Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 Kokousaika klo 16.03-16.50 Kokouspaikka Opetusvirasto, Hämeentie 11 A, 3. krs, huone 324 Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Ekman, Johan Jalovaara, Ville Leoni, Juha Nordman, Bernt Nyman, Marja Palm, Anniina Raittinen, Timo Razmyar, Nasima Hannula, Markku Kuikka, Meeri puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen Muut Urho, Ulla-Marja Grönholm, Niclas Jarnila, Rauno Pohjolainen, Liisa Salo, Outi Kemppi, Mauno Setälä, Pia Viljanen, Ritva Suoninen, Liisa Aalto-Setälä, Merja Mäkinen, Taina Vuontisjärvi, Tero kaupunginhallituksen edustaja linjanjohtaja opetustoimen johtaja linjanjohtaja linjanjohtaja tilapalvelupäällikkö kehittämisjohtaja apulaiskaupunginjohtaja viestintäpäällikkö pöytäkirjanpitäjä asiantuntija saapui klo 16.06, poistui klo 16.28, läsnä :n 257 käsittelyssä asiantuntija saapui klo 16.06, poistui klo 16.28, läsnä :n 257 käsittelyssä Puheenjohtaja Wille Rydman 252-265 t
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 Rauno Jarnila Outi Salo Liisa Pohjolainen opetustoimen johtaja 252-254, 256-261 linjanjohtaja 255, 262-263 linjanjohtaja 264-265 Pöytäkirjanpitäjä Merja Aalto-Setälä lakimies 252-265
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 Asia 252 OTJ/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta 253 OTJ/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 254 OTJ/3 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen 255 OTJ/4 Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen 256 OTJ/5 Ilmoitusasiat 257 OTJ/6 Opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetti 258 OTJ/7 Ylitysoikeuden anominen opetusviraston vuoden 2015 investointiosan tilille 80914 259 OTJ/8 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet 260 OTJ/9 Palveluverkkotarkastelun prosessi 261 OTJ/10 Esiselvitys sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimasta varustamisesta lukiorakennuksissa 262 POL/1 Koululaisten kesävirkistystoiminnan järjestämisestä vuonna 2015 263 POL/2 Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2015 korvauksesta 264 NAL/1 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon hankinta 265 NAL/2 Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän myynnin ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäminen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 1 (51) OTJ/1 252 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Jalovaara ja Leoni tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 2 (51) OTJ/2 253 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 3 (51) OTJ/3 254 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen Päätös päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten 1. 12.12.2014 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 11.12.2014 Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto Kehittämisjohtaja viikko 49 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja viikko 49 Perusopetuslinjan linjanjohtaja Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan viikko 49 linjanjohtaja opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kysymyksessä olevien päätösten otsikkotasoinen listaus jaetaan kokouksessa pöydälle ja päätökset ovat kokouksessa pöytäkirjanpitäjällä nähtävissä. Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan opetusviraston www-sivuilla: http://www.hel.fi/www/opev/fi/paatoksenteko/opetuslautakunta/ http://www.hel.fi/www/opev/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/ opetustoimen johtaja Rauno Jarnila
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 4 (51) OTJ/4 255 Kaupungin viranomaisen päätösten seuraaminen Päätös päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen 1. 12.12.2014 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: Opetustoimen johtaja opetustoimen johtajan sijainen Outi Salo Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kysymyksessä olevien päätösten otsikkotasoinen listaus jaetaan kokouksessa pöydälle ja päätökset ovat kokouksessa pöytäkirjanpitäjällä nähtävissä. Viranhaltijapäätökset julkaistaan opetusviraston www-sivuilla: http://www.hel.fi/www/opev/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/ opetustoimen johtajan sijainen Outi Salo
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 5 (51) OTJ/5 256 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupunginhallitus päätti 10.11.2014 ( 1172) hyväksyä 25.4.2014 päivätyn Munksnäs lågstadieskolanin perusparannuksen hankesuunnitelman. Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto päätti 27.10.2014 ( 25) kokousajoistaan keväällä 2015. opetustoimen johtaja Rauno Jarnila
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 6 (51) OTJ/6 257 Opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetti HEL 2014-014295 T 02 02 00 Päätös päätti 1. merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet ja hyväksyä esityslistan liitteenä olleen opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetin tavoitteineen käsittelyosuudessa selostettavin muutoksin siten, että muutoksien mukaisesti tarkistettu tulosbudjetti tuodaan opetuslautakunnalle tiedoksi viimeistään 24.2.2015 kokoukseen. 2. todeta, että opetustoimen johtaja nimeää tarvittaessa määrärahoille osastopäälliköiden lisäksi myös muita vastuuhenkilöitä. Rehtorit ovat koulujen määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten lasten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. Ammatillisten oppilaitosten määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi kaikilla esimiehillä on johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 3. että opetustoimen johtaja ilmoittaa päätöksellään vastuuhenkilöille käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat talousarviokohtien puitteissa sekä antaa talousarvion noudattamista koskevat ohjeet. Opetustoimen johtaja päättää tarvittaessa muutoksista vastuuhenkilöihin ja heidän määrärahoihinsa. Opetustoimen johtaja ja muut määrärahojen vastuuhenkilöt päättävät käyttösuunnitelmat määrärahojensa osalta. Opetustoimen johtaja päättää tarvittaessa myös useamman vastuuhenkilön määrärahoja koskevien hankkeiden ja toimintojen käyttösuunnitelmista ja toimintaohjeista. Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 7 (51) OTJ/6 Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti ja linjanjohtajien päättämien euromääräisten kokonaiskehysten puitteissa peruskoulujen ja lukioiden talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaisesti ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja. Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat ovat oikeutettuja käyttösuunnitelmista päättäessään muuttamaan linjanjohtajan kehyspäätöksen perusteena olevia laskennallisia määrärahajakoja, joita on käytetty koulua sitovan euromääräisen kokonaiskehyksen laskennassa. Näin ollen johtokunnat ovat oikeutettuja poikkeamaan myös kehyslaskennan pohjana käytetyistä laskennallisista opetustuntimääristä. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja on oikeutettu ammatillisen oppilaitoksen käyttösuunnitelmasta päättäessään poikkeamaan tulosbudjetissa määritellystä keskimääräisestä lähiopetustuntien määrästä. Käyttösuunnitelmalla tulee varmistaa opetuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti annetun määrärahakehyksen puitteissa. 4. että jos talousarviokohdan kokonaismääräraha ei tehdyistä toimenpiteistä huolimatta riitä, tulee opetusviraston valmistella opetuslautakunnan käsiteltäväksi riittävän ajoissa perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle koskien määrärahan käyttötarkoituksen muutosta tai määrärahan ylittämistä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintasuunnitelmat on kuitenkin tarkistettava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. 5. vahvistaa, että Helsingin kaupungin koululaitoksen pedagogisen asiantuntijan tehtävään määrätyn opettajan ja rehtorin opetusvelvollisuuteen voidaan lukea tästä tehtävästä tunteja lukuvuonna 2015-2016 enintään hyväksyttyjen määrärahojen ja seuraavan kiintiön puitteissa: - vastuualueella suomenkielinen perusopetus 190 vuosiviikkotuntia ja suomenkielinen lukiokoulutus 20 vuosiviikkotuntia - vastuualueella ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus 30 vuosiviikkotuntia. Ammatillisen koulutuksen vastuualueella kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio C:n yhteisten määräysten 12 5 momentissa tarkoitettujen töiden ja tehtävien määrästä sekä osio C:n liitteen 7 4 3 momentissa tarkoitettujen työnantajan päätettävien työja tehtävätuntien enimmäismäärästä päättää opetustoimen johtaja.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 8 (51) OTJ/6 6. hyväksyä opetustoimen johtosäännön 4 :n 5 kohdan nojalla vuoden 2015 talousarvion avustusliitteen tilille 4 02 11 Yhteisöjen tukemiseen merkityn 5 517 000 euron käyttösuunnitelman seuraavasti: - Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 1 000 euroa - Lomavirkistystoiminnan avustukset 533 000 euroa - Iltapäivätoiminnan avustukset 4 959 000 euroa - Avustus lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia omaavia oppilaita tukevaan toimintaan 24 000 euroa. Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä. Avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon kaupunginhallituksen antamat yleisohjeet, vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet sekä muut kaupungin ohjeet. Avustusten myöntämispäätöksissä tulee ilmoittaa avustuksen ehdoksi, että avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. 7. oikeuttaa kehittämisjohtajan yhdessä ao. linjanjohtajan kanssa hyväksymään talousarviokohdittain talousarvion määrärahojen puitteissa Palmialta tilattavien siivous-, ruoka-, käyttäjä- ja koulusihteeripalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään viraston, koulujen ja Palmian väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu. lisäksi oikeuttaa ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tekemään oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman puitteissa Palmian kanssa oppilaitoskohtaiset palvelusopimukset, joiden tulee perustua kehittämisjohtajan ja linjanjohtajan hyväksymään kokonaissopimukseen. 8. oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään Palmian kanssa koulujen ja toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen ilta- ja vapaa-ajankäytön palveluita koskevan palvelusopimuksen sekä oikeuttaa lisäksi tilapalvelupäällikön hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa edellä mainitun palvelusopimuksen perusteella Palmialta tehdyt tilaukset. 9. oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2015 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa opetusviraston talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan palvelusopimuksen vuodeksi 2015 Talpan kanssa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 9 (51) OTJ/6 Käsittely 10. että peruskouluissa varataan erityisopetuksen oppilaspaikat ja määrärahat Helsingin ulkopuolella asuvien uusien oppilaiden osalta vain siltä osin, kun oppilaan asuinkunta on tehnyt Helsingin kanssa kaupunginhallituksen (22.8.2005 995) edellyttämän perusopetuslain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen perusopetuslain 28 :n 1 momentissa tarkoitetun ns. ensisijaista koulunkäyntiä koskevan koulupaikan järjestämisestä. teki lautakuntaryhmien ehdotuksesta esityslistan liitteenä olleeseen opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjettiin seuraavat resurssitarkistukset ja muutokset: Talousarviokohta 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut - Iltapäivätoiminnan kokonaistarjonta palautetaan vuoden 2014 tasolle. Talousarvioehdotukseen sisältyi tarjonnan vähentäminen noin 200 paikalla. Lisäkustannus on noin 250 000 euroa (muutos 0 euroa verrattuna alkuperäiseen esitykseen). - Lukioiden laskennalliset tuntiresurssit palautetaan vuoden 2014 tasolle. Lisäkustannus on noin 1 500 000 euroa (muutos + 750 000 euroa). - Perusopetuksen laskennalliset tuntiresurssit palautetaan vuoden 2014 tasolle. Lisäkustannus on noin 1 300 000 euroa (muutos + 500 000 euroa). - Sijaisten palkkaamiseen varattuja määrärahoja korotetaan siten, että perusopetuksessa sijainen voidaan palkata jo ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien sekä opettajille että avustajille. Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lyhyisiin 1-3 päivän poissaoloihin sijaisen saa palkata vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. Lisäkustannus on noin 700 000 euroa (muutos 0 euroa). - Perusopetuksen koulunkäyntiavustajamäärärahoja lisätään 2 180 000 eurolla. Määrärahalla palautetaan erityisopetuksen avustajaresurssi kokonaisuudessaan jaettavaksi vuonna 2014 noudatetuin periaattein. Loppuosa lisäresurssista kohdennetaan suomenkielisten peruskoulujen osalta perusopetuslinjan linjanjohtajan ja ruotsinkielisten peruskoulujen osalta ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan linjanjohtajan päätöksillä harkinnanvaraisesti koulujen hakemuksiin ja oppilaiden tarpeisiin perustuen. Vastaavasti yleisen, ilman tarveharkintaa kaikille kouluille jaettavan avustajaresurssin jakokaavaa tarkistetaan muotoon
