02150 ESPOO 1 (6) Inkubio ry:n vuosikokous Aika: 19.03.2013 kello 18.00 Paikka: Otakaari 5, S2 Läsnä: Läsnäolijat on listattu liitteessä 2. 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä avasi kokouksen kello 18.03. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Päätös: Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kati Penttinen ja sihteeriksi Timo Vehviläinen. 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Matti Suominen ja Inka Saarinen, ja heidän varahenkilöikseen Essi Lohva ja Niklas Heikkilä. 4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja heille kaksi (2) varahenkilöä Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Essi Lohva ja Niklas Heikkilä, ja heidän varahenkilöikseen Matti Suominen ja Inka Saarinen. 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja paikalla oli yhdistyksen jäseniä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys Hyväksyttiin esityslista (LIITE 1) kokouksen työjärjestykseksi. 7. Ilmoitusasiat Perjantaina on aamusitsit.
02150 ESPOO 2 (6) Huomenna on mielenosoitus. Aalto ei ole antanut lupaa olla poissa luennoilta mielenosoituksen aikana. 8. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012 Paikalla olevat hallituksen 2012 jäsenet esittelivät Juulia Suvilehdon johdolla toimintakertomuksen. Joonas Tietäväinen esitteli tilinpäätöksen ja Sasu Mäkelä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2012. Päätös: Merkittiin tiedoksi tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012. 9. Vahvistetaan tilinpäätös Tilinpäätöksessä ei ollut huomautettavaa. Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös. 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille Keskusteltiin vastuuvapauden myöntämisestä. Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus Inkubio ry:n vuoden 2012 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 11. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle Paikalla olevat hallituksen jäsenet esittelivät Sasu Mäkelän johdolla toimintasuunnitelman kuluvalle toimikaudelle. Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle. 12. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle Rahastonhoitaja Inka Saarinen esitteli talousarvion vuodelle 2013. Päätös: Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle. 13. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä vuodelle 2013
02150 ESPOO 3 (6) Keskusteltiin jäsenmaksusta. Hallituksen puheenjohtaja Mäkelä kertoi, että neuvosto on yhdessä päättänyt ottaa yleiseksi linjaksi jäsenmaksun nostamisen aikaisemmasta kuudesta (6) eurosta kahdeksaan (8) euroon. Päätös: Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksun suuruudeksi kahdeksan (8) euroa ja eräpäiväksi 31.10.2013 14. Muodostetaan yhdistyksen kanta bioinformaatioteknologian maisteritason opetuksen järjestämistavasta maisteritutkinnon uudistuksen nykytilanteen perusteella Joonas Tietäväinen ja Sasu Mäkelä esittelivät tällä hetkellä esillä olevat kaksi mahdollista toteutustapaa bioinformaatioteknologian maisteriohjelmalle, ns. yhtenäisen mallin, jossa olisi yksi yhtenäinen useamman korkeakoulun yhdessä toteuttama maisteriohjelma, ja ns. hajautetun mallin, jossa bioinformaatioteknologian maisteritason opetus olisi hajautettu Sähkötekniikan korkeakoulun, Perustieteiden korkeakoulun ja Kemian tekniikan korkeakoulun omien erillisten maisteriohjelmien sisään. Tietäväinen ja Mäkelä esittelivät myös joitain toteutustapojen hyviä ja huonoja puolia sekä niiden eroavaisuuksia yhdistyksen aikaisempiin näkemyksiin nähden. Vuoden 2012 vuosikokouksessa oli päätetty antaa yhdistyksen hallitukselle ja toimijoille valtuudet ajaa Biomedical Engineering -pääainetta eteenpäin, ja käytännössä tämä pääaine vastaisi toteutustapana yhtenäistä mallia. Koska tämän edellisen vuosikokouksen jälkeen Aalto-yliopiston maisteritutkinnon uudistuksen valmistelu on kuitenkin edennyt huomattavasti ja Perustieteiden korkeakoulu on alkanut ajaa vahvasti edellä esitellyn hajautetun mallin toteuttamista, todettiin aiheelliseksi