KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2017 KOKOUSAIKA 09.11.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asian no Liite no 335 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 336 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 337 Ilmoitusasiat. 338 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportti 2 / 2017 339 Kunnan osallistuminen osuuskunta Viexpon rahoitukseen. 340 Sopimus työllisyydenhoidon ostopalveluista Suupohjan koulutuskuntayhtymältä. 341 Kansainvälisyyskeskus INKAn toiminnan rahoitus 2018. 342 Kokouksen päättäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO PUHEENJOHTAJA SIHTEERI JULKIPANOTO- DISTUS Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä julkisessa tietoverkossa www.karijoki.fi. Merk. Timo Hautaviita Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jenni Rankaviita Hallintosihteeri Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisessa tietoverkossa www.karijoki.fi 8.11.2017 Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja Jenni Rankaviita, hallintosihteeri
413 335 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN. Kunnanhallituksen kokoonpano: varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen Timo Hautaviita, pj. Erkki Viitikko Soile Luoma Mirja Peräsaari Salla-Maaria Yliviitala Helena Parkkamäki Sami Kaunisto, II vpj. Tanja Kaunisto Jaakko Järvenpää Mikko Savolainen Jukka Illi, I vpj Marjo Ylikärppä Birgit Ojantola Seppo Tienhaara Kunnanvaltuuston puheenjohtajat: - puheenjohtaja Arja Harjunpää, - I-varapuheenjohtaja Jukka Kohtala, - II-varapuheenjohtaja Pentti Haaranoja. Kunnanhallitus:
414 336 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (vuorossa ovat Sami Kaunisto ja Jaakko Järvenpää). Kunnanhallitus:
415 337 ILMOITUSASIAT. Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset/ilmoitukset ja päättää tyytyä niihin: - Yhteistoimintalautakunnan 24.10. pidetyn kokouksen pöytäkirja. - Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin toimittaminen. - Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouspöytäkirja nro 2/27.10.2017 - sosiaali- ja terveysministeriön ohje sosiaalitoimen valmistautuminen toiminnallisiin muutoksiin ja viranomaisradioverkon (VIRVE) käyttöön Kunnanhallitus:
416 338 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYH- TYMÄN OSAVUOSIRAPORTTI 2 / 2017 Aikaisemmat käsittelyt: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunta / 23.10.2017 / 129. Valmistelija / lisätiedot: taloussuunnittelija Anne Alavillamo, puh. 040 543 1475 etunimi.sukunimi@llky.fi Esityslistan lisätietona on osavuosiraportti 2/2017 talouden ja palvelutilauksen toteutumasta 31.8.2017 saakka. Osavuosiraporttiin sisältyy liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelman ja palvelualueiden käyttötalousosien toteutuma, jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma ja ennuste vuodelle 2017, tuloslaskelmaraportit sekä tuotteistuksen toteutumavertailu. Kuntalain ja kirjanpitosäännösten mukaan talousarvion ylityksiin tulee saada johtokunnan hyväksyntä ja kattaminen tilivuoden kuluessa. Talousarvion sitovuustaso johtokuntaan nähden on koko liikelaitoskuntayhtymän tasolla tuloslaskelman liikeylijäämä/- alijäämä kunnallisen liikelaitoksen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Johtokunta on päätöksellään 28.11.2017 123 määrittänyt palvelualueiden sitovuustasoiksi palvelualueen tuloslaskelman toimintakatteen lisäksi ydinprosessien toimintakatteet sekä osaprosesseista Vammaispalvelun sosiaalityön, Kehitysvammahuollon ja Logistiikkapalveluiden toimintakatteet. Talousarvion tilikauden yli-/alijäämä on 0. Kirjanpidon toteutuma elokuun lopussa on 61 747 ylijäämäinen:
