Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 14/2017 Sivu 1 / 3 VUOKRALAISNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 14/2017 Aika maanantai 11.12.2017 kello 17.30 Paikka Läsnä SOKOS Hotelli Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki 39 vuokralaisneuvottelukunnan jäsentä Kirsi Ikonen, asukastoiminnan koordinaattori 1. Kokouksen avaus Esitys Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja Markku Saarinen avaa kokouksen. Markku Saarinen avasi kokouksen kello 17.30. 2. Läsnäolijoiden toteaminen ja tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen vuokralaisneuvottelukunnan ulkopuolisille henkilöille Esitys Todetaan läsnä olevat äänivaltaiset vuokralaisneuvottelukunnan jäsenet sekä muut kokouksessa läsnä olevat henkilöt. Myönnetään neuvottelukunnan ulkopuolisille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. Todettiin paikalla olevan 39 äänivaltaista toimikunnan jäsentä ja Hekan asukastoiminnan koordinaattori. (liite 1). 3. Kokouksen päätösvaltaisuus Esitys Todetaan kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Esityslistan hyväksyminen Esitys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Raimo Palviainen (Laajasalo) ja Marja-Leena Wulff (Puotila). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Palviainen (Laajasalo) ja Marja-Leena Wulff (Puotila). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 6. Asukastoiminnan koordinaattorin esittäytyminen Esitys Asukastoiminnan koordinaattori Kirsi Ikonen esittäytyy ja kertoo toimenkuvastaan. Asukastoiminnan koordinaattoriksi valittu Kirsi Ikonen esittäytyi ja kertoi toimenkuvastaan. Koordinaattorin toimenkuvaan kuuluu erilaiset Vd-asiat kuten vd-säännön tulkitseminen. Koordinaattori toimii vuokralaisneuvottelukunnan ja Hekan välisenä yhteyshenkilönä sekä on myös yhteyksissä vuokralaistoimikuntiin. Koulutus asukkaille ja henkilökunnalle kuuluu myös hänelle.
Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 14/2017 Sivu 2 / 3 7. Hyyryläispäivä Esitys Käydään läpi koonti vuoden 2017 Hyyryläispäivästä. Merkittiin tiedoksi koonti (liite 2) ja käytiin keskustelua tämän vuoden Hyyryläispäivästä. 8. Vnk:n taloustilanne Esitys Rahastonhoitaja Marjaana Hujanen esittelee vuokralasineuvottelukunnan taloustilanteen. Merkittiin tiedoksi vnk:n taloustilanne 11.12.2017. 9. Hekalaiset.fi sivusto Esitys Viestintäryhmä esittelee hekalaiset.fi sivuille tulleita ja tulevia asioita. Viestintäryhmä on valmistellut Hekalaiset.fi sivujen muuttamista uuden alueyhtiömallin mukaisiksi. 10. Vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan ajankohtaiset asiat Esitys Kuullaan vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtajan ajankohtaiset asiat Markku Saarinen kertoi, että Hekassa on käynnissä vd-palkkoiden uudistamisprosessi. Puheenjohtaja, sihteeri ja valvoja ovat olleet keskustelemassa asiasta. Osa valtuustoryhmistä on tehnyt päätöksen, että tulevien Hekan alueyhtiöiden hallituksiin ei saa valita poliittisille paikoille Hekassa asuvia. 11. Hekan talouden ja hallinnon valvojan ajankohtaiset asiat Esitys Kuullaan Hekan talouden ja hallinnon valvojan ajankohtaiset asiat. Valvoja ei ollut paikalla. 12. Hekan hallituksen ajankohtaiset asiat Esitys Merkitään tiedoksi ja keskustellaan tarvittaessa Hekan hallituksen 14.11.2017 pidetyn kokouksen 10/2017 päätöstiedotteesta (liite 3). Merkittiin tiedoksi. 13. Työvaliokunnan toiminta Esitys Merkitään tiedoksi ja käydään tarvittaessa keskustelua työvaliokunnan 27.11.2017 pidetyn kokouksen 12/2017 pöytäkirjasta (liite 4). Merkittiin tiedoksi. 14. Ilmoitusasiat Esitys Merkitään tiedoksi vnk:n kokouksen 13/2017 pöytäkirja (lähetetty sähköpostilla 20.11.2017) Merkittiin tiedoksi. 15. Muut esille tulevat asiat Esitys Käsitellään ja kirjataan muut kokouksessa esille tulleet, tässä asiakohdassa käsiteltäväksi päätetyt asiat. Sihteeri pyysi vuokralaistoimikuntia lähettämään hänelle järjestäytymiskokousten pöytäkirjoja ja koontiluetteloita.
Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 14/2017 Sivu 3 / 3 16. Seuraava kokous Esitys Seuraava kokous on uuden vuokralaisneuvottelukunnan järjestäytymis- ja vaalikokous maanantaina 8.1.2018 klo 17.00 hotelli Presidentissä. Ehdokkaat Hekan luottamustoimiin voivat esittäytyä klo 16.30-17.00. Esityksen mukaan. 17. Kokouksen päättäminen Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. Markku Saarinen puheenjohtaja Sami Auersalmi sihteeri Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja kokouksen kulun mukaiseksi todenneet Raimo Palviainen pöytäkirjantarkastaja Marja-Leena Wulff pöytäkirjantarkastaja
Hyyryläispäivän 2017 palaute vastausten lukumäärä 110 kpl Tilaisuuteen ilmoittautuminen ja etukäteistiedotus Tilaisuuden aikataulu Tilaisuuden järjestelyt Päivän ilmoittautuminen ja kassi Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden kokonaisuus KA 4,6 4,5 4,6 4,2 4,4 4,5 KA 2016 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,4 Kiitettävä 73 62 67 41 54 59 Hyvä 31 41 39 48 47 46 Tyydyttävä 4 6 3 19 7 3 Välttävä 1 0 1 1 2 2 Huono 1 1 0 1 0 0 Iltatilaisuus Vastauksia 81 Arvosana 4,31 Onko painettu ohjelmalehtinen tarpeellinen? Kyllä, kaikille jaettuna kasseihin. 87 Kyllä, joitakin kappaleita pöydälle. 10 Ei, sähköinen versio ennen tilaisuutta riittäisi 13 Tilaisuuden kustannukset / osallistuja 161,68 Osallistujamäärä Ilmoittautuneita 440 Lopullisesti osallistujia 442 Streamia parhaimmillaan katsoi 2184
HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY PÄÄTÖSTIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 14.11.2017 1. Osavuosikatsaus Q3/2017 Päätettiin merkitä tiedoksi osavuosikatsaus Q3/2017. 2. Vuokraustoiminnan raportti Q3/2017 ja vuokrasaatavat per 30.9.2017 Päätettiin merkitä tiedoksi vuokraustoiminnan raportti Q3/2017 ja vuokrasaatavat per 30.9.2017. 3. Energiankulutuksen raportti Q3/2017 Päätettiin merkitä tiedoksi energiankulutuksen raportti Q3/2017. 4. Sähköiset vikailmoitukset Päätettiin merkitä tiedoksi raportti sähköisistä vikailmoituksista Q3/2017. 5. Sisäisen tarkastuksen seurantaraportti Päätettiin merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen seurantaraportti. 6. Hallituksen kokousajankohdat vuonna 2018 Päätettiin pitää seuraavat kokoukset 23.1.2018, 27.2.2018, 13.3.2018, 10.4.2018, 8.5.2018, 12.6.2018 ja 14.8.2018 klo 7.30 alkaen. 7. Selvitys vd-toiminnan kokouspalkkioista Päätettiin merkitä tiedoksi selvitys Hekassa ja serkkuyhtiöissä asukkaille maksettavista kokouspalkkioista. Päätettiin, että asiaa pitää käsitellä monipuolisesti ja yhteistyössä vd-toimijoiden kanssa erillisessä työryhmässä siten, että palkkiotasoa kohtuullistetaan. Päätettiin, että hallinnollista työtä, joka kertyy maksettavista palkkioista, pitää vähentää. 8. Kkoy Helsingin Korkotukiasunnot -yhtiön taloja koskevien kiinteistönhoito- ja isännöintisopimusten muuttaminen Päätettiin hyväksyä liitteenä olevat siirtosopimusmallit, jotka tulevat voimaan 1.1.2018 alkaen, ja kehotetaan alueyhtiöitä allekirjoittamaan sopimukset. 9. Contact center -järjestelmä, hankinnan keskeyttämispäätös Päätettiin keskeyttää hankinta liitteen mukaisin perustein. Helsingin kaupungin asunnot Oy Kotipaikka Helsinki Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki www.hekaoy.fi Y-tunnus 2379058-6
HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY PÄÄTÖSTIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 14.11.2017 10. Palovaroittimien asennus ja uusiminen, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Roihuvuoren, Laajasalon, Myllypuron ja Siilitien alueet, hankintapäätös Päätettiin hylätä Loran rakennus ja siivous Oy:n sekä KPM Yhtiöt Oy:n tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina. Päätettiin valita toimittajaksi halvimman tarjouksen jättänyt Palomatic Oy hintaan 211 827 (alv. 0 %). 