1(6) HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2015 Aika: Keskiviikko 13.5.2015 Kello 16:59-18:15. Paikka: Läsnä: K-rakennus, Visamäki Emma Heinänen, puheenjohtaja Lauri Säilä, varapuheenjohtaja Sara Holm Emma Kokkonen Anna-Sofia Jurvanen Gramoz Shpendi Ilona Härö Camilla Kuusisto Puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Toni Asikainen, toiminnanjohtaja (vs.) Anniina Sippola, edustajiston puheenjohtaja Antti-Jussi Holkko, edustajiston varapuheenjohtaja Aleksi Kurvi, asiantuntija Reetta Tilli, asiantuntija
2(6) KÄSITELLYT ASIAT 129 Kokouksen avaus... 3 130 Laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 131 Työjärjestyksen hyväksyminen... 3 132 Ilmoitusasiat... 3 133 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen... 5 134 Talouskatsaus... 5 135 Kehittämisen työkirja... 5 136 Alkupamaus 17.9.2015... 5 137 Kumppareiden saunailta... 5 138 OLL sektoritapaaminen 28.-29.5.2015... 5 139 Seuraava kokous... 5 140 Muut esille tulevat asiat... 6 141 Kokouksen päättäminen... 6 Liitteet: Kehittämisen työkirja LIITE 1 Alkupamaus 2015 suunnitelma LIITE 2 Suunnitelma kumppaniyhdistysten saunaillalle LIITE 3 Kutsu Opiskelijoiden liikuntaliiton sektoritapaamiseen LIITE 4
3(6) KÄSITELLYT ASIAT 129 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:59. 130 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeudet seuraaville henkilöille: Aleksi Kurvi, asiantuntija Reetta Tilli, asiantuntija 131 Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 132 Ilmoitusasiat Varapuheenjohtaja Säilä ja toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen osallistuivat WWFtapaamiseen Tampereella 5.5.2015. Tapaamisessa käsiteltiin syksyn tapahtumia, vuoden 2016 WWF-evakon ohjelmaa sekä alustavaa keskustelua SAMOKin hallituksen ehdokasasettelusta vuodelle 2016. Hallituksen jäsen Holm ilmoitti uudesta yhteistyösopimuksesta Kings Pub 21.4.2015, minkä lisäksi osallistuttiin yhteistyötapaamiseen Skogsterissa 22.4.2015. Hallituksen jäsen Holm ja varapuheenjohtaja Säilä osallistuivat Evon HAMKO on the Roadille 28.4.2015, jonka aikana kerättiin runsaasti palautetta. Hallituksen jäsenet Holm ja Kuusisto osallistuivat opiskelijakunta SAMMAKKOn 19. vuosijuhlille 25.4.2015. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Holm ilmoitti, että edustajiston täytevaalien ehdokasasetteluun saatiin kaksi (2) hakemusta ja edustajistoa täydennettiin näillä kahdella ehdokkaalla.
4(6) Hallituksen jäsen Shpendi osallistui 6.-7.5.2015 järjestetyille kansainvälisten asioiden kevätpäiville. Hallituksen jäsenet Jurvanen ja Kokkonen sekä asiantuntija Kurvi osallistuivat Evo-Start -kokoukseen 21.4.2015. Järjestelyt etenevät odotetusti ja yksiköiden ohjelmatoiveita käsiteltiin. Hallituksen jäsenet Jurvanen, Kokkonen ja asiantuntija Kurvi osallistuivat 24.4.2015 OPO-ryhmän kokoukseen. Keskusteluissa toivottiin tuutorihaun järjestämistä loppusyksyn sijasta alkukeväällä. Hallituksen jäsen Kokkonen kertoi, että FUAS-hyvinvointikyselyn käsittely on edennyt ja jokaiselle koulutusohjelmalle on tiedotettu vastauksista. HAMKin opintopsykologi käy vastaukset läpi ja tekee vertailun aikaisempiin kyselyihin ja tekee vertailun pohjalta tarvittavista nostoista. Hallituksen jäsen Kokkonen ilmoitti keskustelleensa kuraattori Jari Virtasen kanssa hyvinvointiasioista. Hyvinvointiviikon ohjelmasta on käyty keskusteluja kumppaniyhdistysten kanssa. HAMKin kampuksilla on tarkoitus tehdä omat esteettömyyskartoitukset marraskuun aikana. Hallituksen jäsen Härö järjesti koulutuksen 22.4.2015 yksiköiden johtoryhmien opiskelijaedustajille. Koulutus meni hyvin. Lisäksi kumppaniyhdistykset ovat järjestäneet aktiivisesti koulutuskohtaisia palautekeskusteluja. Hallituksen jäsen Kuusisto ilmoitti järjestäneensä vertaisliikuttaja-koulutuksen 22.4.2015. Koulutukseen osallistui 9 henkilöä. Hallituksen jäsen Kuusisto osallistui asiantuntija Kurvin ja HAMKin liikuntasuunnittelija Maija Kerkolan kanssa palaveriin liikunta-asioista ja tulevan syksyn kalenterista. Hallituksen puheenjohtaja Heinänen osallistui 20.4.2015 toiminnanjohtaja (vs.) Asikaisen kanssa johtoryhmän tapaamiseen, jossa käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Esille nousseita asioita olivat mm. opinnäytetyöprosessin kehittäminen, opettajien teknisen osaamisen kehittämissuunnitelma sekä HAMKin ja HAMKOn välinen yhteistyö. Hallituksen jäsen Härö on osallistunut opiskelijavalintaperusteita pohtivan työryhmän ensimmäiseen kokoukseen 27.4.2015.
5(6) 133 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen (7/2015) pöytäkirja. 134 Talouskatsaus Toiminnanjohtaja (vs.) Asikainen esitteli opiskelijakunnan taloustilanteen. Merkittiin tiedoksi. 135 Kehittämisen työkirja Merkittiin tiedoksi päivitetty kehittämisen työkirja (LIITE 1). 136 Alkupamaus 17.9.2015 Päätettiin edetä suunnitelman (LIITE 2) mukaisesti, mutta lippujen hinnat määriteltiin seuraavaksi: Jäsenille 10,00 14,00 Muille 14,00 14,00 137 Kumppareiden saunailta Päätettiin järjestää suunnitelman (LIITE 3) mukainen saunailta kumppaniyhdistyksille. 138 OLL sektoritapaaminen 28.-29.5.2015 Merkittiin tiedoksi saapunut kutsu OLL:n sektoritapaamiseen 28.-29.5.2015 (LIITE 4). Päätettiin, että hallituksen jäsen Kuusisto osallistuu tapaamiseen. 139 Seuraava kokous Merkittiin tiedoksi seuraavan kokouksen ajankohdaksi 13.6.2015 klo 15.00 opiskelijakunnan kesäevakon yhteydessä Pälkäneellä.
6(6) 140 Muut esille tulevat asiat Ei muita esille nousseita asioita. 141 Kokouksen päättäminen Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:15.