417 Palvelualueiden toimintakatteet sitovien erien osalta ovat seuraavat: Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin palvelutoiminnan ja talouden toteutumaa sekä poikkeamien syitä. Palvelualueiden tuotteistettu toteutuma ja ennuste koko vuoden toteutumasta on seuraava: Elokuun toteutuma näyttää yhteensä n. 10 000 alitusta, jossa oma toiminta ylittyy n. 117 000 ja erikoissairaanhoito alittuu n. 127 000. Ennuste koko vuoden toteutumasta perustuu palvelualueiden antamaan arvioon ja muutoin lähinnä tasaisen toteutuman olettamaan. Erikoissairaanhoidon ennuste pohjautuu sairaanhoitopiirin antamaan arvioon 1.8. toteuttamansa hin-
418 nanalennuksen kustannusvaikutuksista sekä toteutuneeseen elokuun ja syyskuun laskutukseen. Jäsenkuntien maksuosuudet Tilaajana toimivaan yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenyhteisön kokonaistilauksen määrä ja maksuosuuslaskenta perustuu tuotteistuslaskentaan. Osavuosiraportissa kuvataan tarkemmin jäsenkuntien palvelujen käyttöä ja maksuosuuksien kertymää palvelualueittain. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteutuma elokuussa ja ennuste vuodelle 2017 on seuraava: Johtokunnan ja yhteistoimintalautakunnan päätöksiin perustuen jäsenkuntien maksuosuuksien ennakkolaskutus toteutetaan talousarvion mukaisesti tasaerinä ja toimintavuoden aikana palvelutilausta ja maksuosuuksia voidaan tarkistaa toteutumaraporttien pohjalta. Johtokunta on kokouksessa 19.6.2017 73 käsitellyt kuntien edellyttämiä talouden sopeuttamistoimenpiteitä, koska muun muassa Kauhajoen kaupunginhallitus on esittänyt LLKY:lle 630 000 säästöjen aikaansaamista. Johtokunnan päätöksen mukaisesti on jatkovalmisteltu säästötoimenpiteitä, joista osa on hyväksytty ja toteutettu syksyn 2017 aikana ja osa on valmisteltu toteutettavaksi talousarviovuonna 2018. Elokuun toteutuma ja ennuste vuodesta 2017 antavat olettaa, että LLKY palvelutuotanto kokonaisuudessaan ylittää talousarvion noin 300 000, vaikkakin palvelualuekohtaiset ja kuntakohtaiset poikkeavuudet ovat suuria. Isojoen ja Kauhajoen osalta ennuste näyttää alitusta. Isojoen toteutuma tullee ennus-
419 teen mukaan pysymään talousarviossa noin 20 000 alituksella. Kauhajoen osalta muodostuisi noin 460 000 alitus ja näin saavutettaisiin suurelta osin Kauhajoen esittämä säästötavoite. Sen sijaan Karijoen ja Teuvan osalta kustannuskehitys enteilee ylitystä. Ylitys olisi Karijoella noin 250 000, josta oman toiminnan ylitys on noin 100 000 ja erikoissairaanhoito noin 150 000. Ylitys Teuvalla olisi noin 500 000, joka muodostuisi erikoissairaanhoidossa. Sekä Kauhajoen alituksen että Karijoen ja Teuvan ylityksien muodostumisessa on erikoissairaanhoidon kustannusten kehittymisellä loppuvuoden aikana ratkaiseva merkitys. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannusten ennustaminen on vaikeaa, koska sairaanhoitopiirin hinnanalennuksen 1.8. vaikutus näkyy myönteisesti elokuun ja syyskuun laskutustoteutumassa, mutta epävarmaa on jatkuuko kehityssuunta vai lisääntyvätkö palvelutarpeet merkittävästi. Osavuosiraportin 2/2017 arvioon perustuen on aihetta tarkistaa palvelutilausta ja maksuosuuksia Kauhajoen, Karijoen ja Teuvan osalta seuraavasti: - Kauhajoen maksuosuuden vähennys 450 000, kohdistuen erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus 50 510 000. - Karijoen maksuosuuden lisäys 250 000, kohdistuen hoidon ja hoivan vastaanottopalveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus 5 805 000. - Teuvan maksuosuuden lisäys 500 000, kohdistuen erikoissairaanhoitoon. Uusi maksuosuus 22 000 000. Asian lisätietona on osavuosiraportti 2/2017. Palvelujohtajat ja taloussuunnittelija kutsutaan kokoukseen asiantuntijoina. Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedoksi osavuosiraportin 2/2017 talousarvion ja palvelutilauksen toteutumisesta ja esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle, tarkastuslautakunnalle, yhteistoimintalautakunnalle ja jäsenkunnille tiedoksi.