11. Glyfosaatin käyttö Hekassa Päätettiin, että lasten leikkipaikoilla ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita. Päätettiin, että muilla alueilla voidaan käyttää Tukesin hyväksymiä torjunta-aineita noudattaen Tukesin antamaa kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta. Tukesin tällä hetkellä voimassa oleva ohjeistus on seuraava: - Kasvinsuojeluaineisiin turvautumista julkisilla alueilla on aina punnittava huolellisesti ja ensisijaisesti on syytä suosia muita kuin kemiallisia torjuntamenetelmiä. Jos kasvinsuojeluainekäsittely kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa käyttämään vain hyväksyttyjä valmisteita ja suosittelee merkitsemään käsitellyt alueet. - Käsiteltyjen alueiden merkitsemiseen ei ole lakisääteistä velvoitetta, mutta Tukes suosittelee merkitsemistä alueilla, joilla liikkuu ihmisiä ja lemmikkieläimiä. Käsiteltyjen alueiden merkinnät on hyvä olla esillä niin kauan kuin ruiskute on kuivahtanut. - Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeita ja käytöstä annettuja rajoituksia on noudatettava. Kaikki tarvittavat merkinnät löytyvät valmisteen myyntipäällyksen tekstistä. - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ammattitoiminnassa edellyttää kasvinsuojelututkinnon suorittamista viiden vuoden välein. Lisäksi aineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa, josta käyvät ilmi valmisteiden nimet, annosten suuruus sekä käyttöajat, -alat ja -kohteet. Päätettiin, että seurataan Staran käytäntöjä muista torjunta-aineista ja -menetelmistä, minkä perusteella Hekassa voidaan ottaa käyttöön uusia tarkoituksenmukaisia rikkakasvien torjuntamenetelmiä. 12. Heka-Helen-kysyntäjoustopilotti Päätettiin hyväksyä liitteenä esitetty sopimus lämmön kysyntäjoustopilottihankkeesta, joka sisältää vaiheet 3 ja 4. 13. Heka Maunula Hirsipadontien liiketilarakennusten purkaminen Päätettiin hakea liiketilarakennuksille purkulupa, purattaa rakennukset huomioiden materiaalien kierrätys ja hakea purkukustannukset kaupungilta. Helsingin kaupungin asunnot Oy Kotipaikka Helsinki Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki www.hekaoy.fi Y-tunnus 2379058-6
HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY PÄÄTÖSTIEDOTE HALLITUKSEN KOKOUS 14.11.2017 14. Hankesuunnitelmat Päätettiin hyväksyä seuraavien uudiskohteiden hankesuunnitelmat: - Heka Mellunmäki Pyhätunturintie 2, uudiskohde, hankesuunnitelma - Heka Koskela Koskelantie 66a er 15. Investointipäätökset Päätettiin aloittaa peruskorjauskohteen Heka Kannelmäki Pelimannintie 15 (1-vaihe) peruskorjaus. 16. Heka Haaga Isonnevantie 28 ER, ryhmäkotimuutos, investointipäätös Päätettiin kumota Hekan hallituksen 13.6.2017 tekemä investointipäätös ja 15.8.2017 tekemä korkotukilainan otto- ja panttikirjojen panttauspäätös. Päätettiin aloittaa kohteen korjaus- ja muutostyöt uuden hintapäätöksen mukaisesti. 17. Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja Päätettiin merkitä tiedoksi vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja nro 12/2017. 18. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita - Heka on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi. 19. Seuraava kokous Päätettiin pitää seuraava kokous 12.12.2017 klo 7.30. Helsingin kaupungin asunnot Oy Kotipaikka Helsinki Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki www.hekaoy.fi Y-tunnus 2379058-6
Helsingin kaupungin asunnot Oy PÖYTÄKIRJA Vuokralaisneuvottelukunta 11/2017 Työvaliokunta Sivu 1 / 1 TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 12/2017 Aika maanantai 27.11.2017 kello 17.00 Paikka Läsnä Poissa Heka-Malmin vuokralaistoimikunnan tila, Ruotutorpankuja 15 A Markku Saarinen, puheenjohtaja Sami Auersalmi, sihteeri Hans Duncker, varsinainen jäsen Tarja Merivirta, 1. varajäsen Pirjo Salo, hallinnon ja talouden valvoja Auli Rantanen, Hekan hallituksen asukasjäsen Ari Luukinen, Hekan hallituksen asukasjäsen Marjaana Hujanen, vnk:n rahastonhoitaja (kohta 3) Irene Zharkevich, varapuheenjohtaja Susanna Svartsjö varsinainen jäsen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 2. Pikkujoulut Käytiin läpi pikkujoulujen jälkimainingit. 3. Taloustilanne Marjaana Hujanen esitteli vnk:n taloustilanteen. 4. Asukastoiminnan koordinaattorin tehtävät Keskusteltiin asukastoiminnan koordinaattorin työnkuvasta. 5. Saapuneet kirjeet Käsiteltiin työvaliokunnalle tulleita kirjeitä Pohjolankadun palstanhaltijoilta, Myllypuron vuokralaistoimikunnalta ja Asukasliitosta. 6. Valvojan ajankohtaiset asiat Valvoja on tehnyt tarkastuksen Hekaan. Tarkastuksessa oli käyty läpi hallituksen pöytäkirjoja. Lisäksi on päivitetty valvojien ohjetta. 7. Hallituksen asukasjäsenten ajankohtaiset asiat Käytiin läpi Hekan hallituksen päätöstiedote 10/2017 8. Vnk:n 11.12.2017 pidettävän kokouksen 14/2017 esityslistan valmistelu Valmisteltiin 11.12.2017 pidettävän kokouksen 14/2017 esityslista. 9. Muut asiat Ei asioita. 10. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 27.12. klo 17.00 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Markku Saarinen puheenjohtaja Sami Auersalmi sihteeri