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 10 (51) OTJ/6 0,02 viikkotuntia * oppilasmäärä jossa oppilasmäärällä tarkoitetaan vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärää vähennettynä esiopetuksen sekä kaikkien erityis- ja valmistavan opetuksen oppilailla (muutos + 1 180 000 euroa). - Positiivisen diskriminaation määrärahaa lisätään 300 000 eurolla (muutos + 300 000 euroa). - Tulosbudjettiin varataan erillistä Ruuti-rahoitusta 200 000 euroa (muutos + 200 000 euroa). - Ruotsinkielisen päivähoidon määrärahoja korotetaan 126 000 euroa (muutos 374 000 euroa). Huomioiden tehdyt tarkistukset budjetin lähtötietoihin, hallinnon ja tukipalvelujen lisäsäästöt sekä edellä todetut resurssilisäykset koulujen ja oppilaitosten budjettikehyksiin sisällytetään yleinen, enintään 1,0 % tuottavuustavoite talousarvion toteuttamiseksi. Talousarviokohta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin Talousarviokohtaan erikseen valtuustoon nähden sitovan yhteisöjen tukemiseen varatun 5 517 000 euron käyttösuunnitelmaa tarkistetaan seuraavasti: - Lomavirkistystoiminnan avustukset 533 000 euroa (muutos 24 000 euroa) - Avustus lukemis- ja kirjoittamishäiriöistä johtuvia oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksia omaavia oppilaita tukevaan toimintaan (yleisesti haettavaksi) 24 000 euroa (muutos + 24 000 euroa). Vastaava tarkistus tehdään päätösehdotuksen kohtaan 6. Kaupungin talousarviokirjan liitteessä 1 on erittely sidotuista avustuksista. Lisätyn avustuksen kohdentaminen HERO ry:lle edellyttäisi kaupunginvaltuuston päätöstä. Muutoksien mukaisesti tarkistettu tulosbudjetti tuodaan opetuslautakunnalle tiedoksi viimeistään 24.2.2015 kokoukseen. Keskustelu. Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus ja esityslistan liite 1, joka tuodaan tarkistettuna myöhemmin lautakunnalle tiedoksi.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 11 (51) OTJ/6 opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Lisätiedot Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295 tero.vuontisjarvi(a)hel.fi Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86204 taina.makinen(a)hel.fi Liitteet 1 TA 2015 noudattamisohjeet.pdf 2 Liite Perusopetuksen vertailutietoja kaavioina vuodelta 2013 (lähde kouluikkuna).pdf 3 Liite Lukiokoulutuksen vertailutietoja kaavioina vuodelta 2013 (lähde kouluikkuna).pdf Päätösehdotus päättää 1. merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet ja hyväksyä esityslistan liitteenä olevan opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjetin tavoitteineen. 2. todeta, että opetustoimen johtaja nimeää tarvittaessa määrärahoille osastopäälliköiden lisäksi myös muita vastuuhenkilöitä. Rehtorit ovat koulujen määrärahojen vastuuhenkilöitä sekä päiväkodin johtajat ovat ruotsinkielisten lasten päiväkotien määrärahojen vastuuhenkilöitä. Ammatillisten oppilaitosten määrärahojen vastuuhenkilöitä ovat rehtori ja toimialarehtorit oppilaitoksen käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi kaikilla esimiehillä on johtamansa toiminnan osalta vastuu toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 3. että opetustoimen johtaja ilmoittaa päätöksellään vastuuhenkilöille käyttötalouden ja irtaimen omaisuuden perushankinnan määrärahat talousarviokohtien puitteissa sekä antaa talousarvion noudattamista koskevat ohjeet. Opetustoimen johtaja päättää tarvittaessa muutoksista vastuuhenkilöihin ja heidän määrärahoihinsa. Opetustoimen johtaja ja muut määrärahojen vastuuhenkilöt päättävät käyttösuunnitelmat määrärahojensa osalta.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 12 (51) OTJ/6 Opetustoimen johtaja päättää tarvittaessa myös useamman vastuuhenkilön määrärahoja koskevien hankkeiden ja toimintojen käyttösuunnitelmista ja toimintaohjeista. Linjanjohtajat päättävät tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti määrärahansa puitteissa koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien taloudellisista kehyksistä ja niihin tehtävistä muutoksista. Rehtorit valmistelevat talousarvion noudattamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti ja linjan johtajien päättämien euromääräisten kokonaiskehysten puitteissa peruskoulujen ja lukioiden talousarvion käyttösuunnitelman johtokunnan hyväksyttäväksi. Opetusviraston osaston päälliköitä koskevan toimintasäännön mukaisesti ammatillisen oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja. Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnat ovat oikeutettuja käyttösuunnitelmista päättäessään muuttamaan linjan johtajan kehyspäätöksen perusteena olevia laskennallisia määrärahajakoja, joita on käytetty koulua sitovan euromääräisen kokonaiskehyksen laskennassa. Näin ollen johtokunnat ovat oikeutettuja poikkeamaan myös kehyslaskennan pohjana käytetyistä laskennallisista opetustuntimääristä. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan johtaja on oikeutettu ammatillisen oppilaitoksen käyttösuunnitelmasta päättäessään poikkeamaan tulosbudjetissa määritellystä keskimääräisestä lähiopetustuntien määrästä. Käyttösuunnitelmalla tulee varmistaa opetuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti annetun määrärahakehyksen puitteissa. 4. että jos talousarviokohdan kokonaismääräraha ei tehdyistä toimenpiteistä huolimatta riitä, tulee opetusviraston valmistella opetuslautakunnan käsiteltäväksi riittävän ajoissa perusteltu esitys kaupunginvaltuustolle koskien määrärahan käyttötarkoituksen muutosta tai määrärahan ylittämistä. Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintasuunnitelmat on kuitenkin tarkistettava ja investoinnit ajoitettava siten, että talousarvioon merkitty määräraha varmasti riittää. 5. vahvistaa, että Helsingin kaupungin koululaitoksen pedagogisen asiantuntijan tehtävään määrätyn opettajan ja rehtorin opetusvelvollisuuteen voidaan lukea tästä tehtävästä tunteja lukuvuonna 2015-2016 enintään hyväksyttyjen määrärahojen ja seuraavan kiintiön puitteissa: - vastuualueella suomenkielinen perusopetus 190 vuosiviikkotuntia ja suomenkielinen lukiokoulutus 20 vuosiviikkotuntia