420 Johtokunta edellyttää, että taloudellisesti tiukassa tilanteessa on koko ajan etsittävä säästökohteita kaikessa toiminnassa. Johtokunta päättää esittää yhteistoimintalautakunnalle, että osavuosiraportin 2/2017 pohjalta tarkistetaan palvelutilausta ja maksuosuuksia seuraavasti: - Kauhajoen maksuosuuden vähennys 450 000. Uusi maksuosuus 50 510 000. - Karijoen maksuosuuden lisäys 250 000. Uusi maksuosuus 5 805 000. - Teuvan maksuosuuden lisäys 500 000. Uusi maksuosuus 22 000 000. Johtokunta päättää lopullisesti lisätalousarviosta yhteistoimintalautakunnan käsittelyn jälkeen. Käsittely: Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Johanna Lammela, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, johtava sosiaalityöntekijä Tarja Seppälä, ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala, taloussuunnittelija Anne Alavillamo, kotihoidon johtaja Eila Runsala, hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki ja hoitotyönjohtaja Tarja Toivonen olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Osavuosiraportti 2/2017 on pöytäkirjan erillisenä liitteenä 1 / johtokunta 23.10.2017 (Dnro D/140/02.02.00/2016). Aikaisemmat käsittelyt: Yhteistoimintalautakunta 24.10.2017 26 Valmistelija / lisätiedot: peruspalvelujohtaja Erja Heikinniemi, puh. 040 485 0050 sähköposti; etunimi.sukunimi@kauhajoki.fi Esityslistan oheismateriaalina on LLKY:n osavuosiraportti 2 / 2017.
421 Johtokunta käsittelee osavuosikatsaustaan kokouksessaan 23.10.2017, joten johtokunnan päätös tuodaan tiedoksi lautakunnan kokoukseen. Elokuun toteutumaraportti osoittaa Karijoelle ylitystä 193 530 euroa, mikä koostuu LLKY:n oman toiminnan ylityksistä n. 62 000 eurolla ja erikoissairaanhoidon ylityksistä n. 131 000 eurolla. Tilinpäätösennusteen mukaan Karijoki tulee ylittämään talousarvionsa n. 258 000 eurolla, mikä koostuu LLKY:n omasta toiminnasta 108 000 eurolla ja erikoissairaanhoidosta 150 000 eurolla. Oman toiminnan ylityksiä arvioidaan tulevan vastaanoton lääkärin ja hoitajan sekä neuvolan vastaanottotoiminnasta n. 40 000 euroa, kuntoutusosastosta 22.500 euroa sekä omaishoidon tuesta 43 875 euroa. Säästöä hoidossa ja hoivassa on siten, että sen kokonaisylityksen arvioidaan olevan tuotteistamisraportin mukaan 108 000 euroa. Vaikka Henriikkakoti ylittyy 89 700 eurolla, säästyy Saliininkodista 75 000 euroa, koska muut kunnat käyttävät sitä myös. Sosiaalipalveluissa suurin ylitys on Eskoon laitoshoidossa 60 300 euroa sekä henkilökohtaisessa avussa 30 000 euroa, mutta muiden toimintojen vähäisemmän käytön takia kokonaisylitys sosiaalipalveluiden palvelualueella tulisi olemaan yhteensä 27 500 euroa. Teuvan kunnan arvioitu ylitys elokuun tuotteistamisraportin mukaan tulisi olemaan 530 000 euroa, sillä pelkästään erikoissairaanhoito näyttää ylittyvän 560 000 euroa. Sosiaalipalvelujen arvioitu ylitys on 420.000 euroa, mutta hoidon- ja hoivan palvelualueella on tulossa säästöjä vastaavasti. Yhteistoimintalautakuntaan nähden sitovuustasona on jäsenkuntakohtainen maksuosuus. Palvelusopimuksessa on yhteisesti sovittu, että merkittävät, kunnittaiset muutostarpeet, niin toiminnassa kuin kustannuksissa tulee esittää tilaajalle välittömästi, ennen suoritettavia toimenpiteitä.
