KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kokousaika ke klo 13.00 KUTSU ESITYSLISTA 4/2017 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 47H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 49H 5 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 50H 1 6 TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT 51H 1 7 SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 52H 8 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 53H 9 KANGASVUOREN SAIRAALAN MYYNTI 54H 10 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 55H 1 12 HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI BRYSSELISSÄ JA LEUVENISSA 10.-12.5.2017 56H 13 TAIDEHANKINTATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA; JÄSENEN NIMEÄMINEN 57H 14 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1S 1 15 YLIHOITAJAN VIRKAVAALI OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUTSU ESITYSLISTA 4/2017 Kokousaika ke klo 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Leila Lindell puheenjohtaja Tuomo Silvast Tony Melville I varapuheenjohtaja Petri Jussila Tuula Nieminen II varapuheenjohtaja Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi valtuuston puheenjohtaja Santero Kujala valtuuston I varapuheenjohtaja Hellevi Sipponen valtuuston II varapuheenjohtaja Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Heljä Lundgrén-Laine Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintoylihoitaja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 17.5.2017 kello 8.00-15.45.
3 Kh 47H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
4 Kh 48H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Rouhiainen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala.
5 Kh 49H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 30.3.2017. Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan 30.3.2017 kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.
6 Kh 50H TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Pöytäkirja taidehankintatoimikunnan 4.4.2017 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 50H.1. merkitsee taidehankintatoimikunnan pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen. Taidehankintatoimikunnan jäsenen nimeämisestä on erillinen asia esityslistalla.
7 Kh 51H SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 6.4.2017 pidetystä kokouksesta on LIIT- TEENÄ 51H.1. Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat: - Hallintosäännön muuttaminen Liitteet: Hallintosääntö, Hallintosäännön soveltamisohjeet sekä Seututerveyskeskustoiminnan johtosääntö - Seututerveyskeskuksen ja Konneveden kunnan välisen palvelurakennemuutoksen loppuunsaattaminen ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma - Vuoden 2016 tilinpäätös - Sairaanhoitopiirin sisäilman tilannekatsaus Liite: Sisäilmatilanne - Henkilöstökertomus 2016 - Muut asiat. merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 51H.1 olevan 6.4.2017 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston kokouksen pöytäkirjan.
8 Kh 52H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.
9 Kh 53H KANGASVUOREN SAIRAALAN MYYNTI Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh. 014 269 1180 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt 13.8.2014 päätöksen (Kh 141H) hakea Jyväskylän kaupungilta Kangasvuoren 81 094 m2 laajuisen sairaala-alueen asemakaavan muutosta. Kaavoituksen muutoshakemus on jätetty Jyväskylän kaupungille 17.10.2104. Vuonna 2014 arvioitiin alueen käyttämättömän rakennusoikeuden olevan luokkaa 10 000 m2 suojelusyistä säilytettävän rakennuskannan koon ollessa n. 5000 m2. Asemakaavoitusta varten on teetetty luonnoksia JKMM Arkkitehdit Oy:llä, ja luonnosten pohjalta Jyväskylän kaupunki on laatinut alustavia hahmotelmia alueen asemakaavaksi. Epävirallinen tieto vanhan ja asemakaavoituksessa muodostuvan uuden rakennusoikeuden kokonaismäärästä on tällä hetkellä n. 21 000 m2, eli aiemmin arvioidun lisäksi rakennusoikeutta voisi syntyä n. 6000 m2. Kangasvuoren kiinteistöjen tasearvo on n. 1 M. Alueen vuotuiset ylläpitokulut ovat merkittävän suuret, n. 280 000 /v (v. 2016). Kiinteistöjen myynnistä saatavaa tuottoa on asian markkinaehtoisuudesta johtuen haastavaa arvioida. Varovainen arvio tasearvon alaskirjaus mukaan lukien voisi olla n. 1,2 milj. euroa. Mainitussa hallituksen päätöksessä ei ole linjattu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin suorittamia mahdollisia alueen kehittämistoimenpiteitä eikä alueen mahdollisen myynnin ajoitusta suhteessa asemakaavamuutoksen valmistumiseen. Johtuen sekä alueen kiinteistöjen korkeista ylläpitokuluista että myynnin positiivisesta vaikutuksesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talouteen on suositeltavaa mahdollistaa Kangasvuoren alueen myynti jo asemakaavoituksen käynnissä ollessa. Tätä menettelyä tukee myös se, että kehitysvaiheessa oleva asemakaava mahdollistaa alueen ostajan osallistumisen asemakaavan laadintaan, mikä tekee alueen kiinnostavammaksi ostokohteeksi. Tekninen johtaja Jari Tirkkonen on kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa. päättää 1., että Kangasvuoren sairaalan alue voidaan myydä jo asemakaavoituksen käynnissä ollessa sekä 2. kehottaa sairaanhoitopiiriä ryhtymään aktiiviseen Kangasvuoren sairaalan alueen myyntiin.