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 13 (51) OTJ/6 - vastuualueella ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus 30 vuosiviikkotuntia. Ammatillisen koulutuksen vastuualueella kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio C:n yhteisten määräysten 12 5 momentissa tarkoitettujen töiden ja tehtävien määrästä sekä osio C:n liitteen 7 4 3 momentissa tarkoitettujen työnantajan päätettävien työja tehtävätuntien enimmäismäärästä päättää opetustoimen johtaja. 6. hyväksyä opetustoimen johtosäännön 4 5 kohdan nojalla vuoden 2015 talousarvion avustusliitteen tilille 4 02 11 Yhteisöjen tukemiseen merkityn 5 517 000 euron käyttösuunnitelman seuraavasti: - Helvary ry, Helsingin vanhempainyhdistysten alueyhdistys 1 000 euroa - Lomavirkistystoiminnan avustukset 557 000 euroa - Iltapäivätoiminnan avustukset 4 959 000 euroa Edellä luetellut avustusmäärärahat ovat enimmäismääriä. Avustuksia myönnettäessä on otettava huomioon kaupunginhallituksen antamat yleisohjeet, vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeet sekä muut kaupungin ohjeet. Avustusten myöntämispäätöksissä tulee ilmoittaa avustuksen ehdoksi, että avustettavan yhteisön tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa kaupunginhallituksen antamia ohjeita. 7. oikeuttaa kehittämisjohtajan yhdessä ao. linjan johtajan kanssa hyväksymään talousarviokohdittain talousarvion määrärahojen puitteissa Palmialta tilattavien siivous-, ruoka-, käyttäjä- ja koulusihteeripalvelujen tilaamista ja tuottamista koskevat sopimukset, joissa määritellään viraston, koulujen ja Palmian väliset vastuut sekä palvelujen sisältö ja laatu. lisäksi oikeuttaa ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tekemään oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelman puitteissa Palmian kanssa oppilaitoskohtaiset palvelusopimukset, joiden tulee perustua kehittämisjohtajan ja linjan johtajan hyväksymään kokonaissopimukseen. 8. oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään Palmian kanssa koulujen ja toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen ilta- ja vapaa-ajankäytön palveluita koskevan palvelusopimuksen sekä oikeuttaa lisäksi tilapalvelupäällikön hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa edellä mainitun palvelusopimuksen perusteella Palmialta tehdyt tilaukset.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 14 (51) OTJ/6 n perustelut 9. oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2015 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa opetusviraston talous- ja palkkahallintopalveluja koskevan palvelusopimuksen vuodeksi 2015 Talpan kanssa. 10. että peruskouluissa varataan erityisopetuksen oppilaspaikat ja määrärahat Helsingin ulkopuolella asuvien uusien oppilaiden osalta vain siltä osin, kun oppilaan asuinkunta on tehnyt Helsingin kanssa kaupunginhallituksen (22.8.2005 995) edellyttämän perusopetuslain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen perusopetuslain 28 :n 1 momentissa tarkoitetun ns. ensisijaista koulunkäyntiä koskevan koulupaikan järjestämisestä. Kaupunginvaltuusto on 12.11.2014 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Opetusviraston vuoden 2015 käyttötalouden määrärahat ovat 671,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tulosbudjettiin verrattuna määrärahat kasvavat 14,5 miljoonalla eurolla eli 2,2 %. Lisäyksestä 11,6 miljoonaa euroa kohdentuu tilavuokrien kasvuun. Eniten tilavuokrat kasvavat ammatillisessa koulutuksessa (+7,4 miljoonaa euroa eli +31 %) ja suomenkielisessä perusopetuksessa (+ 4,1 miljoonaa euroa eli + 5 %). Talousarvion mukainen tuloarvio on 26,8 miljoonaa euroa. Irtaimen omaisuuden hankintoihin varattu määräraha on puolestaan 12,2 miljoonaa euroa. Talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi myös toivomusponsia. Opetustointa koskee ponsi, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet järjestää 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta kysyntää vastaavasti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.12.2014 vuoden 2015 talousarviota koskevat noudattamisohjeet, jotka ovat liitteenä. Noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava (tulosbudjetissa) vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmia tarkistettaessa on varmistettava, että sitovat tulostavoitteet ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Suunnitelmia tarkistettaessa ja sopeutettaessa talousarvion puitteisiin on ensisijaisesti otettava huomioon lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet samoin kuin sellaiset tehtävät, joiden keskeyttäminen aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Virastotoimikunta on käsitellyt opetusviraston vuoden 2015 tulosbudjettia kokouksessaan 15.12.2014.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 15 (51) OTJ/6 Tulosbudjetin valmisteluperiaatteet Tulosbudjetti on valmisteltu opetuslautakunnan 14.10.2014 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tulosbudjetin valmistelun pohjana on ollut opetuslautakunnan 27.5.2014 hyväksymä vuoden 2015 talousarvioehdotus huomioiden kaupunginvaltuuston siihen talousarviokäsittelyn yhteydessä päättämät muutokset. Opetusvirasto on tarkistanut tulosbudjetin valmistelun yhteydessä lapsi-, oppilas- ja opiskelijamääräennusteet. Tulosbudjetissa on varauduttu oppilas- ja opiskelijamäärän 2,2 % kasvuun verrattuna vuoden 2014 tulosbudjetin oppilas- ja opiskelijamääriin. Kasvu tapahtuu perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Suomen- ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen opiskelijamäärän ennakoidaan hieman laskevan. Ruotsinkielisen päivähoidon lapsimäärän ennakoidaan kasvavan noin 2 %. Lisäksi tulosbudjetin valmistelun yhteydessä on tarkistettu tukipalvelumäärärahatarpeet sekä