaan Hämeen päihdehuollon kuntainliitto (yksi merkintä vuodelta 1992), Hämeen työlaitoksen Kuntainliitto (kaksi lainhuutoa vuodelta 1962) tai Hämeen Työlaitos k.l. (neljä lainhuutoa vuodelta 1937). Tämän lisäksi kuntayhtymän ja Maksiimi Oy:n välillä olleen vuokrasopimuksen päättymisen (31.12.2014) vuoksi tulee hakea erityisen oikeuden poistoa Maanmittauslaitokselta. Yhtymähallitus päättää hakea 1) selvennyslainhuutohakemukset kuudelle Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän omistamalle tilalle tai lunastusyksikölle. 2) erityisen oikeuden poistoa Maksiimi Oy:n vuokraoikeuteen, joka on kohdistunut tilaan Mainiemi II ja on rasitustodistuksen mukaan voimassa 14.5.2021 saakka. Esityksen mukaan.
Yhtymähallitus 4.3.2015 8 14 Purkusopimus Hallitus 12.11.2014 101 Tukityöryhmä on käsitellyt purkusopimusta 3.11.2014, versio saataneen hallituksen kokoukseen mennessä. Tahtotila on se, että kuntayhtymä on toiminnassa niin kauan kunnes rakennukset on saatu myytyä, velat maksettua ja omaisuus jaettua. Kuntayhtymän purkusopimuksessa määritellään kunta, jonka kuntayhtymän päättymisen jälkeen vastaa tietyistä hallinnollisista asioista (mm. kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös ja taloudellinen loppuselvitys, tilintarkastuksen hankkiminen, kuntayhtymän purkamisen jälkeen syntyvien kustannusten seuranta ja laskutus muilta jäsenkunnilta). Lisäksi kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta suorittavat työnsä loppuun osana em. kunnan organisaatiota. Tavoitetila on tuoda viimeistelty purkusopimus tukityöryhmän seuraavaan tapaamiseen, saada kommentit Tampereelta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta. Yhtymähallitus käsittelee purkusopimuksen ja lähettää purkusopimuksen kunnille kommenteille, kommenttien jälkeen jäsenkuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi (tavoitteena alkuvuosi 2015). Valtuuston kokous pidetään 19.1.2015 Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa 13.1.2015 alkavalla viikolla. Yhtymähallitus saa purkusopimuksen tilanteen tiedoksi. Merkitään tiedoksi. Hallitus 10.12.2014 114 Purkusopimusluonnokseen tuli tukityöryhmän tapaamisessa muutoksia, joiden vuoksi yhtymähallitus tarkastelee purkusopimuksen liitteineen kokouksessa. Hallitus 16.1.2015 4 Yhtymähallitus tutustuu purkusopimukseen ja sen liitteeseen. Yhtymähallitus päättää lähettää purkusopimuksen kuntiin virkamieskommentteja varten. Esityksen mukaisesti. Kommenttivastaukset pyydetään 19.12.2014 mennessä. Kommenttipyyntö on lähetetty 11.12.2014 ja uusittu vastaamattomille vielä 30.12. Vastauksia on kunnista on saatu yhteensä 19, ne liitteenä työpaperina. Kaikki saadut kommentit ovat purkusopimuksen kannalla ja sisältävät ne muutamia huomioita hallitukselle. Tukityöryhmä työstää 20.1.2015 kokouksessaan purkusopimuksen liitteeksi tulevan saatteen, joka lähetetään kuntiin ohjaamaan purkusopimuksen käsittelyä. Yhtymähallitus päättää saattaa kuntayhtymän purkusopimuksen jäsenkuntien kunnan- ja kaupunginhallituksien kautta valtuustokäsittelyyn.
Yhtymähallitus 4.3.2015 9 Yhtymähallitus 26.2.2015 14 Purkusopimus liitteineen ja saatekirjeineen on lähtenyt jäsenkuntiin käsittelyyn 3.2.2015. Hallitus on saanut lopullisessa muodossaan olevat asiakirjat sähköisenä 4.2.2015. Kuntien valtuustokokousten päätösasiakirjat on pyydetty lähettämään postitse kuntayhtymään. Purkusopimus tulee voimaan, kun kukin jäsenkunta on sen hyväksynyt ja hyväksymispäätökset ovat lainvoimaisia ja sopimus on allekirjoitettu. Purkusopimusasiakirjan allekirjoitukset tullaan hakemaan kunnista erikseen päätösten tultua lainvoimaisiksi. Merkitään tiedoksi. Merkitään tiedoksi.