422 Kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoina kuultaviksi liikelaitoskuntayhtymän johtaja Kari Nuuttila, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, kotihoidon johtaja Eila Runsala, hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala ja taloussuunnittelija Anne Alavillamo. Käsittely: Merkitään, että kutsuttuina asiantuntijoina olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan (klo 16.10-16.55) Vs. sisäisen tukipalvelun johtaja Johanna Lammela, terveyspalvelujohtaja Kirsti Kähärä, johtava sosiaalityöntekijä Paula Uusi-Hakala, taloussuunnittelija Anne Alavillamo, kotihoidon johtaja Eila Runsala ja hoivatyönjohtaja Mervi Latomäki. Asiantuntijat poistuivat ennen päätöksentekoa. Peruspalvelujohtajan ehdotus: Yhteistoimintalautakunta merkitsee tiedokseen LLKY:n osavuosiraportin 2 / 2017 ja pyytää Karijoen kunnalta lisämäärärahaa 250 000 euroa sekä Teuvan kunnalta 500 000 euroa. Todetaan näyttävän siltä, että Kauhajoen kaupunki on tässä vaiheessa saamassa palautusta 450.000 euroa. Yhteistoimintalautakunnan päätös: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuosiraportin 2 / 2017 tiedoksi. Kunnanhallitus:
423 339 KUNNAN OSALLISTUMINEN OSUUSKUNTA VIEXPON RAHOITUKSEEN. Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan 30.12.2014 :ssä 208 päättänyt irtisanoa jäsenyytensä Osuuskunta Viexpo:ssa osana talouden tasapainotussuunnitelmaa 2015-2017. Viexpo on osuuskuntapohjalla toimiva yritys, joka tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja. Osuuskunnan perustehtävä on neuvoa ja palvella kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Viexpo tarjoaa yritysten kansainvälistymisen tueksi sekä yhteisvientihankkeita että yrityskohtaisia palveluja. Yhteisvientihankkeisiin kuuluvat yhteisosastot kansainvälisillä messuilla ja markkinaselvitysmatkat. Yrityskohtaiset palvelut koostuvat mm. markkinaselvityksistä ja kielipalveluista. Osuuskunta toimii sekä paikallisesti että koko maan kattavalla tasolla, toimipisteiden sijaitessa Pietarsaaressa, Vaasassa ja Kokkolassa. Etelä-Pohjanmaan kunnat eivät ole osallistuneet osuuskunnan toiminnan rahoittamiseen. Osuuskunta on tehnyt Etelä-Pohjanmaan kunnille esityksen, jossa maakunnan kuntien maksuosuus osuuskunnan toiminnasta olisi 42.500 euroa. Karijoen kunnan osuus olisi 500 euroa vuodessa. Viexpon toiminta on nyt kehitysvaiheessa. Tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn lisääntymisellä ja kansainvälistymisellä aikaansaatava kasvun lisääntyminen sekä viennin määrän kaksinkertaistuminen vuoden 2020 loppuun mennessä.