10 Kh 54H LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1676. Valtuusto on tarkistanut luottamushenkilöiden palkkiotason edellisen kerran 14.12.2012. Sairaanhoitopiirin palkkiosäännössä määrätään luottamushenkilöiden palkkioista seuraavaa: - 2. 1 mom. Kuntayhtymän toimielinten 1) valtuuston 2) hallituksen 3) tarkastuslautakunnan 4) toimikuntien ja muiden toimielinten kokouksista suoritetaan kokouspalkkioita valtuuston päätöksen mukaisesti. - 4. 1 mom. Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota valtuuston päätöksen mukaisesti. - 6. 1 mom. Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Ansionmenetyksestä maksettavan tuntikorvauksen enimmäismäärän päättää valtuusto. - 6. 4 mom. Valtuusto hyväksyy tuntikorvauksen määrän, jota pienemmästä ansionmenetyksestä ei vaadita momenteissa 2 ja 3 tarkoitettua todistusta tai selvitystä. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksestä. Vastaavat määräykset sisältyvät valmisteilla olevan uuden hallintosäännön V osaan. Sairaanhoitopiirin palkkioiden tarkistamisen valmistelussa on ollut käytettävissä Keski-Suomen liiton luottamushenkilöiden palkkiot kaudella 2012-2016. Lisäksi käytettävissä on ollut Keski-Suomen liitossa tehty valmistelu luottamushenkilöiden palkkioiden korottamisesta alkaen 1.6.2017. Aineisto on tallennettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin kokous- ja vuosipalkkiot ovat olleet vuosina 2012 2016 seuraavat: Kokouspalkkiot Valtuusto Tarkastuslautakunta Toimikunnat ja muut toimielimet 127 e 127 e 127 e 94 e
11 Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston varapuheenjohtajat Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja 1.540 e 440 e 3.410 e 880 e Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.100 e. Kokouspalkkioihin on valmisteltu maltilliset 10 euron korotukset ja vuosipalkkioihin noin 2 %:n korotus. Uutena esitetään vuosipalkkion maksamista kaikille hallituksen jäsenille. Perusteena on se, että erityisesti sote- ja maakuntavalmistelun sekä sairaala Novan rakentamisen edetessä myös hallituksen jäseniltä edellytetään aktiivista osallistumista vireillä oleviin hankkeisiin. päättää esittää valtuustolle, että 1. valtuusto päättää, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot ovat valtuustokaudella 2017-2021 alkaen 1.6.2017 seuraavat: Kokouspalkkiot Valtuusto Tarkastuslautakunta Toimikunnat ja muut toimielimet 137,00 e 137,00 e 137,00 e 104,00 e Vuosipalkkiot Valtuuston puheenjohtaja 1.570,00 e Valtuuston varapuheenjohtajat 450,00 e Hallituksen puheenjohtaja 3.480,00 e Hallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet 900,00 e Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 1.122,00 e. 2. valtuusto päättää, että luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti - luottamushenkilöiden palkkiosäännön 6 :n 2 momentin tarkoittamana ansionmenetyksen tuntikorvauksen enimmäismääränä maksetaan 31,00 euroa/tunti. - todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 14,50 euroa/tunti.