tilavuokrat. Talousarvioon sisältyvät kaupunginhallitusryhmien 27.10.2014 neuvottelutuloksen mukaiset muutokset. Muutokset ovat talousarvion noudattamisohjeiden liitteenä numero yksi. Niiden mukaisesti opetusviraston määrärahoja lisättiin talousarviokohdassa 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut 7,0 miljoonaa euroa, mutta hallintoon ja tukipalveluihin kohdennettiin samalla 0,7 miljoonan euron säästövelvoite. Näin ollen talousarviokohdan kokonaislisäys oli 6,3 miljoonaa euroa. Kun lisäksi Talousarviokohdasta 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin vähennettiin 0,1 miljoonaa euroa, opetusviraston kokonaislisäys oli siis 6,2 miljoonaa euroa. Talousarvion täytäntöönpanopäätöksen mukaan opetusviraston lisäyksestä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osuus on vähintään 126 000 euroa, muu lisäys on kohdentamatonta. Kaupunginhallituksen edellyttämästä hallinnon ja tukipalvelujen 0,7 miljoonan euron lisäsäästövelvoitteesta talousarviokohdassa Kaupungin tuottamat palvelut pääosa on kohdennettu keskitettyyn hallintoon ja tukipalveluihin, joissa muita kuin vuokramäärärahoja on vähennetty kevään talousarvioehdotukseen verrattuna runsaalla 0,6 miljoonalla eurolla. Lisäksi Stadin ammattiopiston hallintoon ja tukipalveluihin on kohdennettu runsaan 0,1 miljoonan euron lisäsäästö. Säästöt kohdentuvat pääosin henkilöstömenoihin. Keskitettyjen tukipalvelujen vuokramäärärahoja on lisätty noin 0,4 miljoonalla eurolla. Keskitettyjen tukipalvelujen vuokramenoihin on budjetoitu vuodesta 2014 alkaen koulujen ja oppilaitosten turvallisuusjärjestelmien hankinta- ja ylläpitokustannukset, jotka tilakeskus perii osana koulujen ja oppilaitosten vuokria, mutta jotka on toistaiseksi maksettu keskitetysti vyöryttämättä kustannuksia koulujen vuokriin. Näin ollen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 16 (51) OTJ/6 vuokramäärärahan lisäys ei kohdennu kaupunginhallituksen määrittelemiin lisäsäästökohteisiin. Talousarviokohdassa Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin lisäsäästövelvoite on kohdennettu sopimuskoulujen korvauksiin varattuihin määrärahoihin. Kevään talousarvioehdotukseen verrattuna tulosbudjetissa on tehty em. tarkistuksien lisäksi resurssilisäyksiä tarkistetun määrärahakehyksen puitteissa seuraavasti: - Iltapäivätoiminnan kokonaistarjonta on nostettu vuoden 2014 tasolle. Talousarvioehdotukseen sisältyi tarjonnan vähentäminen noin 200 paikalla. - Lukioiden laskennallisia tuntiresursseja on lisätty 2 prosenttiyksiköllä. Talousarvioehdotukseen sisältyi laskenallisen resurssin vähentäminen 4 prosenttiyksiköllä. - Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 laskennallinen tuntiresurssi on palautettu vuoden 2014 tasolle. Talousarvioesitykseen sisältyi laskennallisen tuntiresurssin vähentäminen 2 % syksystä 2015 alkaen. - Sijaisten palkkaamiseen varattuja määrärahoja on korotettu siten, että perusopetuksessa sijainen voidaan palkata jo ensimmäisestä poissaolopäivästä lähtien sekä opettajille että avustajille. Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lyhyisiin 1-3 päivän poissaoloihin sijaisen saa palkata vain, mikäli palvelutarve tätä ehdottomasti edellyttää. - Perusopetuksen avustajamäärärahoja on lisätty talousarvioesitykseen sisältyneen laskennallisen oppilaskohtaisen resurssin vähennyksen ja erityisopetuksen vähennyksen verran. Talousarvioehdotukseen sisältyi avustajaresurssin vähentäminen vuoden 2015 alusta poistamalla yleinen koulukohtainen vuosiluokkien 1-6 tuntiresurssi (19 viikkotuntia/koulu) ja supistamalla oppilaskohtaista resurssia 0,05 viikkotunnista 0,02 viikkotuntiin. Lisäksi ehdotukseen sisältyi erityisopetuksen avustajaresurssin vähentäminen 5 %. Palautettu erityisopetuksen avustajaresurssi esitetään jaettavaksi nykyisin kriteerein. Palautettava yleisen oppilaskohtaisen kertoimen tuottama resurssi esitetään kuitenkin jaettavaksi jatkossa harkinnanvaraisesti koulujen hakemuksiin ja oppilaiden tarpeisiin perustuen. Näin ollen laskentakaavan kautta kaikista oppilaista kouluille jaettava resurssi olisi jatkossa talousarvioehdotuksen mukaisesti 0,02 viikkotuntia. - Ruotsinkieliseen päivähoidon kehystä on korotettu talousarvioehdotukseen verrattuna 0,5 miljoonalla eurolla huomioiden kaupunginhallitusryhmien neuvottelutulos sekä ennakoitu lapsimäärän kasvu. Osana valmisteluperiaatteita opetuslautakunta päätti 14.10.2014, että siltä osin kun opetuslautakunnan kevään talousarvioehdotuksessa edellyttämä yleinen tuottavuuden parantuminen kohdentuu koulujen ja oppilaitosten budjeteissa oleviin menoihin, koulujen (budjetti)kehyksiin
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 17 (51) OTJ/6 Tulosbudjetin rakenne sisällytetään yleinen, enimmillään 0,5 % tuottavuustavoite, jonka toteuttamistapa päätetään koulu- ja oppilaitostasolla. Huomioiden edellä todetut tarkistukset budjetin lähtötietoihin, hallinnon ja tukipalvelujen lisäsäästöt sekä edellä todetut resurssilisäykset, tulosbudjettiin on sisällytetty 0,4 % tuottavuustavoite talousarvion toteuttamiseksi. Edellä todetuista lisäyksistä huolimatta talousarvion toteuttaminen edellyttää merkittävää tuottavuuden parantamista kaikissa koulutusmuodoissa: vuoteen 2014 verrattuna suorat oppilas- ja opiskelijakohtaiset kustannukset laskevat perusopetuksessa noin 1,5 % ja lukiokoulutuksessa lähes 4 %. Stadin ammattiopistossa suorat yksikkökustannukset nousevat noin 4,5 %, mikä johtuu tilavuokrien huomattavasta kasvusta. Päivähoidossa lapsikohtaiset kustannukset kasvavat noin prosentilla. Tulosbudjetissa ei ole huomioitu valmisteilla olevia lakimuutoksia, kuten kuntien psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisvelvollisuuden mahdollista laajenemista koskemaan muiden ylläpitäjien järjestämän esi- ja perusopetuksen oppilaita. Tulosbudjettiasiakirjan alussa kohdassa A on esitetty kaupungin talousarviokirjaan sisältyvät opetusviraston toiminnan keskeiset lähtökohdat, kaupungin strategiat viraston toiminnassa sekä valtuustotason toiminnalliset tavoitteet. Valtuustotason tavoitteet on jaettu sitoviin ja muihin tavoitteisiin. A-osassa on huomioitu ne määräraha- ja tekstimuutokset, jotka talousarviokäsittelyn yhteydessä tehtiin opetuslautakunnan talousarvioehdotukseen. Tulosbudjetin kohdassa B sisältää edellä annetun selvityksen tulosbudjetin valmisteluperiaatteista. Tulosbudjetin kohdassa C on esitetty käyttötalouden osalta palvelukokonaisuuksittain jaoteltuina toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset, lautakuntatason tavoitteet, rahoitussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja tunnusluvut. Kohdassa D on esitetty vastaavasti investointiosan irtaimistomäärärahat ja kohdassa E talousarvioon sisältyvät opetusviraston toimialaa koskevat jäsenyydet. Opetusvirastolla on käyttötaloudessa kolme kaupunginvaltuustoon nähden sitovaa talousarviokohtaa: 4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut, 4 02 11 Korvaukset ja avustukset muiden tuottamiin palveluihin sekä 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen. Kaikki talousarviokohdat ovat bruttomääräisesti budjetoituja: kaupunginvaltuustoon sitovana eränä on menojen yhteissumma eli