tarkistaa yhdistyksen kanta. Puheenjohtaja Penttinen avasi aiheesta keskustelun. Keskustelun myötä kahdesta esitellystä mallista yhtenäinen malli havaittiin toimivammaksi ratkaisuksi. Yhtenäisellä mallilla koettiin olevan seuraavia etuja hajautettuun malliin nähden: bioinformaatioteknologialle ominaisen poikkitieteellisyyden korostuminen, etenkin jos maisteriohjelmaan saadaan joitain kaikille pääaineille yhteisiä kursseja selkeämpi toteutustapa, joka lisää bioinformaatioteknologian houkuttelevuutta sekä maisteritason että kanditason hakijoiden silmissä oma koulutusneuvosto bioinformaatioteknologian opiskelijoiden yhteisen identiteetin vahvistuminen opiskelijan oman erikoistumisalan vaihtaminen tarvittaessa ilman, että opiskeluaika pitenee
02150 ESPOO 4 (6) seuraavan koulutusohjelmien hakuajankohdan odottamisen takia. Hajautetun mallin etuna nähtiin se, että se syventää opiskelijoiden oman erikoistumisalansa tuntemusta. Toisaalta bioinformaatioteknologiaa opiskelleiden vahvuudeksi koettiin työelämässä nimenomaan useiden eri alojen tuntemus, eikä niinkään erittäin vahva yhden alan erityisosaaminen. Tiedostettiin myös hajautetun mallin olevan yhtenäistä mallia huomattavasti helpompi järjestää hallinnollisesti ja taloudellisesti, mutta koettiin, ettei Inkubio ry:n tehtävä ole ottaa näihin seikkoihin kantaa, vaan ainoastaan ajaa bioinformaatioteknologian koulutuksen järjestämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Mahdolliseksi ratkaisuksi yhtenäisen mallin hallinnollisiin ja taloudellisiin ongelmiin ehdotettiin koulutusohjelman toteuttamista Aalto-ohjelmana. Mäkelä kertoi, että tämän kokouksen keskustelun pohjalta tehdään yhtenäinen kannanotto, joka lähetetään myöhemmin samalla viikolla Sähkötekniikan korkeakoulun, Perustieteiden korkeakoulun ja Kemian tekniikan korkeakoulun dekaaneille ja varadekaaneille sekä Aaltoyliopiston vararehtoreille. Päätös: Päätettiin säilyttää yhdistyksen kanta edellisessä vuosikokouksessa päätetyn kaltaisena ja antaa yhdistyksen hallitukselle sekä toimijoille valtuudet ajaa yhtenäisen bioinformaatioteknologian maisteriohjelman toteutumista. 15. Yhdistyksen sääntöjen tarkentaminen vaalitavan osalta Puheenjohtaja Penttinen esitteli pohjaesitystä ja edellisessä kokouksessa käytyjä perusteluja sääntömuutokselle. Hallitus ehdottaa, että tarkennetaan kohtaa 16 Päätöksenteko Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. tekemällä siihen lisäys: Vaali toimitetaan enemmistövaalina siten, että valittavaksi tulevan on saatava yli puolet annetuista äänistä. Mikäli yksikään ehdokas ei vaalin ensimmäisellä kierroksella saa yli puolta annetuista äänistä, käydään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut voittaa. Tasatilanteessa valinnan ratkaisee arpa.
02150 ESPOO 5 (6) Päätös: Päätettiin tarkentaa yhdistyksen sääntöjä pohjaesityksen (LIITE 1) mukaisesti. 16. Yhdistyksen sääntöjen muokkaaminen kohdan 14 Vaalikokous osalta Kati Penttinen esitteli pohjaesityksen ja Juulia Suvilehto edellisessä kokouksessa käytyjä perusteluja sääntömuutokselle Hallitus ehdottaa, että muokataan kohtaa 14 Vaalikokous käsiteltävien asioiden kohta 9 muodosta: 9. Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi muotoon: 9. Päätetään yhdistyksen toimikunnat seuraavaksi toimikaudeksi Päätös: Päätettiin yksimielisesti muokata yhdistyksen sääntöjä pohjaesityksen (LIITE 1) mukaisesti. 17. Muut esille tulevat asiat Ei muita esille tulevia asioita. 18. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Penttinen päätti kokouksen kello 19.42. Pöytäkirjan vakuudeksi, Kati Penttinen Kokouksen puheenjohtaja Timo Vehviläinen Kokouksen sihteeri Matti Suominen Pöytäkirjantarkastaja Inka Saarinen Pöytäkirjantarkastaja
02150 ESPOO 6 (6) Liitteet: LIITE 1 Kokouskutsu ja esityslista LIITE 2 Osallistujalista LIITE 3 Vuoden 2012 toimintakertomus LIITE 4 Vuoden 2012 tilinpäätös LIITE 5 Vuoden 2013 toimintasuunnitelma LIITE 6 Vuoden 2013 talousarvio LIITE 7 Toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 2012