424 Esityslistan liitteenä on Osuuskunta Viexpon kirje kunnille. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta ei osallistu Osuuskunta Viexpon rahoitukseen. Kunnanhallitus:
425 340 SOPIMUS TYÖLLISYYDENHOIDON OSTOPALVELUIS- TA SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLTÄ Suupohjan koulutuskuntayhtymä on lähettänyt kunnalle sopimusesityksen vuoden 2018 työllisyydenhoitopalvelujen ostamisesta. SKKY ylläpitää ja kehittää seudun työllisyydenhoitopalveluita Trillan toiminnan muodossa, työpajojen, työvalmennuksen ja nuorten palveluiden osalta seudun jäsen kuntien alueella. Trillan toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, sekä pyritään ennalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Trillan tehtävänä on omalta osaltaan toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta tarjoamalla monipuolista toimintaa ja kehittämällä nuorten palveluita. Toimintaa varten SKKY:llä on toimitilat Kauhajoella ja Teuvalla. Sopimuksessa SKKY ehdottaa ostettavien palvelujen määräksi seuraavaa
426 Ostopalvelun hinta vuoden 2018 palveluista ja kuntien rahoitusosuudet ovat seuraavat Työpajan asiakaspaikan hinnaksi muodostuu 210 euroa (195 euroa vuonna 2017) ja työvalmennustunnin hinnaksi 42 euroa (36 euroa vuonna 2017), hinnat pitävät sisällään hallintokulut. Ostopalveluiden lisätilauksesta päättää ko. kunnan kunnanhallitus. Lisätilaus tulee tehdä viimeistään 30.6.2018. Palvelut laskutetaan kerran kuukaudessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suupohjan koulutuskuntayhtymän esittämän sopimuksen. Kunnanhallitus:
427 341 KANSAINVÄLISYYSKESKUS INKAN TOIMINNAN RA- HOITUS 2018. Kansainvälisyyskeskuksen INKA on Suupohjan maahanmuuton ja kotouttamisen asiantuntijataho, jonka toiminta on järjestetty yhteistyössä Suupohjan kuntien, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja Kurikan kaupungin kanssa. Hallinnollisesti INKA toimii Suupohjan elinkeinotoimen alaisuudessa. Kurikan kaupunki on päättänyt, ettei se ole mukana IN- KAn toiminnassa 2018 alusta alkaen, mikä pienentää INKAn perusrahoitusta 22.772 eurolla. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän esittää, että Inka jatkaisi perustoimintaansa vuonna 2018 yhteistyössä jäljelle jäävien sopimusosapuolien kanssa siten, että henkilöresursseja mitoittamalla kunkin sopimusosapuolen rahoitusosuus pysyisi vuoden 2017 tasossa. Toiminta jatkuisi 60 %:lla yhden henkilötyövuoden resurssilla 1.1.2018 alkaen. Summa jakaantuisi LLKY:n ja kuntien välillä seuraavasti: LLKY 15.000 Kauhajoki 8.009 Isojoki 1.955 Teuva 1.828 Karijoki 536 Yhteensä 27.328 SEK hallinnoin INKA:n perustoiminnan lisäksi Kulttuurikylpy-hanketta, jonka kokonaisbudjetti 2,5 vuoden ajalle on 177.504. Tämän hankkeen rahoituksesta Leader - osuus on 159.754 ja SEK:n hankerahoitus 17.750, josta 2018 vuodelle 3.560 euroa. Hanke päättyy 30.6.2018.
428 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä esittää LLKY:lle sekä Isojoen, Karijoen ja Teuvan kunnille ja Kauhajoen kaupungille, että ne osallistuisivat Kansainvälisyyskeskus Inkan suorittaman kotouttamistoiminnan perusrahoittamiseen vuosittain edellä esitetyllä tavalla. SEK on toivonut, että kunnat käsittelisivät ehdotuksen 30.10.2017 mennessä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Karijoen kunta osallistuu 536 euron osuudella Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän työperäisen maahanmuuton kotouttamistoiminnan perusrahoittamiseen vuonna 2018. Kunnanhallitus:
429
430 342 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Valitusosoitus: Valitusosoitus liitteenä.