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 18 (51) OTJ/6 määräraha. Lisäksi talousarviokohtaan 4 02 11 sisältyy erikseen sitovana kokonaisuutena yhteisöjen tukemiseen myönnetty 5 517 000 euron määräraha. Kunkin talousarviokohdan alussa tulosbudjettiasiakirjaan sisältyy tulosbudjetin osana opetuslautakunnan hyväksyttäväksi valmistellut talousarviokohtien alakohtien tarkistetut määrärahat. Myös investointiosan irtaimen omaisuuden perushankintoihin varattujen määrärahojen (talousarviokohta 8 09 14) kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä ovat menot yhteensä. Esityslistan liitteenä on kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden lisäksi eräitä vertailutunnuslukuja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen resursseista kuudessa suurimmassa kaupungissa. Tietolähteenä on Kuntaliiton Kouluikkuna-vertailutietokanta. Lisätiedot opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Tero Vuontisjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 80295 tero.vuontisjarvi(a)hel.fi Taina Mäkinen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86204 taina.makinen(a)hel.fi Liitteet 1 OLK TB 2015.pdf 2 TA 2015 noudattamisohjeet.pdf 3 Liite Perusopetuksen vertailutietoja kaavioina vuodelta 2013 (lähde kouluikkuna).pdf 4 Liite Lukiokoulutuksen vertailutietoja kaavioina vuodelta 2013 (lähde kouluikkuna).pdf
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 19 (51) OTJ/7 258 Ylitysoikeuden anominen opetusviraston vuoden 2015 investointiosan tilille 80914 HEL 2014-014289 T 02 02 02 Päätös esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 1 109 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2015 investointiosan talousarviotilille 8 09 14 opetuslautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2014 hankintojen siirtyminen vuodelle 2015 ja vastaavan suuruinen säästö opetustoimen irtaimen omaisuuden määrärahoissa vuonna 2014. Lisäksi opetuslautakunta päätti oikeuttaa opetustoimen johtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 8.1.2015 ennusteen mukaisesti. Lisätiedot opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Mailis Autiosuo, taloussihteeri, puhelin: 310 86873 mailis.autiosuo(a)hel.fi Seija Ryymin, talousjohtaja, puhelin: 310 86278 seija.ryymin(a)hel.fi Otteet Ote Otteensaajat Otteen liitteet Esitysteksti Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeen (kohta 5.3) mukaan, mikäli hallintokunnalla on loppuvuoteen siirtyviä investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen, hallintokunta voi tehdä määrärahan ylitysesityksen tälle hankkeelle vuonna 2015. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2014. Ylitysesitykset on toimitettava talous- ja suunnittelukeskukselle 9.1.2015 mennessä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 20 (51) OTJ/7 Opetustoimen irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 09 14) siirtyy ensi vuodelle arviolta 1 109 000 euron edestä jakautuen seuraavasti: ulkopuolisella rahoituksella atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankinnat 109 000 euroa, Munkkiniemen ala-asteen koulun, Vesalan yläasteen koulun ja Brändö lågstadieskolan/gymnasiumin perusparannuksiin liittyvät tilojen kalusto- ja laitehankinnat 300 000 euroa sekä Stadin ammattiopiston Meritalon uusien tilojen varustamisiin liittyvät tietotekniikka ja muut kalusto- ja laitehankinnat 700 000 euroa. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettaviin atk-laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan on haettu ylitysoikeutta jo vuodelle 2014. Osa hankinnoista joudutaan siirtämään vuodelle 2015 ja tästä syystä esitetään myös ylitysoikeuden siirtoa vuodelle 2015. Hankerahoitus on käytettävissä myös vuonna 2015. Munkkiniemen ala-asteen koulun, Vesalan yläasteen koulun ja Brändö lågstadieskolan/gymnasiumin perusparannushankkeita on vaiheistettu ja tästä syystä kohteet valmistuvat kokonaisuutena vuoden 2015 puolella. Stadin ammattiopiston Meritalon uusien tilojen käyttöönotto on ammattiopistosta riippumattomista syistä viivästynyt suunnitellusta. Tämän vuoksi taloon suunniteltuja kaikkia hankintoja ei ole voitu tehdä, koska koneita, laitteita ja muita tavaroita ei voida vastaanottaa ja asentaa keskeneräiseen taloon. Opetusvirasto tarkentaa ylitysesitystä tämän osalta myöhemmin. Erittely siirtyvistä hankkeista on seuraava: Suomenkieliset koulut: 200 000 Perusparannushankkeiden varustaminen Munkkiniemen ala-asteen koulu 100 000 Vesalan yläasteen koulu 100 000 Ruotsinkieliset koulut: 100 000 Perusparannushankkeiden varustaminen Brändö lågstadieskola/gymnasium 100 000 Stadin ammattiopisto: 700 000 Uusien tilojen varustaminen Meritalo (ATK- ja muut hankinnat) 700 000 Ulkoisen rahoituksen hankkeet: 109 000 Atk-laitteet ja ohjelmat; Mediakeskus, JOTI-hanke 10 000 Stadin ammattiopisto, TOM2+1 99 000
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 21 (51) OTJ/7 Kaikki yhteensä 1 109 000 Lisätiedot opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Mailis Autiosuo, taloussihteeri, puhelin: 310 86873 mailis.autiosuo(a)hel.fi Seija Ryymin, talousjohtaja, puhelin: 310 86278 seija.ryymin(a)hel.fi Otteet Ote Otteensaajat Otteen liitteet Esitysteksti