Yhtymähallitus 4.3.2015 10 15 Kuntayhtymän palvelussuhteet 12.3.2015 Yhtymähallitus 3.7.2014 64 Hämeen päihdehuollon ky:n palvelutuotanto loppuu 31.10.2014. Tukityöryhmä valmistelee esitystä kiinteistön jatkokäytöstä. Yhteistoimintamenettelyn päätösasiakirjassa 29.8.2014 todetaan, että yhtymähallituksen ja perussopimuksen 21 perustuen ja selvitystoimien eteenpäin saattamiseksi käynnistettiin toimenpiteet, jotka tuotannollisin ja taloudellisin perustein tähtäävät henkilöstön aseman selvittämiseen ja mahdollisiin irtisanomisiin Hämeen päihdehuollon kuntayhtymässä. Kirjallinen neuvotteluesitys annettiin työntekijöiden edustajille 11.6.2014 ja neuvottelut aloitettiin 17.6.2014. Neuvotteluesitys on toimitettu työvoimaviranomaiselle 17.6.2014. Henkilökohtaiset neuvottelut on käyty ajalla 24.6.-4.8.2014 kaikkien sitä halunneiden työntekijöiden kanssa. Kuntayhtymän johtajan YT-neuvottelun kävi yhtymähallituksen puheenjohtaja Kirsi Koski. Välittömiä YT-neuvotteluja pidettiin ajalla 11.6.-20.8.2014 yhteensä kuusi kertaa ja välillisiä YT-neuvotteluja on käyty 17.6., 29.7., 26.8. ja 29.8.2014. Niistä on pidetty erikseen pöytäkirjaa. JHL:n edustaja Laura Welin totesi YT-neuvottelujen päättyvän erimielisinä koskien johtajan toimivaltaa irtisanomisaikataulun aikaistamisessa ilman kuntayhtymän hallituksen erillistä päätöstä (YT 26.8.2014) Neuvotteluiden lopputuloksena koko Hämeen päihdehuollon ky:n henkilöstö irtisanotaan 11.9.2014. Yhtymähallitus 15.10.2014 91 Yhtymähallitus päättää että kiinteistön huolto- ja turvallisuus taataan ympärivuorokautisesti kuntayhtymän toiminnan loppuun saakka ja selvitetään tarvittava päivystys. Turvallisuuden parantaminen toteutetaan valvontakameroiden avulla. Yhtymähallitus 15.10.2014 92 Puheenjohtaja tekee esityksen Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän johtajan viran hoitamisesta 11.11.2014 alkaen. Yhtymävaltuuston vahvistettavaksi esitetään, että Pia Piispanen otetaan kuntayhtymän johtajan avoimen viran hoitajaksi 11.3.2015 saakka puheenjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti. Yhtymävaltuusto 12.11.2014 26 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston vahvistettavaksi, että Pia Piispanen otetaan kuntayhtymän johtajan avoimen viran hoitajaksi 11.3.2015 saakka. Esityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 4.3.2015 11 Yhtymähallitus 26.2.2015 15 Yhtymähallituksen ja -valtuuston käsittelyn lisäksi henkilöstön asemasta on allekirjoitettavana olevassa purkusopimuksessa määritelty seuraavaa: Kuntayhtymän palveluksessa ovat 11.3.2015 asti vt. kuntayhtymän johtaja ja kiinteistönhoitaja. Mikäli kiinteistöjen myynti ei ole tapahtunut 11.3.2015 mennessä, ratkaisee kuntayhtymän hallitus ao. henkilöstön palvelussopimusten jatkoon liittyvät kysymykset. Kiinteistöt vaativat jatkuvaa ylläpitoa siihen saakka, että kuntayhtymän omaisuus saadaan myytyä ja kuntayhtymän kiinteistöt siirtyvät uudelle omistajalle. Kiinteistönhoitaja on irtisanottu 11.9.2014, kuten koko kuntayhtymän henkilöstö. Kiinteistönhoitajan palvelussuhde päättyy 11.3.2015. Työntekijä on antanut suostumuksensa työpanoksensa käyttöön sen jälkeen. Asiaa on selvitetty Kuntatyönantajan lakiosaston kanssa, josta kirjaukset erillisenä työpaperina, jotka eivät tule pöytäkirjaan liitteenä. Määräaikaisen sopimuksen tekemiseksi tarvitaan erillinen päätös. 