12 Kh 55H HALLITUKSEN JA JOHTORYHMÄN TALOUSARVIOSEMINAARI BRYSSELISSÄ JA LEUVENISSA 10.-12.5.2017 Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670. Lisätietojen antajat hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1676 ja johdon assistentti Laila Salonen, puh. 014 269 1681. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtoryhmän talousarvioseminaari on sovittu pidettäväksi Brysselissä ja Leuvenissa 10.-12.5.2017. Ohjelmaan sisältyy Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston esittely, ERRIN-verkoston Health-työryhmän toiminnan esittely sekä Kuntaliiton Brysselin toimiston esittely kuntien ajankohtaisista asioista. Lisäksi ohjelmaan sisältyy kuvaus Belgian terveydenhuoltojärjestelmästä sekä tutustuminen Belgian yliopistosairaalaan. Matkaohjelma on esityslistan LIITTEENÄ 55H.1. Talousarvioseminaarin matkakustannukset ovat ilman Belgian matkapäivärahoja 20 osallistujalle Lentomatkat 8.170 Bussimatkat Belgiassa 1.500 Kokous- ja ravintopalvelut - sisältää kokouspalvelut ja tarjoilut 10.5. 2.250 - illallinen 10.5. ja 11.5. n. 2.800 Majoitus 7.000 Matkatoimiston palvelumaksu n. 540 Yhteensä n. 22.260 Belgian päivärahan suuruus on 62 euroa/matkavuorokausi (kokopäiväraha). päättää, että sairaanhoitopiiri vastaa matkalle osallistuneiden hallituksen ja viranhaltijoiden matka- ja majoituskustannuksista.
Taidehankintatoimikunta 29.5.2013 12.8.2014 17.9.2014 13 Kh 147H, Tk 4, Kh 173H, Kh 56H TAIDEHANKINTATOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA; JÄSENEN NIMEÄMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet on tallennettu hallituksen Arkkiin. ---------- Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Taidehankintatoimikunnan jäsen Maria Hallman-Keiskoski on jäänyt pois toimikunnasta. Taidehankintatoimikunta esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus nimeäisi Maria Hallman-Keiskosken tilalle uudeksi jäseneksi röntgenhoitaja Sari Tukion. päättää nimetä taidehankintatoimikunnan jäseneksi röntgenhoitaja Sari Tukion jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
14 Kh 57H EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.5.2017 klo 13.00 15.00 Oulussa. Kutsu on toimitettu ennakkoon kalenterikutsuna 12.4.2017 ja kokousaineisto on luvattu toimittaa viikolla 16. Aineisto tallennetaan hallituksen Arkkiin. Vuonna 2016 yhtiökokousedustajana oli talousjohtaja Aija Suntioinen. nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Monetra Oy:n 4.5.2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.
15 Kh 1S YLIHOITAJAN VIRKAVAALI OPERATIIVISELLA TOIMIALUEELLA Hallintoylihoitajan ehdotus: Asian valmistelija hallintoylihoitaja Kaija Heikura/Heljä Lundgrén-Laine, puh. 014 269 1342. Operatiivisella toimialueella tuli ylihoitajan virka avoimeksi 1.2.2017 alkaen vakituisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi. Virkaa on hoidettu tuon jälkeen sijaisjärjestelyin. Ylihoitajan viran hakuaika päättyi 24.3.2017. Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä, joista 14 hakijaa täytti sairaanhoitopiirin voimassa olevan ylihoitajan viran kelpoisuusehdon. Yhteenveto hakijoista on esityslistan LIITTEENÄ 1S.1. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä hallituksen kokouksessa. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Tytti Ervasti, Sonja Hietaranta, Sari Järvinen, Minna-Maarit Kinnunen, Teija Ollikainen, Elki Rutherford ja Jaana Teerijoki. Haastatteluryhmään kuuluivat Heljä Lundgrén-Laineen lisäksi kokemusasiantuntija Annukka Harjula, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, kirurgian ylilääkäri Maija Pesola, anestesia ja leikkaushoidon ylilääkäri Pekka Pölönen ja osastonhoitaja Marja Suikkonen. Haastattelut pidettiin 5.4.2017 ja 7.4.2017. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että ylihoitajan virkaan operatiiviselle toimialueelle valitaan terveystieteiden maisteri Teija Ollikainen. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus terveydenhuollon ja hoitotyön johtamistehtävistä ja moniammatillisen muutoksen johtamisesta sekä perusterveydenhuollon- että erikoissairaanhoidon puolelta. Lisäksi Teija Ollikaisella on vahvaa kokemusta kehittämishankkeiden johtamisesta, hoito- ja palveluketjujen uudistamisesta ja alueellisen sote-keskuksen toimintojen kehittämisestä. Hän täyttää myös perustuslain 125 :n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. päättää 1. valita ylihoitajan virkaan operatiiviselle toimialueelle terveystieteiden maisteri Teija Ollikaisen myöhemmin sovittavasta ajankohdasta alkaen. 2. ylihoitajaksi valittavan terveystieteiden maisteri Teija Ollikaisen palkkauksesta, mistä esitys tehdään hallituksen kokouksessa. 3., että viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.