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 22 (51) OTJ/8 259 Palveluverkkotarkastelun keskeiset linjaukset ja tavoitteet HEL 2014-014402 T 12 00 00 Päätös Käsittely päätti panna asian pöydälle. muutti päätösehdotuksen johtokappaleen kuulumaan seuraavasti: " esittää, että kaupunginhallitus päättää opetustoimen palveluverkkotarkastelun keskeisiksi linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavat:" ja poisti esittelijän perusteluista 19. kappaleen. Keskustelu. Jäsen Jalovaara teki seuraavan pöydällepanoehdotuksen: päättää jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin jäsen Jalovaaran pöydällepanoehdotus. Lisätiedot opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777 inari.salonen(a)hel.fi Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225 niclas.gronholm(a)hel.fi Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235 tarja.malmivirta(a)hel.fi Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 liisa.pohjolainen(a)hel.fi Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 outi.salo(a)hel.fi Päätösehdotus päättää palveluverkkotarkastelun keskeisiksi linjauksiksi ja tavoitteiksi seuraavat: Päivähoito 1) Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63 päivähoitopaikkaa.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 23 (51) OTJ/8 Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus 2) Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa. 3) Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa. 1) Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus kootaan hallinnollisesti yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Suomenkielisessä peruskoulussa on vähintään 500 oppilasta. Ruotsinkielisessä peruskoulussa on vähintään 200 oppilasta. Kouluverkkotarkastelussa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän saavutettavuuden turvaaminen. 2) Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta. 3) Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia. Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja. 4) Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille haetaan soveltuvuuskokeella. 1) Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissa. Riittävän monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400 opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään lukioiden välisellä yhteistyöllä. 2) Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa sijaitsevat yksityiset lukiot. 3) Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 24 (51) OTJ/8 n perustelut Päivähoito 1) Stadin ammattiopiston yksiköt toimivat omissa rakennuksissa ja niissä on vähintään 1 000 opiskelijaa. 2) Stadin ammattiopiston yksiköt sijaitsevat kaupungin eri osissa ja niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset. 3) Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa. Päätös lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. päätti 4.10.2014 ( 204), että osana tulosbudjetin valmistelua päätetään palveluverkkotarkastelun prosessin uudistamiseen liittyvät keskeiset linjaukset ja tavoitteet. esitetään kaupunginhallituksen tietoon lähetettäväksi keskeiset linjaukset ja tavoitteet seuraavasti: 1) Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että niissä on vähintään 63 päivähoitopaikkaa. 2) Tilaratkaisut uusilla asuntoalueilla voidaan tehdä yhteistyössä varhaiskasvatusviraston kanssa. 3) Ostopalvelupäiväkodit täydentävät kaupungin omaa päiväkotiverkkoa. Kaupungin järjestämässä ruotsinkielisessä päivähoidossa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko sekä kaupungin 1-6- vuotiaiden väestöennuste. Tavoitteena on päivähoitopaikkojen riittävä saavutettavuuden turvaaminen. Ruotsinkielinen päivähoito hoitaa kunnallista päivähoitoa samoilla mitoituksilla kuin varhaiskasvatusvirasto ja on järkevää tehdä yhteistyötä uusilla asuntoalueilla. Uudet päiväkodit mitoitetaan siten, että ne olisivat mahdollisimman vahvoja, joustavia ja tehokkaita, vähintään 63 paikkaa mahdollistaa myös riittävän saavutettavuuden.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 25 (51) OTJ/8 Perusopetus Ostopalvelupäiväkodit järjestävät noin 10 % ruotsinkielisen päivähoidon paikkatarpeesta. 1) Kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus kootaan hallinnollisesti yhtenäisiin peruskouluihin, joissa on kaikki vuosiluokat. Suomenkielisessä peruskoulussa on vähintään 500 oppilasta. Ruotsinkielisessä peruskouluissa on vähintään 200 oppilasta. Kouluverkkotarkastelussa otetaan huomioon ruotsinkielisten ikäluokkien koko ja perusopetuksen riittävän saavutettavuuden turvaaminen. 2) Erillisellä perusopetuksen järjestämisluvalla toimivat kaupungin sopimuskoulut, valtion koulut ja muuta kaupungissa sijaitsevat yksityiset koulut täydentävät kaupungin järjestämää perusopetusta. 3) Kaikissa kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa ja niissä sopimuskouluissa, joilla on oma oppilaaksiottoalue, on erityisluokkia. Jotta ruotsinkielisissä palveluissa toteutuisi joustava opintopolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, kootaan ruotsinkieliset erityisluokat osaan ruotsinkielisiä kouluja. 4) Kaupungin eri alueille sijaitseviin kaupungin kouluihin ja sopimuskouluihin sijoitetaan painotetun opetuksen luokkia, joille haetaan soveltuvuuskokeella. Uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön 1.8.2016. Uusissa opetussuunnitelmissa tuetaan yhtenäisen perusopetuksen järjestämistä vuosiluokilla 1-9. Hallinnon rakenteiden tulee tukea opetussuunnitelman toteutumista ja oppilaiden yhdenvertaista kohtelua. Opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiselle iso kouluyksikkö on eduksi. Opetustarjonta saadaan paremmin vastaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimuksia esimerkiksi alaluokilla, jossa valinnaisuutta tullaan lisäämään. Synergiaetuja saadaan henkilöstön osaamisesta ja määrästä sekä myös resurssien jaosta. Suurehko koko tuo toimintaan ja resurssien kohdentamiseen joustavuutta ja mahdollistaa johtamiseen panostamisen. Suomenkielisiä yhtenäisiä peruskouluja on 24, joista 9 on alle 500 oppilaan kouluja. Nykyisen kolmen ruotsinkielisen peruskoulun osalta kokotavoite on saavutettu. Perusopetuksen oppilaista opiskelee 80 % kaupungin kouluissa, 11 % yksityisissä sopimuskouluissa, 2 % yliopiston normaalikouluissa ja 7 % valtion ja muissa yksityisissä kouluissa (20.9.2014, oppilasmäärä 47500 oppilasta).