1) Puheenjohtaja tekee kokouksessa esityksen kiinteistönhoitajan palvelussuhteesta. 2) Puheenjohtaja tekee kokouksessa esityksen kuntayhtymän johtajan palvelussuhteesta. 1) Kuntayhtymän palvelutuotanto on loppunut ja kuntayhtymän purkutoimenpiteet ovat meneillään ja kiinteistö on myytävänä, mutta kiinteistön huollon ja turvallisuuden takaamiseksi hallitus päätti, että purkamiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattamisen ajaksi, määräajaksi 12.3.-30.6.2015 otetaan kiinteistönhoitaja palvelussuhteeseen. 2) Yhtymävaltuuston vahvistettavaksi esitetään, että kuntayhtymän johtajan avoimen viran hoitajaksi määräajaksi 12.3.-30.6.2015 otetaan palvelussuhteeseen Pia Piispanen puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan tehtävä on kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimenpiteiden loppuunsaattaminen.
Yhtymähallitus 4.3.2015 12 16 Vastine sovintoesitykseen Yhtymähallituksen tulee ottaa kantaa Suomen lähi- ja perushoitajaliiton toiseen sovintoesitykseen liittyen kiistaan työntekijän työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä ja palkkasaatavasta 28.2.2015 mennessä. Esityksessä asian sovinnollisesta ratkaisusta esitetään seuraavaa: Palkkasaatava 1500 viivästyskorkoineen erikseen jokaisesta palkanmaksupäivästä 28.2.2015 ja irtisanomisajan palkka 2303,60 ja työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 10 374,92. Asiaa on sähköpostitse konsultoitu Hämeenlinnan kaupungista Merja Korhoselta ja Raija Hätiseltä 27.1.2015 ja 19.2.2015. Vastauksia odotetaan kokoukseen. Yhtymähallitus päättää toiseen sovintoesitykseen tehtävästä kirjallisesta vastineesta. Yhtymähallitus päättää edelleen kiistää työsuhteen perusteettoman päättämisen henkilöstön tasa-arvoon ja aikaisemmin esitettyihin perusteisiin vedoten. Yhtymähallitus päättää vastata sovintoesitykseen palkkasaatavien osalta myönteisesti.
Yhtymähallitus 4.3.2015 13 17 Muut asiat Kuntayhtymä omistaa Aina.comin puhelinosakkeita 10 kappaletta. Hintatiedusteluja tehty ja keskustellaan toimintamallista. Yhtymähallitus päättää myydä osakkeet parhaaseen mahdolliseen päivän hintaan. Seuraava yhtymähallituksen kokous pidetään Raatihuoneella 29.4.2015 klo 13.30. 18 Tiedoksi Ei tiedotettavia asioita.
Yhtymähallitus 4.3.2015 14 Oikaisuvaatimusohjeet Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 9-17. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, 16900 Lammi Yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen Vuoden 2015 kokoukset Tukityöryhmä VI 8.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus I 16.1.2015 klo 9.00 Raatihuone, Hämeenlinna Tukityöryhmä VI 20.1.2015 klo 13.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymähallitus II 19.2.2015 klo 13.00 Raatihuone, Hämeenlinna Yhtymähallitus II 26.2.2015 klo 13.30 Raatihuone, Hämeenlinna Tarkastuslautakunta I 5.3.2015 klo 12.00 Mainiemi, Vaahtera Yhtymävaltuusto I 13.5.2015 klo 13.00 Mainiemi