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 26 (51) OTJ/8 Lukiokoulutus Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteiden luonnoksessa korostetaan inklusiivista opetusta ja oppilaan oikeutta lähikouluun. Erityisen tuen oppilaita on kaupungin suomenkielisissä kouluissa 11 % kaikista oppilaista ja yksityisissä sopimuskouluissa 5 %. Ruotsinkielisissä kouluissa erityisen tuen oppilaita on 7 % oppilasmäärästä (20.9.2014). Kaupungin suomenkielisissä kouluissa ja yksityisissä peruskouluissa on erityisen tuen oppilaita yhteensä 4075, joista 64 % opiskelee erityisluokilla tai erityiskouluissa ja 36 % yleisopetuksen yhteydessä. Perusteiden mukaan erityisluokilla opiskelevalle oppilaalle tulee nimetä yleisopetuksen yhteistyöluokka ja laatia suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa. Perusopetuksessa kehitetään sähköisiä ja avoimia oppimisympäristöjä. Opetussuunnitelman uudet perusteet velvoittavat kaikkia kouluja teknologian käyttöön opetuksessa. 1) Kaupungin lukiot toimivat omissa rakennuksissa. Riittävän monipuolisuuden ja valinnaisuuden turvaamiseksi suomenkielisissä lukioissa on vähintään 500 opiskelijaa ja ruotsinkielisissä vähintään 400 opiskelijaa. Yksittäisten lukioiden kurssitarjontaa täydennetään lukioiden välisellä yhteistyöllä. 2) Lukiokoulutusta järjestetään kaupungin eri osissa, ja kaupungin lukioita täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla valtion ja kaupungissa sijaitsevat yksityiset lukiot. 3) Kaikilla kaupungin lukioilla on joko erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus. Kaupungin lukiot ovat lähellä asetettuja kokotavoitteita. Lukiokoulutuspaikka tarjotaan 60 %:lle perusopetuksen päättävistä nuorista. Väestöennusteen mukaan lukioikäisten helsinkiläisten määrä on nykyisestä pienempi muutaman vuoden, mutta sen jälkeen tuleva väestökasvu lisää lukiokoulutuspaikkojen kysyntää. Maahanmuuttajanuorten koulupolkua tuetaan sen kaikissa vaiheissa. on talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksynyt maahanmuuttajataustaisille nuorille toimenpiteitä, joilla tuetaan näiden nuorten hakeutumista toisen asteen koulutukseen sekä itse opiskelua. Lukiot sijaitsevat pääosin eteläisissä, keskisessä ja läntisissä kaupunginosissa, vaikkakin niitä on kaikissa suurpiireissä. Kaupungin lukioissa opiskelee 59 % kaikista lukio-opiskelijoista (pl. aikuislukiot) (20.9.2014). Vastaavasti 41 % lukiolaisista opiskelee yksityisissä tai valtion lukioissa. Erityinen koulutustehtävä tai erityinen painotus puutuu osalta kaupungin lukioista.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2014 27 (51) OTJ/8 Ammatillinen koulutus 1) Stadin ammattiopiston yksiköt toimivat omissa rakennuksissa ja niissä on vähintään 1 000 opiskelijaa. 2) Stadin ammattiopiston yksiköt sijaitsevat kaupungin eri osissa ja niitä täydentävät erillisten järjestämislupien nojalla muutamat kaupungissa sijaitsevat ammatilliset oppilaitokset. 3) Stadin ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää oppilaitosmuotoista, näyttötutkintoina suoritettavaa ja niihin valmistavaa sekä oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista koulutusta. Kalliiden sekä vähäkysyntäisten opintolinjojen järjestämisvastuista ja toteutuksesta sovitaan muiden pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kanssa. Stadin ammattiopiston peruskoulutus toimii 16 toimipisteessä, joiden opiskelijamäärät vaihtelevat. Toimipisteet sijaitsevat lähinnä kaupungin keskisessä, pohjoisessa, koillisessa ja kaakkoisessa suurpiirissä. Yksityisten 28 ammatillisen oppilaitoksen toimipisteet keskittyvät keskiseen ja läntisiin kaupunginosiin. Noin puolet helsinkiläisten ammatillisten oppilaitosten peruskoulutuksen opiskelijoista opiskelee Stadin ammattiopistossa. Toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan vuoden 2017 alusta. Tavoitteena on koulutuksen järjestäjäverkon tiivistäminen. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään sähköisiä ja avoimia oppimisympäristöjä ja pidetään huoli siitä, että sähköinen toimintaympäristö, sen työskentelytavat ja käytettävät teknologiat vastaavat jatko-opintojen ja työelämän tarpeita ja toimintaympäristöjä. Lisätiedot opetustoimen johtaja Rauno Jarnila Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777 inari.salonen(a)hel.fi Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225 niclas.gronholm(a)hel.fi Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235 tarja.malmivirta(a)hel.fi Liisa Pohjolainen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850 liisa.pohjolainen(a)hel.fi Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274 outi.salo(a)hel.fi Liitteet 1 31.1.2012 7